Дело №1-5/2018

Номер дела: 1-5/2018

Дата начала: 4 декабря 2017 г.

Суд: Миасский городской суд Челябинской области

Судья: А.Л. Гольдаде

Статьи УК: 201
Результат
Вынесен ПРИГОВОР
Стороны по делу (третьи лица)
Вид лица Лицо
Хабин С.Н.
Бекенов А.Р.
Волков А.В.
Сергеев Г.М.
Движение дела
Наименование события Результат события Основания Дата
Регистрация поступившего в суд дела 04.12.17, 16:45
Передача материалов дела судье 05.12.17, 10:40
Решение в отношении поступившего уголовного дела Назначено судебное заседание 05.12.17, 14:27
Судебное заседание Суд удалился в совещательную комнату для постановления приговора 11.01.18, 11:00
Судебное заседание Постановление приговора 12.01.18, 10:00
Провозглашение приговора Провозглашение приговора окончено 12.01.18, 10:30
Регистрация поступившего в суд дела 04.12.17, 10:17
Передача материалов дела судье 04.12.17, 15:24
Решение в отношении поступившего уголовного дела Назначено судебное заседание 18.12.17, 16:50
Судебное заседание Объявлен перерыв 29.12.17, 11:00
Судебное заседание 22.01.18, 11:00
Регистрация поступившего в суд дела 16.06.17, 17:45
Передача материалов дела судье 16.06.17, 19:16
Решение в отношении поступившего уголовного дела Назначено судебное заседание 27.06.17, 11:40
Судебное заседание Заседание отложено ДРУГИЕ ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ОТЛОЖЕНИЯ ДЕЛА 06.07.17, 15:00
Судебное заседание Заседание отложено ДРУГИЕ ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ОТЛОЖЕНИЯ ДЕЛА 07.07.17, 15:00
Судебное заседание Заседание отложено ДРУГИЕ ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ОТЛОЖЕНИЯ ДЕЛА 24.07.17, 11:00
Судебное заседание Заседание отложено неявка в судебное заседание ПОТЕРПЕВШЕГО 01.08.17, 15:00
Судебное заседание Заседание отложено неявка в судебное заседание ПОТЕРПЕВШЕГО 15.08.17, 15:00
Судебное заседание Заседание отложено неявка в судебное заседание ПОТЕРПЕВШЕГО 22.08.17, 15:00
Судебное заседание Заседание отложено БОЛЕЗНЬ СУДЬИ 29.08.17, 10:30
Судебное заседание Заседание отложено неявка в судебное заседание ПОТЕРПЕВШЕГО 06.09.17, 15:00
Судебное заседание Заседание отложено ДРУГИЕ ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ОТЛОЖЕНИЯ ДЕЛА 20.09.17, 11:00
Судебное заседание Заседание отложено неявка в судебное заседание СВИДЕТЕЛЕЙ 26.09.17, 12:00
Судебное заседание Заседание отложено неявка в судебное заседание ЗАЩИТНИКА по болезни 03.10.17, 11:00
Судебное заседание Заседание отложено неявка в судебное заседание СВИДЕТЕЛЕЙ 08.11.17, 11:00
Судебное заседание Заседание отложено неявка в судебное заседание СВИДЕТЕЛЕЙ 28.11.17, 11:00
Судебное заседание Заседание отложено ДРУГИЕ ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ОТЛОЖЕНИЯ ДЕЛА 07.12.17, 15:00
Судебное заседание Заседание отложено неявка в судебное заседание ЗАЩИТНИКА по болезни 25.12.17, 10:30
Судебное заседание Заседание отложено ДРУГИЕ ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ОТЛОЖЕНИЯ ДЕЛА 18.01.18, 15:00
Судебное заседание Объявлен перерыв 24.01.18, 15:00
Судебное заседание Заседание отложено ДРУГИЕ ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ОТЛОЖЕНИЯ ДЕЛА 25.01.18, 12:00
Судебное заседание Суд удалился в совещательную комнату для постановления приговора 29.01.18, 16:00
Судебное заседание Постановление приговора 05.02.18, 12:00
Провозглашение приговора Провозглашение приговора окончено 05.02.18, 18:30
Дело сдано в отдел судебного делопроизводства 13.02.18, 18:35
Регистрация ходатайства/заявления лица, участвующего в деле 28.04.18, 17:20
Изучение поступившего ходатайства/заявления Назначено судебное заседание для рассмотрения ходатайства/заявления 28.04.18, 17:21
Судебное заседание Ходатайство/заявление УДОВЛЕТВОРЕНО 17.05.18, 18:00
Дело сдано в отдел судебного делопроизводства после рассмотрения ходатайства/заявления 22.05.18, 17:41
 

Приговор

Дело №1-5                                    ...

П Р И Г О В О Р

Именем Российской Федерации

г. Миасс                            05 февраля 2018 года

    Миасский городской суд Челябинской области в составе председательствующего судьи Руднева С.Е., при секретаре Савельевой Д.А., с участием государственного обвинителя

помощника прокурора г.Миасса Покрышкина Д.В.,

потерпевших Потерпевший №17, Потерпевший №18, Потерпевший №19, Потерпевший №21, Потерпевший №20, Потерпевший №22, Потерпевший №23, Потерпевший №24,Потерпевший №25, Потерпевший №26, Потерпевший №142, Потерпевший №27, Потерпевший №28, Потерпевший №29, ФИО26, Потерпевший №31, Потерпевший №32, Потерпевший №8, Потерпевший №33, Потерпевший №34, ФИО33, Потерпевший №36, Потерпевший №37, Потерпевший №40, Потерпевший №41, Потерпевший №42, Потерпевший №42, Потерпевший №44, Потерпевший №45, Потерпевший №46, Потерпевший №47, Потерпевший №48, Потерпевший №49, ФИО231, Потерпевший №13, Потерпевший №38, Потерпевший №51, Потерпевший №52, Потерпевший №53, Потерпевший №54, Потерпевший №55, Потерпевший №56, Потерпевший №57, Потерпевший №58, Потерпевший №59, Потерпевший №65, Потерпевший №66, Потерпевший №67, Потерпевший №5, Потерпевший №61, Потерпевший №68, Потерпевший №6, ФИО232, Потерпевший №71, ФИО7, Потерпевший №2, ФИО23, ФИО3, Потерпевший №77, ФИО13, Потерпевший №78, Потерпевший №79, Потерпевший №80, Потерпевший №81, ФИО9, Потерпевший №83, Потерпевший №86, Потерпевший №87, Потерпевший №88, ФИО34, Потерпевший №90, Потерпевший №92, Потерпевший №91, Потерпевший №93, Потерпевший №94, Потерпевший №39, Потерпевший №11, Потерпевший №62, Потерпевший №63, Потерпевший №60, Потерпевший №64, Потерпевший №85, Потерпевший №98, Потерпевший №99, Потерпевший №3, Потерпевший №101, Потерпевший №102, Потерпевший №106, Потерпевший №107, Потерпевший №108, Потерпевший №109, Потерпевший №113, Потерпевший №12, Потерпевший №115, Потерпевший №117, Потерпевший №118, ФИО233, Потерпевший №124, ФИО27, Потерпевший №141, Потерпевший №114, Потерпевший №95, Потерпевший №123,

представителей потерпевших Потерпевший №138, Потерпевший №139,

подсудимого Сергеева Г.М.,

защитника адвоката Исупова Н.А.,

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении

Сергеева Геннадия Михайловича, ...

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ст.201 ч.2 УК РФ,

у с т а н о в и л:

09 февраля 2012 года ООО «...» получило от Администрации Миасского городского округа разрешение на строительство пятиэтажного многоквартирного дома № НОМЕР на 95 квартир общей площадью 5273,16 квадратных метра, сроком до 31 декабря 2014 года, а 10 ноября 2014 года – разрешение на строительство пятиэтажного многоквартирного АДРЕС офисными помещениями в цокольном этаже, на 150 квартир общей площадью 6332 квадратных метра сроком до 10 августа 2015 года, оба по адресу: Челябинская область г. Миасс, Центральный район, квартал МЖК.

В связи с отсутствием собственных денежных средств для строительства ООО «...» 13 декабря 2012 года получило в ОАО «Челябинвестбанк» целевой кредит на строительство дома № НОМЕР в районе МЖК, обеспеченный поручительством Сергеева Г.М., залогом права аренды земельного участка, залогом имущественных прав на строящийся жилой дом № НОМЕР, строящийся жилой дом № НОМЕР и возводимые в будущем жилой дом № НОМЕР и иные объекты на земельном участке. При этом кредитный договор предусматривал использование кредитной линии исключительно на возведение дома №НОМЕР в районе МЖК; контроль банка за целевым использованием средств и обеспеченностью; обязанность ООО «...» направлять денежные средства, привлекаемые по договорам долевого участия в строительстве указанного дома, а также от реализации квартир, на свой расчетный счет, открытый в ОАО «Челябинвестбанк». Руководство ООО «...», согласно условиям кредитования, должно было осуществлять продажи квартир по цене от 22 000 рублей за 1 квадратный метр до 24 000 рублей за 1 квадратный метр в зависимости от площади конкретной квартиры, производя зачисление средств дольщиков только на расчетный счет своей организации, открытый в ОАО «Челябинвестбанк». 30 июля 2013 года был заключен аналогичный по своей сути кредитный договор между ООО «...» в лице генерального директора Сергеева Г.М. и ОАО «Челябинвестбанк» на сумму 21 500 000 рублей на строительство жилого дома № НОМЕР в квартале МЖК. Условия предоставления кредита и использования заемных средств, обеспечения и контроль банка были в целом аналогичными ранее указанным. В соответствии с решением заседания кредитно-экономического комитета ОАО «Челябинвестбанк» от 20 января 2014 года, ООО «...» разрешена продажа квартир в строящемся доме № НОМЕР в квартале МЖК по цене не ниже 24 000 рублей за 1 квадратный метр квартир площадью от 22,0 кв. метров до 24,4 кв.метров, по цене не ниже 23 000 рублей за 1 квадратный метр квартир площадью от 29,6 кв.метров до 31,0 кв.метров, по цене не ниже 22 500 рублей за 1 квадратный метр квартир площадью от 44,0 кв. метров до 45,6 кв.метров. В соответствии с решением заседания кредитно-экономического комитета ОАО «Челябинвестбанк» от 08 апреля 2014 года, 25% от поступающих средств от продажи квартир направлять на производственные нужды ООО «...», остальные 75% - на погашение кредита банка.

В период времени с 30 ноября 2012 года по 21 января 2016 года у Сергеева Г.М., выполняющего управленческие, организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции в коммерческой организации ООО «...», возник преступный умысел, направленный на злоупотребление своими полномочиями в целях извлечения выгод и преимуществ для себя и другого лица, то есть на использование своих полномочий вопреки законным интересам ООО «...», законным интересам участников долевого строительства дома №НОМЕР МЖК г. Миасса Челябинской области, повлекшее причинение существенного вреда правам и законным интересам граждан и организаций, в результате чего возникли препятствия по реализации участниками долевого строительства конституционного права на жилище, а также причинение вреда деловой репутации ООО «...», как застройщика, повлекшее тяжкие последствия в виде ухудшения экономического положения ООО «...», создания неплатежеспособности предприятия, в результате чего Общество утратило возможность выполнить свои обязательства перед значительным количеством участников долевого строительства, причинив последним материальный ущерб.

Сергеев Г.М. умышленно, в нарушение п.п. 6.1, 6.3 Устава ООО «...», в нарушение ч.1 ст.3, ч.1 ст. 6, ч.1 ст. 11, ч.1 ст. 18 Федерального закона от 30.12.2004 № 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости», с целью удовлетворения потребности ООО «...» в привлечении денежных средств, принадлежащих физическим и юридическим лицам на инвестирование строящихся объектов недвижимости квартала МЖК г. Миасса Челябинской области, зная о том, что долевое участие в строительстве жилых домов пользуется спросом у населения, желая извлечь для себя выгоды имущественного характера в виде получения прибыли учрежденного им ООО «...» от осуществления коммерческой деятельности, а именно от последующей реализации объектов недвижимости квартала МЖК г. Миасса Челябинской области, а также в виде погашения имеющейся задолженности в размере 1 170 000 рублей перед подрядчиком ООО «...», в размере 2 172 000 рублей перед подрядчиком ООО «...», выполнявшими работы по строительству жилого дома № НОМЕР МЖК г. Миасса, путем предоставления им в качестве оплаты имущественных прав на квартиры в доме № НОМЕР МЖК г. Миасса, используя свои полномочия вопреки законным интересам ООО «...», действуя в интересах ФИО236 в виде предоставления ему рабочего места - замещения должности заместителя генерального директора ООО «...», зная о возникновении крупной задолженности ООО «...» перед ОАО «Челябинвестбанк» в размере 62 706 512 рублей 62 копейки по кредитному договору № 39-КЛ от 30 декабря 2012 года и кредитному договору № 31-КЛ от 30 июля 2013 года, заключенным в целях получения кредитных линий для строительства жилого дома НОМЕР в квартале МЖК, зная о действующих договорах залога недвижимости (ипотека) № 39 от 13 декабря 2012 года, № 31 от 30 июля 2013 года, по которым предметами залога являлось право аренды земельного участка из земель населенных пунктов площадью 33972 квадратных метра с кадастровым номером 74:34:1303044:13, имущественные права на строящийся жилой дом № НОМЕР, понимая, что для рентабельности проекта и в соответствии с условиями кредитования ООО «...» должно осуществлять продажи квартир по цене от 22 500 рублей до 24 000 рублей за 1 квадратный метр в зависимости от площади квартиры и производить зачисление денежных средств, полученных от участников долевого строительства в качестве оплаты за квартиры только на расчетный счет ООО «...», открытый в ОАО «Челябинвестбанк», осознавая что денежные средства, полученные в результате заключения договоров на участие в долевом строительстве будут списаны банком на погашение имеющейся задолженности ООО «...» по вышеуказанным кредитам, умышленно, с целью скрыть от банка последующее заключение договоров долевого участия в строительстве жилого дома и получения по ним денежных средств в качестве оплаты за продаваемые квартиры, с целью лишения банка возможности контроля за целевым использованием и обеспеченностью полученных кредитов, за процессом строительства, а также за движением денежных средств по расчетному счету ООО «...», по рекомендации своего заместителя ФИО236, в период времени с 13 декабря 2012 года по 01 апреля 2014 года, подыскал юридическое лицо – ООО «...» для использования расчетного счета данной коммерческой организации для движения и распоряжения денежными средствами, поступающими от участников долевого строительства и расчетов с подрядчиками и контрагентами.

После чего в дневное время 27 января 2014 года в офисе № 51 ООО «ФИО311», расположенном в АДРЕС, между ООО «ФИО312» в лице генерального директора Сергеева Г.М. и ООО «...» в лице директора Свидетель №7 был заключен договор № 1-3-14, в соответствии с которым ООО «ФИО313» передало ООО «...» площади в г. Миассе в строящемся доме № НОМЕР микрорайона МЖК в количестве 3500 квадратных метров и поручило реализовать указанные площади и произвести расчеты с поставщиками, подрядчиками и кредиторами по указанию ООО «...», несмотря на то, что на момент заключения договора ООО «ФИО314» еще не имело разрешения на строительство пятиэтажного многоквартирного дома с офисными помещениями в цокольном этаже, на 150 квартир общей площадью 6332,0 квадратных метров, расположенного на земельном участке по адресу: г. Миасс, Центральный район, квартал МЖК, то есть дома № НОМЕР, которое было получено 10 ноября 2014 года. При этом передача площадей должна производиться по договору долевого участия с ценой сделки в размере 77 000 000 рублей с регистрацией сделки в регистрационной палате г. Миасса.

01 апреля 2014 года генеральный директор ООО «...» Сергеев Г.М., находясь в офисе № 51 ООО «ФИО315», заключил с ООО «...» в лице директора Свидетель №7 заведомо фиктивный безденежный договор № 6-2014 на участие в долевом строительстве, согласно которому ООО «...» должно направить денежные средства в сумме 76 711 800 рублей на строительство 103 квартир в доме № НОМЕР в квартале МЖК г.Миасса в порядке долевого участия, а ООО «...» обязалось обеспечить строительство дома и выполнить своими силами или с привлечением подрядчиков работы по строительству вышеуказанного дома и благоустройству территории дома в 3 квартале 2015 года и передать 103 квартиры суммарной стоимостью 76 711 800 рублей ООО «...» в течение 3 месяцев после сдачи дома в эксплуатацию. При этом Сергеев Г.М. достиг с Свидетель №7 договоренности о том, что в дальнейшем ООО «...» заключит договор с риэлтерскими агентствами и отдельными риэлторами на реализацию квартир в вышеуказанном доме, а также о реализации квартир по цене 22 000 рублей за 1 квадратный метр, что являлось заведомо нерентабельным, не соответствовало решению заседания кредитно-экономического комитета ОАО «Челябинвестбанк» от 20 января 2014 года, и не покрывало предположительных затрат на строительство дома. Кроме того, действуя в интересах Свидетель №7, Сергеев Г.М. достиг с ним договоренности о получении Свидетель №7 денежного вознаграждения в размере 500 рублей за каждый реализованный квадратный метр в строящемся доме №НОМЕР в МЖК. Согласно п. 5.1 договора № 6-2014 на участие в долевом строительстве, денежные средства в размере 76 711 800 рублей уплачиваются ООО «...» путем их внесения на расчетный счет ООО «...» либо иным способом, не противоречащим закону в течение 5 дней после заключения договора. При этом Сергеев Г.М., используя свои полномочия вопреки законным интересам ООО «...», а также вопреки правам и законным интересам граждан и юридических лиц – участников долевого строительства и в целях извлечения выгод и преимуществ для себя и других лиц, с целью регистрации указанного договора в Управлении Федеральной службы Государственной регистрации, Кадастра и Картографии по Челябинской области заведомо зная о том, что денежные средства по договору долевого участия в строительстве №6-2014 от 01 апреля 2014 года фактически не поступили на расчетный счет ООО «...» и не направлены на строительство дома № НОМЕР в квартале МЖК г. Миасса, собственноручно подписал и заверил печатью ООО «...» справку от 05 апреля 2014 года об отсутствии финансовых претензий к ООО «...» в связи с полной оплатой указанной организацией денежных средств в сумме 76 711 800 рублей за 103 квартиры общей площадью 3 486,9 квадратных метров, распложенные в доме по адресу: Челябинская область, г. Миасс, Центральный район, МЖК, дом НОМЕР (адрес строительный). Одновременно с заключением договора № 6-2014 на участие в долевом строительстве, Сергеев Г.М. получил возможность в дальнейшем использовать денежные средства, которые должны поступать от участников долевого строительства на расчетный счет ООО «...», открытый в ПАО «Бинбанк», для оплаты задолженности ООО «...» перед подрядными организациями и контрагентами, привлеченными для строительства жилых домов НОМЕР, НОМЕР в квартале МЖК, путем направления соответствующих распорядительных писем директору ООО «...» Свидетель №7, а также возможность избежать контроля со стороны ОАО «Челябинвестбанк» за расходованием денежных средств, находящихся на счету ООО «...», а также контроля за осуществлением продаж квартир в строящемся АДРЕС МЖК г. Миасса Челябинской области, и в целом за ходом строительства.

При этом Сергеев Г.М., достоверно зная о том, что кредит обеспечен как залогом права аренды земельного участка, так и залогом имущественных прав на объект финансирования, что является препятствием для регистрации договора № 6-2014 на участие в долевом строительстве, заключенного с ООО «...» в Управлении Федеральной службы Государственной регистрации, Кадастра и Картографии по Челябинской области, указал при регистрации на обременение залогом только права застройщика на аренду земельного участка с кадастровым номером НОМЕР, скрыв обременение залогом имущественных прав на объект строительства.

Кроме того, Сергеев Г.М. скрыл от ОАО «Челябинвестбанк» заключенный с ООО «...» договор № 6-2014 от 01 апреля 2014 года и 29 июля 2014 года заключил с ОАО «Челябинвестбанк» дополнительное соглашение № 6 к кредитному договору от 13 декабря 2012 года и дополнительное соглашение № 3 к кредитному договору от 30 июля 2013 года, накладывающие обременение на строящийся жилой дом № НОМЕР в квартале МЖК, и возводимые в будущем жилой дом № НОМЕР и иные объекты на вышеуказанном земельном участке, залогом права аренды земельного участка.

В результате умышленных преступных действий директора ООО «...» Сергеева Г.М. денежные средства в сумме 95 888 755 рублей, от граждан и юридических лиц, заключивших в период с 06 марта 2014 года по 21 января 2016 года договоры долевого участия на строительство 23 квартир с ООО «...», а также договоры уступки прав требования на строительство 103 квартир с ООО «...» в пятиэтажном 150-квартирном жилом доме с офисными помещениями в цокольном этаже по адресу: Челябинская область, г. Миасс, Центральный район, МЖК, дом №НОМЕР на земельном участке с кадастровым номером НОМЕР площадью 33972 квадратных метров, имущественные права на которые являлись предметом залога в ОАО «Челябинвестбанк», поступили не на расчетный счет ООО «...», открытый в ОАО «Челябинвестбанк», по которому банк имел возможность контролировать законность заключаемых сделок и движение денежных средств по расчетному счету ООО «...», а также в целом процесс строительства, а на расчетный счет ООО «...» открытый в ПАО «Бинбанк», неподконтрольный ОАО «Челябинвестбанк», в залоге у которого фактически находились имущественные права на строящийся дом № НОМЕР МЖК г. Миасса Челябинской области.

В дальнейшем, получив возможность использовать расчетный счет ООО «...», на который поступили денежные средства от участников долевого строительства строящегося жилого дома № НОМЕР квартала МЖК г. Миасса, Сергеев Г.М., действуя вопреки правам и законным интересам граждан и юридических лиц – участников долевого строительства жилого дома №НОМЕР МЖК г. Миасса Челябинской области, в целях извлечения выгод и преимуществ для себя и других лиц, в нарушение договоров уступок прав требований, договоров участия в долевом строительстве жилого дома, обязанный использовать денежные средства, полученные от участников, по целевому назначению на строительство дома № НОМЕР МЖК, в нарушение требования ст. 18 Федерального закона от 30.12.2004 N 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости», путем направления распорядительных писем в ООО «...» дал указания направлять денежные средства, полученные от участников долевого строительства дома № НОМЕР МЖК, на расчеты с организациями-подрядчиками, осуществлявшими строительство дома № НОМЕР МЖК: ООО «...» в сумме 1 170 000 рублей, ООО «...» в сумме 1 189 200 рублей, ООО «...» в сумме 2 470 000 рублей, ООО «...» на сумму 1 480 000 рублей, ИП ФИО316 в сумме 1 815 600 рублей, ИП Свидетель №4 в сумме 930 000 рублей, выполнявшими работы и оказавшими услуги по строительству и обслуживанию АДРЕС МЖК, то есть использовал денежные средства в общей сумме 9 054 800 рублей, полученные от участников долевого строительства АДРЕС МЖК не по целевому назначению, а на другой объект строительства, что было бы невозможным при осуществлении контроля со стороны ОАО «Челябинвестбанк» за процессом строительства и заключением договоров участия в долевом строительстве.

Кроме того, своими умышленными преступными действиями директор ООО «...» Сергеев Г.М., не контролируя надлежащим образом действия подчиненного ему заместителя директора ООО «...» ФИО236, дал последнему возможность извлечь выгоду и преимущества для себя, выразившуюся в осуществлении контроля за привлечением инвестиций, за ходом финансирования строящегося дома № НОМЕР МЖК, использования поступающих от участников долевого строительства денежных средств не по целевому назначению, предоставлении последнему возможности бесконтрольно распоряжаться привлеченными для долевого строительства денежными средствами граждан и юридических лиц – участников долевого строительства и извлекать выгоду в результате заключения договора уступки прав требования от 08 апреля 2014 года между ООО «...» и номинальной организацией ООО «...» на 30 однокомнатных квартир в строящемся жилом доме № НОМЕР квартала МЖК г. Миасса на общую сумму 18 043 200 рублей, которое никаких строительных работ для ООО «...» не выполняло и привлечением инвесторов – участников долевого строительства дома №НОМЕР МЖК не занималось.

    Одновременно с этим, генеральный директор ООО «...» Сергеев Г.М., злоупотребляя полномочиями, используя их вопреки законным интересам ООО «...», в целях извлечения выгод и преимуществ для себя и других лиц, осознавая что своими умышленными преступными действиями он причиняет существенный вред правам и законным интересам граждан, организации, в июне 2014 года обратился к руководству ООО «...» с просьбой подыскать для ООО «...» как для подрядчика иной объект строительства, после чего 23 июня 2014 года года между ООО «...» в лице генерального директора Сергеева Е.М. и ООО Строительная фирма «СМУ НОМЕР» в лице директора Свидетель №12 был заключен договор инвестирования по подрядной функции на выполнение строительных работ по застройке домов НОМЕР и НОМЕР по АДРЕС п. Новый Кременкуль Сосновского района Челябинской области. Кроме того, ООО «...» должно было привлечь иных подрядчиков на выполнение строительных работ на данном объекте. При этом Сергеев Г.М., в нарушение требования ст. 18 Федерального закона от 30.12.2004 N 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости», не имея права рассчитываться с подрядчиками, привлеченными для застройки домов НОМЕР, НОМЕР по АДРЕС п. Новый Кременкуль Сосновского района Челябинской области, квартирами в строящемся АДРЕС квартала МЖК в г.Миассе, так как последние не являлись участниками долевого строительства указанного дома и затраты ими были понесены фактически на строительство иного объекта, рассчитался с подрядчиками ООО «...», ООО «...», ООО «...», ООО ПКБ «...», ООО «...» привлеченными для строительства вышеуказанных домов в п. Новый Кременкуль, квартирами № 60, 81, 85, 86, 113 в строящемся доме №НОМЕР МЖК г. Миасса, которые впоследствии были реализованы гражданам по договорам уступки прав требования.

Таким образом, 126 квартир в пятиэтажном 150-квартирном жилом доме с офисными помещениями в цокольном этаже по адресу: Челябинская область, г. Миасс, Центральный район, МЖК, дом №НОМЕР на земельном участке с кадастровым номером НОМЕР площадью 33972 квадратных метров были реализованы следующим физическим и юридическим лицам, в результате чего им причинен материальный ущерб:

Потерпевший №95 по договору №6-46/2014 от 06.03.2014 года участия в долевом строительстве жилого дома на однокомнатную АДРЕС МЖК г. Миасса Челябинской области в размере 570 000 рублей.

Потерпевший №62, Потерпевший №63 по договору уступки прав требования №6-12/2014 от 29.03.2014 года на однокомнатную АДРЕС МЖК г. Миасса Челябинской области в размере 950 000 рублей.

Потерпевший №1 по договору уступки прав требования № 6-38/67/108/137/2014 от 08.04.2014 года на однокомнатную АДРЕС МЖК г. Миасса Челябинской области в размере 1 350 000 рублей.

Потерпевший №1 по договору уступки прав требования № 6-38/67/108/137/2014 от 08.04.2014 года на однокомнатную АДРЕС МЖК г. Миасса Челябинской области в размере 690 000 рублей.

ФИО3 по договору уступки прав требования № 6-9/10/16/2014 от 08.04.2014 года на однокомнатную АДРЕС МЖК г. Миасса Челябинской области в размере 533 600 рублей.

Потерпевший №71 по договору №6-40/2014 от 10.04.2014 года участия в долевом строительстве жилого дома на однокомнатную АДРЕС МЖК г. Миасса Челябинской области в размере 570 000 рублей.

ФИО4 в лице представителя Потерпевший №140 по договору уступки прав требования № 6-71-2/2014 от 17.04.2014 года на однокомнатную АДРЕС МЖК г. Миасса Челябинской области в размере 767 500 рублей.

Потерпевший №122 по договору №6-105/2014 участия в долевом строительстве жилого дома от 21.04.2014 года на однокомнатную АДРЕС МЖК г. Миасса Челябинской области в размере 570 000 рублей.

Потерпевший №92, Потерпевший №91 по договору уступки прав требования №6-129/2014 от 22.04.2014 года на однокомнатную АДРЕС МЖК г. Миасса Челябинской области в размере 550 000 рублей.

Потерпевший №2 по договору № 6-45/2014 участия в долевом строительстве жилого дома от 23.04.2014 года на однокомнатную АДРЕС МЖК г. Миасса Челябинской области в размере 570 000 рублей.

Потерпевший №114 по договору уступки прав требования № 6-21/2014 от 13.05.2014 года на однокомнатную АДРЕС МЖК г. Миасса Челябинской области в размере 530 000 рублей.

Потерпевший №70 по договору уступки прав требования №6-27/2014 от 21.05.2014 года на однокомнатную АДРЕС МЖК г. Миасса Челябинской области в размере 565 000 рублей.

Потерпевший №24 (ФИО317) ФИО151 по договору уступки прав требования №6-112/2014 от 29.05.2014 года на однокомнатную АДРЕС МЖК г. Миасса Челябинской области в размере 566 400 рублей.

ООО «... по договору уступки прав требования № 6-43/72/2014 от 29.05.2014 года на однокомнатную АДРЕС МЖК г. Миасса Челябинской области в размере 1 092 000 рублей.

ООО «...» в лице представителя Потерпевший №138 по договору уступки прав требования № 6-43/72/2014 от 29.05.2014 года на однокомнатную АДРЕС МЖК г. Миасса Челябинской области в размере 1 080 000 рублей.

Потерпевший №57 по договору №6-50/2014 на участие в долевом строительстве от 02.06.2014 года на однокомнатную АДРЕС МЖК г. Миасса Челябинской области в размере 720 000 рублей.

Потерпевший №117 по договору № 6-111/2014 на участие в долевом строительстве от 03.06.2014 года на однокомнатную АДРЕС МЖК г. Миасса Челябинской области в размере 571 200 рублей.

Потерпевший №53, Потерпевший №54 по договору уступки права требования №6-102/2014 от 05.06.2014 года на однокомнатную АДРЕС МЖК г. Миасса Челябинской области в размере 900 000 рублей.

Потерпевший №76 по договору уступки прав требования № 6-80/2014 от 05.06.2014 года на однокомнатную АДРЕС МЖК г. Миасса Челябинской области в размере 736 800 рублей.

Потерпевший №40, ФИО319 по договору № 6-130/2014 на участие в долевом строительстве от 06.06.2014 года на однокомнатную АДРЕС МЖК г. Миасса Челябинской области в размере 556 800 рублей.

Потерпевший №15 по договору уступки прав требования № 6-123/2014 от 06.06.2014 года на однокомнатную АДРЕС МЖК г. Миасса Челябинской области в размере 490 000 рублей.

Потерпевший №16 по договору уступки прав требования № 6-37/2014 от 10.06.2014 года на однокомнатную АДРЕС МЖК г. Миасса Челябинской области в размере 800 000 рублей.

Потерпевший №3, Потерпевший №100 по договору №6-100/2014 на участие в долевом строительстве от 10.06.2014 года на однокомнатную АДРЕС МЖК г. Миасса Челябинской области в размере 566 400 рублей.

Потерпевший №25 по договору №6-15/2014 от 11.06.2014 года на участие в долевом строительстве на однокомнатную АДРЕС МЖК г. Миасса Челябинской области в размере 580 800 рублей.

ФИО7 по договору уступки прав требования №6-39/2014-2 от 11.06.2014 года на однокомнатную АДРЕС МЖК г. Миасса Челябинской области в размере 600 000 рублей.

Потерпевший №70 по договору уступки прав требования №6-87/2014 от 16.06.2014 года на однокомнатную АДРЕС МЖК г. Миасса Челябинской области в размере 578 400 рублей.

Потерпевший №23, Потерпевший №22 по договору уступки права требования №6-101/2014-2 от 19.06.2014 года на однокомнатную АДРЕС МЖК г. Миасса Челябинской области в размере 700 000 рублей.

Потерпевший №4 по договору уступки права требования №6-73/2014-2 от 20.06.2014 года на однокомнатную АДРЕС МЖК г. Миасса Челябинской области в размере 900 000 рублей.

Потерпевший №127, Потерпевший №128 по договору уступки права (цессии) от 21.06.2014 года на однокомнатную АДРЕС МЖК г. Миасса Челябинской области в размере 600 000 рублей.

Потерпевший №38, Потерпевший №39 по договору уступки прав требования №6-134-2/2014 от 24.06.2014 года на однокомнатную АДРЕС МЖК г. Миасса Челябинской области в размере 720 000 рублей.

Потерпевший №108 по договору № 6-75/2014 на участие в долевом строительстве от 24.06.2014 года на однокомнатную АДРЕС МЖК г. Миасса Челябинской области в размере 578 400 рублей.

Потерпевший №31 по договору уступки прав требования №6-23/2014 от 24.06.2014 года на однокомнатную АДРЕС МЖК г. Миасса Челябинской области в размере 683 100 рублей.

Потерпевший №28 по договору уступки прав требования №6-104/2014 от 24.06.2014 года на однокомнатную АДРЕС МЖК г. Миасса Челябинской области в размере 650 000 рублей.

Потерпевший №32 по договору уступки прав требования от 24.06.2014 года на однокомнатную АДРЕС МЖК г. Миасса Челябинской области в размере 600 000 рублей.

Потерпевший №106, Потерпевший №107 по договору уступки прав требования №6-110/2014 от 25.06.2014 года на однокомнатную АДРЕС МЖК г. Миасса Челябинской области в размере 680 800 рублей.

Потерпевший №27 по договору №6-141/2014 на участие в долевом строительстве от 26.06.2014 года на однокомнатную АДРЕС МЖК г. Миасса Челябинской области в размере 580 800 рублей.

Потерпевший №77 по договору уступки прав требования № 6-59/60/85/86/2014 от 28.06.2014 года на однокомнатную АДРЕС МЖК г. Миасса Челябинской области в размере 1 017 975 рублей.

Потерпевший №77 по договору уступки прав требования № 6-59/60/85/86/2014 от 28.06.2014 года на однокомнатную АДРЕС МЖК г. Миасса Челябинской области в размере 1 004 580 рублей.

Потерпевший №58, Потерпевший №59 по договору уступки права требования №6-51/2014-2 от 03.07.2014 года на однокомнатную АДРЕС МЖК г. Миасса Челябинской области в размере 600 000 рублей.

Потерпевший №86 по договору №6-63/2014 от 03.07.2014 года на участие в долевом строительстве жилого дома на однокомнатную АДРЕС МЖК г. Миасса Челябинской области в размере 585 600 рублей.

Потерпевший №96 по договору уступки прав требования №6-59-2014 от 09.07.2014 года на однокомнатную АДРЕС МЖК г. Миасса Челябинской области в размере 740 000 рублей.

Потерпевший №51 по договору уступки права требования №6-31/2014 от 09.07.2014 года на однокомнатную АДРЕС МЖК г. Миасса Челябинской области в размере 800 000 рублей.

Потерпевший №109 по договору уступки прав требования № 6-86-2014 от 11.07.2014 года на однокомнатную АДРЕС МЖК г. Миасса Челябинской области в размере 740 000 рублей.

ФИО320 по договору уступки прав требования № 6-64/2014 от 15.07.2014 года на однокомнатную АДРЕС МЖК г. Миасса Челябинской области в размере 470 000 рублей.

ФИО9 по договору уступки прав требования от 16.07.2014 года на однокомнатную АДРЕС МЖК АДРЕС в размере 1 000 000 рублей.

ФИО10, ФИО11 в лице представителя Потерпевший №136 по договору уступки прав требования № 6-95/2014-2 от 17.07.2014 года на однокомнатную АДРЕС МЖК г. Миасса Челябинской области в размере 720 000 рублей.

Потерпевший №87 по договору уступки прав требования №6-127/2014 от 29.07.2014 года на однокомнатную АДРЕС МЖК г. Миасса Челябинской области в размере 920 000 рублей.

Потерпевший №88 по договору уступки прав требования №6-94/2014-2 от 29.07.2014 года на однокомнатную АДРЕС МЖК г. Миасса Челябинской области в размере 620 000 рублей.

Потерпевший №68 по договору уступки прав требования №6-34/2014-2 от 02.08.2014 года на однокомнатную АДРЕС МЖК г. Миасса Челябинской области в размере 620 000 рублей.

Потерпевший №5 по договору уступки прав требования № 6-92/2014 от 06.08.2014 года на однокомнатную АДРЕС МЖК г. Миасса Челябинской области в размере 600 000 рублей.

Потерпевший №48 по договору уступки права требования № 6-57/2014 от 08.08.2014 года на однокомнатную АДРЕС МЖК г. Миасса Челябинской области в размере 630 000 рублей.

ФИО13 по договору уступки прав требования № 6-5-2014 от 19.08.2014 года на однокомнатную АДРЕС МЖК г. Миасса Челябинской области в размере 700 000 рублей.

Потерпевший №81 по договору уступки прав требования № 6-116/2014 от 21.08.2014 года на однокомнатную АДРЕС МЖК г. Миасса Челябинской области в размере 700 000 рублей.

Потерпевший №141 по договору уступки права требования № 6-125-2014 от 26.08.2014 года на однокомнатную АДРЕС МЖК г. Миасса Челябинской области в размере 550 000 рублей.

Потерпевший №33, Потерпевший №34 по договору уступки права требования №6-124/2014-2 от 27.08.2014 года на однокомнатную АДРЕС МЖК г. Миасса Челябинской области в размере 620 000 рублей.

Потерпевший №36, Потерпевший №37 по договору уступки права требования №6-84-2014 от 13.10.2014 года на однокомнатную АДРЕС МЖК г. Миасса Челябинской области в размере 930 000 рублей.

Потерпевший №56 по договору уступки права требования №6-65/2014 от 29.08.2014 года на однокомнатную АДРЕС МЖК г. Миасса Челябинской области в размере 700 000 рублей.

Потерпевший №6 по договору переуступки прав требования № 7-20/2014 от 01.09.2014 года на однокомнатную АДРЕС МЖК г. Миасса Челябинской области в размере 1 065 600 рублей.

Потерпевший №55 по договору уступки прав требования № 6-122/2014 от 02.09.2014 года на однокомнатную АДРЕС МЖК г. Миасса Челябинской области в размере 700 000 рублей.

Потерпевший №141 по договору уступки права требования № 6-121/2014 от 04.09.2014 года на однокомнатную АДРЕС МЖК г. Миасса Челябинской области в размере 700 000 рублей.

Потерпевший №141 по договору уступки права требования № 6-126/2014 от 04.09.2014 года на однокомнатную АДРЕС МЖК г. Миасса Челябинской области в размере 700 000 рублей.

Потерпевший №132, ФИО15 по договору уступки прав требования № 6-97/2014-2 от 18.09.2014 года на однокомнатную АДРЕС МЖК г. Миасса Челябинской области в размере 940 000 рублей.

Потерпевший №94 по договору уступки прав требования №6-115-2014-2 от 23.09.2014 года на однокомнатную АДРЕС МЖК г. Миасса Челябинской области в размере 800 000 рублей.

Потерпевший №7 по договору уступки прав требования № 6-140/2014 от 25.09.2014 года на однокомнатную АДРЕС МЖК г. Миасса Челябинской области в размере 730 000 рублей.

Потерпевший №66, Потерпевший №67 по договору уступки прав требования № 6-88/2014 от 26.09.2014 года на однокомнатную АДРЕС МЖК г. Миасса Челябинской области в размере 630 000 рублей.

Потерпевший №123 по договору уступки прав требования № 6-2/2014-2 от 27.09.2014 года на однокомнатную АДРЕС МЖК г. Миасса Челябинской области в размере 720 000 рублей.

ФИО322 по договору уступки прав требования №6-139/2014 от 07.10.2014 года на однокомнатную АДРЕС МЖК г. Миасса Челябинской области в размере 960 000 рублей.

Потерпевший №8 по договору уступки прав требования № 6-66/2014 от 21.10.2014 года на однокомнатную АДРЕС МЖК г. Миасса Челябинской области в размере 900 000 рублей.

Потерпевший №8 по договору уступки прав требования № 6-91/2014 от 21.10.2014 года на однокомнатную АДРЕС МЖК г. Миасса Челябинской области в размере 900 000 рублей.

Потерпевший №110, Потерпевший №111 по договору уступки прав требования №6-142/2014 от 28.10.2014 года на однокомнатную АДРЕС МЖК г. Миасса Челябинской области в размере 620 000 рублей.

Потерпевший №9 по договору уступки прав требования № 6-117/2014 от 28.10.2014 года на однокомнатную АДРЕС МЖК г. Миасса Челябинской области в размере 600 000 рублей.

Потерпевший №18, Потерпевший №19 по договору уступки права требования от 30.10.2014 года на однокомнатную АДРЕС МЖК г. Миасса Челябинской области в размере 930 000 рублей.

Потерпевший №84 по договору уступки прав требования №6-38/2014 от 31.10.2014 года на однокомнатную АДРЕС МЖК г. Миасса Челябинской области в размере 770 000 рублей.

Потерпевший №61 по договору уступки прав требования №6-10/2014 от 05.11.2014 года на однокомнатную АДРЕС МЖК г. Миасса Челябинской области в размере 634 000 рублей.

Потерпевший №135 по договору уступки прав требования № 6-28/2014 от 08.11.2014 года на однокомнатную АДРЕС МЖК г. Миасса Челябинской области в размере 570 000 рублей.

Потерпевший №26 по договору уступки прав требования № 6-148/2014 от 11.11.2014 года на однокомнатную АДРЕС МЖК г. Миасса Челябинской области в размере 740 000 рублей.

Потерпевший №49, Потерпевший №50 по договору уступки права требования № 6-58/2014 от 11.11.2014 года на однокомнатную АДРЕС МЖК г. Миасса Челябинской области в размере 580 000 рублей.

Потерпевший №42, Потерпевший №43 по договору уступки прав требования № 6-119/2014-2 от 12.11.2014 года на однокомнатную АДРЕС МЖК г. Миасса Челябинской области в размере 720 000 рублей.

ФИО323, Потерпевший №21, Потерпевший №142 по договору уступки права требования от 18.11.2014 года на однокомнатную АДРЕС МЖК г. Миасса Челябинской области в размере 720 000 рублей.

Потерпевший №90 по договору уступки права (цессии) от 18.11.2014 года на однокомнатную АДРЕС МЖК г. Миасса Челябинской области в размере 650 000 рублей.

Потерпевший №119, Потерпевший №118 по договору уступки прав требования № 6-1/2014 от 20.11.2014 года на однокомнатную АДРЕС МЖК г. Миасса Челябинской области в размере 1 110 000 рублей.

Потерпевший №64 по договору уступки права требования № 6-146/2014-2 от 20.11.2014 года на однокомнатную АДРЕС МЖК г. Миасса Челябинской области в размере 730 000 рублей.

Потерпевший №129 по договору уступки права требования от 22.11.2014 года на однокомнатную АДРЕС МЖК г. Миасса Челябинской области в размере 800 000 рублей.

Потерпевший №17 по договору уступки прав требования № 6-9/2014 от 26.11.2014 года на однокомнатную АДРЕС МЖК г. Миасса Челябинской области в размере 670 000 рублей.

ФИО290 (ныне ФИО33) ФИО149 по договору уступки права требования от 27.11.2014 года на однокомнатную АДРЕС МЖК г. Миасса Челябинской области в размере 750 000 рублей.

Потерпевший №45 по договору уступки права (цессии) от 28.11.2014 года на однокомнатную АДРЕС МЖК г. Миасса Челябинской области в размере 740 000 рублей.

Потерпевший №78, Потерпевший №79 по договору уступки прав требования № 6-77/2014 от 01.12.2014 года на однокомнатную АДРЕС МЖК г. Миасса Челябинской области в размере 840 000 рублей.

Потерпевший №29 по договору уступки прав требования №6-29/2014 от 03.12.2014 года на однокомнатную АДРЕС МЖК г. Миасса Челябинской области в размере 730 000 рублей.

Потерпевший №85 по договору уступки права требования от 10.12.2014 года на однокомнатную АДРЕС МЖК г. Миасса Челябинской области в размере 920 000 рублей.

Потерпевший №85 по договору уступки права требования от 10.12.2014 года на однокомнатную АДРЕС МЖК г. Миасса Челябинской области в размере 920 000 рублей.

Потерпевший №112 по договору уступки права требования №6-147/2014 от 11.12.2014 года на однокомнатную АДРЕС МЖК г. Миасса Челябинской области в размере 650 000 рублей.

Потерпевший №141 по договору уступки права требования от 12.12.2014 года на однокомнатную АДРЕС МЖК г. Миасса Челябинской области в размере 750 000 рублей.

Потерпевший №141 по договору уступки права требования от 12.12.2014 года на однокомнатную АДРЕС МЖК г. Миасса Челябинской области в размере 750 000 рублей.

Потерпевший №124 по договору уступки прав требования № 6-4/2014-2 от 16.12.2014 года на однокомнатную АДРЕС МЖК г. Миасса Челябинской области в размере 680 000 рублей.

Потерпевший №141 по договору уступки права требования от 17.12.2014 года на однокомнатную АДРЕС МЖК г. Миасса Челябинской области в размере 750 000 рублей.

Потерпевший №141 по договору уступки права требования от 19.12.2014 года на однокомнатную АДРЕС МЖК г. Миасса Челябинской области в размере 750 000 рублей.

Потерпевший №126, Потерпевший №125 по договору уступки прав требования № 6-109/2014-3 от 22.12.2014 года на однокомнатную АДРЕС МЖК г. Миасса Челябинской области в размере 950 000 рублей.

Потерпевший №134 по договору уступки прав требования от 22.12.2014 года на однокомнатную АДРЕС МЖК г. Миасса Челябинской области в размере 614 000 рублей.

Потерпевший №134 по договору уступки прав требования от 22.12.2014 года на однокомнатную АДРЕС МЖК г. Миасса Челябинской области в размере 482 000 рублей.

Потерпевший №46 по договору уступки права (цессии) от 22.12.2014 года на однокомнатную АДРЕС МЖК г. Миасса Челябинской области в размере 680 000 рублей.

Потерпевший №47 по договору уступки права требования № 6-70/2014-2 от 22.12.2014 года на однокомнатную АДРЕС МЖК г. Миасса Челябинской области в размере 690 000 рублей.

Потерпевший №10, Потерпевший №11 по договору уступки права требования №6-54/2014-2 от 22.12.2014 года на однокомнатную АДРЕС МЖК г. Миасса Челябинской области в размере 1 000 000 рублей.

Потерпевший №141 по договору уступки права требования от 23.12.2014 года на однокомнатную АДРЕС МЖК г. Миасса Челябинской области в размере 750 000 рублей.

Потерпевший №12 по договору уступки прав требования № 6-103/2014-2 от 23.12.2014 года на однокомнатную АДРЕС МЖК г. Миасса Челябинской области в размере 970 000 рублей.

Потерпевший №102, Потерпевший №101 по договору уступки прав требования № 6-17-2014/2 от 23.12.2014 года на однокомнатную АДРЕС МЖК г. Миасса Челябинской области в размере 810 000 рублей.

Потерпевший №105 по договору уступки права требования №6-6/2014-2 от 23.12.2014 года на однокомнатную АДРЕС МЖК г. Миасса Челябинской области в размере 900 000 рублей.

Потерпевший №115, Потерпевший №116 по договору уступки прав требования № 6-49/2014-2 от 24.12.2014 года на однокомнатную АДРЕС МЖК г. Миасса Челябинской области в размере 1 000 000 рублей.

Потерпевший №52 по договору уступки права требования от 24.12.2014 года на однокомнатную АДРЕС МЖК АДРЕС в размере 1 000 000 рублей.

Потерпевший №97 по договору уступки прав требования № 6-89-2014 от 25.12.2014 года на однокомнатную АДРЕС МЖК г. Миасса Челябинской области в размере 750 000 рублей.

Потерпевший №113 по договору уступки прав требования № 6-96/2014-4 от 27.12.2014 года на однокомнатную АДРЕС МЖК г. Миасса Челябинской области в размере 930 000 рублей.

Потерпевший №104, Потерпевший №103 по договору уступки права (цессии) от 15.01.2015 года на однокомнатную АДРЕС МЖК г. Миасса Челябинской области в размере 1 000 000 рублей.

Потерпевший №13 по договору уступки прав требования №6-118/2014-2 от 20.01.2015 года на однокомнатную АДРЕС МЖК г. Миасса Челябинской области в размере 720 000 рублей.

ООО «...» по договору уступки прав требования № 6-90-2014 от 20.01.2015 года на однокомнатную АДРЕС МЖК г. Миасса Челябинской области в размере 1 170 000 рублей.

Потерпевший №130, Потерпевший №131 по договору уступки прав требования от 29.01.2015 года на однокомнатную АДРЕС МЖК г. Миасса Челябинской области в размере 1 030 000 рублей.

ФИО23 по договору уступки прав требования № 6-136/2015 от 10.02.2015 года на однокомнатную АДРЕС МЖК г. Миасса Челябинской области в размере 870 000 рублей.

Потерпевший №65 по договору уступки прав требования № 6-61-2015 от 03.03.2015 года на однокомнатную АДРЕС МЖК г. Миасса Челябинской области в размере 1 030 000 рублей.

Потерпевший №98, Потерпевший №99 по договору уступки права «цессии» от 10.03.2015 года на однокомнатную АДРЕС МЖК г. Миасса Челябинской области в размере 1 010 000 рублей.

Потерпевший №80 по договору уступки прав требования № 6-108/2015 от 21.03.2015 года на однокомнатную АДРЕС МЖК г. Миасса Челябинской области в размере 1 030 000 рублей.

ФИО24 по договору уступки прав требования № 6-120-2015 от 18.04.2015 года на однокомнатную АДРЕС МЖК г. Миасса Челябинской области в размере 907 000 рублей.

Потерпевший №44 по договору уступки прав требования № 6-145-2015 от 30.04.2015 года на однокомнатную АДРЕС МЖК г. Миасса Челябинской области в размере 1 000 000 рублей.

ФИО324 по договору уступки права (цессии) от 13.05.2015 года на однокомнатную АДРЕС МЖК г. Миасса Челябинской области в размере 600 000 рублей.

Потерпевший №89 (ныне ФИО34) ФИО150 по договору уступки прав требования №6-114-2015 от 20.05.2015 года на однокомнатную АДРЕС МЖК г. Миасса Челябинской области в размере 990 000 рублей.

Потерпевший №120 по договору уступки прав требования от 21.05.2015 года на однокомнатную АДРЕС МЖК г. Миасса Челябинской области в размере 820 000 рублей.

Потерпевший №14 по договору уступки прав требования № 6-78/2015 от 11.06.2015 года на однокомнатную АДРЕС МЖК г. Миасса Челябинской области в размере 1 000 000 рублей.

ФИО26 по договору уступки прав требования №6-11/2015 от 25.06.2015 года на однокомнатную АДРЕС МЖК г. Миасса Челябинской области в размере 730 000 рублей.

ФИО27 по договору уступки прав требования от 21.01.2016 года на однокомнатную АДРЕС МЖК г. Миасса Челябинской области в размере 620 000 рублей.

Таким образом, общая сумма денежных средств, вложенных участниками долевого строительства, составила 95 888 755 рублей. При этом, строительство дома не окончено, квартиры участникам не переданы.

В результате умышленных преступных действий генерального директора ООО «...» Сергеева Г.М., который выполняя управленческие, организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции в коммерческой организации, в целях извлечения выгод и преимуществ для себя и других лиц, использовал свои полномочия вопреки законным интересам ООО «...», законным интересам участников долевого строительства дома № НОМЕР микрорайона МЖК г. Миасса Челябинской области, причинен существенный вред правам и законным интересам граждан и организаций, в виде причинения вреда деловой репутации ООО «...», как застройщика, ухудшения экономического положения ООО «...», создания неплатежеспособности предприятия, в результате чего оно утратило возможность выполнить свои обязательства перед участниками долевого строительства указанного дома, а также в виде причинения последним материального ущерба в общей сумме 95 888 755 рублей.

В судебном заседании подсудимый Сергеев Г.М. свою вину в совершении преступления признал частично и показал, что с момента создания ООО «...» являлся его генеральным директором, в 2011 году он решил ликвидировать общество, однако ФИО236 убедил его сохранить организацию, сказав, что намерен ее возглавить. ФИО236 у него сложились дружеские и доверительные отношения. Было принято решение о возведении жилого многоквартирного дома в микрорайоне МЖК в г.Миассе, для чего было необходимо получение кредита в ОАО «Челябинвестбанк», смена руководителя могла стать препятствием к его выдаче, поэтому он по просьбе ФИО294 остался в должности генерального директора ООО «...», ФИО294 являлся его заместителем, при этом именно ФИО294 фактически руководил деятельностью, связанной со строительством домов, принимал активное участие в деятельности общества, проводил переговоры с контрагентами, находил подрядчиков, решал финансовые вопросы, сам же он в существо деятельности не вникал, хотя и подписывал документы от имени организации. Инициатором заключения договора с ООО «...» был ФИО294, который был знаком с руководителем организации. Участие ООО «...» в строительстве дома в пос. Новый Кременкуль было связано с желанием извлечь прибыль в короткие сроки, что позволило бы завершить строительство дома № НОМЕР в МЖК г.Миасса, подрядные организации, выполнявшие работы в пос. Новый Кременкуль получали в качестве оплаты квартиры в строящемся доме № НОМЕР в МЖК, хотя работ по строительству данного дома не выполняли, денежных средств за кватиры в нем не вносили. Препятствием к надлежащей постройке дома № НОМЕР в МЖК также являлись сложности с продлением догвора аренды земельного участка.

Будучи допрошенным на предварительном следствии в качестве подореваемого и обвиняемого, в том числе при проведении очной ставки со свидетелем Свидетель №6, Сергееев Г.М. показал, что согласился на предложение ФИО236 сохранить ООО «...» для постройки домов в районе МЖК в г.Миассе, при этом ввести в штат организации Свидетель №3 – заместителя директора по строительству и ФИО236 – заместителя директора. ООО «...» получило от ООО «...» права аренды на участок под застройку квартала МЖК Центрального района г. Миасса. ФИО236 взял на себя вопросы, связанные с заменой застройщика, подыскивал контрагентов, выполнял иные действия. Сам он (Сергеев) подписывал договоры от имени ООО «...» по согласованию с ФИО294. Также по требованию ФИО236 он подписал с ООО «...», директором которого являлся Свидетель №5, соглашение о сотрудничестве от 16 марта 2012 г. в целях реализации жилых и нежилых помещений в квартале МЖК, а также сам подписывал договоры долевого участия, которые приносил ФИО236, в том числе в офисе ООО «...». Денежных средств у ФИО236 на застройку не было, не было денег на застройку и ООО «...», в связи с чем, ФИО236 решил открыть кредитную линию в ОАО «Челябинвестбанк». Вместе с ФИО294 они обратились в ОАО «Челябинвестбанк» с заявкой на открытие кредитной линии, документы для этого готовил Свидетель №15 Банк прокредитовал застройку на 54 000 000 рублей, с учетом 29 118 050 рублей – средств дольщиков, так как уже было заключено 29 договоров на долевое строительство. Куда ушли средства дольщиков в сумме 29 118 050 рублей, он не знает, так как в ООО «...» данные средства не поступали, видимо, поступили на счета ООО «...». ДАТА между ОАО «Челябинвестбанк» и ООО «...» был заключен кредитный договор № 39-КЛ, по которому был предоставлен кредит в размере 54 000 000 рублей на строительство жилого АДРЕС квартале МЖК. В качестве обеспечения был заключен договор залога имущественных прав на объект финансирования, права аренды земельного участка. Банк денежные средства перечислял частями, по мере потребности в производстве оплаты подрядчикам за выполненную работу. Если необходимо было произвести расчет с подрядчиком, предоставлял в банк письмо с указанием цели, суммы денежных средств, подрядчика, кому необходимо было перечислить деньги, банк, только после проверки данной сделки, осуществлял перечисление денежных средств на счет ООО «...». С мая 2013 года возникли задолженности по кредитным платежам. Для завершения строительства ОАО «Челябинвестбанк» с ООО «...» 30 июля 2013 года заключили кредитный договор № 31 – КЛ, на сумму 21 500 000 рублей. Дополнительным соглашением от 29 июля 2014 кредит обеспечивался личным поручительством, последующим залогом недвижимости, залогом имущественных прав на следующие объекты: объект финансирования – строящийся жилой АДРЕС, строящийся жилой АДРЕС возводимые в будущем жилой АДРЕС и иные объекты на земельном участке, залог права аренды земельного участка. Весной 2014 года многоквартирный жилой АДРЕС по ул. МЖК АДРЕС был сдан. Со слов ФИО294, работа по постройке дома была убыточной, а прибыль должна была поступить с постройки следующих домов, НОМЕР, НОМЕРА, плюс планировалось строить торговый центр.

ООО «...» являлось одним из подрядчиков ООО «...» и выполняло работы по проектированию АДРЕС МЖК и торгово-офисного здания. ФИО236 предложил, чтобы ООО «...» занималось реализацией квартир в АДРЕС по ул. МЖК г. Миасса, он же познакомил его с Свидетель №7 В связи с этим, был заключен договор № 6/2014 на участие в долевом строительстве между ООО «...» и ООО «...», которое направляет денежные средства на строительство АДРЕС МЖК г. Миасса в порядке долевого строительства, а ООО «...» обязуется обеспечить строительство дома. Договор № 1-3-2014 от 27.01.2014 между ООО «...» и ООО «...», на передачу площадей в строящемся АДРЕС микрорайона МЖК в количестве 3,5 тысяч квадратных метров для реализации и производства расчетов с поставщиками, подрядчиками и кредиторами подписывался в г. Челябинске, в офисе по АДРЕС, офис 51, в дневное время. Договор № 6-2014 от 01.04.2014 на участие в долевом строительстве, согласно которому ООО «...» в лице Сергеева Г.М. передало в ООО «...» 103 квартиры, стоимость по 22000 рублей за квадратный метр на общую сумму 76 711 800 рублей подписывался там же. ФИО236 понимал то, что в случае продаже квартир в АДРЕС МЖК от застройщика ООО «...», денежные средства от реализации поступали бы на расчетный счет ООО «...», которые, в свою очередь, могли быть списаны банком в качестве погашения кредита и разных штрафных санкций, как ранее это осуществлялось при наличии задолженности ООО «...» перед банком, а денежных средств на строительство АДРЕС не оставалось. Поэтому и предложил заключить договор с ООО «...» на участие в долевом строительстве и реализовывать квартиры от имени ООО «...», чтобы денежные средства от реализации квартир поступали на расчетный счет ООО «...», открытый в «Бинбанке», а также шли на расчет с подрядчиками с расчетного счета ООО «...». Ориентировочно с 1 по 4 апреля 2014 года была выдана справка с его (Сергеева) подписью, согласно которой ООО «...» произвело полный расчет с ООО «...» в размере 76 711 800 рублей и что у ООО «...» отсутствуют финансовые претензии, данная справка была подготовлена и дана ООО «...» исключительно для осуществления реализации ими данных квартир, для предоставления в Регпалату. Фактически полная сумма ООО «...» не передавалась. Аналогично он подписывал и иные справки об уплате приобретателями квартир – участниками долевого строительства – для регистрации ими сделки, хотя фактически денежных средств в организацию не поступало, не получал денежных средств за квартиры он и от Свидетель №6 На момент допроса на жилой АДРЕС МЖК потрачено порядка 15 – 20 миллионов рублей. ФИО236 регулировал цены и решал все вопросы по продаже квартир. Каким образом происходили расчеты по договорам долевого участия в строительстве ему не известно, в кассу ООО «...» денежные средства не поступали, ни с одним из покупателей квартир не встречался. О поступлении денежных средств за проданные квартиры было известно только из расчетного счета, все поступившие на расчетный счет ООО «...» денежные средства были направлены контрагентам на оплату выполненных работ (услуг), товарно-материальных ценностей для строительства АДРЕС МЖК.

Также ООО «...» принимало участие в постройке дома в пос. Новый Кременкуль, должно было осуществлять технический контроль за строительством. ФИО236 нашел этот объект, решил, что достроит его. Из каких средств осуществлялась оплата выполненных работ подрядных организаций при строительстве дома по АДРЕС в п. Н. Кременкуль Сосновского района, он не знает, что этим занимался ФИО236 (т. 36 л.д.7-14, 16-21, 23-26, 54-57).

Виновность Сергеева Г.М. подтверждается следующими доказательствами.

Показаниями потерпевших, в том числе оглашенными и подтвержденными ими: Потерпевший №17 (т. 20 л.д. 3-5), Потерпевший №18 (т. 20 л.д. 24-26), Потерпевший №19, Потерпевший №21, Потерпевший №20 (т. 20 л.д. 66-68), Потерпевший №142, Потерпевший №22, Потерпевший №23, Потерпевший №24 (т. 20 л.д.150-152), Потерпевший №25, Потерпевший №26 (т.20 л.д. 192-194), Потерпевший №27, Потерпевший №28 (т. 21 л.д. 2-4), Потерпевший №29, ФИО26 (т. 21 л.д. 37-39), Потерпевший №31 (т. 21 л.д. 54-56), Потерпевший №32 (т.21 л.д. 74-76), Потерпевший №8 (т. 21 л.д. 101-103), Потерпевший №33, Потерпевший №34, ФИО33 (ранее ФИО290) (т. 21 л.д. 161-163), Потерпевший №36, Потерпевший №37 (т. 21 л.д.188-190), Потерпевший №40, Потерпевший №41, Потерпевший №42, Потерпевший №42 (т. 22 л.д. 56-59), Потерпевший №44 (т. 22 л.д. 80-82), Потерпевший №45 (т. 21 л.д.103-105), Потерпевший №46, Потерпевший №47, Потерпевший №48, Потерпевший №49, ФИО231 (т. 22 л.д. 195-197), Потерпевший №13, Потерпевший №38, Потерпевший №51, Потерпевший №52, Потерпевший №53, Потерпевший №54, Потерпевший №55 (т. 23 л.д. 96-98), Потерпевший №56, Потерпевший №57 (т. 23 л.д. 135-137), Потерпевший №58, Потерпевший №59, Потерпевший №65 (т. 24 л.д. 51-53), Потерпевший №66, Потерпевший №67 (т. 24 л.д. 74-76), Потерпевший №5 (т. 24 л.д. 98-100), Потерпевший №61 (т. 23 л.д. 213-215), Потерпевший №68 (т. 24 л.д.162-164), Потерпевший №6, ФИО232 (т.24 л.д. 177-179), Потерпевший №71 (т. 24 л.д.199-201), ФИО7, Потерпевший №2 (т. 25 л.д. 3-5), ФИО23 (т. 25 л.д. 23-25), ФИО3, Потерпевший №77 (т. 25 л.д. 89-91), ФИО13 (т.25 л.д. 120-122), Потерпевший №78, Потерпевший №79, Потерпевший №80, Потерпевший №81, ФИО9, Потерпевший №83 (т.26 л.д. 30-32), Потерпевший №86 (т. 26 л.д. 97-99), Потерпевший №87 (т. 26 л.д. 121-123), Потерпевший №88, ФИО34 (ранее Потерпевший №89), Потерпевший №90, Потерпевший №92 (т. 26 л.д. 205-207), Потерпевший №91, Потерпевший №93, Потерпевший №94 (т. 27 л.д. 6-8), Потерпевший №39, Потерпевший №11, Потерпевший №62, Потерпевший №63 (т. 24 л.д. 11-12), Потерпевший №60 (т.23 л.д. 187-189), Потерпевший №64, Потерпевший №85, Потерпевший №98 (т. 27 л.д. 97-99), Потерпевший №99, Потерпевший №3 (т. 28 л.д. 3-5), Потерпевший №101, Потерпевший №102 (т. 28 л.д.4-46), Потерпевший №106 (т. 28 л.д. 125-127), Потерпевший №107, Потерпевший №108, Потерпевший №109 (т. 28 л.д. 179-181), Потерпевший №113, Потерпевший №12, Потерпевший №115, Потерпевший №117 (т. 29 л.д. 85-87), Потерпевший №118 (т. 29 л.д. 107-109), ФИО233 (т. 29 л.д. 138-140), Потерпевший №124 (т. 30 л.д. 21-23), ФИО27 (т. 31 л.д. 93-95), Потерпевший №141 (т. 32 л.д. 5-8), Потерпевший №114 (т. 29 л.д. 19-21), Потерпевший №95, Потерпевший №123 (т. 30 л.д. 3-5); представителей потерпевших Потерпевший №138, Потерпевший №139; а также показаниями, оглашенными в судебном заседании при отсутствии возражений сторон, неявившихся в судебное заседание потерпевших: Потерпевший №9 (т. 20 л.д. 133-135), Потерпевший №7 (т. 24 л.д. 127-129), Потерпевший №10 (т. 23 л.д. 2-4), Потерпевший №76 (т. 25 л.д. 71-73), Потерпевший №16 (т. 25 л.д. 193-195), Потерпевший №95 (т. 27 л.д. 25-27), Потерпевший №96 (т. 27 л.д. 54-56), Потерпевший №103 (т.28 л.д. 61-63), Потерпевший №104 (т. 28 л.д. 69-71), Потерпевший №105 (т.28 л.д. 88-90), Потерпевший №4 (т. 28 л.д.107-109), Потерпевший №110 (т. 28 л.д.197-199), Потерпевший №111 (т.28 л.д. 206-208), Потерпевший №119 (т. 29 л.д. 113-115), Потерпевший №120 (т. 29 л.д. 161-163),Потерпевший №116 (т. 29 л.д. 65-67), ФИО24 (т. 29 л.д. 196-198), Потерпевший №122 (т. 29 л.д. 220-222), Потерпевший №125 (т.30 л.д. 40-42), Потерпевший №126 (т. 30 л.д. 46-48), Потерпевший №127 (т. 30 л.д. 75-77), Потерпевший №128 (т. 30 л.д. 81-83), Потерпевший №129 (т. 30 л.д. 106-108), Потерпевший №130 (т. 30 л.д. 140-142), Потерпевший №131 (т. 30 л.д. 145-146), Потерпевший №132 ( т. 30 л.д. 181-183), Потерпевший №135 (т. 31 л.д. 25-27), Потерпевший №140 (т. 31 л.д. 225-226), Потерпевший №112 (т. 28 л.д. 227-229), Потерпевший №15 (т. 31 л.д. 39-41), Потерпевший №136 (т. 31 л.д. 69-71), Потерпевший №100 (т. 28 л.д. 11-13), Потерпевший №134 (т. 30 л.д. 210-211), Потерпевший №97 (т. 27 л.д. 77-79), Потерпевший №1 (ныне ФИО325) Э.Ф. (т. 31 л.д. 5-7), Потерпевший №84 (т. 26 л.д. 48-50), свидетелей Свидетель №1 (т. 30 л.д.135-136), ФИО238 (т. 33 л.д.91-93), ФИО239 (т. 33 л.д.104-106) о том, что ими (а в случае представителя потерпевшего – представляемой организацией) путем заключения гражданско-правовых сделок (договоров участия в долевом строительстве, устопок права требования) приобретались квартиры в строящемся АДРЕС квартала МЖК в городе Миассе, застройщиком которого выступало ООО «...», до завершения строительства работы на объекте были приостановлены, ими получены сведения о том, что у застройщика возникли проблемы с продлением срока аренды земельного участка, позже строительство прекратилось. Никто из потерпевших квартир не получил, дом не достроен, какой-либо компенсации со стороны Сергеева Г.М., иных лиц они не получили. При этом значительное число потерпевших, а также свидетель Свидетель №1 приобрели квартиры у ООО «...» путем уступки права требования, оформление сделок проходило при помощи агенства «...». При этом свидетели Свидетель №1, ФИО238 (т. 33 л.д.91-93), ФИО239 реализовали приобретенные ими квартиры потерпевшим.

Показаниями свидетеля Свидетель №2, в том числе оглашенными и подтвержденными ею (т. 33 л.д. 1-5) о том, что в 2012 году директор ООО «...» Сергеев Г.М. обратился в «Челябинвестбанк» с заявкой на целевой кредит для строительства АДРЕС квартале МЖК г. Миасса Челябинской области. Банк рекомендовал рассмотреть возможность кредитования строительства всего дома – объекта НОМЕР в квартале МЖК. ООО «...» при подаче заявки предоставило пакет документов, где общая сметная стоимость объекта – 97 653 000 рублей, собственных средств вложено было 2 000 000 рублей, 29 118 050 рублей – средства дольщиков, так как уже было заключено 29 договоров на долевое строительство – 1368, 09 кв. м. Одним из условий кредитования было то, что ООО «...» должно вложить собственных средств 20 %, чтобы банк прокредитовал застройку. Таким образом, стало возможным кредитовать ООО «...» на сумму 54 000 000 рублей. В октябре 2012 года пакет документов, представленных ООО «...» был рассмотрен и 13.12.2012 года между Миасским филиалом ОАО «Челябинвестбанк» был заключен с ООО «...» в лице Сергеева Г.М. кредитный договор № 39-КЛ, банк предоставлял ООО «...» кредитную линию с лимитом выдачи 54 000 000 рублей для строительства жилого АДРЕС квартала МЖК. ООО «...» со своей стороны обязалось использовать кредит по целевому назначению. Выдача кредита осуществлялась после государственной регистрации договора залога недвижимости (ипотека № 39 от 13.12.2012 года) по мере выполнения строительно-монтажных работ подрядными организациями. Были открыты три счета для ООО «...» для учета ссудной задолженности заемщика. Кредит обеспечивался поручительством самого Сергеева Г.М., залогом имущественных прав на объект финансирования, залогом права аренды земельного участка. Кредит предоставлялся траншами в декабре 2012 – 18 000 000 рублей, в январе 2013 – 15 000 000 рублей, в феврале 2013 – 17 000 0000, марте 2013 г. – 4 000 000 рублей, начиная с марта 2013 года уже должны были вноситься платежи в счет погашения кредита по 3 600 000 рублей ежемесячно по июнь 2014 года. У ООО «...» был открыт расчетный счет в «Челябинветбанке», на данный расчетный счет поступали средства от продажи квартир, заемные средства и кредитные средства банка, в дальнейшем уже ООО «...» со своего счета перечисляли средства подрядчикам. ООО «...» напрвлял платежные поручения, которые необходимо было оплатить за счет кредита, банк проверял их, зачислял сумму кредита на расчетный счет, согласовывал с бухгалтером и проходила оплата. В марте и апреле 2013 года ООО «...» платило и кредит и проценты, в мае 2013 года платежи ООО «...» по кредиту и процентам вышли на просрочку. В июне 2013 года Сергеев обратился в банк, чтобы отсрочить срок платежа. Было заключено дополнительное соглашение № 1 к кредитному договору № 39-КЛ от 13.12.2012 года. При первой же задержке у Сергеева Г.М. спрашивали, какова ее причина, Сергеев Г.М. пояснил, что произошло удорожание строительства. Сергеев Г.М. представил уточненный сводный сметный расчет на 132 000 000 рублей и плюсом еще удорожание строительства, строительство дома выходило на общую сумму порядка 155 000 000 рублей. 10.07.2013 года Сергеев Г.М. вновь обращался с просьбой пересмотреть сроки погашения кредита и просил дополнительно выделить 38 000 000 рублей, или хотя бы 30 000 000, объяснял, какие работы ему необходимо выполнить и просил пересмотреть график и отсрочить ему погашение до декабря 2014 года. Банк пошел на то, чтобы отсрочить платежи, но в рамках действующего срока, освободили от гашения кредита с июля по октябрь 2013 года, увеличив платежи с ноября 2013 года по июнь 2014 года. 30.07.2013 года с ООО «...» был заключен кредитный договор № 31 – КЛ, на сумму 21 500 000 рублей в течение июля – сентября 2013 года на следующие цели: завершение строительства жилого АДРЕС, в том числе 17 500 000 – оплата и монтаж железобетонных изделий, 1100 000 рублей на установку окон и откосов, 900 000 рублей на оплату электромонтажных работ, 2000 000 рублей на оплату водоотведения, открыт был расчетный счет в Миасском филиале. Дополнительным соглашением от 29.07.2014 года к кредитному договору № 31 – КЛ согласно п. 1 кредит обеспечивался поручительством Сергеева Г.М., последующим залогом недвижимости, залогом имущественных прав на следующие объекты: объект финансирования – строящийся жилой АДРЕС, строящийся жилой АДРЕС возводимые в будущем жилой АДРЕС и иные объекты на земельном участке, залог права аренды земельного участка. С 25 ноября 2013 кредит и проценты ООО «...» стали выходить на просрочку, после чего Сергеев Г.М. 27.01.2014 года обратился с просьбой реструктурировать долг, просил срок возврата кредита перенести на декабрь 2014 года, срок выплаты по кредиту был перенесен на ДАТА и уменьшился ежемесячный платеж до 2 830 000 рублей. Это закрепелено в дополнительном соглашении № 3 к договору от 27.01.2014 года. Также банк разрешил 25 % средств от продажи квартир направлять на завершение строительства и 75 % направлять на погашение кредита. 01.04.2014 года были внесены все платежи, затем в конце 2014 года ООО «...» сталкивается с проблемой продления договора аренды земельного участка. С января 2015 года Сергеев Г.М. уведомляет орган, контролирующий строительство в г. Миассе, что у него отсутствуют финансовые источники строительства и к тому же не продлен срок аренды земельного участка под застройку, в связи с чем ООО «...» приостанавливает строительство. С декабря 2014 года задолженность по кредитным договорам № 39-КЛ от 13.12.2012 года и № 31-КЛ от 30.07.2013 года платежей по кредитам не было. В ходе работы ООО «...» возвело только АДРЕС заложило фундамент АДРЕС МЖК г. Миасса. С 230 дольщиков двух домов, участвующих в строительстве АДРЕС по ул. МЖК г. Миасса с учетом также привлеченных кредитных средств банка ООО «...» было собрано не менее 300 миллионов рублей, почему ООО «Аркона», ссылаясь на отсутствие финансирования приостановило стройку АДРЕС неизвестно. Кроме того, в 2014 году ООО «...» без согласия банка, как залогодержателя, было продано в АДРЕС 17 квартир на сумму 18 миллионов рублей, в АДРЕС – 103 квартиры на сумму 84 миллиона рублей. Стоимость квартир для их реализации определялась банком, дешевле ООО «...» не имело права их продавать. В июне 2014 года банком было дано разрешение на продажу АДРЕС по МЖК, но сделка не состоялась, произошла накладка, по полученной в «Росреестре» информации, большинство квартир было продано без согласия банка. Квартиры в этом доме были предметом залога у банка.

Показаниями свидетеля Свидетель №4, в том числе оглашенными и подтвержденными им (т. 33 л.д. 121-123) о том, что, будучи предпринимателем в сфере грузоперевозок, сотрудничал с ООО «...» на строительстве домов в квартале МЖК г. Миасса, оплата услуг по грузоперевозкам должна была осуществляться за счет квартир АДРЕС МЖК г. Миасса, а именно, Сергеев Г.М. от имени ООО «...» обещал предоставить в доме квартиру. Позже Сергеев Г.М. и ФИО236 стали обещать квартиру уже в АДРЕС МЖК, который намеревались застраивать следующим. Он рекомендовал Сергееву Г.М. и ФИО236 строительные организации, с которыми те могли сотрудничать. В ходе строительства у ООО «...» возникали финансовые трудности, оформлялись кредиты, но и с их помощью возведение домов происходило сложно, деньги исчезали. ФИО236 и Сергеев Г.М. говорили, что рассчитаются за грузоперевозки, когда достроят АДРЕС МЖК АДРЕС, однако расчета ООО «...» так и не производило, поэтому активной помощи по строительству дома оказывать престал, к тому же у ООО «...» постоянно не было средств, оставались должны подрядчикам. Какая из подрядных организаций достраивала третий дом не знает, так как появился на строительстве только когда уже шла отделка. К тому времени из ООО «...» уволился прораб Фионик и устроился Свидетель №11 ФИО236 попросил помогать Свидетель №11, и обещал рассчитаться за услуги грузоперевозок квартирам в АДРЕС МЖК г Миасса. 26.12.2013 года между ООО «...» в лице Генерального директора Сергеева Г.М. и ИП Свидетель №4 был заключен договор на участие в долевом строительстве № 6-7/12/2013 от 26.12.2013 года, по которому ИП Свидетель №4 получил за свои услуги грузоперевозок 2 однокомнатное АДРЕС НОМЕР в пятиэтажном 150-квартирном жилом АДРЕС МЖК АДРЕС. Стоимость АДРЕС составила 1 193 400 рублей, стоимость АДРЕС составила, 1 198 800 рублей. Договор был зарегистрирован только 05.03.2014 года, так как на тот момент был кризис в страховых компаниях, страховые не брались за страхование договоров долевого строительства. В середине марта 2014 года ФИО236 потребовал, так как не осуществлял активного содействия в стройке, вернуть одну квартиру. Таким образом, 29.03.2014 года через ООО «...» директора Свидетель №5 была АДРЕС МЖК АДРЕС переуступлена Потерпевший №63 и Потерпевший №62 С ФИО236 присутствовали в Регпалате г. Миасса, где подписывал договор уступки прав требования на квартиру, денежные средства за квартиру, которые получил от ФИО295 передал ФИО236 в офисе ООО «...». Квартиру НОМЕР дома МЖК НОМЕР АДРЕС переуступил 30.10.2014 года Потерпевший №18 и Потерпевший №19 за 930 000 рублей по договору уступки прав требования от 30.10.2014 года, вырученные денежные средства пошли на оплату услуг грузоперевозок. Также возил пеноблоки из г. Чебаркуля в п. Новый Кременкуль на строительство трехэтажного дома, строительством занималось ООО «...».

Показаниями свидетеля Свидетель №5, в том числе оглашенными и подтвержденными им (т. 33 л.д. 163-166) о том, что работал в ООО «...», там же работали Свидетель №6, Свидетель №10, Свидетель №9. Агентство сотрудничало с ООО «...», директором которого был ФИО236, агенство оказывало помощь в продаже в АДРЕС МЖК г Миасса, позже ФИО236 сообщил, что строительство будет вести другая компания. В 2012 году ФИО236 приехал вместе с Сергеевым Г.М., руководителем ООО «...», пояснил, что Сергеев Г.М. будет осуществлять строительство, а сам он будет заниматься всеми вопросами реализации квартир. Сергеев Г.М. делегировал ФИО236 решение вопросов по продаже квартир, а именно цены на квартиру, порядок оплаты, скидки, рассрочки. 16.03.2012 года между ООО «...» в лице генерального директора Сергеева Г.М. и ООО «...» заключено соглашение о сотрудничестве, в рамках которого агентство оказывало содействие по привлечению покупателей на квартиры. На основании выданной от ООО «...» доверенности от 02.04.2012 года он получил право представлять интересы ООО «...» в Регистрационной палате, в том числе регистрировать право собственности, сделки, переход права собственности, ипотеки, дополнительные соглашения к договорам, снятие ограничений (обременений) прав на недвижимое имущество, погашение регистрационных записей. На основании данной доверенности осуществлял привлечение дольщиков на объекты недвижимости, расположенные в АДРЕС МЖК, составляли договоры долевого участия, уступки прав требования, согласовывали договоры с ООО «...» с ФИО236 Договоры подписывал Сергеев Г.М., когда приезжал в офис ООО «...», либо они отправлялись Сергееву С.Г. на электронную почту. Из г. Челябинска подписанные Сергеевым Г.М. договоры привозили ФИО236 и Сергеев Г.М., последний приезжал на стройку, смотрел, как идет строительство. АДРЕС был введен в эксплуатацию весной 2014 года, практически все квартиры были проданы. ООО «...» когда заканчивало строительство АДРЕС, вело строительство АДРЕС МЖК АДРЕС и искало средства для строительства, необходимо было привлекать покупателей на долевое строительство. Изначально продажу квартир по договору участия в долевом строительстве от имени ООО «...» осуществляла Глаговская и продала несколько квартир. Но в апреле 2014 года позвонил ФИО236 и сказал, что нашел инвестора и необходимо подобрать квартир на общую площадь 3 500 кв. м. ООО «...» подобрало 103 квартиры, подходящие под параметры, указанные ФИО236 Также по указанию ФИО236 подготовили договор на участие в долевом строительстве № 6/2014 между ООО «...» в лице директора Сергеева Г.М., и ООО «...» в лице Свидетель №7 Все учредительные документы ООО «...» в оригиналах привез ФИО236, сказал, чтобы сами накопировали, что необходимо. 01.04.2014 года Сергеев Г.М., ФИО236 и Свидетель №7 подписали договор на участие в долевом строительстве № 6/2014 от 01.04.2014 года и увезли на регистрацию. ФИО236 сказал Свидетель №7, чтобы сделал доверенность на него (Свидетель №5) и Свидетель №6 для реализации квартир в АДРЕС МЖК г. Миасса, чтобы сам Свидетель №7 не ездил из г. Челябинска в г. Миасс. В процессе строительства часть неоплаченных ООО «...» квартир по просьбе ФИО236 были переданы подрядным организациям, в счет оплаты выполненных работ или предоставленных услуг. Была произведена уступка прав на квартиры АДРЕС МЖК следующим организациям: ООО ТП «...» в лице в директора ФИО244, ООО «...», ООО «...», ООО «...» г. Миасс, ООО «...» в лице Потерпевший №138, ИП ФИО326, ООО «...», гражданин Зураб, который производил отделку в АДРЕС, расчет с ним был произведен 3 квартирами в АДРЕС МЖК, которые реализовали. ИП ФИО327 возил щебенку, производил земельные работы котлован, ИП Свидетель №4 – работы по перевозке панелей на 3 дом МЖК. Свидетель №6 приобретал квартиры по договорам уступки права у ООО «...», после чего переуступал, в апреле 2014 года такие договоры заключал по дому НОМЕР и НОМЕР МЖК г. Миасса, ФИО236, давал возможность для сбыта квартир уступать их в рассрочку, то есть часть денежных средств Свидетель №6 отдавал, а часть через 1-2 месяца. Отдавались денежные средства, за редким исключением, наличными ФИО236 Каким образом в дальнейшем ФИО236 распоряжался деньгами, поступали ли эти деньги на счет ООО «...», не знает. Договоры уступки прав заключались с гражданами до мая 2015 года.

Показаниями свидетеля Свидетель №10, в том числе оглашенными и подтвержденными им (т. 33 л.д. 211-212) о том, что работал в ООО «...», занимался продажей квартир в домах НОМЕР в МЖК, которые строило ООО «...», кроме того, сам в июле 2014 года приобрел АДРЕС по ул. МЖК г. Миасса по договору уступки прав от ООО «...». ООО «...» являлось дольщиком в строящемся АДРЕС по ул. МЖК г. Миасса, приобрело данную квартиру и ряд других квартир у застройщика ООО «...», генеральным директором ООО «...» является Сергеев Г.М. За квартиру денежные средства перечислял либо на расчетный счет ООО «...», либо передавал наличными ФИО236 ООО «...» также рассчитывалось со своими подрядчиками квартирами в АДРЕС по МЖК. Свою квартиру в последующем он переуступил Потерпевший №59 и Потерпевший №58 Позже у ООО «...» еще приобретал квартиры по договорам уступки прав требования, номера квартир не помнит, все квартиры приобретал для последующей реализации. Также приобретал квартиры у ООО «...», последнее владело квартирами на основании договора долевого строительства. Квартиры, приобретенные у ООО «...» также переуступил в последующем. Последнюю квартиру продал семье ФИО297 в августе 2015 года.

Показаниями свидетеля Свидетель №11, в том числе оглашенными и подтвержденными им (т.33 ол.д. 215-218) о том, что в апреле 2014 года ФИО236 предложил пойти работать на строительстве квартала МЖК г. Миасса. ФИО236 познакомил с Сергеевым Г.М., сказал, что Сергеев Г.М. является директором ООО «...», которое является застройщиком квартала МЖК г. Миасса. Сергеев Г.М. и ФИО236 предложили быть заместителем директора по производству по застройке квартала МЖК г. Миасса, чтобы он занимался строительством АДРЕС. Вопросы по реализации квартир решались ФИО236, Сергеевым Г.М. и риэлтерским агенством ООО «...», планировалось строить дом на деньги дольщиков. В конце 2014 года строительство приостановилось, администрация города не продлевала срок аренды земельного участка под застройку, в декабре руководство ООО «...» распустило рабочих, а его самого отправили в п. Новый Кременкуль, где ООО «...» летом 2014 года взяло незавершенный объект под строительство – трехэтажный многоквартирный АДРЕС, в П. Новый Кременкуль Сосновского АДРЕС. ООО «...» выступало генеральным подрядчиком, а какая фирма была застройщиком, неизвестно. По просьбе ФИО236 и Сергеева Г.М., привлек к поставке пеноблока в п. Н. Кременкуль ООО «...», с которым ООО «...» рассчиталось 4 квартирами в строящемся АДРЕС по ул. МЖК г. Миасса. Летом 2014 года Сергеев Г.М. и ФИО236 сказали, что хотят участвовать в строительстве 3-х этажного дома в п. Новый Кременкуль Сосновского района, по площади не менее 2800 кв. м., были воодушевлены данным заказом, говорили, что с продажи выделенных им квартир можно было получить не менее 12 миллионов. Хотели рассчитаться с какими-то долгами. В итоге в январе 2015 года «...» устранилась от строительства объекта в п. Н. Кременкуль, после чего понял, что ни в Кременкуле, ни в г. Миассе строительства уже не будет, ООО «...» более не приступала к строительству АДРЕС по МЖК, денег не было. С подрядными организациями, в том числе и не участвовавшими в постройке АДРЕС по МЖК ООО «...» рассчитывалось квартирами в этом доме: ФИО241 производил установку радиаторов, трубопроводы, наружную канализацию и водопровод, с ним расплатилась ООО «...» квартирами АДРЕС по ул. МЖК г. Миасса. ООО «...» осуществляло благоустройство АДРЕС ул. МЖК г. Миасса, с ним ООО «...» рассчиталось квартирой АДРЕС по ул. МЖК г. Миасса. ИП Свидетель №4 на своей спецтехнике привозил ЖБ блоки фундаментные на АДРЕС ул. МЖК г. Миасса, расплачивалось ООО «...» квартирами в строящемся АДРЕС по ул. МЖК г. Миасса. ООО «...» осуществляло проектирование АДРЕС АДРЕС ООО «...» расплачивалось квартирами в строящемся АДРЕС по ул. МЖК АДРЕС. ООО «...» АДРЕС привозило на МЖК НОМЕР, бетонные колонны, расплачивались квартирами указанного дома. ООО «...» - осуществляла монтаж фундамента на ул. МЖК, НОМЕР, ООО «...» за работу рассчиталось квартирой в указанном доме. ООО «...» заключило с Потерпевший №134 договор об изготовлении и монтаже арматурных каркасов на ул. МЖК, НОМЕР г. Миасса, однако летом 2014 года ФИО236 и Сергеев Г.М. перекинули Потерпевший №134 на работу в п. Н. Кременкуль на строительство трехэтажного дома. Потерпевший №134 в п. Н. Кременкуль на строительстве дома монтаж осуществлял лестничных пролетов и монолитных участков выхода на крышу. ООО «...» с Потерпевший №134 рассчитались квартирами в АДРЕС по ул. МЖК г. Миасса. Сергеев Г.М. и ФИО236 работали совместно очень слаженно, в «тандеме». Видел общение ФИО236 и ФИО35 и один другого не принуждал к совершению каких-либо действий или принятию решений, все действия или решения какие они принимали, были явно изначально обсуждены и согласованы. Не видел, чтобы у кого-то из них была доминирующая роль в деятельности ООО «...». Не знает, куда были потрачены деньги, полученные ООО «...» от дольщиков строящегося АДРЕС по ул. МЖК г. Миасса.

Показаниями свидетеля Свидетель №3 о том, что он работал в ООО «...» с декабря 2012 г. по 2015 г. заместителем генерального директора, пригласил на работу заместитель генерального директора ФИО294, принимал на работу генеральный директор Сергеев. ООО «...» брало кредит на строительство в ПАО «Челябинвестбанк». В декабре 2014 г. строительство в МЖК прекратилось, причиной этому послужило отсутствие денежных средств. Виновным в этом считает генерального директора. Помимио объектов в Миассе «...» вела строительство в пос. Новый Крменкуль по договору инвестирования. Ведение второго строительства в Кременкуле, с учетом финансового положения было неоправданно, участие в нем по договору инвестирования усугубило финансовые проблемы предприятия.

Показаниями свидетеля Свидетель №7, в том числе оглашенными и подтвержденными им в судебном заседании (т. 33 л.д. 174-178, 180-182) о том, что он является директором ООО «...», знаком с ФИО294 и Сергеевым, который предложил участвовать в проектировании АДРЕС торгово-офисного здания в квартале МЖК г. Миасса. «...» и «...» заключили договор на изготовление проекта. Ему было известно от Сергеева Г.М. и ФИО236, что под строительство оформили кредитную линию в ОАО «Челябинвестбанк», но с банком были проблемы. В апреле 2014 года, ФИО236 предложил поучаствовать в продаже квартир АДРЕС квартала МЖК г. Миасса, чтобы были инвестиции для строительства, для этого необходимо оформить на кого-то квартиры АДРЕС, чтобы у этих квартир был другой собственник и деньги за продажу объектов недвижимости поступали бы на счет другой фирмы и ОАО «Челябинвестбанк» не смог бы контролировать поступление денег. В результате появлялась возможность оплачивать подрядчикам работу, покупать стройматериал. За это ему предложили оплату 500 рублей с квадратного метра. Обсуждение было активным как со стороны ФИО236, так и Сергеева Г.М. ФИО236 объяснил, что от имени ООО «...» заниматься реализацией квартир будут риэлтеры. Таким образом, фактически ничего делать будет не нужно, будут использоваться только реквизиты ООО «...» и банковский счет, через который будут производится перечисления денег на счета субподрядчиков для оплаты выполненных работ, а также приобретаться стройматериалы. Распоряжаться счетом ООО «Прогрессивные технологии», открытым в ООО «Бинбанк», он (Свидетель №7) мог только лично, доверенности никому не давал. Учитывая, что такой договор сильно не обременял, ФИО236 и Сергееву Г.М. он доверял, согласился и ООО «...» в лице Сергеева Г.М. и ООО «...» заключили договор о намерениях № 1-3-14 от 27.01.2014 года, согласно которому в лице директора ООО «...» выступил исполнителем в реализации 3,5 тысяч квадратных метров площадей в строящемся АДРЕС МЖК. В договоре было указано, что передача площадей происходит путем заключения договора долевого участия с регистрацией сделки в регпалате г. Миасса. 01.04.2014 года между ООО «...» и ООО «...» был заключен договор № 6-2014 на участие в долевом строительстве, согласно которому ООО «...» передало ООО «...» 103 квартиры, стоимость по 22000 рублей за квадратный метр на общую сумму 76 711 800 рублей. Так как сам непосредственно не намеревался участвовать в реализации квартир, то 01 апреля 2014 года проехал к нотариусу с Свидетель №6 и Свидетель №5, которых ФИО236 представил как риэлторов, оформил доверенность. Регистрацию договора долевого участия в регистрационной палате проводил Свидетель №6 или Свидетель №5 Справку о том, что ООО «...» получило 76 711 800 рублей от ООО «...» Сергеев Г.М. подписал и выдал только для осуществления регистрационных действий в регистрационной палате г. Миасса, так как без нее договор долевого участия не зарегистрировали бы. Фактически ООО «...» такую сумму денег в период с 01.04.2014 года по 05.04.2014 года, да и в дальнейшем не перечисляла в адрес ООО «...». О том, что ООО «...» оформило еще один кредит в ОАО «Челябинвестбанк» и под обеспечение попал АДРЕС МЖК г. Миасса не знал. В дальнейшем риэлторы подыскивали клиентов и оформляли с ними договоры долевого участия в строительстве путем заключения договоров уступки прав требований на объекты строительства АДРЕС МЖК г. Миасса. Денежные средства по договорам уступки прав на объекты недвижимости АДРЕС МЖК г. Миасса должны были поступать на счет ООО «...» безналичными платежами или взаимозачетами. ФИО236 сообщал когда будет сделка по уступке прав на объект недвижимости, говорил данные клиента, секретарь составляла справку о полной оплате клиентом по договору уступки права. Данную справку ФИО236 увозил в г. Миасс, отдавал риелторам для регистрации сделки, без этой справки невозможно было бы регистрировать договор уступки права. Возможно, что на момент выдачи указанной справки о деньги еще не поступали на счет. В то же время через несколько дней на счет ООО «...» уже приходили денежные средств от реализации квартир. Обычно ФИО236 привозил договоры уступки права, которые подписывал, либо подписывали договоры Свидетель №6 и Свидетель №5 по доверенности. Все денежные средства, что поступали на счет ООО «...» по письмам ООО «...», которые были подписаны Сергеевым Г.М., перечислял на счета подрядчиков за выполненные работы либо на оплату стройматериалов. Наличные денежные средства от реализации квартир в АДРЕС квартала МЖК не получал ни от Свидетель №6, ни от Свидетель №5 Сам Свидетель №6 за проданные 12 квартир в АДРЕС МЖК оплатил по безналичному расчету. По подсчетам ориентировочно на счет организации поступило чуть более 12 000 000 рублей за проданные квартиры. Остальные суммы прошли по актам взаимозачетов, которые подписывал по просьбе ФИО236 и ФИО35, последний подписывал их со своей стороны, как руководитель ООО «...». Общая сумма продаж за 103 квартиры должна быть близка к 76 млн. рублей, все документы были переданы в бухгалтерию, которую вела фирма ООО «...», данная фирма вела бухгалтерию также и у ООО «...». ООО «...» задолженности перед ООО «...» не имеет, если риэлторы продавали квартиры ниже договорённости стоимости за 1 кв.м в размере 22 тысяч рублей, то этот вопрос обязательно согласовывался с Сергеевым Г.М. или ФИО236 Комиссионные в размере 500 рублей за метр сам он так и не получил. Выписка по счету ООО «...» содержит сведения о поступлении денег на счет и в основном это поступления от продаж квартир, есть несколько поступлений от исполнения договора по изготовлению проекта АДРЕС торгово-офисного здания, остальные поступления связаны с вложением наличных денежных средств на счет фирмы – это частично займ учредителя, но в основном возврат снятых денежных средств. ФИО236 периодически просил снять наличные средства со счета ООО «...», поясняя, что необходимо заплатить заработную плату рабочим, за работу подрядчикам. Поэтому несколько раз были сняты денежные средства в суммах и 400 000 рублей и 500 000 рублей, деньги передавались ФИО236, но последний всегда деньги возвращал, поэтому в выписке движения по счету ООО «...» имеются сведения о фактах получения и снятия со счета крупных сумм денежных средств в подотчет. Также в выписке движения по счету ООО «...» имеются сведения о фактах внесения на счет крупных сумм денежных средств с основанием платежа займ учредителя или просто займ - это деньги являются теми деньгами которые ранее ФИО236 просил снимать со счета ООО «...» и через некоторое время возвращал обратно. В декабре 2014 года поступления на счет ООО «...» от уступок прав на квартиры АДРЕС МЖК прекратились, более договоров не подписывал, квартиры были реализованы. Почему у ООО «...» не хватило денежных средств на строительство АДРЕС не знает, все средства, что прошли через счет ООО «...» были направлены по счетам, предоставленным ООО «...».

    Оглашенными показаниями свидетеля Свидетель №6 (т. 33 л.д.7-11) о том, что он работал в ООО «...», которое сотрудничало с ООО «...», часто видел Сергеева на строительстве АДРЕС МЖК, тот проверял, как идет строительство, давал указания, приезжал в офис ООО «...», где подписывал договоры на долевое участие в строительстве, обсуждал вопросы продаж. Обычно согласование цены продажи квартир проходило в телефонном режиме с Сергеевым Г.М., ООО «...» готовило договоры о долевом участии в строительстве, которые заключались от имени ООО «...» в лице Сергеева Г.М., в дальнейшем последний приезжал и подписывал договоры со своей стороны. Периодически Сергеев Г.М. приезжал с ФИО236, Сергеев Г.М. обозначил ФИО236, как своего заместителя. Когда работа с ООО «...» уже была налажена, если был занят Сергеев Г.М., решить вопросы продажи квартир можно было с ФИО236 В марте 2014 года в ООО «...» позвонил ФИО236 и сказал, что появился инвестор на 103 квартиры – ООО «...» и попросил подготовить договор о долевом строительстве на 103 квартиры. Договор был подготовлен. В апреле 2014 в офис ООО «...» приехали Сергеев Г.М., ФИО236 и руководитель ООО «...» Свидетель №7 После заключения договора, его сдали в регпалату г. Миасса, чтобы в дальнейшем реализовывать квартиры. Он и Свидетель №5 получили от Свидетель №7 доверенности на продажу 103 квартир в жилом доме по ул. МЖК, 6 согласно договору № 6-2014 на участие в долевом строительстве от 01.04.2014 года. В дальнейшем по продажам квартир с Свидетель №7 не контактировали, только с ФИО236 Когда заключались договоры по уступке прав на объекты недвижимости, приезжал ФИО236, у него была печать ООО «...». В июле 2014 года получил доверенность от ООО ТП «... - подрядчика ООО «...». Приехали в офис ООО «...» Сергеев Г.М., ФИО236 и руководитель ООО ТП «...»Зенин. Сергеев Г.М. сказал, что необходимо от ООО «...» оформить 4 квартиры уступкой прав требований на ООО «...». ФИО236 приезжал с печатью ООО «...», чтобы поставить печать в договоре. 08.07.2014 года от ООО «...» получил доверенность, а также ее получил ФИО242 для реализации квартир, которые получили по уступке прав. Также была оформлена доверенность от ООО «...» на продажу квартир в домах МЖК, либо по уступке права от ООО «...», либо от кого-то еще. 14.10.2014 года заключил договор уступки прав требования № 6-54-2014 с ООО «...» в лице Свидетель №5 на АДРЕС сумма 750 000 рублей, рассчитался сразу, наличными деньги, забирал ФИО236, который привез справку о расчете от имени Свидетель №7 08.04.2014 заключил договор уступки права № 6-70/2014 с ООО «Прогрессивные технологии» в лице Свидетель №5 на АДРЕС, сумма 580 000 рублей, данную квартиру возможно приобрел в рассрочку, договаривался об этом с ФИО236 Выдана справка о полном расчете 14.04.2014 года за подписью Свидетель №7 Справки от Свидетель №7 всегда привозил ФИО236 08.04.2014 заключил договор уступки прав требования № 6-71/2014 с ООО «...» в лице Свидетель №5 на АДРЕС сумма 767 500 рублей, эту квартиру, возможно, приобрел также в рассрочку, договаривался об этом с ФИО236 Выдана справка о полном расчете 14.04.2014 года за подписью Свидетель №7 05.04.2014 заключил договор уступки прав требования № 6-76/77/136/2014 от 05.04.2014 ООО «...» в лице Свидетель №7 на АДРЕС ул. МЖК сумма 2 313 000 рублей. 14.04.2014 года выдана справка о полном расчете за подписью Свидетель №7 09.09.2014 заключил договор уступки прав требования № 6-97-2014 от 09.09.2014 ООО «...» в лице Свидетель №5 на АДРЕС сумма 940 000 рублей. 15.09.2014 года получил справку за подписью Свидетель №7 о полном расчете. Возможно рассчитался сразу. 28.10.2014 года Свидетель №5 заключил договор уступки прав требования № 6-103-2014 с ООО «...» от 28.10.2014 на АДРЕС по ул. МЖК сумма 750 000 рублей. Деньги перечислял на расчетный счет ООО «...» Свидетель №5 05.11.2014 заключил договор уступки прав требования № 6-119/2014 с ООО «...» на АДРЕС ул. МЖК г. Миасса сумма 650 000 рублей. 05.11.2014 г. справка о полном расчете от имени Свидетель №7, данную сумму оплатил сразу. 22.09.2014 года заключил договор уступки прав требования № 6-133/139-2014 с ООО «...» в лице Свидетель №5 на АДРЕС ул. МЖК сумма 1 500 000 рублей. 22.09.2014 г. банковский перевод на счет ООО «...». Получил от Свидетель №7 справку о полном расчете. 11.04.2014 заключил договор уступки прав требования № 6-134-2014 с ООО «...» в лице Свидетель №7 на АДРЕС сумма 700 000 рублей. 17.04.2014 г. получил справку от Свидетель №7 о полном расчете. ДАТА заключено с ООО «...» дополнительное соглашение к договору № 3-17/23/39/2014 на участие в долевом строительстве от 29.04.2014 года на 19 квартир в АДРЕС по ул. МЖК г. Миасса, соглашение было заключено в мае 2014, договор отдан на регистрацию только 5 декабря 2014 года, после того, как возникла возможность рассчитаться с ООО «...» полностью. Когда за большую часть квартир ранее им приобретенных, были выручены денежные средства, то в конце декабря 2014 года рассчитались за 19 квартир по заключенному с ООО «...» договору. Перед ООО «...» долговых обязательств не имеется. В 2015 году ПАО «Челябинвестбанк» оспорило указанное дополнительное соглашение, поскольку не давало согласия на продажу ООО «...» указанных 19 квартир. Свои показания свидетель Свидетель №6 подтвердил в ходе очной стаки с Сергеевым Г.М. (т. 36 л.д. 23-26).

Оглашенными показаниями свидетеля Свидетель №8 (т. 33 л.д.203-205) о том, что что она работала в ООО «...», в 2013 году ООО «...» обратилось с предложением о сотрудничестве при реализации квартир в строящихся ими домах. При заключении сделок с гражданами всегда приезжали либо представители ООО «...», либо представители ООО «...», с которым у «...» был заключен договор о сотрудничестве. У ООО «...» было всего около пяти продаж квартир в домах ООО «...». При этом всего одна или две из квартир были продажами квартир в АДРЕС МЖК, остальные квартиры находились в построенном АДРЕС МЖК. Последние продажи квартир ООО «...» были произведены в 2014 году. При начале продаж квартир в АДРЕС МЖК, необходимо было оформлять договоры переуступки прав требований между гражданами и ООО «...». В связи с этим, сделав одну или две продажи, ООО «...» отказалось от дальнейшего сотрудничества с ООО «...», так как не понравилась подобная организация работы. Расчет с продавцом осуществлялся в наличной форме представителю ООО «...».

    Оглашенными показаниями свидетеля Свидетель №9 (т. 33 л.д. 207-209) о том, что работала в ООО «...», которая сотрудничала с ООО «...» по продаже квартир в строящихся домах в квартале МЖК, известными ей сотрудниками «...» были ФИО294 и Сергеев. Реализация квартир АДРЕС МЖК происходила от имени ООО «...». Оплату покупатель производил путем безналичного расчета через банк. Платеж вносился на расчетный счет ООО «...».

Оглашенными показаниями свидетеля Свидетель №12 (т. 34 л.д.1-4) о том, что является директором ООО СФ «...», которое занималось строительством в п. Новый Кременкуль Сосновского района. В связи с невозможностью завершить строительство, стал искать инвесторов для завершения строительства. Весной 2014 года встретилась с директором ООО «...» и представителями ООО «...» Сергеевым Г.М. и ФИО236, которые согласились участвовать в инвестировании строящихся объектов в п. Новый Кременкуль. Главным инвестором должен был стать ООО «...», которые финансировали бы оплату работ и материалов, а ООО «...» осуществлять застройку. За выполненные работы указанные организации должны были получить 11 квартир в возведенных объектах. Пообщавшись с Сергеевым Г.М. и ФИО236, выяснила, что последний разбирался в строительстве, но устроен в ООО «...» не был, а Сергеев Г.М. являлся директором и учредителем ООО «...». В дальнейшем юристом ООО «...» ФИО243 были подготовлены два договора инвестирования. По первому договору № 14Н/2014 от 23.06.2014 года, ООО СФ «...», ООО «...» и ООО «...» являлись инвесторами и должны были привлечь денежные средства на строительство двух трехэтажных домов НОМЕР и НОМЕР по АДРЕС, п. Новый Кременкуль. По второму договору № 14Н/2014 от 23.06.2014 года ООО СФ «...», ООО «...» являлись инвесторами и должны были привлечь денежные средства на строительство двух трехэтажных домов НОМЕР и НОМЕР по АДРЕС, п. Новый Кременкуль для подрядчика ООО «...», которое должно было непосредственно осуществлять строительство. Указанные договоры были подписаны 23.10.2014 года. Спустя продолжительное время ООО «...» приступило к строительству. При обсуждении вопросов строительства на планерках, ФИО236 и Сергеев Г.М. постоянно говорили, что не хватает денежных средств, тогда как от ООО «...» получала информацию, что строительные материалы поставляются. В конце октября 2014 года она обеспокоилась, так как в течении двух предыдущих месяцев строительство не велось, ФИО236 и Сергеев Г.М. постоянно указывали, что нет денег. В связи с этим обратилась в ООО «...» и заключила договор, согласно которому оно в дальнейшем осуществляло достройку и приобрело право на часть построенных объектов. К декабрю 2014 года ООО «...» вообще перестало заниматься строительством в п. Новый Кременкуль.

Оглашенными показаниями свидетеля ФИО243 (т. 33 л.д.135-138) о том, что работал юрисконсульта ООО Торговое предприятие «...», в ноябре 2013 года приехал генеральный директор ООО «...» Сергеев Г.М., сказал, что ищет объекты строительства, так как имеет инвестора. «...» на тот момент искало застройщика на объект в Ханты-Мансийском автономном округе. В дальнейшем он показывал Сергееву, ФИО294 и Свидетель №15 документацию по застройке объекта, Сергеев Г.М. пояснил, что имеется инвестор, с помощью застройки другого объекта ООО «...» хотела выручить деньги, закрыть долг перед банком и строить в квартале МЖК дальше. Предложенный проект был закрыт. В мае 2014 года Сергеев Г.М. и ФИО236 обратились с просьбой найти поставщика железобетонных колонн для строительства АДРЕС МЖК г. Миасса. С заводов из г. Коркино и г. Кургана для ООО «...» были доставлены колонны для строительства АДРЕС МЖК. Оплату за колонны ООО «...» производило путем переуступки 4 квартир в АДРЕС МЖК, две реализовали через Свидетель №6 для возмещения затрат. Вырученные деньги за одну из квартир ушли на оплату ж/б изделий, вырученные деньги за вторую квартиру для оплаты других стройматериалов, предоставленных для ООО «...» ООО ТП «...». Две квартиры АДРЕС МЖК г. Миасса ООО ТП «... вернули обратно по требованию генерального директора ООО «...» Сергеева Г.М., оформив переуступку на ООО «...». В дальнейшем периодически Сергеев Г.М. и ФИО236 появлялись в офисе ООО «...», узнавали имеются ли объекты для застройки. В 2014 году ФИО244 узнал, что в поселке Новый Кременкуль Сосновского р-на имеется недостроенный объект трехэтажный дом. ФИО244 решил предложить Сергееву Г.М., чтобы ООО «...» осуществило достройку объекта. В июне 2014 года на встречу с руководителем ООО СФ «...» Свидетель №12 приехали с ФИО244, а также ФИО236 и Сергеев Г.М. ФИО244 представил ФИО236 и Сергеева Г.М., как представителей ООО «...», которые могут выступить инвесторами в застройке АДРЕС п. Н. Кременкуль. Договоренность между Свидетель №12, ФИО244, Сергеевым Г.М., ФИО236 была такая, что ФИО244 привлекает денежные средства, а ООО «...» строит дом, после сдачи дома ООО «...» должно было компенсировать ООО ТП «...» денежные средства за строительство и выручку от строительства: две квартиры в АДРЕС п. Н. Кременкуль. После сдачи дома ООО «...» получило бы 11 квартир. Были подготовлены два договора инвестирования от 23.06.2014 года, один между ООО ТП «...» и ООО СФ «...», а второй между ООО «...» и ООО СФ «...». В том случае, если бы ООО «...» стало активно достраивать объект в п. Н. Кременкуль, то зарегистрирован официально был бы договор инвестирования с ООО «...». В июле 2014 года ФИО244 тяжело заболел и не мог контролировать строительство, в это время ООО «...» расплачивалась квартирами будущего АДРЕС МЖК г. Миасса с подрядчиками, которые осуществляли строительство в АДРЕС п. Н. Кременкуль. Оплату рабочим ООО «...» не производило, кроме ФИО288 и ФИО328. К декабрю 2014 года ООО «...» просто пропало, Сергеев Г.М. и ФИО236 на строительство в п. Н.Кременкуль не приезжали, ссылаясь на то, что денег нет. Свидетель №12 позвонила ФИО244 и спросила, в силе ли второй договор инвестирования. ФИО244 сказал, что будет достраивать дом в п. Н. Кременкуль. Таким образом, ФИО329 порвала экземпляр договора инвестирования с ООО «...» и зарегистрировала договор инвестирования с ООО ТП «...». Сергеев Г.М. и ФИО236 более на строительстве не появлялись. Также был заключен договор между ООО ТП «...» и ООО «...», последнее осуществило газификацию АДРЕС п. Н. Кременкуль, причем оплачивало ряд счетов за ООО «...», за приобретение стройматериала для отделки фасада.

    Оглашенными показаниями свидетеля ФИО245 (т. 34 л.д.56-57) о том, что является директором ООО «...»), сотрудничает с ООО СФ «... В 2014 году Свидетель №12 предложила выступить инвесторами для строительства двух трехэтажных домов НОМЕР и НОМЕР по АДРЕС, п. Новый Кременкуль, узнал, что у Свидетель №12 проблемы с организацией ООО «...», которое занималось строительством указанных объектов, но строительство забросили в связи с чем Свидетель №12 разорвала договор инвестирования строительства с ООО «...». В связи с этим с ООО «...» 05.11.2014 года был заключен договор № 33/11 соинвестирования с ООО «...» на окончание строительства домов НОМЕР и НОМЕР по АДРЕС, п. Новый Кременкуль. За ООО «...» были перечислены денежные средства за выполненные работы и строительные материалы в общей сумме 7 580 135 рублей. Подсчитав затраты своей организации на строительство домов в п. Новый Кременкуль, указывает, что ООО «...» были предоставлены в два раза завышенные расчеты на строительство. Знает, что в декабре 2014 года Сергеев Г.М. и ФИО236 предоставили Свидетель №12 для подписи акты выполненных работ по газоснабжению объектов п. Новый Кременкуль, выполненные подрядчиком ООО «...», но Свидетель №12 их не подписала.

Оглашенными показаниями свидетеля ФИО246 (т. 34 л.д.58-59) о том, что являлся учредителем ООО «...». В октябре 2014 года обратился ФИО244 руководитель ООО «...», попросил поставить керамогранит и осуществить строительство фасадов на объектах строительства в п. Новый Кременкуль. Со слов ФИО244 строительством занималась ООО «...», директором которого являлся Сергеев Г.М. Был подготовлен соответствующий договор на поставку керамогранита и строительство фасадов двух трехэтажных домов НОМЕР и НОМЕР по АДРЕС, п. Новый Кременкуль. После выполненных работ, оплату производило не ООО «...», а организация ООО «...» и ООО «...». С Сергеевым Г.М. и его заместителем ФИО236 общался на оперативках, постоянно слышал от последних, что нет денег на строительство, что имеют кредитные обязательства перед банком, кредитные средства брали на строительство в г. Миассе и необходимо расплачиваться.

    Оглашенными показаниями свидетеля ФИО247 (т. 34 л.д.76-77) о том, что работал в ООО «Аркона» во время постройки домов в НОМЕР МЖК г. Миасса, принимали на работу его Сергееви и ФИО294 – руководство предприятия. Периодически присутствовал на оперативных совещаниях, на которые приезжали всегда вместе Сергеев Г.М. и ФИО236, оба проводили совещания. У ООО «...» очень часто возникала задолженность перед подрядчиками.

Оглашенными показаниями свидетеля ФИО248 (т. 33 л.д.19-20) о том, что сдавала в аренду ООО «...» офис по адресу: АДРЕС, по вопросам аренды общалась с генеральным директором ООО «...» Сергеевым Г.М.

    Оглашенными показаниями свидетеля ФИО249 (т. 33 л.д. 52-54) о том, что является директором ООО «...», обратился в ООО «...», осуществлявшее строительство АДРЕС МЖК г. Миасса, в поисках работы по отделке помещений, встретился с заместителем директора ФИО236, тот сказал, что у ООО «...» нет денежных средств на оплату услуг подрядчиков, предложил делать отделку на свои средства, а услуги ООО «...» оплатит квартирами в АДРЕС МЖК г. Миасса, который собирается строить следующим по очереди. Директор Сергеев Г.М. ему предложил работу на тех же условиях, и он согласился, после чего 28.11.2013 года между «...» и «...» в лице Сергеева Г.М. был заключен договор, по которому ООО «...» обязуется для ООО «...» выполнить комплекс отделочных работ в 1, 2 секциях АДРЕС МЖК. 15.01.2014 года «...» выполнило свое обязательство, 27.01.2014 года между ООО «...» и ООО «...» в лице Сергеева Г.М. был заключен договор, по которому ООО «...» обязуется для ООО «...» выполнить комплекс отделочных работ по устранению недостатков и сдаче в полном объеме секций 3, 4, 5 АДРЕС МЖК г. Миасса. 01.03.2014 года «...» выполнило свое обязательство. Каких-либо претензий к работам у ООО «...» не было, был произведен расчет тремя квартирами в АДРЕС МЖК г. Миасса. 27.05.2014 года с ООО «...» был заключен договор уступки прав требования № 6-102/104/127/2014, по которому ООО «...» переуступало три однокомнатные квартиры № НОМЕР площадью 45,2 кв.м., НОМЕР площадью 29,6 кв.м., НОМЕР площадью 45,1 кв. м. в АДРЕС МЖК г. Миасса. Общая стоимость квартир 3 237 300 рублей. 05 сентября 2014 года между ООО «...» и ООО «...» в лице Сергеева Г.М. был заключен договор, по которому «...» принимает обязательство по благоустройству территории АДРЕС МЖК г. Миасса. ООО «...» выполнило работы. В качестве оплаты по указанному договору Сергеев Г.М. и ФИО236 обещали расплатиться квартирой в АДРЕС МЖК площадью не менее 30 кв. м., и в декабре 2014 года Сергеев Г.М. звонил риелтору Свидетель №5 с тем, чтобы последний готовил переуступку на одну из квартир, однако спустя 2-3 недели от риелтора и самого Сергеева Г.М. узнал, что квартира, которую обещали как оплату за работу, оспаривается в суде «Челябинвестбанком», в результате ООО «...» не оплатило услуги по договору. В сентябре 2015 года встретился с ФИО236, спрашивал каким образом с Сергеевым Г.М. собираются рассчитываться за услуги, ФИО236 предложил подать иск в Арбитражный суд в отношении ООО «...», признают обманутым дольщиком и включат в список обманутых дольщиков на возмещение ущерба.

Показаниями свидетеля Свидетель №15 о том, что он при строительстве ООО «...» домов в районе МЖК давал консультации ФИО294 и Сергееву, это было связано с заключением договоров, участвовал с ними в переговорах.

    Оглашенными показаниями свидетеля ФИО260 (т. 34 л.д. 61-63) о том, что является индивидуальным предпринимателем, оказывает автоуслуги и сдает в аренду спецтехнику. С ООО «...» - застройщиком квартала МЖК г. Миасса стал сотрудничать с 2013 года, знаком с директором Сергеевым Г.М. 01.04.2013 года с ООО «...» в лице Сергеева Г.М. был заключен договор на оказание услуг. С мая по июль 2013 года выполнил часть работ, оплата за работу от ООО «...» поступила в виде передачи квартиры в АДРЕС МЖК г. Миасса по договору участия в долевом строительстве. Следующий дом, который ООО «...» намеревалось застраивать - это АДРЕС МЖК г. Миасса. 01.05.2014 года с ООО «...» в лице Сергеева Г.М. было заключено дополнительное соглашение к договору на оказание услуг. На тот момент оказывал услуги ООО «...» по благоустройству территории АДРЕС МЖК. Сергеев Г.М. предложил в счет работы получить 2 квартиры в АДРЕС. 29.05.2014 года с ООО «...» в лице Свидетель №7 был заключен договор уступки прав требования, по которому уступалась АДРЕС общей площадью 44,4 кв.м. за 1 065 600 рублей. 01.09.2014 года переуступил право на АДРЕС Потерпевший №6 за 1 065 600 рублей. 21.10.2014 года с ООО «...» в лице Свидетель №5 (по доверенности) был заключен договор уступки прав требования, по которому уступалась АДРЕС площадью 31 кв.м. стоимостью 744 000 рублей. Указанную квартиру в последующем переуступил Потерпевший №35 за 750 000 рублей. С Потерпевший №35 работал через ООО «...», занимался сопровождением сделки Свидетель №6 От прораба Свидетель №11 в средине 2014 года узнал, что ООО «...» осуществляет застройку объекта в поселке Новый Кременкуль и Свидетель №11 попросил выделить транспорт для перевозки из г. Миасса в п. Новый Кременкуль, отдельного договора не составлялось, перевозок было несколько, не менее пяти. ФИО236 не знает и никогда не общался.

Оглашенными показаниями свидетеля ФИО250 (т. 34 л.д.79-81) о том, что является директором ООО «...», ДАТА между ООО «...» и ООО «...» в лице Сергеева Г.М. был заключен договор поставки ТМЦ, а позже –дополнительное соглашение, общая сумма договора составила 4 470 660 рублей. ООО «...» некоторые поставки оплачивало денежными средствами на счета ООО «...», позже образовалась задолженность. Сергеев Г.М. предложил рассчитаться квартирами в АДРЕС МЖК г. Миасса, и между ООО «...» и ООО «...» в лице Сергеева Г.М. было заключено соглашение о зачете взаимных требований по договорам, ООО «...» получило 3 квартиры АДРЕС МЖК АДРЕС. Квартиры общество в последующем переуступило гражданам, выручив за них денежные средства в счет погашения обязательств ООО «...». Сергеев Г.М. и ФИО236 постоянно были вместе на объекте, на оперативках.

Оглашенными показаниями свидетеля ФИО266 (т. 34 л.д.96-98) о том, что в июне 2014 года обратился в ООО «...» в поисках работы, встречался с Свидетель №11, ФИО294 и Сергеевым. Последний был директором, но все вопросы согласовывал с ФИО294. В начале 2015 года руководство ООО «...» пояснило работникам, что нет финансов для дальнейшей застройки квартала МЖК, в связи с чем рабочие были распущены. ФИО236 велел ему работать на строительстве трехэтажного дома в п. Новый Кременкуль Сосновского р-на. Для того, чтобы мог выступать подрядчиком, ФИО236 предложил организовать свою фирму, на счет которой ООО «...» стало бы перечислять денежные средства на оплату материалов и услуг для монтажа электрики в доме, расположенном в п. ФИО1. Так как ранее супруга ФИО251 занималась оценкой недвижимости, то в 2008 году была учреждена фирма ООО «...», в которой был и учредителем, и директором. Поэтому данные ООО «...» предоставил ФИО236 для перечисления денежных средств на приобретение материалов для электромонтажа в доме, расположенном в п. Новый Кременкуль. 01.11.2014 года между ООО «...» в лице Сергеева Г.М. и ООО «...» был заключен договор подряда № 11/34 от 01.11.2014 года, по которому ООО «...» обязалось выполнить электромонтажные работы в многоквартирных жилых домах НОМЕР, НОМЕР расположенных в п. Новый Кременкуль, ООО «...» перечислило на счет ООО «...» 100 000 рублей, на которые были приобретены электросчетчики для установки их в трехэтажный доме п. Н. Кременкуль. В общей сложности для приобретения материалов и осуществления электромонтажа необходимо было 400-500 тыс. рублей, но в дальнейшем перечислений не было.

Оглашенными показаниями свидетеля ФИО241 (т. 34 л.д.156-157) о том, что являлся заместителем директора ООО ПКБ «...», с ноября 2014 года осуществлял работы в п. Н. Кременкуль на строящихся домах по АДРЕС, по договору с ООО СФ «...». Данная организация являлась подрядчиком ООО «...», и учредитель ФИО236 пообещал, что если хорошо выполнит работы, то будет предоставлено право работать в г. Миассе на строящимся доме в МЖК. С сентября по декабрь 2014 года организация выполняла работы на строящихся домах по АДРЕС. Данные работы проводил по договору подряда с ООО «...», который был подписан директором Сергеевым Г.М. Оплата за выполненные работы должна была быть произведена путем переуступки права требования на одну из однокомнатных квартир еще не построенного АДРЕС МЖК г. Миасса. Цена выполненных работ составила около 800 000 рублей, в результате чего по договору уступки права требования была переуступлена квартира в МЖК НОМЕР, но сам договор уступки права требования был заключен с ООО «...». Полученную квартиру в АДРЕС по МЖК, переуступил ФИО296 за 750 000 рублей, сделкой и оформлением занимался риэлтор Свидетель №6

Оглашенными показаниями свидетеля ФИО252 (т. 34 л.д.159-160) о том, что он создал ООО «...», который в дальнейшем продал ФИО261

Оглашенными показаниями свидетеля ФИО253 (т. 34 л.д.150-151, л.д.171-173) о том, что до вступления в брак, носила фамилию Гагина, организация ООО «...» была приобретена в марте 2013 года, весной 2014 года была намерена продать ООО «...», познакомилась с Свидетель №6, который пожелал приобрести организацию. Весной 2014 года встретились с Свидетель №6 в г. Челябинске и отправились к нотариусу, который, посмотрев документы Свидетель №6, отказал в переоформлении организации. Свидетель №6 сказал, что срочно необходимо заключать договоры по своей деятельности и тогда решили оформить нотариально заверенную доверенность от ООО «...», на право заключать договоры от имени организации, что и сделала, затем передала Свидетель №6 ключ с ЭЦП для распоряжения расчетным счетом ООО «...». Договорились, что после производства регистрационных действий по введению в состав учредителей ООО «...», Ремизов произведет расчет в размере 50 000 рублей. Спустя какое-то время, Свидетель №6 так и не вышел на связь, стала звонить и спрашивала, когда он приедет и оформит все необходимые документы для перерегистрации организации, но Свидетель №6 ссылался на занятость, а в последствии вообще перестала с общаться, через полгода после оформления доверенности ключ от клиент банк по расчетному счету был изменен и больше с Свидетель №6 не общалась. Ознакомившись с выпиской по счету ООО «...» за период с 14.05.2014 года по 18.06.2014 года, увидела, что за указанный период на расчётный счёт ООО «...» поступили денежные средства от следующих юридических и физических лиц:

ФИО28 - 28.05.2014 года в сумме 530 000,00 руб., 30.05.2014 года в сумме 60 000,00 руб. - за участие в долевом строительстве по договору уступки прав требования № 6-11/2014 от 27.05.2014 года,

ФИО29 - 11.06.2014 года в сумме 700 000,00 руб. - оплата по договору уступки прав требования № 6-36/2014 от 11.06.2014г.,

ФИО30 - 11.06.2014 года в сумме 1 120 000,00 руб. -по договору уступки прав требования на квартиру № 6-42/2014 от 10.06.2014 г.,

Потерпевший №15 - 06.06.2014 года в сумме 490 000.00 руб. - за квартиру по договору уступки прав требования 6-123/2014,

Потерпевший №16 - 10.06.2014 года в сумме 800 000,00 руб. - оплата по договору уступки прав требования № 6-37/2014 от 10.06.2014 года.

Всего 3700 000 рублей. Получателями денежных средств с расчётного счёта ООО «...» в период 14.05.2014 года по 18.06.2014 года являлись следующие юридические и физические лица: - ООО Банк «Нейва» - комиссия за аннулирование документа, ООО «...» (ИНН НОМЕР) - 11.06.2014 года в сумме 300 000,00 руб., 11.06.2014 года в сумме 300 000,00 руб., 11.06.2014 года в сумме 400 000,00 руб.- оплата счёта за лесоматериалы. ООО «...» (ИНН НОМЕР) - 02.06.2014 года в сумме 529 500,00 руб.. 09.06.2014 года в сумме 51 922,00 руб., 11.06.2014 года в сумме 83 074,00 руб.. 17.06.2014 года в сумме 2 025 554,00 руб.- оплата счёта за лесоматериалы. ООО Управляющая компания «...» (ИНН НОМЕР) - 11.06.2014 года в сумме 9 350,00 руб. - оплата счёта за аренду помещения. К данным организациям и юридическим лицам никакого отношения не имеет. Предполагает, что указанные действия по перечислению денежных средств по счету ООО «...» произвел Свидетель №6, действуя по доверенности, но с какой целью не известно.

Оглашенными показаниями свидетеля ФИО254 о том, что в качестве нотариуса 06.05.2014 года заверяла доверенность под реестровым № 2Д-287, выданной ООО «...» в лице директора ФИО261 на Свидетель №6, которому было дано право представлять интересы ООО «...».

Оглашенными показаниями свидетеля ФИО255 (т. 34 л.д.124-125), ФИО256 (т. 34 л.д.135-136), ФИО257 (т. 34 л.д.144-145), из которых следует, что ООО «...» и ООО «...» являются номинальными организациями и реального участия в долевом строительсте АДРЕС по МЖК в Миассе не принимали.

Рапортами помощников прокурора г.Миасса об обнаружении признаков преступления при проверке сведений, изложенных в обращении Потерпевший №122, ФИО292, Потерпевший №123, ФИО287, Мурдасова (т. 3 л.д. 247, т. 4 л.д. 92).

Заявлениями ФИО7, Потерпевший №6, ФИО24, Потерпевший №122, Потерпевший №125, Потерпевший №41, Потерпевший №40, управляющего Миасским филиалом ОАО «Челябинвестбанк» ФИО258, Потерпевший №120, Потерпевший №98, Потерпевший №26, Потерпевший №132, Потерпевший №42, Потерпевший №109, Потерпевший №55, Потерпевший №108, Потерпевший №65, Потерпевший №38, ФИО3, Потерпевший №77, ФИО13, Потерпевший №78, Потерпевший №16, Потерпевший №81, Потерпевший №83, ФИО9, Потерпевший №84, Потерпевший №85, Потерпевший №86, Потерпевший №87, Потерпевший №88, Потерпевший №89, Потерпевший №93, Потерпевший №94, Потерпевший №95, Потерпевший №96, Потерпевший №97, Потерпевший №127, Потерпевший №134, Потерпевший №1, Потерпевший №136, ФИО27, Потерпевший №61, Потерпевший №62, Потерпевший №64, Потерпевший №141, о хищении руководством застройщика ООО «...» денежных средств, внесенных на строительство АДРЕС МЖК путем обмана и злоупотребления доверием. (т. 3 л.д. 168, 184-186, 205-206, 249, 250, т. 4 л.д. 93, 239, т. 5 л.д. 12-13, т. 8 л.д. 141-142, 146-147, 172, 199, 223, 225, т. 9 л.д. 59, 162, т. 10 л.д. 198, 210-211, 222-223, т. 23 л.д. 208, т. 24 л.д. 1, 31, т. 25 л.д. 40, 85, 115, 137, 188, 209, т. 26 л.д. 1, 25, 43, 67, 92, 115, 135, 160, 222, т. 27 л.д. 1, 20, 50, 73, т. 30 л.д. 70, 204, т. 31 л.д. 1, 60, 84, т. 32 л.д. 1)

Протоколом осмотра документов, полученных из Администрации МГО по запросу прокуратуры г. Миасса: копии разрешения на строительство № RU74308000-297 выданного ООО «...» 10.11.2014 года, копии постановления Администрации МГО № 2837 от 12.05.2015 года «О продлении ООО «...» срока аренды земельного участка, копии дополнительного соглашения от 12.05.2015 года к договору аренды земельного участка № 6723 от 30.11.2012 года, копии договора аренды земельного участка для строительства № 6723 от 30.11.2012 года, копии акта приема-передачи земельного участка от 14.11.2012 года с приложениями, копии расчета арендной платы за земельный участок в Центральном районе г. Миасса Челябинской области на 2012 год, копии кадастрового паспорта земельного участка НОМЕР расположенного в Центральном районе г. Миасса Челябинской области с приложениями в виде схем и планов, копии письма Управления регионального строительного надзора в администрацию МГО №60/15 от 07.07.2015 года с фотографией земельного участка, копии заявления генерального директора ООО «...» Сергеева Г.М. от 31.03.2015 года в прокуратуру г. Миасса, копии заявления генерального директора ООО «...» Сергеева Г.М. № 63 от 21.11.2014 года, копии заявления генерального директора ООО «...» Сергеева Г.М. №112 от 05.02.2015 года с приложениями (перечнем заключенных договоров долевого участия), копии проектной декларации с изменениями и дополнениями на 03.04.2014 года на многоквартирный 5-ти этажный жилой дом с офисными помещениями в цокольном этаже по адресу: Челябинская область, г. Миасс, Центральный район, МЖК, АДРЕС. Указанные документы признаны и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств (т. 4 л.д. 30, 31). А также самими осмотренными копиями перечисленных документов (т.4 л.д. 5-29).

Протоколом осмотра документов, предоставленных Свидетель №5: копии доверенности 74 АА НОМЕР от 02.04.2012 года, копии доверенности 74 НОМЕР НОМЕР от 01.04.2014 года, копии доверенности НОМЕР от 08.07.2014 года, копии свидетельства серии НОМЕР от 10.08.2006 года о государственной регистрации юридического лица ООО «...», копии свидетельства 74 НОМЕР от 10.08.2006 года, копии учредительного договора о создании и деятельности ООО «...» от 07.08.2006 года, копии Устава ООО «..., копии протокола № 1 общего собрания учредителей ООО «...» от 07.08.2006 года, копии протокола № 2 общего собрания учредителей ООО «...» от 15.08.2014 года, штатного расписания ООО «...» от 12.01.2015 года, выписки из ЕГРЮЛ № 3897 от 05.09.2013 года ООО «...»; копии дополнительного соглашения от 15.08.2014 года к трудовому договору Свидетель №5 от 07.08.2006 года, копии трудового договора от 07.08.2006 года, копии соглашения о сотрудничестве от 16.03.2012 года, копии распорядительного письма ООО «...» № 25/2 от 07.04.2014 года, копии распорядительного письма ООО «...» № 119 от 25.11.2014 года. Указанные документы признаны и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств (т. 4 л.д. 179, 180). А также самими осмотренными копиями перечисленных документов (т.4 л.д. 128-178).

Протоколом осмотра документов, предоставленных Свидетель №6: копии договора уступки права требования № 6-54-2014 от 14.10.2014 года, копии справки о полном расчете от 14.10.2014 года на сумму 750 000 рублей, копии договора уступки права требования № 6-70/2014 от 08.04.2014 года, копии справки о полном расчете от 14.04.2014 года на сумму 580 000 рублей, копии договора уступки права требования № 6-71/2014 от 08.04.2014 года, копии справки о полном расчете от 14.04.2014 года на сумму 767 500 рублей, копии договора уступки права требования № 6-76/77/136/2014 от 05.04.2014 года, копии справки о полном расчете от 14.04.2014 года на сумму 696 000 рублей, копии договора уступки права требования № 6-97-2014 от 09.09.2014 года, копии справки о полном расчете от 15.09.2014 года на сумму 940 000 рублей, копии договора уступки права требования № 6-103/2014 от 28.10.2014 года, копии платежного поручения № 1 от 28.10.2014 года на сумму 750 000 рублей, копии договора уступки права требования № 6-119/2014 от 05.11.2014 года, копии справки о полном расчете от 05.11.2014 года на сумму 650 000 рублей, копии договора уступки права требования № 6-133/139-2014 от 22.09.2014 года, копии справки о полном расчете от 22.09.2014 года на сумму 1 500 000 рублей, копии договора уступки права требования № 6-134/2014 от 11.04.2014 года, копии справки о полном расчете от 17.04.2014 года на сумму 700 000 рублей, копии платежного поручения № 75231501 от 22.09.2014 года на сумму 1 500 000 рублей. Указанные документы признаны и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств (т. 4 л.д.214, 215). А также самими осмотренными копиями перечисленных документов (т.4 л.д. 186-213).

Протоколом осмотра документов, полученных из Миасского филиала АО «Челябинвестбанк»: копии заявления от 18.07.2013 года на открытие счета ООО «...»; копии договора банковского счета № 1/97 от 24.07.2013 года; копии протокола № 1 от 03.06.2003 года решения о создании ООО «...»; копии свидетельства 74 НОМЕР от 16.06.2003 года о государственной регистрации юридического лица ООО «...» за ОГРН НОМЕР; копии свидетельства 74 НОМЕР от 16.06.2003 года о постановке на учет в налоговом органе ООО «...»; копии протокола № 10 от 09.07.2010 года решения о назначении генерального директора ООО «...» Сергеева Г.М.; копии паспорта Сергева Г.М. ДАТА г.р., серии НОМЕР НОМЕР, выдан ОУФМС России по АДРЕС в АДРЕС; копии анкеты клиента – юридического лица ООО «...» от 18.07.2013 года; копии кредитного договора № 39-КЛ от 13.12.2012 года, с дополнительными соглашениями №1 от 25.06.2013г., № 2 от 10.07.2013г., № 3 от 27.01.2014г., № 4 от 10.04.2014г., № 5 от 26.06.2014г., № 6 от 29.07.2014г.; копии договора залога недвижимости (ипотека) № 39 от 13.12.2012 года с дополнительными соглашениями № 1 от 25.06.2013г., № 2 от 10.07.2013г., № 3 от 27.01.2014г., № 4 от 10.04.2014г., № 5 от 26.06.2014г., № 6 от 29.07.2014г.; копии договора поручительства № 39 от 13.12.2012 года, с дополнительными соглашениями № 1 от 25.06.2013г., № 2 от 10.07.2013г., № 3 от 27.01.2014г., № 4 от 10.04.2014г., № 5 от 26.06.2014г.; копии кредитного договора № 31-КЛ от 30.06.2013 года, с дополнительными соглашениями № 1 от 10.04.2014г., № 2 от 10.06.2014г., № 3 от 29.07.2014г.; копии договора залога недвижимости (ипотека) № 31/2 от 30.07.2013 года с дополнительными соглашениями № 1 от 10.04.2014г., № 2 от 10.06.2014г., № 3 от 29.07.2014г.; копии договора поручительства № 31/1 от 30.07.2013 года, с дополнительными соглашениями № 1 от 10.04.2014г., № 2 от 10.06.2014г.; справок по операциям и счету ООО «...» НОМЕР за период с 24.07.2013 года по 30.07.2015 года; справок по операциям и счету ООО «...» НОМЕР за период с 13.12.2012 года по 24.07.2015 года; подшивок с копиями документов к счету НОМЕР; подшивок с копиями документов из электронного архива (банковские ордера) к счету НОМЕР; подшивок с копиями документов из электронного архива (инкассовые поручения), где имеются сведения о выплаченных ООО «...» просроченной перед Миасским филиалом АО «Челябинвестбанк» задолженности и процентах, погашенной неустойки за период с 12.08.2013г. по 11.07.2014г.; подшивок с копиями документов из электронного архива (инкассовые поручения), где имеются сведения о выплаченных ООО «...» просроченной перед Миасским филиалом АО «Челябинвестбанк» задолженности и процентах, погашенной неустойки за период с 29.12.2012г. по 14.01.2014г.; копий уведомлений Миасского филиала АО «Челябинвестбанк» в адрес Миасского отдела Управления Федеральной службы Государственной регистрации кадастра и картографии по Челябинской области о согласии на регистрацию договоров долевого участия на квартиры АДРЕС МЖК г. Миасса Челябинской области, на 34 листах; копий уведомлений Миасского филиала АО «Челябинвестбанк» в адрес Миасского отдела Управления Федеральной службы Государственной регистрации кадастра и картографии по Челябинской области о согласии на регистрацию договоров долевого участия на квартиры АДРЕС МЖК г. Миасса Челябинской области, на 15 листах; копии письма № 34-3538 от 29.12.2014 года Миасского отдела Управления Федеральной службы Государственной регистрации кадастра и картографии по Челябинской области в адрес Миасского филиала ОАО «Челябинвестбанк»; копий письма Миасского филиала ОАО «Челябинвестбанк» в адрес Миасского отдела Управления Федеральной службы Государственной регистрации кадастра и картографии по Челябинской области о несогласии на заключение договоров участия в долевом строительстве на 16 квартир; копии решения Миасского городского суда от 07.04.2015 года о признании недействительным дополнительного соглашения от 03.05.2014 года к договору участия в долевом строительстве № 3-17/23/39/2014 от 29.04.2014 года; копии апелляционного определения Судебной коллегии по гражданским делам Челябинского областного суда о погашении записей о регистрации прав Свидетель №6, Потерпевший №141, Потерпевший №134, Потерпевший №85; копии судебной повестки; копии определения Судьи Центрального районного суда г. Челябинска от 05.06.2015 года; копии определения судьи Центрального районного суда г. Челябинска от 31.03.2015 года; копии искового заявления Миасского филиала ОАО «Челябинвестбанк» о взыскании с ООО «...» задолженности по кредиту по договору № 31-КЛ от 30.07.2013 года, с копией ходатайства Миасского филиала ОАО «Челябинвестбанк» об обеспечении иска; копии искового заявления Миасского филиала ОАО «Челябинвестбанк» о взыскании с ООО «...» задолженности по кредиту по договору № 39-КЛ от 13.12.2012 года с копией ходатайства Миасского филиала ОАО «Челябинвестбанк» об обеспечении иска; копии заявления об уточнении искового требования Миасского филиала ОАО «Челябинвестбанк» к ООО «...»; копии выписки от 08.07.2015 года из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним в отношении ООО «...»; справки о собственниках АДРЕС МЖК; справки о собственниках АДРЕС МЖК. Указанные документы признаны и приобщены к материалм уголовного дела в качестве вещественных доказательств (т. 6 л.д.171-172, 173-174). А также самими осмотренными копиями перечисленных документов (т.5 л.д. 31-226, т.6 л.д.1-170).

Протоколом осмотра документов, предоставленных Министерством строительства и инфраструктуры Челябинской области: копии акта проверки ООО «...» № 33/13-ПД/2014 от 19.12.2014 года, копии соглашения № 1 о передаче прав и обязанностей по договору аренды от ДАТА, копии ежеквартальной отчетности ООО «...» за период с III квартала 2012 года по I квартал 2015 года включительно. Указанные документы признаны и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств (т. 7 л.д.139, 140). А также самими осмотренными копиями перечисленных документов (т.7 л.д. 53-138).

Протоколом осмотра документов, полученных от Сергеева Г.М.: выписки по операциям на счете ООО «...» НОМЕР, открытом в ОАО «Бинбанк» за период с 08.10.2012 года по 16.11.2013 года; выписки по операциям на счете ООО «...» НОМЕР, открытом в ОАО «Бинбанк» за период с 01.11.2013 года по 09.09.2015 года; плана многоквартирного 5-ти этажного жилого дома с офисными помещениями в цокольном этаже, расположенного в АДРЕС, квартал МЖК; плана наружной отделки жилого дома № НОМЕР с офисными помещениями в цокольном этаже, расположенного в Челябинской области, г. Миасса, квартал МЖК; копии штатного расписания ООО «...» № 04-ок от 23.12.2013 года на период 2014 года, копии договора подряда от 05.05.2012 года между ООО «...» и ООО «...», копии договора подряда от 25.04.2012 года между ООО «...» и ООО «...», копии графика производства работ по пятиэтажному многоквартирному жилому дому, расположенному по адресу: МЖК АДРЕС, копии договора № 0104-13 от 01.04.2013 года на оказание услуг автотранспорта и специальной техники между ООО «...» и ИП ФИО260 с приложением № 1 от 01.04.2013 года, копии письма ООО «...» № 176 от 27.11.2013 года, копии письма ООО «...» № 188 от 25.12.2013 года, копии письма ООО «...» № 159 от 11.11.2013 года, копии письма ООО «...» № 184 от 24.12.2013 года, копии письма ООО «...» № 185 от 24.12.2013 года, копии положительного заключения государственной экспертизы № 74-1-4-0081-12 от 30.01.2012 года, копии разрешения на строительство № RU74308000-24 от 09.02.2012 года, копии извещения об окончании строительства, реконструкции, капитального ремонта объекта капитального строительства № 03-23-0166-12 от 25.08.2014 года. Указанные документы признаны и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств (т. 7 л.д. 241, 242). А также самими осмотренными копиями перечисленных документов (т.7 л.д. 179-240).

Протоколом осмотра документов, полученных из ООО «...»: выписки по операциям на счете ООО «...» НОМЕР за период с 01.11.2013 года по 09.09.2015 года, копии свидетельства 74 НОМЕР от 27.11.2008 года о постановке на учет в налоговом органе ООО «...», копии свидетельства 74 НОМЕР от 07.12.2011 года о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц ООО «...», копии свидетельства 74 НОМЕР от 31.05.2010 года о внесении записи в единый государственный реестр юридических лиц ООО «...», копии свидетельства 74 НОМЕР от 27.11.2008 года о государственной регистрации юридического лица ООО «...», копии свидетельства 74 НОМЕР от 17.08.2012 года о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц ООО «..., копии выписки из ЕГРЮЛ ООО «...» (ИНН НОМЕР) от 18.11.2014 года, копии решения учредителя ООО «...» от 08.08.2012 года, копии Устава ООО «...» в редакции 2014 года, копии договора № 6-2014 от 01.04.2014 года на участие в долевом строительстве дома № НОМЕР ул. МЖК г. Миасса, копии договора № 1-3-14 от 27.01.2014 года; копий распорядительных писем ООО «...» в адрес ООО «...»: № 41 от 05.05.2014 года, № 45 от 12.05.2014 года, № 46 от 13.05.2014 года, № 47 от 15.05.2014 года, № 48 от 26.05.2014 года, № 62 от 18.06.2014 года, № 63 от 20.06.2014 года, № 66.2 от 02.07.2014 года, № 66п от 04.07.2014 года, № 66.3 от 03.07.2014 года, № 69п от 09.07.2014 года, № 70 от 10.07.2014 года, № 71 от 10.07.2014 года, № 72 от 11.07.2014 года, № 76 от 23.07.2014 года, № 78 от 28.07.2014 года, № 79 от 06.08.2014 года, № 84.1 от 20.08.2014 года, № 86 от 25.08.2014 года, № 89 от 02.09.2014 года, № 98 от 06.10.2014 года, № 73 от 14.07.2014 года, № 77 от 24.07.2014 года, № 91 от 04.09.2014 года, № 92 от 11.09.2014 года, № 93 от 22.09.2014 года, № 93/1 от 25.09.2014 года, № 96 от 01.10.2014 года, № 93/6 от 03.10.2014 года, № 102 от 13.10.2014 года, № 103 от 15.10.2014 года, № 104 от 16.10.2014 года, № 105 от 17.10.2014 года, № 106 от 20.10.2014 года, № 107 от 27.10.2014 года, № 109 от 28.10.2014 года, № 110 от 30.10.2014 года, № 111 от 31.10.2014 года, № 112 от 06.11.2014 года, № 115 от 11.11.2014 года, № 116 от 21.11.2014 года, № 118 от 24.11.2014 года, № 124 от 28.11.2014 года, № 126 от 04.12.2014 года, № 128 от 08.12.2014 года, № 129 от 09.12.2014 года, № 131 от 11.12.2014 года, № 133 от 12.12.2014 года, № 135 от 19.12.2014 года, № 138 от 24.12.2014 года, № 141 от 26.12.2014 года, № 142 от 29.12.2014 года, № 1 от 12.01.2015 года, № 2 от 12.01.2015 года, № 4 от 14.01.2015 года, № 5 от 26.01.2015 года. Указанные документы признаны и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств (т. 8 л.д.128-131, 132-133). А также самими осмотренными копиями перечисленных документов (т.8 л.д. 11-127).

Протоколом осмотра документов, полученных из Администрации Миасского городского округа: копии акта обследования земельного участка, находящегося на территории Миасского городского округа от 27.07.2015 года с фототаблицей по состоянию на 27.07.2015 года, копии постановления Администрации МГО № 7533 от 19.12.2012 года «О разрешении ООО «...» на залог права аренды земельного участка с кадастровым номером НОМЕР по договору № 6723 от 30.11.2012 года», копии постановления Администрации МГО № 5875 от 25.09.2014 года «Об утверждении разрешения на ввод объекта в эксплуатацию», копии разрешения № RU74308000-704 от 17.09.2014 года на ввод в эксплуатацию АДРЕС МЖК, копии разрешения на строительство № RU74308000-272 выданного ООО «...» 13.10.2014 года, копии разрешения на строительство № RU74308000-298 выданного ООО «...» 08.11.2013 года. Указанные документы признаны и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств (т. 10 л.д. 192, 193). А также самими осмотренными копиями перечисленных документов (т. 10 л.д. 160-191).

Заключением эксперта № 114 от 02.12.2015 года, согласно которому контрагентами были реализованы товары (выполнены работы, оказаны услуги) организации ООО «...» за период с 01.09.2012 г. по 01.10.2015 г. на сумму 167 468 640,26 руб., в том числе:

- реализованы материалы и выполнены строительно-монтажные работы в размере 147 293 678,49 руб.;

- оказаны риэлтерские услуги ООО «...» в размере 640 807,00 руб.;

- реализованы канцелярские товары, оргтехника, мебель в размере 68 631,10руб.;

- оказаны услуги связи в размере 102 542,81 руб.;

- оказаны услуги по рекламе в размере 62 935,00 руб.;

- оказаны услуги банка в размере 7 920,00 руб.;

- оказаны услуги по проектированию зданий в размере 1 130 315,46 руб.;

- оказаны транспортные услуги в размере 11 835 533,78 руб.;

- оказаны услуги по охране объектов в размере 701 970,00 руб.;

- оказаны коммунальные услуги в размере 5 517 610,82 руб.;

- оказаны прочие услуги в размере 106 695,80 руб.

ООО «...» были реализованы квартиры в стоящихся домах НОМЕР и НОМЕР по ул.МЖК в период 01.09.2012г. по 01.10.2015г. в сумме 185 402 916,00 руб. (Расчет: 98 214 116,00 руб. + 87 188 800,00 руб.), в том числе:

- проданы квартиры в стоящемся АДРЕС по ул.МЖК в сумме 98 214 116,00 руб., из них физическим лицам в сумме 63 259 501,00 руб., юридическим лицам в сумме 34 954 615,00 руб.;

- проданы квартиры в стоящемся АДРЕС по ул.МЖК в сумме 87 188 800,00 руб., из них: физическим лицам в сумме 8 084 800,00 руб., ИП Свидетель №4 в сумме 2 392 200,00 руб., ООО «Прогрессивные технологии» в сумме 76 711 800,00 руб.

ООО «Прогрессивные технологии» были реализованы квартиры в стоящемся АДРЕС по ул.МЖК в период 01.09.2012г. по 01.10.2015г. в сумме 68 300 100,00 руб.

Сумма денежных средств, поступивших на расчетный счет ООО «...» НОМЕР за период с 24.07.2013г. по 30.07.2015г. составила 43 228 750,23 руб., в том числе:

- получен кредит банка по договору №31-КЛ от 30.07.2013г. в размере 21 476 316,73 руб.;

- поступили денежные средства из кассы (заемные средства) в размере 556 678,50руб.;

- поступили взносы по договорам участия в долевом строительстве в размере 20 370 755,00 руб.;

- получено по договорам от ООО «...» в размере 825 000,00 руб.

Денежные средства, поступившие на расчетный счет ООО «...» НОМЕР за период с 24.07.2013г. по 30.07.2015г. были израсходованы в сумме 43 228 750,23 руб., в том числе на следующие цели:

- перечислены денежные средства контрагентам за строительные материалы, строительно-монтажные работы в размере 19 631 564,60 руб.;

- оплачены услуги банка в размере 10 713,30 руб.;

- погашен кредит банка по договору №39-КЛ от 13.12.2012г. в размере 12 772 511,33 руб.;

- погашены проценты, неустойка по кредитам банка в размере 7 214 747,46 руб.;

- перечислено за услуги по проектированию зданий в размере 746 500,00 руб.;

- перечислены денежные средства контрагентам за транспортные услуги в размере 1 278 000,00 руб.;

- перечислены денежные средства контрагентам за коммунальные услуги в размере 1 092 582,88 руб.;

- уплачены налоги, сборы, пени, штрафы, страховые взносы в размере 63 947,11руб.;

- перечислены денежные средства контрагентам за прочие услуги в размере 418 183,55 руб.

Сумма денежных средств, поступивших на расчетный счет ООО «...» НОМЕР за период с 13.12.2012г. по 24.07.2015г. составила 78 010 078,95 руб., в том числе:

- получен кредит банка по договору №39-КЛ от 13.12.2012г. в размере 54 000 000,00 руб.;

- поступили денежные средства из кассы (заемные средства, возврат подотчета, по договорам долевого участия в строительстве) в размере 10 068 400,00 руб.;

- получен возврат начисленных процентов по кредиту, кассового обслуживания в размере 1 975,54 руб.;

- поступили взносы по договорам участия в долевом строительстве в размере 13 839 423,70 руб.;

- получен возврат ошибочно перечисленных денежных средств от контрагентов в размере 40 279,71 руб.;

- поступили денежные средства от покупателей за реализованные ТМЦ в размере 60 000,00 руб.

Денежные средства, поступившие на расчетный счет ООО «...» НОМЕР за период с 13.12.2012г. по 24.07.2015г. в сумме 78 010 078,95 руб., с учетом остатка на начало периода (13.12.2012г.) в размере 2 224,23 руб., в период с 13.12.2012г. по 24.07.2015г. были израсходованы в сумме 78 012 303,18 руб., в том числе на следующие цели:

- переведены денежные средства на другой счет ООО «...» в размере 500,00руб.;

- перечислены денежные средства контрагентам за строительные материалы, строительно-монтажные работы в размере 51 531 068,36 руб.;

- перечислены денежные средства за риэлтерские услуги в размере 92 393,00 руб.;

- перечислены денежные средства за канцелярские товары, оргтехнику в размере 3 988,59 руб.;

- перечислены денежные средства за услуги связи в размере 28 132,94 руб.;

- перечислены денежные средства за услуги по рекламе в размере 35 544,00 руб.;

- выдано из кассы банка на заработную плату и хозяйственные расходы в размере 2 087 579,61 руб.;

- оплачены услуги банка в размере 136 542,44 руб.;

- погашен кредит банка по договору №39-КЛ от 13.12.2012г. в размере 8 322 480,75 руб.;

- погашены проценты, неустойка по кредитам банка в размере 3 409 291,68 руб.;

- перечислено за услуги по проектированию зданий в размере 1 416 756,00 руб.;

- перечислены денежные средства контрагентам за транспортные услуги в размере 8 589 938,54 руб.;

- перечислены денежные средства за услуги по охране объектов в размере 583 200,00 руб.;

- перечислены денежные средства контрагентам за коммунальные услуги в размере 348 978,94 руб.;

- уплачены налоги, сборы, пени, штрафы, страховые взносы в размере 185 488,32руб.;

- перечислены денежные средства контрагентам за прочие услуги в размере 1 240 420,01 руб.

Сумма денежных средств, поступивших на расчетный счет ООО «...» НОМЕР за период с 08.10.2012г. по 09.09.2015г. составила 9 519 620,00 руб., в том числе:

- поступили денежные средства из кассы (заемные средства, по договорам долевого участия в строительстве) в размере 3 702 800,00 руб.;

- переведены денежные средства с другого счета ООО «...» в размере 500,00руб.;

- поступили взносы по договорам участия в долевом строительстве в размере 4 141 620,00 руб.;

- поступили денежные средства от покупателей за услуги в размере 450 000,00руб.;

- получен возврат ошибочно перечисленных денежных средств от контрагентов в размере 220 000,00 руб.;

- поступили денежные средства по договорам займа в размере 1 004 700,00 руб.

Денежные средства, поступившие на расчетный счет ООО «...» НОМЕР за период с 08.10.2012г. по 09.09.2015г. были израсходованы в сумме 9 519 620,00 руб., в том числе на следующие цели:

- переведены удержанные из заработной платы сотрудников денежные средства в размере 20 546,14 руб.;

- перечислены денежные средства контрагентам за строительные материалы, строительно-монтажные работы в размере 250 037,40 руб.;

- перечислены денежные средства за канцелярские товары, оргтехнику в размере 1 355,19 руб.;

- перечислены денежные средства за услуги связи в размере 45 202,88 руб.;

- выдано из кассы банка на заработную плату и хозяйственные расходы в размере 2 455 864,45 руб.;

- оплачены услуги банка в размере 32 944,86 руб.;

- погашен кредит банка по договору №39-КЛ от 13.12.2012г. в размере 145 763,14руб.;

- погашены проценты по кредитам банка в размере 358 022,86 руб.;

- перечислено за услуги по проектированию зданий в размере 2 774 004,43 руб.;

- перечислены денежные средства контрагентам за транспортные услуги в размере 1 299 750,00 руб.;

- перечислены денежные средства за услуги по охране объектов в размере 20 000,00 руб.;

- перечислены денежные средства контрагентам за коммунальные услуги в размере 153 667,11 руб.;

- уплачены налоги, сборы, пени, штрафы, страховые взносы в размере 742 515,10 руб.;

- перечислены денежные средства контрагентам за прочие услуги в размере 1 219 946,44 руб.

Сумма денежных средств, поступивших на расчетный счет «...» НОМЕР за период с 24.09.2012г. по 09.09.2015г. составила 21 815 623,24 руб., в том числе:

- поступили денежные средства из кассы (заемные средства, возврат подотчета), которые корреспондируют по счету плательщика НОМЕР в размере 5 668 000,00 руб.;

- переведены денежные средства ООО «...» за проектные работы в размере 2 800 000,00 руб.;

- поступили взносы по договорам уступки права требования с №6-1/2014 по №6-150/2014 в размере 12 343 700,00 руб.;

- поступили денежные средства от покупателей за СМР в размере 497 000,00 руб.;

- получен возврат ошибочно перечисленных денежных средств от контрагентов в размере 506 923,24 руб.

Денежные средства, поступившие на расчетный счет ООО «...» НОМЕР за период с 24.09.2012г. по 09.09.2015г. были израсходованы в сумме 21 815 623,24 руб., в том числе на следующие цели:

1) за ООО «...» в размере 9 259 711,13 руб. (Расчет: 1 825 000,00 руб. + 4 743 080,00 руб. + 115 397,89 руб. + 2 337 861,00 руб. + 238 372,24 руб.):

- перечислены денежные средства ООО «...» в размере 1 825 000,00 руб.;

- выдано из кассы банка на заработную плату и хозяйственные расходы денежные средства, которые корреспондируют со счетом получателя НОМЕР в размере 4 743 080,00 руб.;

- оплачены услуги банка в размере 115 397,89 руб.;

- перечислены денежные средства контрагентам за товары, работы, услуги в размере 2 337 861,00 руб.;

- уплачены налоги, сборы, пени, штрафы, страховые взносы в размере 238 372,24руб.;

2) за ООО «...» в размере 12 555 912,11 руб. (Расчет: 8 260 628,90 руб. + 53 872,00 руб. + 27 007,14 руб. + 11 970,00 руб. + 885 303,00 руб. + 2 750 559,11 руб. + 566 571,96 руб.):

- перечислены денежные средства контрагентам за строительные материалы, строительно-монтажные работы в размере 8 260 628,90 руб.;

- перечислены денежные средства за канцелярские товары, оргтехнику в размере 53 872,00 руб.;

- перечислены денежные средства за услуги связи в размере 27 007,14 руб.;

- перечислены денежные средства за услуги по охране объектов в размере 11 970,00 руб.;

- перечислено за услуги по проектированию зданий в размере 885 303,00 руб.;

- перечислены денежные средства контрагентам за коммунальные услуги в размере 2 750 559,11 руб.;

- перечислены денежные средства контрагентам за прочие услуги в размере 566 571,96 руб.

Сумма оплаченных распорядительных писем генерального директора ООО «...» Сергеева Г.М., через расчетный счет ООО «...» НОМЕР за период с 24.09.2012г. по 09.09.2015г. составила 11 615 061,63руб.

При сопоставлении сумм денежных средств израсходованных с расчетного счета ООО «...» НОМЕР за период с 24.09.2012г. по 09.09.2015г. за ООО «...» в размере 12 555 912,11 руб. с распорядительными письмами генерального директора ООО «...» Сергеева Г.М. направленными директору ООО «...» с просьбой в счет договоров №1-3-14 от 27.01.2014г. и №6-2014 от 01.04.2014г. перечислить денежные средства контрагентам ООО «...» за товары, работы, услуги, установлены следующее несоответствия:

1) имеются неоплаченные суммы денежных средств, указанные в распорядительных письмах генерального директора ООО «...» Сергеева Г.М. всего на сумму 802 450,00 руб. (Расчет: 100 000,00 руб. + 420 000,00 руб. + 282 450,00руб.);

2) имеются суммы денежных средств перечисленные с расчетного счета ООО «...» НОМЕР за ООО «...», без распорядительных писем генерального директора Сергеева Г.М. всего на сумму 940 850,48 руб. (Расчет: 355 000,00 руб. + 51 150,00 руб. + 62 700,00 руб. + 7 000,00 руб. + 87 000,00 руб. + 189 000,24 руб. + 189 000,24 руб.).

За период с 01.09.2012г. по 01.10.2015г. ООО «...» проведено взаимозачетов с организациями на сумму 42 374 130,00 руб. (т. 11 л.д. 53-250, т. 12 л.л. 1-9).

Протоколом осмотра истребованного из ОАО «Бинбанк» СD-R диска с информацией по расчетным счетам ООО «...» НОМЕР и ООО «... НОМЕР; истребованных от ООО КЦ «...» 16 сшивок с документацией: сшивка №1 на 240 листах, сшивка №2 на 256 листах, сшивка №3 на 213 листах, сшивка №4 на 87 листах, сшивка №5 на 268 листах, сшивка №6 на 186 листах, сшивка №7 на 213 листах, сшивка №8 на 266 листах, сшивка №9 на 164 листах, сшивка №10 на 225 листах, сшивка №11 на 107 листах, сшивка №12 на 187 листах, сшивка №13 на 373 листах, сшивка №14 на 105 листах, сшивка №15 на 236 листах, сшивка №16 на 205 листах. Указанный диск и документы признаны и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств (т. 12 л.д. 13, 14-15).

Протоколом выемки, в ходе которой у свидетеля Свидетель №6 изъяты справка о полном расчете по договору на участие в долевом строительстве № 3-17/23/39/2014 от 29.04.2014 года, (дополнительного соглашения к договору № 3-17/23/39/2014 от 29.04.2014 года, от 03.05.2014 года на сумму 15 847 200 рублей); справка о полном расчете по договору на участие в долевом строительстве № 3-17/23/39/2014 от 29.04.2014 года на сумму 5 736 900 рублей; справка о полном расчете по договору на участие в долевом строительстве № 3-44/2014 от 22.04.2014 года на сумму 1 628 380 рублей (т. 12 л.д. 24-25).

Протоколом получения образцов для сравнительного исследования от 07.10.2016 года, в ходе которого у подозреваемого Сергеева Г.М. получены образцы подписи на шести листах формата А4 (т. 12 л.д. 28).

Протоколом выемки, в ходе которой у подозреваемого Сергеева Г.М. изъята печать ООО «...» (т. 12 л.д. 30-31).

Протоколом получения образцов для сравнительного исследования, в ходе которого у подозреваемого Сергеева Г.М. получены образцы оттиска печати ООО «...» (т. 12 л.д. 33).

Заключением технико-криминалистической судебной экспертизы № 1396 от 13.10.2016 года, согласно которой оттиски печати ООО «...» в справке о полном расчете по договору на участие в долевом строительстве № 3-17/23/39/2014 от 29.04.2014 года, (дополнительного соглашения к договору № 3-17/23/39/2014 от 29.04.2014 года, от 03.05.2014 года на сумму 15 847 200 рублей); в справке о полном расчете по договору на участие в долевом строительстве № 3-17/23/39/2014 от 29.04.2014 года на сумму 5 736 900 рублей; в справке о полном расчете по договору на участие в долевом строительстве № 3-44/2014 от 22.04.2014 года на сумму 1 628 380 рублей, нанесены печатью, экспериментальные образцы оттисков которой представлены на исследование. (т. 12 л.д.37-40).

Протоколом осмотра предметов и документов, в ходе которого осмотрены: справка о полном расчете по договору на участие в долевом строительстве № 3-17/23/39/2014 от 29.04.2014 года, (дополнительного соглашения к договору № 3-17/23/39/2014 от 29.04.2014 года, от 03.05.2014 года на сумму 15 847 200 рублей; справка о полном расчете по договору на участие в долевом строительстве № 3-17/23/39/2014 от 29.04.2014 года на сумму 5 736 900 рублей; справка о полном расчете по договору на участие в долевом строительстве № 3-44/2014 от 22.04.2014 года на сумму 1 628 380 рублей; подписи Г.М.Сергеева на шести листах белой бумаги; печать ООО «...»; экспериментальные образцы оттисков печати ООО «...» на четырех листах. Указанные предметы и документы признаны и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств (т. 12 л.д. 64-65, 66-67, 68).

Протоколом осмотра документов, в ходе которого осмотрены представленные Миасским филиалом ОАО «Челябинвестбанк»: выписка по расчетному счету НОМЕР ООО «...» за период с 24.07.2013 года по 20.02.2016 года и журнал электронных соединений Клиента за период с 01.11.2012 года по 31.12.2015 года. Указанные документы признаны и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств (т. 13 л.д. 10-14, 15). А также самими осмотренными копиями перечисленных документов (т. 13 л.д. 4-9)

Протоколом осмотра документов, в ходе которого осмотрены предоставленные отделением № 38 ПАО «Челябинвестбанк» по запросу № 74/3-2044 от 17.02.2016: выписка по расчетному счету НОМЕР ООО «...» за период с 01.11.2012 года по 31.12.2015 года, журнал электронных соединений Клиента за период с 01.11.2012 года по 31.12.2015 года, реестр получения денежных средств по денежным чекам за период с 01.11.2012 года по 31.12.2015 года. Указанные документы признаны и приобщены к материалам уголовного дела качестве вещественных доказательств (т. 13 л.д. 43-47, 48). А также самими осмотренными копиями перечисленных документов (т. 13 л.д. 17-35).

Протоколом осмотра документов, в ходе которого осмотрены полученные из отделения № 26 ПАО «Челябинвестбанк»: выписка по расчетному счету НОМЕР ООО «...» ИНН НОМЕР за период 01.01.2014 года по 31.12.2015 года, справки по чекам ООО «...» на 19 листах. Указанные документы признаны и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств (т. 13 л.д. 168-172, 173). А также самими осмотренными копиями перечисленных документов (т. 13 л.д. 137-167).

Протоколом осмотра полученного из ПАО «Бинбанк» СD-R диск, с выпиской по расчетному счету ООО «...» НОМЕР за период с 01.01.2014 по 31.12.2015. Указанный дикс признан и приобщен к материалам уголовного дела в качестве вещественного доказательства (т. 13 л.д. 176, 178). Компакт-диском (т. 13 л.д. 177(.

Протоколом осмотра истребованного из ПАО «Альфа-Банк» СD-R диска с выпиской по расчетному счету ООО «...» НОМЕР за период с 01.01.2014 по 31.12.2015. Указанный диск признан и приобщен к материалам уголовного дела в качестве вещественного доказательства (т. 13 л.д. 182, 184). Компакт-диском (т. 13 л.д. 183).

Протоколом осмотра истребованного из ПАО «Бинбанк» СD-R диска с выпиской по расчетному счету ООО «...» НОМЕР за период с 01.01.2014 по 31.12.2015. Указанный дикс признан и приобщен к материалам уголовного дела в качестве вещественного доказательства (т. 13 л.д. 214-218, 220). Компакт-диском (т. 13 л.д. 219).

Протоколом осмотра документов, истребованных из ИФНС по Центральному району г. Челябинска: сведения о расчетных счетах ООО «... Устав ООО «...» в редакции 2008 года, решение № 1 от 13.11.2008 года учредителя о создании ООО «...», решение № 3889/1 от 18.11.2014 года о передаче регистрационного дела, выписка из ЕГРЮЛ от 18.11.2014 года на ООО «...», решение о государственной регистрации № 3989 от 18.11.2014 года, заключение о достоверности предоставляемых сведений об адресе, справка о состоянии расчетов по налогам, сборам, пеням, штрафам, процентам; договор субаренды нежилого помещения от 16.10.2014 года, заявление о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица, Устав ООО «...» в редакции 2014 года, решение № 4 от 16.10.2014 года учредителя Свидетель №7 о смене адреса местонахождения ООО «...», налоговые декларации ООО «...» за 2014 год. Указанные документы признаны и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств (т. 14 л.д. 100, 101). А также самими осмотренными копиями перечисленных документов (т. 14 л.д. 4-99).

Протоколом осмотра документов, истребованных из ИФНС по Центральному району г. Челябинска: заявление о внесении изменений в сведения о юридическом лице содержащиеся в ЕГРЮЛ, решение единственного учредителя от 15.01.2014, заявление о государственной регистрации юридического лица при создании, заявление о государственной регистрации юридического лица при создании, решение № 1 от 19.02.2013 года единственного учредителя о создании ООО Торговое предприятие «...», справка об оплате уставного капитала от 05.03.2013 года и приходный ордер № 144 от 05.03.2013, Устав ООО «...» в редакции 2013 года, реестры сведений по форме 2-НДФЛ за 2014 год, сведения о расчетных счетах ООО «...»,     налоговые декларации ООО «...» за 2014 год и 2015 год. Указанные документы признаны и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств (т. 14 л.д. 233, 234). А также самими осмотренными копиями перечисленных документов (т. 14 л.д. 105-232).

Протоколом осмотра документов, истребованные из ИФНС № 22 по Челябинской области: сведения о расчетных счетах организации, реестр сведений о доходах физических лиц за 2013 год, налоговые декларации ООО «...» по НДС за 1,2 квартал 2014 года, налоговые декларации ООО «...» по налогу на прибыль за 3,6,9 месяцев 2014 года; документов, истребованных из ИФНС по Центральному району г. Челябинска по запросу от 15.02.2016 в отношении ООО «...»: реестры сведений о доходах физических лиц трудоустроенных в ООО «...» за 2014 год, бухгалтерская отчетность ООО «...» за 2014 год, налоговые декларации ООО «...» по НДС за 1 квартал 2015 года, налоговые декларации ООО «...» по налогу на прибыль за 2014 год и 3 месяца 2015 года, договор аренды нежилого помещения от 01.06.2014 года, решение учредителя ООО «...» № 19 от 19.08.2014 года, устав ООО «...» в редакции 2014 года. Указанные документы признаны и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств (т. 15 л.д. 215, 216). А также самими осмотренными копиями перечисленных документов (т.15 л.д. 4-214).

Протоколом осмотра документов, истребованных из Миасского филиала ОАО «Челябинвестбанк», осмотрены: выписка по ссудному счету ООО «...» НОМЕР за период с 29.01.2014 по 25.02.2016, выписка по ссудному счету ООО «...» НОМЕР за период с 30.07.2013 по 25.02.2016, выписка по счету просроченных ссуд ООО «...» НОМЕР с 25.07.2014 по 25.02.2016, выписка по ссудному счету ООО «...» НОМЕР за период с 24.12.2012 по 25.02.2016, выписка по ссудному счету ООО «...» НОМЕР за период с 24.12.2012 по 25.02.2016, выписка по ссудному счету ООО «...» НОМЕР за период с 24.12.2012 по 25.02.2016, выписка по счету просроченных ссуд ООО «...» НОМЕР за период с 27.05.2013 по 25.02.2016, копия выписки из протокола № 3 от 20.01.2014г. заседания кредитно-экономического комитета ОАО «Челябинвестбанк», копия выписки из протокола № 26 от 08.04.2014г. заседания кредитно-экономического комитета ОАО «Челябинвестбанк», копия выписки из протокола № 31 от 24.04.2014г. заседания кредитно-экономического комитета ОАО «Челябинвестбанк», копия договора НОМЕР от ДАТА (с дополнительными соглашениями), заключенного между ООО «...» и ООО «...», копии КС-2 (актов о приемке выполненных работ) и КС-3 (справок о стоимости выполненных работ и затрат); копия договора № 27 от 01.07.2013, заключенного между ООО «...» и ООО «...», копии КС-2 (актов о приемке выполненных работ) и КС-3 (справок о стоимости выполненных работ и затрат); копия договора № 20 от 18.03.2013, заключенного между ООО «...» и ООО «...», копии КС-2 (актов о приемке выполненных работ), КС-3 (справок о стоимости выполненных работ и затрат) и счетов фактур; копия договора № 10-01/2013 от 10.01.2013 производства электромонтажных работ, заключенного между ООО «...» и ООО «... счет на оплату № 04 от 31.01.2013 года; копия договора № 10/12 от 18.10.2012 об охране объекта заключенного между ООО «...» и ООО ЧОП «...», акт о приемке выполненных работ от 14.02.2013 года; копия договора № 15 от 01.08.2012 на перевозку грузов автомобильным транспортом, заключенного между ООО «...» и ООО «...»; копия договора № 17 от 04.02.2013 на оказание услуг, заключенного между ООО «...» и ООО «...», акт приема передачи без даты; копия договора № 19 от 18.02.2013 выполнения монтажа по устройству индивидуального пункта, заключенного между ООО «...» и ООО «...»; копия договора поставки № 44 от 12.11.2012 (с дополнительными соглашениями), заключенного между ООО «...» и ООО «...», копии КС-2 (актов о приемке выполненных работ), КС-3 (справок о стоимости выполненных работ и затрат) и счетов фактур; копия договора № 1812/12 от 21.12.2012 на выполнение комплекса строительных (монтажных) работ (с дополнительными соглашениями), заключенного между ООО «...» и «...»; копия договора № 13 от 29.05.2012 оказания услуг заключенного между ООО «...» и ООО «...», акт приема-передачи без даты; копия договора № 12 от 28.05.2012 на оказание услуг, заключенного между ООО «...» и ООО «...», копии КС-2 (актов о приемке выполненных работ) и КС-3 (справок о стоимости выполненных работ и затрат). Указанные документы признаны и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств (т. 17 л.д. 150-151, 152-153). А также самими осмотренными копиями перечисленных документов (т. 16 л.д. 3-166, т.17 л.д. 1-149).

Протоколом осмотра документов, истребованных из ИФНС по Советскому району: сведения об открытых (закрытых) счетах ООО «Партнер-74», заявление о регистрации ООО «Партнер-74», решение НОМЕР от ДАТА, Устав ООО «Партнер-74»; из Васильевского филиала ОАО «Челябинвестбанк»: выписки по расчетным счетам ООО «Партнер-74» НОМЕР, 40НОМЕР, 40НОМЕР. Указанные документы признаны и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств (т. 17 л.д. 189, 190). А также самими осмотренными копиями перечисленных документов (т. 17 л.д. 154-188).

Протоколом осмотра документов, истребованных из ОАО Банк «Нейва»: выписка движения денежных средств по расчётному счёту НОМЕР ООО «...» ИНН НОМЕР за период с 14.05.2014 года по 18.06.2014 года, диск с IP-адресами. Указанные документ и диск признаны и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств (т. 17 л.д. 215-220, 222). А также самими осмотренными копиями перечисленных документов (т. 17 л.д. 194-202).

Протоколом осмотра документов, истребованных из ИФНС по Советскому району: налоговая декларация по налогу, уплаченному в связи с применением упрощенной системы налогообложения по состоянию на 31.03.2015, сведения об открытых и закрытых счетах ООО «...», регистрационное дело ООО «...» в котором содержатся: заявление ФИО252 от 08.08.2012 об освобождении от должности директора, заявление ФИО252 от 01.08.2012 о выходе из состава учредителей, протокол № 3 от 01.08.2012 о распределении доли в уставном капитале на ФИО261, протокол № 2 от 19.07.2012 об определении доли ФИО261, заявление ФИО261 от 19.07.2012 о внесении вклада в уставной капитал общества, протокол № 1 от 16.06.2011 о создании ООО «...», учредительный договор ООО «...» от 16.06.2011 года, Устав ООО «...» от 2011 года. Указанные документы признаны и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств (т. 19 л.д. 35, 36). А также самими осмотренными копиями перечисленных документов (т. 19 л.д. 3-34).

Протоколом осмотра строительной площадки АДРЕС по ул. МЖК г. Миасса Челябинской области, в ходе которого обнаружены железобетонные конструкции - сваи и фундамент, а также признаки, свидетельствующие об отсутствии какой-либо строительной деятельности в течении длительного периода времени, произведена фотосъемка. (т. 19 л.д. 95-109).

Протоколом выемки у потерпевшей Потерпевший №17: договора уступки прав требования № 6-9/014 от 26.11.2014 года с приложениями, копии расписки о передаче денежных средств от 26.11.2014 года; копии расписки о передаче денежных средств от 02.12.2014 года (т. 20 л.д. 12-13).

Протоколом осмотра документов: договора уступки прав требования № 6-9/014 от 26.11.2014 года с приложениями, копии расписки о передаче денежных средств от 26.11.2014 года; копии расписки о передаче денежных средств от 02.12.2014 года. Указанные документы признаны и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств (т. 20 л.д. 14-15, 16-21, 22).

Протоколом выемки, в ходе которой у потерпевшей Потерпевший №18 изъяты: договор уступки прав требования б/н от 30.10.2014 года; договор на участие в долевом строительстве №6-7/12/2013 от 26.12.2013 года; копия расписки о передачи денежных средств от 30.10.2014 года; копия платежного поручения № 7425 от 19.11.2014 года; копия извещения об исполнении аккредитива от 19.11.2014 года. (т. 20 л.д. 47-48).

Протоколом осмотра документов: договора уступки прав требования б/н от 30.10.2014 года; договора на участие в долевом строительстве №6-7/12/2013 от 26.12.2013 года; копии расписки о передачи денежных средств от 30.10.2014 года; копии платежного поручения № 7425 от 19.11.2014 года; копии извещения об исполнении аккредитива от 19.11.2014 года. Указанные документы признаны и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств (т. 20 л.д. 49-50, 63, 64).

Протоколом выемки, в ходе которой у потерпевшей Потерпевший №20 изъяты: договор уступки права требования № 6-35/2014 от 01.07.2014 года; договор уступки права требования от 18.11.2014 года; копия расписки от 18.11.2014 года на сумму 290 591,50 рубль; копия платежного поручения № 7417 от 26.11.2014 года на сумму 429 408,50 рублей; копия извещения об исполнении аккредитива от 26.11.2014 года. (т. 20 л.д. 89-90).

Протоколом осмотра договора уступки права требования № 6-35/2014 от 01.06.2014 года; договор уступки права требования от 18.11.2014 года; копия расписки от 18.11.2014 года на сумму 290 591,50 рублей; копия платежного поручения № 7417 от 26.11.2014 года на сумму 429 408,50 рублей; копия извещения об исполнении об исполнении аккредитива от 26.11.2014 года. Указанные документы признаны и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств (т. 20 л.д. 99, 91-100).

Протоколом выемки, в ходе которой у потерпевшего Потерпевший №22 изъяты: договор уступки прав требования № 6-101/2014-2 от 19.06.2014 года; копия расписки о передаче денежных средств от 19.06.2014 года; копия платежного поручения № 7420 от 19.06.2014; копия извещения об исполнении аккредитива от 19.06.2014 года. (т. 20 л.д. 122-123).

Протоколом осмотра договора уступки прав требования № 6-101/2014-2 от 19.06.2014 года; копия расписки о передаче денежных средств от 19.06.2014 года; копия платежного поручения № 7420 от 19.06.2014; копия извещения об исполнении аккредитива от 19.06.2014 года. Указанные документы признаны и приобщены к матенриалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств (т. 20 л.д. 130, 124-129, 131).

Протоколом выемки у потерпевшей Потерпевший №9 договора уступки прав требования № 6-117/2014 от 28.10.2014 года. (т. 20 л.д. 143-144).

Протоколом осмотра договора уступки прав требования № 6-117/2014 от 28.10.2014 года, который признан и приобщен к материалам уголовного дела в качестве вещественного доказательства. (т. 20 л.д. 147, 145-146, 148).

Протоколом выемки, в ходе которой у потерпевшей Потерпевший №24 изъяты: договор уступки прав требования № 6-112/2014 от 29.05.2014 года; копия расписки от 05.06.2014 года на сумму 566 400 рублей, копия платежного поручения №186215 от 30.05.2014 года (т. 20 л.д. 161-162).

Протоколом осмотра договора уступки прав требования № 6-112/2014 от 29.05.2014 года; копия расписки от 05.06.2014 года на сумму 566 400 рублей, копия платежного поручения №186215 от 30.05.2014 года, которые признаны и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств (т. 20 л.д. 168, 163-167, 169)

Протоколом выемки у потерпевшей Потерпевший №25 договора на участие в долевом строительстве № 6-15/2014 от 11.06.2014 года, копии квитанций о перечислении денежных средств от 11.06.2014 года на сумму 510 800 рублей, № 593 от 25.06.2014 года на сумму 70 000 рублей. (т. 20 л.д. 180).

Протоколом осмотра договора на участие в долевом строительстве № 6-15/2014 от 11.06.2014 года, копии квитанций о перечислении денежных средств от 11.06.2014 года на сумму 510 800 рублей, № 593 от 25.06.2014 года на сумму 70 000 рублей, которые признаны и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств (т. 20 л.д. 189, 181-188, 190).

Протоколом выемки у потерпевшего Потерпевший №26 договора уступки прав требования № 6-148/2014 от 11.11.2014 года; предварительный договор уступки прав требования от 05.11.2014 года; копия расписки о передаче денежных средств от 18.11.2014 года; копия кредитного договора №317047 от 11.11.2014 года (т. 20 л.д. 201-202).

Протоколом осмотра договора уступки прав требования № 6-148/2014 от 11.11.2014 года; предварительный договор уступки прав требования от 05.11.2014 года; копия расписки о передаче денежных средств от 18.11.2014 года; копия кредитного договора №317047 от 11.11.2014 года, которые признаны и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств (т. 20 л.д. 212, 203-211, 213).

Протоколом выемки у потерпевшей Потерпевший №27 договора на участие в долевом строительстве № 6-141/2014 от 17.06.2014 года, предварительный договор на участие в долевом строительстве № 6-141/2014 от 26.06.2014 года, копия кредитного договора №267659 от 26.06.2014 года, копия расписки о погашении стоимости квартиры от 02.07.2014 года (т. 20 л.д. 224-225).

Протоколом осмотра договора на участие в долевом строительстве № 6-141/2014 от 17.06.2014 года, предварительного договора на участие в долевом строительстве № 6-141/2014 от 26.06.2014 года, копия кредитного договора №267659 от 26.06.2014 года, копии расписки о погашении стоимости квартиры от 02.07.2014 года на сумму 580 800 рублей, изъятых у Потерпевший №27 которые признаны и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств (т. 20 л.д. 241, 226-240, 242).

Протоколом выемки у потерпевшей Потерпевший №28 договора уступки прав требования № 6-104/2014 от 24.06.2014 года; копияи расписки от 24.06.2014 года, которые осмотрены, признаны и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств (т. 21 л.д.12-13, 16, 14-15, 17).

Протоколом выемки у потерпевшего Потерпевший №29 договора уступки прав требования № 6-29/2014 от 03.12.2014 года; копии платежного поручения № 756 от 03.12.2014 года, которые осмотрены, признаны и приобщены к материалам уголовного дела (т. 21 л.д.29-30, 33, 31-32, 34).

Протоколом выемки у потерпевшей ФИО26 договора на участие в долевом строительстве № 6-11/2015 от 25.06.2015 года, копии расписки о передаче денежных средств от 25.06.2015 года на сумму 730 000 рублей, которые осмотрены и приобщены в качестве вещественных доказательств (т. 21 л.д.46, 47, 48-51, 52).

Протоколом выемки у потерпевшей Потерпевший №31 договора уступки прав требования 6-23/2014 от 24.06.2014 года; копии кредитного договора № 265877 от 23.06.2014 года; копии расписки от 01.07.2014 года; копии квитанции от 30.06.2014 года, которые осмотрены и приобщены в качестве вещественных доказательств. (т. 21 л.д.63-64, 71, 65-70, 72).

Протоколом выемки у потерпевшей Потерпевший №32 договора уступки права требования б/н от 24.06.2014 года; копии кредитного договора № 2104/5 от 24.06.2014 года; копии расписки от 24.06.2014 года; копия платежного поручения № 7425 от 04.07.2014 года, которые осмотрены, признаны и приобщены к материалам уголовного дела. (т. 21 л.д.84-85, 98, 86-97, 99).

Протоколом выемки у потерпевшей Потерпевший №8 договора уступки прав требования № 6-91/2014 от 21.10.2014 года; договора уступки прав требования № 6-66/2014 от 21.10.2014 года; копия расписки от 25.10.2014 года на 280 000 рублей; копия расписки от 21.10.2014 года на 900 000 рублей; копия расписки от 21.10.2014 года на 620 000 рублей, копия кредитного договора № 311297 от 21.10.2014 года, которые осмотрены, признаны и приобщены к материалам дела (т. 21 л.д.110-111, 122, 112-121, 123).

Протоколом выемки у потерпевшей Потерпевший №33 договора уступки прав требования № 6-124/2014-2 от 27.08.2014 года; копия расписки о передаче денежных средств от 27.08.2014 года; копия платежного поручения № 7425 от 03.09.2014 года; копия извещения об исполнении аккредитива от 03.09.2014 года; копия генеральной доверенности от супруга от 04.11.2014 года, которые осмотрены, признаны и приобщены в качестве вещественных доказательств. (т. 21 л.д.149-150, 158, 151-157, 159).

Протоколом выемки у потерпевшей Потерпевший №35 договора уступки права требования б/н от 27.11.2014 года; копии расписки от 27.11.2014 года; копии платежного поручения № 7435 от 10.12.2014 года, которые осмотрены, признаны и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств (т. 21 л.д.171-172, 178, 173-177, 179).

Протоколом выемки у потерпевшего Потерпевший №36 договора уступки прав требования № 6-84-2014 от 13.10.2014 года; копии банковского ордера №27-1 от 16.10.2014 года на сумму 930 000 рублей; копии кредитного договора № 308874 от 13.10.2014 года, которые осмотрены, признаны и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств (т. 21 л.д.199-200, 209, 201-208, 210).

Протоколом выемки у потерпевшей ФИО330. договора № 6-134-2/2014 уступки прав требования от ДАТА; расписки о получении денежных средств Свидетель №6 на сумму 290 591,50 рублей; копии платежного поручения № 7439 от 07.07.2014 года на сумму 429 408,50 рублей, которые осмотрены, признаны и приобщены к материалам уголовного дела (т. 21 л.д.232-233, 239, 234-238, 240).

Протоколом выемки у потерпевшего Потерпевший №40 предварительногодоговора на участие в долевом строительстве 6-130/2014 от 28.05.2014 года; договор на участие в долевом строительстве №6-130/2014 от 06.06.2014 года, копия расписки от 17.06.2014 года на сумму 556 800 рублей; копия кредитного договора № 259584 от 06.06.2014 года; копия договора на оказание посреднических услуг от 28.05.2014 года; копия квитанции к приходному кассовому ордеру от 06.06.2014 на сумму 20 000 рублей; копия банковского ордера № 35-1 от 17.06.2014 года на сумму 556 800 рублей, которые осмотрены, признаны и приобщены к материалам дела в качестве вещественных доказательств (т. 22 л.д.23-24, 44, 25-43, 45).

Протоколом выемки у потерпевшей Потерпевший №42 договора уступки прав требования № 6-119/2014-2 от 12.11.2014 года, копия расписки о передаче денежных средств от 12.11.2014 года на сумму 290 591,50 рублей, копия извещения об исполнении аккредитива от 26.11.2014 года, копия платежного поручения № 7425 от 26.11.2014 на сумму 249 408,50 рублей, которые осмотрены, признаны и приобщены к материалам дела в качестве вещественных доказательств. (т. 22 л.д.69-70, 77, 71-76, 78).

Протоколом выемки у потерпевшего Потерпевший №44 договора уступки прав требования 6-145-2015 от 30.04.2015 года, копии расписки о передаче денежных средств от 30.04.2015 года на сумму 350 000 рублей, копии расписки о передаче денежных средств от 08.05.2015 года на сумму 650 000 рублей, копии кредитного договора № 14851 от 30.04.2015 года, которые осмотрены, признаны и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств. (т. 22 л.д.90-91, 100, 92-99, 101).

Протоколом выемки у потерпевшей Потерпевший №45 договора уступки прав требования от 28.11.2014 года, договора уступки прав требования № 6-32-2014 от 18.07.2014 года, копии расписки о передаче денежных средств от 05.12.2014 года на сумму 629 000 рублей, копии расписки о передаче денежных средств от 28.11.2014 года на сумму 111 000 рублей, копии кредитного договора № 323077 от 28.11.2014 года, которые осмотрены, признаны и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств (т. 22 л.д.112-113, 121, 114-120, 122).

Протоколом выемки у потерпевшей Потерпевший №46 договора уступки прав требования б/н от 22.12.2014 года, договора участия в долевом строительстве №6-69/2014 от 24.03.2014 года; копии расписки от 29.12.2014 года о передаче денежных средств на сумму 680 000 рублей, которые осмотрены, признаны и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств (т. 22 л.д.134-135, 144, 136-143, 145).

Протоколом выемки у потерпевшей Потерпевший №47 договора уступки прав требования №6-70/2014-2, копии договора уступки прав требования № 6-70/2014 от 08.04.2014 года, копии расписки от 22.12.2014 года, которые осмотрены, признаны и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств (т. 22 л.д.157-158, 164, 159-163, 165).

Протоколом выемки у потерпевшего Потерпевший №48 договора уступки прав требования № 6-57/2014 от 08.08.2014 года, копии расписки о погашении стоимости квартиры от 03.10.2014 года, копии платежного документа №СБ8597/523 от 15.08.2014 года, которые осмотрены, признаны и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств (т. 22 л.д.176-177, 183, 178-182, 184).

Протоколом выемки у потерпевшей Потерпевший №49 договора уступки прав требования № 6-58/2014 от 11.11.2014 года, копии расписки о полном погашении всей суммы от 13.11.2014 года, копии платежного поручения №220812 от 11.11.2014 года, которые осмотрены, признаны и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств (т. 22 л.д.206-207, 212, 208-211, 213).

Протоколом выемки у потерпевшего Потерпевший №13 договора уступки прав требования № 6-118/2014-2 от 20.01.2015 года; копии расписки о передаче денежных средств от 20.01.2015 года; копии расписки о передаче денежных средств от 23.01.2015 года, которые осмотрены, признаны и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств (т. 22 л.д.224-225, 230, 226-229, 231).

Протоколом выемки у потерпевшего Потерпевший №10 договора уступки прав требования № 6-54/2014-2 от 22.12.2014 года; копии расписки от 22.12.2014 года, копии расписки от 27.12.2014 года, которые осмотрены, признаны и приобщены к материалам дела в качестве вещественных доказательств. (т. 23 л.д.22-23, 29, 24-28, 30).

Протоколом осмотра документов, приобщенных в ходе допроса Потерпевший №70 договора уступки прав требования № 6-27/2014 от 21.05.2014 года, копии платежного поручения № 184554 от 21.05.2014 года на сумму 565 000 рублей, копии приходного кассового ордера № 184554 от 21.05.2014 года на сумму 1000 рублей, копии расписки о полном расчете от 21.05.2014 года на сумму 565 000 рублей, договора уступки прав требования № 6-87/2014 от 16.06.2014 года, копии платежного поручения № 188958 от 16.06.2014 года на сумму 578 400 рублей, копии приходного кассового ордера № 188958 от 16.06.2014 года на сумму 1000 рублей, копии расписки о полном расчете от 18.06.2014 года на сумму 578 400 рублей, которые признаны и приобщены в качестве вещественных доказательств (т. 24 л.д.195, 185-194, 196).

Протоколом осмотра документов, приобщенных Потерпевший №71 в ходе допроса: договора участия в долевом строительстве № 6-40/2014 10.04.2014 года, копии справки об оплате 570 000 рублей от 22.04.2014 года, которые признаны и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств (т. 24 л.д.207-208, 209-216, 217).

Протоколом осмотра документов, приобщенных ФИО7 в ходе допроса: договор уступки прав требования № 6-39/2014-2 от 01.06.2014 года, копия расписки о передаче денежных средств от 11.06.2014 года на сумму 600 000 рублей, копия уведомления ООО «...» (исх. 53 от 30.03.2015 года) о переносе сроков сдачи дома, которые признаны и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств (т. 24 л.д.231, 228-230, 232).

Протоколом осмотра документов, приобщенных Потерпевший №2 в ходе допроса: копия договора на оказание посреднических услуг от 04.04.2014 года, копия договора участия в долевом строительстве № 6-45/2014 от 23.04.2014 года, копия платежного поручения № 176265 от 25.04.2014 года на сумму 557 460 рублей, которые признаны и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств (т. 25 л.д.19, 11-18, 20).

Протоколом выемки у потерпевшего ФИО23 копии договора уступки прав требования № 6-136/2015 от 10.02.2015 года, копии расписки о передаче денежных средств от 10.02.2015 года на сумму 130 500 рублей, копии расписки о передаче денежных средств от 14.02.2015 года на сумму 739 500 рублей, копии кредитного договора № 3035 от 09.02.2015 года на сумму 739 500 рублей (т. 25 л.д.31).

Протоколом осмотра копии договора уступки прав требования № 6-136/2015 от 10.02.2015 года, копии расписки о передачи денежных средств от 10.02.2015 года на сумму 130 500 рублей, копии расписки о передачи денежных средств от 14.02.2015 года на сумму 739 500 рублей, копии кредитного договора № 3035 от 09.02.2015 года на сумму 739 500 рублей, которые признаны и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств (т. 25 л.д.38, 32-37, 39).

Протоколом выемки у потерпевшей ФИО3 договора уступки прав требования № 6-10/2014 от 05.11.2014 года, расписки о передаче денежных средств от 05.11.2014 года на сумму 634 000 рубля, договора уступки прав требования № 6-9/2014 от 26.11.2014 года, расписки о передаче денежных средств от 26.11.2014 года на сумму 470 000 рублей, расписки о передаче денежных средств от 02.12.2014 года на сумму 200 000 рублей, уведомления ООО «...» (исх. № 35 от 30.03.2015 года) о переносах сроков сдачи дома, договора уступки прав требования № 6-9/10/16/2014 от 08.04.2014 года, расписки о полном расчете от 14.04.20014 года на сумму 1 623 800 рублей (т. 25 л.д.53).

Протоколом осмотра документов от 05.04.2016 года, в ходе которого осмотрены договор уступки прав требования № 6-10/2014 от 05.11.2014 года, расписка о передаче денежных средств от 05.11.2014 года на сумму 634 000 рублей, договор уступки прав требования № 6-9/2014 от 26.11.2014 года, расписка о передаче денежных средств от 26.11.2014 года на сумму 470 000 рублей, расписка о передаче денежных средств от 02.12.2014 года на сумму 200 000 рублей, уведомление ООО «...» (исх. № 35 от 30.03.2015 года) о переносах сроков сдачи дома, договор уступки прав требования № 6-9/10/16/2014 от 08.04.2014 года, расписка о полном расчете от 14.04.20014 года на сумму 1 623 800 рублей, которые признаны и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств (т. 25 л.д.54, 55-65, 66, 67, 68).

Протоколом выемки у потерпевшего Потерпевший №76 договора уступки прав требования № 6-80/2014 от 05.06.2014 года, расписки о полном расчете от 18.06.2014 года на сумму 736 800 рублей, которые осмотрены, признаны и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств (т. 25 л.д.79, 83, 80-82, 84).

Протоколом выемки у потерпевшей Потерпевший №77 договора № 1 от 01.08.2014 года, договора № 2 от 01.08.2014 года, копии товарной накладной № 123 от 26.09.2014 года, копии товарной накладной № 107 от 20.08.2014 года, копии товарной накладной № 121 от 26.09.2014 года, копии товарной накладной № 6 от 03.02.2015 года, копии договора уступки прав требования №6-59/60/85/86/2014 от 28.06.2014 года, которые были осмотрены, признаны и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств (т. 25 л.д.97, 113, 98-112, 114).

Протоколом выемки у потерпевшего ФИО13 договора уступки прав требования № 6-5-2014 от 19.08.2014 года; расписки от 19.08.2014 года, расписки от 22.08.2014 года, которые осмотрены, признаны и приобщены в качестве вещественных доказательств (т. 25 л.д.127, 128-129, 130-134, 135, 136).

Протоколом выемки у потерпевшей Потерпевший №78 договора уступки прав требования № 6-77/2014 от 01.12.2014 года, расписки от 01.12.2014 года, копии договора уступки прав требования № 6-76/77/136/2014 от 05.04.2014 года, чека от 01.12.2014 года, которые осмотрены, признаны и приобщены в качестве вещественных доказательств (т. 25 л.д.162-163, 170, 164-169, 171).

Протоколом выемки у потерпевшего Потерпевший №80 копии договора уступки прав требования № 6-108/2015 от 21.03.2015 года; копия расписки от 21.03.2015 года, которые осмотрены, признаны и приобщены в качестве вещественных доказательств (т. 25 л.д.182, 186, 183-185, 187).

Протоколом выемки у потерпевшей Потерпевший №16 копии договора уступки прав требования № 6-37/2014 от 10.06.2014 года, копии платежного поручения № 20140610/315850 от 10.06.2014 года, копии заявления на перевод без открытия счета от 10.06.2014 года, копии приходного кассового ордера от 10.06.2014 года, которые осмотрены, признаны и приобщены к материалам дела в качестве вещественных доказательств (т. 25 л.д.201, 207, 202-206, 208).

Протоколом выемки у потерпевшего Потерпевший №81 договора уступки прав требования № 6-116/2014 от 21.08.2014 года; уведомления от 30.03.2015 года, приходно-кассового ордера № 5416319 от 21.08.2014 года, платежного поручения №54165777 от 21.08.2014 года, договора на оказание посреднических услуг от 21.08.2014 года, которые осмотрены, признаны и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств (т. 25 л.д.222, 229, 223-228, 230).

Протоколом выемки у потерпевшей ФИО9 договора уступки прав требования б/н от 16.07.2014 года, копии расписки от 16.07.2014 года, копии кредитного договора № 276091 от 16.07.2014 года, которые осмотрены, признаны и приобщены в качестве вещественных доказательств (т. 26 л.д.16-17, 23, 18-22, 24).

Протоколом выемки у потерпевшего Потерпевший №83 договора уступки прав требования № 6-64/2014 от 15.07.2014 года, который осмотрен, признан и приобщен в качестве вещественного доказательства (т. 26 л.д.38, 41, 39-40, 42).

Протоколом выемки у потерпевшего Потерпевший №84 договора уступки прав требования № 6-38/2014 от 31.10.2014 года; расписки от 31.10.2014 года, копии договора №6-2014 на участие в долевом строительстве, выписки от 14.04.2014 года, которые осмотрены, признаны и приобщены к материалам дела в качестве вещественных доказательств (т. 26 л.д.56, 65, 57-64, 66).

Протоколом выемки у потерпевшего Потерпевший №85 договора уступки прав требования от 10.12.2014 года; расписки от 10.12.2014 года, копии договора на участие в долевом строительстве № 3-17/23/39/2014 от 29.04.2014, копии дополнительного соглашения к договору № 3-17/23/39/2014 на участие в долевом строительстве от 29.04.2014 года, которые были осмотрены, признаны и приобщены в качестве вещественных доказательств (т. 26 л.д.80, 90, 81-89, 91).

Протоколом выемки у потерпевшего Потерпевший №86 копии договора № 6-63/2014 на участие в долевом строительстве от 03.07.2014 года, копии платежного поручения № 45694 от 11.07.2014 года, копии кредитного договора № 270378 от 03.07.2014 года, которые осмотрены, признаны и приобщены к материалам дела в качестве вещественных доказательств (т. 26 л.д.105, 113, 106-112, 114).

Протоколом выемки у потерпевшей Потерпевший №87 копии договора уступки прав требования № 6-127/2014 от 29.07.2014 года, копии расписки от 29.07.2014 года, которые осмотрены, признаны и приобщены в качестве вещественных доказательств (т. 26 л.д.129, 133, 130-132, 134).

Протоколом выемки у потерпевшей Потерпевший №88 копии договора уступки прав требования № 6-94/2014-2 от 29.07.2014 года, копии расписки от 29.07.2014 года, копии кредитного договора №2138/5 от 29.07.2014, копии извещения об исполнении аккредитива от 05.08.2014 г., копии платежного поручения № 7405 от 05.08.2014 года, которые осмотрены, признаны и приобщены к материалам дела в качестве вещественных доказательств (т. 26 л.д.148, 158, 149-157, 159).

Протоколом выемки у потерпевшей Потерпевший №89 договора уступки прав требования № 6-114-2015 от 20.05.2015 года, копия расписки о получении денежных средств от 20.05.2015 года, которые осмотрены, признаны и приобщены к материалам дела в качестве вещественных доказательств (т. 26 л.д.174-175, 178, 176-177, 179).

Протоколом выемки у потерпевшей Потерпевший №90 договора уступки права от 18.11.2014 года, расписки от 18.11.2014 года, кредитного договора № 319705 от 18.11.2014 года, которые осмотрены, признаны и приобщены к материалам дела в качестве вещественных доказательств (т. 26 л.д.190, 195, 191-194, 196).

Протоколом выемки у потерпевшей Потерпевший №91 копии договора уступки прав требования № 6-129/2014 от 22.04.2014 года, приходного кассового ордера № 73090434 от 22.04.2014 года, которые осмотрены, признаны и приобщены к материалам дела в качестве вещественных доказательств (т. 26 л.д.216, 220, 217-219, 221).

Протоколом выемки у потерпевшей Потерпевший №93 договора уступки прав требования б/н от 13.05.2015года, копии договора уступки прав требования б/н от 09.04.2015года, копии расписки о получении денежных средств от 13.05.2015 года, которые осмотрены, признаны и приобщены в качестве вещественных доказательств (т. 26 л.д.236-237, 242, 241, 243).

Протоколом выемки от 27.04.2016 года у потерпевшего Потерпевший №94 копии договора уступки прав требования № 6-115-2014-2 от 23.09.2014 года; копии расписки от 23.09.2014 года, которые осмотрены, признаны и приобщены в качестве вещественных доказательств (т. 27 л.д.14, 18, 15-17, 19).

Протоколом выемки у потерпевшей Потерпевший №95 договора участия в долевом строительстве № 6-46/2014 от 06.03.2014 года, копии платежного поручения № 9808853 от 06.03.2014, копии платежной квитанции № 768 от 17.03.2014, копии платежного поручения № 95 от 14.03.2014 года, копии дополнительного соглашения к договору от 14.03.2014г., копии расписки о погашении задолженности от 20.03.2014 года, которые осмотрены, признаны и приобщены к материалам дела в качестве вещественных доказательств (т. 27 л.д.35-36, 48, 37-47, 49).

Протоколом выемки у потерпевшей Потерпевший №96 копии договора уступки прав требования № 6-59-2014 от 09.07.2014 года, копии расписки о получении денежных средств от 09.07.2014 года, копии расписки о получении денежных средств от 15.07.2014 года, которые осмотрены, признаны и приобщены к материалам уголовного дела (т. 27 л.д. 64-65, 70-71, 66-69, 72).

Протоколом выемки, в ходе которой у потерпевшего Потерпевший №97 изъяты договор уступки прав требования № 6-89-2014 от 25.12.2014 года, копия платежного поручения № 533 от 25.12.2014 года, копия платежного поручения № 402 от 29.12.2014 года, которые осмотрены и приобщены к материалам дела в качестве вещественных доказательств (т. 27 л.д.87-88, 93, 89-92, 94).

Протоколом выемки, в ходе которой у потерпевшего Потерпевший №98 изъяты: копия договора на участие в долевом строительстве №6-2014 от 01.04.2014 года, копия справки от 05.04.2014 года о полном расчете на сумму 76 711 800 рублей, копия договора уступки прав требования от 08.04.2014 года, копия справки от 14.04.2014 года о полном расчете на сумму 18 043 200 рублей, копия договора уступки прав требования от 25.04.2014 года, копия справки от 30.04.2014 года о полном расчете на сумму 7 425 350 рублей, копия договора уступки прав требования от 08.05.2014 года, копия расписки о передаче денежных средств от 08.05.2014 года на сумму 7 425 350 рублей, копия договора уступки прав требования №6-42/2014 от 10.06.2014 года, копия расписки о передаче денежных средств от 18.03.2015 года на сумму 1 010 000 рублей, копия договора уступки права (цессии) от 10.03.2015 года, которые были осмотрены, признаны и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств (т. 27 л.д.120-121, 142, 122-141, 143).

Протоколом выемки у потерпевшей Потерпевший №3 договора на участие в долевом строительстве № 6-100/2014 от 10.06.2014 года, уведомления о полном расчете от 05.05.2015 года, которые были осмотрены, признаны и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств. (т. 28 л.д.22-23, 32, 24-31, 33)

Протоколом выемки у потерпевшей Потерпевший №101 копии договора уступки прав требования №6-17-2014/2 от 23.12.2014 года, который был осмотрен, признан и приобщен к материалам уголовного дела в качестве вещественного доказательства (т. 28 л.д.54-55, 58, 56-57, 59).

Протоколом выемки у потерпевшего Потерпевший №119 договора уступки прав требования № 6-1/2014 от 20.11.2014 года; копии расписок о получении Свидетель №6 денежных средств от 26.11.2014 года, которые были осмотрены, признаны и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств (т. 29 л.д.125-126, 127-128, 129-134).

Протоколом выемки у потерпевшего Потерпевший №14 копии договора уступки прав требования № 6-78/2015 от 11.06.2015 года; копии кредитного договора № 24164 от 11.06.2015 года, договора уступки прав требования № 6-78/2014 от 15.05.2014 года, расписки от 18.06.2015 года, расписки от 11.06.2015 года, копии банковского ордера № 57-1 от 18.06.2015 года, расходного кассового ордера № 265-10 от 18.06.2015 года, копии соглашения о задатке от 01.06.2015 года, которые были осмотрены, признаны и приобщены в качестве вещественных доказательств (т. 29 л.д.146, 157, 147-156, 158).

Протоколом выемки у потерпевшей Потерпевший №120 копии договора уступки прав требования № 6-24-83/2014 от 10.07.2014 года, копии договора № 6-2014 на участие в долевом строительстве от 01.04.2014 года, копии договора уступки прав требования №6-83-2014 от 05.08.2014 года, договора уступки права требования от 21.05.2015 года, расписки о передаче денежных средств от 21.05.2015 года, извещения из банка о перечислении средств материнского капитала от 02.06.2015 года, платежного поручения № 7435 от 02.06.2015 год, которые были осмотрены, признаны и приобщены в качестве вещественных доказательств (т. 29 л.д.170-171, 192, 172-191, 193).

Протоколом выемки у потерпевшего ФИО24 копии договора уступки прав требования № 6-6/90/120/145-2014 от 26.08.2014 года; копии договора уступки прав требования № 6-120-2014 от 21.10.2014 года; договора уступки прав требования № 6-120-2015 от 18.04.2015 года; расписки о передаче денежных средств от 18.04.2015 года, которые были осмотрены, признаны и приобщены в качестве вещественных доказательств (т. 29 л.д.205-206, 207, 208-214, 215, 216-217).

Протоколом выемки у потерпевшей Потерпевший №122 договора об оказании услуг по бронированию квартиры в строящемся АДРЕС от 02.04.2014 года, договора участия в долевом строительстве № 6-105/2014 от 21.04.2014 года, квитанции к приходному кассовому ордеру №47 от 21.04.2014 года, квитанции к приходному кассовому ордеру № 28 от 02.04.2014 года, квитанции о переводе денежных средств № 883 от 06.05.2014 года, которые были осмотрены, признаны и приобщены в качестве вещественных доказательств (т. 29 л.д.229-230, 241, 231-240, 242).

Протоколом выемки у потерпевшего Потерпевший №123 договора уступки прав требования № 6-2/2014-2 от 27.09.2014 года, который был осмотрен, признан и приобщен в качестве вещественного доказательства. (т. 30 л.д.12-13, 14, 15-17, 18).

Протоколом выемки у потерпевшей Потерпевший №124 договора уступки прав требования № 6-4/2014-2 от 16.12.2014 года, копии расписки о получении ФИО262 денежных средств от 16.12.2014, копии чека-ордера от 15.12.2014 на сумму 100 рублей, которые осмотрены, признаны и приобщены к материалам дела в качестве вещественных доказательств (т. 30 л.д.30-31, 32, 33-36, 37).

Протоколом выемки у потерпевшей Потерпевший №125 копии договора уступки прав требования № 6-109-2014 от 23.09.2014 года, копии договора уступки прав требования № 6-109/2/2014 от 29.10.2014 года, договора уступки прав требования № 6-109/2014-3 от 22.12.2014 года, расписки о передаче денежных средств от 22.12.2014 года, расписки о передаче денежных средств от 27.12.2014 года, которые были осмотрены, признаны и приобщены в качестве вещественных доказательств (т. 30 л.д.57-58, 68, 59-67, 69).

Протоколом выемки у потерпевшей Потерпевший №127 копии договора участия в долевом строительстве № 6-135/2014 от 24.03.2014 года, копии расписки от 21.06.2014 года, копии договора уступки права от 21.06.2014 года, страхового полиса от 28.03.2014 года., которые были осмотрены, признаны и приобщены в качестве вещественных доказательств (т. 30 л.д.92, 103, 93-102, 104).

Протоколом выемки у потерпевшего Потерпевший №129 договора на участие в долевом строительстве № 6-2014 от 01.04.2014 года; договора уступки прав требования № 6-24-83/2014 от 10.07.2014 года; договора уступки прав требования № 6-24-2014 от 24.07.2014 года; договора уступки прав требования от 22.11.2014 года; уведомления от 28.11.2014 года; расписки о передаче денежных средств от 22.11.2014 года на 1 100 000 рублей, которые осмотрены, признаны и приобщены в качестве вещественных доказательств (т. 30 л.д.114-115, 133, 116-132, 134).

Протоколом выемки у потерпевшей Потерпевший №130 договора уступки права требования б/н от 29.01.2015 года; кредитного договора № 2286/5 от 29.01.2015 года, заявления на аккредитив №1184 от 29.01.2015 года, копии обязательства от 04.02.2015 года, аккредитив № 1184 от 29.01.2015 года, сертификата на материнский капитал серия МК-7 № 0561480, расписки от 29.01.2015 года, которые были осмотрены, признаны и приобщены к материалам дела в качестве вещественных доказательств (т. 30 л.д.155, 172, 156-171, 173).

Протоколом выемки у потерпевшей Потерпевший №132 копии договора уступки прав требования № 6-97/2014-2 от 18.09.2014 года, копии договора уступки прав требования № 6-97-2014 от 09.09.2014 года, извещения об исполнении аккредитива от 29.09.2014 года, копии платежного поручения № 7420 от 29.09.2014 года, расписки от 18.09.2014 года, которые осмотрены, признаны и приобщены в качестве вещественных доказательств (т. 30 л.д.193, 202, 194-201, 203).

Протоколом выемки у потерпевшего Потерпевший №134 копии договора № 4/8 от 10.09.2014 года, копии договора № 5/10 от 29.10.2014 года, копии договора № 6/10 от 29.10.2014 года, копии договора № 7/11 от 26.11.2014 года, акта сверки взаимных расчетов по состоянию на 31.03.2015 года между ООО «...» и ООО «...», копии акта о приемке выполненных работ от 26.11.2014 года по договору № 7/11, копии акта о приемке выполненных работ от 29.10.2014 года по договору № 6/10, копии акта о приемке выполненных работ от 29.10.2014 года, копии акта о приемке выполненных работ от 29.10.2014 года по договору № 20/11, копии акта о приемке выполненных работ от 19.11.2014 года по договору № 19/11, копии договора уступки прав требования от 22.12.2014 на АДРЕС МЖК г. Миасса, копии договора уступки прав требования от 22.12.2014 на АДРЕС МЖК г. Миасса, которые были осмотрены, признаны и приобщены в качестве вещественных доказательств (т. 30 л.д.217-218, 235-236, 219-234, 237-238).

Протоколом выемки у Потерпевший №1 договора уступки прав требования № 6-38/67/108/137/2014 от 08.04.2014 года, копии расписки о получении денежных средств от 14.04.2014 года, которые были осмотрены, признаны и приобщены в качестве вещественных доказательств (т. 31 л.д.16-17, 21, 18-20, 22).

Протоколом осмотра договора уступки прав требования № 6-28/2014 от 08.11.2014 года, копии платежного поручения № 8020585 от 10.11.2014 года на сумму 570 000 рублей, изъятых у Потерпевший №135 которые признаны и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств (т. 31 л.д.33, 30-32, 34).

Протоколом выемки у Потерпевший №15 договора уступки прав требования № 6-123/2014 от 06.06.2014 года; копии платежного поручения №187663 от 06.06.2014 года, копии договора об оказании услуг по бронированию квартиры в строящемся АДРЕС от 15.04.2014 года, копии квитанции к приходному кассовому ордеру № 42 от 15.04.2014 года, которые осмотрены, признаны и приобщены к материалам дела в качестве вещественных доказательств (т. 31 л.д.49-50, 58, 51-57, 59).

Протоколом выемки у Потерпевший №136 копии договора уступки прав требования № 6-95/2014-2 от 17.07.2014 года, копии расписки от 17.07.2014 года, копии заявления на перевод №628208221 от 17.07.2014 года, копии доверенности 03 АА 0464801 от 08.07.2014 года, которые осмотрены, признаны и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств (т. 31 л.д.77, 82, 65, 78-81, 83).

Протоколом выемки у ФИО27 справки Сбербанка от 29.12.2015 года, копии кредитного договора № 283959 от 05.08.2014 года, уведомления № 101 от 30 марта 2015 года, копии расписки от 05 августа 2014 года на 200 000 рублей, копии расписки от 21 августа 2014 года на 420 000 рублей, договора уступки прав требования № 6-93/2014-2 от 05 августа 2014 года, договора уступки прав требования от 21 января 2016 года, копии договора уступки прав требования № 6-93/2014 от 27.06.2014., которые осмотрены, признаны и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств (т. 31 л.д.101, 102-105, 106-119, 120-121).

Протоколом выемки у потерпевшей Потерпевший №51 договора уступки прав требования № 6-31/2014 от 09.07.2014 года, копии расписки от 10.07.2014 года, копии платежного поручения №193529 от 09.07.2014 года, которые осмотрены, признаны и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств (т. 23 л.д.42-43, 48, 44-47, 49).

Протоколом выемки у потерпевшего Потерпевший №52 договора уступки прав требования б/н от 24.12.2014 года; копии расписки о передаче денежных средств от 24.12.2014 года, которые осмотрены, признаны и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств (т. 23 л.д. 60-61, 65, 62-64, 66).

Протоколом выемки у потерпевшего Потерпевший №53 договора уступки прав требования № 6-102/2014 от 05.06.2014 года; копии расписки о передаче денежных средств от 05.06.2014 года, которые осмотрены, признаны и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств (т. 23 л.д. 88-89, 93, 90-92, 94).

Протоколом выемки у потерпевшей Потерпевший №55 договора уступки прав требования № 6-122/2014 от 02.09.2014 года, копии расписки о передаче денежных средств от 02.09.2014 года, которые осмотрены, признаны и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств (т. 23 л.д.105-106, 110, 107-109, 111).

Протоколом выемки у потерпевшего Потерпевший №56 договора уступки прав требования № 6-65/2014 от 29.08.2014 года; копии расписки от 29.08.2014 года, копии расписки от 04.09.2014 года, копии кредитного договора №294246 от 29.08.2014 года, которые осмотрены, признаны и приобщены в качестве вещественных доказательств (т. 23 л.д.123-124, 132, 125-131, 133).

Протоколом выемки у потерпевшей Потерпевший №57 договора на участие в долевом строительстве № 6-50/2014 от 02.06.2014 года; копии платежного документа № СБ8597/523 от 06.06.2014, которые осмотрены, признаны и приобщены к материалам дела в качестве вещественных доказательств (т. 23 л.д.144-145, 154, 146-153, 155).

Протоколом выемки от 18.02.2016 года, в ходе которой у потерпевшей Потерпевший №58 договора уступки прав требования № 6-51/2014-2 от 03.07.2014 года, копии расписки о передачи денежных средств от 03.07.2014 года, копии платежного поручения № 7445 от 03.07.2014, которые осмотрены, признаны и приобщены к материалам дела в качестве вещественных доказательств (т. 23 л.д.177-178, 184, 179-183, 185).

Протоколом выемки у потерпевшей Потерпевший №60 ФИО331 договора уступки прав требования № 6-139/2014 от 07.10.2014 года, копии расписки о передаче денежных средств от 07.10.2014 года, которые осмотрены, признаны и приобщены к материалам дела в качестве вещественных доказательств (т. 23 л.д.199-200, 206, 201-205, 207).

Протоколом выемки у потерпевшей Потерпевший №61 изъяты: договор уступки прав требования № 6-10/2014 от 05.11.2014 года, расписка от 05.11.2014 года, заявление на открытие банковского счета от 28.10.2014 года, расходный кассовый ордер №745186 от 30.10.2014 года, расходный кассовый ордер №795719 от 01.11.2014 года, лист уведомления от 30.03.2015 года, которые были осмотрены, признаны и приобщены к материалам дела в качестве вещественных доказательств (т. 23 л.д.223, 224, 225-229, 230, 231-232).

Протоколом выемки у потерпевшего Потерпевший №62 изъяты: договора уступки прав требования № 6-12/2014 от 29.03.2014 года; расписки от 29.03.2014 года, копии договора страхования от 24.02.2014 года, которые осмотрены, признаны и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств (т. 24 л.д.21, 29, 22-28, 30).

Протоколом выемки у потерпевшей Потерпевший №64 договора уступки прав требования № 6-146/2014-2 от 20.11.2014 года; копии расписки от 05.11.2014 года, которые осмотрены, признаны и приобщены к материалам дела в качестве вещественных доказательств (т. 24 л.д.44, 48, 45-47, 49).

Протоколом выемки у потерпевшей Потерпевший №65 договора уступки прав требования № 6-61-2015 от 03.03.2015 года, копии расписки о получении денежных средств от 03.03.2015 года на сумму 1 030 000 рублей, которые осмотрены, признаны и приобщены к материалам дела в качестве вещественных доказательств (т. 24 л.д.60-61, 65, 62-64, 66).

Протоколом выемки у потерпевшего Потерпевший №66 договора уступки прав требования № 6-88/20114 от 26.09.2014 года; кассового чека-ордера Потерпевший №67 от 26.09.2014 года на сумму 67 рублей; кассового чека-ордера Потерпевший №66 от 26.09.2014 года на сумму 67 рублей; извещения о перечислении денежных средств от 02.10.2014 года на сумму 630 000 рублей; копии банковского ордера № 34-1 от 02.10.2014 года на сумму 630 000 рублей; кредитного договора № 304073 от 26.09.2014 года, которые осмотрены, признаны и приобщены к материалам дела в качестве вещественных доказательств (т. 24 л.д.85, 95, 86-94, 95).

Протоколом выемки у потерпевшей Потерпевший №5 договора уступки прав требования № 6-92/2014 от 06.08.2014 года, копии договора на участие в долевом строительстве № 6-2014 от 01.04.2014 года, копии договора уступки прав требования от 08.04.2014 года, копии договора уступки прав требования № 6-92/125/2014 от 24.04.2014 года, копии договора уступки прав требования № 6-92/125/2014-2 от 08.05.2014 года, копия платежного поручения № 198735 от 06.08.2014 года, копии приходного кассового ордера № 198735/2 от 06.08.2014 года, копии уведомления ООО «...» от 14.08.2014 года, копия уведомления ООО «...» (исх. № 100 от 30.03.2015 года), которые были осмотрены, признаны и приобщены к материалам дела в качестве вещественных доказательств (т. 24 л.д.109-110, 124, 111-123, 125).

Протоколом выемки у потерпевшей Потерпевший №7 договора уступки прав требования № 6-140/2014 от 25.09.2014 года, копии платежного поручения № 77335510 от 25.09.2014 года, копии расписки от 07.10.2014 года, которые осмотрены, признаны и приобщены к материалам дела в качестве вещественных доказательств (т. 24 л.д.137-138, 143, 139-142, 144).

Протоколом осмотра приобщенных Потерпевший №6 в ходе допроса документов: договора переуступки прав требования № 7-20/2014 от 01.09.2014 года, копии расписки о передаче денежных средств от 10.09.2014 года на сумму 1 065 600 рублей, копии уведомления ООО «...» (исх. 28 от 30.03.2015 года) о переносе сроков сдачи дома, которые признаны и приобщены к материалам уголовного дела (т. 24 л.д.159, 155-158, 160).

Протоколом осмотра документов, приобщенных Потерпевший №68 в ходе допроса: договор уступки прав требования № 7-34/2014-2 от 02.08.2014 года, копия расписки о передачи денежных средств от 02.08.2014 года на сумму 620 000 рублей, копия уведомления ООО «...» (исх. 48 от 30.03.2015 года) о переносе сроков сдачи дома, которые признаны и приобщены к материалам дела в качестве вещественных доказательств (т. 24 л.д.173, 170-172, 174).

Протоколом выемки у потерпевшей Потерпевший №103 договора уступки права (цессии) б/н от 15.01.2015 года, копии расписки от 15.01.2015 года, копии расписки от 22.01.2015 года, которые были осмотрены, признаны и приобщены к материалам дела в качестве вещественных доказательств (т. 28 л.д.80-81, 85, 82-84, 86).

Протоколом выемки у потерпевшей Потерпевший №105 договора уступки прав требования №6-6/2014-2 от 23.12.2014 года, копии расписки о погашении стоимости квартиры от 23.12.2014 года, которые были осмотрены, признаны и приобщены к материалам дела в качестве вещественных доказательств (т. 28 л.д.98-99, 100, 101-103, 104, 105).

Протоколом выемки у потерпевшей Потерпевший №4 договора уступки прав требования № 6-73/2014-2 от 20.06.2014 года, копии расписки о получении денежных средств от 20.06.2014 года, копии расписки о получении денежных средств от 26.06.2014 года, которые были осмотрены, признаны и приобщены к материалам дела в качестве вещественных доказательств (т. 28 л.д.116-117, 122, 118-121, 123).

Протоколом выемки у потерпевшего Потерпевший №106 договора уступки прав требования № 6-110/2014 от 25.06.2014 года; копии платежного поручения № 14316406 от 26.06.2014 года, которые осмотрены, признаны и приобщены к материалам дела в качестве вещественных доказательств (т. 28 л.д.144-145, 149, 146-148, 150).

Протоколом выемки у потерпевшей Потерпевший №108 договора на участие в долевом строительстве № 6-75/2014 от 24.06.2014 года, копии кредитного договора №264861 от 30.06.2014 года, копии расписки от 01.07.2014 года, копии извещения от 30.06.2014 года, копии приходного кассового ордера 26-9 от 17.06.2014 года, которые осмотрены, признаны и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств (т. 28 л.д.162-163, 176, 164-175, 177).

Протоколом выемки у потерпевшего Потерпевший №109 договора уступки прав требования № 6-86-2014 от 11.07.2014 года; копии расписки от 11.07.2014 года, которые осмотрены, признаны и приобщены к материалам дела в качестве вещественных доказательств (т. 28 л.д.189-190, 194, 191-193, 195)

Протоколом выемки у потерпевшего Потерпевший №110 договора уступки прав требования № 6-142/2014 от 28.10.2014 года; копии платежного поручения № 99791233 от 28.10.2014 года, которые осмотрены, признаны и приобщены к материалам дела в качестве вещественных доказательств (т. 28 л.д. 219-220, 224, 221-223, 225).

Протоколом выемки у потерпевшей Потерпевший №112 договора уступки прав требования №6-147/2014 от 11.12.2014 года, копии расписки о передаче денежных средств от 11.12.2014 года, копии платежного поручения № 1148 от 11.12.2014 года, которые осмотрены, признаны и приобщены к материалам дела в качестве вещественных доказательств (т. 28 л.д.236-237, 243, 238-242, 244).

Протоколом выемки у потерпевшей Потерпевший №113 договора уступки прав требования №6-96/2014-4 от 27.12.2014 года, копии расписки о получении денежных средств от 27.12.2014 года, которые осмотрены, признаны и приобщены к материалам дела в качестве вещественных доказательств (т. 29 л.д.11-12, 16, 13-15, 17).

Протоколом выемки у потерпевшей Потерпевший №114 договора уступки прав требования № 6-21/2014 от 13.05.2014 года, копии платежного поручения № 182668 от 13.05.2014, копии расписки от 16.05.2014 года, которые осмотрены, признаны и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств (т. 29 л.д.29-30, 35, 31-34, 36).

Протоколом выемки у потерпевшей Потерпевший №12 договора уступки прав требования № 6-103/2014-2 от 23.12.2014 года, расписки от 27.12.2014 года, расписки от 23.12.2014 года, кредитного договора № 331878 от 22.12.2014 года, которые осмотрены, признаны и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств (т. 29 л.д.47, 55, 48-54, 56).

Протоколом выемки у потерпевшей Потерпевший №115 копии договора уступки прав требования № 6-49/2014-2 от 24.12.2014 года, копии расписки от 24.12.2014 года, копия расписки от 30.12.2014 года, которые осмотрены, признаны и приобщены к материалам дела в качестве вещественных доказательств (т. 29 л.д.76, 81, 77-80, 82).

Протоколом выемки у потерпевшей Потерпевший №117 копии договора на оказание посреднических услуг от 27.05.2014 года, копии чека ордера от 03.06.2014 года на 100 рублей, копии квитанции к приходному кассовому ордеру б/н от 03.06.2014 года на сумму 20 000 рублей, копии банковского ордера № 12-1 от 06.06.2014 года на сумму 571 200 рублей, копии извещения от 06.06.2014 года о перечислении в ООО «...» суммы в размере 571 200 рублей, копии кредитного договора № 257942 от 03.07.2014 года, копии договора на участие в долевом строительстве № 6-111/2014 от 03.06.2014 года, которые осмотрены, признаны и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств (т. 29 л.д.93, 103, 94-102, 104).

Протоколом выемки у Потерпевший №138 договора уступки прав требования № 6-43/72/2014 от 29.05.2014 года, справки о полном расчете от 05.06.2014 года, договора № 09 от 17.01.2014 года, акта взаимного зачета от 08.12.2014 года по договору № 09 от 17.01.2014 года, которые осмотрены, признаны и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств (т. 31 л.д.143-145, 146-151, 152-153).

Протоколом выемки у Потерпевший №139 договора поставки № 44 от 12.11.2012 года, товарной накладной № 923 от 05.11.2013 года, акта о приемке выполненных работ № 192 от 27.02.2013 года, справки КС-3 № 1 от 27.02.2013 года, локальной сметы № 2 от 12.11.2012 года, дефектной ведомости от 12.11.2012 года; акта о приемке выполненных работ № 905 от 21.10.2013 года, справки КС-3 № 905 от 21.10.2013 года, локальной сметы № 905 от 2013 года, дефектной ведомости № 905 от 12.11.2012 года; акта о приемке выполненных работ № 220 от 02.04.2013 года, справки КС-3 № 2 от 02.04.2013 года, локальной сметы № 220 от 2012 года, соглашения о зачете встречных требований от 01.10.2014 года, соглашения о зачете встречных требований от 16.12.2015 года, договора уступки прав требования № 6-90-2014 от 20.01.2015 года, претензии № 322 от 18.11.2014 года, письма ООО «...» под исх. № 99 от 30.03.2015 года, которые были осмотрены, признаны и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств (т. 31 л.д.190-191, 192, 193-216, 217-218).

Протоколом выемки у Потерпевший №140 договора переуступки права требования № 6-71-2/2014 от 17.04.2014 года, который был осмотрены, признан и приобщены к материалам дела в качестве вещественного доказательства (т. 31 л.д.232-233, 234, 235-236, 237-238).

Протоколом выемки у Потерпевший №141, в ходе которой изъяты договор уступки прав требования от 12.12.2014 года на АДРЕС МЖК г. Миасса, расписка о передаче денежных средств от 12.12.2014 года на 750 000 рублей, договор уступки прав требования от 12.12.2014 года на АДРЕС МЖК г. Миасса, расписка о передаче денежных средств от 12.12.2014 года на 750 000 рублей, договор уступки прав требования от 17.12.2014 года на АДРЕС МЖК г. Миасса, расписка от 17.12.2014 года о передаче денежных средств на сумму 300 000 рублей, расписка от 22.12.2014 года о передаче денежных средств на сумму 450 000 рублей, договор уступки прав требования от 19.12.2014 года на АДРЕС МЖК г. Миасса, расписка от 19.12.2014 года о передаче денежных средств на сумму 400 000 рублей, расписка от 22.12.2014 года о передачеи денежных средств на сумму 350 000 рублей, договор уступки прав требования от 23.12.2014 года на АДРЕС МЖК г. Миасса, расписка от 23.12.2014 года о передаче денежных средств на сумму 550 000 рублей, расписка от 24.12.2014 года о передаче денежных средств на сумму 200 000 рублей, договор уступки прав требования № 6-125-2014 от 26.08.2014 года на АДРЕС МЖК г. Миасса, платежное поручение № 202591 от 26.08.2014 года на сумму 550 000 рублей, приходный кассовый ордер № 202591/1 от 26.08.2014 года на сумму 550 000 рублей, справка об отсутствии финансовых претензий от 10.10.2014 года на сумму 550 000 рублей за приобретение АДРЕС МЖК г. Миасса, договор уступки прав требования № 6-121/2014 от 04.09.2014 года на АДРЕС МЖК г. Миасса, договор уступки прав требования № 6-126/2014 от 04.09.2014 года на АДРЕС МЖК АДРЕС; платежное поручение № 14045 от 05.09.2014 года на сумму 2 100 000 рублей, справка об отсутствии финансовых претензий от 10.10.2014 года на сумму 700 000 за приобретение АДРЕС МЖК г. Миасса, справка об отсутствии финансовых претензий от 10.10.2014 года на сумму 700 000 за приобретение АДРЕС МЖК г. Миасса, которые были осмотрены, признаны и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств (т. 32 л.д.14-16, 17-18, 19-49, 50-51).

Протоколом выемки у ФИО249 договора № 6-102/104/127/2014 от 27.05.2014 уступки прав требования между ООО «...» в лице директора Свидетель №7 и ФИО249, договора № 6-127/2014 от 29.07.2014 уступки прав требования между гр. ФИО249 и Потерпевший №87, договора № 6-102/2014 от 05.06.2014 уступки прав требования между ФИО249 и Потерпевший №53, Потерпевший №54, договора № 6-104/2014 от 24.06.2014 уступки прав требования между ФИО249 и Потерпевший №28, договора № 02/01-14 от 27.01.2014 (с приложением № 1, актом выполненных работ от 07.10.2014) заключенный ООО «...» с ООО «...», договора № 30/11-2 от 28.11.2013 (с приложением № 1, справкой о стоимости выполненных работ и затрат от 15.01.2014, акта выполненных работ от 15.01.2014,) заключенный ООО «...» с ООО «...», договора № 57 от 05.09.2014 (с справкой о стоимости выполненных работ и затрат от 03.10.2014, акта выполненных работ от 03.10.2014) заключенный ООО «...» с ООО «...», которые были осмотрены, признаны и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств (т. 33 л.д.57, 87-88, 58-86, 89-90).

Протоколом осмотра приобщенных свидетелем ФИО238 в ходе допроса: копии расписки от 09.04.2015 года на сумму 600 000 рублей между ФИО263 и ФИО264 за продажу автомобиля «Хуандай Элантра», копии расписки от 09.04.2015 года на сумму 600 000 рублей между ФИО263 и ФИО264 за уступку прав требования АДРЕС пятиэтажном, 150-квартирном жилом доме, с офисными помещениями в цокольном этаже, расположенном по адресу: АДРЕС, МЖК, АДРЕС; копии расписки от 13.05.2015 года на сумму 600 000 рублей, между ФИО238, ФИО263, и Потерпевший №93 за уступку прав требования АДРЕС пятиэтажном, 150-квартирном жилом доме, с офисными помещениями в цокольном этаже, расположенном по адресу: АДРЕС, МЖК, АДРЕС, согласно договору уступки прав (цессии) от 13.05.2015 года; копии расписки от 13.05.2015 года на сумму 937 000 рублей, между Потерпевший №93 и ФИО238, ФИО263, за уступку прав требования АДРЕС пятиэтажном, 150-квартирном жилом доме, с офисными помещениями в цокольном этаже, расположенном по адресу: АДРЕС, МЖК, АДРЕС, согласно договору уступки прав (цессии) от 13.05.2015 года; копии договора уступки прав требования (цессии) от 13.05.2015 между Потерпевший №93 и ФИО238, которые были признаны и приобщены к материалам дела в качестве вещественных доказательств (т. 33 л.д.100-101, 95-99, 102-103).

Протоколом осмотра документов, приобщенных свидетелем ФИО239 в ходе допроса: копия договора № 6-135/2014 от 24.03.2014 на участие в долевом строительстве, копия платежного поручения № 192153 от 01.07.2014 на сумму 580 000 рублей, копия приходного кассового ордера № 192153 от 01.07.2014 на сумму 1000 рублей, копия приходного кассового ордера № 192153 от 01.07.2014 на сумму 580 000 рублей, копия договора уступки прав требования № 6-35/2014 от 01.07.2014 между ООО «...» и ФИО265, копия кассового чека от 02.04.2014 на сумму 557 460 рублей, копия платежного поручения на сумму 12 540 рублей, копия платежного поручения на сумму 2000 рублей, которые были признаны и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств (т. 33 л.д.118-119, 108-117, 120).

Протоколом осмотра документов, приобщенных свидетелем Свидетель №4 в ходе допроса: копия договора на перевозку грузов автомобильным транспортом от 01.08.2013 года между ООО «...» и ИП Свидетель №4, копия договора № 34 на перевозку грузов автомобильным транспортом от 30.12.2013 года, копия уведомления о приостановлении государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним № 34/183/2013-384 от 28.01.2014; копия уведомления о приостановлении государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним № 34/183/2013-383 от 10.01.2014; копия уведомления о приостановлении государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним № 34/183/2013-384 от 10.01.2014, которые были признаны и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств. (т. 33 л.д.133, 125-134).

Протоколом осмотра документов, приобщенных свидетелем ФИО243 в ходе допроса: копия решения единственного учредителя ООО ТП «...» от 15.01.2014, копия свидетельства серии 74 НОМЕР от 15.03.2013, копия свидетельства серии 74 НОМЕР от 15.03.2013 о государственной регистрации ООО ТП «...», Устав ООО «...» в редакции 2013 года, копия решения № 1 от 19.02.2013 единственного учредителя ООО ТП «...», которые были признаны и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств (т. 33 л.д.161, 140-160, 162).

Протоколом выемки у Свидетель №7 акта взаимного зачета от 17.09.2015 года между ООО «...» и ООО «...» на 76 711 800 рублей; письма ООО ... № К/1 от 04.04.2014 года в ООО «...»; письма ООО ... № К/2 от 04.04.2014 года в ООО «...»; письма ООО ... № К/3 от 22.05.2014 года в ООО «...»; письма ООО ... № К/4 от 22.05.2014 года в ООО «...»; письма ООО ... № К/5 от 22.05.2014 года в ООО «...»; письма ООО ... № К/6 от 03.07.2014 года в ООО «...»; письма ООО ... № К/7 от 15.08.2014 года в ООО «...»; письма ООО ... № К/8 от 15.08.2014 года в ООО «...»; письма ООО ... № К/9 от 15.09.2014 года в ООО «...»; письма ООО ... № К/10 от 13.10.2014 года в ООО «...», которые осмотрены, признаны и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств (т. 33 л.д.186-187, 199-200, 188-198, 201-202).

Протоколом осмотра документов, приобщенных в ходе допроса свидетелем Свидетель №12: копия свидетельства серии 74 НОМЕР о постановке на учет в налоговом органе ООО Строительная фирма «...», копия свидетельства серии 74 НОМЕР от 16.11.2010 о внесении записи в ЕГРЮЛ об изменениях в учредительные документы ООО Строительная фирма «...», копия выписки из ЕГРЮЛ от 07.08.2015 на ООО Строительная фирма «...», Устав ООО Строительная фирма «...» в редакции 2010 года, протокол собрания учредителей (участников) ООО Строительная фирма «...» от 16.01.2014, копия свидетельства о государственной регистрации (перерегистрации) предприятий серии ЧЛ НОМЕР, копия договора соинвестирования № 33/11 от 05.11.2014, копия акта исполнения обязательств по инвестиционному договору № 33/11 от 05.11.2014, копия инвестиционного договора № 14И/2014 от 23.06.2014, копия акта исполнения обязательств по инвестиционному договору № 14И от 23.06.2014, копия протокола выбора квартир к инвестиционному договору № 14И от 23.06.2014, копия постановления № 110-п от 30.12.2014 Администрации сельского поселения Новый Кременкуль «О присвоении почтового адреса», копия постановления № 111-п от 30.12.2014 Администрации сельского поселения Новый Кременкуль «О присвоении почтового адреса», которые были признаны в качестве вещественных доказательств (т. 34 л.д.52-53, 5-50, 54-55).

Протоколом осмотра документов, приобщенных свидетелем ФИО260 в ходе допроса: копия дополнительного соглашения к договору № 0104-13 на оказание услуг автотранспорта и специальной техники от 01.05.2014 года между ООО «...» и ИП ФИО260, копия договора уступки прав требования № 6-18/2014 от 29.05.2014 между ООО «...» и ФИО260, копия справки о полном расчете от 05.06.2014 за квартиру № НОМЕР по договору уступки права требования № 6-18/2014 от 29.05.2014 года, на сумму 1 065 600 рублей; копия договора уступки прав требования № 6-56/2014 от 21.10.2014 между ООО «...» и ФИО260, копия справки о полном расчете от 27.11.2014 за АДРЕС по договору уступки права требования № 6-56/2014 от 21.10.2014 года, на сумму 744 000 рублей, которые были признаны и приобщены к материалам дела в качестве вещественных доказательств (т. 34 л.д.72-73, 65-71, 74-75).

Протоколом осмотра документов, приобщенных в ходе допроса свидетелем ФИО266: копия решения № 1 от 11.11.2008 о создании ООО «...», копия решения № 1 от 24.09.2013 единственного участника ООО «...», Устав ООО «...» в редакции 2013 года, копия свидетельства серии 74 НОМЕР о постановке на учет в налоговом органе ООО «...», копия свидетельства серии 74 НОМЕР от 18.11.2008 о государственной регистрации ООО «... копия свидетельства серии 74 НОМЕР о постановке на учет в налоговом органе ООО «...», копия договора подряда № 11/34 от 01.11.2014, копия платежного поручения № 11 от 14.01.2015 года, копия акта приема-передачи электрооборудование от 04.06.2015 года, которые были признаны и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств (т. 34 л.д.118, 100-117, 119-120).

Протоколом осмотра помещения по адресу: АДРЕС. Офис организации ООО «...» не обнаружен, произведена фотосъемка. (т. 34 л.д.121-123).

Протоколом осмотра помещения по адресу: АДРЕС. Офис организации ООО «...» не обнаружен, произведена фотосъемка. (т. 34 л.д.132-134).

Протоколом осмотра помещения по адресу: АДРЕС. Офис организации ООО «...» не обнаружен, произведена фотосъемка. (т. 34 л.д.138-140).

Протоколом осмотра документов, предоставленных генеральным директором ООО «...» Сергеевым Г.М. по запросу от 26.01.2016 года: копия Устава ООО «...» в редакции 2014 года, копия свидетельства 74 НОМЕР от 16.06.2003 о государственной регистрации ООО «...», копия свидетельства 74 НОМЕР от 17.06.2003 о внесении записи в ЕГРЮЛ, копия свидетельства 74 НОМЕР от 16.06.2003 о постановке ООО «...» на учет в налоговом органе, копия свидетельства НОМЕР.НОМЕР от 19.02.2013 о допуске ООО «...» к определенному виду или видам работ, которые оказывают влиянии на безопасность объектов капитального строительства, приказ генерального директора ООО «...» Сергеева Г.М. № 1 от 07.02.2014 года «О назначении уполномоченным представителем застройщика ООО «...» на строительство объекта – многоквартирный 5-ти этажный жилой АДРЕС, МЖК, Свидетель №3; платежная ведомость ООО «...» № 9 от 15.09.2013 за расчетный период с 01.08.2013 по 30.08.2013 на общую сумму 45 312,40 рублей, платежная ведомость ООО «...» № 12 от 15.10.2013 за расчетный период с 01.09.2013 по 30.09.2013 на общую сумму 35 007,10 рублей, платежная ведомость ООО «...» № 13 от 15.11.2013 за расчетный период с 01.10.2013 по 30.10.2013 на общую сумму 47 415,00 рублей, платежная ведомость ООО «...» № 14 от 13.10.2013 за расчетный период с 01.11.2013 по 30.11.2013 на общую сумму 51 330,00 рублей, платежная ведомость ООО «...» № 1 от 15.01.2014 за расчетный период с 01.12.2013 по 31.12.2013 на общую сумму 47 415,00 рублей, платежная ведомость ООО «...» № 4 от 15.02.2014 за расчетный период с 01.01.2014 по 31.01.2014 на общую сумму 36 361,12 рублей, платежная ведомость ООО «...» № 6 от 15.04.2014 за расчетный период с 01.03.2014 по 31.03.2014 на общую сумму 34 365,00 рублей, платежная ведомость ООО «...» № 7 от 15.05.2014 за расчетный период с 01.04.2014 по 30.04.2014 на общую сумму 34 365,00 рублей, платежная ведомость ООО «...» № 8 от 11.06.2014 за расчетный период с 01.05.2014 по 31.05.2014 на общую сумму 126 150,00 рублей, платежная ведомость ООО «...» № 9 от 15.07.2014 за расчетный период с 01.06.2014 по 30.06.2014 на общую сумму 102 048,32 рублей, платежная ведомость ООО «...» № 10 от 15.08.2014 за расчетный период с 01.07.2014 по 31.07.2014 на общую сумму 113 970,00 рублей, платежная ведомость ООО «...» № 10 от 15.08.2014 за расчетный период с 01.07.2014 по 31.07.2014 на общую сумму 115 332,22 рубля, платежная ведомость ООО «...» № 12 от 15.09.2014 за расчетный период с 01.08.2014 по 31.08.2014 на общую сумму 116 580,00 рублей, платежная ведомость ООО «...» № 13 от 15.10.2014 за расчетный период с 01.09.2014 по 30.09.2014 на общую сумму 143 669,39 рублей, платежная ведомость ООО «...» № 14 от 14.11.2014 за расчетный период с 01.10.2014 по 31.10.2014 на общую сумму 183 607,98 рублей, платежная ведомость ООО «...» № 15 от 15.12.2014 на общую сумму 181 177,00 рублей, договор № П27 от 08.08.2012 на выполнение проектных работ, с приложениями №№ 1,2,3,4; дополнительное соглашение № 1 от 25.12.2012 к договору № П27 от 08.08.2012, задание на проектирование объекта: «Пятиэтажный многоквартирный жилой дом по адресу: МЖК АДРЕС; календарный план выполнения и оплаты проектных работ объекта: «Пятиэтажный многоквартирный жилой дом по адресу: МЖК АДРЕС; дополнительное соглашение от 11.06.2013 к договору № П27 от 08.08.2012, договор № 1912/1 от 19.12.2014 на выполнение проектных работ, договор № 16 от 30.08.2014 с приложением № 1, на изготовление и поставку ЖБИ, договор № 3/8 от 22.08.2014 с приложением, договор № 02/14 от 10.01.2014 с спецификацией № 1, договор № 57 от 07.02.2014, договор на оказание услуг от 24.12.2014 с приложением № 1, договор № 93-ТП от 10.06.2014, договор подряда № 315/5 от 27.06.2014, договор № 5 от 16.07.2014 на проведение лабораторных испытаний, договор № ТН-01/2014 от 01.07.2014, договор № 199-08/12 от 20.08.2014 на производство инженерно-геологических изысканий со сметой № 199-08/12 в текущих ценах на 120 000 рублей, договор об оказании бухгалтерских услуг от 21.03.2012, соглашение о сотрудничестве от 16.03.2012, договор № 6-2014 от 01.04.2014 на участие в долевом строительстве, договор № 6-7/12/2013 от 26.12.2013 на участие в долевом строительстве, письмо под исх. № 04-4646 от 27.12.2013 от Миасского филиала АО Челябинвестбанк, договор № 6-135/2014 от 24.03.2014 на участие в долевом строительстве, письмо под исх. № 04-880 от 26.03.2014 от Миасского филиала АО Челябинвестбанк, договор № 74000НДОд-0014243/14 от 26.03.2014 страхования гражданской ответственности застройщика за неисполнение или ненадлежащие исполнение обязательств по передаче жилого помещения по договору участия в долевом строительстве; договор № 6-9/2014 от 26.11.2014 на участие в долевом строительстве, договор № 6-100/2014 10.06.2014 на участие в долевом строительстве, договор № 6-63/2014 от 03.07.2014 на участие в долевом строительстве, договор № 6-69/2014 от 24.03.2014 на участие в долевом строительстве, письмо под исх. № 04-881 от 26.03.2014 от Миасского филиала АО Челябинвестбанк, договор № 6-50/2014 от 02.06.2014 на участие в долевом строительстве, договор № 6-111/2014 от 03.06.2014 на участие в долевом строительстве, договор № 6-15/2014 от 11.06.2014 на участие в долевом строительстве, договор № 6-75/2014 от 24.06.2014 на участие в долевом строительстве, договор № 6-141/2014 от 26.06.2014 на участие в долевом строительстве, которые признаны и приобщены к качестве вещественных доказательств (т. 35 л.д. 212-218, 3-211, 219-224).

Протоколом осмотра документов, истребованных из Министерства строительства и Инфраструктуры Челябинской области по запросу от 17.02.2017 года: копия проектной декларации о проекте строительства 5-ти этажного многоквартирного жилого АДРЕС по адресу: АДРЕС в АДРЕС; копия проектной декларации с изменениями и дополнениями на ДАТА о проекте строительства 5-ти этажного многоквартирного жилого АДРЕС по адресу: АДРЕС в Центральном районе, которые были признаны и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств (т. 35 л.д.236, 227-235, 237).

Показания свидетелей Свидетель №14, ФИО267 и А.С., а также иные документы, исследованные в судебном заседании, существенного значения для разрешения дела по существу не имеют.

Перечисленные доказательства суд признает допустимыми, относимыми, достоверными, а в совокупности – достаточными для вывода суда о виновности Сергеева Г.М. в совершении преступления.

Обстоятельства совершенного преступления суд устанавливает из показаний потерпевших, свидетелей, которые, взаимно дополняя друг друга, подтверждаются материалами дела и образуют совокупность, также о них частично поясняет и сам Сергеев Г.М.

Суд, оценивая доводы стороны защиты о том, что Сергеев Г.М., хотя формально и являлся генеральным директором ООО «...», но фактически в его деятельности не участвовал, а занимался этим ФИО236, считает их несостоятельными и отвергает, расценивая как способ защиты.

Так, под выполнением организационно-распорядительных функций поднимается руководство коллективом, расстановка и подбор кадров, организация труда или службы подчиненных, поддержание дисциплины. Административно-хозяйственные обязанности выражаются в управлении и распоряжении имуществом и денежными средствами, находящимися на балансе и банковских счетах организации, а также принятие решений о начислении заработной платы, осуществления контроля за движением материальных ценностей и т.д.

Из устава ООО «...», докуметов финансово-хозяйственной деятельности общества, показаний самого подсудимого, а также допрошенных свидетелей следует, что Сергеев Г.М. выполнял и те и другие обязанности.

Анализ показаний свидетелей указывает на то, что Сергеев участвовал в переговорах с ОАО «Челябинвестбанк» по вопросам получения кредитов, предоставления отсрочек и обеспечения обязательств, он же участвовал в вопросах трудоустройства работников, выполняющих трудовые функции на возведении домов НОМЕР и НОМЕР в МЖК, присутствовал на строительных объектах, подписывал договоры с контрагентами – подрядчиками, финансовые документы, а также договоры долевого участия. Никто из допрошенных свидетелей, непосредственно связанных с деятельностью ООО «...» не указывал на то, что Сергеев ему не известен либо на то, что тот являлся номинальным директором, то есть формально числящимся в организации лицом, не участвующим в ее деятельности.

Именно Сергеевым подписаны все юридически значимые документы от имени общества, в том числе и кредитные договоры с «Челябинвестбанком», договор с ООО «...», договор с ООО СФ «...», при этом он не только подписывал договоры и соглашения, но и активно участвовал в их обсуждении со сторонами.

Сам факт активного участия ФИО236 в деятельности ООО «...» не опровергает вышеизложенных выводов суда и не исключает из деятельности общества подсудимого. Доводы Сергеева Г.М. о том, что ответственность за произошедшее лежит на ФИО236, суд находит голословными и расценивает как способ избежать ответственности.

Использование Сергеевым Г.М., выполняющим управленческие функции в коммерческой организации, своих полномочий вопреки законным интересам этой организации и в целях извлечения выгод и преимуществ для себя и ФИО236, выразилось в том, что в нарушение п.п. 6.1, 6.3 устава ООО «...», в нарушение ч.1 ст.3, ч.1 ст. 6, ч.1 ст. 11, ч.1 ст. 18 Федерального закона от 30.12.2004 № 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости», вопреки законным интересам ООО «...», осознавая общественную опасность своих действий и предвидя возможность причинения существенного вреда правам и законным интересам граждан, тяжких последствий в виде имущественного вреда участникам долевого строительства, а также вреда финансовому положению ООО «...», подсудимый не обеспечил надлежащий контроль за деятельностью руководимой организации, позволивший активы в виде денег, поступающих от участников долевого строительства, без согласования с ним расходовать на цели, не связанные с долевым строительством; в нарушение договора с ОАО «Челябинвестбанк» вывести из под контроля банка реализацию квартир в строящихся домах, путем заключения соглашения с ООО «...», что и дало возможность произвольного распоряжения деньгами дольщиков; использовать квартиры в строящемся с долевым участием доме для расчета с подрядчиками, не участвующими в возведении указанного дома, а выполняющими работы на строительстве объекта в пос. Новый Кременкуль Сосновского района.

В результате действий Сергеева Г.М. был причинен ущерб участникам долевого строительства, большинство из которых являются гражданами, часть из них не имеет собственного жилья, сумма затраченных ими денежных средств значительно превышает их доходы, все они оценили причиненный им ущерб как существенный.

О тяжести наступивших последствий свидетельствует как количество лиц, которым был причинен ущерб, так и общая сумма причиненного в результате преступных действий Сергеева Г.М. ущерба, которая составила более 95 миллионов рублей.

Кроме того преступление повлекло негативные последствия для самого общества в виде причинения вреда деловой репутации ООО «...», как застройщика, ухудшения экономического положения ООО «...», создания неплатежеспособности предприятия, в результате чего оно утратило возможность выполнить свои обязательства перед участниками долевого строительства и контрагентами.

О цели извлечения подсудимым выгод и преимуществ для себя и ФИО236 свидетельствует то, что они знакомы между собой на протяжении длительного времени, между ними сложились приятельские и доверительные взаимоотношения, Сергеев Г.М. не контролировал деятельность ФИО236, полагаясь на него. Они вдвоем получили возможность произвольно распоряжаться поступившими за квартиры денежными средствами, а также самими квартирами, что и явилось выгодами и преимуществами, которых они были бы лишены в случае, если бы Сергеев Г.М. не использовал свои управленческие функции в ООО «...» вопреки инетересам этой организации.

Согласно исследованным документам, касающимся финансово-хозяйственной деятельности ООО «...», организация под руководством Сергеева имела реальную возможность осуществить долевое строительство дома, не нарушая прав участников. Этот вывод суда подтверждает заключение бухгалтерской экспертизы. Однако злоупотребление Сергеевым Г.М. своими полномочиями повлекло описанные выше последствия.

Довоыд подсудимого о том, что его действия были направлены на получение прибыли с целью завершения строительства АДРЕС по МЖК, а также о его намерениях завершить строительство в 2014-2015 годах, суд отвергает, поскольку они опровергнуты приведенными выше обстоятельствами.

При таких обстоятельствах действия Сергеева Г.М. подлежат квалификации по ч.2 ст.201 УК РФ – злоупотребление полномочиями, то есть использование лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации, своих полномочий вопреки законным интересам этой организации и в целях извлечения выгод и преимуществ для себя и других лиц, если это деяние повлекло причинение существенного вреда правам и законным интересам граждан, организации, повлекшее тяжкие последствия.

При назначении вида и размера наказания суд учитывает, что Сергеев Г.М. совершил оконченное тяжкое преступление против интересов службы в коммерческих организациях, общественную опасность содеянного. С учетом обстоятельств, совершения преступления, суд не усматривает оснований для снижения категории тяжести преступления.

Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимого, судом не установлено.

Обстоятельствами, смягчающими наказание, являются частичное признание вины, совершение преступления впервые, ослабленное здоровье, принесение извинений потерпевшим.

Суд принимает во внимание, что Сергеев Г.М. по месту жительства характеризуется положительно, занят трудом.

Учитывая изложенные обстоятельства, тяжесть и общественную опасность содеянного, суд считает, что исправление Сергеева Г.М. возможно лишь при изоляции от общества при назначении наказания в виде лишения свободы, оснований для применения положений ст.64, 73. 62 ч.1 УК РФ не имеется. Также суд считает необходимым назначить дополнительное наказание в виде лишения права занимать руководящие должности в коммерческих организациях, учитывая, что именно нахождение в должности генерального директора позволило Сергееву Г.М. совершить преступление, а также принимая во внимание размер причиненного ущерба.

Гражданские иски потерпевших о взыскании в их пользу с подсудимого Сергеева Г.М. компенсации причиненного преступлением вреда суд считает обоснованными.

Согласно ст.1064 ГК РФ, вред, причиненный личности или имуществу гражданина, а также вред, причиненный имуществу юридического лица, подлежит возмещению в полном объеме лицом, причинившим вред. На основании исследованных и изложенных выше доказательств суд пришел к выводу о том, что именно противправные и умышленные действия Сергеева Г.М. повлекли причинение материального ущерба потерпевшим, который не возмещен.

Принимая во внимание позиции потерпевших, учитывая позицию государственного обвинителя, подсудимого суд, находит необходимым взыскать с Сергеева Г.М. в счет возмещения причиненного ущерба суммы, внесенные потерпевшими за квартиры в АДРЕС микрорайоне МЖК г.Миасса Челябинской области, исходя из размеров ущерба, указанных при описании обятотельств преступления.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 307-309 УПК РФ, суд

п р и г о в о р и л:

Признать Сергеева Геннадия Михайловича виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.201 УК РФ и назначить ему наказание в виде лишения свободы сроком на три года с лишением права занимать руководящие должности в коммерческих организациях сроком на два года с отбыванием наказания в виде лишения свободы в исправительной колонии общего режима.

Меру пресечения Сергееву Г.М. до вступления приговора в законную силу изменить на заключение под стражу, под которую взять в зале суда, срок отбывания наказания исчислять с 05 февраля 2018 года.

Гражданские иски потерпевших удовлетворить.

Взыскать с Сергеева Геннадия Михайловича в пользу ФИО24 в счет возмещения причиненного преступлением материального ущерба девятьсот семь тысяч рублей.

Взыскать с Сергеева Геннадия Михайловича в пользу Потерпевший №65 в счет возмещения причиненного преступлением материального ущерба один миллион тридцать тысяч рублей.

Взыскать с Сергеева Геннадия Михайловича в пользу Потерпевший №7 в счет возмещения причиненного преступлением материального ущерба семьсот пятьдесят тысяч рублей.

Взыскать с Сергеева Геннадия Михайловича в пользу Потерпевший №44 в счет возмещения причиненного преступлением материального ущерба один миллион рублей.

Взыскать с Сергеева Геннадия Михайловича в пользу Потерпевший №95 в счет возмещения причиненного преступлением материального ущерба пятьсот семьдесят тысяч рублей.

Взыскать с Сергеева Геннадия Михайловича в пользу Потерпевший №97 в счет возмещения причиненного преступлением материального ущерба семьсот пятьдесят тысяч рублей.

Взыскать с Сергеева Геннадия Михайловича в пользу Потерпевший №108 в счет возмещения причиненного преступлением материального ущерба пятьсот семьдесят восемь тысяч четыреста рублей.

Взыскать с Сергеева Геннадия Михайловича в пользу Потерпевший №123 в счет возмещения причиненного преступлением материального ущерба семьсот двадцать тысяч рублей.

Взыскать с Сергеева Геннадия Михайловича в пользу Потерпевший №76 в счет возмещения причиненного преступлением материального ущерба семьсот тридцать шесть тысяч восемьсот рублей.

Взыскать с Сергеева Геннадия Михайловича в пользу Потерпевший №4 в счет возмещения причиненного преступлением материального ущерба девятьсот тысяч рублей.

Взыскать с Сергеева Геннадия Михайловича в пользу Потерпевший №118 в счет возмещения причиненного преступлением материального ущерба пятьсот пятьдесят пять тысяч рублей.

Взыскать с Сергеева Геннадия Михайловича в пользу Потерпевший №119 в счет возмещения причиненного преступлением материального ущерба пятьсот пятьдесят пять тысяч рублей.

Взыскать с Сергеева Геннадия Михайловича в пользу Потерпевший №28 в счет возмещения причиненного преступлением материального ущерба шестьсот пятьдесят тысяч рублей.

Взыскать с Сергеева Геннадия Михайловича в пользу Потерпевший №55 в счет возмещения причиненного преступлением материального ущерба семьсот тысяч рублей.

Взыскать с Сергеева Геннадия Михайловича в пользу ФИО33 в счет возмещения причиненного преступлением материального ущерба семьсот пятьдесят тысяч рублей.

Взыскать с Сергеева Геннадия Михайловича в пользу Потерпевший №92 в счет возмещения причиненного преступлением материального ущерба двести семьдесят пять тысяч рублей.

Взыскать с Сергеева Геннадия Михайловича в пользу Потерпевший №91 в счет возмещения причиненного преступлением материального ущерба двести семьдесят пять тысяч рублей.

Взыскать с Сергеева Геннадия Михайловича в пользу Потерпевший №52 в счет возмещения причиненного преступлением материального ущерба один миллион рублей.

Взыскать с Сергеева Геннадия Михайловича в пользу Потерпевший №32 в счет возмещения причиненного преступлением материального ущерба шестьсот тысяч рублей.

Взыскать с Сергеева Геннадия Михайловича в пользу Потерпевший №88 в счет возмещения причиненного преступлением материального ущерба шестьсот двадцать тысяч рублей.

Взыскать с Сергеева Геннадия Михайловича в пользу Потерпевший №19 в счет возмещения причиненного преступлением материального ущерба четыреста шестьдесят пять тысяч рублей.

Взыскать с Сергеева Геннадия Михайловича в пользу Потерпевший №18 в счет возмещения причиненного преступлением материального ущерба четыреста шестьдесят пять тысяч рублей.

Взыскать с Сергеева Геннадия Михайловича в пользу ФИО26 в счет возмещения причиненного преступлением материального ущерба семьсот тридцать тысяч рублей.

Взыскать с Сергеева Геннадия Михайловича в пользу Потерпевший №71 в счет возмещения причиненного преступлением материального ущерба пятьсот семьдесят тысяч рублей.

Взыскать с Сергеева Геннадия Михайловича в пользу Потерпевший №25 в счет возмещения причиненного преступлением материального ущерба пятьсот восемьдесят тысяч восемьсот рублей.

Взыскать с Сергеева Геннадия Михайловича в пользу Потерпевший №90 в счет возмещения причиненного преступлением материального ущерба шестьсот пятьдесят тысяч рублей.

Взыскать с Сергеева Геннадия Михайловича в пользу Потерпевший №83 в счет возмещения причиненного преступлением материального ущерба четыреста семьдесят тысяч рублей.

Взыскать с Сергеева Геннадия Михайловича в пользу Потерпевший №16 в счет возмещения причиненного преступлением материального ущерба восемьсот тысяч рублей.

Взыскать с Сергеева Геннадия Михайловича в пользу Потерпевший №134 в счет возмещения причиненного преступлением материального ущерба шестьсот четырнадцать тысяч рублей.

Взыскать с Сергеева Геннадия Михайловича в пользу ФИО9 в счет возмещения причиненного преступлением материального ущерба один миллион рублей.

Взыскать с Сергеева Геннадия Михайловича в пользу Потерпевший №26 в счет возмещения причиненного преступлением материального ущерба семьсот сорок тысяч рублей.

Взыскать с Сергеева Геннадия Михайловича в пользу Потерпевший №107 в счет возмещения причиненного преступлением материального ущерба триста сорок тысяч рублей.

Взыскать с Сергеева Геннадия Михайловича в пользу Потерпевший №106 в счет возмещения причиненного преступлением материального ущерба триста сорок тысяч рублей.

Взыскать с Сергеева Геннадия Михайловича в пользу Потерпевший №36 в счет возмещения причиненного преступлением материального ущерба четыреста шестьдесят пять тысяч рублей.

Взыскать с Сергеева Геннадия Михайловича в пользу Потерпевший №37 в счет возмещения причиненного преступлением материального ущерба четыреста шестьдесят пять тысяч рублей.

Взыскать с Сергеева Геннадия Михайловича в пользу Потерпевший №3 в счет возмещения причиненного преступлением материального ущерба двести восемьдесят три тысячи двести рублей.

Взыскать с Сергеева Геннадия Михайловича в пользу Потерпевший №100 в счет возмещения причиненного преступлением материального ущерба двести восемьдесят три тысячи двести рублей.

Взыскать с Сергеева Геннадия Михайловича в пользу Потерпевший №38 в счет возмещения причиненного преступлением материального ущерба триста шестьдесят тысяч рублей.

Взыскать с Сергеева Геннадия Михайловича в пользу Потерпевший №39 в счет возмещения причиненного преступлением материального ущерба триста шестьдесят тысяч рублей.

Взыскать с Сергеева Геннадия Михайловича в пользу ФИО34 в счет возмещения причиненного преступлением материального ущерба девятьсот девяноста тысяч рублей.

Взыскать с Сергеева Геннадия Михайловича в пользу Потерпевший №114 в счет возмещения причиненного преступлением материального ущерба пятьсот тридцать тысяч рублей.

Взыскать с Сергеева Геннадия Михайловича в пользу Потерпевший №109 в счет возмещения причиненного преступлением материального ущерба семьсот сорок тысяч рублей.

Взыскать с Сергеева Геннадия Михайловича в пользу Потерпевший №80 в счет возмещения причиненного преступлением материального ущерба один миллион тридцать тысяч рублей.

Взыскать с Сергеева Геннадия Михайловича в пользу Потерпевший №43 в счет возмещения причиненного преступлением материального ущерба триста шестьдесят тысяч рублей.

Взыскать с Сергеева Геннадия Михайловича в пользу Потерпевший №42 в счет возмещения причиненного преступлением материального ущерба триста шестьдесят тысяч рублей.

Взыскать с Сергеева Геннадия Михайловича в пользу Потерпевший №84 в счет возмещения причиненного преступлением материального ущерба семьсот семьдесят тысяч рублей.

Взыскать с Сергеева Геннадия Михайловича в пользу Потерпевший №56 в счет возмещения причиненного преступлением материального ущерба семьсот тысяч рублей.

Взыскать с Сергеева Геннадия Михайловича в пользу Потерпевший №47 в счет возмещения причиненного преступлением материального ущерба шестьсот девяносто тысяч рублей.

Взыскать с Сергеева Геннадия Михайловича в пользу Потерпевший №122 в счет возмещения причиненного преступлением материального ущерба пятьсот семьдесят тысяч рублей.

Взыскать с Сергеева Геннадия Михайловича в пользу Потерпевший №103 в счет возмещения причиненного преступлением материального ущерба пятьсот тысяч рублей.

Взыскать с Сергеева Геннадия Михайловича в пользу Потерпевший №104 в счет возмещения причиненного преступлением материального ущерба пятьсот тысяч рублей.

Взыскать с Сергеева Геннадия Михайловича в пользу Потерпевший №115 в счет возмещения причиненного преступлением материального ущерба пятьсот тысяч рублей.

Взыскать с Сергеева Геннадия Михайловича в пользу Потерпевший №41 в счет возмещения причиненного преступлением материального ущерба двести семьдесят восемь тысяч четыреста рублей.

Взыскать с Сергеева Геннадия Михайловича в пользу Потерпевший №40 в счет возмещения причиненного преступлением материального ущерба двести семьдесят восемь тысяч четыреста рублей.

Взыскать с Сергеева Геннадия Михайловича в пользу Потерпевший №21 в счет возмещения причиненного преступлением материального ущерба триста шестьдесят тысяч рублей.

Взыскать с Сергеева Геннадия Михайловича в пользу Потерпевший №20 в счет возмещения причиненного преступлением материального ущерба триста шестьдесят тысяч рублей.

Взыскать с Сергеева Геннадия Михайловича в пользу Потерпевший №33 в счет возмещения причиненного преступлением материального ущерба триста десять тысяч рублей.

Взыскать с Сергеева Геннадия Михайловича в пользу Потерпевший №34 в счет возмещения причиненного преступлением материального ущерба триста десять тысяч рублей.

Взыскать с Сергеева Геннадия Михайловича в пользу Потерпевший №24 в счет возмещения причиненного преступлением материального ущерба пятьсот шестьдесят шесть тысяч четыреста рублей.

Взыскать с Сергеева Геннадия Михайловича в пользу Потерпевший №58 в счет возмещения причиненного преступлением материального ущерба триста тысяч рублей.

Взыскать с Сергеева Геннадия Михайловича в пользу Потерпевший №59 в счет возмещения причиненного преступлением материального ущерба триста тысяч рублей.

Взыскать с Сергеева Геннадия Михайловича в пользу Потерпевший №94 в счет возмещения причиненного преступлением материального ущерба восемьсот тысяч рублей.

Взыскать с Сергеева Геннадия Михайловича в пользу Потерпевший №12 в счет возмещения причиненного преступлением материального ущерба девятьсот семьдесят тысяч рублей.

Взыскать с Сергеева Геннадия Михайловича в пользу Потерпевший №8 в счет возмещения причиненного преступлением материального ущерба один миллион восемьсот тысяч рублей.

Взыскать с Сергеева Геннадия Михайловича в пользу ФИО13 в счет возмещения причиненного преступлением материального ущерба семьсот тысяч рублей.

Взыскать с Сергеева Геннадия Михайловича в пользу Потерпевший №125 в счет возмещения причиненного преступлением материального ущерба четыреста семьдесят пять тысяч рублей.

Взыскать с Сергеева Геннадия Михайловича в пользу Потерпевший №126 в счет возмещения причиненного преступлением материального ущерба четыреста семьдесят пять тысяч рублей.

Взыскать с Сергеева Геннадия Михайловича в пользу Потерпевший №63 в счет возмещения причиненного преступлением материального ущерба четыреста семьдесят пять тысяч рублей.

Взыскать с Сергеева Геннадия Михайловича в пользу Потерпевший №62 в счет возмещения причиненного преступлением материального ущерба четыреста семьдесят пять тысяч рублей.

Взыскать с Сергеева Геннадия Михайловича в пользу Потерпевший №5 в счет возмещения причиненного преступлением материального ущерба шестьсот тысяч рублей.

Взыскать с Сергеева Геннадия Михайловича в пользу Потерпевший №29 в счет возмещения причиненного преступлением материального ущерба семьсот тридцать тысяч рублей.

Взыскать с Сергеева Геннадия Михайловича в пользу Потерпевший №86 в счет возмещения причиненного преступлением материального ущерба пятьсот девяноста пять тысяч шестьсот рублей.

Взыскать с Сергеева Геннадия Михайловича в пользу Потерпевший №46 в счет возмещения причиненного преступлением материального ущерба шестьсот восемьдесят тысяч рублей.

Взыскать с Сергеева Геннадия Михайловича в пользу Потерпевший №6 в счет возмещения причиненного преступлением материального ущерба один миллион шестьдесят пять тысяч рублей.

Взыскать с Сергеева Геннадия Михайловича в пользу Потерпевший №110 в счет возмещения причиненного преступлением материального ущерба триста десять тысяч рублей.

Взыскать с Сергеева Геннадия Михайловича в пользу Потерпевший №131 в счет возмещения причиненного преступлением материального ущерба пятьсот пятнадцать тысяч рублей.

Взыскать с Сергеева Геннадия Михайловича в пользу Потерпевший №130 в счет возмещения причиненного преступлением материального ущерба пятьсот пятнадцать тысяч рублей.

Взыскать с Сергеева Геннадия Михайловича в пользу Потерпевший №67 в счет возмещения причиненного преступлением материального ущерба триста пятнадцать тысяч рублей.

Взыскать с Сергеева Геннадия Михайловича в пользу Потерпевший №79 в счет возмещения причиненного преступлением материального ущерба четыреста двадцать тысяч рублей.

Взыскать с Сергеева Геннадия Михайловича в пользу Потерпевший №78 в счет возмещения причиненного преступлением материального ущерба четыреста двадцать тысяч рублей.

Взыскать с Сергеева Геннадия Михайловича в пользу Потерпевший №14 в счет возмещения причиненного преступлением материального ущерба один миллион рублей.

Взыскать с Сергеева Геннадия Михайловича в пользу Потерпевший №105 в счет возмещения причиненного преступлением материального ущерба девятьсот тысяч рублей.

Взыскать с Сергеева Геннадия Михайловича в пользу Потерпевший №124 в счет возмещения причиненного преступлением материального ущерба шестьсот восемьдесят тысяч рублей.

Взыскать с Сергеева Геннадия Михайловича в пользу ФИО23 в счет возмещения причиненного преступлением материального ущерба восемьсот семьдесят тысяч рублей.

Взыскать с Сергеева Геннадия Михайловича в пользу Потерпевший №98 в счет возмещения причиненного преступлением материального ущерба пятьсот пять тысяч рублей.

Взыскать с Сергеева Геннадия Михайловича в пользу Потерпевший №99 в счет возмещения причиненного преступлением материального ущерба пятьсот пять тысяч рублей.

Взыскать с Сергеева Геннадия Михайловича в пользу Потерпевший №45 в счет возмещения причиненного преступлением материального ущерба семьсот сорок тысяч рублей.

Взыскать с Сергеева Геннадия Михайловича в пользу Потерпевший №133 в счет возмещения причиненного преступлением материального ущерба четыреста семьдесят тысяч рублей.

Взыскать с Сергеева Геннадия Михайловича в пользу Потерпевший №132 в счет возмещения причиненного преступлением материального ущерба четыреста семьдесят тысяч рублей.

Взыскать с Сергеева Геннадия Михайловича в пользу Потерпевший №81 в счет возмещения причиненного преступлением материального ущерба семьсот тысяч рублей.

Взыскать с Сергеева Геннадия Михайловича в пользу Потерпевший №27 в счет возмещения причиненного преступлением материального ущерба пятьсот восемьдесят тысяч восемьсот рублей.

Взыскать с Сергеева Геннадия Михайловича в пользу Потерпевший №31 в счет возмещения причиненного преступлением материального ущерба шестьсот восемьдесят три тысячи сто рублей.

Взыскать с Сергеева Геннадия Михайловича в пользу Потерпевший №85 в счет возмещения причиненного преступлением материального ущерба один миллион восемьсот сорок тысяч рублей.

Взыскать с Сергеева Геннадия Михайловича в пользу Потерпевший №64 в счет возмещения причиненного преступлением материального ущерба семьсот тридцать тысяч рублей.

Взыскать с Сергеева Геннадия Михайловича в пользу Потерпевший №17 в счет возмещения причиненного преступлением материального ущерба шестьсот семьдесят тысяч рублей.

Взыскать с Сергеева Геннадия Михайловича в пользу Потерпевший №120 в счет возмещения причиненного преступлением материального ущерба восемьсот двадцать тысяч рублей.

Взыскать с Сергеева Геннадия Михайловича в пользу Потерпевший №23 в счет возмещения причиненного преступлением материального ущерба триста пятьдесят тысяч рублей.

Взыскать с Сергеева Геннадия Михайловича в пользу Потерпевший №22 в счет возмещения причиненного преступлением материального ущерба триста пятьдесят тысяч рублей.

Взыскать с Сергеева Геннадия Михайловича в пользу ФИО3 в счет возмещения причиненного преступлением материального ущерба пятьсот тридцать три тысячи шестьсот рублей.

Взыскать с Сергеева Геннадия Михайловича в пользу Потерпевший №135 в счет возмещения причиненного преступлением материального ущерба пятьсот семьдесят тысяч рублей.

Взыскать с Сергеева Геннадия Михайловича в пользу Потерпевший №51 в счет возмещения причиненного преступлением материального ущерба восемьсот тысяч рублей.

Взыскать с Сергеева Геннадия Михайловича в пользу Потерпевший №68 в счет возмещения причиненного преступлением материального ущерба шестьсот двадцать тысяч рублей.

Взыскать с Сергеева Геннадия Михайловича в пользу Потерпевший №93 Яны ФИО189 в счет возмещения причиненного преступлением материального ущерба шестьсот тысяч рублей.

Взыскать с Сергеева Геннадия Михайловича в пользу Потерпевший №57 в счет возмещения причиненного преступлением материального ущерба семьсот двадцать тысяч рублей.

Взыскать с Сергеева Геннадия Михайловича в пользу Потерпевший №60 в счет возмещения причиненного преступлением материального ущерба девятьсот шестьдесят тысяч рублей.

Взыскать с Сергеева Геннадия Михайловича в пользу Потерпевший №136 в счет возмещения причиненного преступлением материального ущерба семьсот двадцать тысяч рублей.

Взыскать с Сергеева Геннадия Михайловича в пользу Потерпевший №128 в счет возмещения причиненного преступлением материального ущерба триста тысяч рублей.

Взыскать с Сергеева Геннадия Михайловича в пользу Потерпевший №127 в счет возмещения причиненного преступлением материального ущерба триста тысяч рублей.

Взыскать с Сергеева Геннадия Михайловича в пользу Потерпевший №15 в счет возмещения причиненного преступлением материального ущерба четыреста девяноста тысяч рублей.

Взыскать с Сергеева Геннадия Михайловича в пользу Потерпевший №77 в счет возмещения причиненного преступлением материального ущерба два миллиона двадцать две тысячи пятьсот пятьдесят пять рублей.

Взыскать с Сергеева Геннадия Михайловича в пользу ФИО27 в счет возмещения причиненного преступлением материального ущерба шестьсот двадцать тысяч рублей.

Взыскать с Сергеева Геннадия Михайловича в пользу Потерпевший №61 в счет возмещения причиненного преступлением материального ущерба шестьсот тридцать четыре тысячи рублей.

Взыскать с Сергеева Геннадия Михайловича в пользу Потерпевший №13 в счет возмещения причиненного преступлением материального ущерба семьсот двадцать тысяч рублей.

Взыскать с Сергеева Геннадия Михайловича в пользу Потерпевший №113 в счет возмещения причиненного преступлением материального ущерба девятьсот тридцать тысяч рублей.

Взыскать с Сергеева Геннадия Михайловича в пользу Потерпевший №117 в счет возмещения причиненного преступлением материального ущерба пятьсот семьдесят одну тысячу двести рублей.

Взыскать с Сергеева Геннадия Михайловича в пользу Потерпевший №111 в счет возмещения причиненного преступлением материального ущерба триста десять тысяч рублей.

Взыскать с Сергеева Геннадия Михайловича в пользу Потерпевший №66 в счет возмещения причиненного преступлением материального ущерба триста пятнадцать тысяч рублей.

Взыскать с Сергеева Геннадия Михайловича в пользу Потерпевший №2 в счет возмещения причиненного преступлением материального ущерба пятьсот девяноста тысяч рублей.

Взыскать с Сергеева Геннадия Михайловича в пользу Потерпевший №9 в счет возмещения причиненного преступлением материального ущерба шестьсот тысяч рублей.

Взыскать с Сергеева Геннадия Михайловича в пользу Потерпевший №48 в счет возмещения причиненного преступлением материального ущерба шестьсот тридцать тысяч рублей.

Взыскать с Сергеева Геннадия Михайловича в пользу ФИО7 в счет возмещения причиненного преступлением материального ущерба шестьсот тысяч рублей.

Взыскать с Сергеева Геннадия Михайловича в пользу Потерпевший №116 в счет возмещения причиненного преступлением материального ущерба пятьсот тысяч рублей.

Взыскать с Сергеева Геннадия Михайловича в пользу Потерпевший №87 в счет возмещения причиненного преступлением материального ущерба девятьсот двадцать тысяч рублей.

Взыскать с Сергеева Геннадия Михайловича в пользу Потерпевший №10 в счет возмещения причиненного преступлением материального ущерба пятьсот тысяч рублей.

Взыскать с Сергеева Геннадия Михайловича в пользу Потерпевший №11 в счет возмещения причиненного преступлением материального ущерба пятьсот тысяч рублей.

Взыскать с Сергеева Геннадия Михайловича в пользу Потерпевший №54 в счет возмещения причиненного преступлением материального ущерба четыреста пятьдесят тысяч рублей.

Взыскать с Сергеева Геннадия Михайловича в пользу Потерпевший №53 в счет возмещения причиненного преступлением материального ущерба четыреста пятьдесят тысяч рублей.

Взыскать с Сергеева Геннадия Михайловича в пользу Потерпевший №96 в счет возмещения причиненного преступлением материального ущерба семьсот сорок тысяч рублей.

Наложенный арест на расчетный счет НОМЕР, открытый «...» в ПАО «Челябинвестбанке», снять.

Вещественные доказательства: копии документов, документы, хранящиеся в материалах уголовного дела, оставить при деле. (т. 4 л.д. 6-29, 128-178, 186-213, т. 5 л.д. 31-226, т.6 л.д 1-170, т. 7 л.д.53-138, л.д.179-240, т. 8 л.д.11-127, т.10 л.д. 160-191, т. 12 л.д. 15, л.д. 55-63, т. 13 л.д. 3-9, л.д. 37-42, л.д. 137-167, т. 14 л.д. 3-99, л.д. 233, т. 15 л.д. 4-89, 93-214, т. 16 л.д. 3-166, т. 17 л.д. 1-149, л.д. 165-180, 183-188, 213-214, т. 19 л.д. 3-34, т. 20 л.д. 16-20, л.д. 51-62, л.д. 91-98, л.д. 124-129, л.д. 145-146, л.д. 163-167, л.д. 181-188, л.д. 203-211, л.д. 226-240, т. 21 л.д.14-15, л.д.31-32, л.д.48-50, л.д.65-70, л.д.86-97, л.д.112-121, л.д.151-157, л.д.173-177, л.д.201-208, л.д.234-238, т. 22 л.д.25-43, л.д.71-76, л.д.92-99, л.д.114-120, л.д.136-143, л.д.159-163, л.д.178-182, л.д.208-211, л.д.226-229, т. 23 л.д.24-28, л.д.44-47, л.д.62-64, л.д. 90-92, л.д. 107-109, л.д. 125-131, л.д.146-153, л.д.179-183, л.д.201-205, л.д.225-229, т. 24 л.д.22-28, л.д.45-47, л.д.62-64, л.д.86-94, л.д.111-123, л.д.139-142, л.д.155-158, л.д.170-172, л.д.185-194, л.д.209-215, л.д.228-230, т. 25 л.д.211-218, л.д.32-37, л.д.55-65, л.д.80-82, л.д.98-112, л.д.130-134, л.д.163-169, л.д.183-185, л.д. 202-206, л.д.223-228, т. 26 л.д.18-22, л.д.39-40, л.д.57-64, л.д.81-89, л.д.106-112, л.д.130-132, л.д.149-157, л.д.176-177, л.д.191-194, л.д.217-219, л.д.238-241, т. 27 л.д.15-17, л.д.37-47, л.д.66-69, л.д.89-92, л.д.122-141, т. 28 л.д.24-31, л.д.56-57, л.д.82-84, л.д.101-103, л.д.118-121; л.д.146-148; л.д.164-175, л.д.191-193, л.д.221-223, л.д.238-242, т. 29 л.д.13-15, л.д.31-34, л.д.48-54, л.д.77-80, л.д.94-102, л.д.129-133, л.д.147-156, л.д.172-191, л.д.208-214, л.д.231-240, т. 30 л.д.15-16, л.д.33-35, л.д.59-67; л.д.93-102, л.д.116-132, л.д.156-171, л.д.194-201, л.д.219-234, т. 31 л.д.18-20, л.д.30-32, л.д.51-57, л.д.78-81, л.д.106-118, л.д.146-150, л.д.193-215, л.д.235, т. 32 л.д.19-47, т. 33 л.д.58-86, л.д.95-99, л.д.108-117, л.д.125-132, л.д.140-160, л.д.188-198, т. 34 л.д.5-51, л.д.65-71, л.д.100-117, т. 35 л.д.3-211, л.д.227-235); СD-диски, хранящиеся в уголовном дела, оставить при деле. (т. 12 л.д.14, т.13 л.д. 177, 183, 219, т. 17 л.д. 221); печать ООО «...», хранящаяся в камере хранения Отдела МВД России по городу Миассу Челябинской области (т. 12 л.д. 69) – передать представителю ООО «...», в случае невозможности исполнения приговора в этой части – уничтожить; документы, возвращенные по принадлежности потерпевшим, оставить у них же, сняв обременение по хранению (т. 20 л.д. 22, л.д. 64, т. 21 л.д.52, т. 23 л.д.231, т. 24 л.д. 217, т. 25 л.д.67-68, л.д.136, т. 28 л.д.105, т. 29 л.д.135, л.д. 216- 217, т. 30 л.д.15-16, л.д.37, т. 31 л.д.120-121, л.д.152-153, л.д.217-218, л.д.237-238, т. 32 л.д.50-53).

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Челябинский областной суд в течение 10 суток со дня провозглашения, а осужденным, содержащимся под стражей, - в тот же срок со дня вручения ему копии приговора. В случае подачи апелляционной жалобы осужденный в тот же срок вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции.

Судья ...

Рейтинг@Mail.ru

© Павел Нетупский ООО «ПИК-пресс»