Дело №1-14/2017 (1-275/2016;)

Номер дела: 1-14/2017 (1-275/2016;)

Дата начала: 15.06.2016

Суд: Колпинский районный суд Санкт-Петербурга

Судья: Вергасова Майя Халильевна

Статьи УК: 159, 160
Результат
Вынесен ПРИГОВОР
Стороны по делу (третьи лица)
Вид лица Лицо Перечень статей Результат
Парамонов Е. В. Статьи УК: 159, 160
Движение дела
Наименование события Результат события Основания Дата
Регистрация поступившего в суд дела 15.06.2016
Передача материалов дела судье 16.06.2016
Судебное заседание для решения вопроса об избрании/продлении меры пресечения 22.06.2016
Решение в отношении поступившего уголовного дела Назначено судебное заседание 22.06.2016
Судебное заседание Заседание отложено 04.07.2016
Судебное заседание Заседание отложено 22.08.2016
Судебное заседание Заседание отложено 05.09.2016
Судебное заседание Заседание отложено 20.09.2016
Судебное заседание Заседание отложено 23.09.2016
Судебное заседание Заседание отложено 28.09.2016
Судебное заседание Заседание отложено 10.10.2016
Судебное заседание Заседание отложено 07.11.2016
Судебное заседание Объявлен перерыв 09.11.2016
Судебное заседание Заседание отложено 14.11.2016
Судебное заседание Заседание отложено 18.11.2016
Судебное заседание Заседание отложено 25.11.2016
Судебное заседание Заседание отложено 02.12.2016
Судебное заседание Заседание отложено 06.12.2016
Судебное заседание Заседание отложено 09.12.2016
Судебное заседание Заседание отложено 21.12.2016
Судебное заседание Заседание отложено 23.12.2016
Судебное заседание Заседание отложено 28.12.2016
Судебное заседание Заседание отложено 10.01.2017
Судебное заседание Заседание отложено 13.01.2017
Судебное заседание Заседание отложено 17.01.2017
Судебное заседание Заседание отложено 20.01.2017
Судебное заседание Заседание отложено 31.01.2017
Судебное заседание Заседание отложено 03.02.2017
Судебное заседание Заседание отложено 07.02.2017
Судебное заседание Заседание отложено 10.02.2017
Судебное заседание Заседание отложено 14.02.2017
Судебное заседание Заседание отложено 17.02.2017
Судебное заседание Заседание отложено 21.02.2017
Судебное заседание Заседание отложено 07.03.2017
Судебное заседание Заседание отложено 14.03.2017
Судебное заседание Заседание отложено 21.03.2017
Судебное заседание Заседание отложено 24.03.2017
Судебное заседание Заседание отложено 29.03.2017
Судебное заседание Заседание отложено 05.04.2017
Судебное заседание Заседание отложено 14.04.2017
Судебное заседание Заседание отложено 18.04.2017
Судебное заседание Заседание отложено 25.04.2017
Судебное заседание Заседание отложено 10.05.2017
Судебное заседание Заседание отложено 18.05.2017
Судебное заседание Заседание отложено 26.05.2017
Судебное заседание Заседание отложено 15.06.2017
Судебное заседание Объявлен перерыв 21.06.2017
Судебное заседание Заседание отложено 22.06.2017
Судебное заседание Заседание отложено 23.06.2017
Судебное заседание Суд удалился в совещательную комнату для постановления приговора 27.06.2017
Судебное заседание Постановление приговора 11.07.2017
Провозглашение приговора Провозглашение приговора окончено 11.07.2017
Дело сдано в отдел судебного делопроизводства 24.07.2017
 

Приговор

Дело №1-14/17 (1-275/16)

ПРИГОВОР

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

г. Санкт-Петербург 11 июля 2017 года

Колпинский районный суд г. Санкт-Петербурга в составе председательствующего судьи Вергасовой М.Х.,

с участием государственного обвинителя – старшего помощника прокурора Колпинского района Санкт-Петербурга Петровой Л.В.,

подсудимого Парамонова Е.В.,

защитника – адвоката Щербакова Р.А.,

при секретаре Руновой Е.Е.,

рассмотрев материалы уголовного дела в отношении:

ПАРАМОНОВА Е.В., ранее не судимого,

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ст. 159 ч.4 УК РФ, 159 ч.4 УК РФ, 160 ч.4 УК РФ,

у с т а н о в и л:

Парамонов Е.В. совершил мошенничество, то есть приобретение права на чужое имущество путем обмана, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере.

Он (Парамонов Е.В.), являясь с момента регистрации Общества с ограниченной ответственностью «Веста СПб» (далее - ООО «Веста СПб» или Общество, ИНН ХХХХХ, ОГРН ХХХХХ, юридический адрес: с 09.04.2004 — Санкт-Петербург, Х проспект, д. Х лит. «Х», с 21.09.2012 Санкт-Петербург, пр. Х, д. Х, лит. Х, пом. Х) на основании протокола № 2 общего собрания участников ООО «Веста СПБ» от 10.04.2004, а также на основании решения №4 единственного участника от 22.07.2009 и приказа №2 от 22.07.2009, генеральным директором указанной организации, фактически расположенной по адресу: г. Санкт-Петербург, Колпинский район, пос. Металлострой, дорога на Металлострой, д.5, лит. А, Е, постоянно выполняя, согласно уставу Общества, утвержденному на внеочередном общем собрании участников Общества (протокол №2/2009 от 07.12.2009), и трудовому договору №9 от 22.07.2009, как единоличный исполнительный орган, организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции по: оперативному руководству текущей деятельностью Общества и трудовым коллективом, путем определения служебных обязанностей каждого работника и дачи ежедневных указаний, организации бухгалтерского учета, имея право подписи финансовых документов, единолично принимая решения о распоряжении имуществом организации, находящимся на балансе и банковских счетах, а также полученным в связи с исполнением гражданско-правовых договоров, используя свое служебное положение в личных корыстных интересах, не позднее 09.11.2012 разработал преступный план по незаконному приобретению путем обмана права на автотранспортные средства, принадлежащих на праве собственности ООО «МАН Файненшиал Сервисес» (ИНН ХХХХХ, юридический адрес: г.Москва, ул.Х, д.Х), в особо крупном размере, а именно: 3 (три) самосвала ИПВ-6832 М5, 2009 года выпуска с идентификационными номерами (VIN(ВИН): ХХХХХ020, ХХХХХ007, ХХХХХ004, полученных ООО «Веста СПб» по договору финансовой аренды (лизинга) № МФС/017/2010 от 25.02.2010 и на основании акта приема-передачи предмета лизинга от 06.04.2010 между ООО "МАН Файненшиал Сервисес" и ООО «Веста СПб», и 2 (два) самосвала БЦМ-59 на шасси MAN TGA 41.480 8x4 BB-WW, 2008 года выпуска (далее МАН БЦМ-59) с идентификационными номерами (VIN (ВИН): ХХХХХ284 и ХХХХХ288, полученных ООО «Веста СПб» по договору финансовой аренды (лизинга) № МФС/110/2010 от 28.07.2010 и на основании акта приема-передачи предмета лизинга от 25.10.2010 между ООО «МАН Файненшиал Сервисес» и ООО «Веста СПб», находящихся в пользовании ООО «Веста СПб» с местом хранения по адресу: Санкт-Петербург, Колпинский район, пос. Металлострой, промзона «Металлострой», 1-й проезд, участок 1 (напротив дома №8, литера Ж, по 1-му проезду).

А именно: достоверно зная о том, что в соответствии с указанными договорами ООО «Веста СПб» обязана в течении 48 месяцев своевременно уплачивать лизинговые платежи в соответствии с графиками, являющимися приложениями к указанным договорам, и имея впоследствии возможность выкупа указанного имущества при условии исполнения финансовых обязательств перед ООО "МАН Файненшиал Сервисес" по договорам в полном объеме, имея задолженность по оплате лизинговых платежей, не оплатив и не осуществив выкуп вышеуказанного лизингового имущества в установленном порядке, достоверно зная, что все транспортные средства принадлежат ООО "МАН Файненшиал Сервисес" и подлинники паспортов транспортных средств (далее — ПТС) находятся у собственника, с целью незаконного приобретения права на чужое имущество путем обмана для его дальнейшей реализации третьим лицам, он (Парамонов Е.В.) не позднее 09.11.2012 дал указание неустановленным лицам, из числа подчиненных ему сотрудников ООО «Веста СПб», не осведомленным о его преступных намерениях, изготовить подложные документы, свидетельствующие о якобы исполненных обязательствах ООО «Веста СПб» перед ООО "МАН Файненшиал Сервисес" по договорам финансовой аренды (лизинга) № МФС/017/2010 от 25.02.2010 и № МФС/110/2010 от 28.07.2010, подтверждающие переход права собственности на вышеуказанные 5 (пять) самосвалов от ООО «МАН Файненшиал Сервисес» к ООО «Веста СПб», бланки объяснений от имени сотрудника ООО «Веста СПБ» О.В.А. об утрате подлинников ПТС, доверенность на имя последнего на предоставление интересов указанного Общества, а также совершить оплату необходимых государственных пошлин, для дальнейшего предоставления в обособленное подразделение Межрайонного регистрационно-экзаменационного отдела ГИБДД № 5 ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области (далее ОП МРЭО ГИБДД № 5) с целью обмана сотрудников полиции.

После чего, в период с 09.11.2012 по 23.11.2012 неустановленные лица, из числа сотрудников ООО «Веста СПб»: изготовили полностью поддельные документы - письмо от ООО "МАН Файненшиал Сервисес" без номера и даты «Для предоставления в органы ГИБДД» о выполнении всех обязательств по оплате лизинговых платежей и о переходе права собственности на самосвал МАН БЦМ-59 (идентификационный номер (VIN): ХХХХХ288) к ООО «Веста СПб», письмо от ООО "МАН Файненшиал Сервисес" без номера и даты «Для предоставления в органы ГИБДД» о выполнении всех обязательств по оплате лизинговых платежей и о переходе права собственности на самосвал ИПВ-6832 М5 (идентификационный номер (VIN): ХХХХХ004) к ООО «Веста СПБ», письмо от ООО "МАН Файненшиал Сервисес" без номера и даты «Для предоставления в органы ГИБДД» о выполнении всех обязательств по оплате лизинговых платежей и о переходе права собственности на самосвал ИПВ-6832 М5 (идентификационный номер (VIN): ХХХХХ020) к ООО «Веста СПб», письмо от ООО «МАН Файненшиал Сервисес» без номера и даты «Для предоставления в органы ГИБДД» о выполнении всех обязательств по оплате лизинговых платежей и о переходе права собственности на самосвал ИПВ-6832 М5 (идентификационный номер (VIN): ХХХХХ007) к ООО «Веста СПб», письмо ООО "МАН Файненшиал Сервисес" без номера и даты «Для предоставления в органы ГИБДД» о выполнении всех обязательств по оплате лизинговых платежей и о переходе права собственности на самосвал МАН БЦМ-59 (идентификационный номер (VIN): ХХХХХ284) к ООО «Веста СПб», приказ ООО "МАН Файненшиал Сервисес" № 002 от 11 ноября 2012 г. о наказании сотрудника за утрату подлинников ПТС на вышеуказанные автотранспортные средства, которые заверили оттиском поддельной печати ООО "МАН Файненшиал Сервисес", а также пять идентичных по своему содержанию бланков объяснений от 23.11.2012 от имени сотрудника ООО «Веста» О.В.А. и пять доверенностей б\н от 01.11.2012 от него (Парамонова Е.В.), как генерального директора ООО «Веста СПб», на имя О.В.А.; в период с 09.11.2012 по 21.11.2012 совершили перечисление с расчетных счетов ООО «Веста СПб», денежных средств в суммах 500 и 100 рублей, в качестве оплаты государственной пошлины за выдачу новых ПТС и транзитных номеров, соответственно, которые не позднее 23.11.2012 в офисном помещение ООО «Веста СПб» по адресу: Санкт-Петербург, Колпинский район, пос. Металлострой, дорога на Металлострой, д. 5, лит. А, Е, передали ему (Парамонову Е.В.).

Далее, он (Парамонов Е.В.) в неустановленное время, но не позднее 09.00 23.11.2012, находясь в офисе по вышеуказанному адресу, заверил своей подписью и печатью ООО «Веста СПб» доверенности на имя О.В.А., после чего все вышеуказанные поддельные документы, а также копии платежных поручений об уплате госпошлины, передал последнему, с указанием снять с регистрационного учета в ОП МРЭО ГИБДД №5 вышеуказанные автотранспортные средства, принадлежащие ООО "МАН Файненшиал Сервисес", получить на них дубликаты ПТС с указанием нового собственника - ООО «Веста СПб». После чего, 23.11.2012 в период с 09.00 по 11.00 О.В.А., не осведомленный о его (Парамонова Е.В.) преступных намерениях и не состоящий с ним в преступном сговоре, выполняя указания последнего, с целью получения дубликатов ПТС на нового собственника - ООО «Веста СПб», находясь в ОП МРЭО ГИБДД № 5 по адресу: Санкт-Петербург, Трамвайный пр., д.18-А, предоставил должностному лицу вышеуказанные поддельные документы, а также объяснения от 23.11.2012 об утрате ПТС, в которых собственноручно расписался.

В тот же день, в указанный период времени, на основании предоставленных документов, содержащих недостоверные сведения, то есть будучи введенными в заблуждение, сотрудники ОП МРЭО ГИБДД №5 изготовили заявления установленного образца для снятия с учета №№: 64263, 64264, 64265, 64266, 64267, после чего произвели снятие с регистрационного учета вышеуказанного автотранспорта, в действительности принадлежащего на праве собственности ООО "МАН Файненшиал Сервисес", после чего выдали О.В.А. дубликаты ПТС: №78ХХХХХ на самосвал МАН БЦМ-59 с VIN (ВИН) номером: ХХХХХ288, №78ХХХХХ на самосвал МАН БЦМ-59 с VIN (ВИН) номером: ХХХХХ284, №78ХХХХХ на самосвал ИПВ-6832 М5 с VIN (ВИН) номером: ХХХХХ020, №78ХХХХХ на самосвал ИПВ-6832 М5 с VIN (ВИН) номером: ХХХХХ007 №78ХХХХХ на самосвал ИПВ-6832 М5 с VIN (ВИН) номером: ХХХХХ004, с внесенными в них недостоверными данными о собственнике – ООО «Веста СПб», которые последний передал через неустановленных сотрудников ООО «Веста СПб» ему (Парамонову Е.В.).

Таким образом, он (Парамонов Е.В.), в период не позднее 09.11.2012 по 23.11.2012, путем обмана сотрудников ОП МРЭО ГИБДД №5 ГУ МВД России по г.Санкт-Петербургу и Ленинградской области, используя свое служебное положение в корыстных целях, приобрел право на чужое имущество, принадлежащее ООО "МАН Файненшиал Сервисес»:

- 3 (три) самосвала ИПВ-6832 М5, 2009 года выпуска, с идентификационными номерами (VIN (ВИН): ХХХХХ004, ХХХХХ007, ХХХХХ020, находящихся 23.11.2012 на бухгалтерском балансе ООО «МАН Файненшиал Сервисес» стоимостью 2373413 рубля 22 копейки, 2331299 рублей 28 копеек, 1887095 рублей 20 копеек, соответственно;

- 2 (два) самосвала БЦМ-59 на шасси MAN TGA 41/480 8x4 BB-WW, 2008 года выпуска, с идентификационными номерами (VIN (ВИН): ХХХХХ284 и ХХХХХ288, находящихся 23.11.2012 на бухгалтерском балансе ООО "МАН Файненшиал Сервисес", имеющих стоимость 2301936 рублей 89 копеек и 2053810 рублей 71 копейка, соответственно,

которыми он (Парамонов Е.В.) впоследствии распорядился по своему усмотрению, реализовав третьим лицам, причинив своими действиями ущерб ООО "МАН Файненшиал Сервисес" в размере: не менее 10947555 рублей 30 копеек, в особо крупном размере,

Он же, Парамонов Е.В. совершил мошенничество, то есть приобретение права на чужое имущество путем обмана, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере.

Он (Парамонов Е.В.), являясь с момента регистрации Общества с ограниченной ответственностью «Веста СПб» (далее - ООО «Веста СПб» или Общество, ИНН ХХХХХ, ОГРН ХХХХХ, юридический адрес: с 09.04.2004 — Санкт-Петербург, Х проспект, д. Х лит. «Х», с 21.09.2012 Санкт-Петербург, пр. Х, д. Х, лит. Х, пом. Х) на основании протокола №2 общего собрания участников ООО «Веста СПБ» от 10.04.2004, а также на основании решения №4 единственного участника от 22.07.2009 и приказа №2 от 22.07.2009, генеральным директором указанной организации, фактически расположенной по адресу: г. Санкт-Петербург, Колпинский район, п. Металлострой, дорога на Металлострой, д.5, лит. А, Е, постоянно выполняя, согласно уставу Общества, утвержденному на внеочередном общем собрании участников Общества (протокол №2/2009 от 07.12.2009), и трудовому договору №9 от 22.07.2009, как единоличный исполнительный орган, организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции по: оперативному руководству текущей деятельностью Общества и трудовым коллективом, путем определения служебных обязанностей каждого работника и дачи ежедневных указаний, организации бухгалтерского учета, имея право подписи финансовых документов, единолично принимая решения о распоряжении имуществом организации, находящимся на балансе и банковских счетах, а также полученным в связи с исполнением гражданско-правовых договоров, используя свое служебное положение в личных корыстных интересах, не позднее 25.04.2013 разработал преступный план по незаконному приобретению путем обмана права на автотранспортные средства, принадлежащих на праве собственности ООО "МАН Файненшиал Сервисес" (ИНН ХХХХХ, юридический адрес: Москва, ул. Х, д.Х): 8 (восемь) полуприцепов самосвалов АК-48 (далее полуприцепов АК-48), 2008 года выпуска, с идентификационными номерами (VIN (ВИН): ХХХХХ203, ХХХХХ204, ХХХХХ205, ХХХХХ206, ХХХХХ207, ХХХХХ208, ХХХХХ209, ХХХХХ210, полученных ООО «Веста СПб» на основании договора финансовой аренды (лизинга) №МФС/034/2010 от 05.04.2010, дополнительного соглашения к нему №1 от 20.05.2010 и акта приема-передачи предмета лизинга от 20.05.2010 между ООО "МАН Файненшиал Сервисес" и ООО «Веста СПб», с местом хранения по адресу: Санкт-Петербург, Колпинский район, пос. Металлострой, промзона «Металлострой», 1-й проезд, участок 1 (напротив дома №8, литера Ж, по 1-му проезду).

А именно: достоверно зная о том, что в соответствии с указанным договором ООО «Веста СПб» обязана в течении 48 месяцев своевременно уплачивать лизинговые платежи в соответствии с графиком, являющимся приложением к указанному договору, и имея впоследствии возможность выкупа указанного имущества при условии исполнения финансовых обязательств перед ООО "МАН Файненшиал Сервисес" по договору в полном объеме, имея задолженность по оплате лизинговых платежей, не оплатив и не осуществив выкуп вышеуказанного лизингового имущества в установленном порядке, достоверно зная, что все транспортные средства принадлежат ООО "МАН Файненшиал Сервисес" и подлинники паспортов транспортных средств (далее — ПТС) находятся у собственника, с целью незаконного приобретения права на чужое имущество путем обмана и его дальнейшую реализацию, он (Парамонов Е.В.), не позднее 25.04.2013 дал указание неустановленным лицам, из числа подчиненных ему сотрудников ООО «Веста СПб», не осведомленным о его преступных намерениях, изготовить подложные документы, свидетельствующие о якобы исполненных обязательствах ООО «Веста СПб» перед ООО "МАН Файненшиал Сервисес" по договору финансовой аренды (лизинга) №МФС/034/2010 от 05.04.2010 подтверждающие переход права собственности на вышеуказанные 8 (восемь) прицепов самосвалов от ООО "МАН Файненшиал Сервисес" к ООО «Веста СПб», доверенность от ООО «МАН Файненшиал Сервисес» на имя сотрудника ООО «Веста СПб» К.А.А. на предоставление интересов указанного Общества, а также оплатить необходимые государственные пошлины, для дальнейшего предоставления в обособленное подразделение Межрайонного регистрационно-экзаменационного отдела ГИБДД №5 ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области (далее ОП МРЭО ГИБДД № 5) с целью обмана сотрудников полиции.

После чего, в период с 25.04.2013 по 07.05.2013 неустановленные лица, из числа сотрудников ООО «Веста СПб», изготовили полностью поддельные документы: акт приема-передачи от 31.01.2013 к договору купли продажи (договор досрочного выкупа) МФС/034/2010 от 31.01.2013 между ООО "МАН Файненшиал Сервисес" и ООО "Веста СПб», письмо-уведомление ООО «МАН Файненшиал Сервисес» исх. № 385/13 от 22.04.2013 об утере ООО "МАН Файненшиал Сервисес" ПТС на имущество по договору купли-продажи № МФС/034/2010 от 31.01.2013, письма-уведомления ООО «МАН Файненшиал Сервисес» исх.№ 385/13 от 22.04.2013 об исполнении ООО "Веста СПб» обязательств по договору № МФС/034/2010 от 31.03.2010, восемь идентичных доверенностей от ООО «МАН Файненшиал Сервисес» от 26.04.2013 на имя К.А.А., которые заверили оттиском поддельной печати ООО «МАН Файненшиал Сервисес» и выполнили подписи от имени сотрудников указанной организации, а также 25.04.2013 и 07.05.2013 совершили перечисление с расчетного счета ООО «Веста СПб» денежных средств в суммах 500 и 100 рублей, в качестве оплаты государственной пошлины за выдачу новых ПТС и транзитных номеров, соответственно, которые не позднее 07.05.2013 в офисном помещении ООО «Веста СПб» по адресу: Санкт-Петербург, Колпинский район, пос. Металлострой, дорога на Металлострой, д. 5, лит. А, Е, передали ему (Парамонову).

Далее, он (Парамонов Е.В.) в неустановленное время, но не позднее 07.05.2013, находясь по вышеуказанному адресу, заверил своей подписью и печатью ООО «Веста СПб» полностью поддельный документ - акт приема-передачи от 31.01.2013 к договору купли продажи (договор досрочного выкупа) №МФС/034/2010, после чего все вышеуказанные поддельные документы, а также копии платежных поручений об уплате госпошлины, через бывшего сотрудника ООО «Веста СПб» О.В.А., не осведомленного о его преступных намерениях, передал сотруднику ООО «Веста СПб» - К.А.А., также не состоящему с ним (Парамоновым Е.В.) в преступном сговоре, с указанием снять с регистрационного учета в ОП МРЭО ГИБДД №5 вышеуказанные автотранспортные средства, принадлежащие ООО "МАН Файненшиал Сервисес", получить на них дубликаты ПТС с указанием нового собственника - ООО «Веста СПб». После чего, 07.05.2013 в период с 15.30 по 18.00 К.А.А., не осведомленный о его (Парамонова Е.В.) преступных намерениях, выполняя указания последнего, с целью получения дубликатов ПТС на нового собственника - ООО «Веста СПб», находясь в ОП МРЭО ГИБДД № 5 по адресу: Санкт-Петербург, Трамвайный пр., д.18-А, предоставил должностному лицу вышеуказанные поддельные документы.

В тот же день, в указанный период времени, на основании предоставленных документов, содержащих недостоверные сведения, то есть будучи введенными в заблуждение, сотрудники ОП МРЭО ГИБДД №5 изготовили заявления установленного образца для снятия с учета №№: 76990, 76988, 76993, 76995,76998, 76984, 77014, 76992, после чего произвели снятие с регистрационного учета вышеуказанного автотранспорта, фактически принадлежащего ООО "МАН Файненшиал Сервисес", после чего выдали К.А.А. дубликаты ПТС: №: 78ХХХХХ на полуприцеп АК-48: VIN(ВИН): ХХХХХ203, №78ХХХХХ на полуприцеп АК-48 VIN(ВИН): ХХХХХ208, №78ХХХХХ на полуприцеп АК-48 VIN(ВИН): ХХХХХ205, №78ХХХХХ на полуприцеп АК-48 VIN(ВИН): ХХХХХ 04, 78ХХХХХ, на полуприцеп АК-48 VIN(ВИН): ХХХХХ 209, №78ХХХХХ на полуприцеп АК-48 VIN(ВИН): ХХХХХ207, №78ХХХХХ, на полуприцеп АК-48 VIN(ВИН): ХХХХХ206, №78ХХХХХ на полуприцеп АК-48 VIN(ВИН): ХХХХХ210, с внесенными в них недостоверными данными о собственнике – ООО «Веста СПб», которые последний передал через неустановленных сотрудников ООО «Веста СПб» ему (Парамонову Е.В.).

Таким образом, он (Парамонов Е.В.), в период не позднее 25.04.2013 по 07.05.2013, путем обмана сотрудников ОП МРЭО ГИБДД №5 ГУ МВД России по г.Санкт-Петербургу и Ленинградской области, используя свое служебное положение в корыстных целях, приобрел право на чужое имущество: 8 (восемь) полуприцепов самосвалов АК-48 с идентификационными номерами (VIN (ВИН): ХХХХХ203, ХХХХХ204, ХХХХХ205, ХХХХХ206, ХХХХХ207, ХХХХХ208, ХХХХХ209, ХХХХХ210, принадлежащих и находящихся 07.05.2013 на бухгалтерском балансе ООО "МАН Файненшиал Сервисес", стоимостью каждой единицы автотранспорта 949836 рублей 86 копеек, а всего общей стоимостью в размере 7598694 рубля 88 копеек, которыми он (Парамонов Е.В.) впоследствии распорядился по своему усмотрению, реализовав третьим лицам, причинив своими действиями ущерб ООО "МАН Файненшиал Сервисес" в вышеуказанной сумме, в особо крупном размере,

Он же, Парамонов Е.В. совершил растрату, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенное группой лиц по предварительному сговору, лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере, а именно:

Он (Парамонов Е.В.), являясь с момента регистрации Общества с ограниченной ответственностью «Веста СПб» (далее - ООО «Веста СПб» или Общество, ИНН ХХХХХ, ОГРН ХХХХХ, юридический адрес: с 09.04.2004 — Санкт-Петербург, Х проспект, д. Х лит. «Х», с 21.09.2012 - Санкт-Петербург, пр. Х, д. Х, лит. Х, пом. Х) на основании протокола №2 общего собрания участников ООО «Веста СПБ» от 10.04.2004, а также на основании решения №4 единственного участника от 22.07.2009, приказа №2 от 22.07.2009 и приказа №1/2013 от 23.07.2013 - генеральным директором указанной организации, фактически расположенной по адресу: г. Санкт-Петербург, Колпинский район, пос. Металлострой, дорога на Металлострой, д.5, лит. А, Е, постоянно выполняя, согласно уставу Общества, утвержденному на внеочередном общем собрании участников Общества (протокол №2/2009 от 07.12.2009), и трудовому договору №9 от 22.07.2009, как единоличный исполнительный орган, организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции по: оперативному руководству текущей деятельностью Общества и трудовым коллективом, путем определения служебных обязанностей каждого работника и дачи ежедневных указаний, организации бухгалтерского учета, имея право подписи финансовых документов, единолично принимая решения о распоряжении имуществом организации, находящемся на балансе и банковских счетах, а также полученным в связи с исполнением гражданско-правовых договоров финансовой аренды - лизинга, заключенных им (Парамоновым Е.В.) лично с: ООО «Мерседес-Бенц Файненшл Сервисес Рус» (ИНН ХХХХХ, юридический адрес: г.Москва, Х проспект, дом Х), а именно:

- договора лизинга №2012-10/FL-00910 от 10.10.2012 с дополнительными соглашениями №1 от 07.03.2013 и №2 от 13.03.2013 и актом приема – передачи имущества (предмета лизинга) №00000001143/18886 от 13.03.2013, на сумму, согласно графика лизинговых платежей - 198 354 984 рубля, на 36 месяцев, то есть до 13.03.2016;

- договора лизинга №2012-10/FL-00933 от 15.10.2012 с дополнительным соглашением №1 от 13.02.2013 и актом приема – передачи имущества (предмета лизинга) № 00000001056/18984 от 13.03.2013, на сумму, согласно графику лизинговых платежей - 97672 395 рублей 08 копеек, на 36 месяцев, то есть до 13.02.2016;

а также с ЗАО «Топливно-энергетическая лизинговая компания» (ИНН ХХХХХ, юридический адрес: г.Москва, Х пер., вл.Х, далее - ЗАО «ТЭК Лизинг») :

договора финансовой аренды (лизинга) №01-10-2012 от 27.11.2012 с дополнительным соглашением №4 от 22.08.2013 и актом приема-передачи от 28.01.2013, на общую сумму согласно графику лизинговых платежей 64201318 рублей 84 копейки, на 36 месяцев, то есть до 31.01.2016,

в соответствии с которыми ООО «Веста СПб» получило от указанных выше организаций для целей коммерческого использования в соответствии с Уставом: 50 (пятьдесят) грузовых-тягачей седельных «Merсedes-Benz Axor 1836 LS» («Мерседес Бенц Аксор 1836 ЭльЭс», далее - тягач «Merсedes-Benz Axor»), 60 (шестьдесят) полуприцепов с бортовой платформой «Schmitz Cargobull SPR 24/L-13.62 EB» с тентом («Шмитц Каргобал ЭсПиА 24/L-13.62 ИБи», далее - полуприцеп «Schmitz Cargobull SPR») и 1 (один) полуприцеп «Schmitz Cargobull SCF 24 G 40" FX»-контейнеровоз («Шмитц Каргобал ЭсСиЭф 24 Джи 40 ЭфИкс», далее - полуприцеп «Schmitz Cargobull SCF»), 15 (пятнадцать) грузовых-тягачей седельных «MAN TGS 19.360 4X2 BLS WW» («МАН ТиДжиЭс 19.360 4X2 БиЭлСи ДаблюДаблю», далее - тягач «MAN TGS»), с обязанностью своевременно уплачивать ежемесячные лизинговые платежи и имея, впоследствии, возможность выкупа предмета лизинга, при условии исполнения финансовых обязательств перед ООО «Мерседес-Бенц Файненшл Сервисес Рус» и ЗАО «ТЭК Лизинг» по вышеуказанным договорам в полном объеме, вступил в предварительный преступный сговор с сотрудниками ООО «Веста СПб» - К.А.А., вина которого в совершении данного преступления установлена вступившим в законную силу приговором суда, и другим лицом, а также неустановленными лицами, направленный на хищение вверенного имущества.

Так, он (Парамонов Е.В.), нарушая условия вышеуказанных договоров, не производя своевременно лизинговые отчисления, перечислив: по договору финансовой аренды (лизинга) № 01-10-2012 от 27.11.2012 денежные средства в общей сумме 29542343 рубля 90 копеек, по договорам лизинга: № 2012 -10/FL-00933 от 15.10.2012 и № 2012-10/FL-00910 от 10.10.2012 в общей сумме: 26005050 рублей 23 копейки и 47212020 рублей 50 копеек, соответственно, образовав задолженность по лизинговым платежам перед вышеуказанными организациями, создал причину для организации процесса возврата собственного имущества сотрудниками ООО «Мерседес-Бенц Файненшл Сервисес Рус», которые в период с 22.10.2013 по 18.01.2014 изъяли из владения и пользования ООО «Веста СПб»: 38 (тридцать восемь) тягачей «Merсedes-Benz Axor», 32 (тридцать два) полуприцепа «Schmitz Cargobull SPR», а также 11.11.2013 направили в адрес ООО «Веста СПб» - «требование об исполнении обязательств», согласно которому указанная организация обязана в течении 15 дней (с момента получения) выкупить предмет лизинга, уплатив сумму закрытия сделки, состоящую из всей просроченной задолженности лизингополучателя, штрафов и неустоек, а также всех причитающихся по договору лизинговых платежей и выкупной стоимости или возвратить оставшиеся в пользовании ООО «Веста СПб» транспортные средства, являющиеся предметом лизинга.

Однако он (Парамонов Е.В.), игнорируя данные требования, не выполнив обязательства по договорам, достоверно зная об имеющейся задолженности перед лизингодателями, не оплатив и не осуществив выкуп вышеуказанного лизингового имущества в установленном порядке, достоверно зная, что транспортные средства ООО «Веста СПБ» не принадлежат, с 26.11.2013, продолжая незаконно удерживать и пользоваться вверенным ему имуществом, принадлежащем ООО «Мерседес-Бенц Файненшл Сервисес Рус», и не изъятым собственником по независящим обстоятельствам, в количестве 12 (двенадцати) тягачей «Merсedes-Benz Axor» с идентификационными номерами (ВИН(VIN): ХХХХХ077, ХХХХХ230,ХХХХХ225, ХХХХХ250, ХХХХХ084, ХХХХХ242, ХХХХХ245, ХХХХХ233, ХХХХХ223, ХХХХХ228, ХХХХХ079, ХХХХХ390, 28 (двадцати восьми) полуприцепов «Schmitz Cargobull SPR», имеющих идентификационные номера (ВИН(VIN): ХХХХХ604, ХХХХХ606, ХХХХХ607, ХХХХХ608, ХХХХХ610, ХХХХХ613, ХХХХХ620, ХХХХХ621, ХХХХХ625, ХХХХХ626, ХХХХХ627, ХХХХХ631, ХХХХХ632, ХХХХХ636, ХХХХХ638, ХХХХХ640, ХХХХХ642, ХХХХХ643, ХХХХХ644, ХХХХХ645, ХХХХХ646, ХХХХХ647, ХХХХХ650, ХХХХХ657, ХХХХХ658, ХХХХХ660, ХХХХХ663, ХХХХХ634, 1 (одним) полуприцепом «Schmitz Cargobull SCF» с идентификационным номером (ВИН(VIN) ХХХХХ984; а также имуществом, принадлежащем ЗАО «ТЭК Лизинг» в количестве 15 (пятнадцати) тягачей «MAN TGS» с идентификационными номерами (ВИН(VIN): ХХХХХ269, ХХХХХ304, ХХХХХ346, ХХХХХ046, ХХХХХ330, ХХХХХ305, ХХХХХ322, ХХХХХ500, ХХХХХ543, ХХХХХ188, ХХХХХ338, ХХХХХ194, ХХХХХ342, ХХХХХ591, ХХХХХ678, реально понимая невозможность осуществления своих обязательств по вышеуказанным договорам финансовой аренды (лизинга), в связи с отсутствием денежных средств на расчетных счетах ООО «Веста СПб», и как следствие, неизбежное изъятие собственниками автотранспортных средств, не позднее 27.12.2013, используя свое служебное положение в личных корыстных интересах, разработал преступный план по хищению чужого имущества, вверенного ему, как руководителю вышеуказанного Общества собственниками имущества - ООО «Мерседес-Бенц Файненшл Сервисес Рус» и ЗАО «ТЭК Лизинг» - по вышеуказанным гражданско-правовым договорам, в соответствии с которым: втайне от вышеуказанных законных владельцев имущества перегнать автотранспорт на неизвестные им стоянки, после чего продать третьим лицам без документов, денежные средства обратить в свою пользу.

Осознавая невозможность единолично исполнить задуманное, в связи с избранием в отношении него (Парамонова Е.В.) по уголовному делу №ХХХХ Кировским районным судом Санкт-Петербурга 27.09.2013 меры пресечения в виде домашнего ареста с местом нахождения по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Х, д. Х, корп. Х, кв.Х, используя телекоммуникационные каналы связи - систему «Интернет» и созданный адрес электронной почты «ХХХХХ@mail.ru», зарегистрированный на другое лицо, 27.12.2013 привлек к участию в преступлении в качестве пособников сотрудника ООО «Веста СПБ» - начальника отдела транспортного контроля К.А.А., находящегося в его непосредственном подчинении, а также своего знакомого – другое лицо, оказывающего ООО «Веста СПб» услуги по экономическому анализу, посредством направления с указанного адреса электронной почты на их личные почтовые адреса электронной почты «ХХХХХ2@mail.ru» и «ХХХХХ@gmail. com», соответственно, предложение о совместном хищении автотранспорта, находящегося в пользовании у ООО «Веста СПб», путем сокрытия, последующей передачи и сбыта неустановленным лицам, которым он (Парамонов Е.В.) при неустановленных следствием обстоятельствах также предложил участие в совершении хищения вверенного ему на законных основаниях чужого имущества путем пособничества, для дальнейшего сбыта похищенного третьим лицам. Получив от К.А.А. и другого лица, а также неустановленных лиц согласие оказать содействие в совершении хищения вверенного ему (Парамонову Е.В.) автотранспорта, принадлежащего ООО «Мерседес-Бенц Файненшл Сервисес Рус» и ЗАО «ТЭК Лизинг», путем устранения препятствий, заранее обещая скрыть похищенное имущество и в дальнейшем сбыть, вступил, таким образом, с указанными лицами в предварительный преступный сговор.

Далее, он (Парамонов Е.В.), с целью реализации преступного умысла, используя вышеуказанный электронный почтовый ящик в системе «Интернет», путем направления сообщения на электронную почту К.А.А. « ХХХХХ2@mail.ru», дал указание последнему - подыскать тайные стоянки с целью сокрытия похищенного автотранспорта от собственников и иных лиц, переместить на них автотранспорт с охраняемой стоянки ООО «Веста СПб» по адресу: Санкт-Петербург, Колпинский район, пос. Металлострой, промзона «Металлострой», 1-й проезд, участок 1 (напротив дома №8, литера Ж, по 1-му проезду), после чего передать неустановленным пособникам автотранспортные средства и ключи от них для дальнейшего сбыта похищенного имущества.

Выполняя его (Парамонова Е.В.) указания, К.А.А., не позднее 31.01.2014 подыскал место для стоянки автотранспорта на обочине автодороги рядом с территорией Федерального Казенного Учреждения «Исправительная колония № 5» по г.Санкт-Петербургу и Ленинградской области по адресу: Санкт-Петербург, Колпинский район, пос. Металлострой, промзона «Металлострой», 1-ый проезд, дом 1, в непосредственной близости от охраняемой стоянки ООО «Веста СПб» по адресу: г. Санкт-Петербург, Колпинский район, пос. Металлострой, промзона «Металлострой», 1-ый проезд, участок 1 (напротив дома №8, литера Ж по 1-му проезду), после чего совместно с соучастником – другим лицом, а также начальником отдела эксплуатации автотранспорта ООО «Веста СПб» Л.В.Н., неосведомленным о преступном умысле и не состоящим с ним в преступном сговоре, действующим по его (Парамонова Е.В.) указанию, в период с 31.01.2014 по 18.02.2014, используя подчиненных водителей, также не осведомленных о преступном умысле, перегнали на обочину автодороги рядом с территорией охраняемой стоянки ООО «Веста СПб» по вышеуказанному адресу, на временную парковку - 2 (два) тягача «Merсedes-Benz Axor» с неустановленными регистрационными знаками, 9 (девять) тягачей «МАN TGS» с неустановленным государственными регистрационными знаками, принадлежащих ЗАО «ТЭК Лизинг», и 11 (одиннадцать) полуприцепов «Schmitz Cargobull SPR», с неустановленными государственными регистрационными знаками и 1 (один) полуприцеп «Schmitz Cargobull SСF», идентификационный номер (ВИН(VIN) ХХХХХ984, с государственным регистрационным знаком ХХХХХ47, принадлежащие ООО «Мерседес-Бенц Файненшл Сервисес Рус», передали указанные транспортные средства и ключи от них неустановленным пособникам, которые при неустановленных следствием обстоятельствах не позднее 18.02.2014 осуществили дальнейший сбыт похищенного имущества третьим лицам, денежными средствами распорядились согласно совместному преступному умыслу.

Также К.А.А., по указанию его (Парамонова Е.В.), не позднее 21.01.2014 подыскал временную стоянку, расположенную возле дер. Крутец, Дедовичского района, Псковской области (находящуюся на участке местности рядом с автодорогой д.Дедовичи – г.Дно Псковской области 11 км. + 800 метров, далее — д.Крутец Псковской области), пригодную для незаконного сокрытия грузовой автотранспортной техники от собственников и иных лиц, после чего не позднее 27.01.2014 он (Парамонов Е.В.) дал указание К.А.А. и другому лицу, а также Л.В.Н., К.М.И., С.Л.А. - фактически подчиненным сотрудникам, которые находились от него в служебной зависимости, не осведомленным о преступном умысле и не состоящим с ним (Парамоновым Е.В.), К.А.А. и другим лицом в преступном сговоре, силами водителей, организовать перегон автотранспортных средств с охраняемой автостоянки ООО «Веста СПб» в пос. Металлострой (Санкт-Петербург) по вышеуказанному адресу на временную стоянку возле дер.Крутец Псковской области.

Выполняя его (Парамонова Е.В.) распоряжения – как непосредственного руководителя, Л.В.Н., К.М.И., С.Л.А., в период с 27.01.2014 по 18.02.2014, посредством привлечения подчиненных сотрудников и водителей, также не осведомленных о преступном умысле соучастников, транспортировали на временную стоянку возле дер. Крутец Псковской области: не менее 6 (шести) тягачей «МАN TGS» с неустановленным государственными регистрационными знаками, принадлежащих ЗАО «ТЭК Лизинг», 17 (семнадцати) полуприцепов «Schmitz Cargobull SPR», с неустановленными государственными регистрационными знаками, принадлежащих ООО «Мерседес-Бенц Файненшл Сервисес Рус», 8 (восьми) тягачей Merсedes-Benz Axor, с идентификационными номерами (ВИН(VIN) и государственными регистрационными знаками: ХХХХХ233 - ХХХХХ; ХХХХХ077 - ХХХХХ; ХХХХХ225 - ХХХХХ; ХХХХХ228 - ХХХХХ; ХХХХХ079 - ХХХХХ; ХХХХХ245 - ХХХХХ; ХХХХХ250 - ХХХХХ; ХХХХХ390 - ХХХХХ, 2 (двух) тягачей «Merсedes-Benz Axor», с неустановленными государственными регистрационными знаками, после чего К.А.А. и другое лицо, как совместно, так и по отдельности, в период с 01.02.2014 по 18.02.2014 сбыли их неустановленным лицам, денежными средствами распорядились по его (Парамонову Е.В.) указанию.

При этом лично К.А.А. подыскал стоянки для временного сокрытия автотранспортных средств, принадлежащих ООО «Мерседес-Бенц Файненшл Сервисес Рус» и ЗАО «ТЭК Лизинг», расположенных в Санкт-Петербурге и Псковской области, дал указание сотрудникам ООО «Веста СПб» о транспортировке автомашин на такие стоянки, координировал передвижение автомашин и прицепов, а также время и место осмотра транспортных средств неустановленными лицами - покупателями, в том числе пособниками в совершении хищения, как лично, так и совместно с соучастником – другим лицом, сбыл автомашины и прицепы, получил денежные средства, которыми распорядился по его (Парамонову Е.В.) указанию, а именно:

- не позднее 31.01.2014, находясь в Санкт-Петербурге, дал указания Л.В.Н., переместить с охраняемой стоянки ООО «Веста СПб» по вышеуказанному адресу на обочину автодороги в пос. Металлострой по указанному адресу, передать неустановленным соучастникам для дальнейшего сбыта: 2 (два) тягача «MAN TGS», с неустановленными регистрационными знаками, 2 (два) полуприцепа «Schmitz Cargobull SPR», с неустановленными регистрационными знаками;

- не позднее 01.02.2014, находясь в дер.Крутец Псковской области, совершил сбыт неустановленному лицу: 3 (трех) тягачей «Merсedes-Benz Axor» с идентификационными номерами (ВИН(VIN) и государственными регистрационными знаками: ХХХХХ077 - ХХХХХ; ХХХХХ225 - ХХХХХ; ХХХХХ228 - ХХХХХ, в сцепках с 3 (тремя) полуприцепами «Schmitz Cargobull SPR», с неустановленными государственными регистрационными знаками, по 700 000 рублей за сцепку, а всего получил не менее 2 100 000 рублей;

- не позднее 02.02.2014, находясь в дер.Крутец Псковской области, совершил сбыт неустановленному лицу: 3 (трех) тягачей «Merсedes-Benz Axor» с идентификационными номерами (ВИН(VIN) и государственными регистрационными знаками: ХХХХХ245 - ХХХХХ; ХХХХХ079 - ХХХХХ; ХХХХХ250 - ХХХХХ, в сцепках с 3 (тремя) полуприцепами «Schmitz Cargobull SPR», с неустановленными государственными регистрационными знаками, по 700 000 рублей за сцепку, а всего получил не менее 2 100 000 рублей;

- не позднее 04.02.2014, находясь в дер. Крутец Псковской области, совершил сбыт неустановленному лицу: 2 (двух) тягачей «Merсedes-Benz Axor» с идентификационными номерами (ВИН(VIN) и государственными регистрационными знаками: ХХХХХ390 - ХХХХХ; ХХХХХ233 - ХХХХХ, в сцепках с 2 (двумя) полуприцепами «Schmitz Cargobull SPR», с неустановленными государственными регистрационными знаками, по 700 000 рублей за сцепку, а всего получил не менее 1 400 000 рублей;

- не позднее 05.02.2014, находясь в дер. Крутец Псковской области, совершил сбыт неустановленному лицу: 2 (двух) тягачей «Merсedes-Benz Axor», с неустановленными государственными регистрационными знаками, в сцепки 3 (тремя) полуприцепами Schmitz Cargobull SPR, с неустановленными государственными регистрационными знаками, по 700 000 рублей за сцепку, а также 200 000 рублей за дополнительный прицеп, а всего получил не менее 1 600 000 рублей;

- не позднее 12.02.2014, находясь в дер. Крутец Псковской области, передал соучастнику – другому лицу, фактически сбыл через последнего неустановленным лицам: 3 (три) тягача «MAN TGS», с неустановленными регистрационными знаками, в сцепках с 3 (тремя) полуприцепами «Schmitz Cargobull SPR»;

- не позднее 17.02.2014, находясь в дер. Крутец Псковской области, передал, фактически сбыл, неустановленному лицу: 3 (три) тягача «MAN TGS», с неустановленными регистрационными знаками, в сцепках с 3 (тремя) полуприцепами «Schmitz Cargobull SPR»,

полученные от неустановленных лиц денежные средства в общей сумме не менее 7 200 000 рублей, 03.02.2014 и 05.02.2014 в вечернее время суток передал ему (Парамонову Е.В.) по адресу местонахождения: Санкт-Петербург, ул. Х, д. Х, корп. Х, кв. Х.

При этом другое лицо, выполняя его (Парамонова Е.В.) указания по совершению пособничества в хищение вверенного последнему имущества, совместно с соучастником преступления — К.А.А. и сотрудниками ООО «Веста СПБ», не осведомленными об их преступном умысле, не состоящими в преступном сговоре, транспортировал за территорию охраняемой стоянки ООО «Веста СПб» по адресу: Санкт-Петербург, Колпинский район, пос. Металлострой, промзона «Металлострой», 1-й проезд, участок 1 (напротив дома №8, литера Ж, по 1-му проезду) на временную парковку в непосредственной близости от вышеуказанного адреса, на обочину автодороги в пос.Металлострой, самостоятельно подыскал неустановленных следствием покупателей, сбыл похищенный автотранспорт неустановленным лицам, получил денежные средства, которыми распорядился в соответствии с преступным умыслом, а именно:

- не позднее 31.01.2014, находясь по вышеуказанному адресу в пос.Металлострой, совершил сбыт неустановленному лицу: 2 (двух) тягачей «Merсedes-Benz Axor», с неустановленными государственными регистрационными знаками, в сцепках с 2 (двумя) полуприцепами «Schmitz Cargobull SPR»,

- не позднее 02.02.2014, находясь по вышеуказанному адресу в пос.Металлострой, совершил сбыт неустановленному лицу: 2 (двух) тягачей «МАN TGS» с неустановленными государственными регистрационными знаками, в сцепке с 2 (двумя) полуприцепами «Schmitz Cargobull SPR», с неустановленными государственными регистрационными знаками,

- не позднее 04.02.2014, находясь по вышеуказанному адресу в пос.Металлострой, совершил сбыт неустановленному лицу: 1 (одного) тягача «МАN TGS» с неустановленным государственным регистрационным знаком, в сцепке с 1 (одним) полуприцепом «Schmitz Cargobull SPR», с неустановленным государственным регистрационным знаком,

- не позднее 12.02.2014, находясь в дер. Крутец Псковской области, при содействии К.А.А., совершил сбыт неустановленному лицу: 3 (трех) тягачей «МАN TGS» с неустановленными государственными регистрационными знаками, в сцепке с 3 (тремя) полуприцепами «Schmitz Cargobull SPR», с неустановленными государственными регистрационными знаками,

- не позднее 18.02.2014, находясь по вышеуказанному адресу в пос.Металлострой, совершил сбыт неустановленному лицу: 4 (четырех) тягачей «МАN TGS», с неустановленными государственными регистрационными знаками, в сцепке с 4 (четырьмя) полуприцепами «Schmitz Cargobull SPR», 1 (один) полуприцеп «Schmitz Cargobull SСF», идентификационный номер (ВИН(VIN) XXXXX984, с государственным регистрационным знаком XXXXX,

полученными от неустановленных лиц денежными средствами распорядился по его (Парамонову Е.В.) указанию.

При этом лично Парамонов Е.В., посредством телекоммуникационных каналов связи в системе «Интернет», используя электронный почтовый ящик ХХХХХ@mail.ru, а также при непосредственных встречах по месту своего нахождения, определённого судом при избрании меры пресечения, по вышеуказанному домашнему адресу, привлек к совершению хищения чужого имущества, вверенного ему на законных основаниях собственниками, подчиненных сотрудников - К.А.А. и другое лицо, а также неустановленных лиц, вступив с ними в предварительный преступный сговор на совершение тяжкого преступления, координировал действия соучастников, а также работников ООО «Веста СПб», находящихся от него в служебной и материальной зависимости, неосведомленных о его преступном умысле, о необходимости доставки того или иного транспортного средства в определенное время к месту передачи К.А.А. или другим лицом неустановленным лицам с целью дальнейшего сбыта, лично подыскал покупателей, получил от пособников вырученные от продажи денежные средства, распорядился ими в соответствии с преступным умыслом.

Таким образом, он (Парамонов Е.В.), являясь генеральным директором ООО «Веста СПб», наделенным управленческими функциями в указанном Обществе, не позднее 27.12.2013 разработал преступный план, в соответствии с которым в период с 27.12.2013 по 18.02.2014, действуя группой лиц по предварительному сговору, при пособничестве другого лица, К.А.А. и неустановленных лиц, используя свое служебное положение в корыстных целях, путем растраты, похитил вверенное ему на договорной основе имущество, принадлежащее ООО «Мерседес-Бенц Файненшл Сервисес Рус», а именно:

- 12 (двенадцать) грузовых-тягачей седельных «Merсedes-Benz Axor 1836 LS», имеющих стоимость в вышеуказанный период в размере 2386092 рублей 46 копеек, каждый, находящихся на бухгалтерском балансе ООО «Мерседес-Бенц Файненшл Сервисес Рус»;

- 28 (двадцать восемь) полуприцепов с бортовой платформой «Schmitz Cargobull SPR 24/L-13.62 E B с тентом», имеющих стоимость в вышеуказанный период в размере 1024581 рублей 30 копеек, каждый, находящихся на бухгалтерском балансе ООО «Мерседес-Бенц Файненшл Сервисес Рус»

- 1 полуприцеп «Schmitz Cargobull SCF 24 G 40’ FX контейнеровоз», имеющего стоимость в вышеуказанный период в размере 1162912 рублей 69 копеек, находящийся на бухгалтерском балансе ООО «Мерседес-Бенц Файненшл Сервисес Рус» ;

и имущество, принадлежащее ЗАО «ТЭК Лизинг»: 15 (пятнадцать) седельных тягачей «MAN TGS 19.360 4X2 BLS WW», имеющих стоимость в вышеуказанный период в размере 2104365 рублей 43 копейки, каждый, находящихся на бухгалтерском балансе ЗАО «ТЭК Лизинг»,

которыми он (Парамонов Е.В.) распорядился в соответствии с преступным умыслом, реализовав третьим лицам, причинив своими действиями ущерб ООО «Мерседес-Бенц Файненшл Сервисес Рус» в размере не менее 58484 298 рублей 61 копейка, и ЗАО «ТЭК Лизинг» в размере не менее 31565 481 рублей 45 копеек, в особо крупном размере.

Парамонов Е.В. свою вину в совершении преступлений, указанных в приговоре не признал, дал показания о том, что действительно являлся генеральным директором ООО «Веста СПб», которое занималось грузоперевозками. Им были заключены договора лизинга на автотранспортные средства с ООО «МАН Файненшиал Сервисес», ООО «Мерседес-Бенц Файненшл Сервисес Рус», ЗАО «ТЭК Лизинг». У ООО «МАН Файненшиал Сервисес» им было взято в лизинг 18 самосвалов и 8 полуприцепов АК-48 в разные периоды времени, начиная с апреля 2010 г. В июле 2012 г. он решил отказаться от грузоперевозок самосвальных и перейти к перевозкам минеральных грузов в полуприцепах. С этой цели он обратился в компанию МАН, чтобы купить у них данные автомобили, но ООО «МАН Файненшиал Сервисес» поставил условие о снижении долговой нагрузки. Было принято решение, что ООО «XXXXX» выкупит часть автомобилей или все самосвалы. 31 июля 2012 г. 15 автомобилей были поставлены на стоянку ООО «XXXXX» для оценки, еще 3 автомобиля он передал на оценку в январе 2013 г. ООО «XXXXX» оценило машины, он выбрал 10 машин, которые был готов им продать и 5 машин, с оценкой которых не согласился. Затем был заключен договор досрочного выкупа, на основе которого ООО «XXXXX», как покупатель этих машин, обязалось погасить все долги ООО «Веста СПб» перед ООО «Ман Файненшиал Сервисес». Это был трехсторонний договор, с одной стороны выступало ООО «Веста СПб» как лизингополучатель, со второй стороны ОООО «Ман Файненшиал Сервисес» как лизингодатель, а с третьей стороны ООО «XXXXX», как покупатель. ООО «XXXXX» обещал погасить задолженность за ООО «Веста СПб», а разницу заплатить ООО «Веста СПб». Разница составили 6 с небольшим миллионов рублей, которые он получил по платежному поручению. После этого на момент окончания месяца были подписаны акты сверок с ООО «Ман Файненшиал Сервисес», причем как по поводу действующего договора, так и по поводу договора досрочного выкупа. Из этих актов сверки следует, что ООО «Ман Файненшиал Сервисес» задолжал ООО «Веста СПб» определенную сумму денег. Поэтому он забрал спорные 5 машин, переставил их на свой учет, а потом их продал другим лицам. Вопросом снятия машин с учета он не касался. О.В.А. сообщил ему о том, что вышеуказанные 5 машин ООО «Веста СПб» не эксплуатируются, он велел их продать, собрать для этого необходимый пакет документов и выполнить иные необходимые действия. О.В.А. нашел покупателей. Он (Парамонов) лично лишь оплатил госпошлину в ГИБДД, после чего О.В.А. все платежки взял в бухгалтерии, собрал комплект документов, пошел и снял с учета вышеуказанные автомобили. Необходимые для этого документы О.В.А. мог получить в бухгалтерии, где они хранились в открытом доступе. Как продавались данные автомашины, он не помнит, помнит лишь продажу 3 из них П.А.В., деньги от продажи поступили на расчетный счет ООО «Веста СПб».

После продажи самосвалов, у ООО «Веста СПб» осталось 8 полуприцепов АК-48 производства Новтрак, которые были получены по договору лизинга от ООО «Манн Файненшиал Сервисес» и которые не могли эксплуатироваться в связи с отсутствием под них машин. Считая, что все договора лизинга между ним и ООО «МАН файненшиал сервисес» погашены, он решил их продать. К этому времени он познакомился с Ю.Ю.Н. и тот сообщил, что у него есть знакомый У.И.А., который занимается продажей спецтехники. 3 прицепа были проданы в «XXXXX», деньги от сделки были получены по безналичному расчету. Больше он никаких денег не получал. Также им было дано указание К.Т.И. оформить 5 полуприцепов на ООО «XXXXX», в связи с тем, что он хотел вывести свои активы из «Веста СПб» на подконтрольные организации. Полуприцепы принадлежали ООО «Веста СПб», но он не делал разницы между собой и ООО «Веста СПб», так как его мать является учредителем ООО «Веста СПб», а он ее единственный наследник. В подробности снятия полуприцепов с учета он не вникал, документы не видел, как директор дал указание лишь собрать комплект документов, оплатил госпошлину.

В период нахождения его под домашним арестом, лизингодатели начали изымать у ООО «Веста СПб» имущество. Он переводил какое-то имущество на ООО «ХХХХХ», на ООО «XXXXX». Давал указания определенные машины немного попридержать. С октября-ноября 2013 г. он дал указание ставить машины на охраняемые стоянки, вне пределов п. Металлострой, чтобы их не могли изъять лизингодатели. Однако к продаже автомашин, находящихся в собственности ООО «Мерседес-Бенц Файненшиал Сервисес» и ЗАО «ТЭК Лизинг» отношения не имел, указаний продать автомашины никому не давал, денег от продажи машин не получал. В интернет переписке, направленной К.А.А., он пошутил относительно продажи машин на запчасти.

Вина Парамонова Е.В. в совершении преступления в период с 09 ноября 2012 года по 23.11.2012, а также в совершении преступления в период с 25.04.2013 по 07.05.2013, подтверждается следующими доказательствами:

- показаниями Парамонова Е.В. в ходе предварительного следствия, которые были оглашены судом в порядке ст. 276 УПК РФ, согласно которым будучи допрошенным в качестве подозреваемого в преступлении, предусмотренном ст. 159 ч.4 УК РФ по факту хищения самосвалов, принадлежащих ООО «МАН Файненшнл Сервисес», Парамонов Е.В. показал, что является генеральным директором ООО «Веста СПб» с 2004 г. Между ООО «Веста СПб» и ООО «МАН Файненшиал Сервисес» были заключены договоры финансовой аренды (лизинга) №МФС/017/2010 от 25.02.2010 и №МФС/110/2010 от 28.07.2010 на получение в лизинг самосвалов. Автотехнику по данным договорам получал сотрудник ООО «Веста СПб» О.В.А., по доверенности. Ежемесячно ООО «Веста СПб» по всем лизинговым договорам производило оплату. Впоследствии за все транспортные средства в рамках вышеуказанных договоров ООО «Веста СПб» произвело оплату, в связи с чем он, как генеральный директор ООО «Веста СПб» считал, что договоры лизинга полностью закрытыми по причине исполнения обязательств сторонами. Полагал, что данные автомобили принадлежат ООО «Веста СПб» по праву, в связи с чем решил их продать, что поручил сделать сотруднику ООО «Веста СПб» О.В.А., который подготовил необходимые документы для снятия транспортных средств с учета по его поручению, предоставил ему для ознакомления и подписи. Кто конкретно из числа сотрудников ООО «Веста СПб» изготавливал документы он (Парамонов) не знает.

Затем по его поручению, О.В.А. представил данные документы в ОП МРЭО ГИБДД №5 вместе с 5 пятью письмами ООО «МАН Файненшиал Сервисес» о переходе права собственности на три самосвала ИПВ-6832 М5, с идентификационными номерами (VIN (ВИН): ХХХХХ004, ХХХХХ007, ХХХХХ020 и два самосвала БЦМ-59 на шасси MAN TGA 41/480 8x4 BB-WW, с идентификационными номерами (VIN (ВИН): ХХХХХ284 и ХХХХХ288, для снятия с учета и перерегистрации на нового собственника - ООО «Веста СПб». С указанными документами он был ознакомлен, но сказать, каким образом документы поступили в ООО «Веста СПб» не смог. Он не знал, что оригиналы паспортов транспортных средств на вышеуказанную технику находились у ООО «МАН Файненшиал Сервисес», считал, что они были утеряны, поэтому дал указание О.В.А. написать в ОП МРЭО ГИБДД № 5 объяснения об их утере. Последний получил дубликаты ПТС, которые передал ему. (том № 67 л.д. 7-8)

- показаниями законного представителя потерпевшего ООО «МАН Файненшиал Сервисес» - генерального директора Н.О.Ю. о том, что он является генеральным директором ООО «Ман Файненшиал Сервисес» с 15.12.2015 г. Ему по роду деятельности известно, что компания ООО «Веста СПб» взяла у ООО «Ман Файненшиал Сервисес» определенное количество машин в лизинг, а потом по поддельным документам они были проданы и до сих пор все транспортные средства не найдены. ООО «МАН Файненшиал Сервисес» обращались в Арбитражный суд о взыскании понесенного комиссионного убытка, когда еще не было известно о хищении, считая, что произошла неоплата лизинговых платежей и не возврат техники. Решение о взыскании с компании «Веста СПб» денежных средств и об обязании ООО «Веста СПб» вернуть транспортные средства было вынесено Арбитражным судом и вступило в законную силу. Действиями Парамонова Е.В. ООО «МАН Файненшиал Сервисес» хищением 5 самосвалов причинен ущерб на общую сумму 10947555 рублей 30 копеек, хищением 8 полуприцепов – в размере 7598694 рубля 88 копеек. Просит взыскать с Парамонова Е.В. убытки - 16139525, 64 руб., которые выражаются в задолженности по лизинговым платежам.

- показаниями свидетеля Ш.А.Н. о том, что он работал в ООО «МАН «МАН Файненшиал Сервисес» в должности генерального директора с 05.09.2011 по 30.06.2013. В 2010 ООО «МАН Файненшиал Сервисес» заключило с ООО «Веста СПб» в лице генерального директора Парамонова Е.В. договоры лизинга №МФС/017/2010 от 25.02.2010, №МФС/034/2010 от 05.04.2010, МФС/110/2010 от 28.07.2010, №МФС 018/2010 от 28.07.2010, согласно которым ООО «Веста СПб» получило в лизинг 18 самосвалов и 8 самосвальных прицепов АК-48. Со стороны ООО «МАН Файненшиал Сервисес» данные договора лизинга подписал бывший генеральный директор Т.Ш. По условиям договоров лизинга ООО «Веста СПб» обязано было ежемесячно оплачивать лизинговые платежи в соответствии с графиками, а по окончании срока лизинга ООО «Веста СПб» имело право выкупить имущество путем заключения с ООО «МАН Файненшиал Сервисес» договора купли-продажи, при условии полного исполнения договоров лизинга, а также ООО «Веста СПб» имело возможность выкупить досрочно автотранспортную технику при условии согласия на это лизингодателя и выполнения своих лизинговых обязательств. После регистрации переданных в лизинг ООО «Веста СПб» транспортных средств, оригиналы ПТС хранились в ООО «МАН Файненшиал Сервисес», у ООО «Веста СПб» находились только свидетельства о регистрации транспортных средств и копии ПТС. Все транспортные средства по указанным договорам являлись собственностью ООО «МАН Файненшиал Сервисес».

В 2012 году между ООО «Веста СПб» и ООО «XXXXX» (одно из структурных подразделений корпорации МАН в России) была достигнута договоренность о выкупе последним у ООО «МАН Файненшиал Сервисес» и прекращении перед ним обязательств ООО «Веста СПб» в отношении 10 самосвалов, полученных ООО «Веста СПб» по договорам лизинга №МФС/017/2010, №МФС/110/2010, №МФС/118/2010, путем выплаты покупателем ООО «XXXXX» лизингодателю ООО «МАН Файненшиал Сервисес» лизингового долга и выкупной стоимости 10 транспортных средств за ООО «Веста СПб», на сумму около 20000000 рублей. В связи с вышеуказанным соглашением, 25.20.2012 ООО «МАН Файненшиал Сервисес» подписало с ООО «Веста СПб» договор купли-продажи (договор досрочного выкупа) №МФС/110/2010 трех транспортных средств – самосвалов БЦМ-59 на шасси МАН TGA 41.480 8х4 ВВ-WW с вин-номерами ХХХХХ275, ХХХХХ314, ХХХХХ289, акту приема-передачи к вышеуказанному договору от 25.10.2012, продавец ООО «МАН Файненшиал Сервисес» передал в собственность ООО «Веста СПб» указанные 3 самосвала. Дополнительным соглашением №4 от 25.10.2012 к договору лизинга №МФС/110/2010 от 28.07.2010, закреплено прекращение договора лизинга в отношении вышеуказанных 3 самосвалов и указано на продолжение действия договора лизинга в отношении 2 самосвалов БЦМ-59 шасси МАН TGA 41.480 8х4 ВВ-WW с вин-номерами ХХХХХ284 и ХХХХХ288. Приложением №1 к данному дополнительному соглашению №4, установлен график платежей.

15.10.2012 ООО «МАН Файненшиал Сервисес» подписало с ООО «Веста СПб» договор купли-продажи (договор досрочного выкупа) по договору лизинга №МФС/017/2010 3 транспортных средств – самосвалов МАН TGA 41.480 8х4 ВВ-WW с вин-номерами ХХХХХ005, ХХХХХ006, ХХХХХ017 и 15.10.2012, согласно акту приема-передачи, продавец ООО «МАН Файненшиал Сервисес» передал в собственность ООО «Веста СПб» вышеуказанные 3 самосвала. Дополнительным соглашением №4 от 15.10.2012 к договору лизинга №МФС/017/2010 закреплено прекращение договора лизинга в отношении вышеуказанных 3 транспортных средств и продолжение действия договора лизинга в отношении 5 транспортных средств: самосвалов МАН TGA 41.480 8х4 ВВ-WW с вин-номерами ХХХХХ020, ХХХХХ016, ХХХХХ008, ХХХХХ007, ХХХХХ004. Приложением №1 к дополнительному соглашению №4 от 15.10.2012 утвержден график лизинговых платежей.

2 самосвала МАН TGA 41.480 8х4 ВВ-WW с вин-номерами ХХХХХ016 и ХХХХХ008 были транспортированы ООО «Веста СПб» на площадку ООО «XXXXX» в январе 2014 года, однако соглашение об их выкупе достигнуто не было.

Соглашение о выкупе 3 самосвалов МАН TGA 41.480 8х4 ВВ-WW с вин-номерами ХХХХХ020, ХХХХХ007, ХХХХХ004 и 2 самосвалов БЦМ-59 с вин-номерами ХХХХХ284 и ХХХХХ288 также достигнуто не было, данные транспортные средства после их оценки были возвращены в ООО «Веста СПб».

По договору лизинга №МФС/118/2010 был заключен договор купли-продажи (досрочного выкупа) 4 самосвалов БЦМ-59 на шасси МАН TGA 41.480 8х4 ВВ-WW с вин-номерами ХХХХХ329, ХХХХХ319, ХХХХХ317, ХХХХХ318, которые были переданы ООО «Веста СПб» в собственность по акту приемки-передачи. Дополнительным соглашением №3 от 17.10.2012 к указанному договору лизинга закреплено прекращение договора лизинга в отношении вышеуказанных 4 самосвалов, а в отношении одного самосвала МАН TGA 41.480 8х4 ВВ-WW с вин-номером ХХХХХ300 договор продолжал действовать, был установлен новый график лизинговых платежей. Данное транспортное средство было транспортировано ООО «Веста СПб» на территорию ООО «XXXXX», однако соглашение о его выкупе достигнуто не было.

В связи с отсутствием поступлений по лизинговым платежам в течение 2 месяцев по указанным договорам, ООО «МАН Файненшиал Сервисес» в апреле-мае 2013 года направило в ООО «Веста СПб» уведомление об одностороннем отказе от исполнения договора финансовой аренды по договорам лизинга. ООО «Веста СПб» было обязано возвратить транспортные средства в течении рабочих дней с момента получения уведомления. Однако транспортные средства не были возвращены.

В дальнейшем, в процессе работы в качестве директора ООО «ХХХХХ», у которого имеется поручение от ООО «МАН Файненшиал Сервисес» заниматься взысканием просроченных задолженностей и изъятием техники, переданной в лизинг, ему стало известно, что 13 единиц транспортных средств сняты с учета сотрудниками ООО «Веста СПб», а именно: самосвалы БЦМ-59 VIN: XXXXX 284, XXXXX 288, самосвалы марки ИПВ-6832М5 (шасси MAN TGA 41.480 8x4 BBWW), VIN: ХХХХХ020, ХХХХХ007, ХХХХХ004, Прицеп-Самосвалы марки АК-48 в количестве 8 единиц с VIN: ХХХХХ203, ХХХХХ204, ХХХХХ205, ХХХХХ206, ХХХХХ207, ХХХХХ208, ХХХХХ209, ХХХХХ210. В ходе ознакомления с документами, послужившими основанием для снятия транспортных средств с учета, имелись подложные документы, заверенные якобы от его имени, а именно: в доверенностях ООО «МАН Файненшиал Сервисес» без номера от 26.04.2013, в письме №385/13 от 22.04.2013 «для предоставления в органы ГИБДД» об утере ПТС на четырех листах, приказ ООО «МАН Файненшиал Сервисес» № 002 от 11.11.2012. Подписи в указанных «документах» выполнены не им, доверенности на сотрудников ООО «Веста СПб» он не выдавал.

- показаниями свидетеля Ч.В.В.(К.В.В.) о том, что с 24.06.2009 по 31.03.2011 она работала в ООО «МАН Файненшиал Сервисес» главным бухгалтером, с 01.04.2011 по 29.05.2015 занимала должность заместителя финансового директора, после чего уволилась.

В 2010 году ООО «МАН Файненшиал Сервисес» заключило с ООО «Веста СПб» договоры финансовой аренды (лизинга) №МФС/017/2010 от 25.02.2010, №МФС/034/2010 от 05.04.2010, №МФС/110/2010 от 28.07.2010, согласно которым ООО «Веста СПб» получило в пользование, распоряжение и последующий выкуп самосвалы и прицепы. Со стороны ООО «МАН Файненшиал Сервисес» указанные договоры лизинга подписывал бывший генеральный директор Т.Ш., со стороны ООО «Веста СПб» - генеральный директор Парамонов Е.В.

По условиям указанных договоров ООО «Веста СПб» обязано было ежемесячно оплачивать лизинговые платежи в соответствии с графиками, а по окончанию срока лизинга организация имела право выкупить имущество путем заключения с ООО «МАН Файненшиал Сервисес» договоров купли-продажи, при условии полного исполнения договоров лизинга. Также ООО «Веста СПб» имело возможность выкупить досрочно автотранспортную технику, при условии согласия на это лизингодателя, и также надлежащего выполнении своих лизинговых обязательств.

Насколько ей известно, руководством ООО «Веста СПб» были достигнуты соглашения с ООО «МАН Файненшиал Сервисес» о досрочном выкупе автотранспортных средств по договорам лизинга №МФС/017/2010 от 25.02.2010 и №МФС/110/2010 от 28.07.2010, при этом подробностями данного вопроса (сроки, цена и количество единиц техники) не владеет. Однако точно знает, что досрочный выкуп по договору №МФС/034/2010 от 05.04.2010 не производился. Поэтому, проект оферты ООО «Веста СПб» №199 от 20.03.2013, № 199 от 20.03.2013 - «предложения о заключении договора досрочного выкупа транспортных средств по договору лизинга № МФС/034/2010 и бланк письма ООО «МАН Файненшиал Сервисес» в ООО "Веста СПб" «о даче согласия на продажу предмета лизинга – 8 прицепов по договору лизинга МФС/034/2010» ей не известны, в акте приема-передачи к договору купли-продажи МФС/034/2010 от 31.01.2013 подпись от ее имени выполнена не ею. Данный «документ» не соответствует документообороту ООО «МАН Файненшиал Сервисес», указанная дата заключения договора не соответствует действительной, оттиск печати не соответствует подлинному, также, Ш.А.Н. доверенности на сотрудников ООО "Веста СПб" выдать не мог.

- показаниями свидетеля Б.Г.Б. о том, что в период с 01.07.2011 по 31.08.2013 она работала в должности старшего специалиста в ООО «МАН Файненшиал Сервисес». С 05.06.2015 работает руководителем по ремаркетингу, в должностные обязанности входит реализация изъятой техники.

ООО «МАН Файненшиал Сервисес» были заключены с ООО «Веста СПб» договоры лизинга: № МФС/017/2010 от 25.02.2010, № МФС/034/2010 от 05.04.2010, № МФС/110/2010 28.07.2010. В пользование ООО «Веста СПб» были переданы транспортные средства, являвшиеся предметом лизинга. В дальнейшем, в связи с просроченными платежами, указанные договоры лизинга были расторгнуты, а именно: договор № МФС/017/2010 был расторгнут 15.04.2013, а задолженность ООО «Веста СПб» по оплате лизинговых платежей на момент расторжения составила 1297773,65 рублей. Договор №МФС/110/2010 был расторгнут 07.06.2013, задолженность ООО «Веста СПб» по оплате лизинговых платежей на момент расторжения составляла 463508,49 рублей. Договор №МФС/034/2010 был расторгнут 13.05.2013, задолженность ООО «Веста СПб» по оплате лизинговых платежей на момент расторжения составляла 396187,37 руб. Последние лизинговые платежи по договорам произведены 21.01.2013. При этом необходимо отметить, что ООО «Веста СПб» денежные средства перечисляло в разных суммах и по дополнительным письмам требовало погасить тот или иной платеж по одному из действующих договоров. На 31.12.2012 у ООО «Веста СПб» перед ООО «МАН Файненшиал Сервисес» переплата ни по одному из договоров не числилась.

Поскольку последние лизинговые платежи от ООО «Веста СПб» поступили в январе 2013 г., а на неоднократные соответствующие требования генеральный директор указанной организации надлежащим образом не реагировал, с апреля 2013 г. ООО «МАН Файненшиал Сервисес» в одностороннем порядке начало расторгать вышеуказанные договоры лизинга с ООО «Веста СПб», направив уведомления. В связи с тем, что денежные средства в полном объеме оплачены не были, автотранспортные средства добровольно собственнику не возвращены, ООО «МАН Файненшиал Сервисес» обратилось в Арбитражный суд, получило соответствующие решения в свою пользу, которые в настоящее время вступили в законную силу.

Позднее, от сотрудников ООО «МАН Файненшиал Сервисес» ей также стало известно о том, что 13 транспортных средств, входивших в состав предмета лизинга, представителями ООО «Веста СПб» незаконно сняты с регистрационного учета в органах ГИБДД. Правоохранительными органами часть транспорта была обнаружена и возращена ООО «МАН Файненшиал Сервисес», а именно: ООО «МАН Файненшиал Сервисес» отказалось от истребования из чужого незаконного владения транспортные средства с идентификационными номерами (VIN (ВИН): ХХХХХ004, ХХХХХ007, ХХХХХ284 - у П.А.В.; ХХХХХ288 - у И.Р.В.; ХХХХХ203, ХХХХХ205, ХХХХХ209 – у ООО «ХХХХХ».

Полученные от ООО «Веста СПб» денежные средства в размере 7020000 руб. 01.11.2010 по платежному поручению №963 от 01.11.2010 были разнесены согласно полученному письму от ООО «Веста СПб» исх. 152/11 от 15.11.2010 следующим образом: авансовый платеж по договору МФС/118/2010 от 28.07.2010 на сумму 7020000 руб. Полученные денежные средства в размере 1227616,37 от ООО «Веста СПб» 23.12.2010 по платежному поручению №482 от 14.12.2010 были разнесены согласно полученному письму от ООО «Веста СПб» следующим образом: по договору МФС/118/2010 от 28.07.2010 на сумму 614066,15 руб., по договору МФС/110/2010 от 28.07.2010 на сумму 613550,22 руб.

- показаниями свидетеля К.Н.В., согласно которым она с декабря 2011 года по настоящее время работает главным бухгалтером в ООО «МАН Файненшиал Сервисес». Ей известно, что между ООО «МАН Файненшиал Сервисес» и ООО «Веста СПб» были заключены договора лизинга, которые потом в дальнейшем были расторгнуты, какая-то частичная оплата по ним производилась, начислялись лизинговые платежи. В договорах лизинга были общие стандартные условия для лизинга, вначале приобретаются транспортные средства по заявке клиента, потом передаются ему в лизинг, определяется график платежей, график начислений, согласно которому лизингополучатель должен платить. Если платежи не поступают, то лизингодатель вправе расторгнуть договор в одностороннем порядке, что и было сделано. На 31 октября 2012 года в актах сверки указана кредиторская задолженность ООО «МАН Файненшиал Сервисес» перед ООО «Веста СПб», но она не означает переплату. Эта задолженность означает аванс по договору лизинга, который засчитывается ежемесячно в счет лизинговых платежей в течении всего срока действия договора лизинга. Фактически какой-либо переплаты по договору лизинга со стороны ООО «Веста СПб» не было. Если клиент перестает платить, то в бухгалтерских документах отражается задолженность за клиентом и этот аванс автоматически не засчитывается. Как только лизингополучатель перестает выполнять условия договора, перестает оплачивать лизинговые платежи, что и произошло в данном случае по нескольким договорам, сразу возникает положительное сальдо на стороне лизинговой компании, лизингополучатель мгновенно должен лизинговой компании, особенно если было направлено требование о возврате транспортного средства и это транспортное средство в ответ на это требование в 3-дневный срок по условиям договора возвращено не было. Неверно трактовать эти акты сверки таким образом, что якобы у лизингополучателя положительное сальдо и лизинговая компания ему что-либо должна. По договорам лизинга МФС/117/2010 и МФС/110/2010 транспортные средства учитывались на балансе ООО «МАН Файненшиал Сервисес», поэтому справка об остаточной стоимости была выдана с учетом коэффициента ускоренной амортизации.

- показаниями свидетеля Б.Л.Н., оглашенными судом в порядке ч.1 ст. 281 УПК РФ с согласия сторон о том, что с 15.08.2012 она работает руководителем региональных проектов по СЗАО в ООО «МАН Файненшиал Сервисес». Ее рабочее место находится в Санкт-Петербурге по адресу: ул. Воздухоплавательная, 19, там же находится станция техобслуживания и стоянка автотранспорта. В 2010 г. между ООО «Веста СПб» и ООО «МАН Файненшиал Сервисес» были заключены договоры лизинга: №МФС/017/2010 от 25.02.2010, №МФС/034/2010 от 05.04.2010, №МФС/110/2010 и №МФС/018/2010 от 28.07.2010, в соответствии с которыми ООО «Веста СПб» получило автотранспортную технику — тягачи и прицепы «МАН» в долгосрочную аренду с правом последующего выкупа. Насколько ей известно, в 2012 г. с указанным клиентом возникли проблемы, связанные с просроченными лизинговыми платежами. О досрочном выкупе ООО «Веста СПб» предоставленной в аренду техники ей ничего не известно. Более того, в 2013 г. она узнала, что генеральный директор ООО «Веста СПб» Парамонов Е.В. незаконно распорядился лизинговой техникой, принадлежащей ООО «МАН Файненшиал Сервисес» - снял с регистрационного учета по поддельным документам и продал третьим лицам. Письма от имени ООО «МАН Файненшиал Сервисес», представленные в ОП МРЭО ГИБДД №5 для снятия с учета пяти самосвалов, переданных ООО «Веста СПб» в лизинг по договорам № МФС/017/2010 от 25.02.2010 и №МФС/110/2010 от 28.07.2010, она не подписывала. Данные справки в ООО «МАН Файненшиал Сервисес» не составляются. Единственный документ, являющийся основанием для перерегистрации автотранспортных средств в ГИБДД — это договор купли-продажи, который с ООО «Веста СПб» на 5 грузовых самосвалов по вышеуказанным договорам лизинга не заключался. Приказ №002 «Об объявлении выговора» от 11.11.2012 ею не составлялся и не подписывался, выносить такие приказы у нее полномочий нет. Акты №01/31-31-07-2 приема-передачи транспортных средств для оценки выкупа от 10.01.2013 и акт №01/31-07 приема передачи транспортных средств для оценки и выкупа от 31.07.2012 она также не составляла, подпись в них ей не принадлежит. Указанные в актах транспортные средства для оценки и выкупа ООО «Веста СПб» не передавало. (том № 4 л.д. 192 – 196)

- показания свидетеля Е.А.В. о том, что он работает в Санкт-Петербургском филиале ООО «XXXXX». С Парамоновым Е.В. знаком с декабря 2009 г., когда тот, как руководитель ООО "Веста СПб", принял решение о закупке партии самосвалов марки «МАН» через лизинговую компанию ООО «МАН Файненшиал Сервисес». В 2010 г. Парамонов Е.В. по договорам лизинга получил в общей сложности 18 самосвалов марки МАН и 8 самосвальных прицепов марки АК-48. В середине 2012 г. Парамонов Е.В. сообщил ему о намерении переориентировать бизнес на магистральные перевозки с использованием комбинаций: седельный тягач-тентовый полуприцеп. Парамонов Е.Е. попросил его произвести оценку всех имеющихся у него самосвалов. Для определения выкупной стоимости на площадку ООО «XXXXX», расположенную по адресу: Санкт-Петербург, ул.Воздухоплавательная, 19, в конце июля 2012 г. были пригнаны самосвалы в количестве 15 штук. Выкупная стоимость слагалась исходя из следующих показателей: год выпуска, пробег, техническое состояние транспортного средства на текущий момент. Изучив предложение, Парамонов Е.В. согласился, чтобы ООО «XXXXX» выкупило 10 самосвалов, остальные сказал, что продаст сам. На основании достигнутой договоренности между ООО "XXXXX" и ООО "Веста СПб" был заключен договор купли-продажи №231010012 GW от 01.11.2012, а также трехстороннее соглашение №1 от 01.11.2012,между ООО "МАН Файненшиал Сервисес", ООО "XXXXX" и ООО "Веста СПб", после чего произошел переход имущественных прав к ООО "XXXXX" от ООО "МАН Файненшиал Сервисес" на 10 единиц техники (самосвалов МАН 8х4). После этого Парамонов Е.В. забрал 5 самосвалов, по которым не было достигнуто договоренности, дальнейшая их судьба ему (Ерошкину) не известна. Таким образом, лизинговые договоры, заключенные между ООО "МАН Файненшиал Сервисес" и ООО "Веста СПб" в 2010 г. были закрыты в части 10 транспортных средств, то есть на 5 самосвалов марки «МАН» договоры лизинга на тот момент продолжали действовать. В январе 2013 г. Парамонов Е.В. предложил выкупить у него еще три самосвала, которые до настоящего времени находятся на стоянке ООО "XXXXX", поскольку консенсуса между организациями достигнуто не было. В настоящее время данные транспортные средства являются предметом судебных споров. Парамонов Е.В. также предлагал ООО "XXXXX" выкупить и 8 полуприцепов АК-48, но поскольку их производителем не является МАКН, по внутренним правилам компании подобная техника в зачет не принимается.

- показания свидетеля О.В.А. о том, что с 2009 г. (официально трудоустроен с 2012 г.) по 11.03.2013 работал в должности начальника транспортного отдела ООО «Веста СПб». В его обязанности входило осуществление документооборота по регистрации и проверке технического состояния транспортных средств ООО «Веста СПб», в том числе занимался регистрацией транспортных средств в ГИБДД.

Площадки по хранению автотранспорта ООО «Веста СПб» находились на земельных участках по адресу: Санкт-Петербург, Колпинский район, пос. Металлострой, промзона «Металлострой», 1-й проезд, участок 1 (напротив дома №8, литера Ж, по 1-му проезду), а также в г.Выборг Ленинградской области, ул. Тамиссоу, д.8. В пос.Металлострой также находилось офисное здание ООО «Веста СПб», в котором располагались - отдел логистики, рабочий кабинет генерального директора Парамонова Е.В., бухгалтеры.

В 2010 г. по договорам лизинга ООО «Веста СПб» получило от ООО «МАН Файненшиал Сервисес» 18 единиц техники — самосвалов. Он лично подписывал акты приема-передач от 25.10.2010, после чего поставил автотранспорт на учет в ОП МРЭО ГИБДД №5. Подлинники ПТС он передал через секретаря Парамонову Е.В. для возврата собственнику - ООО «МАН Файненшиал Сервисес». Данные автомашины эксплуатировались ООО «Веста СПб» в коммерческих целях на протяжении двух лет. Летом 2012 г. Парамоновым Е.В. были заключены с ООО «МАН Файненшиал Сервисес» договоры лизинга, после чего автопарк ООО «Веста СПб» пополнился новыми автомашинами (40 тягачей «МАN» и 40 прицепов). В это же время Парамоновым Е.В. было принято решение часть автотехники по предыдущим договорам лизинга выкупить, вернее отдать в зачет по программе «Трейд Инн». Он (О.В.А.) по указанию последнего перегнал на стоянку дилера ООО «МАН Файненшиал Сервисес» - ООО «XXXXX» (Санкт-Петербург, ул.Воздухоплавательная, 19) 18 самосвалов, полученных по договорам лизинга в 2010 г. (15 сразу, три попозже). Через некоторое время была достигнута договоренность о выкупе 10 грузовиков структурным подразделением ООО «МАН Файненшиал Сервисес» - ООО «МАН Трак энд Бас». По указанию Парамонова Е.В. он забрал с указанной стоянки два самосвала БЦМ-59 с VIN-номерами: ХХХХХ284, ХХХХХ288 и три самосвала ИПВ-6832 М5 с VIN-номерами: ХХХХХ020, ХХХХХ007, ХХХХХ004. После этого в ноябре 2012 г. от Парамонова Е.В. поступило указание снять вышеуказанные транспортные средства с учета в ОП МРЭО ГИБДД № 5. 23.11.2012 он получил у сотрудников ООО «Веста СПб» пять комплектов документов на вышеуказанные самосвалы, которые предоставил в ОП МРЭО ГИБДД № 5, вместе с заявлением на получение дубликатов паспортов транспортных средств и перерегистрацией на нового собственника — ООО «Веста СПб». Полученные от сотрудников полиции документы на машины, в том числе дубликаты ПТС, вернул Парамонову Е.В. через секретаря ООО «Веста СПб». О том, что представленные им в структурное подразделение ГИБДД документы от имени ООО «МАН Файненшиал Сервисес» поддельные - он (О.В.А.) не знал, поскольку все документы имели необходимые реквизиты, подписи и печати. Он был уверен, что ООО «Веста СПб» полностью расплатилось по договорам лизинга. После снятия с учета, Парамонов Е.В. дал указание продать данные грузовики. Он (О.В.А.) демонстрировал самосвалы на стоянке ООО «Веста СПб» потенциальным покупателям, ключи от них хранились на посту охраны. Сам лично договоры купли-продажи не заключал, денежные средства от покупателей не получал. Этими вопросами занимался лично Парамонов Е.В.

- показаниями свидетеля Б.Т.С. о том, что она работала в ООО «Веста СПб» секретарем генерального директора Парамонова Е.В. в период с апреля 2012 г. по июнь 2013 г. Рабочее место находилось по адресу: г.Санкт-Петербург, Колпинский район, пос. Металлострой, оборудовано было компьютером, телефоном, факсимильным аппаратом. В ее обязанности входило выполнять указания генерального директора, связанные с подготовкой документов, отвечать на телефонные звонки. Возможно, по указанию Парамонова Е.В. она на своем рабочем месте, на компьютере, создала документы: 26.04.2013 - письмо ООО "МАН Файненшиал Сервисес" №385/13 от 22.04.2013; 06.05.2013 - письмо ООО "МАН Файненшиал Сервисес" №465/13 от 06.05.2013; 04.04.2013 - письмо ООО "МАН Файненшиал Сервисес" №298 от 23.09.2013, либо он, Парамонов Е.В. переслал их ей по корпоративной почте для того, чтобы она их распечатала и отдала ему. Ею также был создан почтовый ящик ХХХХХ.spb@mail.ru, пароль от которого знала только она. По указанию Парамонова Е.В. с данного почтового ящика она на адрес электронной почты ХХХХХ2@mail.ru 26.04.2013 в 15:59 направила письмо, в котором во вложенном файле содержалась копия бланка доверенности ООО «МАН Файненшиал Сервисес». Возможно, она по просьбе Парамонова Е.В. изготавливала и другие документы для регистрации автотранспортных средств в ГИБДД, но подробности не помнит.

- показаниями свидетеля К.А.А. о том, что с декабря 2012 г. по апрель 2014 г. он работал сначала механиком, а затем начальником отдела транспортного контроля в ООО «Веста СПб», которое находилось по адресу: п. Металлострой, дорога на Металлострой, д. 5 литра А, Е. Генеральным директором данной организации был Парамонов Е.В. В мае 2013 г. по роду своей деятельности в «Веста СПб», по просьбе Парамонова Е.В., он занимался переоформлением автомобилей, нужно было снять с учета 8 транспортных средств, это были самосвальные прицепы производства «Новтрак» - АК-48. Данные транспортные средства длительное время стояли без дела на площадке ООО «Веста СПб» по адресу: Санкт-Петербург, Колпинский район, пос. Металлострой, промзона «Металлострой», 1-й проезд, участок 1 (напротив дома №8, литера Ж, по 1-му проезду), их хотели продать и уже нашлись покупатели. Инструкции о порядке действий по снятию транспортных средств с учета в ГИБДД он получил от О.В.А. 03.05.2013 ему (К.А.А.) с утра были выданы необходимые документы для предоставления в МРЭО: свидетельство о регистрации, страховки, бухгалтерские документы, платежки гос пошлины, копии ПТС и договора лизинга, а также документы о том, что договор лизинга прекращен и транспортное средство переходит в собственность ООО «Веста СПб». Данные документы ему выдала секретарь Б.Т.С. этих документах также имелись объяснения о том, что ПТС были утеряны и их необходимо восстановить. Он обратился в МРЭО-5, но не хватало доверенности от Мана, от лизингодателя. Он вернулся в офис, в тот же день увидел О.В.А., сообщил ему, что не получилось снять с учета, так как не хватило документов. 06.05.2013 он пришел на работу, забрал новые документы у секретаря, отвез их в МРЭО с утра 07.05.2013, написал заявление об утрате ПТС, снял с учета прицепы, забрал транзиты и положил обратно их секретарю на шкафчик, который стоял рядом со столом. На данные полуприцепы также были выданы дубликаты ПТС в связи с утратой. Сведения о продаже этих прицепов было на сайте ООО «Веста СПб», а так же на сайте по продаже автомобилей, цена стояла 1590000 рублей за штуку, там так же был указан мобильный телефон человека, который их продавал, звали его Игорь. Видел, что приезжали пару раз люди, и ходили смотрели прицепы.

- показаниями свидетеля К.Т.И. о том, что с конца июля 2013 г. устроилась в ООО «Веста СПб» на должность пресс-секретаря генерального директора Парамонова Е.В., затем с октября 2013 г. продолжила работать в той же должности в ООО «ХХХХХ», генеральным директором которого являлась Т.М.В. Учредителем ООО «ХХХХХ» являлся отец Парамонова Е.В. – П.В.В. Рабочие места сотрудников ООО «Веста СПб» и ООО «ХХХХХ» находились в одном офисе по адресу: г.Санкт-Петербург, Колпинский район, пос. Металлострой, дорога на Металлострой, д. 5 лит. А., Е, там же находилось её рабочее место. В этом же офисе находился кабинет генерального директора ООО «Веста СПб» Парамонова Е.В., которому она, как и все сотрудники, подчинялась беспрекословно и выполняла его распоряжения. Осенью 2013 года Парамонов Е.В. ей сказал, что его знакомый Ю.Ю.Н. будет заниматься продажей прицепов самосвальных АК-48, передал ей телефон Ю.Ю.Н. и представил друг другу, велел выполнять все указания Ю.Ю.Н., касающиеся подготовки и передачи ему документов по реализации прицепов. В середине сентября 2013 г. по указанию Парамонова Е.В. она подготовила комплект документов по купле продаже 3 прицепов ООО «ХХХХХ», сам договор готовила П.Т., а она (К.Т.И.) предоставила ей ПТС и сведения о покупателе. Данный пакет документов по указанию Парамонова Е.В. был передан О.В.А. Информацию по сделке с М.А.Р. ей предоставлял Ю.Ю.Н., она вместе с П.Т. подготовили необходимый пакет документов и она передала его О.В.А.. При этом Парамонов дал распоряжение сделать сначала договор купли-продажи 4 прицепов между ООО «Веста СПб» в лице Парамонова Е.В. и ООО «ХХХХХ» в лице Л.А.В., а затем в отношении 2 прицепов оформить договор купли-продажи между ООО «ХХХХХ» и М.А.Р. В данных документах вместо Л.А.В. расписались девушки из бухгалтерии, у них же хранились печати от всех организаций, в том числе и ООО «МАН Файненшиал Сервисес», и ООО «ХХХХХ», которая была проставлена в данных документах. Документы по данной сделке она по поручению Парамонова Е.В. отдала О.В.А. Кому были проданы еще 2 прицепа, она не помнит. Все документы она подготавливала по указанию Парамонова Е.В. В период оформления сделок с прицепами АК-48 Парамонов Е.В. общался с ней по скайпу, используя учетную запись ХХХХХ86, а также по электронной почте с адресами ХХХХХ@vesta.ru, ХХХХХ08@mail.ru. Также по просьбе последнего она изготавливала на своем рабочем компьютере письма ООО "МАН Файненшиал Сервисес", в том числе согласие на продажу предмета лизинга и приказ об объявлении выговора за утрату документов.

- показаниями свидетеля С.С.Н. о том, что о том, что в ноябре 2012 г. он был принят на работу в ООО «Веста СПб» на должность менеджера аренды спецтехники. Его рабочее место находилось в офисе ООО «Веста СПб» по адресу: г.Санкт-Петербург, Колпинский район, пос. Металлострой, дорога на Металлострой, д. 5 лит. А. На его имя был зарегистрирован электронный почтовый ящик: ХХХХХ1@yandex.ru, также у него был рабочий электронный почтовый ящик: ХХХХХ@vesta-spb.ru. Генеральный директор ООО «Веста СПб» Парамонов Е.В. пользовался электронной почтой «ХХХХХ08@mail.ru» и с этого электронного ящика он (Парамонов Е.В.) переписывался с сотрудниками ООО «Веста СПб». Таким образом он получал от Парамонова Е.В. письма-распоряжения. В конце ноября 2013 г. от последнего он получил указание заняться продажей прицепов марки АК-48 на площадке «Стадион» по адресу: г. Санкт-Петербург, Колпинский район, пос. Металлострой, промзона «Металлострой», 1-й проезд, участок 1 (напротив дома №8, литера Ж, по 1-му проезду) вместе с У.И.А. и Ю.Ю.Н., которые являлись знакомыми Парамонова Е.В. После этого Парамонов Е.В. по электронной почте дал ему письменные инструкции о стоимости прицепов (по 850000 рублей за единицу) и сообщил, что все необходимые документы для сделки купли-продажи с покупателями подготовят сотрудники ООО «Веста СПб». Вырученные денежные средства от продажи двух прицепов в размере 1 700 000 руб. он лично отвез Парамонову Е.В. по адресу: г.Санкт-Петербург, ул. Х д. Х, корп. Х, кв. Х.

- показаниями свидетеля Б.И.В. о том, что с 2006 г. состоит в должности старшего государственного инспектора в Межрайонном регистрационно-экзаменационном отделе ГИБДД №5 ГУ МВД России по г.Санкт-Петербургу и Ленинградской области. В служебные обязанности входит регистрация транспортных средств в органах ГИБДД по заявлению граждан и организаций. 23.11.2012 в период с 09.00 по 11.00 он находился на своем рабочем месте в ОП МРЭО ГИБДД №5 по адресу: Санкт-Петербург, Трамвайный пр., д.18-А, совместно со старшим государственным инспектором этого же отдела К.И.И. В указанный период времени они приняли от представителя ООО «Веста СПб» О.В.А. заявления и документы на перерегистрацию трех самосвалов ИПВ-6832 М5, 2009 года выпуска, с идентификационными номерами (VIN(ВИН): ХХХХХ020, ХХХХХ007, ХХХХХ004, полученных ООО «Веста СПб» по договору финансовой аренды (лизинга) №МФС/017/2010 от 25.02.2010, и двух самосвалов БЦМ-59 на шасси MAN TGA 41.480 8x4 BB-WW, 2008 года выпуска с идентификационными номерами (VIN (ВИН): ХХХХХ284 и ХХХХХ288, полученных ООО «Веста СПб» по договору финансовой аренды (лизинга) №МФС/110/2010 от 28.07.2010, а именно: письмо от ООО «МАН Файненшиал Сервисес» без номера и даты «Для предоставления в органы ГИБДД» о выполнении всех обязательств по оплате лизинговых платежей и о переходе права собственности на самосвал МАН БЦМ-59 (идентификационный номер (VIN): ХХХХХ288) к ООО «Веста СПб», письмо от ООО "МАН Файненшиал Сервисес" без номера и даты «Для предоставления в органы ГИБДД» о выполнении всех обязательств по оплате лизинговых платежей и о переходе права собственности на самосвал ИПВ-6832 М5 (идентификационный номер (VIN): ХХХХХ004) к ООО «Веста СПБ», письмо от ООО "МАН Файненшиал Сервисес" без номера и даты «Для предоставления в органы ГИБДД» о выполнении всех обязательств по оплате лизинговых платежей и о переходе права собственности на самосвал ИПВ-6832 М5 (идентификационный номер (VIN): ХХХХХ020) к ООО «Веста СПб», письмо от ООО «МАН Файненшиал Сервисес» без номера и даты «Для предоставления в органы ГИБДД» о выполнении всех обязательств по оплате лизинговых платежей и о переходе права собственности на самосвал ИПВ-6832 М5 (идентификационный номер (VIN): ХХХХХ007) к ООО «Веста СПб», письмо ООО «МАН Файненшиал Сервисес» без номера и даты «Для предоставления в органы ГИБДД» о выполнении всех обязательств по оплате лизинговых платежей и о переходе права собственности на самосвал МАН БЦМ-59 (идентификационный номер (VIN): ХХХХХ284) к ООО «Веста СПб», приказ ООО «МАН Файненшиал Сервисес» № 002 от 11.11.2012 о наказании сотрудника за утрату подлинников ПТС на вышеуказанные автотранспортные средства, а также пять идентичных по своему содержанию бланков объяснений от 23.11.2012 от имени сотрудника ООО «Веста» О.В.А. и пять доверенностей на имя последнего б\н от 01.11.2012 от генерального директора ООО «Веста СПб» Парамонова Е.В. Все вышеуказанные документы не вызывали сомнения в подлинности, имели соответствующие подписи и печати.

После проверки личности О.В.А., последнему были выданы на подпись подготовленные им и К.И.И. бланки заявлений установленного образца для снятия с учета вышеуказанных автомобилей №№: 64263, 64264, 64265, 64266, 64267, на которых О.В.А. расписался. После чего он вместе с К.И.И. произвел снятие с учета вышеуказанных транспортных средств с учета в ГИБДД, выдали О.В.А. дубликаты ПТС: № 78ХХХХХ на самосвал МАН БЦМ-59 с VIN (ВИН) номером: ХХХХХ288, № 78ХХХХХ на самосвал МАН БЦМ-59 с VIN (ВИН) номером: ХХХХХ284, № 78ХХХХХ на самосвал ИПВ-6832 М5 с VIN (ВИН) номером: ХХХХХ020, № 78ХХХХХ на самосвал ИПВ-6832 М5 с VIN (ВИН) номером: ХХХХХ007 № 78ХХХХХ на самосвал ИПВ-6832 М5 с VIN (ВИН) номером: ХХХХХ004, с внесенными в них данными о собственнике – ООО «Веста СПб».

Представленных О.В.А. документов от имени ООО «Веста СПб» было достаточно для перерегистрации прав на другого собственника. Ошибки и несоответствия в этих документах, по причине отсутствия достаточного времени, загруженности по работе, не заметил.

- показаниями свидетеля К.И.И. о том, что в 2012-2013 г.г., он занимал должность старшего государственного инспектора МРЭО №5, расположенного по адресу: Трамвайный пр., д. 18 А. В мае 2013 года представитель организации «Веста СПб» обратился с доверенностью от организации за получением дубликатов ПТС на транспортные средства в связи с их утратой, фамилию данного гражданина не помнит. Личность гражданина была установлена по его паспорту. Транспортные средства у ООО «Веста СПб» находились в лизинге и соответственно, были представлены документы по выходу из лизинга. Этот пакет документов имел соответствующие печати, реквизиты, сомнения в подлинности документы не вызвали. Он лично поставил резолюцию в заявлении о том, что выдать дубликаты ПТС и снять с учета, после проверки транспортных средств на осмотре и на розыск. Позже по данному факту проводилась служебная проверка, приезжали представители лизинговой компании, выяснилось, что печать вызывает сомнения в подлинности. Следователем ему предъявлялся для опознания гражданин, действовавший от имени ООО «Веста СПб» и он его опознал, фамилии данного гражданина не помнит.

- показаниями свидетеля У.Д.А. о том, что в период 2013-2015 г. он занимал должность заместителя начальника МРЭО 5. Инспектора К.И.И. и Б.И.В. являлись его подчиненными. В МРЭО-5 обратился представитель лизингодателя «Ман Файненшинал Сервисес» с письмом о представлении сведений, на основании чего были переоформлены транспортные средства с ООО «Ман Файненшинал Сервисес» на ООО «Веста СПб». На основании этого письма был подготовлен комплект документов. При детальном изучении документов, на основании которых были получены дубликаты ПТС при обращении представителя компании ООО «Веста СПб» выяснилось, что они вызывают сомнения в подлинности, так как не полностью были заполнены документы об исполнении договора лизинга и отсутствии ПТС. Сотрудники МРЭО-5 К.И.И. и Б.И.В. в связи с большой загруженностью работой, и в связи с ограниченным временем на оказание госуслуг гражданам и организациям, досконально не изучили представленные документы, поскольку дубликаты ПТС должны быть выданы в день обращения. Следственным управлением было инициировано проведение служебной проверки на предмет законности проведения регистрационных действий, в связи со сроками давности сотрудники к ответственности не привлекались. В данных регистрационных действиях он участия не принимал, участвовал лишь в проведении служебной проверки.

- показаниями свидетеля П.А.В. о том, что от знакомого ему стало известно, что ООО «Веста СПб» продает технику – самосвалы Ман. В конце октября 2012 он встретился с механиком ООО «Веста СПб», как позже было установлено О.В.А., посмотрел технику, которая стояла в Металлострое на площадке, из 5-7 самосвалов марки МАН он выбрал 3 машины: 1 самосвал БЦМ-59 (VIN ХХХХХ284) и 2 самосвала ИПВ-6832 (VIN ХХХХХ007 и ХХХХХ004) и купил их. Сначала была озвучена цена 2700000, но позже сторговались о цене в 2400000 рублей. Перед оформлением он перечислил 500000 рублей ООО «Веста СПб», затем ему перезвонили, сказали, что переоформляют документы после лизинга, что для этого потребуется какое-то время. Изначально ему сообщили, что лизинг кончился, что за транспортные средства уже выплачены деньги, и что ООО «Веста СПб» переоформляет документы. Когда документы были готовы, в ноябре 2012 года, ему выставили счет на остальные деньги 6700000, который был им оплачен безналичным расчетом. С подсудимым Парамоновым Е.В. он встречался лишь при подписании документов, тот расписывался в акте приема-передачи техники. Это было 23 ноября и 24 ноября 2012 г., в офисе ООО «Веста СПб». При получении документов на транспортные средства он обратил внимание, что ему выданы дубликаты ПТС, как ему пояснили в ООО «Веста СПб», документы сгорели в вагончике на базе, так как там был пожар. Спустя 2 года, автомашины были остановлены полицией и поставлены на штраф стоянку. В настоящее время купленные у ООО «Веста ПСб» находятся у него в собственности, так как с «Ман Файненшинал» было заключено мировое соглашение.

- показания свидетеля У.И.А. о том, что получает доход от занятия посредническими услугами по продаже и покупке автотранспортной грузовой техники, путем подачи рекламных объявлениях на сайтах о продаже автотехники. В 2013 г. через своего знакомого Ю.Ю.Н. познакомился с генеральным директором ООО «Веста СПб» Парамоновым Е.В., который предложил ему и Ю.Ю.Н. продать самосвальные прицепы АК-48 в количестве 8 штук, которые находились в пос. Металлострой, на охраняемой площадке ООО «Веста СПб». С целью продажи были размещены объявления в интернете, с указанием его личного мобильного телефона.

Всего было 4 покупателя. Первый сделка была с физическим лицом, затем была сделка с юридическим лицом ООО «ХХХХХ», и еще 2 сделки с физическими лицами. С юридическим лицом оплата происходила по безналичному расчету, с физическим лицами – за наличный расчет. В назначенный день сотрудник ООО «Веста СПб» передавал документы (договор, акты приема-передачи, ПТС), которые он передавал клиентам вместе с вышеуказанным автотранспортом. После оплаты представители ООО «Веста СПб» забирали деньги, а ему (У.И.А.) оставляли денежное вознаграждение. На одной из сделок присутствовал сам Парамонов Е.В., которому он вместе с Ю.Ю.Н. передал за один прицеп деньги в размере около 900000 рублей, а также в одной из сделок от ООО «Веста СПб» выступал О.В.А., которого он позже опознал в ходе следствия. Все прицепы были в исправном состоянии и на ходу, продавались по цене примерно за 1050000 рублей, из них ООО «Веста СПб» предназначалось около 900-950 тысяч рублей.

- показаниями свидетеля Ю.Ю.Н. о том, что он знаком с Парамоновым Е.В., который предложил ему продать прицепы. Он (Ю.Ю.Н.) предложил своему знакомому У.И.А., который занимается продажей техники, продать прицепы и заработать на этом. У У.И.А. был сайт по продаже, где разместили рекламное объявление. Он и У.И.А. по очереди приезжали на территорию ООО «Веста СПб» показывать прицепы. При первой сделке присутствовал сам Парамонов, он приехал со вторым человеком и забрал деньги. Остальные деньги забирали механики ООО «Веста СПб», один из них был по имени Стас. Прицепы продавались по цене около миллиона за единицу. Покупателям передавался пакет документов, в том числе и ПТС, по первой сделке документы были переданы механиками, а по остальным он и У.И.А. забирали документы у работниц ООО «Веста СПб» по указанию Парамонова Е.В. Он видел, что ПТС были не оригинальные, а дубликаты. На его вопрос о причине этого Парамонов Е.В. пояснил, что оригиналы сгорели, так как был пожар, и пришлось делать новые. По одной из сделок люди хотели вернуть прицеп и забрать деньги, он просил Парамонова Е.В. отдать людям деньги, писал об этом в письме по электронной почте, на что тот ответил, что денег уже нет.

- показаниями свидетеля Л.А.В. о том, что по приглашению Парамонова Е.В. с 2012 года работает в должности работника службы безопасности в ООО «Веста СПб». Рабочее место находилось по адресу: г.Санкт-Петербург, Колпинский район, пос. Металлострой, дорога на Металлострой, д. 5 лит. А. Также, по просьбе Парамонова Е.В. он оформил на свои паспортные данные юридическое лицо - ООО «ХХХХХ», для этой цели подписал представленные сотрудниками ООО «Веста СПб» необходимые документы, в суть которых не вчитывался. С какой целью Парамонову Е.В. потребовалась данная организация, ему было не известно, но он (Л.А.В.) к финансово-хозяйственной деятельности организации отношения не имел. В дальнейшем (в ходе следствия) узнал, что от его имени неизвестные лица подготовили документы от ООО «ХХХХХ» о приобретении у ООО «Веста СПб» автотранспортной техники, прицепов: АК-48 VIN: ХХХХХ210, ХХХХХ204, ХХХХХ208, ХХХХХ207, которые принадлежали на праве собственности ООО "МАН Файненшиал Сервисес" и не были выкуплены ООО «Веста СПб», после чего реализовали их М.А.Р.

- показаниями свидетеля И.В.Н. о том, что в декабре 2012 г. на авторынке, который расположен на Московском шоссе, возле центра обслуживания «ХХХХХ» он приобрел автомобиль БЦМ 59 (vin ХХХХХ288) красного цвета за 3430000 руб., рядом с этим автомобилем был вагончик, где оформляли сделку. Он действовал по доверенности от своего сына И.Р.В., продавцом, согласно договору купли-продажи, выступало ООО «ХХХХХ» в лице генерального директора К.М.Г. Договор купли-продажи был подписан 24.12.2012, в тот же день был выписан счет на предоплату. Счет был оплачен по безналичному расчету его сыном, 26.12.2012 был подписан акт приема-передачи, в тот же день он забрал автомобиль и документы на него, в том числе и дубликат ПТС. Данный автомобиль он перегнал в Республику Хакасия, поставил на учет и в течении 2-х лет использовал его в коммерческих целях, затем автомобиль был остановлен сотрудниками полиции и ему сообщили, что автомобиль в розыске. Собственник автомобиля Ман подал исковое заявление о возврате автомобиля, в процессе судебного разбирательства пришли к мировому соглашению, и автомобиль остался у него.

- показаниями свидетеля И.Р.В., который дал показания, аналогичные показаниям свидетеля И.В.Н. об обстоятельствах приобретения автомобиля БЦМ 59 (vin ХХХХХ288)

- показаниями свидетеля К.Е.В. о том, что с 1996 года является главным бухгатером ООО «ХХХХХ». Генеральным директором организации является М.А.Р., который является собственником ООО «ХХХХХ» и ООО «ХХХХХ». Одним из основных видов деятельности организации является оказание транспортных услуг. Транспортная техника, а также вся используемая ООО «ХХХХХ» недвижимость, находится в собственности М.А.Р. и на балансе у предприятия не состоит. В 2013 году М.А.Р. в г.Санкт – Петербурге приобрел два полуприцепа АК – 48 (vin ХХХХХ208 и vin ХХХХХ204). Для оплаты за прицепы М.А.Р. использовал свой карточный счет (платиковую карточку), на которую по его просьбе она перевела 500000 рублей. М.А.Р. произвел оплату за данные прицепы наличными денежными средствами, но кому именно, она не знает. После приобретения прицепов М.А.Р. транспортировал их в г.Омск. В настоящее время прицепы находятся на территории ООО «ХХХХХ», разукомплектованы.

- показаниями свидетеля Т.Д.М. о том, что работает генеральным директором в ООО «ХХХХХ». 18.09.2013 по договору № 20130916/1 от 18.09.2013 у лизинговой компании ООО «ХХХХХ» были приобретены три полуприцепа АК – 48 с номерами (VIN (ВИН): ХХХХХ203, ХХХХХ205, ХХХХХ209. Осмотр состояния данных транспортных средств перед покупкой происходил на площадке в пос. Металлострой сотрудниками ООО «ХХХХХ». Впоследствии, после заключения договора ему стало известно, что реализацией данных прицепов занимался сотрудник ООО «Веста СПб», по поручению Парамонова Е.В. Вышеуказанные прицепы были приобретены по дубликатам ПТС в лизинг, стоимость их составила 3 150 000 рублей, о том, что данный автотранспорт фактически принадлежал ООО «МАН Файненшнл Сервисес» осведомлен не был

- показаниями свидетеля Щ.Д.В. о том, что в сентябре 2013 г. он работал заместителем генерального директора в ООО «ХХХХХ». В это время на Авито было размещено объявление о продаже прицепов АК-48, контакты с этого объявления им были переданы Н.А.А. и Л., так как имелась необходимость в закупке дополнительных прицепов. Так же им было поручено съездить, осмотреть состояние прицепов и проверить документы. В итоге ООО «ХХХХХ» было приобретено 2 прицепа, но о прохождении сделки ему ничего не известно.

- показаниями свидетеля Н.А.А. о том, что в сентябре 2013 г. он работал генеральным директором ООО «ХХХХХ» автотранспортное предприятие, которое занимается предоставлением услуг по перевозке сыпучих материалов на самосвалах. Транспорт, на котором работала «АТП», был арендован у «ХХХХХ». Примерно в тот период Щ.Д.В. дал ему поручение осмотреть прицепы, которые были выставлены на продажу, дал номер телефона контактного лица по имени Игорь. Он и главный механик Л. приезжали на охраняемую территорию в Колпинском районе г. Санкт-Петербурга и оценивали состояние прицепов. Они осмотрели порядка 5-6 прицепов, и отобрали из них 3-4 прицепа. Стоимость каждого прицепа составила около 1000000 рублей, что соответствовало их состоянию, году выпуска и цене рынка. Свое мнение о товаре он высказывал Б.Н.В. - корпоративному директору «ХХХХХ». Затем юридические лица обменялись реквизитами, «Веста СПб» подготовила договор, договор был согласован и на следующий день был оплачен, после чего они забрали прицепы. Через короткий промежуток времени им отказали в регистрации прицепов в ГИБДД, после чего обратили внимание на то, что ПТС дубликаты. Он встречался с Игорем, предложил расторгнуть договор, на что тот ответил, что деньги уже все потрачены.

- показания свидетеля Б.Н.В. о том, что он является заместителем генерального директора ООО «ХХХХХ». В сентябре 2013 года в организацию обратились представители ООО «ХХХХХ» с желанием приобретения по договору финансовой аренды (лизинга) трех полуприцепов АК – 48, принадлежащих ООО «Веста СПб». Сотрудники подготовили договор купли – продажи, по которому ООО «Веста СПб» были перечислены денежные средства за вышеуказанные полуприцепы в сумме около 3000000 рублей. Затем между ООО «ХХХХХ» и ООО «ХХХХХ» был заключен договор финансовой аренды лизинга. Вышеуказанные полуприцепы находятся в пользовании ООО «ХХХХХ». В дальнейшем, между ООО «МАН файненшинал сервисес» и «ХХХХХ» было заключено мировое соглашение и «ХХХХХ», как третье лицо, еще раз заплатил за эти прицепы ООО «МАН файненшинал сервисес» около 900000 рублей.

- показаниями свидетеля Д.Е.М. - генерального директора ООО «ХХХХХ» об обстоятельствах приобретения 3 прицепов АК-48, которые по своему содержанию аналогичны показаниям свидетеля Б.Н.В.

- показаниями эксперта Г.С.О. о том, что он полностью подтверждает свои заключения №3958/13-1 от 16.01.2015 г., №3962/13-1 от 22.01.2015 г., №3959 от 20.01.2015. Транспортные средства при производстве экспертизы ему представлены не были. При производстве экспертиз №3958/13-1 от 16.01.2015 г., №3962/13-1 от 22.01.2015 г. были представлены документы, касающиеся технического состояния автомобилей, поэтому при определении стоимости транспортных средств по данным экспертизам им использовались затратный и сравнительный метод исследования, при этом учитывался эксплуатационный износ автомобилей. При сравнительном методе им учитывалась среднерыночная стоимость на аналогичные транспортные средства (схожих по дате выпуска, пробегу, суммарному износу) из рыночных предложений, близких к запрашиваемой дате. Затем проводилось согласование результатов, полученных при оценке автомобиля обеими методами, определялась среднерыночная цена на дату хищения. При производстве экспертизы №3959 от 20.01.2015 по стоимости 8 полуприцепов АК-48, им использовался только сравнительный (рыночный метод исследования), при этом также учитывался эксплуатационный износ транспортных средств.

- протоколом очной ставки от 26.06.2014 между свидетелем П.А.В. и свидетелем О.В.А., в ходе которой П.А.В. указал на О.В.А., как на лицо, которое продало ему автотехнику, подтвердил ранее данные показания. (том № 8 л.д. 116 – 119)

- протоколом очной ставки от 02.07.2015 между свидетелем К.Т.И. и свидетелем О.В.А., в ходе которой К.Т.И. настаивала на своих показаниях о том, что в офисе ООО «Веста СПб» документы по продаже прицепов – самосвалов АК – 48 по указанию Парамонова Е.В. передавала О.В.А. (том № 8 л.д. 133 -136)

- протоколом предъявления лица для опознания от 25.05.2015, в ходе которого свидетель К.Т.И. указала на Ю.Ю.Н., как на лицо, по указанию которого она готовила документы на продажу прицепов АК – 48, а также вносила изменения в ПТС. (том № 8 л.д. 6 – 9)

- протоколом предъявления лица для опознания от 18.03.2015 в ходе которого свидетель Н.А.А. опознал У.И.А., как продавца прицепов АК – 48 (том № 7 л.д. 216 – 219)

- заявлением от представителя ООО «МАН Файненшиал Сервисес» Д.М.Ю., поступившее 31.10.2013 в ГСУ ГУ МВД России по г.Санкт-Петербургу и Ленинградской области, о совершении в отношении ООО «МАН Файненшиал Сервисес» преступления. (том № 1 л.д. 123 – 125)

- рапортом об обнаружении признаков преступления следователя 7 отдела СЧ по РОПД ГСУ ГУ МВД России по г.Санкт – Петербургу и Ленинградской области, о совершении в отношении ООО «МАН Файненшиал Сервисес» преступления, в результате которого организации причинен ущерб в особо крупном размере, зарегистрированный в книге учета заявлений и сообщений о преступлениях № 3466 от 07.11.2013 дежурной части ГУ МВД России по г.Санкт – Петербургу и Ленинградской области, (том №1 л.д. 118)

- рапортом об обнаружении признаков преступления оперуполномоченного ОЭБ и ПК УМВД России по Кировскому району г.Санкт-Петербурга, о совершении в отношении ООО «МАН Файненшиал Сервисес» преступления, в результате которого был причинен ущерб организации. зарегистрированный в книге учета заявлений и сообщений о преступлениях № 20199 от 10.07.2015 дежурной части УМВД России по Кировскому району, (том № 4 л.д. 9)

- договором финансовой аренды (лизинга) № МФС/017/2010 от 25 февраля 2010 года между ООО «МАН ФАЙНЕНШИАЛ СЕРВИСЕС» и ООО «Веста СПб»; приложениями №1, № 2, №3, №4, №5 к договору лизинга №МФС/017/2010 от 25 февраля 2010 года; актом приема-передачи предмета лизинга от 06 апреля 2010 года, между ООО «МАН Файненшиал Сервисес» и ООО «Веста СПб»; дополнительными соглашениями №2 к договору финансовой аренды МФС/017/2010 от 25 февраля 2010 года; дополнительным соглашение №1 к договору финансовой аренды (лизинга) № МФС/017/2010 от 25 февраля 2010 года; приложением №4/1 к договору лизинга №МФС/017/2010 от 25 февраля 2010 года; дополнительным соглашение № 3 к договору финансовой аренды (лизинга) № МФС/017/2010 от 25.02.2010 от 01 ноября 2011 года, согласно которым между ООО МАН Фпйненшиал Сервисес» и ООО «Веста СПб» 25.02.2017 был заключен договор лизинга на 8 самосвалов МАN TGA 41.480 8х4 ВВ-WW, стоимость 1 единицы техники - 100200 евро, общая стоимость – 801600 евро, 8 самосвалов ИПВ 6832М5 (на шасси МАN TGA 41.480 8х4 ВВ-WW) с вин номерами ХХХХХ020, ХХХХХ005, ХХХХХ016, ХХХХХ006, ХХХХХ008, ХХХХХ007, ХХХХХ004, ХХХХХ063, ХХХХХ017, 06.04.2010 были получены в пользование ООО «Веста СПб». (том №11, л.д. 30-71)

- дополнительным соглашением № 4 к договору финансовой аренды (лизинга) № МФС/017/2010 от 25.02.2010 от 15 октября 2012 года между ООО «МАН Файненшиал Сервисес» и ООО «Веста СПб»; приложениями №1, №2 к дополнительному соглашению № 4 к договору лизинга №МФС/017/2010 от 25.02.2010г.; договором купли-продажи (договор досрочного выкупа) № МФС/017/2010 от 15 октября 2012 года между ООО «МАН Файненшиал Сервисес» и ООО «Веста СПб»; актом приема- передачи к договору купли-продажи (договор досрочного выкупа) № МФС/017/2010 от 15 октября 2012 года; копиями паспортов транспортных средств: 77 ХХХХХ; 77 ХХХХХ; 77 ХХХХХ на грузовые самосвалы ИПВ-6832М5; дополнительным соглашением к договору финансовой аренды (лизинга) №МФС/017/2010 от 25.02.2010 г., от 01 апреля 2013 года, из которых следует, что в отношении 3 транспортных средств – грузовых самосвалов ИПВ-6832М5 (на шасси МАN TGA 41.480 8х4 ВВ-WW) с вин номерами ХХХХХ005, ХХХХХ006, ХХХХХ017 договор лизинга МФС/017/2010 от 25.02.2012 был прекращен, право собственности на данные транспортные средства перешло к ООО «Веста СПб», в отношении остальных 5 транспортных средств, договор лизинга №МФС/017/2010 от 25.02.2010 г. продолжает действовать в полном объеме (том №11 л.д. 72-90)

- договором купли продажи автотранспортных средств № 125002010 АТ от 25 февраля 2010 года между ООО «ХХХХХ», ООО «МАН Файненшиал Сервисес» и ООО «Веста СПб»; приложениями №1, №2, №3 к договору купли-продажи автотранспортных средств № 125002010 АТ от 25 февраля 2010 года между ООО «ХХХХХ», ООО «МАН Файненшиал Сервисес» и ООО «Веста СПб»; актом приема-передачи транспортного средства от 06 апреля 2010 года к договору купли-продажи автотранспортных средств № 125002010 АТ от 25 февраля 2010 года; дополнительным соглашение к договору купли-продажи автотранспортных средств № 125002010 АТ от 25 февраля 2010 года между ООО «ХХХХХ», ООО «МАН Файненшиал Сервисес» и ООО «Веста СПб», согласно которым ООО «МАН Файненшиал Сервисес» приобрел у ООО «ХХХХХ» для дальнейшей передачи в лизинг ООО «Веста СПб» 8 самосвалов МАN TGA 41.480 8х4 ВВ-WW, стоимость 1 единицы техники - 100200 евро, общая стоимость – 801600 евро (том №11 л.д.91-112)

- договором финансовой аренды (лизинга) № МФС/110/2010 от 28 июля 2010 года между ООО «МАН Файненшиал Сервисес» и ООО «Веста СПб»; приложениями №1, №2, №3, №4, №5 к договору лизинга МФС/110/2010 от 28 июля 2010 года; актом приема передачи предмета лизинга от 25 октября 2010 года между ООО «МАН Файненшиал Сервисес» и ООО «Веста СПб»; актом приема передачи предмета лизинга от 16 ноября 2010 года между ООО «МАН Файненшиал Сервисес» и ООО «Веста СПб»; дополнительным соглашением №1 от 25 октября 2010 г. к договору финансовой аренды МФС/110/2010 от 28 июля 2010 г. между ООО «МАН Файненшиал Сервисес» и ООО «Веста СПб»; дополнительным соглашением №2 от 16 ноября 2010 г. к договору финансовой аренды МФС/110/2010 от 28 июля 2010 г., дополнительным соглашением №3 от 01 ноября 2011 г. к договору финансовой аренды МФС/110/2010 от 28.07.2010 г., дополнительным соглашением от 01 апреля 2013 г. к договору финансовой аренды МФС/110/2010 от 28.07.2010 г. между ООО «МАН Файненшиал Сервисес» и ООО «Веста СПб», согласно которым между ООО «МАН Файненшиал Сервисес» и ООО «Веста СПб» был заключен договор лизинга в отношении 5 самосвалов ЦБЦМ-59 на шасси МАN TGA 41.480 8х4 ВВ-WW, стоимость 1 единицы – 4680000 руб., 5 единиц – 23400000 руб., 5 самосвалов ЦБЦМ-59 с вин номерами ХХХХХ275, ХХХХХ284, ХХХХХ288, ХХХХХ314, ХХХХХ289, были получены ООО «Веста СПб» 25.10.2010 и 16.11.2010 г.; (том №11 л.д. 156-190)

- дополнительным соглашением №4 от 25 октября 2012 г. к договору финансовой аренды МФС/110/2010 от 28.07.2010 г. между ООО «МАН Файненшиал Сервисес» и ООО «Веста СПб»; приложением №1 к дополнительному соглашению №4 от 01 ноября 2011 г. к договору финансовой аренды МФС/110/2010 от 28.07.2010 г.; приложением №2 к дополнительному соглашению №3 к договору финансовой аренды МФС/110/2010 от 28.07.2010 г.; договором купли продажи (договор досрочного выкупа) МФС/110/2010 от 25 октября 2012 года между ООО «МАН Файненшиал Сервисес» и ООО «Веста СПб»; актом приема-передачи к договору купли продажи МФС/110/2010, от 25 октября 2012 года между ООО «МАН Файненшиал Сервисес» и ООО «Веста СПб»; из которых следует, что в отношении 3 транспортных средств – грузовых самосвалов БЦМ-59 (на шасси МАN TGA 41.480 8х4 ВВ-WW) с вин номерами ХХХХХ275, ХХХХХ314, ХХХХХ289 договор лизинга МФС/017/2010 от 25.02.2012 был прекращен, право собственности на данные транспортные средства перешло к ООО «Веста СПб», в отношении остальных 2 транспортных средств (с вин-номерами ХХХХХ284, ХХХХХ288), договор лизинга №МФС/010/2010 от 25.10.2010 г. продолжает действовать в полном объеме (том №11 л.д. 193-209)

- договором купли-продажи автотранспортных средств № 128007010 ТС от 28 июля 2010 года между ООО «ХХХХХ», ООО «МАН Файненшиал Сервисес» и ООО «Веста СПб»; приложениями №1, №2, №3 к договору купли-продажи автотранспортных средств № 128007010 ТС от 28 июля 2010 года ООО «ХХХХХ», ООО «МАН Файненшиал Сервисес» и ООО «Веста СПб»; дополнительным соглашением №1 от 28 июля 2010 г. к договору купли-продажи автотранспортных средств №228007010 ТС от 28.07.2010 г.; актом приема-передачи от 16 ноября 2010 автотранспортных средств № 128007010 ТС от 28 июля 2010 года (2 партия) между ООО «ХХХХХ», ООО «МАН Файненшиал Сервисес» и ООО «Веста СПб»; актом приема-передачи автотранспортных средств от 25 октября 2010 №128007010 ТС от 28 июля 2010 года ООО «ХХХХХ», ООО «МАН Файненшиал Сервисес» и ООО «Веста СПб»; дополнительным соглашением №1 от 28 июля 2010 г. к договору купли-продажи автотранспортных средств №128007010 ТС от 28.07.2010 г. ООО «ХХХХХ» ООО «МАН Файненшиал Сервисес» и ООО «Веста СПб», из которых следует, что ООО «МАН Файненшиал Сервисес» приобрело у ООО «ХХХХХ» для дальнейшей передачи в лизинг ООО «Веста СПб» 5 самосвалов МАN TGA 41.480 8х4 ВВ-WW (том №11 л.д.210-237)

- договором финансовой аренды (лизинга) № МФС/034/2010 от 05 апреля 2010 года между ООО «МАН ФАЙНЕНШИАЛ СЕРВИСЕС» и ООО «Веста СПб»; приложениями №1, №2, №3, №4, №5 к договору лизинга МФС034/2010 от 05 апреля 2010 года; дополнительным соглашением №1 от 20 мая 2010 года к договору финансовой аренды МФС/034/2010 от 31 марта 2010 года между ООО «МАН Файненшиал Сервисес» и ООО «Веста СПб»; актом приема-передачи предмета лизинга от 20 мая 2010 года к договору между ООО «МАН Файненшиал Сервисес» и ООО «Веста СПб»; дополнительным соглашением от 01 апреля 2013 года к договору финансовой аренды МФС/034/2010 от 31 марта 2010 года между ООО «МАН Файненшиал Сервисес» и ООО «Веста СПб», согласно которым между ООО «МАН Файненшиал Сервисес» и ООО «Веста СПб» 05.04.2010 был заключен договор лизинга на 8 полуприцепов АК-48 (производитель ЗАО «НОВТРАК»), которые были получены ООО «Веста СПб» 20.05.2010 (том №11, л.д. 113-139);

- договором купли-продажи автотранспортных средств № 205004010 LV SPB от 05 апреля 2010 года между ООО «ХХХХХ», ООО «МАН Файненшиал Сервисес» и ООО «Веста СПб»; приложениями №1, №2 к договору купли продажи автотранспортных средств № 205004010 LV SPB от 05 апреля 2010 года; актом приема-передачи автотранспортных средств от 20 мая 2010 года к договору купли-продажи автотранспортных средств №205004010 LV SPB от 05 апреля 2010 года, согласно которым ООО «МАН Файненшиал Сервисес» приобрело у ООО «ХХХХХ» для дальнейшей передачи в лизинг ООО «Веста СПб» 8 полуприцепов АК-48 (том №11 л.д.140-154)

- соглашением №1 от 01 ноября 2012 г. между ООО «ХХХХХ» ООО «МАН Файненшиал Сервисес» и ООО «Веста СПб», согласно которому ООО «Веста СПб» уступает ООО «МАН Файненшиал Сервисес», а то принимает от ООО «Веста СПб» имущественные права требования к ООО «ХХХХХ» по исполнению обязательств по оплате стоимости товара в размере 19305571, 75 руб., по договору купли-продажи №231010012 СЦ от 01.11.2012, в соответствии с которым ООО «Веста СПб» продало, а ООО «ХХХХХ» купило бывший в употреблении товар на общую сумму 26554089, 17 руб. За уступку имущественного требования ООО «МАН Файненшиал Сервисес» должно уплатить ООО «Веста СПб» 19305571,75 в срок до 14.11.2012. При этом ООО «Веста СПб» признает наличие долговых обязательств перед ООО «МАН Файненшиал Сервисес» в размере 19305571,75. После подписания данного соглашения зачет взаимных требований считается произведенным; (том №11, л.д. 191-192)

- справкой ООО «МАН Файненшиал Сервисес» № 0711/01 от 07.11.2013 том, что на балансе организации находятся транспортные средства: три самосвала ИПВ-6832 М5, с идентификационными номерами VIN(ВИН): ХХХХХ020, ХХХХХ007, ХХХХХ004, два самосвала БЦМ-59 на шасси MAN TGA 41.480 8x4 BB-WW, с идентификационными номерами VIN (ВИН): ХХХХХ284 и ХХХХХ288, а также восемь полуприцепов самосвалов АК-48 (далее полуприцепов АК-48), 2008 года выпуска, с идентификационными номерами (VIN (ВИН): ХХХХХ203, ХХХХХ204, ХХХХХ205, ХХХХХ206, ХХХХХ207, ХХХХХ208, ХХХХХ209, ХХХХХ210 (том № 3 л.д. 57)

- инвентарными карточками учета основных средств ООО «МАН Файненшиал Сервисес» №№№№№: Л_2977 от 25.10.2010 Л_2978 от 27.10.2010, Л_2673 от 06.04.2010, Л_2679 от 06.04.2010, Л_2678 от 06.04.2010 на:

- самосвал БЦМ-59 на шасси MAN TGA 41.480 8x4 BB-WW с идентификационным номером VIN (ВИН): ХХХХХ284, стоимостью 1983050 рублей 81 коп;

- самосвал БЦМ-59 на шасси MAN TGA 41.480 8x4 BB-WW с идентификационным номером VIN (ВИН): ХХХХХ288, стоимостью 1983050 рублей 81 коп.

- самосвал ИПВ-6832 М5 с идентификационными номерами VIN(ВИН): ХХХХХ020, стоимостью 1254229 рублей 17 коп..

- самосвал ИПВ-6832 М5 с идентификационными номерами VIN(ВИН): ХХХХХ007, стоимостью 1254229 рублей 17 коп.;

- самосвал ИПВ-6832 М5 с идентификационными номерами VIN(ВИН): ХХХХХ004, стоимостью 1254229 рублей 17 коп. (том № 3 л.д. 58 – 62)

- инвентарными карточками объектов основных средств ООО «МАН Файненшиал Сервисес» от 20.05.2010: восемь полуприцепов самосвалов АК-48 (далее полуприцепов АК-48), 2008 года выпуска, с идентификационными номерами (VIN (ВИН): ХХХХХ203, ХХХХХ204, ХХХХХ205, ХХХХХ206, ХХХХХ207, ХХХХХ208, ХХХХХ209, ХХХХХ210. ( том № 3 л.д. 63 – 70)

- карточками счета 62 по договору финансовой аренды (лизинг) №МФС/110/2010 от 28.07.2010 за период с января 2010 по август 2014, карточками счета 76 по договору финансовой аренды (лизинг) № МФС/110/2010 от 28.07.2010 за период: январь 2010 г. - август 2014 г.; карточками счета 62 по договору финансовой аренды (лизинг) № МФС/034/2010 от 31.03.2010 за период: январь 2010 г. - 25.08.2014; карточками счета 76 по договору финансовой аренды (лизинг) № МФС/034/2010 от 31.03.2010 период: январь 2010 г. - август 2014 г.; карточками счета 62 по договору финансовой аренды (лизинг) № МФС/017/2010 от 25.02.2010 за период: январь 2010 г. - 25.08.2014; карточками счета 76 по договору финансовой аренды (лизинг) №МФС/017/2010 от 25.02.2010 за период: январь 2010 г. - август 2014 г.; книгой продаж за период с 01.01.2010 по 31.12.2011; акт сверки взаимных расчетов за период: 2012 г. по договору финансовой аренды (лизинг) №МФС110/2010 от 28.07.2010; актами сверки взаимных расчетов по договорам финансовой аренды (лизинг) №МФС/110/2010 от 28.07.2010; №МФС/017/2010 от 15.10.2012; из которых усматривается наличие задолженности ООО «Веста СПб» перед ООО «МАН файненшиал сервисес» по вышеуказанным договорам лизинга (том №14 л.д. 7-156, том №15 л.д. 42-44, 48-50)

- сводной таблицей переданных ООО «МАН Файненшиал Сервисес» транспортных средств ООО «Веста СПб» по договорам лизинга № МФС/017/2010 от 25.02.2010, № МФС/034/2010 от 31.03.2010, № МФС/110/2010 от 28.07.2010, № МФС/118/2010 от 28.07.2010, № MFS-045-2012 от 05.04.2012, № MFS-049-2012 от 05.04.2012;

- копией протокола обыска в ООО «Веста СПб» по адресу: Санкт-Петербург, п. Металлострой, дорога на Металлострой, д. 5, лит. А, Е. от 25.09.2013, в ходе которого, кроме прочего, был изъят на столе №4 в помещении административного корпуса на втором этаже в кабинете менеджеров ООО « Веста СПб» системный блок в корпусе черного цвета (т. 57, л.д. 78-99)

- протоколом осмотра предметов от 26.02.2014, в ходе которого осмотрен вышеуказанный системный блок, в ходе осмотра обнаружены, кроме прочих, следующие файлы:

№56 – письмо ООО «МАН Файненшиал Сервисес» №385/13 от 22.04.2013 «для предоставления в органы ГИБДД» об уведомлении со стороны ООО об утере паспортов транспортных средств по договору купли-продажи №МФС 034/2010 от 31.01.2013 на 1 л., создан 28.04.2013 в 10.08;

№57 – доверенность №__ман от 26.04.2013 на имя К.А.А. от имени ООО «МАН Файненшиал Сервисес» Ш.А.Н. на 1 листе, создан 26.04.2013 13.36;

№58 – акт приема-передачи к договору купли-продажи (договор досрочного выкупа) МФС/034/2010 от 31.01.2013 между ООО «МАН Файненшиал Сервисес» в лице С.Т.С. и ООО «Веста СПб» Парамоновым Е.В. на 4 л., создан 06.05.2013, 13.29.

Вышеуказанные документы в ходе осмотра распечатаны и приложены к протоколу осмотра (т. 57 л.д. 100-107, 126-131)

- вещественными доказательствами – документами, изъятыми в МРЭО ГИБДД № 5 ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области и послужившими основанием для перерегистрации транспортных средств на ООО «Веста СПб»: письмо от ООО "МАН Файненшиал Сервисес" без номера и даты «Для предоставления в органы ГИБДД» о выполнении всех обязательств по оплате лизинговых платежей и о переходе права собственности на самосвал МАН БЦМ-59 (идентификационный номер (VIN): ХХХХХ288) к ООО «Веста СПб», письмо от ООО "МАН Файненшиал Сервисес" без номера и даты «Для предоставления в органы ГИБДД» о выполнении всех обязательств по оплате лизинговых платежей и о переходе права собственности на самосвал ИПВ-6832 М5 (идентификационный номер (VIN): ХХХХХ004) к ООО «Веста СПБ», письмо от ООО "МАН Файненшиал Сервисес" без номера и даты «Для предоставления в органы ГИБДД» о выполнении всех обязательств по оплате лизинговых платежей и о переходе права собственности на самосвал ИПВ-6832 М5 (идентификационный номер (VIN): ХХХХХ020) к ООО «Веста СПб», письмо от ООО «МАН Файненшиал Сервисес» без номера и даты «Для предоставления в органы ГИБДД» о выполнении всех обязательств по оплате лизинговых платежей и о переходе права собственности на самосвал ИПВ-6832 М5 (идентификационный номер (VIN): ХХХХХ007) к ООО «Веста СПб», письмо ООО "МАН Файненшиал Сервисес" без номера и даты «Для предоставления в органы ГИБДД» о выполнении всех обязательств по оплате лизинговых платежей и о переходе права собственности на самосвал МАН БЦМ-59 (идентификационный номер (VIN): ХХХХХ284) к ООО «Веста СПб», приказ ООО "МАН Файненшиал Сервисес" № 002 от 11 ноября 2012 г. о наказании сотрудника за утрату подлинников ПТС на вышеуказанные автотранспортные средства, пять идентичных по своему содержанию бланков объяснений от 23.11.2012 от имени сотрудника ООО «Веста» О.В.А., пять доверенностей б\н от 01.11.2012 от него (Парамонова Е.В.), как генерального директора ООО «Веста СПб», на имя О.В.А., акт приема-передачи от 31.01.2013 к договору купли продажи (договор досрочного выкупа) МФС/034/2010 от 31.01.2013 между ООО "МАН Файненшиал Сервисес" и ООО "Веста СПб», письмо-уведомление ООО «МАН Файненшиал Сервисес» исх. № 385/13 от 22.04.2013 об утере ООО "МАН Файненшиал Сервисес" ПТС на имущество по договору купли-продажи № МФС/034/2010 от 31.01.2013, письма-уведомления ООО «МАН Файненшиал Сервисес» исх.№ 385/13 от 22.04.2013 об исполнении ООО "Веста СПб» обязательств по договору № МФС/034/2010 от 31.03.2010, восемь идентичных доверенностей от ООО «МАН Файненшиал Сервисес» от 26.04.2013 на имя К.А.А., которые были осмотрены и приобщены к материалам дела (т. 10 л.д. 3-8, 12-13, 21- 23, 30-33, 41-43, 45-46, 51-53, 57-70, 72-77, 80, 86-95, 101, 108, 116, 120, 128, 134, 136-156)

- заключением экспертов № 6/2/Э-749-14 от 19.06.2014, согласно которому:

- в письме ООО «МАН Файненшиал Сервисес» б\н «для предоставления в органы ГИБДД» (пронумерованном карандашом № 125) о переходе права собственности самосвала ИПВ-6832 М5 (VIN ХХХХХ004) по договору купли продажи №МФС/110/2010 от 07.11.2012;

- в письме ООО «МАН Файненшиал Сервисес» б\н «для предоставления в органы ГИБДД» (пронумерованном карандашом № 142) о переходе права собственности самосвала ИПВ-6832 М5 (VIN ХХХХХ020), по договору купли продажи №МФС/110/2010 от 07.11.2012;

- в письме ООО «МАН Файненшиал Сервисес» б\н «для предоставления в органы ГИБДД» (пронумерованном карандашом № 150) о переходе права собственности самосвала БЦМ-59, VIN (ХХХХХ288), по договору купли продажи №МФС/110/2010 от 07.11.2012,

- в письме ООО «МАН Файненшиал Сервисес» б\н «для предоставления в органы ГИБДД» (пронумерованном карандашом № 133) о переходе права собственности самосвала БЦМ-59, VIN (ХХХХХ284), по договору купли продажи №МФС/110/2010 от 07.11.2012;

- в письме ООО «МАН Файненшиал Сервисес» б\н «для предоставления в органы ГИБДД» (пронумерованном карандашом № 116) о переходе права собственности самосвала БЦМ-59, М5 (VIN ХХХХХ007), по договору купли продажи №МФС/110/2010 от 07.11.2012;

- в приказе ООО "МАН Файненшиал Сервисес" № 002 «Об объявлении выговора» С.Е.А. от 11.11.2012 на двух листах, оттиски печати от имени ООО «МАН Файненшиал Сервисес» нанесены не печатной формой ООО «МАН Файненшиал Сервисес», образцы которой представлены для сравнительного исследования. (том № 59 л.д. 21 – 23)

- заключением эксперта № 6/2/Э – 588-15 от 31.03.2015 – согласно которому оттиски печатной формы с текстом «ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ОГРН 5067746342153 САНКТ – ПЕТЕРБУРГ «МАН Файненшиал Сервисес» «MAN Financial Servises OOO» на паспортах транспортных средств №№: 78 XXXXX, 78 XXXXX,78 XXXXX, нанесены, не печатной формой ООО «МАН Файненшиал Сервисес», образцы которой представлены на исследование. (том № 59 л.д. 94 – 102)

- заключением эксперта № 7/Э/548-14 от 04.06.2014, согласно которому: в письме ООО "МАН Файненшиал Сервисес" б\н «для предоставления в органы ГИБДД» о переходе права собственности самосвала ИПВ-6832 М5 (VIN ХХХХХ004) по договору купли продажи №МФС/110/2010 от 07.11.2012; в письме ООО "МАН Файненшиал Сервисес" б\н «для предоставления в органы ГИБДД» о переходе права собственности самосвала ИПВ-6832 М5 (VIN ХХХХХ020), по договору купли продажи №МФС/110/2010 от 07.11.2012; в письме ООО "МАН Файненшиал Сервисес" б\н «для предоставления в органы ГИБДД» (пронумерованные карандашом №№ 150) о переходе права собственности самосвала БЦМ-59, VIN (ХХХХХ288), по договору купли продажи №МФС/110/2010 от 07.11.2012; в письме ООО "МАН Файненшиал Сервисес" б\н «для предоставления в органы ГИБДД» о переходе права собственности самосвала БЦМ-59, VIN (ХХХХХ284), по договору купли продажи №МФС0172010 от 07.11.2012; в письме ООО "МАН Файненшиал Сервисес" б\н «для предоставления в органы ГИБДД» о переходе права собственности самосвала ИПВ-6832 М5 (VIN ХХХХХ007), по договору купли продажи №МФС/0172010 от 07.11.2012; в приказе № 002 «Об объявлении выговора» С.Е.А. от 11.11.2012 подписи от имени Б.Л.Н. - выполнены не самой Б.Л.Н., а каким – то другим лицом. (том № 59 л.д. 114 – 116)

- заключением эксперта № 7/Э/997-14 от 18.08.2014 – согласно которому на заявлениях (в ОП МРЭО-5(Кировский) снятие с счета в связи с прекращением права собственности от 23.11.2012): № 64265 (пометка карандашом 121 в правом верхнем углу); № 64263 (пометка карандашом 137 в правом верхнем углу); № 64267 (пометка карандашом 146 в правом верхнем углу); № 64266 (пометка карандашом 129 в правом верхнем углу); № 64264 (пометка карандашом 111 в правом верхнем углу) подписи под печатным текстом «Документы получил (подпись)» - выполнены, вероятно, О.В.А. (том № 59 л.д. 168 – 169)

- заключением эксперта № 7/Э/998-14 от 19.08.2014 – согласно которому на заявлениях (в Госавтоинспекцию…на обратной стороне служебные отметки Госавтоинспекции): №64265, № 64263, №64267, 64266, 64264 в строке «Подпись заявителя» подписи выполнены, вероятно, самим О.В.А. (том № 59 л.д. 182 – 183)

- заключением эксперта № 7/Э/999-14 от 14.08.2014 – согласно которому подписи от имени О.В.А. на пяти объяснениях от 23.11.2012 об утере ПТС на автомобили без марки ИПВ 6832М5 цвет белый в строке «Подпись» выполнены, вероятно, самим О.В.А. (том № 59 л.д. 196 – 197)

- заключением эксперта № 7/Э/1000-14 от 13.08.2014 – согласно которому подписи от имени О.В.А. на пяти доверенностях ООО «Веста СПб» б/н от 01.11.2012, выданные О.В.А., в строке «Образец подписи» - выполнены, вероятно, самим О.В.А. (том № 59 л.д. 210 – 211)

- заключением эксперта № 3958/13-1 от 16.01.2015 – согласно которому, 23.11.2012 среднерыночная стоимость транспортных средств составляла:

- грузового самосвала БЦМ-59 на шасси MAN TGA 41.480 8x4 BB-WW (VIN: ХХХХХ284), 2008 года выпуска 2301936,89 рублей;

- грузового самосвала БЦМ-59 на шасси MAN TGA 41.480 8x4 BB-WW (VIN: ХХХХХ288) 2008 года выпуска 2053810,71 рублей. (том № 60 л.д. 81- 93)

- заключением эксперта № 3962/13-1 от 22.01.2015 – согласно которому, 23.11.2012 среднерыночная стоимость транспортных средств составляла:

- грузового самосвала ИПВ-6832 М5 на шасси MAN TGA 41.480 8x4 BB-WW, (VIN: ХХХХХ007), 2009 года выпуска 2331299, 28 рублей;

- грузового самосвала ИПВ-6832 М5 на шасси MAN TGA 41.480 8x4 BB-WW, (VIN: ХХХХХ020), 2009 года выпуска 1887095,20 рублей;

- грузового самосвала ИПВ-6832 М5 на шасси MAN TGA 41.480 8x4 BB-WW, (VIN: ХХХХХ004), 2009 года выпуска 2373413,22 рубля; (том № 60 л.д. 105 – 122)

- заключением эксперта № 3959/13-1 от 20.01.2015 – согласно которому 07.05.2013 среднерыночная стоимость восьми транспортных средств, а именно: полуприцепов самосвалов АК-48 (далее полуприцепов АК-48), 2008 года выпуска, с идентификационными номерами (VIN (ВИН): ХХХХХ203, ХХХХХ204, ХХХХХ205, ХХХХХ206, ХХХХХ207, ХХХХХ208, ХХХХХ209, ХХХХХ210, составляла 949836,86 рублей каждый, на общую сумму 7598694,88 рублей. (том № 60 л.д. 214 – 221)

- заключением экспертов № 6/2/Э-750-14 от 23.06.2014 – согласно которому на: акте приема-передачи к договору купи продажи (договор досрочного выкупа) МФЛ/034/2010 от 31.01.2013, восьми доверенностях ООО «МАН Файненшиал Сервисес» б\н от 26.04.2013, письме ООО «МАН Файненшиал Сервисес» № 385/13 от 22.04.2013, письме ООО «МАН Файненшиал Сервисес» № 385/13 от 22.04.2013 «для предоставления в органы ГИБДД» оттиски печати от имени ООО «МАН Файненшиал Сервисес» нанесены не печатной формой, образцы которой представлены для сравнительного исследования. (том № 59 л.д. 35 – 37)

- заключением эксперта № 7/Э/1277-14 от 18.08.2014 – согласно которому подписи от имени К.А.А. расположенные на паспортах транспортных средствах №№: 78ХХХХХ на прицеп АК - (VIN ХХХХХ208); 78ХХХХХ прицеп АК -48 (VIN: ХХХХХ205); 78ХХХХХ на прицеп АК -48 (VIN: ХХХХХ204); 78ХХХХХ на прицеп АК -48 (VIN: ХХХХХ209); 78ХХХХХ на прицеп АК -48 (VIN: ХХХХХ203); ксерокопии ПТС 78ХХХХХ на прицеп АК-48 (VIN: ХХХХХ207); на ксерокопии ПТС 78ХХХХХ на прицеп АК-48 (VIN: ХХХХХ206); на ксерокопии ПТС 78ХХХХХ на прицеп АК-48 (VIN: ХХХХХ210) выполнены, вероятно самим К.А.А. (том № 60 л.д. 36 – 38)

- заключением эксперта № 7/Э/1276 - 14 от 14.08.2014 – согласно которому подписи от имени К.А.А. расположенные на заявления К.А.А. (в ОП МРЭО-5(Кировский) 62: снятие с учета в связи с прекращением права собственности от 07.05.2013: № 76992 (с пометкой карандашом 145 на оборотной стороне), № 76984 (с пометкой карандашом 194 на оборотной стороне); № 76998 (с пометкой карандашом 180 на оборотной стороне); № 76995 (с пометкой карандашом 158 на оборотной стороне); № 76988 (с пометкой карандашом 187 на оборотной стороне); № 76990 (с пометкой карандашом 155 на оборотной стороне); № 77014 (с пометкой карандашом 139 на оборотной стороне); № 76993 (с пометкой карандашом 165 на оборотной стороне) на лицевой стороне каждого листа в правом нижнем углу в графе «Документы получил» – выполнены, вероятно, самим К.А.А. (том № 60 л.д. 21 – 24)

- заключением эксперта № 7/Э/1275 от 12.08.2014 – согласно которому подписи от имени К.А.А., расположенные на заявлении К.А.А. (в ОП МРЭО-5(Кировский) 62: снятие с учета в связи с прекращением права собственности от 07.05.2013: № 76992 (с пометкой карандашом 145 на оборотной стороне), № 76984 (с пометкой карандашом 194 на оборотной стороне); № 76998 (с пометкой карандашом 180 на оборотной стороне); № 76995 (с пометкой карандашом 158 на оборотной стороне); № 76988 (с пометкой карандашом 187 на оборотной стороне); № 76990 (с пометкой карандашом 155 на оборотной стороне); № 77014 (с пометкой карандашом 139 на оборотной стороне); № 76993 (с пометкой карандашом 165 на оборотной стороне) на лицевой стороне, каждого листа, в правом нижнем углу в строке «Подпись заявителя» - выполнены, вероятно, самим К.А.А. (том № 60 л.д. 51 – 54)

- заключением эксперта № 7/Э/1274 - 14 от 08.08.2014 – согласно которому подписи от имени Л.А.В. расположенные на: на втором листе Договора № 04-1010 от 10.10.2013; Акте приема-передачи транспортного средства на прицеп АК - 48 (VIN: ХХХХХ208); втором листе договора купли-продажи транспортного средства № 04-1010 от 10.10.2013; акте приема-передачи транспортного средства на прицеп АК-48 (VIN: ХХХХХ204) в графах: «Генеральный директор ООО «ХХХХХ» Л.А.В.» - выполнены, вероятно, не самим Л.А.В., а каким – то другим лицом. (том № 60 л.д. 66 – 68)

- заключением эксперта № 13/Э/Б-180-14 от 16.07.2015 – согласно которому за период с 31.03.2010 по 07.05.2013:

1) с расчетных счетов ООО «Веста СПб»:№ХХХХХ в филиале ООО «ХХХХХ» г.Санкт-Петербург; №ХХХХХ в Петербургском филиале ОАО «ХХХХХ»; №ХХХХХ в ОАО «ХХХХХ»; №ХХХХХ в филиале «ХХХХХ» ЗАО «ХХХХХ»; №ХХХХХ в филиале «ХХХХХ» ЗАО «ХХХХХ»; №ХХХХХ в Петербургском филиале ОАО Банк «ХХХХХ»; №ХХХХХ в Северо-Западном Банке ОАО «ХХХХХ», в адрес ООО «МАН Файненшиал Сервисес» по договору финансового лизинга №МФС/034/2010 от 31.03.2010, денежные средства не перечислялись.

2) с расчетных счетов ООО «Веста СПб»:№ХХХХХ в OAO АКБ «ХХХХХ»;№ХХХХХ в Петербургском филиале ОАО Банк «ХХХХХ»;№ХХХХХ в Северо-Западном филиале ЗАО «ХХХХХ», в адрес ООО «МАН Файненшиал Сервисес» по договору финансового лизинга №МФС/034/2010 от 31.03.2010, перечислены денежные средства в сумме 11894613руб.16коп. (том № 61 л.д. 111 – 128)

- копией письма заместителя начальника Управления ФСБ РФ по г.Санкт – Петербургу и Ленинградской области №58-5/4646 от 22.01.2014 о принадлежности адресов электронной почты: ХХХХХ08@mail.ru, используется неустановленным лицом, причастным к деятельности организации ООО «Веста СПб», ХХХХХ2@mail.ru - принадлежит К.А.А., ХХХХХ@vesta-spb.ru, ХХХХХ@mail.ru - принадлежат К.Т.И., ХХХХХ @mail.ru – принадлежит Ю.Ю.Н. (том № 23 л.д. 164 – 167)

- копией постановления заместителя Санкт-Петербургского городского суда от 08.11.2013 на разрешение проведения оперативно-розыскного мероприятия «снятие информации с технических каналов связи» в отношении Парамонова Е.В., использующего адрес электронной почты, находящейся на российском сегменте Интернет: ХХХХХ08@mail.ru;

- копией письма заместителя Председателя Санкт-Петербургского городского суда № К-224в/26 от 10.02.2014 о согласии на рассекречивание постановлений суда;

- копией постановления о рассекречивании сведений, составляющих государственную тайну и их носителей от 26.02.2014;

- копией письма заместителя начальника УФСБ России по г.Санкт-Петербургу и Ленинградской области № 58-5/2936 от 04.03.2014 о предоставлении результатов оперативно-розыскной деятельности;

- копией постановления о предоставлении результатов оперативно-розыскной деятельности дознавателю, органу дознания, следователю, прокурору, в суд от 26.02.2014,

изъятые из уголовного дела № ХХХХХ по обвинению Парамонова Е.В. в совершении преступлений, предусмотренных ст.159 ч.4 УК РФ;

(том № 39 л.д. 4-6, 7-8, 9-10, 11-12, 13 – 262, том № 40 л.д. 1 – 250, том № 41 л.д. 1 – 250, том № 42 л.д. 1 – 250, том № 43 л.д. 1 – 257, том 44 л.д. 1 – 251, том № 45 л.д. 1 – 250, т. 46 л.д. 1- 250, том № 47 л.д. 1- 250, том № 48 л.д. 1 – 239)

- копией протокола осмотра диска (DVDR, рег. 58/883 с), поступившего из УФСБ России по г.Санкт-Петербургу и Ленинградской области, содержащий приложение входящих и исходящих электронных писем почтового ящика ХХХХХ08@mail.ru, используемого Парамоновым Е.В. (том № 23 л.д. 168 – 185, том № 24 л.д. 1 – 249, том № 25 л.д. 1 – 179, том № 26 л.д. 1 – 246, том № 23 л.д. 1 – 173)

- копией протокола осмотра предметов от 19.05.2014, согласно которому осмотрен DVD-диск №58/883С, представленного из УФСБ РФ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, произведено копирование файлов с DVD-диск №58/883С на DVD+R «Verbatim» серийный номер PAPA29SE18055043 (т.49 л.д. 1-11)

- протоколом осмотра предметов от 21.11.2014, согласно которому осмотрен диск DVD+R «Verbatim» серийный номер PAPA29SE18055043, в ходе которого распечатан реестра сообщений, а также электронные письма с почтового ящика ХХХХХ08@mail.ru, которые приложены к протоколу осмотра. (т. 49 л.д. 20-30)

Из электронной переписки с почтового ящика ХХХХХ08@mail.ru, используемого Парамоновым Е.В., на почтовый ящик ХХХХХ91@yandex, используемого С.С.Н. в период с 15.11.2013 по 25.11.2013, следует, что Парамонов Е.В. дает указания С.С.Н. продать автотранспорт ООО «Веста СПб» на стоянке в пос. Металлострой, С.С.Н. 25.11.2013 сообщает Парамонову, что прицепы продали, и он намерен к нему приехать (т. 51 л.д. 95-96)

- копией протокола обыска от 01.04.2014 в жилище по адресу: г. СПб, ул. Х, д.Х, к.Х, кв.Х (по месту жительства Парамонова Е.В.), в ходе которого был изъят ноутбук модели «Lenovo g580» серийный номер СВ21589593 (р/n 59362123). В ходе осмотра данного ноутбука, проведенного 08.04.2015, на жестком диске были обнаружены файлы, касающиеся переписки Парамонова Е.В. по скайпу, которые были распечатаны и приложены к протоколу осмотра. Из данной переписки видно, что Парамонов Е.В. пользовался в скайпе при переписке с близкими и сотрудниками ООО «Веста СПб» учетной записью ХХХХХ86, давал указания К.Т.И. по поводу продажи полуприцепов Юрой и Игорем 26.11.2013, (т. 57, л.д. 38-44, 45-48, 49-74)

- рапортом старшего инспектора СР ДПС ОР УГИБДД МВД России по г.Санкт- Петербургу и Ленинградской области, зарегистрированный УМВД России по Кировскому району по КУСП за №4662 от 13.02.2014 о задержании 07.02.2014 самосвала ИПВ 6832 М5 с номером VIN: ХХХХХ004 в связи с розыском и протоколом осмотра от 07.02.2014 самосвала ИПВ-6832 М5 с идентификационным номером VIN(ВИН): ХХХХХ004 (том № 4 л.д.228, 229 – 231)

- предметами и документами, изъятыми у свидетеля П.А.В.: самосвалом БЦМ-59 VIN (ХХХХХ284) - государственный знак ХХХХХ, самосвалом ИПВ-6832 М5 (VIN ХХХХХ007) государственный знак ХХХХХ, самосвалом ИПВ-6832 М5(VIN ХХХХХ004) государственный знак ХХХХХ; договором купли-продажи транспортного средства № 20121029/01 от 29.10.2012, заключенный между П.А.В. и ООО «Веста СПб» в лице Парамонова Е.В., дубликатами паспортов транспортных средств: 78 ХХХХХ на самосвал ИПВ-6832 М5 (VIN: ХХХХХ007); 78 ХХХХХ на самосвал ИПВ-6832 М5 (VIN: ХХХХХ004); 78 ХХХХХ на самосвал БЦМ-59 (VIN: ХХХХХ284), копиями платежных поручений: №188 от 23.11.2012 на сумму 6 700000 руб., №169 от 30.10.2012 на сумму 500000 руб., которые осмотрены в ходе предварительного следствия и приобщены в качестве вещественных доказательств. (том №4 л.д.211-212, 213-216, 217-220, 221-222, 223-224)

- письмом начальника отдела полиции МО МВД России «Шушенское» №9/3213 от 28.04.2014 о задержании 24.04.2014 в 13 часов 00 мин на стационарном посту ДПС «Ойский» автомобиля БЦМ – 59 на шасси MAN TGA 41.480 8x4 BB-WW с идентификационным номером VIN (ВИН): ХХХХХ288; протоколом 24 КР № 422598 о задержании транспортного средства (автомобиля БЦМ – 59 на шасси MAN TGA 41.480 8x4 BB-WW с идентификационным номером VIN (ВИН): ХХХХХ288) от 24.04.2014; копией ПТС № 78 ХХХХХ; копией свидетельства о регистрации ТС (автомобиля БЦМ – 59) на собственника И.Р.В. (том № 5 л.д. 152, 160, 161 – 162)

- предметами и документами, представленными свидетелем И.В.Н.: копией договора купли – продажи № 2412/КП 1, копией акта приема передачи по договору купли – продажи № 2412 от 24.12.2012 от 26.12.2012, самосвалом MAN БЦМ -59 на шасси 41/480 (VIN ХХХХХ288), которые осмотрены в ходе предварительного следствия и приобщены в качестве вещественных доказательств. (том № 5 л.д. 198-199, 200 – 201)

- копией платежного поручения № 50 от 25.12.2012 о перечислении индивидуальным предпринимателем И.Р.В. денежных средств в сумме 3430000 рублей на р/с ООО «ХХХХХ» в качестве оплаты за самосвал БЦМ – 59 на шасси MAN TGA 41.480 8x4 BB-WW с идентификационным номером VIN (ВИН): ХХХХХ288 по договору купли – продажи № 3412/КП 1 от 24.12.2012. (том № 5 л.д. 206)

- копией паспортов транспортных средств на полуприцепы самосвалы АК-48, 2008 года выпуска, с идентификационными номерами (VIN (ВИН): ХХХХХ204, ХХХХХ208, полученные в ООО «ХХХХХ». (том № 5 л.д. 47 – 48)

- документами, изъятые в ходе выемки у свидетеля М.А.Р.: договор № 20131008/01 от 08.10.2013 купли-продажи транспортного средства между ООО «Веста СПб», в лице генерального директора Парамонова Е.В. и ООО «ХХХХХ», в лице генерального директора Л.А.В., актом приема-передачи транспортного средства полуприцепа самосвала АК-48: ХХХХХ204 между ООО «Веста СПб» и ООО «ХХХХХ», актом приема-передачи транспортного средства полуприцепа самосвала АК-48: ХХХХХ208, между ООО «Веста СПб» и ООО «ХХХХХ», актом приема-передачи транспортного средства полуприцепа самосвала АК-48: ХХХХХ210, между ООО «Веста СПб» и ООО «ХХХХХ», договором № 051010 от 10.10.2013 купли-продажи транспортного средства полуприцепа самосвала АК-48: ХХХХХ208, между ООО «ХХХХХ», в лице генерального директора Л.А.В. и М.А.Р., актом приема-передачи транспортного средства полуприцепа самосвала АК-48: ХХХХХ208, между ООО «ХХХХХ» и М.А.Р., договором № 04-1010 от 10.10.2013 купли-продажи транспортного полуприцепа самосвала АК-48: ХХХХХ204, между ООО «ХХХХХ», в лице генерального директора Л.А.В. и М.А.Р., актом приема-передачи транспортного средства полуприцепа самосвала АК-48: ХХХХХ204, между ООО «ХХХХХ» и М.А.Р., паспортами транспортных средств: серия 78 ХХХХХ от 07.05.2013 на полуприцеп самосвал АК-48 VIN: ХХХХХ204; серия 78 ХХХХХ от 07.05.2013 на полуприцеп самосвал АК-48 VIN: ХХХХХ208, которые в ходе предварительного следствия осмотрены и приобщены в качестве вещественных доказательств. (том №5, л.д.56-58, 59-84, 96-100, 101-103)

- протоколами обыска и осмотра места происшествия от 25.06.2014, в ходе которых были обнаружены и осмотрены в п. Новый Свет Гатчинского района Ленинградской области, д. 102/52 (территория ООО «ХХХХХ») рама от полуприцепа самосвала АК-48 (VIN: ХХХХХ204) государственный знак ХХХХХ и рама от полуприцепа самосвал АК-48 (VIN: ХХХХХ208) государственный знак ХХХХХ, которые приобщены в качестве вещественного доказательства по делу (том №5 л.д.113-121, 122-123, т.57 л.д. 222-223,)

- документами, выданными Т.Д.М.: копией Договора № 20130916/01 купли-продажи транспортных средств от 16.09.2013 от 16.09.2013, между ООО «Веста СПб», в лице Парамонова Е.В. и заместителя генерального директора ООО «ХХХХХ» Б.В.Н.; копией приложение №1 к договору № 20130916/01 купли-продажи транспортных средств от 16.09.2013 - Акт приема-передачи транспортного средства от 18.09.2013, между ООО «Веста СПб» в лице Парамонова Е.В. и заместителя генерального директора ООО «ХХХХХ» Б.В.Н. полуприцеп-самосвал АК-48 идентификационный номер: ХХХХХ205, копией приложение №2 к договору № 20130916/01 купли-продажи транспортных средств от 16.09.2013 - Акт приема-передачи транспортного средства от 18.09.2013 между ООО «Веста СПб», между ООО «Веста СПб» в лице Парамонова Е.В. и заместителя генерального директора ООО «ХХХХХ» Б.В.Н. - на полуприцеп-самосвал АК-48 идентификационный номер: ХХХХХ209, копией приложение №3 к договору №20130916/01 купли-продажи транспортных средств от 16.09.2013 - Акт приема-передачи транспортного средства от 18.09.2013 - между ООО «Веста СПб», в лице Парамонова Е.В. и заместителя генерального директора ООО «ХХХХХ» Б.В.Н. - на полуприцеп-самосвал АК-48 идентификационный номер: ХХХХХ203, копией договора финансовой аренды (лизинга) №16-13 от 18.09.2013, между ООО «ХХХХХ», в лице заместителя генерального директора Б.Н.В. и генерального директора ООО «ХХХХХ» Т.Д.М., приложение № 1 – спецификация, приложение № 2: графиком лизинговых платежей ООО «ХХХХХ», Актом передачи–приемки предмета лизинга в лизинг по договору финансовой аренды (лизинга) 16-13 от 18 сентября 2013 г. от 23.09.2013, копией дополнительное соглашение № 1 к договору финансовой аренды (лизинга) № 16-13 от 08.10.2013, копией приказа ООО «ХХХХХ» № 26-п от 01.03.2013 о назначении на должность генерального директора ООО «ХХХХХ» Т.Д.М., которые в ходе предварительного следствия осмотрены и приобщены в качестве вещественных доказательств. (том № 6 л.д. 145-148, 149-169,170-172, 173-175)

- паспортами транспортных средств на полуприцепы самосвалы АК – 48: 78 ХХХХХ от 07.05.2013, 78 ХХХХХ от 07.05.2013, 78 ХХХХХ от 07.05.2013, которые в ходе предварительного следствия осмотрены и приобщены в качестве вещественных доказательств. (том № 6 л.д. 236-237, 238-239, 240 – 243, 244 – 245)

- протоколом осмотра места происшествия от 21.05.2014, в ходе которого по адресу: г. Санкт-Петербург, станция Воздухоплавательный парк, автомобильный парк ООО «ХХХХХ» были осмотрены три полуприцепа-самосвала АК-48 с идентификационными номерами (VIN): ХХХХХ205, ХХХХХ209, ХХХХХ203, которые приобщены в качестве вещественного доказательства по делу. (том № 6 л.д. 225 – 232, 233 – 234)

- копиями документов, выданных генеральным директором ООО «ХХХХХ» Д.Е.М.: договор купли-продажи транспортных № 20130913/014 от 16.09.2013, счет-фактура №20130918 от 18.09.2013, товарная накладная № 20130918-01 от 18.09.2013, акт приема-передачи групп объектов основных средств № 20130918-01 от 18.09.2013, выписка из лицевого счета ООО «ХХХХХ» от 17.09.2013 по расчетному счету, платежное поручение № 584 от 17.09.2013 на сумму 3150000,00 руб., счет на оплату № 2799 от 16.09.2013, инвентарные карточки учета основных средств №№ 329,330,331 от 19.09.2013, акт о приеме-передаче групп объектов основных средств № 29 от 19.09.2013 между ООО «ХХХХХ» и ООО «ХХХХХ», которые в ходе предварительного следствия осмотрены и приобщены в качестве вещественных доказательств. (том №7 л.д.23, 24-44, 47-49, 50-51)

- протоколом осмотра предметов (документов) от 26.11.2014, в ходе которого осмотрена страница сети Интернет, расположенная по адресу (указателю) ресурса в сети Интернет: http://sankt-peterburg.len.raise.ru/used/commercial-transport/trailers/id-used_153356/, осмотром установлено, что в сети «Интернет» размещено объявление с номером телефона + ХХХХХ, контактное лицо Игорь, о продаже полуприцепа АК – 48 стоимостью 1050000 рублей, информация записана на диск CD – R «Verbatam», который приобщен в качестве вещественного доказательства. (том № 63 л.д. 137 – 141, 142)

- копиями: приказа № 1 от 09.04.2004 «о возложении обязанностей по ведению бухгалтерской отчетности на генерального директора ООО «Веста СПб» Парамонова Е.В.»; протокола № 2 общего собрания участников ООО «Веста СПб» от 10.04.2004; трудового договора с Парамоновым Е.В. № 1 от 09.04.2004; решения единственного участника ООО «Веста СПб» №1 от 19.04.2006 « о назначении на должность генерального директора Парамонова Е.В.»; трудового договора с генеральным директором Парамоновым Е.В. № 9 от 22.07.2009; приказа № 2 от 22.07.2009 «о назначении на должность генерального директора Парамонова Е.В.»; решения единственного участника ООО «Веста СПб» № 4 от 22.07.2009 «о назначении на должность Парамонова Е.В.»; копия решения № 6 от 23.07.2013 о продлении срока полномочий Парамонова Е.В. как генерального директора на срок, установленный Уставом общества, с 23.07.2013; приказа №1/2013 от 23.07.2013 « о возложении обязанностей по ведению бухгалтерского учета на Парамонова Е.В.»; (том №69 л.д. 119 – 128, том 58 л.д. 146)

- копиями: приказа № в0000000133 от 01.12.2012 «о принятии на работу в ООО «Веста СПб К.А.А.»; приказа № в000000029 от 04.04.2014 «о назначении на должность начальника транспортного контроля К.А.А.»; трудового договора с сотрудником К.А.А. общества № 120 от 01.12.2012; копия трудовой книжки К.А.А. о том, что он работал в ООО «Веста СПб» с 01.12.2012 по 04.04.2014 (том №69 л.д.129, 159, том №64, л.д. 234 – 238,)

- копией договора аренды земельного участка на инвестиционных условиях № 06/зкс-03159 от 12.02.2009 «об аренде участка ООО «Веста СПб» по адресу: г.Санкт – Петербург, п.Металлострой, промзона «Металлострой», уч.1, (1-й проезд, напротив дома 8, литера Ж по 1 – му проезду)», с приложениями к нему (том № 69 л.д. 135-158)

- выпиской о внесении в ЕГРЮЛ сведений ООО «Веста СПб»; Уставом ООО «Веста СПб» (новая редакция) от 22.07.2009; решением № 2/2009 единственного Участника ООО «Веста СПб» о 22.07.2009; копией решения о регистрации № 570-р от 06.04.2004; протоколом № 1 учредительного собрания ООО «Веста СПб» от 19.03.2004; копией учредительного договора ООО «Веста СПб» от 19.03.2004; копией свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц в отношении ООО «Веста СПб» (серия 78 ХХХХХ) от 13.05.2013; копией свидетельства о постановке на учет в налоговом органе от 30.07.2009; копией свидетельства серия 78 ХХХХХ; копией свидетельства о внесении записи в ЕГРЮЛ от 25.09.2006; копией первого листа изменения к уставу ООО «Веста СПб» за 2012 - от 21.09.2012; копией свидетельства серия 78 ХХХХХ от 03.10.2012; копией решения № 1/2012 от 21.09.2012; копией свидетельства от 30.07.2009 (серии № 78 ХХХХХ); копией решения № 2/2012 от 22.07.2009, текстом изменений к уставу ООО «Веста СПб» от 10.04.2009, копией свидетельства от 04.05.2009 (серии № 78 ХХХХХ), которые осмотрены и приобщенные в качестве вещественных доказательств по делу. (том № 58 л.д. 27 – 59, 145, 158-161, 166-168, 182-185, том №59 л.д. 1-3, 4 – 8, 9-10,11)

- постановлением Девятого арбитражного апелляционного суда от 08.05.2014 по делу №А40-52299/2013 о взыскании с ООО «Веста СПб» в пользу ООО «МАН Файненшиал Сервисес» основного долга, неустойке, расходов по уплате государственной пошлины и расходов за проведение экспертизы, а также изъятии у ООО «Веста СПб» и передаче ООО «МАН Файненшиал Сервисес» грузовых самосвалов: VIN ХХХХХ020, VIN ХХХХХ016, VIN ХХХХХ008, VIN ХХХХХ007, VIN ХХХХХ004. (том № 15 л.д. 172 – 177)

- решением Арбитражного суда г. Москвы от 26 декабря 2013 года, дело № А40-90217/1376-822 о взыскании с ООО «Веста СПб» в пользу ООО «МАН Файненшиал Сервисес» по договору финансовой аренды (лизинга) № МФС/110/2010 от 28.07.2010 денежные средства в сумме 560984 рублей 33 копейки задолженности, 2247559 рублей 32 копеек неустойки; (том № 16 л.д. 10 – 15)

- постановлением девятого арбитражного апелляционного суда г. Москвы от 12.03.2014, дело № А40-90217 об изъятии у ООО «Веста СПб» и передаче ООО «МАН Файненшиал Сервисес»: автомобиль-самосвал ЦБЦМ-59 на шасси MAN TGA 41.480 8х4 BB-WW, VIN ХХХХХ284, автомобиль-самосвал ЦБЦМ-59 на шасси MAN TGA 41.480 8х4 BB-WW, VIN ХХХХХ288 по договору № МФС/110/2010 от 28.07.2010 (том № 16 л.д. 16 – 18)

- постановлением Арбитражного суда Московского округа г. Москвы от 02 июля 2014 года, дело № А40-90217/1376-822 об оставлении без изменения постановления Девятого арбитражного апелляционного суда от 12.03.2014 по делу № А40-90217/13-76-822. (том № 16 л.д. 19 – 29)

- решением Арбитражного суда г. Москвы от 11.06.2013 по делу №А40-52299/13, о взыскании с ООО «Веста СПб» в пользу ООО «МАН Файненшиал Сервисес» задолженности, неустойки и госпошлины, и, изъятии у ООО «Веста СПб» и передаче ООО «МАН Файненшиал Сервисес» грузовых самосвалов: VIN ХХХХХ020, VIN ХХХХХ016, VIN ХХХХХ008, VIN ХХХХХ007, VIN ХХХХХ004, по договору № МФС/017/2010 от 15.10.2012; (т.13 л.д. 241-243)

- определением Абитражного суда г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 04 февраля 2015 г. по делу № А56-64442/2014 об утверждении мирового соглашения, заключенного между ООО «МАН Файненшиал Сервисес» и ИП П.А.В. с намерением сторон окончательно урегулировать спор об изъятии у ответчика и передаче истцу транспортных средств: Автомобиль-самосвал ЦБЦМ-59 на шасси MAN TGA 41.480 8х4 BB-WW, VIN ХХХХХ284; 2 (два) самосвала ИПВ-6832 М5 VIN: ХХХХХ004; VIN: ХХХХХ007. (том № 16 л.д. 85 – 87)

- определением об утверждении мирового соглашения от 10 декабря 2014 г. по делу №2-8981/2014 об утверждении мирового соглашения заключенного между ООО «МАН Файненшиал Сервисес» и И.Р.В. об предоставлении Ответчиком Истцу отступного в размере 800000 (восемьсот тысяч) рублей, и об изъятии у ответчика и передачи истцу транспортного средства: автомобиль-самосвал ЦБЦМ-59 на шасси MAN TGA 41.480 8х4 BB-WW, VIN ХХХХХ288. (том № 16 л.д. 95 – 97)

- решением Арбитражного суда г. Москвы от 11.12.2013 по делу №А40-67422/13, об изъятии у ООО «Веста СПб» и передаче ООО «МАН Файненшиал Сервисес» предоставленного в лизинг предмета лизинга: прицеп-самосвалы АК-48: ХХХХХ203, ХХХХХ204, ХХХХХ205, ХХХХХ206, ХХХХХ207, ХХХХХ208, ХХХХХ209, ХХХХХ210, о взыскании с ООО «Веста СПб» в пользу ООО «Ман Файненшиал Сервисес» задолженности по лизинговым платежам в сумме 548022,20 рублей, неустойки за просрочку оплаты лизинговых платежей, платежей за фактическое пользование предметом лизинга, процентов за пользование чужими денежными средствами и расходов на оплату госпошлины, по договору № МФС/034/2010 от 05.04.2010. (том № 13 л.д. 227 – 229)

- постановлением Девятого арбитражного апелляционного суда от 08.05.2014 по делу № 40-67422/2013 об оставлении решения Арбитражного суда города Москвы от 11 декабря 2013г. по делу № А40-67422/2013 без изменении; (том № 15 л.д. 209 – 212)

- определением Арбитражного суда г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 04.02.2015 по делу № А56-64447/2014 об утверждении мирового соглашения от 29.01.2015 заключенного между ООО «МАН Файненшиал Сервисес», ООО «ХХХХХ» и ООО ХХХХХ» об изъятии у ответчика и передаче истцу транспортных средств: прицепов-самосвалов АК-48 с следующими VIN ХХХХХ209; ХХХХХ205; ХХХХХ203; (том № 16 л.д. 81 – 84)

- сведениями о движении денежных средств по банковским счетам ООО «Веста СПб» в филиалах банков ООО «ХХХХХ», ОАО КБ «ХХХХХ», УСОЮЛ ПЦП МСЦ «ХХХХХ», ЗАО «ХХХХХ», ОАО АКБ «ХХХХХ», ОАО «ХХХХХ», ОАО «ХХХХХ», ЗАО «ХХХХХ», подтверждающие движение денежных средств по расчетным счетам ООО «Веста СПб». (том № 57 л.д. 5, 6 – 8, 9 – 27, 28, 231 – 240, 244 - 245).

Вина Парамонова Е.В. в совершении преступления в период с 27.12.2013 по 18.02.2014 подтверждается следующими доказательствами:

- показаниями представителя потерпевшего В.С.В. о том, что она с 2005 г. по настоящее время работает в ЗАО «ТЭК Лизинг» начальником юридического отдела. Осенью 2012 года между ЗАО «ТЭК Лизинг» и ООО «Веста СПб» в лице Парамонова Е.В. был заключен договор лизинга на 15 седельных тягачей Ман. Транспортные средства и документы на вышеуказанные автомобили были переданы ООО «Веста СПб». ООО «Веста СПб» был внесен аванс при заключении договора, потом платежи поступали регулярно до осени 2013 г., затем начались просрочки платежей. От контрагентов им стало известно, что Парамонов находится под домашним арестом. Генеральный директор П. и его заместитель З.С.А. выезжали в Санкт-Петербург для встречи с Парамоновым Е.В., также велись телефонные переговоры по поводу погашения задолженности, однако она так и не была погашена. 13.03.2014 ЗАО «ТЭК Лизинг» в одностороннем порядке расторгло договор лизинга, о чем выслало уведомление в адрес ООО «Веста СПб». 31.03.2014 сотрудники ООО «Мерседес-Бенц Файненшиал Сервисес-Рус», которые также пострадали от действий Парамонова Е.В. сообщили, что они самостоятельно разыскивают свой автотранспорт, в результате чего по адресу: Московская область, г. Химки, на автостоянке у торгового центра «Мега», они обнаружили принадлежащий им прицеп в сцепке с седельным тягачом «MAN TGS 19.360 4Х2 BLS WW», с государственным регистрационным знаком: ХХХХХ (VIN: ХХХХХ304), принадлежащим ЗАО «ТЭК Лизинг». З.С.А. выехал по вышеуказанному адресу, обнаружил указанный автомобиль, которым управлял Т.А.А. Последний дал невразумительные объяснения об аренде данных автотранспортных средств у ООО «Веста СПб». После этого прицеп и тягач были изъяты собственниками, тягач находится на платной стоянке по адресу: г.Москва, Дмитровское шоссе, д.159 «Г». Местонахождение остальных 14 седельных тягачей «MAN TGS 19.360 4Х2 BLS WW» не известно. Как стало позже известно, Парамонов Е.В. распорядился ими вопреки заключенному договору, незаконно реализовав посторонним лицам.

Вышеуказанные автомобили застрахованы в ОАО САК «ХХХХХ», однако в связи с тем, что ЗАО «ТЭК Лизинг» самостоятельно страховало данные автомобили, как собственник и добровольно передало их в пользование ООО «Веста СПб», данный случай не является страховым, в связи с чем, страховая компания ущерб не погашает. Таким образом, в результате преступных действий Парамонова Е.В., выразившихся в хищении 15 седельных тягачей «MAN TGS 19.360 4Х2 BLS WW» путем умышленного неисполнения им договорных обязательств по договору финансовой аренды (лизинга) №01-10-2012 от 27.11.2012 между ООО «Веста СПб» и ЗАО «ТЭК Лизинг» и незаконного отчуждения третьим лицам, ЗАО «ТЭК Лизинг» причинен материальный ущерб на общую сумму не менее 46 653 159 руб. 75 коп.

- показаниями представителя потерпевшей С.В.К., согласно которым она является сотрудником компании ООО «ХХХХХ», которая с 2008-2009 представляет интересы компании «Мерседес Бенц Файненшинал Сервисес Рус». В июле-августе 2013 г. в ООО «ХХХХХ» поступило поручение от «Мерседес Бенц Файненшинал Сервисес Рус», о взыскании просроченной задолженности с ООО «Веста СПб» и изъятии предметов лизинга. Были представлены 2 договора лизинга между «Мерседес Бенц Файненшинал Сервисес Рус» и ООО «Веста СПб», акты приема-передачи имущества в лизинг, данные о имеющейся просрочке. Согласно акту приема-передачи ООО «Веста СПб» было передано в лизинг 50 седельных тягачей Аксор и 61 полуприцеп Шмитц Каргобул, всего 111 единиц техники. По одному из договоров последний платеж был в апреле 2013 г., а по второму в августе 2013 г. В порядке исполнения данного поручения один из сотрудников ООО «ХХХХХ» выезжал по месту нахождения компании ООО «Веста СПб» в пос. Металлострой, выяснил, что часть лизинговой техники, которая была предоставлена другими компаниями, этими компаниями изымается, на площадку он попасть не смог, увидеть интересующие их машины не смог. В дальнейшем путем переговоров с ООО «Веста СПб» договорились, что часть машин будет возвращаться, с целью уменьшить ежемесячный лизинговый платеж. Вопросы о возврате машин, количестве и сроках согласовывали по электронной почте с сотрудницей «Веста СПб» по имени Лариса. В октябре 2013 она и другие сотрудники выезжали в п. Металлострой, принимали машины по акту приема-передачи. Так, 22 октября 2013 состоялась передача 19 единиц техники. Имеются также акты приема-передачи от 23 декабря 2013, от 27 декабря 2013, от октября и ноября 2013 года, которые приобщены к материалам уголовного дела. В одностороннем порядке, без согласования ООО «Веста СПб», было возвращено 10-11 единиц. В 2014 г. в одностороннем порядке были изъяты в январе 5 полуприцепов и 3 тягача, в феврале - тягач и полуприцеп, 31.03.2014 г. 1 прицеп, последние цифры VIN номера 34, был изъят у физического лица на стоянке в Москве, у Т.А.А. По поводу приобретения тягача с полуприцепом Т.А.А. вразумительных объяснений не дал. Из 50 тягачей, которые были переданы в лизинг, не возвращено 12 тягачей. Из 61 полуприцепа не возвращено 28 прицепов. В дальнейшем она обратились с заявлением в полицию, так как стала известна ситуация с компанией «Ман Финанс», у которой несколько единиц техники была по поддельным документам продана ООО «Веста СПб» другим лицам. Учет на все не изъятые единицы техники в ГИБДД был прекращен, была объявлена в розыск спец продукция по ней, к которой относятся регистрационные знаки и свидетельства о регистрации транспортных средств. С заключением эксперта о стоимости похищенной техники на день хищения, она согласна.

- показаниями свидетеля П. о том, что с сентября 2009 года он является генеральным директором ЗАО «ТЭК Лизинг». Сделкой между ООО «ТЭК Лизинг» и ООО «Веста СПб» занимался сотрудник их фирмы З.С.А., который до этого был лично знаком с Парамоновым Е.В. Сначала шла речь о закупке до полусотни тягачей и полуприцепов, однако в последствии сумма сделки значительно уменьшилась, вносили изменения в договоры, в итоге, ЗАО «ТЭК Лизинг» поставило по договорам лизинга ООО «Веста СПб» 15 тягачей Ман и 15 полуприцепов. Лизингополучатель заплатил аванс, ЗАО «ТЭК Лизинг» получило одобрение кредитного комитета Сбербанка, так как сделка финансировалась через кредит, полученный в Сбербанке. Затем ЗАО «ТЭК» лизинг закупило непосредственно у дилера Ман в Санкт-Петербурге необходимое имущество по сделке. По договору финансовой аренды (лизинга) ООО «Веста СПБ» последний платеж осуществило 22.08.2013, затем платежи поступать перестали. Осенью 2013 г. в Санкт-Петербурге он встречался с Парамоновым, так как у компании «Веста СПб» пошли уже изрядные задолженности, на тот момент, до 4-х месяцев. Встречались на квартире у Парамонова, на встрече присутствовал З.С.А., вопросы, которые обсуждались, касались исключительно расчетов по договору лизинга, на этой встрече договорились, что «Веста СПб» вернет полуприцепы. Полуприцепы ЗАО «ТЭК Лизинг» получило в течении 1,5 месяцев. Тягачи Парамонов попросил оставить, с целью получения дохода компанией ООО «Веста СПб». Договорились, что в течении пары месяцев он передаст тягачи добровольно, но этого не произошло. Какие-либо разъяснения получить от Парамонова, по поводу того, где эти машины и где их можно забрать, не смогли. Общение с Парамоновым Е.В. шло через частную электронную почту. Пытались в рамках этой переписки согласовать возможность и порядок получения 15 тягачей. В течение 1,5 месяцев получали от Парамонова отписки о том, что он их передаст, но когда стали самостоятельно заниматься розыском, то получили неофициальную информацию о том, что данные тягачи были вывезены с площадки в неизвестном направлении несколько месяцев назад. После этого ЗАО «ТЭК лизинг» обратилось с соответствующим заявлением в ГИБДД, для того чтобы тягачи были остановлены на постах ГИБДД, но ни одного сигнала о том, что где-то эти тягачи появлялись, так и не получили. Также ЗАО «ТЭК Лизинг» обратилось с соответствующим заявлением в правоохранительные органы». Одну машину нашли на площадке в Химках. От частных сыщиков, которые работали с Мерседесом, поступала информация, что вся техника была частично продана за наличные деньги, либо была отправлена в д. Дедовичи, где была разобрана и переукомплектована. Ущерб, причиненный Парамоновым Е.В., следствием посчитан в 25000000, но следствием не учтены многие расходы, связанные с кредитными обязательствами «ТЭК Лизинг», пени, штрафы, просрочки. С учетом всех понесенных расходов, ущерб «ТЭК Лизинг» от противоправных действий Парамонова составил около 46 миллионов рублей.

- показаниями свидетеля З.С.А. о том, что с августа 2010 года по ноябрь 2015 года он работал в ЗАО «ТЭК-Лизинг» в должности коммерческого директора. Между ЗАО «ТЭК - Лизинг» и ООО «Веста СПб» были заключены договора лизинга в конце 2012 года – начале 2013 года, в лизинг были переданы 15 тягачей МАН и 20 полуприцепов. Ежемесячные платежи от ООО «Веста СПб» по вышеуказанным договорам поступали до августа 2012 года. Затем им стало известно, что Парамонов Е.В. находится под домашним арестом. Он вместе с генеральным директором ЗАО «ТЭК лизинг» приезжал домой к Парамонову Е.В., где Парамонов Е.В. обещал им либо вернуть транспортные средства либо погасить задолженность. В дальнейшем прицепы ЗАО «ТЭК - Лизинг» были возвращены, а тягачи - нет. Один из тягачей, переданных в лизинг Парамонову Е.В., был обнаружен 31.03.2014 в г. Химки Московской области. С Парамоновым Е.В. он также общался по электронной почте, переписку с ним передал следователю.

- показания свидетеля К.А.А. о том, что в июне 2012 года познакомился с генеральным директором ООО «Веста СПб» Парамоновым Е.В., который принял его на должность механика в ООО «Веста СПб», также он выполнял обязанности менеджера и отдельные просьбы Парамонова Е.В. по финансово-хозяйственной деятельности организации, связанные контролем грузового транспорта. Одним из видов деятельности ООО «Веста СПб» являлось осуществление внутренних и международных грузоперевозок. Большинство автотранспорта - самосвалы и прицепы к ним торговой марки «МАН» и «Мерседес», находились в лизинге у ООО «Веста СПб», но являлись собственностью организаций: ООО «Мерседес – Бенц Файненшл Сервисес Рус», ООО «XXXXX» и ЗАО «ТЭК Лизинг». Основная стоянка транспортных средств находилась по адресу: Санкт-Петербург, Колпинский район, пос. Металлострой, промзона «Металлострой», 1-й проезд, участок 1 (напротив дома №8, литера Ж, по 1-му проезду). В декабре 2013 г. по февраль 2014 г. офис ООО «Веста СПб» фактически находился по адресу: г.Санкт-Петербург, Колпинский район, пос.Металлострой, дорога на Металлострой, д.5, лит. А, Е, там же находилось и его рабочее место.

Осенью 2013 г. ему (К.А.А.) стало известно от других сотрудников организации, что в отношении Парамонова Е.В. было возбуждено уголовное дело, последнему избрана мера пресечения в виде домашнего ареста по адресу: Санкт-Петербург, ул. Х, д.Х, корп.Х, кв.Х. После этого Парамонов Е.В. общался с сотрудниками скрыто, используя только интернет, направлял указания по электронной почте. 27.12.2013 на его (К.А.А.) электронную почту ХХХХХ@mail.ru от Парамонова Е.В. с почтового ящика ХХХХХ08@mail.ru, пришло письмо с предложением начать продавать автомашины, находящиеся в пользовании у ООО «Веста СПб», но принадлежащие: ООО «Мерседес – Бенц Файненшл Сервисес Рус» и ЗАО «ТЭК Лизинг», потому что ООО «Веста СПб» в дальнейшем может обанкротиться, то есть Парамонов Е.В. предложил ему незаконно реализовать данные автомобили. На предложение Парамонова Е.В. найти покупателей и продать данные автомобили, любым способом: без документов, либо по документам от другой машины, либо по отдельным запчастям, он (К.А.А.) ответил согласием. Он понимал, что от предложенных Парамоновым Е.В. преступных действий получит финансовую или иную материальную выгоду после продажи автомобилей, также его расчет состоял в том, что Парамонов Е.В. в дальнейшем повысит его по службе, и, возможно, увеличит ему заработную плату в ООО «Веста СПб». После этого он стал активно осуществлять поиск покупателей, которым предлагал автомашины без документов по заниженным ценам. В период совершения преступления декабрь 2013 г. - февраль 2014 г. с Парамоновым Е.В. он общался только по электронной почте, используя вышеуказанные электронные адреса, а также несколько раз приезжал по адресу местожительства последнего.

В середине января 2014 г. собственники автотранспорта: ООО «Мерседес – Бенц Файненшл Сервисес Рус» и ЗАО «ТЭК Лизинг» начали процесс самостоятельного возврата имущества, тогда от Парамонова Е.В. в срочном порядке поступило указание найти тайное место, где необходимо спрятать автомобили. 21.01.2014 он нашел в около пос.Дедовичи Псковской области (местность ему знакома, поскольку оттуда он сам родом, там проживают его родители и друзья) стоянку для автотранспорта в районе бывшего совхоза в деревне Крутец Псковской области. С 27.01.2014 по 18.02.2014 по указанию Парамонова Е.В. техника, находящаяся на стоянке в пос.Металлострой (Санкт-Петербург) была пригнана водителями ООО «Веста СПб» на указанную стоянку, организацией перегона занимались сотрудники ООО «Веста СПб»: Л.В.Н., К.М.В. (Т.М.В.), С.Л.А., они контролировали водителей. Помимо автотранспорта, который был перегнан в д.Крутец, часть автотранспорта использовалась в рейсах, грузоперевозки не приостанавливались. После выполнения рейса данный транспорт возвращался в г.Санкт-Петербург на стоянку в пос.Металлострой по вышеуказанному адресу, где также осуществлялась его продажа через знакомого Парамонова Е.В. – К. Последний официально в ООО «Веста СПб» не работал, но фактически являлся работником организации и выполнял указания Парамонова Е.В., как экономист организации, имел хорошие доверительные отношения с Парамоновым Е.В.

Так, 31.01.2014 он согласно распоряжению Парамонова Е.В. позвонил Л.В.Н. и сказал ему с помощью водителей выгнать с территории охраняемой стоянки два тягача с прицепами и оставить их на обочине дороги (рядом с территорией ФГУП «Исправительной колонией №5», находящийся по адресу: Санкт-Петербург, Колпинский район, пос. Металлострой, промзона «Металлострой», 1-ый проезд, дом 1) с ключами и документами в кабине. После этого приезжали мужчины, известные только Парамонову Е.В., садились в кабину, заводили ключами машину и уезжали в неизвестном направлении. Со слов последнего - это были покупатели.

Таким же способом Парамонов Е.В. продал автомашины с охраняемой стоянки, которые не были перегнаны в дер.Крутец используя помощь К., который действуя по указанию Парамонова Е.В. сбывал неизвестным покупателями, а именно: 31.01.2014 два тягача «Мерседес» с двумя прицепами «Шмитц», 02.02.2014 два тягача «МАН» с двумя прицепами «Шмитц», 04.02.2014 один тягач «МАН» с полуприцепом «Шмитц», который приобрел покупатель от Парамонова Е.В. по имени «Коля», не позднее 18.02.2014 было продано четыре тягача «МАН» с четырьмя полуприцепами и один полуприцеп-контейнеровоз «Шмитц». Машины передавались покупателям в этот же день когда выгоняли с площадки, потому что Парамонов Е.В. постоянно их торопил, так как они могли быть изъяты собственниками. Ему (К.А.А.) это было понятно из их переписки с Парамоновым Е.В., а также из разговоров с сотрудниками ООО «Веста СПб».

В конце января 2014 г. к нему обратился ранее не знакомый мужчина, сказав, что он от Парамонова Е.В., с желанием приобрести автотранспорт ООО «Веста СПб». Когда он с ним встретился в Санкт-Петербурге 31.01.2014, то предложил тягачи марки «Мерседес», потому что тягачи «МАN» находились на перевозках. Мужчина высказывал намерение купить весь имеющийся у ООО "Веста СПб" автотранспорт по цене 700000 рублей за каждый тягач с прицепом. После согласования данной цены с Парамоновым Е.В. он начал продавать автотранспорт с потайной стоянки на трассе между пос.Дедовичи и дер. Крутец Псковской области.

В результате он по указанию Парамонова Е.В. передал указанному незнакомому мужчине: 01.02.2014 три тягача «Merсedes-Benz Axor» с идентификационными номерами (ВИН(VIN) и государственными регистрационными знаками: ХХХХХ077 - ХХХХХ; ХХХХХ225 - ХХХХХ; ХХХХХ228 - ХХХХХ, в сцепках с тремя полуприцепами «Schmitz Cargobull SPR», а также один полуприцеп «Schmitz Cargobull SPR», который отогнали на отдельном тягаче, не принадлежащем ООО «Веста СПб», по 700 000 рублей за сцепку и 200 000 рублей за полуприцеп «Schmitz Cargobull SPR», а всего он получил от мужчины не менее 2 300 000 рублей. Полуприцеп «Schmitz Cargobull SСF», идентификационный номер (ВИН(VIN) XXXXX984 был продан неустановленными лицами не позже 18.02.2014 со стоянки в пос. Металлострой. 02.02.2014 три тягача «Merсedes-Benz Axor» с идентификационными номерами (ВИН(VIN) и государственными регистрационными знаками: ХХХХХ 245 - ХХХХХ; ХХХХХ079 - ХХХХХ; ХХХХХ250 - ХХХХХ, в сцепках с тремя полуприцепами «Schmitz Cargobull SPR», по 700 000 рублей за сцепку, а всего он получил не менее 2 100 000 рублей; 04.02.2014 двух тягачей «Merсedes-Benz Axor» с идентификационными номерами (ВИН(VIN) и государственными регистрационными знаками: ХХХХХ390 - ХХХХХ; ХХХХХ233 - ХХХХХ, в сцепках с двумя полуприцепами «Schmitz Cargobull SPR», по 700 000 рублей за сцепку, а всего получил не менее 1 400 000 рублей; 05.02.2014 два тягача «Merсedes-Benz Axor», с неустановленными государственными регистрационными знаками, один тягач «MAN TGS», с неустановленными регистрационными знаками, в сцепках с тремя полуприцепами «Schmitz Cargobull SPR», по 700 000 рублей за сцепку, а всего получил от него не менее 2 100 000 рублей. Полуприцеп «Schmitz Cargobull SPR» был оценен в сумме не более 200 тыс. рублей, таким образом он за 2 тягача и три полуприцепа получил 1600 000 рублей. Номера прицепов, которые продал, он не помнит.

Также автотранспорт передавал по указанию Парамонова Е.В. различным неизвестным ему лицам, в том числе не позднее 12.02.2014, он по указанию Парамонова Е.В. передавал К. для неизвестных лиц три тягача «MAN TGS», с неустановленными регистрационными знаками, в сцепках с тремя полуприцепами «Schmitz Cargobull SPR» и 17.02.2014 передал неизвестному мужчине три тягача «MAN TGS», с неустановленными регистрационными знаками, в сцепках с тремя полуприцепами «Schmitz Cargobull SPR». Денежные средства, которые он получил от покупателей за сцепки и прицепы в общей сумме не менее 7200 000 рублей, 03.02.2014 и 05.02.2014 в вечернее время суток он лично передал Парамонову Е.В. по адресу местонахождения последнего: Санкт-Петербург, ул. Х д. Х, корп. Х, кв. Х.

- показаниями свидетеля С.Л.А. о том, что с апреля 2012 г. по 28.02.2014 она работала в должности руководителя отдела логистики в ООО «Веста СПб». Офис данной организации фактически располагался по адресу: г. Санкт-Петербург, Колпинский район, пос.Металлострой, дорога на Металлострой, д.5, лит.А, Е. Основным видом деятельности ООО «Веста СПб» являлось оказание услуг по грузоперевозкам, сдача спецтехники в аренду, доставка нерудных материалов, строительство, проектирование и согласование проектов в нужных инстанциях. В подчинении у неё были сотрудники ООО «Веста СПб», в том числе Л.В.Н., Д.А., Т.Ю.В., К.М.В. (Т.М.В.), также ей подчинялись водители ООО «Веста СПб», которые на работу принимали после согласования с ней и Л.В.Н. Штат водителей ООО «Веста СПб» на конец 2013 г. составлял около 100 человек. Нанималось огромное количество людей, как жителей различных регионов РФ, также и граждан Украины и Белоруссии. Данные по водителям велись главным диспетчером Л.В.Н., либо менеджерами – Т.Ю.В. или Л.С. Генеральным директором и главным бухгалтером ООО «Веста СПб» являлся Парамонов Е.В. Информацию о проблемных машинах (с поломками) она получала от начальника транспортного отдела О.В.А., который предоставлял отчет о транспорте. После увольнения летом 2013 г. О.В.А., его место занял С.О.И. Рабочие места О.В.А. и его подчиненного К.А.А., находились в вагончике рядом с основным зданием на площадке по вышеуказанному адресу.

В обязанности О.В.А. входило документальное оформление транспорта в органах ГИБДД, ремонт и эксплуатация автопарка ООО «Веста СПб» (спецтехники, тягачей, прицепов, лизинговой техники и легковой техники), а К.А.А. - осуществление контроля по расходу за топливом транспортных средств, составление отчетов, выполнение отдельных поручений генерального директора Парамонова Е.В., связанных в оформлением документов по купле - продаже автотехники. Автотранспорт, находящийся в лизинге у ООО «Веста СПб», хранился на дополнительной охраняемой площадке по адресу: г.Санкт-Петербург, Колпинский район, пос. Металлострой, промзона «Металлострой», 1-й проезд, участок 1 (напротив дома №8, литера Ж, по 1-му проезду), где производился ремонт, а также выпуск в рейсы. Вторая площадка находилась в г. Выборге на ул. Томисуо, д.8, там складировали контейнеры.

В 2013 г. в эксплуатации у ООО «Веста СПб» находились транспортные средства и спецтехника, в частности «еврофуры», тягачи марки МAN, «Merсedes» – 105 единиц, из них: 40 тягачей марки «МAN» и к ним 40 полуприцепов марки «WIELTON», взятых в лизинг у ООО «МАН Файненшиал Сервисес», 15 тягачей марки «МAN», полученных в лизинг у ЗАО «ТЭК Лизинг» в феврале 2013 г., 50 тягачей марки «Merсedes» и примерно 60 полуприцепов Schmitz Cargobull, полученных в лизинг у ООО «Мерседес-Бенц Файненшл Сервисес Рус» в апреле 2013 г.

В сентябре 2013 г., в связи с прекращением оплаты со стороны ООО «Веста СПб» лизинговых платежей, сотрудники лизингодателя ООО «МАН Файненшиал Сервисес» генеральному директору Парамонову Е.В. выдвигали претензии по поводу возврата самосвалов и тягачей. Поскольку оплаты не поступали, сотрудники ООО «МАН Файненшиал Сервисес» осенью 2013 г. - в начале зимы 2014 г. постепенно забрали самосвалы с прицепами «Welton», находящиеся на стоянке ООО «Веста СПб». Таким образом, к январю 2014 г. у ООО «Веста СПб» остался всего один тягач «MAN» с прицепом «Welton», принадлежащий ООО «МАН Файненшиал Сервисес».

Представители ООО «Мерседес-Бенц Файненшл Сервисес Рус» также проводили переговоры с Парамоновым Е.В. о возврате автотранспорта в связи с неуплатой лизинговых платежей в ноябре 2013 г., после безрезультатных переговоров представители ООО «Мерседес-Бенц Файненшл Сервисес-Рус» начали процесс возврата тягачей «Мерседес» с прицепами «Шмитц». Представителями ЗАО «ТЭК Лизинг» самостоятельное изъятие у ООО «Веста СПб» не осуществлялось. В январе 2014 г. в распоряжении ООО «Веста СПб» находилось 15 тягачей «МАН», принадлежащих ЗАО «ТЭК Лизинг» и какое-то количество тягачей и прицепов, принадлежащих ООО «Мерседес-Бенц Файненшл Сервисес Рус». В феврале 2014 г. ООО «Веста СПб» перестала осуществлять грузоперевозки автотранспортом по РФ.

Ей было известно, что в январе - феврале 2014 г. контролированием выпуска автотранспорта ООО «Веста СПб» в международные рейсы занималась Т.М.В., потому что последняя официально работала в ООО «ХХХХХ» (член в АСМАП - ассоциация международных автотранспортных перевозок), также принадлежащей Парамонову Е.В., осуществляющей международные перевозки, поэтому автотранспорт, принадлежащий ЗАО «ТЭК Лизинг» по указанию Парамонова Е.В. был оформлен договор субаренды между ООО «Веста СПб» и ООО "ХХХХХ".

После 21.01.2014 Парамонов Е.В. дал ей (С.Л.А.) указания выделить водителей для перегона машин к К.А.А. в пос. Дедовичи Псковской области. Таким образом, в период с 17.01.2013 по 18.02.2013 со стоянки ООО «Веста СПб» из пос. Металлострой в пос. Дедовичи Псковской области сотрудниками ООО «Веста СПб» были отправлены около 20 машин «МАН» с прицепами «Шмитц», принадлежащие ЗАО «ТЭК Лизинг» и ООО «Мерседес-Бенц Файненшл Сервисес Рус». От Парамонова Е.В. она узнала, что автомобили отправляют на хранение, а от водителей ей стало известно, что автотранспорт находится в пос.Дедовичи не на охраняемой площадке. Кто и как в дальнейшем распорядился данным транспортом ей не известно. В середине февраля 2014 г. деятельность ООО «Веста СПб» практически была прекращена.

По просьбе Парамонова Е.В. она подготовила сведения о находящемся в лизинге у ООО «Веста СПб» автотранспорте, а именно: на начало января 2014 г. оставалось: 1 тягач «МАN» и прицеп «Велтон», принадлежащие ООО "МАН Файненшиал Сервисес", 15 тягачей «МАN», принадлежащие ООО "ТЭК Лизинг", 12 тягачей «Мерседесов» и примерно 29 прицепов марки «Шмитц», принадлежащих ООО «Мерседес-Бенц Файненшл Сервисес Рус».

Так как в январе – феврале 2014 г. Парамонов Е.В. находился под домашним арестом, избранным ему по уголовному делу, то все указания от него она получала исключительно по электронной почте на собственный почтовый ящик ХХХХХ@list.ru с его (Парамонова Е.В.) электронного почтового ящика ХХХХХ08@mail.ru, в том числе и указания организовать транспортировку автотранспорта в пос.Дедовичи Псковской области.

- показаниями свидетеля Л.С. о том, что 06.11.2012, после собеседования с начальником отдела логистики ООО "Веста СПб" С.Л.А., он был принят в отдел логистики непосредственно под руководство последней. Генеральным директором ООО «Веста СПб» являлся Парамонов Е.В., который руководство организацией сосредоточил только в своих руках. Ни одно решение и действие не принималось/осуществлялось без его указания. Офис организации находился по адресу: Санкт-Петербург, Колпинский район, пос. Металлострой, промзона «Металлострой», 1-ый проезд, участок 1 (напротив дома №8, литера Ж по 1-му проезду). В отделе по междугородним грузоперевозкам помимо него работали Т.Ю. и Х.И., рабочие места всех сотрудников отдела находились в отдельном здании, расположенном справа от въездных ворот. Он занимался отправление в рейсы автотранспортной техники, находящейся в распоряжении ООО «Веста СПб» по договорам финансового лизинга. В 2013 г., насколько ему известно, у организации находилось около 100 тягачей торговых марок «МАН» и «Мерседес», с прицепами «WIELTON» и «Schmitz Cargobull».

Генеральный директор ООО «Веста СПб» Парамонов Е.В. не выполнял взятые на ООО «Веста СПб» лизинговые обязательства, и после выдвинутых исковых требований лизингодателями - ООО «Мерседес-Бенц Файненшл Сервисес Рус» и ЗАО «ТЭК Лизинг» и получения судебных решений, часть транспортных средств осенью 2013 г. была изъята у ООО "Веста СПб" в принудительном порядке. На момент изъятия техники некоторые тягачи с прицепами находились в рейсах, после их возвращения в Санкт-Петербург указаний от руководства возвращать автотранспорт собственнику не поступало. Так как в планы высшего руководства не входил добросовестный возврат всей техники лизингодателям, поэтому до них, как до сотрудников, через С.Л.А. Было доведено указание продолжать отправлять машины в рейс и уведомить водителей не приезжать на площадку ООО «Веста СПб» в перерывах между рейсами, а самим заниматься сохранностью машин. В связи с чем, по указанию последней, сотрудники отдела, в том числе он (Л.С.) распоряжения руководства доводили водителям посредством направления «СМС» на их личные сотовые телефоны с содержанием: «не приезжать на площадку ООО "Веста СПб"» или «не приезжать в Выборг».

После новогодних праздников 2014 г. на своем рабочем месте от С.Л.А. он узнал, что работы в качестве логиста больше нет, ООО «Веста СПб» проводит мероприятия по сокращению штата. 22.01.2014 последней ему было вручено уведомление ООО "Веста СПб" о сокращении его должности, и с этого дня он вообще перестал выходить на работу, однако официально уволен был 21.03.2014, о чем имеется запись в трудовой книжке.

- показаниями свидетеля С.О.И. о том, что с октября 2012 г. по март 2014 г. он работал в ООО "Веста СПб" в должности механика. В его должностные обязанности входило: ремонт, техническое обеспечение и выпуск всего автопарка ООО "Веста СПБ" (107 автомашин, 32 легковые, полулегковые машины) на линию. Он непосредственно подчинялся Парамонову Е.В. Каждый понедельник были планерки и Парамонов Е.В. давал ему указания на неделю, а то и на более длительный период. У ООО "Веста СПб" в лизинге находились тягачи «МАN», «Мercedes», прицепы «WIELTON» и «Schmitz Cargobull». В период с осени 2013 г. по весну 2014 г. ООО "Веста СПб" не производило своевременно лизинговые платежи, имело значительные задолженности, поэтому лизингодатели принудительно изымали свое имущество. Он несколько раз присутствовал на данных мероприятиях и подписывал акты выполненных работ.

В должности механика в ООО «Веста СПб» работал К.А.А., однако фактически последний выполнял обязанности по надзору за топливом, а также К.А.А. говорил, что он давно взаимодействует с Парамоновым Е.В. и принят на работу в ООО "Веста СПб" для осуществления помощи генеральному директору при продажи автотранспорта, за которое получает от последнего вознаграждение 10% от суммы сделки, поэтому механики подчинялись К.А.А. Подробности продажи лизинговой автотехники ему не известны.

- показаниями свидетеля К.Т.И. о том, что является супругой К.А.А. В 2012 году устроилась в ООО «Веста СПб» на должность пресс-секретаря генерального директора Парамонова Е.В., затем в октябре 2013 года продолжила работать в той же должности в ООО «ХХХХХ», генеральным директором которого являлась Т.М.В. Учредителем ООО «ХХХХХ» являлся отец Парамонова Е.В. – Парамонов В.В. Рабочие места сотрудников ООО «Веста СПб» и ООО «ХХХХХ» находились в одном офисе по адресу: г.Санкт-Петербург, Колпинский район, пос. Металлострой, дорога на Металлострой, д. 5 лит. А., Е, там же находилось её рабочее место. В этом же офисе находился кабинет генерального директора ООО «Веста СПб» Парамонова Е.В., которому она, как и все сотрудники, подчинялась беспрекословно и выполняла его распоряжения. Рядом с ней за рабочим столам работали: Д.С.В., К., которого называли «Дима-Экономист» и он не был официально трудоустроен в ООО «Веста СПб». После того, как в отношении Парамонова Е.В. избрали меру пресечения в виде домашнего ареста и он перестал появляться в офисе ООО «Веста СПб», она выполняла указания начальника отдела ООО «Веста СПб» Л.В.Н. В этот период ее общение с Парамоновым Е.В. происходило по электронной почте, последний использовал адрес: ХХХХХ08@mail.ru,

- показаниями свидетеля Г.В.А. о том, что является генеральным директором и единственным учредителем ООО «XXXXX». Организация зарегистрирована в 2008 году, основным видом деятельности является купля-продажа непродовольственных товаров. С Парамоновым Е.В. он познакомился около 15 лет назад, когда последний работал в ООО «ХХХХХ», с этого времени поддерживают приятельские доверительные отношения, дружат семьями. Парамонов Е.В. являлся генеральным директором ООО «Веста СПб», которая имела в лизинге различную технику, в том числе тягачи «Мерседес» и «МАН». Между ООО «Веста СПб» и ООО «ХХХХХ» в 2011 г. имелись договорные коммерческие отношения, связанные с арендой автотехники. В 2013 г. ООО «Веста СПб» занималась предоставлением транспортных услуг, для чего Парамоновым Е.В. был организован большой автопарк: тягачи с прицепами, строительная и специальная техника, дробильно-сортировочное оборудование и другое. Иногда Парамонов Е.В. делился с ним своими коммерческими планами и идеями.

Парамонов Е.В. по своему характеру достаточно дерзкий и беспредельный в своих коммерческих планах, которые были связаны с нарушением закона, в связи с этим их отношения сводились только к дружескому общению, не связанному с реализацией коммерческих планов. Летом 2013 г.у него (Г.В.А.) состоялся разговор с Парамоновым Е.В. о планах последнего, связанных с незаконной реализацией тягачей «Мерседес», находящихся в лизинге у ООО «Веста СПб». Так, 29.07.2013 в 23 часа 18 минут 17 секунд ему на личный телефонный номер ХХХХХ, поступил звонок от Парамонова Е.В. с номера телефона ХХХХХ в ходе которого ему стало известно, что Парамонов Е.В. намерен продать 50 машин марки «Мерседес», находящихся в лизинге у ООО «Веста СПб» по дубликатам паспортов транспортных средств.

- показаниями свидетеля Л.В.Н. о том, что в период с июля 2007 г. по декабрь 2013 г. он работал в ООО «Веста СПб» в должности начальника отдела эксплуатации, примерно с 14.01.2014 предложил работу в ООО " ХХХХХ" на той же должности. Рабочее место находилось на площадке ООО "Веста СПб" по адресу: Санкт-Петербург, Колпинский район, пос. Металлострой, дорога на Металлострой, д. 5, лит. А,Е, в отдельном здании. В его должностные обязанности фактически входило: отправка автомашин в рейсы по России, дополнительно по просьбе Парамонова Е.В. занимался хозяйственной деятельностью организации. Он подчинялся Парамонову Е.В. и также С.Л.А. В его непосредственном подчинении были водители ООО «Веста СПб». Работа была организована следующим образом: отдел логистики выдавал заявку водителю на рейс с содержанием маршрута, вида и объема груза, данных водителя. На основании данной заявки он (Л.В.Н.) выдавал конкретному водителю заправочную карту и деньги на командировку (суточные). После рейса водители сдавали ему все расходные чеки (за стоянку, обеды, штрафы) для сверки документов. Также он по установленной системе спутникового слежения контролировал протяженность маршрута и расходование топлива. Прием водителей на работу осуществлял он вместе со С.Л.А.

Автотранспорт (тягачи производства «МАН» и «Мерседес», прицепы марки «Шмитц» и «Вэлтон») находился у ООО «Веста СПб» в лизинге, фактически принадлежал ООО "МАН Файненшиал Сервисес", ООО «Мерседес-Бенц Файненшл Сервисес Рус» и ЗАО «ТЭК Лизинг». Данная техника эксплуатировалась ООО «Веста СПб» до декабря 2013 г., но постепенно изымалась представителями лизингодателей, в связи с неуплатой лизинговых платежей.

Так как в сентябре – феврале 2014 г. Парамонов Е.В., находился под домашним арестом, избранным ему по уголовному делу, то все указания от него он получал по электронной почте на собственный почтовый ящик ХХХХХ@yandex.ru с электронного адреса ХХХХХ08@mail.ru, используемого Парамоновым Е.В. 31.01.2014 он по указанию последнего передавал автотранспорт со стоянки в пос.Металлострой неизвестным лицам, потому что считал, что это представители лизингодателей с требованием её изъятия. Также, по указанию Парамонова Е.В. в январе 2014г. передал К.А.А. тягачи с прицепами. При этом он понимал, что после 21.01.2014 автотранспорт реализовывался Парамоновым Е.В. неизвестным лицам фактически незаконно. К. знает, как сотрудника ООО «Веста СПб». Подробности передачи сотрудникам ООО «Веста СПБ», а также неустановленным лицам, равно как и перегон лизингового автотранспорта в Псковскую область, не помнит. В сговор с Парамоновым Е.В. на хищение автотранспорта не вступал, сам не реализовывал, деньги не получал.

- показания свидетеля Т. о том, что с января 2012 г. по февраль 2015 г. он работал в ООО «Мерседес-Бенц Файненшл Сервисес Рус» в должности специалиста по работе с проблемными активами. С весны 2013 г. проблемным клиентом организации являлось ООО «Веста СПб». Между ООО «Мерседес-Бенц Файненшл Сервисес Рус» и ООО «Веста СПб», в лице генерального директора Парамонова Е.В., были заключены договоры лизинга: №2012-10/FL-00910 от 10.10.2012 и №2012-10/FL-00933 от 15.10.2012, согласно которым ООО «Веста СПб» получило в лизинг 50 седельных тягачей Merсedes-Benz Axor 1836 LS, 60 полуприцепов Schmitz Cangobull SPR 24/L-13/62 E B, 1 полуприцеп Schmitz Cangobull SCF 24 G 40 FX, за которые ООО «Веста СПб» в течение 36 месяцев обязано было выплачивать лизинговые платежи ООО «Мерседес-Бенц Файненшл Сервисес Рус», согласно утвержденным графикам, являющимся приложениями к указанным договорам, а именно по договору лизинга №2012-10/FL-00910 от 10.10.2012 в сумме 198 354 984 рубля, на 36 месяцев, со сроком выплаты до 13.03.2016 и по договору лизинга №2012-10/FL-00933 от 15.10.2012 в сумме 97672 395 рублей 08 копеек.

От ООО «Веста СПб» в полном объеме на расчетный счет ООО «Мерседес-Бенц Файненшл Сервисес Рус» поступили предусмотренные договорами авансовые платежи: двумя частями по договору № 2012-10/FL-00910 в общей сумме 33480 842.00 руб., двумя частями по договору № 2012-10/FL-00933 в общей сумме 23960897,52 руб. После этого ООО «Мерседес-Бенц Файненшл Сервисес Рус» передала ООО «Веста СПб» технику. После этого от лизингополучателя по договору №2012-10/FL-00910 поступило три лизинговых платежа (с просрочкой), последний был осуществлен 28.08.2013 г., по договору № 2012-10/FL-00933 оплачен всего один лизинговый платеж 29.04.2013. Более платежей от ООО «Веста СПб», а также от третьих лиц за указанную организацию не поступало.

При установлении просрочки платежей по указанным лизинговым договорам, он лично вел телефонные переговоры с Парамоновым Е.В.

В начале июня 2013 г. он встречался с Парамоновым Е.В. в офисе ООО «Веста СПб» в п. Металлострой Санкт-Петербурга. На встрече присутствовал представитель филиала ООО «Мерседес-Бенц Файненшл Сервисес Рус» в Санкт-Петербурге Ч., П.О.Г., как поручитель, отец Парамонова Е.В. В переговорах обсуждался вопрос по передаче ПТС и соответственно погашении задолженности. Парамонов Е.В. сообщил, что у компании временные трудности и они ждут поступления денежных средств от налоговой. Он (Т.) вручил под подпись уведомление о наличии задолженности. Так как деньги не поступили, он пытался связаться по телефону с Парамоновым Е.В., но тот не брал трубку. 25 июня 2013 Ч. выехал в офис ООО «Веста СПб» и вручил требование о выкупе транспортных средств или об их возврате. Однако и после этого никаких платежей не поступало, поэтому задолженность была передана в коллекторское агентство.

В рамках работы коллекторов, представителями были направлены уведомления в ООО «Веста СПб» об одностороннем расторжении указанных договоров лизинга.

ООО «Мерседес-Бенц Файненшл Сервисес Рус» обратилось в правоохранительные органы, так как стало понятно, что машины продаются, потому что у данных транспортных средств появились уже другие хозяева.

Часть автотранспортной техники ООО «Веста СПб» была возвращена добровольно, часть техники изымались без актов приема-передачи самостоятельно с парковок ООО «Веста СПб». До настоящего времени в розыске находится: 12 тягачей и 28 прицепов, местонахождение которых не установлено.

- показаниями свидетеля К.Е.А. о том, что она до 2015 г. работала в ООО «Мерседес Бенц Файненшинал Сервисес Русс» сначала заместителем начальника контрактного отдела, а затем начальником контрактного отдела. Между ООО «Веста СПб» и ООО «Мерседес Бенц Файненшинал Сервисес Русс» были заключены договора лизинга транспортных средств, один из них был на 50 тягачей Аксор, а второй - на 61 прицеп Шмитц Каргобул. Стоимость техники, передаваемой в лизинг по вышеуказанным договорам, указанна в договоре купли-продажи, так же в актах соглашения к договорам лизинга. На тягачи Аксор – 161773380 рублей 64 копеек, на прицепы Шнитц Каргобул – 81304248 рублей 37 копеек. За указанную стоимость «Мерседес Бенц Файненшинал Сервисес Рус» купило технику в Техническом центре «ХХХХХ». Согласно условиям договоров, ООО «Веста СПб» обязано было перечислить аванс в размере 30% от стоимости техники, а затем осуществлять лизинговые платежи согласно графиков, ежемесячно. Первая дата платежа по договорам - 13.04.13 г., и затем 13 числа каждого последующего месяца. Периодичность поступления платежей ООО «Веста СПб» не соблюдалась, платежи поступали с просрочкой. По договору лизинга на Аксоры был перечислен аванс и 3 лизинговых платежа, по договору на 61 полуприцеп был перечислен аванс в полном объеме и 1 лизинговый платеж, после этого платежи не поступали. Последний платеж по вышеуказанным договорам от ООО «Веста СПб» поступил в августе 2013 года. В соответствии с условиями договора, компания «Мерседес Бенц Файненшинал Сервисес Рус» расторгла договор лизинга с ООО «Веста СПб» 27.11.2013 и частично изъяла технику.

- показаниями свидетеля А.Т.С. о том, что с ноября 2010 г. она работала в ООО "Веста СПб", в должности помощника экономиста. В данной должности работала около года, после чего была переведена на должность бухгалтера, после занимала должность заместителя главного бухгалтера ООО "Веста СПб" и уволилась 01.04.2014.

В период работы бухгалтером осуществляла делопроизводство, потом начала заниматься «поступлением» товаров и услуг в бухгалтерии, данные операции отражала в программе 1 С, составляла акты сверки, собирала недостающие документы, а потом она стала заниматься «банком»: оплатой по счетам, формированием платежных поручений в системе банк-клиент и выгрузкой данных в программу 1С. Ее рабочее место было оборудовано стационарным компьютером. Ее компьютер был подключен к сети Интернет. На ее рабочем компьютере были установлены программы «MS Office», «1С предприятие», программы «банк-клиент» и у нее были электронные банковские ключи для входа в системы «банк-клиент» от ООО "Веста СПб". Все банковские операции ООО «Веста СПб» происходили исключительно по указанию генерального директора Парамонова Е.В., то есть, ни один платеж даже на минимальную сумму она не проводила без его указания.

От Парамонова Е.В. она получала распоряжения на оплату, называл организацию, сумму, он составлял либо список контрагентов, которым необходимо оплатить ту или иную сумму с пометками «назначения платежа», или давал ей счета на оплату, а также давал указания с какого счета произвести ту или иную выплату. Основной счет ООО "Веста СПб" был открыт в Северо-Западный филиале Банка «ХХХХХ» и ОАО АКБ Банк «ХХХХХ». После чего она входила в программу «Банк-клиент», к которой имела доступ, изготавливала платежное поручение и отправляла его в банк, после чего на мобильный телефон Парамонова Е.В. приходил «СМС-код», который он ей сообщал, и после этого она могла окончить оплату. В момент, когда Парамонов Е.В. был на рабочем месте, то платежки по «банк-клиенту» отправлял он сам, а если он находился в отъезде, то он ей сообщал смс-код и оплата производилась ею самой. Более того, после каждой оплаты ему на телефон приходила смс-ка о списании с того или иного счета ООО "Веста СПб" определенной суммы. Выплаты заработной платы сотрудникам ООО «Веста СПБ» также происходила по его указанию и под личным руководством.

У ООО "Веста СПБ" были заключены лизинговые договоры с организациями: ООО "МАН Файненшиал Сервисес", ООО «Мерседес-Бенц Файненшл Сервисес Рус», ООО "ТЭК Лизинг", ЗАО «ХХХХХ», возможно, еще с другими. Однако какое имущество по заключенным договорам поступило в ООО "Веста СПб" от данных лизинговых компаний она не знает. Но папка с оригиналами договоров и приложениями к ним находились у нее в кабинете, кроме того, она знает, что копии договоров лизинга находились в кабинете у Парамонова Е.В. Ей было известно, что по каждому договору имелись графики лизинговых платежей. Сроки оплаты по лизинговым договорам контролировал лично Парамонов Е.В. и никому не доверял. Возможно, у него была составлена схема оплаты лизинговых платежей. Ни на кого из бухгалтеров и иных сотрудников ООО "Веста СПб" данная функция никогда Парамоновым Е.В. не передавалась. Пока на расчетных счета ООО «Веста СПб» были деньги, то Парамонов Е.В. исправно и своевременно оплачивал лизинговые платежи и остальные счета, до тех пор пока денежные средства не закончились.

Кроме неё в ООО «Веста СПб», никто банковскими проводками не занимался за исключением времени нахождения ее в отпуске или отсутствии на рабочем месте, однако опять же, другой сотрудник работал с Парамоновым Е.В. при таких же условиях.

Она ежеквартально подготавливала акты сверки по лизинговым договорам ООО «Веста СПб», проверяла их с данными в программе 1С, затем предоставляла Парамонову Е.В. В некоторых актах сверки имелись задолженности по лизинговым платежам.

- показаниями свидетеля С.А.С. о том, что он продолжительное время знаком с К.А.А. Весной 2013 г. по рекомендации К.А.А. устроился на работу в ООО «Веста СПб» на должность механика с функциональными обязанностями по контролю за расходом топлива автомашин, где проработал до апреля 2014 г. Его рабочее место вместе с К.А.А. располагалось в вагончике по адресу: Санкт-Петербург, Колпинский район, пос.Металлострой, дорога на Металлострой, д.5, лит. «А,Е». ООО «Веста СПБ» занималось грузоперевозками по всей России. Автопарк включал: грузовые тягачи «МАН», «Мерседес», полуприцепы к ним, экскаваторы, погрузчики и др., которые находились у указанной организации в лизинге. Все автотранспортные средства, если не были в рейсе, находились по адресу: Санкт-Петербург, Колпинский район, пос.Металлострой, промзона «Металлострой», 1-й проезд, участок 1 (напротив дома №8, литера Ж, по 1-му проезду), а также в г.Выборге Ленинградской области по адресу: ул. Томисуо, д.8.

17.01.2014 на стоянке ООО «Веста СПб» в г. Выборге по вышеуказанному адресу сотрудниками полиции был проведен обыск, после чего К.А.А. и другим сотрудникам ООО «Веста СПб» было передано указание Парамонова Е.В. организовать отправку оставшегося транспорта в пос.Дедовичи Псковской области, где К.А.А. подготовил площадку для стоянки с целью скрыть его от лизингодателей, так как они могли изъять автотранспорт.

В период с 17.01.2014 по 27.01.2014, так как он узнал дорогу от К.А.А., то ему вместе с другими сотрудниками: С.Л.А. и Т.М.В.(К.М.В.), а также водителям ООО «Веста СПб» и ООО «ХХХХХ», поручили перегнать колонну из пяти автомашин в сцепках с прицепами с охраняемой парковки ООО «Веста СПб» в пос.Металлострой и в пос.Дедовичи Псковской области. Находясь за рулем собственного легкового автомобиля «Форд Фокус», он вел за собой колону автомашин. В пос.Дедовичи их встретил К.А.А., который указал оставить машины в районе «Стадиона» (футбольное поле) рядом с районной Администрацией поселка. После этого К.А.А. собрал у водителей ключи и документы и отправил их обратно в Санкт-Петербург. В дальнейшем, оставшиеся автомобили (тягачи) с прицепами водители ООО «Веста СПб» пригоняли в пос.Дедовичи самостоятельно.

В феврале 2014 г. тягачей в ООО «Веста СПб» становилось все меньше, в марте их вообще практически не стало, некоторые находились в рейсе, местонахождение остальных ему известно не было. 01.04.2014 он (С.А.С.) уволился из ООО «Веста СПб», после того как ему стало известно, что у К.А.А. был проведен обыск по уголовному делу и последний был задержан по подозрении в хищении вместе Парамоновым Е.В. автотранспорта, фактически принадлежащего ООО «ТЭК Лизинг» и ООО «Мерседес-Бенц Файненшл Сервисес Рус». О незаконной продаже лизингового автотранспорта ему (С.А.С.) ничего не известно.

- показаниями свидетеля Д.С.В. о том, что с февраля 2012 г. по конца 2013 г. она работала в качестве менеджера отдела снабжения ООО «Веста СПб», в офисе указанной организации по адресу: Санкт-Петербург, пос. Металлострой, дом 5, лит. А, Е.

Руководство ООО «Веста СПб» осуществлял только Парамонов Е.В., именно он давал всем сотрудникам организации указания о выполнении той или иной работы, при этом не только лично, но и посредством телефонной связи и электронной почты. Парамонов Е.В. использовал абонентский номер - ХХХХХ. Кроме того, с руководителем она общалась по электронной почте, ее почтовый адрес: ХХХХХ06@mail.ru. После того как в отношении него была избрана мера пресечения в виде домашнего ареста, она (Д.С.В.) отправляла письма содержащие в себе сведения относительно деятельности в качестве снабженца ООО «Веста СПб» по вопросам, которые мог решить только Парамонов Е.В. на адрес электронной почты: ХХХХХ08@mail.ru. С данного адреса она получала электронные письма, содержащие в себе ответы на ее вопросы.

- показаниями свидетеля К.М.В. (Т.М.В.) о том, что с ноября 2013 г. была назначена на должность генерального директора ООО «ХХХХХ», где единственным учредителем являлся отец Парамонова Е.В.- Парамонов В.В. Будучи генеральным директором, она полностью подчинялась Парамонову Е.В. Всю финансово-хозяйственную деятельность организаций ООО «Веста СПб» и ООО «ХХХХХ» контролировал только он. Данная организация фактически была дочерней ООО «Веста СПб». Сотрудники организаций располагались по одному адресу: Санкт-Петербург, Колпинский район, пос. Металлострой, дорога на Металлострой, д. 5, лит. А,Е, где также находилось её рабочее место вместе с диспетчерами по внутренним перевозкам. В ее должностные обязанности входил контроль международных транспортных перевозок, в подчинении находились водители. Документально между ООО "Веста СПб" и ООО «ХХХХХ» был оформлен договор аренды автотранспортных средств в количестве 12 тягачей «МАН», из них были десять 47 региона и два 178 региона, 10 прицепов марки «Shmitz» и 2 контейнеровоза, которые были получены в лизинг у ЗАО «ТЭК Лизинг» и ООО «Мерседес – Бенц Файненшл Сервисес Рус», соответственно. В конце 2013 г. вся лизинговая техника, находилась на охраняемой стоянке ООО «Веста СПб» рядом «ФКУ «Исправительная компания №5» в пос.Металлострой.

Осенью 2013 г. Парамонов Е.В. находился под домашним арестом по уголовному делу, он давал указания по финансово-хозяйственной деятельности компаний ООО «Веста СПб» и ООО «ХХХХХ», приглашая сотрудников к себе домой. Также, в период нахождения Парамонова Е.В. на домашнем аресте последний с ней общался посредством «Скайпа» под именем < ХХХХХ 86> - домен «ХХХХХ», а также он ей писал по электронной почте. Она в скайпе на тот момент была под своим именем Т.М.В. 26.11.2013 от Парамонова Е.В. по скайпу ей поступило указание прятать машины от лизингодателей и не выдавать, пока он с ними не договорится.

В январе 2014 по электронным каналам связи ей от Парамонова Е.В. поступило указание о перенаправлении всех машин в пос. Дедовичи Псковской области. Адрес направления машин она узнала у К.А.А., который должен был сообщить его также водителям. Таким образом, она организовала отправку 10 машин «МАН» с прицепами, под управлением водителей ООО «ХХХХХ» в пос. Дедовичи к К.А.А. В Дедовичах осталось 10 прицепов, 6 тягачей, в этот же день обратно вернулось 4 тягача МАН. Затем по указанию Парамонова Е.В. она передала К., который работал экономистом в ООО «Веста СПб», документы и ключи на автомобили «МАН» с прицепами, которые остались в пос.Дедовичи. В дальнейшем ей стало известно, что машины «МАН», находящиеся в Псковской области, были проданы.

Оставшиеся у ООО «ХХХХХ» автомашины возили кирпич по указанию Парамонова Е.В., ответственность за распределение автомобилей перешла к Л.В.Н., он ей говорил, сколько нужно машин, сколько водителей. Машин постепенно становилось все меньше и меньше, так как обратно на базу они не возвращались.

- показаниями свидетеля П.А.А. о том, что он работал в должности водителя в ООО «Веста СПб» с сентября 2012 г. по январь 2013. За ним была закреплена машина марки «МАН» с прицепом марки «Шмитц», номерных знаков не запомнил. Стоянка для транспорта ООО «Веста СПб» находилась в промзоне п. Металлострой, рядом находилась еще одна стоянка, которую все сотрудники ООО «Веста СПб» называли «стадион». Он находился в непосредственном подчинении у логистов ООО «Веста СПб». Перед Новым годом он получал от логистов сообщения «СМС», с указанием не приезжать на основную базу, а также по телефону поступило указание сотрудника ООО «Веста СПб» перегнать машину «МАН» с прицепом «Шмитц» в г.Выборг, что он и сделал. Документы и ключи от автомашины оставил охраннику.

- показаниями свидетеля К.А.В. о том, что в период с 31.07.2013 по 27.01.2014 он работал в ООО «ХХХХХ» в должности водителя-экспедитора, управлял автомобилем MAN с прицепом. Владельцем автомобиля и прицепа, на котором он осуществлял перевозки, являлось ООО «Веста СПб». Он подчинялся непосредственно генеральному директору ООО «ХХХХХ» Т.М.В., а также получал распоряжения от диспетчеров. Стоянка для машин находилась на территории ООО «Веста СПб» в промзоне п. Металлострой. Это была большая территория рядом с тюрьмой, называли ее «стадион». На данной территории он оставлял машину, заправлялся, забирал документы, оттуда уходил в новый рейс.

В январе 2014 г. от Т.М.В. ему поступило указание о перегоне его автомобиля с прицепом в Псковскую область в пос. Дедовичи. За перегон автомобилей ему пообещали вознаграждение около 1000 рублей. Он согласился. Он и еще девять водителей в январе 2014 года приехали на площадку ООО «Веста СПб», называемую «Стадион», и в составе колонны направились в сторону Псковской области. По месту назначения в п. Дедовичи их встретил неизвестный ему мужчина, которому они передали ключи от машин и документы.

- показаниями свидетеля Т.А.А., согласно которым в феврале-марте 2014 арендовал с правом дальнейшего выкупа грузовой тягач МАН и прицеп Мерседес у своего знакомого в Санкт-Петербурге за 1,5 миллиона. По документам автомобиль и прицеп принадлежали лизинговым компаниям. Автомобили стояли на временном учете в «Веста СПб». Сумма аренды была значительно ниже рыночной. Оплата была произведена наличными. Из документов на транспортные средства ему были переданы 2 СТС и ключи. Ему также был предоставлен водитель, который отогнал данный грузовой тягач с прицепом в г. Москва. Через несколько дней представители лизинговых компаний «Мерседес Файненшинал Сервисес Рус» и «ТЭК Лизинг» забрали тягач с прицепом со стоянки в г. Москве.

- показаниями эксперта Г.С.О., который полностью подтвердил свои заключения эксперта №3961/13-1 от 22.01.2015 г., №4036/13-1 от 27.01.2015, №4045/13-1 от 30.01.2015, №4060/13-1 от 21.01.2015 г. При производстве данных экспертиз им использовался только сравнительный метод (рыночный) исследования, затратный метод не применялся, так как транспортные средства представлены не были, а также не было представлено каких-либо сведений о пробеге и ином техническом состоянии данных транспортных средств на запрашиваемую дату - на период хищения 17.01.2014-01.04.2014. При определении стоимости транспортных средств им учитывался эксплуатационный износ.

- протоколом проверки показаний на месте подозреваемого К.А.А. от 30.09.2014 в ходе данного следственного действия К.А.А. показал участок местности возле дер. Крутец, Дедовичского района, Псковской области (находящуюся на участке местности рядом с автодорогой пос.Дедовичи – г.Дно Псковской области 11 км. + 800 метров), который подыскал по указанию Парамонова Е.В. для незаконного сокрытия грузовой автотранспортной техники от собственников и иных лиц, где он совместно с К. в период с 31.01.2014 по 18.02.2014 скрывал и сбывал автотранспорт, принадлежащий ЗАО «ТЭК Лизинг» и ООО «Мерседес-Бенц Файненшл Сервисес Рус». (том №64 л.д. 138 – 144)

- протоколом проверки показаний на месте подозреваемого К.А.А. от 30.09.2014 в ходе данного следственного действия К.А.А. указал на площадку по адресу: Псковская область, пос.Дедовичи, ул.Совхозная, д.1 «а», где обнаружен седельный тягач «MAN» (VIN: ХХХХХ736), принадлежащий ООО «МАН Файненшл Сервисес», сокрытый последним по указанию Парамонова Е.В. (том №64 л.д. 145 – 150)

- протоколом проверки показаний на месте подозреваемого К.А.А. от 19.11.2015, в ходе которого К.А.А. показал участок автодороги (обочину) рядом с территорией Федерального Казенного Учреждения «Исправительная колония № 5» по г.Санкт-Петербургу и Ленинградской области по адресу: Санкт-Петербург, Колпинский район, пос. Металлострой, промзона «Металлострой», 1-ый проезд, дом 1, в непосредственной близости от охраняемой стоянки ООО «Веста СПб» по адресу: г. Санкт-Петербург, Колпинский район, пос. Металлострой, промзона «Металлострой», 1-ый проезд, участок 1 (напротив дома №8, литера Ж по 1-му проезду), где он совместно с Л.В.Н., а также К. по указанию Парамонова А.А. в период с 31.01.2014 по 18.02.2014 сбывали автотранспорт, принадлежащий ЗАО «ТЭК Лизинг» и ООО «Мерседес-Бенц Файненшл Сервисес Рус», соответственно. (том № 69 л.д. 168 - 173)

- протоколом явки с повинной К.А.А., зарегистрированный 02.04.2014 в КУСП №10651 в дежурной части УМВД России по Кировскому району г.Санкт-Петербурга, о совершении им преступления совместно с Парамоновым Е.В. в отношении ООО «Мерседес-Бенц Файненшл Сервисес Рус» и ЗАО «ТЭК Лизинг», путем хищения принадлежащего указанным организациям автотранспорта, в особо крупном размере. (том № 23 л.д. 148-149)

- протоколом заявления В.С.В., зарегистрированный 13.03.2014 в КУСП №8491 в дежурной части УМВД России по Кировскому району г.Санкт-Петербурга, о совершении Парамоновым Е.В. в отношении ЗАО «ТЭК Лизинг» преступления, в результате которого причинен ущерб организации в особо крупном размере. (том № 23 л.д. 8)

- протоколом принятия устного заявления С.В.К., зарегистрированного 19.02.2014 в КУСП № 5504 в дежурной части УМВД России по Кировскому району г.Санкт-Петербурга, о совершении Парамоновым Е.В. в отношении ООО «Мерседес-Бенц Файненшл Сервисес Рус» преступления, в результате которого причинен ущерб организации в особо крупном размере. (том № 17 л.д. 30 )

- копией договора финансовой аренды (лизинга) №01-10-2012 от 27.11.2012 между ЗАО «ТЭК Лизинг» и ООО «Веста СПб», согласно которому ООО «Веста СПб» передаются в лизинг 40 седельных тягачей MAN TGS 19.360 4X2 BLS-WWW, стоимостью 3130245,00 руб. каждый, общей стоимостью 125209800 руб., копией дополнительного соглашения № 1 к договору финансовой аренды (лизинга) № 01-10-2012 от 27.11.2012; копией дополнительного соглашения № 2 от 20.03.2013 к договору финансовой аренды (лизинга) № 01-10-2012 от 27.11.2012, согласно которому лизингодатель разрешает ООО «Веста СПб» передачу транспортных средств в аренду ООО «ХХХХХ»; копией дополнительного соглашения № 3 от 07.05.2013 к договору финансовой аренды (лизинга) № 01-10-2012 от 27.11.2012; копией дополнительного соглашения № 4 от 22.08.2013 к договору финансовой аренды (лизинга) № 01-10-2012 от 27.11.2012, согласно которому в лизинг ООО «Веста СПб» передаются 15 седельных тягачей MAN TGS 19.360 4X2 BLS-WWW, стоимостью 3130245,00 руб. каждый, общей стоимостью 46653159,75 руб.; копией акта приема – передачи от 28.01.2013 к договору финансовой аренды (лизинга) № 01-10-2012 от 27.11.2012, согласно которому 28.01.2013 ООО «Веста СПб» переданы в лизинг 15 седельных тягачей MAN TGS 19.360 4X2 BLS-WWW с идентификационными номерами (VIN) ХХХХХ 188, ХХХХХ 194, ХХХХХ 269, ХХХХХ 046, ХХХХХ 591, ХХХХХ 500, ХХХХХ 346, ХХХХХ 338, ХХХХХ 342, ХХХХХ 330, ХХХХХ 322, ХХХХХ 305, ХХХХХ 678, ХХХХХ 304, ХХХХХ 543, (том №23, л.д.80-108)

- копией договора купли продажи автотранспортных средств №110010012 LV SPB от 27.11.2012 между ООО «ХХХХХ», ЗАО «ТЭК Лизинг» и ООО «Веста СПб», приложений к нему — дополнительных соглашений №1 от 20.12.2012, №2 от 18.02.2013, №3 от 07.05.2013, №4 от 25.06.2013, согласно которым ЗАО «ТЭК Лизинг» приобрело у ООО «ХХХХХ» для дальнейшей передачи в лизинг ООО «Веста СПб» 15 седельных тягачей, копиями актов приема-передачи от 29.12.2012 в количестве 15 шт., копиями платежных поручений №11 от 24.01.2013 и №12 от 25.01.2013, (том №23, л.д. 109-120, 36-63, 121-122)

- копиями паспортов транспортных средств на грузовые тягачи «MAN» в количестве 15 штук, принадлежащих ЗАО «ТЭК Лизинг» (том №23, л.д. 20-34)

- актом сверки взаимных расчетов за период с 01.01.2013 по 16.07.2014 между ЗАО «ТЭК Лизинг» и ООО «Веста СПб»; платежными поручениями: № 101 от 24.01.2013, №103 от 24.01.2013, № 27 от 21.02.2013, № 520 от 26.02.2013, № 44 от 21.03.2013, № 111 от 22.04.2013, № 110 от 13.04.2013, № 232 от 15.05.2013, № 201 от 19.06.2013, № 577 от 15.07.2013, № 578 от 15.07.2013, № 662 от 14.08.2013, из которых усматривается наличие задолженности по лизинговым платежам у ООО «Веста СПб» перед ЗАО «ТЭК лизинг», которые осмотрены и приобщены в качестве вещественных доказательств. (том № 32 л.д. 59-73, 74 -76, 77-79)

- копией уведомления о расторжении договора от ЗАО «Тэк Лизинг» в адрес ООО «Веста СПб» (исх.№14/03-03 от 14.03.2014), копией уведомления о вручении телеграммы (том № 23 л.д. 17-18)

- бухгалтерской справкой по расчету остаточной стоимости основных средств ЗАО «ТЭК Лизинг» по договору финансовой (лизинга) №01-10-2012 от 27.11.2012 на 15.01.2014, согласно которой остаточная стоимость каждого из 15 седельного тягача МАН составила 1830397,04 руб., включая НДС – 2159868, 51 (том № 31 л.д. 159)

- копиями инвентарных карточек от 18.01.2014 на объекты основных средств ЗАО «ТЭК Лизинг» - седельные тягачи MAN TGS 19|360 4X BLS-WW, в количестве 15 единиц. (том № 31 л.д. 161 – 175)

- выпиской о движении денежных средств от ООО «Веста СПб» по договору лизинга №01-10-2012 от 27.11.2012 от 27.11.2012 по расчетному счету ЗАО «ТЭК Лизинг» в Юго-Западном банке ОАО «ХХХХХ». (том №31 л.д. 176 – 177)

- сведениями за период с 03.09.2013 по 18.02.2014 из Госавтоинспекции о неуплаченных штрафах за правонарушение, совершенное с использованием транспортных средств «MAN», принадлежащих ЗАО «ТЭК Лизинг». (том № 32 л.д. 99 -113)

- копией заявления генерального директора ООО «Веста СПб» Парамонова Е.В. на предоставление в лизинг 60 новых седельных тягачей Mercedes-Benz Axor 1836 LS C от 04.10.2012 с приложением; копией договор лизинга № 2012-10/FL-00910 от 10.10.2012 между ООО «Мерседес-Бенц Файненшиал Сервисес Рус» и ООО «Веста СПб» на 60 новых седельных тягачей Mercedes-Benz Axor 1836 LS C, которые лизингодатель обязуется приобрести у продавца ООО «ХХХХХ»; копией приложения №1 к Договору Лизинга № 2012-10/FL-00910 от 10.10.2012 от 10.10.2012 «Перечень передаваемого имущества «Спецификация»», согласно которому стоимость 1 единицы по договору лизинга составила 3248935,68, общая стоимость транспортных средств 194936140,80 руб.; копией приложение № 2 к Договору Лизинга № 2012-10/FL-00910 от 10.10.2012 «График лизинговых платежей»; копией Дополнительного соглашения № 1 от 07.03.2012 к Договору Лизинга № 2012-10/FL-00910 от 10.10.2012, согласно которому в лизинг ООО «Веста СПб» передается 50 седельных тягачей Приложением № 1 к дополнительному соглашению № 1 от 07.03.2012 к Договору Лизинга № 2012-10/FL-00910 от 10.10.2012 «Перечень передаваемого в лизинг имущества «Спецификация»», копией Приложения № 2 к дополнительному соглашению № 1 от 07.03.2012 к Договору Лизинга № 2012-10/FL-00910 от 10.10.2012 «График лизинговых платежей», копией Дополнительного соглашение № 2 от 13.03.2013 к Договору Лизинга № 2012-10/FL-00910 от 10.10.2012, копией Приложения № 1 Дополнительное соглашение № 2 от 13.03.2013 к Договору Лизинга № 2012-10/FL-00910 от 10.10.2012 «График лизинговых платежей», копией Приложения № 3 к Договору лизинга № 2012-10/FL-00910 от 10.10.2012 «Акт приема передачи имущества (предмета лизинга) № 00000001143/18886», согласно которому ООО «Веста СПб» в лизинг переданы 50 седельных тягачей Mercedes-Benz Axor 1836 LS C с идентификационными номерами (VIN) ХХХХХ068, ХХХХХ069, ХХХХХ070, XXXXX071, XXXXX072, XXXXX073, XXXXX074, XXXXX075, XXXXX076, XXXXX077, XXXXX078, XXXXX223, XXXXX224, XXXXX225, XXXXX226, XXXXX227, XXXXX228, XXXXX229, XXXXX230, XXXXX231, XXXXX232, XXXXX233, XXXXX234, XXXXX235, XXXXX236, XXXXX237, XXXXX238, XXXXX239, XXXXX240, XXXXX241, XXXXX242, XXXXX079, XXXXX080, XXXXX081, XXXXX082, XXXXX083, XXXXX084, XXXXX085, XXXXX086, XXXXX243, XXXXX244, XXXXX245, XXXXX246, XXXXX247, XXXXX248, XXXXX249, XXXXX250, XXXXX390, XXXXX391, XXXXX392. (том № 28 л.д. 66 – 108)

- копией договора купли-продажи транспортных средств №101012/00910 от 10.10.2012 с приложениями, согласно которому ООО «Мерседес-Бенц Файненшиал Сервисес Рус» приобрело у ООО «XXXXX» 60 тягачей седельных марки Mercedes-Benz Axor 1836 1,8 для последующей передачи их в лизинг ООО «Веста СПб»; (том №29 л.д. 185-198)

- копиями платежных поручений №442 от 07.03.2013, №2391 от 18.10.2012, согласно которым ООО «Мерседес-Бенц Файненшиал Сервисес Рус» перечислило ООО «ХХХХХ» по договору №101012/00910 от 10.10.2012 г. 142210488, 64 руб. и 19562892, 00 руб. соответственно (том №29 л.д. 212-213)

- копией заявления Парамонова Е.В. №0000000960 от 11.10.2012 на предоставление в лизинг 60 полуприцепов Schmitz Schmitz Cargobul SPR 24/L-13.62 E B и одного полуприцепа Schmitz Schmitz Cargobul SPR 24 G-40 FX с приложением «Перечень передаваемого имущества «Спецификация», представленные по запросу ООО «Мерседес-Бенц Файненшл Сервисес Рус». (том № 28 л.д. 66 – 116)

- копиями: договора лизинга №2012-10/FL-00933 от 15.10.2012 между ООО «Мерседес-Бенц Файненшиал Сервисес Рус» и ООО «Веста СПб» на 60 новых полуприцепов Schmitz Schmitz Cargobul SPR 24/L-13.62 E B и одного полуприцепа Schmitz Schmitz Cargobul SPR 24 G-40 FX, Приложения №1 к договору лизинга №2012 -10/FL-00933 от 15.10.2012 «Перечень передаваемого в лизинг имущества «Спецификация»», требование по Договору лизинга №2012 -10/FL-00933 от 15.10.2012 (с учетом требований направленных ранее (исх. б/н от 25.06.2013), Приложения № 3 к Договору лизинга №2012-10/FL-00933 от 15.10.2012 «Акт приема –передачи имущества (предмета лизинга) №00000001056/18984 от 13.02.2013, согласно которому ООО «»Веста СПб» был передан 61 полуприцеп с идентификационными номерами (VIN) XXXXX604, XXXXX605, XXXXX606, XXXXX607, XXXXX608, XXXXX609, XXXXX610, XXXXX611, XXXXX612, XXXXX613, XXXXX614, XXXXX615, XXXXX616, XXXXX617, XXXXX618, XXXXX619, XXXXX620, XXXXX621, XXXXX622, XXXXX623, XXXXX624, XXXXX625, XXXXX626, XXXXX627, XXXXX628, XXXXX629, XXXXX630, XXXXX631, XXXXX632, XXXXX633, XXXXX634, XXXXX635, XXXXX636, XXXXX637, XXXXX638, XXXXX639, XXXXX640, XXXXX641, XXXXX642, XXXXX643, XXXXX644, XXXXX645, XXXXX646, XXXXX647, XXXXX648, XXXXX649, XXXXX650, XXXXX651, XXXXX652, XXXXX653, XXXXX654, XXXXX655, XXXXX656, XXXXX657, XXXXX658, XXXXX659, XXXXX660, XXXXX661, XXXXX662, XXXXX663, ХХХХХ984, Дополнительного соглашения № 1 от 13.02.2013 к Договору лизинга № 2012 -10/FL-00933 от 15.10.2012, Приложение к дополнительному соглашению № 1 от 13.02.2013 к Договору лизинга № 2012 -10/FL-00933 от 15.10.2012 «Перечень передаваемого в лизинг имущества «Спецификация». (том № 28 л.д. 117-163)

- копией договора №15012/00933 от 15.10.2012 с приложениями, согласно которому ООО «Мерседес-Бенц Файненшиал Сервисес Рус» приобрело у ООО «ХХХХХ» 60 полуприцепов Schmitz Schmitz Cargobul SPR 24/L-13.62 E B и один полуприцеп Schmitz Schmitz Cargobul SPR 24 G-40 FX для последующей передачи в лизинг ООО «Веста СПб», (том №29 л.д. 199-211)

- копиями платежных поручений №161 от 04.02.2013, №148 от 01.02.2013, №2486 от 26.10.2012, согласно которым ООО «Мерседес-Бенц Файненшиал Сервисес Рус» перечислило ООО «ХХХХХ» по договору №15012/00933 от 15.10.2012 г. 290 386, 64 руб., 76970986, 02 руб и 4042875, 71 руб. соответственно (том №29, л.д. 214-216)

- копиями ПТС на 12 грузовых тягачей-седельных марки «Mercedes» и копиями ПТС на 29 полуприцепов Schmitz Cangobull, (том № 30 л.д. 105-146)

- письмом от 22.08.2014 ЗАО «ХХХХХ» (Московский филиал) о том, что денежные средства после 28.08.2013 на расчетный счет ООО «Мерседес–Бенц Файненшл Сервисес Рус» от ООО «Веста СПб» (ИНН ХХХХХ) по договорам лизинга: № 2012 -10/FL-00910 от 10.10.2012 и № 2012-10/FL-00933 от 15.10.2012 не поступали, а также выпиской по расчетному счету ООО «Мерседес–Бенц Файненшл Сервисес Рус» № ХХХХХ. (том № 28 л.д. 166, 167 - 214)

- выпиской из книги продаж за период с 01.10.2012 по 31.07.2014, оборотно - сальдовая ведомость по сч. 011, анализом субконтроагента по договору № 2012 -10/FL-00933 от 15.10.2012, карточкой счета 62 в разрезе счетов по договору № 2012 -10/FL-00933 от 15.10.2012, карточкой счета 97.60 по учету стоимости имущества, переданного на баланс лизингополучателя по договору № 2012 -10/FL-00933 от 15.10.2012, анализом субконтроагента по договору № 2012 -10/FL-00910 от 10.10.2012, карточкой счета 62 в разрезе счетов по договору № 2012 -10/FL-00910 от 10.10.2012, карточкой счета 97.60 по учету стоимости имущества переданного на баланс лизингополучателя по договору № 2012 -10/FL-00910 от 10.10.2012, анализом субконтроагента по договору купли – продажи ТС №101012/00910 от 10.10.12 и отражением стоимости имущества для передачи в лизинг ООО «Веста СПб» по договору 2012 -10/FL-00910 от 10.10.2012, (том № 29 л.д. 1 - 170)

- таблицей расчета ежемесячных лизинговых платежей по договорам № 2012 -10/FL-00910 от 10.10.2012 и № 2012 -10/FL-00933 от 15.10.2012, (том № 29 л.д. 172-173)

- данными о распределении платежей за единицу предмета лизинга по договорам № 2012 -10/FL-00910 от 10.10.2012 и № 2012 -10/FL-00933 от 15.10.2012, (том № 29 л.д. 174-182)

- копией уведомления от 07.06.2013 о наличии у ООО «Веста СПб» задолженности по договорам лизинга № 2012 -10/FL-00910 от 10.10.2012 и № 2012 -10/FL-00933 от 15.10.2012, полученная лично Парамоновым Е.В. 11.06.2013 (том №28 л.д. 33)

- копией требованием об исполнении обязательств по вышеуказанным договорам лизинга от 07.06.2013, полученное Парамоновой О.Г. 11.06.2013 (том №28 л.д. 34)

- копией требования ООО «Мерседес–Бенц Файненшл Сервисес Рус» (исх.№ б/н от 25.06.2013) к генеральному директору ООО «Веста СПб» Парамонову Е.В. об исполнении условий договора лизинга №2012 - 10/FL-00933 от 15.10.2012 в части возврата оригиналов паспортов транспортных средств и по одному экземпляру ключей от каждого транспортного средства, с рукописной отметкой Парамонова Е.В. о получении 25.06.2013. (том № 28 л.д. 32)

- копией требований ООО «Мерседес–Бенц Файненшл Сервисес Рус» (исх.№ б/н от 25.06.2013) к генеральному директору ООО «Веста СПб» Парамонову Е.В. об исполнении условий договора лизинга №2012 - 10/FL-00910 от 10.10.2012 в части возврата оригиналов паспортов транспортных средств и по одному экземпляру ключей от каждого транспортного средства, с рукописной отметкой Парамонова Е.В. о получении 25.06.2013. (том № 28 л.д. 164-165)

- уведомлением о получении ООО «Веста СПб» 11.11.2013 в 10 часов 58 минут требований №140, 141 об оплате, выкупе, о расторжении договоров №2012 - 10/FL-00910 от 10.10.2012 и №2012 - 10/FL-00933 от 15.10.2012 (том №28, л.д. 36)

- копиями актов приема – передачи имущества (предмета лизинга) лизингодателю ООО «Мерседес-Бенц Файненшиал Сервисес Рус» от лизингополучателя ООО «Веста СПб» в связи с задолженностью по договорам лизинга от 22.10.2013, от 08.11.2013, от 19.12.2013, от 23.12.2013, от 27.12.2013, от 18.01.2014 (том № 29 л.д. 217 – 231)

- заключением эксперта №3961/13-1 от 22.01.2015 – согласно которому в период с 17.01.2014 по 01.04.2014 суммарная рыночная стоимость 12 (двенадцати) седельных тягачей «Merсedes-Benz Axor» 1836 LS с идентификационными номерами (ВИН(VIN): XXXXX077, XXXXX230,XXXXX225,XXXXX250,XXXXX084,XXXXX242,XXXXX245,XXXXX233,XXXXX223,XXXXX228,XXXXX079,XXXXX390, составляла: 28633109 руб. 52 коп. Рыночная стоимость одного седельного тягача «Merсedes-Benz Axor» 1836 LS в указанный период составляла 2386092 руб. 46 коп. (том №60 л.д. 133 – 141)

- заключением эксперта № 4036/13-1 от 27.01.2015 – согласно которому в период с 17.01.2014 по 01.04.2014 суммарная рыночная стоимость 27 полуприцепов «Schmitz Cargobull SPR», имеющих идентификационные номера (ВИН(VIN): XXXXX604, XXXXX606, XXXXX607, XXXXX608, XXXXX610, XXXXX613, XXXXX620, XXXXX621, XXXXX625, XXXXX626, XXXXX627, XXXXX631, XXXXX632, XXXXX636, XXXXX638, XXXXX640, XXXXX642, XXXXX643, XXXXX644, XXXXX645, XXXXX646, XXXXX647, XXXXX650, XXXXX657, XXXXX658, XXXXX660, XXXXX663, XXXXX634, составила 27663695 руб. 10 коп. Рыночная стоимость трехосного седельного тентового бортового полуприцепа «Schmitz Cargobull SPR 24/L-13/62 ЕВ», 2012 года выпуска в вышеуказанный период составила 1024581 руб. 30 коп. (том №60 л.д. 153 – 164)

- заключением эксперта № 4035/13-1 от 30.01.2015 – согласно которому в период с 17.01.2014 по 01.04.2014 рыночная стоимость одного трёхосного седельного полуприцепа контейнеровоза «Schmitz Cargobull SCF» (VIN): XXXXX984, составляла 1162912 руб. 69 коп. (том №60 л.д. 175 – 181)

- заключением эксперта № 3960/13-1 от 21.01.2015 – согласно которому на 15.04.2014 (дату оценки) суммарная рыночная стоимость 15 тягачей «MAN TGS 19.360 4Х2 BLS-WW» с идентификационными номерами ВИН (VIN): XXXXX269, XXXXX304, ХХХХХ 346, ХХХХХ 046,XXXXX330, ХХХХХ 305, ХХХХХ 322, ХХХХХ 500, ХХХХХ 543,XXXXX188, ХХХХХ 338 ХХХХХ 194, ХХХХХ 342, ХХХХХ 591, ХХХХХ 678, составила 31565481 руб. 45 коп. Рыночная стоимость одного тягача MAN TGS 19.360 4Х2 BLS-WW на указанный период составила 2104365 руб. 43 коп. (том № 60 л.д. 193 - 203)

- заключением эксперта № 13/Э/Б-179-14 от 01.07.2015 – согласно которому за период с 27.11.2012 по 01.04.2014 с расчетного счета ООО «Веста СПб» № ХХХХХ в Северо–Западном филиале ЗАО «ХХХХХ» в адрес ЗАО «ТЭК Лизинг» по договору финансового лизинга № 01-10-2012 от 27.11.2012 на сумму 64 201 318 руб. 84 коп., перечислены денежные средства в сумме 29 542 343 руб. 90 коп. (том №61 л.д. 12 - 20)

- заключением эксперта № 13/Э/Б-178-14 от 08.07.2015 – согласно которому за период с 15.10.2012 по 01.04.2014 с расчетных счетов ООО «Веста СПб» № ХХХХХ в ОАО АКБ «ХХХХХ» и № ХХХХХ в Северо-Западном филиале ЗАО «ХХХХХ» в адрес ООО «Мерседес-Бенц Файненшл Сервисес-Рус» по договору финансового лизинга № 2012-10/FL-00933 от 15.10.2012 на сумму 97 672 395 руб. 08 коп., перечислены денежные средства в сумме 26005050 руб. 23 коп. (том №61 л.д. 33 – 46)

- заключением эксперта № 13/Э/Б-20-15 от 05.05.2015 – согласно которому в период с 10.10.2012 по 01.04.2014 с расчетных счетов ООО «Веста СПб»: №ХХХХХ в филиале ООО «ХХХХХ» г.Санкт-Петербург; №ХХХХХ в Петербургском филиале ОАО «ХХХХХ»; №ХХХХХ в ОАО «ХХХХХ»;№ХХХХХ в филиале «Петербургский» ЗАО «ХХХХХ»;№ХХХХХ в филиале «Петербургский» ЗАО «ХХХХХ»;№ХХХХХ в Петербургском филиале ОАО Банк «ХХХХХ»;№ХХХХХ в Петербургском филиале ОАО Банк «ХХХХХ»; №ХХХХХ в Северо-Западном Банке ОАО «ХХХХХ», в адрес ООО «Мерседес-Бенц Файненшл Сервисес-Рус» по договору финансового лизинга №2012-10/FL-00910 от 10.10.2012 денежные средства не перечислялись.(том №61 л.д. 140 - 146)

- заключением эксперта № 13/Э/Б-17-15 от 21.04.2015 – согласно которому в период с 27.11.2012 по 01.04.2014 с расчетных счетов ООО «Веста СПб»: №ХХХХХ в филиале ООО «ХХХХХ» г.Санкт-Петербург; №ХХХХХ в Петербургском филиале ОАО «ХХХХХ»; №ХХХХХ в ОАО АКБ «ХХХХХ»; №ХХХХХ в ОАО «ХХХХХ»; №ХХХХХ в филиале «Петербургский» ЗАО «ХХХХХ»;№ХХХХХ в филиале «Петербургский» ЗАО «ХХХХХ»;№ХХХХХ в Петербургском филиале ОАО Банк «ХХХХХ»; №ХХХХХ в Петербургском филиале ОАО Банк «ХХХХХ»;№ХХХХХ в Северо-Западном Банке ОАО «ХХХХХ», в адрес ЗАО «ТЭК Лизинг» по договору финансового лизинга №01-10-2012 от 27.11.2012 - денежные средства не перечислялись. (том №61 л.д. 158 – 163)

- заключением эксперта № 13/Э/Б-18-15 от 10.07.2015 – согласно которому за период с 10.10.2012 по 01.04.2014 с расчетных счетов ООО «Веста СПб» №ХХХХХ в Северо-Западном филиале ЗАО «ХХХХХ» и №ХХХХХ в OAO АКБ «ХХХХХ», в адрес ООО «Мерседес-Бенц Файненшл Сервисес Рус» по договору финансового лизинга №2012-10/FL-00910 от 10.10.2012 на сумму 198 354 984,0 руб., перечислены денежные средства в сумме 47212020руб.50коп. (том № 61 л.д. 176 – 186)

- заключением эксперта № 13/Э/Б-19-15 от 27.04.2015 – согласно которому в период с 15.10.2012 по 01.04.2014 с расчетных счетов ООО «Веста СПб»: №ХХХХХ в филиале ООО «ХХХХХ» г.Санкт-Петербург; №ХХХХХ в Петербургском филиале ОАО «ХХХХХ»; №ХХХХХ в ОАО «СИАБ»; №ХХХХХ в филиале «Петербургский» ЗАО «ХХХХХ»; №ХХХХХ в филиале «Петербургский» ЗАО «ХХХХХ»;№ХХХХХ в Петербургском филиале ОАО Банк «ХХХХХ»; №ХХХХХ в Петербургском филиале ОАО Банк «ХХХХХ»; №ХХХХХ в Северо-Западном Банке ОАО «ХХХХХ», в адрес ООО «Мерседес-Бенц Файненшл Сервисес Рус» по договору финансового лизинга №2012-10/ FL-00933 от 15.10.2012 - денежные средства не перечислялись. (том №61 л.д. 199 – 205)

- распечатками входящих и исходящих писем с почтового ящика ХХХХХ@tecleasing.ru, представленными из ООО «ТЭК Лизинг», из которых видно, что почтовый ящик ХХХХХ08@mail.ru использовался самим Парамонвым Е.В. Из данной переписки также видно, что Парамонов Е.В. знал о наличии у него задолженности по договорам лизинга перед ООО «ТЭК Лизинг», с ним велись переговоры о погашении данной задолженности (т. 33 л.д. 77-251)

- копией постановления заместителя Санкт-Петербургского городского суда от 08.11.2013 на разрешение проведения оперативно-розыскного мероприятия «снятие информации с технических каналов связи» в отношении Парамонова Е.В., использующего адрес электронной почты, находящейся на российском сегменте Интернет: ХХХХХ08@mail.ru;

- копией письма заместителя Председателя Санкт-Петербургского городского суда № К-224в/26 от 10.02.2014 о согласии на рассекречивание постановлений суда;

- копией постановления о рассекречивании сведений, составляющих государственную тайну и их носителей от 26.02.2014;

- копией письма заместителя начальника УФСБ России по г.Санкт-Петербургу и Ленинградской области № 58-5/2936 от 04.03.2014 о предоставлении результатов оперативно-розыскной деятельности;

- копией постановления о предоставлении результатов оперативно-розыскной деятельности дознавателю, органу дознания, следователю, прокурору, в суд от 26.02.2014,

изъятые из уголовного дела № ХХХХХ по обвинению Парамонова Е.В. в совершении преступлений, предусмотренных ст.159 ч.4 УК РФ;

(том № 39 л.д. 4-6, 7-8, 9-10, 11-12, 13 – 262, том № 40 л.д. 1 – 250, том № 41 л.д. 1 – 250, том № 42 л.д. 1 – 250, том № 43 л.д. 1 – 257, том 44 л.д. 1 – 251, том № 45 л.д. 1 – 250, т. 46 л.д. 1- 250, том № 47 л.д. 1- 250, том № 48 л.д. 1 – 239)

- копией письма из УФСБ РФ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области от 22.01.2014 №58-5/4646, согласно которому оперативно-розыскными мероприятиями установлено, что Д.С.В. использует адрес электронной почты: ХХХХХ06@mail.ru; А.Т.С. использует адреса электронной почты ХХХХХ@vesta-spb.ru и ХХХХХ; лицо по имени «Дима» - экономист в структуре организация Парамонова Е.В., использует адрес электронной почты с вымышленным именем ХХХХХ@gmail.com; Л.В.Н. использует адрес электронной почты ХХХХХ; К.Т.И. использует адреса электронной почты ХХХХХ@vesta-spb.ru, ХХХХХ; К.А.А. использует адрес электронной почты ХХХХХ; С.Л.А. использует адреса электронной почты ХХХХХ, ХХХХХ, ХХХХХ @list.ru (том №23, л.д. 164-167)

- копией протокола осмотра диска (DVDR, рег. 58/883 с), поступившего из УФСБ России по г.Санкт-Петербургу и Ленинградской области, содержащий приложение входящих и исходящих электронных писем почтового ящика ХХХХХ08@mail.ru, используемого Парамоновым Е.В. (том № 23 л.д. 168 – 185, том № 24 л.д. 1 – 249, том № 25 л.д. 1 – 179, том № 26 л.д. 1 – 246, том № 23 л.д. 1 – 173)

- копией протокола осмотра предметов от 19.05.2014, согласно которому осмотрен DVD-диск №58/883С, представленного из УФСБ РФ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, произведено копирование файлов с DVD-диск №58/883С на DVD+R «Verbatim» серийный номер PAPA29SE18055043 (т.49 л.д. 1-11)

- протоколом осмотра предметов от 21.11.2014, согласно которому осмотрен диск DVD+R «Verbatim» серийный номер PAPA29SE18055043, в ходе которого распечатан реестра сообщений, а также электронные письма с почтового ящика ХХХХХ08@mail.ru, которые приложены к протоколу осмотра. (т. 49 л.д. 20-30)

Из электронной переписки с почтового ящика ХХХХХ08@mail.ru, используемого Парамоновым Е.В., следует, что Парамонов Е.В. достоверно зная, что собственники транспортных средств намерены их забрать в связи с задолженностью по платежам по договорам лизинга, решил продать транспортные средства любым способом, в том числе без документов, на разбор и т.д., привлек для совершения преступления К.А.А., которому вместе с К. посредством направления сообщений дал указания о перегоне автомобилей марки «Мерседес» и «МАН» со стоянки ООО «Веста» в пос. Металлострой на тайную стоянку в пос. Дедовичи Псковской области и продаже автотранспорта, из текста сообщений следует, что указанные лица договариваются о совместном поиске покупателей, цене и условиях продажи данных автомобилей в тайне от собственников, обсуждали способы и детали продажи техники, а вырученные деньги передавали Парамонову Е.В. (том №50 л.д. 7-16, 18-47,50-52, 55-80, 87-230, том№51 л.д. 27, 29-37, 40, 42, 45-68, 71-76, 77-79, 81-87, 89-91, 134, 139, 146, 156, 239, 242-248, том№52 л.д. 1-241, том №53 л.д. 175-234, том №54 л.д. 1-246, том №55, л.д. 1-219)

- копией протокола обыска от 01.04.2014 в жилище по адресу: г. СПб, ул. Х, д.Х, к.Х, кв.Х (по месту жительства Парамонова Е.В.), в ходе которого, кроме прочего, были обнаружены и изъяты: свидетельства о регистрации транспортных средств: 47 ХХХХХ, выдано 06.02.2013 на автомобиль марки «MAN TGS» с регистрационным знаком: ХХХХХ, VIN: ХХХХХ 194; 47 ХХХХХ, выдано 06.03.2013 на полуприцеп «Shmitz Cargobull SPR» с регистрационным знаком: ХХХХХ, VIN: XXXXX621; 47 ХХХХХ, выдано 13.03.2013 на полуприцеп «Shmitz Cargobull SPR» VIN: XXXXX660; страховой полис серии ВВВ № ХХХХХ от 15.02.2013; связка ключей в количестве 3-х штук от автомобиля «MAN TGS» (VIN: ХХХХХ 500); связка ключей в количестве 3-х штук от автомобиля «MAN TGS» с государственным номерным знаком: «ХХХХХ»; связка ключей в количестве 3-х штук от автомобиля «MAN TGS» (VIN: ХХХХХ 194); связка ключей в количестве 3-х штук от автомобиля «MAN TGS» с регистрационным знаком «ХХХХХ», которые осмотрены в ходе судебного разбирательства по делу. (том. №57, л.д. 38-44)

- копией протокола обыска от 01.04.2014 в жилище по адресу: г. СПб, ул. Х, д.Х, к.Х, кв.Х (по месту жительства Парамонова Е.В.), в ходе которого, кроме прочего, были обнаружен и изъят: мобильный телефон Apple модели А1387, IMEI: ХХХХХ, черного цвета, в ходе осмотра которого 14.10.2014 обнаружены файлы общения с помощью программного обеспечения Скайп, среди которых имеются файлы от 16.02.2014 с учетной записью ХХХХХ86, которой пользовался Парамонов Е.В., которой пользовался Парамонов Е.В. во время нахождения под домашним арестом, следующего содержания: Леше скажи, что коля завтра еще одну машину заберет, чтобы обяз-но отдал, и диме тоже. Не забудь лешу предупредить про колю! И диму! Про машины.» (том №57 л.д. 38-44, 190-201)

- детализацией телефонных соединений абонента: ХХХХХ, который использовался неустановленным лицом для покупки похищенных автомобилей, принадлежащих ЗАО «ТЭК Лизинг», в период с 14.01.2014 по 28.03.2014, осмотренный и приобщенный в качестве вещественного доказательства. В ходе осмотра установлены телефонные соединения с абонентским номером ХХХХХ, зарегистрированным на Парамонова Е.В.: 14.01.2014, 21.01.2014, 30.01.2014, 31.01.2014, 02.02.2014, 03.02.2014, 04.02.2014, 06.02.2014, 11.02.2014, 12.02.2014,13.02.2014, 14.02.2014, 15.02.2014, 19.02.2014, 20.02.2014, 21.02.2014, 22.02.2014, 24.02.2014, 25.02.2014, 26.02.2014, 26.02.2014, 27.02.2014, 03.03.2014, 04.03.2014, 05.03.2014, 11.03.2014, 13.03.2014, 17.03.2014, 18.03.2014, 19.03.2014, 28.03.2014, а также телефонным номером ХХХХХ, используемым К.А.А., через базовые станции расположенные в г.Санкт-Петербурге и Ленинградской области, (том № 63 л.д. 44 - 50, 51)

- тремя текстовыми сообщениями, обнаруженными в мобильном телефоне марки Nokia, модель 2330с-2 imei: ХХХХХ, изъятом 28.10.2014 у свидетеля П.В.Л., поступивших от сотрудников ООО «Веста СПБ», с требованием не приезжать на охраняемые стоянки указанной организации на автотранспорте, которые осмотрены, распечатаны на листах формата А-4 и приобщенные к уголовному делу. (том №38 л.д. 97 - 99, 100 — 101, 102 – 115, 116)

- копией письма заместителя начальника УФСБ России по г.Санкт – Петербургу и Ленинградской области Е. № 58-5/29486 от 17.05.2014 о предоставлении стенограммы телефонных переговоров Парамонова Евгения Викторовича от 29.07.2013 по номеру ХХХХХ, и самой стенограммой, содержащей информацию о намерении продать автомобили «Мерседес» по «копиям дубликатов паспортов транспортных средств… и построить на эти деньги какой-нибудь торговый центр..» (том № 38 л.д. 241 – 243)

- протоколом осмотра полуприцепа «Schmitz-Cargobull SPR 24/L-13.62 ЕВ» (VIN: ХХХХХ634), обнаруженного 09.06.2014 в результате осмотра территории по адресу: Московская область, деревня Саларьево, СВХ «Саларьево», (том № 32 л.д. 22 – 29, 30)

- протоколом осмотра седельный тягач «MAN TGS 19.360 4X2 BLS WW» синего цвета г.р.з. ХХХХХ (VIN – ХХХХХ040), обнаруженного в результате осмотра территории 09.06.2014 по адресу: г.Москва, Дмитровское шоссе, д.159 лит. «Г», (том №32 л.д. 5 – 12, 30)

- копиями: приказа № 1 от 09.04.2004 «о возложении обязанностей по ведению бухгалтерской отчетности на генерального директора ООО «Веста СПб» Парамонова Е.В.»; протокола № 2 общего собрания участников ООО «Веста СПб» от 10.04.2004; трудового договора с Парамоновым Е.В. № 1 от 09.04.2004; решения единственного участника ООО «Веста СПб» №1 от 19.04.2006 « о назначении на должность генерального директора Парамонова Е.В.»; трудового договора с генеральным директором Парамоновым Е.В. № 9 от 22.07.2009; приказа № 2 от 22.07.2009 «о назначении на должность генерального директора Парамонова Е.В.»; решения единственного участника ООО «Веста СПб» № 4 от 22.07.2009 «о назначении на должность Парамонова Е.В.»; копия решения № 6 от 23.07.2013 о продлении срока полномочий Парамонова Е.В. как генерального директора на срок, установленный Уставом общества, с 23.07.2013; приказа №1/2013 от 23.07.2013 « о возложении обязанностей по ведению бухгалтерского учета на Парамонова Е.В.»; (том №69 л.д. 119 – 128, том 58 л.д. 146)

- копиями: приказа № в0000000133 от 01.12.2012 «о принятии на работу в ООО «Веста СПб К.А.А.»; приказа № в000000029 от 04.04.2014 «о назначении на должность начальника транспортного контроля К.А.А.»; трудового договора с сотрудником К.А.А. общества № 120 от 01.12.2012; копия трудовой книжки К.А.А. о том, что он работал в ООО «Веста СПб» с 01.12.2012 по 04.04.2014 (том №69 л.д.129, 159, том №64, л.д. 234 – 238,)

- копией договора аренды земельного участка на инвестиционных условиях № 06/зкс-03159 от 12.02.2009 «об аренде участка ООО «Веста СПб» по адресу: г.Санкт – Петербург, п.Металлострой, промзона «Металлострой», уч.1, (1-й проезд, напротив дома 8, литера Ж по 1 – му проезду)», с приложениями к нему (том № 69 л.д. 135-158)

- выпиской о внесении в ЕГРЮЛ сведений ООО «Веста СПб»; Уставом ООО «Веста СПб» (новая редакция) от 22.07.2009; решением № 2/2009 единственного Участника ООО «Веста СПб» о 22.07.2009; копией решения о регистрации № 570-р от 06.04.2004; протоколом № 1 учредительного собрания ООО «Веста СПб» от 19.03.2004; копией учредительного договора ООО «Веста СПб» от 19.03.2004; копией свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц в отношении ООО «Веста СПб» (серия 78 № ХХХХХ) от 13.05.2013; копией свидетельства о постановке на учет в налоговом органе от 30.07.2009; копией свидетельства серия 78 № ХХХХХ; копией свидетельства о внесении записи в ЕГРЮЛ от 25.09.2006; копией первого листа изменения к уставу ООО «Веста СПб» за 2012 - от 21.09.2012; копией свидетельства серия 78 № ХХХХХ от 03.10.2012; копией решения № 1/2012 от 21.09.2012; копией свидетельства от 30.07.2009 (серии № 78 № ХХХХХ); копией решения № 2/2012 от 22.07.2009, текстом изменений к уставу ООО «Веста СПб» от 10.04.2009, копией свидетельства от 04.05.2009 (серии № 78 № ХХХХХ), которые осмотрены и приобщенные в качестве вещественных доказательств по делу. (том № 58 л.д. 27 – 59, 145, 158-161, 166-168, 182-185, том №59 л.д. 1-3, 4 – 8, 9-10,11)

- сведениями о движении денежных средств по банковским счетам ООО «Веста СПб» в филиалах банков ООО «ХХХХХ», ОАО КБ «ХХХХХ», УСОЮЛ ПЦП МСЦ «ХХХХХ», ЗАО «ХХХХХ», ОАО АКБ «ХХХХХ», ОАО «ХХХХХ», ОАО «ХХХХХ», ЗАО «ХХХХХ», подтверждающие движение денежных средств по расчетным счетам ООО «Веста СПб». (том № 57 л.д. 5, 6 – 8, 9 – 27, 28, 231 – 240, 244 - 245).

- копиями решений: Тринадцатого Арбитражного апелляционного суда г. Санкт – Петербурга и Ленинградской области от 15.04.2015, Арбитражного суда г.Москвы от 01.10.2014, об изъятии у ООО «Веста СПб» и передачи ООО «Мерседес-Бенц Файненшл Сервисес Рус» 28 полуприцепов Schmitz Cangobull SPR 24/L-13/62 E B и 1 полуприцепа Schmitz Cangobull SCF 24 G 40 FX. (том № 28 л.д. 17 – 25)

- копией решения Арбитражного суда г.Москвы от 02.06.2014 об изъятии у ООО «Веста СПб» в пользу ООО «Мерседес – Бенц Файнешл Сервисес Рус» 12 грузовых тягачей седельных «Мерседес – Бенц». (том № 29 л.д. 238- 242)

Оценивая собранные и исследованные судом доказательства, суд находит их достоверными, допустимыми и достаточными для установлении вины Парамонова Е.В. в совершении преступлений, указанных в приговоре.

К показаниям самого Парамонова Е.В., отрицавшего свою вину, суд относится критически и не доверяет им, поскольку они опровергаются показаниями представителей потерпевших В.С.В., С.В.К., Н.О.Ю., показаниями свидетелей К.Н.В., Б.Г.Б., Т., К.Е.А., Ч.В.В., Ш.А.Н., П.А.В., З.С.А., О.В.А., К.Т.И., У.И.А., Ю.Ю.Н., С.С.Н., К.Т.И., перепиской самого Парамонова с вышеуказанными и иными лицами по сети «Интернет», а также письменными материалами дела, не доверять которым суд оснований не усматривает.

Суд не находит оснований не доверять показаниям представителей потерпевших по делу, свидетелей, в том числе показаниям свидетелей К.Н.В., Б.Г.Б., Ш.А.Н., Ч.В.В., поскольку они последовательны, согласуются между собой, а также с показаниями иных свидетелей по делу, а также с письменными доказательствами по делу. Тот факт, что данные лица работают в ООО «МАН Файненшиал Сервисес», которое признано по делу потерпевшим, не дает суду оснований считать, что данные лица заинтересованы в исходе дела. Кроме того, ни К.Н.В., ни Б.Г.Б. лично Парамонова Е.В. не знали.

Оснований не доверять показаниям Ю.Ю.Н., У.И.А., С.С.Н., по мнению суда, также не имеется. Данные свидетели хоть и были знакомы с Парамоновым, однако заявили, что оснований для его оговора не имеют, были предупреждены об уголовной ответственности за дачу заведомо ложных показаний. Их показания не содержат существенных противоречий, тот факт, что данные свидетели не помнят многие детали, объясняется значительным периодом времени, прошедшим с момента совершения преступлений Парамоновым Е.В. до их допроса в ходе судебного следствия.

Суд также полностью доверяет показаниям свидетеля К.А.А. об обстоятельствах совершения преступлений.

К.А.А. по настоящему уголовному делу заключил досудебное соглашение о сотрудничестве и уголовное дело в отношении него выделено в отдельное производство. При производстве предварительного следствия К.А.А. дал подробные показания, изобличающие не только его самого, но и других лиц в совершении преступлений, правдиво сообщил об обстоятельствах совершения преступления – растраты, совершенного с его участием, а также об обстоятельствах перерегистрации транспортных средств, находящихся в лизинге, на ООО «Веста СПб» в мае 2013. При рассмотрении настоящего уголовного дела дал показания в качестве свидетеля в судебном заседании, подтвердив в полном объеме показания, которые дал в ходе предварительного следствия.

Показания свидетеля К.А.А. на всем протяжении следствия и в суде были последовательны, непротиворечивы, запамятование отдельных деталей К.А.А. при допросе в судебном заседании, свидетель объяснил прошествием значительного периода времени, при этом подтвердил полностью свои показания на предварительном следствии. Показания свидетеля К.А.А. объективно подтверждаются результатами ОРМ ПТП, показаниями свидетелей К.Т.И., У.И.А., Ю.Ю.Н., иными доказательствами, приведенными в приговоре.

Доводы Парамонова Е.В. о том, что он уже не имел никаких обязательств перед ООО «МАН Файненшиал Сервисес» по всем договорам лизинга и поэтому фактически приобрел право собственности на 5 транспортных средств: 3 самосвала ИПВ 6832 и 2 самосвалов БЦМ-59, а также на полуприцепы АК-48, поскольку между ООО «Веста СПб», ООО «МАН Файненшиал Сервисес» и ООО «МАН Трак энд Бас» было заключено 3 стороннее соглашение от 01.11.2012, согласно которому, по мнению Парамонова Е.В., прекращались все долговые обязательства по всем договорам лизинга между ООО «Веста СПб» и ООО «МАН Файненшиал Сервисес», не соответствует фактическим обстоятельствам дела, поскольку вышеуказанным соглашением прекращались лишь долговые обязательства ООО «Веста СПБ» перед ООО «МАН Файненшиал Сервисес» в размере 19305571,75, которые составляли: платежи в соответствии с п. 6.7 Дополнительного соглашения №4 от 25.10.2012 к договору лизинга №МФС/110/2010, неустойка, начисленная в соответствии с п. 18.2 Договора Лизинга №МФС/110/2010 от 28.07.2010, платежи в соответствии с п. 6.7 Дополнительного соглашения №4 от 15.10.2012 по договору лизинга МФС/017/2010 от 25.02.2010, неустойка, начисленная в соответствии с п. 18.2 Общих условий договора лизинга МФС/017/2010 от 25.02.2010, платежи в соответствии с п. 6.7. Дополнительного соглашения №3 от 17.10.2012 к договору лизинга №МФС/118/2010 от 28.07.2010, неустойка, начисленная в соответствии с п. 18.2 Общих условий договора лизинга МФС/017/2010 от 28.07.2010. После подписания данного соглашения зачет взаимных требований считался произведенным и касался лишь тех 10 транспортных средств, в отношении которых были заключены договора досрочного выкупа. В отношении лизинга 3 самосвалов ИПВ 6832 с идентификационными номерами VIN: XXXXX020, XXXXX007, XXXXX004, полученных ООО «Веста СПб» по договору финансовой аренды (лизинга) № МФС/017/2010 от 25.02.2010, 2 самосвалов БЦМ-59 с идентификационными номерами (VIN (ВИН): XXXXX284 и XXXXX288, полученных ООО «Веста СПб» по договору финансовой аренды (лизинга) № МФС/110/2010 от 28.07.2010, 8 полуприцепов АК-48, полученных ООО «Веста СПб» по договору финансовой аренды (лизинга) № МФС/034/2010 от 05.04.2010 договоры лизинга продолжали свое действие, поскольку в отношении данного имущества договора досрочного выкупа не заключались.

Учитывая, что Парамонов Е.В. имеет высшее экономическое образование, он не мог не понимать значение вышеуказанного соглашение от 01.11.2012.

Кроме того, вышеуказанные доводы Парамонова Е.В. опровергаются также показаниями свидетеля Ч.В.В., согласно которой платежи по договорам лизинга МФС/110/2010, МФС/117/2010 и МФС/034/2010 продолжали поступать до января 2013 года, что создавало видимость наличия предмета лизинга у ООО «Веста СПб».

Кроме того, из показаний свидетелей Ч.В.В. и К.Н.В. также следует, что фактическая переплата лизинговых платежей у ООО «Веста СПб» по вышеуказанным договорам лизинга отсутствовала.

Доводы Парамонова Е.В. о законности его действий по получению права собственности на 5 самосвалов и 8 полуприцепов, суд также не может принять во внимание, поскольку в соответствии с договорами лизинга при выполнении всех условий договора между ООО «Веста СПб» и ООО «МАН Файненшиал Сервисес» должен был составляться договор купли-продажи транспортных средств (Договор выкупа), предусматривающий передачу предмета лизинга в собственность Лизингополучателя после уплаты им Лизингодателю выкупной стоимости (п. 14.1 Общих условий лизинга – приложение №3 к договорам лизинга), который не составлялся, и сам Парамонов это не отрицает.

Утверждениям Парамонова Е.В. о том, что он не вступал в сговор на совершение растраты с К.А.А. и другим лицом, не координировал их действия, опровергаются перепиской в сети «Интернет» Парамонова с К.А.А. и другим лицом, согласно которой и К.А.А., и другое лицо подчинялись распоряжениям Парамонова Е.В., все свои действия согласовывали с ним.

Доводы Парамонова Е.В. о том, что предложение продать транспортные средства, вплоть до разбора на запчасти, было шуткой, суд находит не убедительными, поскольку в данном письме, которое Парамонов Е.В. направил К.А.А. 27.12.2013 года, Парамонов Е.В. просит никому про это не рассказывать, а на вопросы К.А.А. отвечает, что об этом предложении известно узкому кругу лиц. Затем Парамонов Е.В. в переписке активно обсуждает способы сбыта, вплоть до замены номерных знаков на продаваемых автомашинах, перевозки денег, что не дает суду оснований полагать, что высказанное Парамоновым Е.В. предложение о продаже автомобилей было шуткой.

При этом из данной переписки усматривается, что велась она именно Парамоновым Е.В. с почтового ящика ХХХХХ08@mail.ru, поскольку в данной переписке упоминаются детали, которые могли быть известны только самому Парамонову Е.В. Свидетели А.Т.С., Д.С.В., К.М.В., являющиеся сотрудниками ООО «Веста СПб», подтвердили, что переписка по данному почтовому ящику велась ими именно с Парамоновым Е.В.

Доводы Парамонова Е.В. о том, что при оплате договора лизинга более чем на 50 % изъять технику невозможно, поскольку она фактически уже оплачена лизингополучателем и перешла в его собственность, основан на неверном толковании закона. Решение Арбитражного суда №а40-90217/2013 не может быть принято судом во внимание, поскольку оно в части отказа в удовлетворении требования ООО «МАН Файненшиал Сервисес» об изъятии объекта лизинга отменено постановлением 9 арбитражного апелляционного суда от 12.03.2014.

Не основаны на законе и доводы Парамонова Е.В. о том, что возвращенная техника не может фигурировать в ущербе от преступлений, поскольку сам факт обнаружения похищенного имущества после совершения хищения не влияет на квалификацию содеянного и на сумму ущерба от преступления.

Оснований полагать, что между Парамоновым Е.В. и ООО «Мерседес Бенц Файненшиал Сервсисес», а также ЗАО «ТЭК Лизинг», имело место лишь неисполнение условий договора, выразившееся в невозврате предмета лизинга, не имеется. Из показаний свидетелей З.С.А., П., Т. следует, что Парамонов Е.В., будучи генеральным директором, знал о наличии задолженности по лизинговым платежам ООО «Веста СПб» перед ООО «Мерседес Бенц Файненшиал Сервисес» и ЗАО «ТЭК Лизинг», обещал погасить задолженность, однако платежи по договорам лизинга так и не поступали, а позже Парамонов Е.В. перестал выходить на связь, после чего лизигодатели стали изымать предметы лизинга. Из показаний свидетелей Л.В.Н., К.М.В. (Т.М.В.), С.Л.А. следует, что от Парамонова Е.В. поступало распоряжения не отдавать транспортные средства лизингодателям, прятать их на других площадках. Из показаний свидетеля К.Т.И., переписки Парамонова Е.В. в интернете с К.А.А. и с другим лицом видно, что Парамонов Е.В. не имел намерения возвращать предметы лизинга, а решил их продать, что и сделал, распорядившись транспортными средствами по своему усмотрению.

Доводы Парамонова Е.В. об отсутствии у него корыстной цели опровергаются обстоятельствами дела, показаниями свидетелей П.А.В., И.Р.В., Т.Д.М., Н.А.А., У.И.А., Ю.Ю.Н., К.Т.И., согласно которым часть транспортных средств, указанных в приговоре, была реализована как от имении ООО «Веста СПб», так и за наличный расчет, при этом деньги за часть сделок получал лично Парамонов Е.В. Кроме того, часть похищенного имущества по настоящее время не обнаружена, и не возвращена потерпевшим по делу.

С учетом изложенного, суд квалифицирует содеянное Парамоновым Е.В. в период с 09.11.2012 по 23.11.2012, и в период с 25.04.2013 по 07.05.2013, по каждому из эпизодов, как мошенничество, т.е. приобретение права на чужое имущество путем обмана, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере, т.е. по ч.4 ст. 159 УК РФ, поскольку Парамонов Е.В., являясь генеральным директором ООО «Веста СПб», т.е. используя свое служебное положение, путем обмана, представив в орган, осуществляющий обязательную регистрацию транспортных средств, подложные документы, приобрел право собственности на имущество, принадлежащее ООО «МАН Файненшиал Сервисес», причинив потерпевшему ущерб в особо крупном размере.

Суд квалифицирует содеянное Парамоновым Е.В. в период с 27.12.2013 по 18.02.2014 как растрату, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенное группой лиц по предварительному сговору, лицом, с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере, поскольку Парамонов Е.В., действуя группой лиц по предварительному сговору, являясь генеральным директором ООО «Веста СПб», т.е. используя свое служебное положение, растратил путем продажи неустановленным лицам вверенное ему на основании договоров лизинга с ООО «Мерседес Бенц Файненшл Сервисес» и ЗАО «ТЭК Лизинг» имущество, принадлежащее на праве собственности последним, чем причинил потерпевшим ущерб в особо крупном размере.

Суд считает, что квалифицирующий признак «в особо крупном размере», доказан по всем преступлениям, поскольку стоимость похищенного имущества по каждому из преступлений превышает один миллион рублей.

При этом суд, при указании в приговоре стоимости имущества, являющегося предметом преступного посягательства, исходит из положения п. 25 Постановления Пленума Верховного Суда РФ «О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате», согласно которому, определяя стоимость имущества, похищенного в результате мошенничества, присвоения или растраты, следует исходить из его фактической стоимости на момент совершения преступления. При отсутствии сведений о цене похищенного имущества его стоимость может быть установлена на основании заключения эксперта.

Сведения об остаточной балансовой стоимости транспортных средств, указанные в обвинительном заключении, по мнению суда, не могут свидетельствовать о фактической стоимости похищенного имущества, поскольку данные справки были выданы лизингодателями с учетом коэффициента ускоренной амортизации.

В то же время в ходе предварительного следствия были проведены товароведческие экспертизы. В ходе судебного разбирательства эксперт Г.С.О. подтвердил свои выводы по данным экспертизам. По мнению суда, именно стоимость транспортных средств, указанная в заключении товароведческих экспертиз, свидетельствует о фактической стоимости похищенного. Не доверять выводам эксперта о стоимости похищенного и его показаниям в судебном заседании, у суда оснований не имеется, поскольку эксперт Г.С.О. является компетентным, не заинтересованным в исходе дела лицом, заключения им даны на основании подробного исследования.

Учитывая, что Парамонов Е.В. являлся на период совершения преступлений, указанных в приговоре, генеральным директором ООО «Веста СПб», являлся единоличным исполнительным органом в соответствии с Уставом ООО «Веста СПб», то согласно п. 24 Постановления Пленума Верховного Суда РФ «О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате» и примечания 1 к ст. 201 УК РФ, квалифицирующий признак «с использованием своего служебного положения» нашел свое подтверждение по каждому из преступлений.

Суд также находит доказанным, что при совершении растраты чужого имущества Парамонов Е.В. действовал группой лиц по предварительному сговору, поскольку еще до совершения данного преступления он вступил в сговор на растрату имущества с К.А.А. и другим лицом, что подтверждается показаниями свидетеля К.А.А.и перепиской Парамонова Е.В. в сети интернет с К.А.А. и другим лицом.

Оснований для квалификации действий Парамонова Е.В. по каждому из преступлений по ст. 330 УПК РФ, суд не усматривает. Для квалификации действий Парамонова Е.В. как преступное самоуправство, по ст. 330 УК РФ, необходимо установление действительного или предполагаемого права виновного на совершение действий, правомерность которых оспаривается организацией или гражданином. Однако материалами дела установлено, что ни действительного, ни предполагаемого права на распоряжение чужим имуществом как своим собственным, а также на приобретение права на чужое имущество, Парамонов Е.В. не имел. Кроме того, самоуправство является преступлением с материальным составом, т.е. преступными действиями виновного должен быть причинен существенный вред. Суд в соответствии со ст. 252 УК РФ не вправе выйти за пределы предъявленного обвинения, так как Парамонов Е.В. не обвиняется в совершении каких-либо действий, причинивших существенный вред.

Согласно заключению комиссии экспертов №866.323.1 от 20.03.2014, Парамонов Е.В. хроническим и временным психическим расстройством, слабоумием, иным болезненным состоянием психики не страдает, признаков наркомании и алкоголизма не обнаруживает… В период времени, относящийся к совершению инкриминируемых ему деяний, Парамонов Е.В. также не страдал хроническим и временным психическим расстройством, слабоумием и иным болезненным состоянием психики, он мог тогда и может в настоящее время осознавать в полной мере фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими. В применении принудительных мер медицинского характера не нуждается.

Выводы экспертов о психическом состоянии подсудимого у суда сомнений в объективности, обоснованности и достоверности не вызывают, они соответствуют проверенным в судебном заседании доказательствам. Экспертиза проведена компетентными специалистами, с использованием современных научно-обоснованных методик и соответствует доказательствам, имеющимся в уголовном деле.

В ходе судебного заседания установлено, что во время совершения преступлений подсудимый действовал последовательно, целенаправленно, самостоятельно и осознанно руководил своими действиями. Его поведение в судебном заседании адекватно происходящему. У суда не возникло сомнений в его психической полноценности. На учете у врачей нарколога и психиатра Парамонов Е.В. не состоит.

Учитывая эти обстоятельства, суд приходит к выводу, что Парамонов Е.В. как в момент совершения преступлений, так и в настоящее время, понимал и понимает характер и общественную опасность своих действий, связь между своим поведением и его результатом и осознано руководил им, поэтому в отношении инкриминируемых ему деяний суд признает его вменяемым.

При назначении наказания подсудимому, суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенных преступлений, личность подсудимого, обстоятельства, влияющие на наказание, а также влияние назначаемого наказания на исправление подсудимого и на условия жизни его семьи.

Суд учитывает характер каждого совершенного Парамоновым Е.В. преступления, которые относятся к категории тяжких и степень общественной опасности совершенных им преступлений.

При назначении наказания суд также учитывает данные о личности Парамонова Е.В., его возраст, состояние здоровья.

Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимому, суд не усматривает.

В обвинительном заключении в качестве обстоятельства, отягчающего наказание, указан п. «м», ч. 1 ст. 63 УК РФ - совершение преступления с использованием доверия, оказанного виновному в силу его служебного положения или договора.

Однако действия Парамонова Е.В. по каждому из совершенных преступлений были квалифицированы с учетом квалифицирующего признака "с использованием служебного положения", что в силуч.2 ст.63УК РФ исключает возможность его повторного учета при назначении наказания.

Обстоятельствами, смягчающими наказание подсудимого, суд признает наличие у Парамонова 3 малолетних детей, состояние его здоровья.

Учитывая все обстоятельства, суд считает исправление подсудимого возможным лишь в условиях изоляции от общества и находит справедливым назначение наказания в пределах санкций ст. 159 ч.4 УК РФ и ст. 160 ч.4 УК РФ в виде лишения свободы, со штрафом в размере 100000 рублей, по каждому из преступлений, но без ограничения свободы, и оснований для назначения более мягкого наказания, чем предусмотрено за данные преступления, в соответствии со ст. 64 УК РФ, а также для условного осуждения, в соответствии со ст. 73 УК РФ, не находит. Оснований, предусмотренных ч. 6 ст. 15 УК РФ для изменения категорий преступлений на менее тяжкие, суд не усматривает.

При определении размера дополнительного наказания в виде штрафа, суд учитывает материальное положение Парамонова Е.В. и его семьи, возможность получения им дохода.

Поскольку подсудимый совершил 3 преступления, отнесенные законом к категории тяжких, то в соответствии с п. "б" ч. 1 ст. 58 УК РФ отбывать наказание ему надлежит в исправительной колонии общего режима.

Гражданские иски, заявленные ООО «МАН Файненшиал Сервисес», а также ЗАО «ТЭК Лизинг», суд считает возможным признать по праву и оставить на рассмотрения в порядке гражданского судопроизводства, поскольку в соответствии с положениями ст. 44 УПК РФ в уголовном судопроизводстве суд может принять решение о возмещении вреда, причиненного непосредственно преступлением. В ходе судебного следствия ООО «МАН Файненшиал Сервисес» был заявлен гражданский иск о взыскании с Парамонова Е.В. убытков в размере 16139525, 64 руб., которые выражаются в задолженности по лизинговым платежам, а ЗАО «ТЭК Лизинг» заявлен гражданский иск о взыскании с Парамонова Е.В. 25185630,51 коп. При этом и в заявлении ООО «МАН Файненшиал Сервисес», и в заявлении ЗАО «ТЭК Лизинг» заявленная ими сумма ущерба отличается от той, что установлена судом в приговоре, расчет данных сумм не приведен. Учитывая изложенное, суд в соответствии с ч. 2 ст. 309 УПК РФ считает необходимым признать за ООО «МАН Файненшиал Сервисес» и ЗАО «ТЭК Лизинг» право на удовлетворение гражданского иска, в связи с необходимостью производства дополнительных расчетов, передать вопрос о размере возмещения гражданского иска для рассмотрения в порядке гражданского судопроизводства.

В ходе предварительного следствия был наложен арест на имущество ООО «Веста СПб», а именно:

- земельный участок, кадастровый номер XXXXX, Санкт-Петербург, пос. Х, улица Х, уч.Х;

- земельный участок, кадастровый номер XXXXX, Санкт-Петербург, пос. Х, улица Х, уч.Х;

- земельный участок, кадастровый номер XXXXX, Санкт-Петербург, пос. Х, улица Х уч.Х;

- жилой дом Х, лит. Х, по улице Х в пос. Х, г. Санкт-Петербург, кадастровый номер объекта: XXXXX

- земельный участок, кадастровый номер XXXXX, Санкт-Петербург, пос. Х, улица Х, уч.Х;

- земельный участок, кадастровый номер XXXXX, Санкт-Петербург, пос. Х, Х улица, уч.Х;

- жилой дом Х, лит.Х, по улице Х в пос. Х, г. Санкт-Петербург, кадастровый номер объекта: XXXXX;

- земельный участок, кадастровый номер XXXXX, Санкт-Петербург, пос. Х, Х улица, уч.Х;

- земельный участок, кадастровый номер ХХХХХ, Санкт-Петербург, пос. Х, Х улица, уч.Х;

- земельный участок, кадастровый номер ХХХХХ, Санкт-Петербург, пос. Х, Х улица, уч.Х;

- жилой дом Х, лит.Х, по улице Х в пос. Х, г. Санкт-Петербург, кадастровый номер объекта: ХХХХХ

- земельный участок, кадастровый номер ХХХХХ, Санкт-Петербург, пос. Х, Х улица уч.Х.

Также наложен арест на имущество Парамонова Е.В. - на 1/3 доли права собственности на жилую квартиру №Х, дом № Х по Х улице в г. Санкт-Петербурге, принадлежащей Парамонову Е.В.

Разрешая вопрос об аресте имущества, суд исходит из следующего.

Арест на имущество ООО «Веста СПб» был наложен судом в порядке ч.1 ст. 115 УПК РФ как на имущество обвиняемого Парамонова Е.В., однако в ходе рассмотрения данного уголовного дела установлено, что Парамонов Е.В. никогда учредителем ООО «Веста СПб» не являлся, был избран решением учредителей генеральным директором ООО «Веста СПб».

Таким образом, вышеуказанное имущество принадлежит на праве собственности третьему лицу – ООО «Веста СПб», арест на имущество которого может быть наложен судом только в случае, если оно несет материальную ответственность за действия Парамонова Е.В., а также если есть достаточные основания полагать, что имущество получено в результате преступных действий обвиняемого либо использовалось или предназначалось для использования в качестве орудия, оборудования или иного средства совершения преступления либо для финансирования терроризма, экстремисткой деятельности, организованной группы, незаконного вооруженного формирования, преступного сообщества.

Однако ООО «Веста СПб» не несет материальной ответственности за действия Парамонова Е.В., сведений о том, что вышеуказанное имущество было приобретено в результате преступных действий Парамонова Е.В. либо использовалось или предназначалось для использования в качестве орудия, оборудования или иного средства совершения преступления либо для финансирования терроризма, экстремисткой деятельности, организованной группы, незаконного вооруженного формирования, преступного сообщества, стороной обвинения не представлено.

Суд также не находит оснований для сохранения ареста на 1/3 доли права собственности на жилую квартиру №Х, дом № Х по Х Советской улице в г. Санкт-Петербурге.

В силу ч. 4 ст. 115 УПК РФ арест не может быть наложен на имущество, на которое в соответствии с Гражданским процессуальным кодексом Российской Федерации не может быть обращено взыскание.

Согласно же ч. 1 ст. 446 ГПК РФ, взыскание по исполнительным документам может быть обращено на принадлежащее гражданину на праве собственности жилое имущество, если для него и членов его семьи, совместно проживающих в принадлежащем помещении, оно является единственным пригодным для постоянного проживания помещением, а также на земельный участок, на котором расположено указанное выше жилое помещение.

В ходе судебного разбирательства Парамонов Е. В. показал, что квартира №Х дома №Х по Х ул. в г. Санкт-Петербурге, является единственным жилым помещением для проживания его семьи. Данные показания Парамонова Е.В. ничем не опровергнуты, согласно ответу на запрос суда из налоговой инспекции, за Парамоновым Е.В. не зарегистрировано право собственности на иные жилые помещения.

Разрешая судьбу вещественных доказательств, суд учитывает, что по транспортным средствам: самосвал БЦМ-59 VIN (XXXXX284) - государственный знак ХХХХХ, самосвал ИПВ-6832 М5 (VIN XXXXX007) государственный знак ХХХХХ, самосвал ИПВ-6832 М5(VIN XXXXX004) государственный знак ХХХХХ, самосвал MAN БЦМ -59 на шасси 41/480 (VIN XXXXX288), три полуприцепа-самосвала АК-48 с идентификационными номерами VIN: XXXXX205, ХХХХХ209, ХХХХХ203, которые были похищены и обнаружены в ходе следствия, в настоящее время спор о праве отсутствует, так как между ООО «МАН Файненшиал Сервисес» и П.А.В., И.Р.В., а также ООО «ХХХХХ» были заключены мировые соглашения.

Согласно материалам дела, рама от полуприцепа самосвал АК-48 (VIN:XXXXX204) государственный знак ХХХХХ, рама от полуприцепа самосвал АК-48 (VIN:XXXXX208) государственный знак ХХХХХ, хранятся у ООО «ХХХХХ», в то время как полуприцепы АК-48 (VIN:XXXXX204) и АК-48 (VIN:XXXXX208) до хищения принадлежали ООО «МАН Файненшиал Сервисес», но были проданы гражданину М.А.Р. При таких обстоятельствах суд приходит к выводу о наличии спора о принадлежности данного вещественного доказательства и считает необходимым передать его на рассмотрение в порядке гражданского судопроизводства.

Оригиналы ПТС на транспортные средства, находящиеся в пользовании Полякова, с учетом ходатайств Полякова и ООО «ХХХХХ» о передаче им данных документов, следует передать Полякову и ООО «ХХХХХ» с правом дальнейшего распоряжения по своему усмотрению.

Копии документов, признанные вещественными доказательствами и хранящимися при уголовном деле – по вступлении приговора в законную силу хранить при уголовном деле.

Иные документы, признанные вещественными доказательствами, – хранить при уголовном деле в течение всего срока хранения с учетом отсутствия ходатайств заинтересованных лиц об их возвращении.

Мобильный телефон Айфон, изъятый в ходе обыска у Парамонова, как средство совершения преступления, поскольку с него велась переписка Парамоновым Е.В. в сети «Скайп» - конфисковать в доход государства.

Накопитель на жестких магнитных дисках «Samsung HD502HJ», изъятый в ходе обыска в ООО «Веста СПб», как средство совершения преступления, поскольку на нем были обнаружены бланки подложных документов, и не представляющий материальной ценности – уничтожить.

Ключи на транспортные средства, изъятые в ходе обыска у Парамонова Е.В., как не востребованные сторонами и не представляющие материальной ценности – уничтожить.

Руководствуясь ст. ст. 304, 307, 308 и 309 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

Признать Парамонова Е.В. виновным в совершении преступлений, предусмотренных ст. ст. 159 ч.4 УК РФ, 159 ч.4 УК РФ, 160 ч.4 УК РФ и назначить ему наказание:

По ч.4 ст. 159 УК РФ (совершение преступления в период с 09.11.2012 по 23.11.2012) – в виде лишения свободы сроком на 3 года 6 месяцев, со штрафом в размере 100 000 рублей, без ограничения свободы;

По ч.4 ст. 159 УК РФ (совершение преступления в период с 25.04.2013 по 07.05.2013) – в виде лишения свободы сроком на 3 года 6 месяцев, со штрафом в размере 100 000 рублей, без ограничения свободы;

По ч.4 ст. 160 УК РФ – в виде лишения свободы сроком на 5 лет, со штрафом в размере 100 000 рублей, без ограничения свободы.

На основании ст. 69 ч.3 УК РФ, по совокупности преступлений, путем частичного сложения наказаний, окончательно назначить наказание Парамонову Е.В. в виде лишения свободы сроком на 6 лет, со штрафом в размере 200000 рублей, без ограничения свободы, с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Срок наказания исчислять с 11.07.2017.

Зачесть в срок лишения свободы время содержания Парамонова Е.В. под стражей по настоящему уголовному делу с 08.09.2014 по 10.07.2017 включительно.

Меру пресечения Парамонову Е.В. в виде заключения под стражу не изменять до вступления приговора в законную силу.

Признать за ООО «МАН Файненшиал Сервисес» и ЗАО «ТЭК Лизинг» право на удовлетворение исковых требований и передать вопрос о размере возмещения гражданского иска для рассмотрения в порядке гражданского судопроизводства.

Вещественные доказательства по делу по вступлении приговора в законную силу:

- самосвал БЦМ-59 VIN (XXXXX284) - государственный знак ХХХХХ, самосвал ИПВ-6832 М5 (VIN XXXXX007) государственный знак ХХХХХ, самосвал ИПВ-6832 М5(VIN XXXXX004) государственный знак ХХХХХ – хранящиеся у П.А.В., оставить последнему с правом дальнейшего распоряжения по своему усмотрению;

дубликаты паспортов транспортных средств: 78 ХХХХХ на самосвал ИПВ-6832 М5 (VIN:XXXXX007); 78 ХХХХХ на самосвал ИПВ-6832 М5 (VIN: ХХХХХ004); 78 ХХХХХ на самосвал БЦМ-59 (VIN:XXXXX284), - возвратить П.А.В.

договор купли-продажи транспортного средства № 20121029/01 от 29.10.2012, заключенный между П.А.В. и ООО «Веста СПб» в лице Парамонова Е.В., копии платежных поручений: №188 от 23.11.2012 на сумму 6 700000 руб., №169 от 30.10.2012 на сумму 500000 руб., - хранить при уголовном деле в течение всего его срока хранения;

свидетельство о регистрации транспортного средства 78 ХХХХХ на марку, БМЦ-59 НА ШАССИИ MAN TGA, регистрационный знак ХХХХХ, идентификационный номер (VIN XXXXX288); карточка учета похищенной/утраченной продукции 0351807 1140; заявление № 64267 в ОП МРЭО-5 (Кировский) снятие с учета в связи с прекращением права собственности, владелец ООО «Веста СПб» ИНН ХХХХХ, заявление № 64267 в Госавтоинспекцию ОП МРЭО-5 (Кировский) О.В.А.; карточка учета «ПТС» №114772708 23.11.2012; Объяснение 23.11.2012 О.В.А., письмо уведомление ООО «МАН ФАЙНЕНШИАЛ СЕРВИСЕС» от 07 ноября 2012 года; доверенность б/н от 01 ноября 2012 от ООО «Веста СПб», платежное поручения № 401 от 21.11.2012, платежное поручение № 10 от 09.11.2012 года; копия паспорта транспортного средства 78 ХХХХХ на самосвал БМЦ-59 государственный знак ХХХХХ идентификационный номер VIN XXXXX288; свидетельство о регистрации транспортного средства 78 ХХХХХ, марка, без марки ИПВ-6832М5 регистрационный знак ХХХХХ, идентификационный номер (VIN XXXXX020); карточка учета похищенной/утраченной продукции 0351807 1140; заявление № 64263 в ОП МРЭО-5 (Кировский) снятие с учета в связи с прекращением права собственности, владелец ООО «Веста СПб»; заявление № 64263 в Госавтоинспекцию ОП МРЭО-5 (Кировский) О.В.А.В. А. о снятии с учета (на оборотной стороне) заключение госинспектора на транспортное средство: марка модель ИПВ-6832М5 самосвал, идентификационный номер VIN XXXXX020; объяснение 23.11.2012 О.В.А.; письмо уведомление ООО «МАН ФАЙНЕНШИАЛ СЕРВИСЕС» от 07 ноября 2012 года; доверенность б/н от 01 ноября 2012 от ООО «Веста СПб» выданная О.В.А., платежные поручения № 22 от 09.11.2012, №12 от 09.11.2012, № 397 от 21.11.2012; копия паспорта транспортного средства 78 ХХХХХ на марку ИПВ-6832М5 самосвал, идентификационный номер VIN XXXXX020; карточка учета похищенной/утраченной продукции 0351807 1140; заявление № 64264 в ОП МРЭО-5 (Кировский) снятие с учета в связи с прекращением права собственности, владелец ООО «Веста СПб»; заявление № 64264 в Госавтоинспекцию ОП МРЭО-5 (Кировский) О.В.А. (на оборотной стороне) заключение госинспектора на транспортное средство: марка модель ИПВ-6832М5 самосвал, идентификационный номер VIN XXXXX007; карточка учета «ПТС» №114781495 23.11.2012; Объяснение 23.11.2012 О.В.А., письмо уведомление ООО «МАН ФАЙНЕНШИАЛ СЕРВИСЕС» от 07 ноября 2012 года; доверенность б/н от 01 ноября 2012 от ООО «Веста СПб» выданная О.В.А.; платежное поручение № 399 от 21.11.2012; приказ № 002 от 11 ноября 2012 г. ООО «МАН ФАЙНЕНШИАЛ СЕРВИСЕС»; копия паспорта транспортного средства 78 ХХХХХ на марку модель ИПВ-6832М5 самосвал, идентификационный номер VIN XXXXX007; свидетельство о регистрации транспортного средства 78 ХХХХХ, регистрационный знак ХХХХХ, идентификационный номер (VIN XXXXX284), марка, БМЦ-59 НА ШАССИ MAN TGA; карточка учета похищенной/утраченной продукции 0351807 1140; заявление № 64266 в ОП МРЭО-5 (Кировский) снятие с учета в связи с прекращением права собственности, владелец ООО «Веста СПб»; заявление № 64266 в Госавтоинспекцию ОП МРЭО-5 (Кировский) О.В.А. (на оборотной стороне) заключение госинспектора на транспортное средство: марка модель БМЦ-59 НА ШАССИ MAN TGA самосвал, идентификационный номер VIN XXXXX284; карточка учета «ПТС» №114773831 23.11.2012; объяснение 23.11.2012 О.В.А., письмо уведомление ООО «МАН ФАЙНЕНШИАЛ СЕРВИСЕС» от 07 ноября 2012 года; доверенность б/н от 01.11.2012 от ООО «Веста СПб» выданная О.В.А., платежные поручения: № 11 от 09.11.2013; №23 от 09.11.2012; №400 от 21.11.2012; копия паспорта транспортного средства 78 НН 807162 на марку модель БМЦ-59 на самосвал, идентификационный номер VIN XXXXX284; свидетельство о регистрации транспортного средства 78 ХХХХХ марка, без марки ИПВ-6832М5, регистрационный знак ХХХХХ, идентификационный номер (VIN XXXXX004); заявление № 64265 в ОП МРЭО-5 (Кировский) снятие с учета в связи с прекращением права собственности, владелец ООО «Веста СПб»; заявление № 64265 в Госавтоинспекцию ОП МРЭО-5 (Кировский) О.В.А.; карточка учета «ПТС» №114779151 23.11.2012; объяснение 23.11.2012 О.В.А., письмо уведомление ООО «МАН ФАЙНЕНШИАЛ СЕРВИСЕС» от 07.11.2012; платежные поручения: № 17 от 09.11.2012; № 398 от 21.11.2012; копия паспорта транспортного средства 78 ХХХХХ на марку модель БМЦ-59 на самосвал, идентификационный номер VIN XXXXX284, - хранить при уголовном деле в течение всего его срока хранения.

- договор финансовой аренды (лизинга) № МФС/017/2010 от 25 февраля 2010 года ООО «МАН ФАЙНЕНШИАЛ СЕРВИСЕС» и ООО «Веста СПб»; приложение №1 к договору лизинга МФС/017/2010 от 25 февраля 2010 года ООО «МАН ФАЙНЕНШИАЛ СЕРВИСЕС» и ООО «Веста СПб»; приложение № 2 к договору лизинга МФС/017/2010 от 25 февраля 2010 года ООО «МАН ФАЙНЕНШИАЛ СЕРВИСЕС» и ООО «Веста СПб»; приложение №3 к договору лизинга МФС/017/2010 от 25 февраля 2010 года, ООО «МАН ФАЙНЕНШИАЛ СЕРВИСЕС» и ООО «Веста СПб»; приложение №4 к договору лизинга №МФС/017/2010 от 25 февраля 2010 года, ООО «МАН ФАЙНЕНШИАЛ СЕРВИСЕС» и ООО «Веста СПб»; приложение №5 к договору лизинга №МФС/017/2010 от 25 февраля 2010 года, ООО «МАН ФАЙНЕНШИАЛ СЕРВИСЕС» и ООО «Веста СПб»; акт приема-передачи предмета лизинга от 06 апреля 2010 года, между ООО «МАН Файненшиал Сервисес» и ООО «Веста СПб»; доверенности № 01/04 от 05 апреля 2010 года ООО «Веста СПб»; копия паспорта РФ ХХХХХ на имя Б.; дополнительное соглашения №2 к договору финансовой аренды МФС/017/2010 от 25 февраля 2010 года ООО «МАН ФАЙНЕНШИАЛ СЕРВИСЕС» и ООО «Веста СПб»; приложение №4/1 к договору лизинга №МФС/017/2010 от 25 февраля 2010 года, ООО «МАН ФАЙНЕНШИАЛ СЕРВИСЕС» и ООО «Веста СПб»; дополнительное соглашение №1 к договору финансовой аренды (лизинга) № МФС/017/2010 от 25 февраля 2010 года ООО «МАН Файненшиал Сервисес» и ООО «Веста СПб»; дополнительное соглашение № 3 к договору финансовой аренды (лизинга) № МФС/017/2010 от 25.02.2010 от 01 ноября 2011 года ООО «МАН Файненшиал Сервисес» и ООО «Веста СПб»; копии договоров страхования средств наземного транспорта ОАО «ХХХХХ» от 06 июля 2012 года; дополнительное соглашение № 4 к договору финансовой аренды (лизинга) № МФС/017/2010 от 25.02.2010 от 15 октября 2012 года ООО «МАН Файненшиал Сервисес» и ООО «Веста СПб»; приложение №1 к дополнительному соглашению № 4 к договору лизинга №МФС/017/2010 от 25.02.2010г., ООО «МАН ФАЙНЕНШИАЛ СЕРВИСЕС» и ООО «Веста СПб»; приложение №2 к дополнительному соглашению № 4 к договору лизинга №МФС/017/2010 от 25.02.2010г., ООО «МАН ФАЙНЕНШИАЛ СЕРВИСЕС» и ООО «Веста СПб»; приложение №2 к дополнительному соглашению № 4 к договору лизинга №МФС/017/2010 от 25.02.2010г., ООО «МАН ФАЙНЕНШИАЛ СЕРВИСЕС» и ООО «Веста СПб»; договор купли-продажи (договор досрочного выкупа) № МФС/017/2010 от 15 октября 2012 года ООО «МАН Файненшиал Сервисес» и ООО «Веста СПб»; акт приема- передачи к договору купли-продажи (договор досрочного выкупа) № МФС/017/2010 от 15 октября 2012 года ООО «МАН Файненшиал Сервисес» и ООО «Веста СПб»; копии паспортов транспортных средств: 77 ХХХХХ; 77 ХХХХХ; 77 ХХХХХ на грузовые самосвалы ИПВ-6832М5; копия письма ООО «МАН ФАЙНЕНШИАЛ СЕРВИСЕС» от 15 октября 2012 года; копии договора страхования средств наземного транспорта ОАО «ХХХХХ» от 30 марта 2012 года; дополнительное соглашение к договору финансовой аренды (лизинга) №МФС/017/2010 от 25.02.2010 г., от 01 апреля 2013 года ООО «МАН Файненшиал Сервисес» и ООО «Веста СПб»; договора купли продажи автотранспортных средств № 125002010 АТ от 25 февраля 2010 года между ООО «XXXXX», ООО «МАН Файненшиал Сервисес» и ООО «Веста СПб»; приложение №1 к договору купли-продажи автотранспортных средств № 125002010 АТ от 25 февраля 2010 года между ООО «XXXXX», ООО «МАН Файненшиал Сервисес» и ООО «Веста СПб»; приложение №2 к договору купли-продажи автотранспортных средств № 125002010 АТ от 25 февраля 2010 года между ООО «XXXXX», ООО «МАН Файненшиал Сервисес» и ООО «Веста СПб»; приложение №3 к договору купли-продажи автотранспортных средств № 125002010 АТ от 25 февраля 2010 года между ООО «XXXXX», ООО «МАН Файненшиал Сервисес» и ООО «Веста СПб»; акт приема-передачи транспортного средства от 06 апреля 2010 года к договору купли-продажи автотранспортных средств № 125002010 АТ от 25 февраля 2010 года между ООО «XXXXX», ООО «МАН Файненшиал Сервисес» и ООО «Веста СПб»; дополнительное соглашение к договору купли-продажи автотранспортных средств № 125002010 АТ от 25 февраля 2010 года между ООО «XXXXX», ООО «МАН Файненшиал Сервисес» и ООО «Веста СПб»; договор финансовой аренды (лизинга) № МФС/110/2010 от 28 июля 2010 года между ООО «МАН Файненшиал Сервисес» и ООО «Веста СПб»; приложение №1 к договору лизинга МФС/110/2010 от 28 июля 2010 года, ООО «МАН ФАЙНЕНШИАЛ СЕРВИСЕС» и ООО «Веста СПб»; приложение №2 к договору лизинга МФС/110/2010 от 28 июля 2010 года, ООО «МАН ФАЙНЕНШИАЛ СЕРВИСЕС» и ООО «Веста СПб»; приложение №3 к договору лизинга МФС/110/2010 от 28 июля 2010 года, ООО «МАН ФАЙНЕНШИАЛ СЕРВИСЕС» и ООО «Веста СПб»; приложение №4 к договору лизинга МФС/110/2010 от 28 июля 2010 года, ООО «МАН ФАЙНЕНШИАЛ СЕРВИСЕС» и ООО «Веста СПб»; приложение №5 к договору лизинга МФС/110/2010 от 28 июля 2010 года, ООО «МАН ФАЙНЕНШИАЛ СЕРВИСЕС» и ООО «Веста СПб»; акт приема передачи предмета лизинга от 25 октября 2010 года между ООО «МАН Файненшиал Сервисес» и ООО «Веста СПб»; Доверенности № 49 от 22.10.2010 ООО «Веста СПб» на О.В.А.; акт приема передачи предмета лизинга от 16 ноября 2010 года между ООО «МАН Файненшиал Сервисес» и ООО «Веста СПб»; дополнительное соглашение №1 от 25 октября 2010 г. к договору финансовой аренды МФС/110/2010 от 28 июля 2010 г. между ООО «МАН Файненшиал Сервисес» и ООО «Веста СПб»; Дополнительное соглашение №2 от 16 ноября 2010 г. к договору финансовой аренды МФС/110/2010 от 28 июля 2010 г. между ООО «МАН Файненшиал Сервисес» и ООО «Веста СПб»; дополнительное соглашение №3 от 01 ноября 2011 г. к договору финансовой аренды МФС/110/2010 от 28.07.2010 г. между ООО «МАН Файненшиал Сервисес» и ООО «Веста СПб»; дополнительное соглашение от 01 апреля 2013 г. к договору финансовой аренды МФС/110/2010 от 28.07.2010 г. между ООО «МАН Файненшиал Сервисес» и ООО «Веста СПб»; соглашение №1 от 01 ноября 2012 г. между ООО «XXXXX», ООО «МАН Файненшиал Сервисес» и ООО «Веста СПб»; дополнительное соглашение №4 от 25 октября 2012 г. к договору финансовой аренды МФС/110/2010 от 28.07.2010 г. между ООО «МАН Файненшиал Сервисес» и ООО «Веста СПб»; приложение №1 к дополнительному соглашению №4 от 01 ноября 2011 г. к договору финансовой аренды МФС/110/2010 от 28.07.2010 г. между ООО «МАН Файненшиал Сервисес» и ООО «Веста СПб»; приложение №2 к дополнительному соглашению №3 к договору финансовой аренды МФС/110/2010 от 28.07.2010 г., ООО «МАН ФАЙНЕНШИАЛ СЕРВИСЕС» и ООО «Веста СПб»; копии паспортов транспортных средств 50 МУ 225001 на марку БМЦ-59 на шасси MAN TGA (VIN XXXXX275); 50 МО 199237 на марку БМЦ-59 на шасси MAN TGA (VIN XXXXX289); 50 МО 199251 на марку БМЦ-59 на шасси MAN TGA (VIN XXXXX289); копия письма ООО «МАН Файненшиал Сервисес» исх. № б/н от 25 октября 2012 г. в ОАО «XXXXX»; договор купли продажи МФС/110/2010 от 25 октября 2012 года между ООО «МАН Файненшиал Сервисес» и ООО «Веста СПб»; акт приема-передачи к договору купли продажи МФС/110/2010, от 25 октября 2012 года между ООО «МАН Файненшиал Сервисес» и ООО «Веста СПб»; договор купли-продажи автотранспортных средств № 128007010 ТС от 28 июля 2010 года между ООО «XXXXX», ООО «МАН Файненшиал Сервисес» и ООО «Веста СПб»; приложение №1 к договору купли-продажи автотранспортных средств № 128007010 ТС от 28 июля 2010 года ООО «XXXXX», ООО «МАН Файненшиал Сервисес» и ООО «Веста СПб»; приложение №2 к договору купли-продажи автотранспортных средств № 128007010 ТС от 28 июля 2010 года ООО «XXXXX», ООО «МАН ФАЙНЕНШИАЛ СЕРВИСЕС» и ООО «Веста СПб»; приложение №3 к договору купли-продажи автотранспортных средств № 128007010 ТС от 28 июля 2010 года ООО «XXXXX», ООО «МАН Файненшиал Сервисес» и ООО «Веста СПб»; дополнительное соглашение №1 от 28 июля 2010 г. к договору купли-продажи автотранспортных средств №228007010 ТС от 28.07.2010 г. ООО «XXXXX» ООО «МАН Файненшиал Сервисес» и ООО «Веста СПб»; копии паспорта РФ XXXXX на имя О.В.А.; акт приема-передачи автотранспортных средств № 128007010 ТС от 28 июля 2010 года между ООО «XXXXX», ООО «МАН Файненшиал Сервисес» и ООО «Веста СПб»; акт приема-передачи автотранспортных средств от № 128007010 ТС от 28 июля 2010 года ООО «XXXXX», ООО «МАН Файненшиал Сервисес» и ООО «Веста СПб»; копия доверенности № 48 от 12.10.2010 ООО «Веста СПб» на О.В.А.; дополнительное соглашение №1 от 28 июля 2010 г. к договору купли-продажи автотранспортных средств №128007010 ТС от 28.07.2010 г. ООО «XXXXX» ООО «МАН Файненшиал Сервисес» и ООО «Веста СПб»; доверенность № ТЦ 349 от 04.03.2010 года ООО «XXXXX» на имя К.Р.С.; паспорта транспортных средств: серия 77 XXXXX от 16.03.2009 на грузовой самосвал ИПВ – 6832М5, VIN XXXXX020; серия 77 XXXXX от 16.02.2009 на грузовой самосвал ИПВ – 6832М5, VIN XXXXX007; серия 77 XXXXX от 16.02.2009 на грузовой самосвал ИПВ – 6832М5, VIN XXXXX004; серия 50 XXXXX от 12.08.2008 на автомобиль-самосвал БЦМ-59, VIN XXXXX284; серия 50 XXXXX от 12.08.2008 на автомобиль-самосвал БЦМ-59, VIN XXXXX288; серия 53 XXXXX от 24.11.2008 на прицеп-самосвал АК-48, VIN XXXXX203; серия 53 XXXXX от 24.11.2008 на прицеп-самосвал АК-48, VIN XXXXX204; серия 53 XXXXX от 24.11.2008 на прицеп-самосвал АК-48, VIN XXXXX205; серия 53 МТ XXXXX от 24.11.2008 на прицеп-самосвал АК-48, VIN XXXXX206; серия 53 XXXXX от 24.11.2008 на прицеп-самосвал АК-48, VIN XXXXX207; серия 53 XXXXX от 24.11.2008 на прицеп-самосвал АК-48, VIN XXXXX208; серия 53 XXXXX от 24.11.2008 на прицеп-самосвал АК-48, VIN XXXXX209; серия 53 XXXXX от 24.11.2008 на прицеп-самосвал АК-48, VIN XXXXX210, - хранить при уголовном деле в течение всего срока хранения.

- копии документов по уголовному делу № 221760, изъятые у следователя 4 отдела СЧ по РОПД ГСУ ГУ МВД России по г.Санкт – Петербургу и Ленинградской области: постановление о выделении и возбуждении уголовного дела №221760 от 13.05.2014; Постановление от 02.12.2014 о привлечении в качестве обвиняемого Г.Ю.П. по уголовному делу №221760; протокол допроса обвиняемого от 02.12.2014 Г.Ю.П.; протокол допроса свидетеля от 02.08.2013 К.М.Г.; протокол допроса свидетеля от 22.10.2013 Щ.А.А.; постановление о разрешении производства обыска (выемки) в жилище от 16.10.2013 по уголовному делу №XXXXX; протокол обыска от 30.10.2013; протокол обыска 24.10.2013; копия юридического дела ООО «ХХХХХ»; выписка из расчетного счета ООО «ХХХХХ» за период с 01.01.2006 по 24.10.2013, копию постановления о производстве обыска от 25 сентября 2013 г. по адресу: г.Санкт - Петербург, Колпинский район, пос. Металлострой, дорога на Металлострой, д.5, лит. АЕ; копию протокола обыска от 25.09.2013 по адресу: г. Санкт-Петербург, Колпинский район, пос. Металлострой, дорога на Металлострой, д.5, лит. АЕ; копию протокола осмотра предметов (документов) от 26.02.2014; копию письма ООО «Веста СПБ» № 239 от 11.09.2013; копию письмо ООО «МАН Файненшиал Сервисес» № 465/13 от 06.05.2013 «по месту требования» об отсутствии просроченных платежей по договору финансовой аренды (лизинга) № МФС/110/2010 от 28.07.2010 ; жалоба на сотрудника ООО «МАН Файненшиал Сервисес»; письмо ООО "МАН Файненшиал Сервисес" № 298 от 23.09.2013 «по месту требования» об исполнении ООО «Веста СПб» своих обязанностей в полном объеме по договору лизинга № МФС/034/2010 от 25.04.2010; письмо ООО "МАН Файненшиал Сервисес" в адрес ООО «Веста СПб» «согласие на продажу предмета лизинга по договору финансовой аренды №МФС/034/2010»; письмо ООО «МАН Файненшиал Сервисес» № 385 от 22.04.2013 «для предоставления в органы ГИБДД» об уведомлении со стороны ООО «Веста СПб» об утере паспортов транспортных средств на имущество по договору купли-продажи № МФС 034/2010 от 31.01.2013; Доверенность ООО «МАН Файненшиал Сервисес» без номера от 26 апреля 2013 г.; акт приема-передачи от 31.01.2013 к договору купли - продажи (договор досрочного выкупа) МФС/034/2010; письмо ООО «Веста СПб» №215 от 10.06.2013; «Заявление о зачете взаимных требований в порядке ст. 410 НК РФ; доверенность ООО «XXXXX» без номера от 18.01.2013 г.; доверенность ООО «МАН Файненшиал Сервисес» без номера и даты ; ходатайство об оставлении заявления без рассмотрения по делу № 2-4140/2013; письмо ООО «Веста СПб» № 135 от 23.08.2013 «об отказе заключения контракта №110 010 012 LV SPB»; ходатайство об оставлении
заявления без рассмотрения по делу №2-4141/2013; информационное письмо ООО «XXXXX» без номера от 28.03.2013; «Предложение о заключении договора «ОФЕРТА»» ООО «Веста СПб» №157 от 25.01.2013 «о досрочном выкупе 5 самосвалов по договору лизинга № МФС/017/2010»; «Предложение о заключении договора «ОФЕРТА»» ООО «Веста СПб» в адрес ООО «МАН Файненшиал Сервисес» № 199 от 20.03.2013 «о досрочном выкупе 8 прицеп-самосвалов АК-48 по договору лизинга № МФС/034/2010»; заявление ООО «Веста СПб» «о зачете взаимных требований в порядке ст. 410 ГК РФ» от 19.04.2013; заявление ООО «Веста СПб» «о зачете взаимных требований в порядке ст. 410 ГК РФ» от 19.04.2013; заявление ООО «Веста СПб» «о зачете взаимных требований в порядке ст. 410 ГК РФ» № 205 от 20.05.2013; «Предложение о заключении договора «ОФЕРТА»» ООО «Веста СПб» в адрес ООО «МАН Файненшиал Сервисес» по досрочному выкупу 8 прицеп-самосвалов АК-48 по договору лизинга №МФС/034/2010; «таблицы транспортных средств»; приказ №153 ООО «МАН Файненшиал Сервисес» «об объявлении строгого выговора П.Р.К. за утерю паспортов транспортных средств на имущество по договору финансовой аренды № MFS-045-2012 от 05/04/2012»; «ходатайство о привлечении третьего лица»; «резюме на имя Б.Т.С.»; жалоба на сотрудника ООО «МАН Файненшиал Сервисес»; «расписание занятий»; копия постановления Кировского районного суда г. Санкт-Петербурга от 27 марта 2014 года; копия протокола обыска от 01.04.2014 в жилище по адресу: г. СПб, ул. Х, д.Х, к.Х, кв.Х; протокол осмотра предметов (документов) от 08.04.2015 (диск CD-R «Verbatim» № B3127SC09193690LH) распечатка содержимого файла «Disk:\ST500LT012_ S0V4MF2T\Coo6m,eH™.csv»; распечатка содержимого файла «Disk:\ST500LT012_S0V4MF2T\CnHcoK отобранных файлов.xlsx»; протокол осмотра предметов от 14.10.2014, диск CD-R «Verbatim» № 4008137RD39229, опись, выгруженных файлов с помощью программы «IExplorer»; список сообщений программного средства IP-телефонии «Skype» (файл «Disk:^H-l\Skype\Coo6iaeHHfl.xlsx»): от 19.10.2013 17:55:56, от 19.10.2013 17:55:59. от 19.10.2013 18.07.04, от 16.02.2014 13.20.31, от 16.02.2014 13.36.25; список контактов их телефонного справочника телефона (отчет из файлов электронных визиток формата «VCARD» из каталога «Disk:\OH-l\ KoirraKTbAAddress Book Export\»); накопитель на жестких магнитных дисках «Samsung HD502HJ» серийный номер S20BJ90B923164, емкостью 500 Гб»; - хранить при уголовном деле в течение всего его срока хранения.

- мобильный телефон «Apple iPhone» модель А1387 серийный номер XXXXX емкостью 64 Гб с сим картой «Beeline» (ICCID: XXXXX) – конфисковать в доход государства;

- накопитель на жестких магнитных дисках «Samsung HD502HJ» - как средство совершения преступления – уничтожить;

- диск CD – R «Verbatam», содержащий информацию о веб-сайте (страницы сети Интернет), расположенного по адресу (указателю) ресурса в сети Интернет: http://sankt-peterburg.len.raise.ru/used/commercial-transport/trailers/id-used_153356/, - хранить при уголовном деле в течение всего срока хранения;

- договор № 20131008/01 от 08.10.2013 купли-продажи транспортного средства между ООО «Веста СПб», в лице генерального директора Парамонова Е.В. и ООО «ХХХХХ», в лице генерального директора Л.А.В., акт приема-передачи транспортного средства полуприцепа самосвала АК-48: XXXXX 204 между ООО «Веста СПб» и ООО «ХХХХХ», акт приема-передачи транспортного средства полуприцепа самосвала АК-48: XXXXX 208, между ООО «Веста СПб» и ООО «ХХХХХ», акт приема-передачи транспортного средства полуприцепа самосвала АК-48: XXXXX 210, между ООО «Веста СПб» и ООО «ХХХХХ», договор № 051010 от 10.10.2013 купли-продажи транспортного средства полуприцепа самосвала АК-48: XXXXX 208, между ООО «ХХХХХ», в лице генерального директора Л.А.В. и М.А.Р., акт приема-передачи транспортного средства полуприцепа самосвала АК-48: XXXXX 208, между ООО «ХХХХХ» и М.А.Р., договор № 04-1010 от 10.10.2013 купли-продажи транспортного полуприцепа самосвала АК-48: XXXXX 204, между ООО «ХХХХХ», в лице генерального директора Л.А.В. и М.А.Р., акт приема-передачи транспортного средства полуприцепа самосвала АК-48: XXXXX 204, между ООО «ХХХХХ» и М.А.Р., - хранить при уголовном деле в течение всего его срока хранения.

- паспорта транспортных средств: серия 78 XXXXX от 07.05.2013 на полуприцеп самосвал АК-48 VIN: XXXXX 204; серия 78 XXXXX от 07.05.2013 на полуприцеп самосвал АК-48 VIN: XXXXX 208, - хранить при уголовном деле в течение всего срока хранения.

- копии: Договора № 20130916/01 купли-продажи транспортных средств от 16.09.2013 от 16.09.2013, между ООО «Веста СПб», в лице Парамонова Е.В. и заместителя генерального директора ООО «ХХХХХ» Б.В.Н.; копия приложение №1 к договору № 20130916/01 купли-продажи транспортных средств от 16.09.2013 - Акт приема-передачи транспортного средства от 18.09.2013, между ООО «Веста СПб» в лице Парамонова Е.В. и заместителя генерального директора ООО «ХХХХХ» Б.В.Н. полуприцеп-самосвал АК-48 идентификационный номер: XXXXX 205, копия приложение №2 к договору № 20130916/01 купли-продажи транспортных средств от 16.09.2013 - Акт приема-передачи транспортного средства от 18.09.2013 между ООО «Веста СПб», между ООО «Веста СПб» в лице Парамонова Е.В. и заместителя генерального директора ООО «ХХХХХ» Б.В.Н.- на полуприцеп-самосвал АК-48 идентификационный номер: XXXXX209, копия приложение №3 к договору №20130916/01 купли-продажи транспортных средств от 16.09.2013 - Акт приема-передачи транспортного средства от 18.09.2013 - между ООО «Веста СПб», в лице Парамонова Е.В. и заместителя генерального директора ООО «ХХХХХ» Б.В.Н. - на полуприцеп-самосвал АК-48 идентификационный номер: XXXXX 203, копия договора финансовой аренды (лизинга) №16-13 от 18.09.2013, между ООО «ХХХХХ», в лице заместителя генерального директора Б.Н.В. и генерального директора ООО «ХХХХХ» Т.Д.М., приложение № 1 – спецификация, приложение № 2: график лизинговых платежей ООО «ХХХХХ», Акт передачи–приемки предмета лизинга в лизинг по договору финансовой аренды (лизинга) 16-13 от 18 сентября 2013 г. от 23.09.2013, копия дополнительное соглашение № 1 к договору финансовой аренды (лизинга) № 16-13 от 08.10.2013, копия приказа ООО «ХХХХХ» № 26-п от 01.03.2013 о назначении на должность генерального директора ООО «ХХХХХ» Т.Д.М., - хранить при уголовном деле в течение всего его срока хранения.

- копии документов: договор купли-продажи транспортных № 20130913/014 от 16.09.2013, копия приложение №1 к договору № 20130916/01 купли-продажи транспортных средств от 16.09.2013 - Акт приема-передачи транспортного средства от 18.09.2013 на полуприцеп-самосвал АК-48 идентификационный номер: XXXXX 205, копия приложение №2 к договору № 20130916/01 купли-продажи транспортных средств от 16.09.2013 - акт приема-передачи транспортного средства от 18.09.2013 на полуприцеп-самосвал АК-48 идентификационный номер: XXXXX 209, копия приложение № 3 договору № 20130916/01 купли-продажи транспортных средств от 16.09.2013 - акт приема-передачи транспортного средства от 18.09.2013 на полуприцеп-самосвал АК-48 идентификационный номер: XXXXX 203, счет-фактура №20130918 от 18.09.2013, товарная накладная № 20130918-01 от 18.09.2013, акт приема-передачи групп объектов основных средств № 20130918-01 от 18.09.2013, выписка из лицевого счета ООО «ХХХХХ» от 17.09.2013 по расчетному счету, платежное поручение № 584 от 17.09.2013 на сумму 3150000,00 руб., счет на оплату № 2799 от 16.09.2013, инвентарные карточки учета основных средств №№ 329,330,331 от 19.09.2013, акт о приеме-передаче групп объектов основных средств № 29 от 19.09.2013 между ООО «ХХХХХ» и ООО «ХХХХХ», - хранить при уголовном деле в течение всего его срока хранения.

- семь экземпляров доверенности без номера ООО «МАН Файненшиал Сервисес» от 26.04.2013, выданной К.А.А.; письмо-уведомление ООО «МАН Файненшиал Сервисес» исх. № 385/13 от 22.04.2013; письмо-уведомление ООО «МАН Файненшиал Сервисес» исх. № 385/13 от 22.04.2013; акт приема-передачи от 31.01.2013 к договору купли- продажи (договор досрочного выкупа) МФС/034/2010 от 31.01.2013 г.; свидетельство о регистрации транспортного средства 78 XXXXX, регистрационный знак XXXXX, идентификационный номер (VIN XXXXX208), полуприцепа АК-48; заявление № 76984 от 07 мая 2013 года в ОП МРЭО-5 (Кировский), владельца ООО «Веста СПб» представитель К.А.А., регистрационный знак XXXXX, VIN XXXXX208, на оборотной стороне карточка учета «ПТС» №169608235 07.05.2013, полуприцепа: АК-48, VIN № XXXXX208; заявление № 76984 от 07 мая 2013 года в Госавтоинспекцию ОП МРЭО-5 (Кировский) К.А.А., о снятии с учета регистрационный знак XXXXX, VIN XXXXX208, АК-48 полуприцепа самосвала, на оборотной стороне заключение госинспектора на АК-48 полуприцеп самосвал, VIN XXXXX208; платежное поручение № 224 от 25.04.2013 ООО «Веста СПб» на сумму 100 рублей оплата за выдачу транзитных номеров; платежное поручение № 231 от 25.04.2013 года на сумму 500 рублей оплата за выдачу нового ПТС; копия паспорта транспортного средства 78 XXXXX на полуприцеп самосвал АК-48 VIN XXXXX208; свидетельство о регистрации транспортного средства 78 XXXXX, регистрационный знак XXXXX, VIN XXXXX203, марка, АК-48, полуприцеп самосвал; заявление № 76998 от 07 мая 2013 года в ОП МРЭО-5 (Кировский), владельца ООО «Веста СПб», представитель К.А.А., на полуприцеп АК-48, регистрационный знак XXXXX, VIN XXXXX203, на оборотной стороне карточка учета «ПТС» №169605685 07.05.2013, на полуприцеп: АК-48, VIN XXXXX203; заявление № 76998 от 07 мая 2013 г. в Госавтоинспекцию ОП МРЭО-5 (Кировский) К.А.А. о снятии с учета транспортного средства, регистрационный знак XXXXX, VIN XXXXX203, АК-48 полуприцеп, на оборотной стороне имеется заключение госинспектора на АК-48 полуприцеп, VIN XXXXX203; доверенность без номера ООО «МАН Файненшиал Сервисес» от 26.04.2013 года на К.А.А.; платежное поручение № 221 от 25.04.2013 года ООО «Веста СПб» на сумму 100 рублей оплата за выдачу транзитных номеров, платежное поручение № 228 от 25.04.2013 года ООО «Веста СПб» оплата за выдачу нового ПТС; копия паспорта транспортного средства 78 XXXXX на полуприцеп АК-48, VIN XXXXX203; свидетельство о регистрации транспортного средства 78 XXXXX, регистрационный знак XXXXX, VIN XXXXX205, марка, без марки АК-48; заявление № 76992 07 мая 2013 года в ОП МРЭО-5 (Кировский), владельца ООО «Веста СПб», представитель К.А.А., сведения на полуприцеп: АК-48, регистрационный знак XXXXX, VIN XXXXX205, на оборотной стороне карточка учета «ПТС» №169600745 07.05.2013, VIN XXXXX205; заявление № 76992 от 07.05.2013 в Госавтоинспекцию ОП МРЭО-5 (Кировский) К.А.А. о снятии с учета регистрационный знак XXXXX, VIN XXXXX205, марка АК-48 полуприцеп, на оборотной стороне заключение госинспектора на транспортное средство: АК-48 полуприцеп, VIN XXXXX205; доверенность без номера ООО «МАН Файненшиал Сервисес» от 26.04.2013 года на К.А.А.; платежное поручение № 217 от 25.04.2013 года ООО «Веста СПб» на сумму 100 рублей за выдачу транзитных номеров, платежное поручение № 229 от 25.04.2013 года ООО «Веста СПб» на сумму 500 рублей за выдачу нового ПТС; копия паспорта транспортного средства 78 XXXXX, на полуприцеп АК-48 VIN XXXXX205; заявление № 77014 от 07 мая 2013 в ОП МРЭО-5 (Кировский), владельца ООО «Веста СПб», представитель К.А.А., сведения о транспортном средстве регистрационный знак XXXXX идентификационный номер VIN XXXXX204; заявление № 77014 от 07 мая 2013 года в Госавтоинспекцию ОП МРЭО-5 (Кировский) К.А.А. о снятии с учета транспортного средства XXXXX, VIN XXXXX204, марка модель АК-48 полуприцеп, на оборотной стороне имеется заключение госинспектора на АК-48 полуприцеп, VIN XXXXX204; карточка учета «ПТС» №169595997 07.05.2013, полуприцепа: АК-48, VIN № XXXXX204; платежное поручение № 216 от 25.04.2013 ООО «Веста СПб» на сумму 100 рублей за выдачу транзитных номеров, платежное поручение № 173 от 07.05.2013 ООО «Веста СПб» на сумму 500 рублей за выдачу нового ПТС; копия паспорта транспортного средства 78 XXXXX, на АК-48 полуприцеп, VIN XXXXX204; свидетельство о регистрации транспортного средства, 78 XXXXX, регистрационный знак XXXXX, VIN XXXXX209, марка, без марки АК-48; заявление № 76993 от 07 мая 2013 в ОП МРЭО-5 (Кировский), владельца ООО «Веста СПб», представитель К.А.А. сведения о транспортном средстве регистрационный знак XXXXX, VIN XXXXX209, на оборотной стороне карточка учета «ПТС» №169607283 07.05.2013, полуприцепа: АК-48, VIN № XXXXX209; заявление № 76993 от 07 мая 2013 года в Госавтоинспекцию ОП МРЭО-5 (Кировский) К.А.А. о снятии с учета транспортного средства марка АК-48 полуприцепа, регистрационный номер XXXXX, VIN XXXXX209, на оборотной стороне заключение госинспектора на транспортное средство: АК-48 самосвал, VIN XXXXX209; доверенность без номера ООО «МАН Файненшиал Сервисес» от 26.04.2013 года на К.А.А.; платежное поручение № 226 от 25.04.2013 ООО «Веста СПб» на сумму 500 рублей за выдачу нового ПТС и платежное поручение № 219 от 25.04.2013 ООО «Веста СПб» на сумму 100 рублей за выдачу транзитных номеров; копия паспорта транспортного средства XXXXX, на полуприцеп АК-48, VIN XXXXX209; свидетельство о регистрации транспортного средства 78 XXXXX, регистрационный знак XXXXX, VIN XXXXX207, марка, без марки АК-48, собственник ООО «Веста СПб»; заявление № 76995 от 07 мая 2013 в ОП МРЭО-5 (Кировский), владельца ООО «Веста СПб», представитель К.А.А. сведения о транспортном средстве регистрационный знак XXXXX, VIN XXXXX207, на оборотной стороне карточка учета «ПТС» №169603584 07.05.2013, полуприцепа: АК-48, VIN № XXXXX209; заявление № 76995 от 07 мая 2013 в Госавтоинспекцию ОП МРЭО-5 (Кировский) К.А.А. о снятии с учета транспортного средства XXXXX, VIN XXXXX207, марка модель АК-48 полуприцеп, на оборотной стороне имеется заключение госинспектора на транспортное средство: АК-48 полуприцеп, VIN XXXXX207; Платежные поручения № 226 от 25.04.2013 ООО «Веста СПб» на сумму 500 рублей за выдачу нового ПТС и платежное поручение № 219 от 25.04.2013 ООО «Веста СПб» на сумму 100 рублей за выдачу транзитных номеров; копия паспорта транспортного средства 78 XXXXX на АК-48 полуприцеп, VIN XXXXX207; свидетельство о регистрации транспортного средства 78 XXXXX, регистрационный знак XXXXX, VIN XXXXX206, марка, АК-48, полуприцеп; заявление № 76988 07 мая 2013 в ОП МРЭО-5 (Кировский), владельца ООО «Веста СПб» представитель К.А.А. сведения о транспортном средстве регистрационный знак XXXXX, VIN XXXXX206, на оборотной стороне имеется карточка учета «ПТС» №169609252 07.05.2013, полуприцепа: АК-48, VIN № XXXXX206; заявление № 76988 от 07 мая 2013 года в Госавтоинспекцию ОП МРЭО-5 (Кировский) К.А.А. о снятии с учета транспортного средства марка модель АК-48 полуприцепа, XXXXX, VIN XXXXX206, на оборотной стороне имеется заключение госинспектора на транспортное средство: АК-48 полуприцеп, VIN XXXXX206; платежное поручение № 220 и 232 от 25.04.2013 года; доверенность без номера ООО «МАН Файненшиал Сервисес» от 26.04.2013 года на К.А.А.; копия паспорта транспортного средства 78 XXXXX, на транспортное средство: АК-48 полуприцеп, VIN XXXXX206; свидетельство о регистрации транспортного средства 78 XXXXX, регистрационный знак XXXXX, VIN XXXXX210, марка, АК-48, полуприцеп; заявление № 76990 от 07 мая 2013 в ОП МРЭО-5 (Кировский), владельца ООО «Веста СПб», представитель К.А.А. сведения о транспортном средстве АК-48 полуприцеп, регистрационный знак XXXXX, VIN XXXXX210, на оборотной стороне имеется Карточка учета «ПТС» №169599470 07.05.2013, полуприцепа: АК-48, VIN № XXXXX210; заявление № 76990 от 07 мая 2013 в Госавтоинспекцию ОП МРЭО-5 (Кировский) К.А.А. о снятии с учета транспортного средства марка модель АК-48 полуприцеп, XXXXX, VIN XXXXX210, на оборотной стороне имеется заключение госинспектора на АК-48 полуприцеп, VIN XXXXX210; платежное поручение № 230 от 25.04.2013 ООО «Веста СПб» на сумму 500 рублей за выдачу нового ПТС и платежное поручение № 218 от 25.04.2013 ООО «Веста СПб» на сумму 100 рублей за выдачу транзитных номеров; копия паспорта транспортного средства 78 XXXXX на полуприцеп АК-48, VIN XXXXX210, - хранить при уголовном деле в течение всего его срока хранения.

- договор финансовой аренды (лизинга) № МФС/034/2010 от 05 апреля 2010 года между ООО «МАН ФАЙНЕНШИАЛ СЕРВИСЕС» и ООО «Веста СПб»; приложение №1 к договору лизинга МФС034/2010 от 05 апреля 2010 года ООО «МАН ФАЙНЕНШИАЛ СЕРВИСЕС» и ООО «Веста СПб»; приложение №2 к договору лизинга МФС034/2010 от 05 апреля 2010 года, ООО «МАН ФАЙНЕНШИАЛ СЕРВИСЕС» и ООО «Веста СПб»; приложение №3 к договору лизинга МФС034/2010 от 05 апреля 2010 года, ООО «МАН ФАЙНЕНШИАЛ СЕРВИСЕС» и ООО «Веста СПб»; приложение №4 к договору лизинга МФС034/2010 от 05 апреля 2010 года, график платежей, ООО «МАН ФАЙНЕНШИАЛ СЕРВИСЕС» и ООО «Веста СПб»; приложение №5 к договору лизинга МФС034/2010 от 05 апреля 2010 года, ООО «МАН ФАЙНЕНШИАЛ СЕРВИСЕС» и ООО «Веста СПб»; дополнительное соглашение №1 от 20 мая 2010 года к договору финансовой аренды МФС/034/2010 от 31 марта 2010 года между ООО «МАН Файненшиал Сервисес» и ООО «Веста СПб»; акт приема-передачи предмета лизинга от 20 мая 2010 года к договору между ООО «МАН Файненшиал Сервисес» и ООО «Веста СПб»; дополнительное соглашение от 01 апреля 2013 года к договору финансовой аренды МФС/034/2010 от 31 марта 2010 года между ООО «МАН Файненшиал Сервисес» и ООО «Веста СПб»; договор купли-продажи автотранспортных средств № 205004010 LV SPB от 05 апреля 2010 года между ООО «ХХХХХ» ООО «МАН Файненшиал Сервисес» и ООО «Веста СПб»; приложение №1 к договору купли продажи автотранспортных средств № 205004010 LV SPB от 05 апреля 2010 года между ООО «ХХХХХ» ООО «МАН Файненшиал Сервисес» и ООО «Веста СПб»; приложение №2 к договору купли продажи автотранспортных средств № 205004010 LV SPB от 05 апреля 2010 года между ООО «ХХХХХ» ООО «МАН Файненшиал Сервисес» и ООО «Веста СПб»; акт приема-передачи ТС от 20 мая 2010 года к договору купли-продажи автотранспортных средств № 205004010 LV SPB от 05 апреля 2010 года между ООО «ХХХХХ» ООО «МАН Файненшиал Сервисес» и ООО «Веста СПб»; доверенность ООО «Веста СПб» б/н от 19 мая 2010 года выданная на П.Е.В., - хранить при уголовном деле в течение всего его срока хранения. (том №11 л.д.4-8, 9-18,19-29, 30-238)

- копии документов: доверенность №15 от 30.08.2013; доверенность от 15.07.2014; акт сверки взаимных расчетов за период с 01.01.2013 по 16.07.2014 между ЗАО «ТЭК Лизинг» и ООО «Веста СПб»; платежные поручения: № 101 от 24.01.2013, №103 от 24.01.2013, № 27 от 21.02.2013, № 520 от 26.02.2013, № 44 от 21.03.2013, № 111 от 22.04.2013, № 110 от 13.04.2013, № 232 от 15.05.2013, № 201 от 19.06.2013, № 577 от 15.07.2013, № 578 от 15.07.2013, № 662 от 14.08.2013, бухгалтерская справка ЗАО «ТЭК Лизинг» №12/03-02 от 12.03.2014; результаты проверки наличия в банке данных «Госавтоинспекции» сведений о неуплаченных административных штрафах на транспортные средства с государственными регистрационными знаками: XXXXX, XXXXX, XXXXX, XXXXX, XXXXX, XXXXX, XXXXX, XXXXX, XXXXX, XXXXX, XXXXX, XXXXX, XXXXX, XXXXX, XXXXX; дополнительные соглашения: №1 от 30.01.2013, № 2 от 20.03.2013, № 3 от 07.05.2013, № 4 от 22.08.2013; акт приема-передачи от 28.01.2013 к договору финансовой аренды (лизинга) № 01-10-2012 от 27.11.2012; товарная накладная № 8400597352 от 29.12.2012; счет-фактура №5500007672 от 29.12.2012; товарная накладная № 8400597351 от 29.12.2012; счета-фактуры № 5500007671 от 29.12.2012; товарная накладная № 8400597360 от 29.12.2012; счет-фактура № 5500007680 от 29.12.2012; товарная накладная № 8400597353 от 29.12.2012; счет-фактура № 5500007673 от 29.12.2012; товарная накладная №8400597356 от 29.12.2012; счет-фактура № 5500007676 от 29.12.2012; товарная накладная № 8400597350 от 29.12.2012; счет-фактура № 5500007670 от 29.12.2012; товарная накладная № 8400597345 от 29.12.2012; счет-фактура № 5500007665 от 29.12.2012; товарная накладная № 8400597349 от 29.12.2012; счет-фактура №5500007669 от 29.12.2012; товарная накладная № 8400597346 от 29.12.2012; счет-фактур № 5500007666 от 29.12.2012; товарная накладная № 8400597347 от 29.12.2012; счет-фактура № 5500007667 от 29.12.2012; товарная накладная № 8400597336 от 29.12.2012; счет-фактура № 5500007656 от 29.12.2012; товарная накладная №8400597354 от 29.12.2012; счет-фактура № 5500007674 от 29.12.2012; товарная накладная № 8400597355 от 29.12.2012; счет-фактура № 5500007675 от 29.12.2012; товарная накладная №8400597357 от 29.12.2012; счет-фактура № 5500007677 от 29.12.2012; товарная накладная № 8400597348 от 29.12.2012; счет-фактура №5500007668 от 29.12.2012; договор финансовой аренды (лизинга) № 01-10-2012 от 27.11.2014 с приложениями № 1-3; договор залога № 5221/452/12593 между ОАО «ХХХХХ» и ЗАО «ТЭК Лизинг» от 09.01.2013; договор купли-продажи автотранспортных средств №110010012 LV SPB от 27.11.2012; приложение № 1 к договору купли-продажи автотранспортных средств №110010012 LV SPB от 27.11.2012; приложение № 2 к договору купли-продажи автотранспортных средств №110010012 LV SPB от 27.11.2012; приложение № 3 к договору купли-продажи автотранспортных средств №110010012 LV SPB от 27.11.2012; дополнительное соглашение №1 от 20.12.2012 к договору купли-продажи автотранспортных средств №110010012 LV SPB от 27.11.2012; дополнительное соглашение № 2 от 18.02.2013 к договору купли-продажи автотранспортных средств №110010012 LV SPB от 27.11.2012; дополнительное соглашение № 3 от 07.05.2013 к договору купли-продажи автотранспортных средств №110010012 LV SPB от 27.11.2012; дополнительное соглашение № 4 от 20.12.2012 к договору купли-продажи автотранспортных средств №110010012 LV SPB от 27.11.2012; акт приема-передачи товаров от 29.12.2012 к договору купли-продажи №110010012 LV SPB от 27.11.2012; акт приема-передачи товаров от 29.12.2012 к договору купли-продажи №110010012 LV SPB от 27.11.2012; акт приема-передачи товаров от 29.12.2012 к договору купли-продажи №110010012 LV SPB от 27.11.2012; акт приема-передачи товаров от 29.12.2012 к договору купли-продажи №110010012 LV SPB от 27.11.2012; акт приема-передачи товаров от 29.12.2012 к договору купли-продажи №110010012 LV SPB от 27.11.2012; акт приема-передачи товаров от 29.12.2012 к договору купли-продажи №110010012 LV SPB от 27.11.2012; акт приема-передачи товаров от 29.12.2012 к договору купли-продажи №110010012 LV SPB от 27.11.2012; акт приема-передачи товаров от 29.12.2012 к договору купли-продажи №110010012 LV SPB от 27.11.2012; акт приема-передачи товаров от 29.12.2012 к договору купли-продажи №110010012 LV SPB от 27.11.2012; акт приема-передачи товаров от 29.12.2012 к договору купли-продажи №110010012 LV SPB от 27.11.2012; акт приема-передачи товаров от 29.12.2012 к договору купли-продажи №110010012 LV SPB от 27.11.2012; акт приема-передачи товаров от 29.12.2012 к договору купли-продажи №110010012 LV SPB от 27.11.2012; акт приема-передачи товаров от 29.12.2012 к договору купли-продажи №110010012 LV SPB от 27.11.2012; акт приема-передачи товаров от 29.12.2012 к договору купли-продажи №110010012 LV SPB от 27.11.2012; акт приема-передачи товаров от 29.12.2012 к договору купли-продажи №110010012 LV SPB от 27.11.2012; распечатка входящих сообщений электронной почты, отправленных с почтового ящика «XXXXX08@mail.ru» на адрес «XXXXX@tecleasing.ru» за период с 01.11.2013 по 11.03.2014 – хранить при уголовном деле в течение всего его срока хранения.

- выписка о внесении в ЕГРЮЛ сведений ООО «Веста СПб»; копия заявления об открытии расчетного счета ООО «Веста СПб» в филиале ЗАО «ХХХХХ»; копия паспорта на имя Парамонова Е.В.; копия доверенности от 01.06.2010; копия паспорта на имя С.С.Н.; копия о внесении изменений в п.1.7 статьи 1 Устава ООО «Веста СПб» от 10.04.2009; копия свидетельства серии 78 № XXXXX о внесении записи ЕГРЮЛ ООО «Веста СПб»; копия о внесении изменений в п.1.7 статьи 1 Устава ООО «Веста СПб» от 19.09.2006; копия свидетельств о внесении в ЕГРЮЛ изменений об ООО «Веста СПб» №№ 78№ XXXXX и 78№ XXXXX; копия устава ООО «Веста СПб» на 19.03.2004; копия учредительного договора ООО «Веста СПб» от 12.03.2004; копия протокола № 1 учредительного собрания от 12.03.2004; копия уведомления ООО «Веста СПб»; копия постановления Кировского районного суда Санкт-Петербурга от 08.11.2013 г. о выемке в ЗАО «ХХХХХ»; копия постановления о производстве выемки Кировского районного суда Санкт-Петербурга от 07.02.2013, копия протокола выемки от 04.03.2013; копия решения о государственной регистрации ООО «Веста СПБ» от 27.06.2012; выписка из ЕГРЮЛ ООО «Веста СПБ» от 30.07.2009; выписка из ЕГРЮЛ ООО «Веста СПБ» от 29.07.2009; копия решения единственного участника ООО «Веста СПб» № 1/2012 от 21.09.2012; копия устава ООО «Веста СПБ» от 2009; решение № 2/2009 единственного Участника ООО «Веста СПб» о 22.07.2009; копия решения о регистрации № 570-р от 06.04.2004; протокол № 1 учредительного собрания ООО «Веста СПб» от 19.03.2004; учредительный договор ООО «Веста СПб» от 19.03.2004; копия протокола осмотра предметов (документов) ООО «Веста СПБ» от 25.04.2013; копию постановления судьи Кировского районного суда Санкт-Петербурга от 08.11.2013; копия постановления судьи Куйбышевского суда Санкт-Петербурга от 11.11.2013 о разрешении производства выемки в Северо-Западном филиале ЗАО «XXXXX»; копия протокола выемки от 20.12.2013; копия договора срочного банковского вклада для юридических лиц от 30.11.2011; копия договора срочного банковского вклада для юридических лиц от 30.11.2011; сведения о юридическом лице ООО «Веста СПб»; копия заявления об открытии счета ООО «Веста СПб» в Северо-Западном филиале ЗАО «ХХХХХ» от 22.03.2010; копию договора банковского счета в валюте РФ №493007 от 26.03.2010; копию заявки к системе электронный банк transact №2002293-7, с приложением 2.1; копия заявки универсальной к системе электронный банк transact №2002293-6; копия расписки Парамонова Е.В. от 01.10.2013; копия заявки универсальная на установку параметров подключения к системе электронный банк transact №2002293-5; копия расписки А.Т.С. от 18.01.2013; копия заявки универсальной на установку параметров подключения к системе электронный банк transact №2002293-4; копия расписки Парамонова Е.В. от 06.11.2012; копия заявки подключения к системе электронный банк transact №2002293-3; копия заявления на выпуск сертификата №1021296 от 26.12.2011; копия заявки подключения к системе электронный банк transact №2002293-2; копию заявки подключения к системе электронный банк №2002293-1; копия заявления на выпуск сертификата № 1012538 от 28.04.2010; копия дополнительного соглашения об уплате процентов от 26.03.2010; копия дополнительного соглашения об уплате процентов от 26.03.2010 № 493007; копия письма в Санкт-Петербургский филиал «XXXXX» (ЗАО) от генерального директора ООО “ Веста СПБ” Парамонова Е.В.; копия письма в Северо-Западный филиал ЗАО «ХХХХХ» от ООО «Веста СПб»; копия расчета на 2010 год от 26.03.2010; копия заявления в (ЗАО) «ХХХХХ» о выдаче документов от 22.03.2010; копии анкет клиента ООО «Веста СПб»: от 21.01.2013, от 30.11.2011, от 24.03.2010, от 22.03.2010; копия «скриншота» запроса к электронному ресурсу Федеральной Налоговой Службы об юридических лицах от 17.03.2010; копия заявления о внесении изменений в карточку от 14.08.2013; копия свидетельства (серия 78 № XXXXX) от 13.05.2013; копия решения № 6 от 23.07.2013; копия приказа ООО «Веста СПб» № 1/2013 от 23.07.2013; копия карточки с образцами подписей и оттиска печати от 22.03.2010; копия приказа № 2 от 22.07.2009; копия решения № 4 от 22.07.2009; копия решения №1 от 19.09.2006; копию приказа № 1 от 09.04.2004; копия свидетельства о постановке на учет от 30.07.2009; копия свидетельства серия 78 № XXXXX; копия свидетельства о внесении записи в ЕГРЮЛ от 25.09.2006; копия протокола № 2 общего собрания участников ООО «Веста СПб»; копия выписки из ЕГРЮЛ от 17.07.2013; копия первого листа изменения к уставу ООО «Веста СПб» за 2012 - от 21.09.2012; копия свидетельства серия 78 № XXXXX от 03.10.2012; копия решения № 1/2012 от 21.09.2012; копия устава ООО «Веста СПБ» от 22.07.2009; копия свидетельства от 30.07.2009 (серии № 78 № XXXXX); копия решения № 2/2012 от 22.09.2012, - хранить при уголовном деле в течение всего его срока хранения.

- свидетельство о регистрации транспортного средства: 47 XXXXX, выданный 06.02.2013 на автомобиль марки «MAN TGS» с регистрационным знаком: XXXXX, VIN: XXXXX 194; свидетельство о регистрации транспортных средств 47 XXXXX, выданный 06.03.2013 на полуприцеп «Shmitz Cargobull SPR» с регистрационным знаком: XXXXX, VIN: XXXXX621; 47 XXXXX, выданный 13.03.2013 на полуприцеп «Shmitz Cargobull SPR» VIN: XXXXX660; страховой полис серии ВВВ № XXXXX от 15.02.2013 – хранить при уголовном деле в течение всего его срока хранения

- связку ключей в количестве 3-х штук от автомобиля «MAN TGS» (VIN: XXXXX 500); связку ключей в количестве 3-х штук от автомобиля «MAN TGS» с государственным номерным знаком: «XXXXX»; связку ключей в количестве 3-х штук от автомобиля «MAN TGS» (VIN: XXXXX 194); связку ключей в количестве 3-х штук от автомобиля «MAN TGS» с регистрационным знаком «XXXXX», - уничтожить как не представляющие материальной ценности и не востребованные сторонами;

- диск «CD-R» № 4361 139 R С 37370, содержащий детализацию телефонных соединений абонента: XXXXX, диск DVD-R “Verbatim” серийный номер РАРА29SE18055043, содержащий сообщения по электронным почтовым ящикам, диск «CD-R» №4849 VS700MB|80MIN 1х-52х, с записью детализации абонента XXXXX, распечатку детализации по вышеуказанному номеру - хранить при уголовном деле в течение всего его срока хранения.

- доверенность ООО «Веста СПб» № 113 от 18.10.2013, акт об изъятии специальной техники от 27.09.2013; две таблицы с указанием данных транспортных средств ООО «Веста СПб»; таблица с юридическими и банковскими реквизитами ООО «Веста СПб»; справка реквизитов банковской карты Северо-Западного банка «Сбербанка РФ» на имя К.А.А., - хранить при уголовном деле в течение всего его срока хранения.

- диск с надписью ООО «Веста СПб» - хранить при уголовном деле в течение всего срока хранения;

- полуприцеп «Schmitz-Cargobull SPR 24/L-13.62 ЕВ» (VIN: XXXXX 634), обнаруженный 09.06.2014 в результате осмотра территории по адресу: Московская область, деревня Саларьево, СВХ «Саларьево», - оставить ООО «Мерседес-Бенц Файненшл Сер­висес Рус» с правом дальнейшего распоряжения по своему усмотрению;

- седельный тягач «MAN TGS 19.360 4X2 BLS WW» синего цвета г.р.з. XXXXX (VIN – XXXXX 040), обнаруженный в результате осмотра территории 09.06.2014 по адресу: г.Москва, Дмитровское шоссе, д.159 лит. «Г», - оставить ЗАО «ТЭК Лизинг» с правом дальнейшего распоряжения по своему усмотрению;

- копия договора купли – продажи № 2412/КП 1, копия акта приема передачи по договору купли – продажи № 2412 от 24.12.2012 от 26.12.2012, самосвал MAN БЦМ -59 на шасси 41/480 (VIN XXXXX288), - оставить И.В.Н. с правом дальнейшего распоряжения по своему усмотрению;

- паспорта транспортных средств на полуприцепы самосвалы АК – 48:78 XXXXX от 07.05.2013, 78 XXXXX от 07.05.2013, 78 XXXXX от 07.05.2013, - возвратить ООО «ХХХХХ»;

- три полуприцепа-самосвала АК-48 с идентификационными номерами

VIN: XXXXX205, Х4ТАК342086АС0209, Х4ТАК342086АС0203, - оставить ООО «ХХХХХ» с правом дальнейшего распоряжения по своему усмотрению.

Спор о принадлежности вещественных доказательствах - раме от полуприцепа самосвал АК-48 (VIN:XXXXX204) государственный знак XXXXX, рама от полуприцепа самосвал АК-48 (VIN:XXXXX208) государственный знак XXXXX, хранящихся на ответственном хранении в ООО «XXXXX» - передать на рассмотрение в порядке гражданского судопроизводства.

Предметы, не признанные вещественными доказательствами и хранящиеся у ООО «МАН Файненшиал Сервисес» - 16 полуприцепов «Welton» с VIN номерами: ХХХХХ079, ХХХХХ080, ХХХХХ082, ХХХХХ084, ХХХХХ085, ХХХХХ088, ХХХХХ089, ХХХХХ100, ХХХХХ104, ХХХХХ108, ХХХХХ110, ХХХХХ102, ХХХХХ101, ХХХХХ096, ХХХХХ117, ХХХХХ116, 14 тягачей МАН с VIN номерами:ХХХХХ728,ХХХХХ730,ХХХХХ733,ХХХХХ738,ХХХХХ741,ХХХХХ749,ХХХХХ705,ХХХХХ779,ХХХХХ765,ХХХХХ762,ХХХХХ711,ХХХХХ708, ХХХХХ707,ХХХХХ703, 2 самосвала МАН с VIN номерами: XXXXX 013, XXXXX 013 – оставить ООО «МАН Файненшиал Сервисес» с правом дальнейшего распоряжения.

По вступлении приговора в законную силу отменить арест, наложенный на имущество ООО «Веста СПб» в ходе предварительного следствия, а именно на:

- земельный участок, кадастровый номер XXXXX, Санкт-Петербург, пос. Х, улица Х, уч.Х;

- земельный участок, кадастровый номер XXXXX, Санкт-Петербург, пос. Х, улица Х, уч.Х;

- земельный участок, кадастровый номер XXXXX, Санкт-Петербург, пос. Х, улица Х уч.Х;

- жилой дом Х, лит. Х, по улице Х в пос. Х, г. Санкт-Петербург, кадастровый номер объекта: XXXXX

- земельный участок, кадастровый номер XXXXX, Санкт-Петербург, пос. Х, улица Х, уч. Х;

- земельный участок, кадастровый номер XXXXX, Санкт-Петербург, пос. Х, Х улица, уч. Х;

- жилой дом Х, лит.Х, по улице Х в пос. Х, г. Санкт-Петербург, кадастровый номер объекта: XXXXX;

- земельный участок, кадастровый номер XXXXX, Санкт-Петербург, пос. Х, Х улица, уч. Х;

- земельный участок, кадастровый номер XXXXX, Санкт-Петербург, пос. Х, Х улица, уч. Х;

- земельный участок, кадастровый номер XXXXX, Санкт-Петербург, пос. Х, Х улица, уч. Х;

- жилой дом Х, лит. Х, по улице Х в пос. Х, г. Санкт-Петербург, кадастровый номер объекта: XXXXX;

- земельный участок, кадастровый номер XXXXX, Санкт-Петербург, пос. Х, Х улица уч.Х.

По вступлении приговора в законную силу отменить арест, наложенный на имущество Парамонова Е.В. 1/3 доли права собственности на жилую квартиру № Х, дом № Х по Х улице в г. Санкт-Петербурге, принадлежащей Парамонову Е.В.

Приговор может быть обжалован в Санкт-Петербургский городской суд в апелляционном порядке течение 10 дней со дня провозглашения, а осужденным, содержащимся под стражей – в тот же срок со дня вручения ему копии приговора. В случае подачи апелляционной жалобы осужденный вправе ходатайствовать о своем участии и об участии защитника, в том числе и по назначению суда, при рассмотрении дела судом апелляционной инстанции.

Председательствующий

Рейтинг@Mail.ru

© Павел Нетупский ООО «ПИК-пресс».