Дело №1-238/2013

Номер дела: 1-238/2013

Дата начала: 13.05.2013

Суд: Замоскворецкий районный суд Москвы

Судья: Сусина Наталья Сергеевна

:
Результат
Вынесен ПРИГОВОР
Стороны по делу (третьи лица)
Вид лица Лицо Перечень статей Результат
Сингла Д.К.
Движение дела
Наименование события Результат события Основания Дата
Регистрация поступившего в суд дела 13.05.2013
Передача материалов дела судье 14.05.2013
Решение в отношении поступившего уголовного дела Назначено предварительное слушание 15.05.2013
Предварительное слушание Заседание отложено 22.05.2013
Предварительное слушание Заседание отложено ДРУГИЕ ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ОТЛОЖЕНИЯ ДЕЛА 06.06.2013
Предварительное слушание Заседание отложено ДРУГИЕ ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ОТЛОЖЕНИЯ ДЕЛА 10.06.2013
Предварительное слушание Заседание отложено ДРУГИЕ ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ОТЛОЖЕНИЯ ДЕЛА 14.06.2013
Предварительное слушание Заседание отложено ДРУГИЕ ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ОТЛОЖЕНИЯ ДЕЛА 20.06.2013
Предварительное слушание Заседание отложено ДРУГИЕ ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ОТЛОЖЕНИЯ ДЕЛА 30.06.2013
Предварительное слушание Заседание отложено НЕДОСТАВЛЕНИЕ ПОДСУДИМОГО 15.07.2013
Предварительное слушание Назначено судебное заседание 16.07.2013
Судебное заседание Заседание отложено неявка в судебное заседание СВИДЕТЕЛЕЙ 29.07.2013
Судебное заседание Заседание отложено 31.07.2013
Судебное заседание Заседание отложено неявка в судебное заседание СВИДЕТЕЛЕЙ 07.08.2013
Судебное заседание Заседание отложено неявка в судебное заседание СВИДЕТЕЛЕЙ 13.08.2013
Судебное заседание Заседание отложено ДРУГИЕ ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ОТЛОЖЕНИЯ ДЕЛА 20.08.2013
Судебное заседание Заседание отложено неявка в судебное заседание ЗАЩИТНИКА 03.09.2013
Судебное заседание Заседание отложено 04.09.2013
Судебное заседание Заседание отложено неявка в судебное заседание СВИДЕТЕЛЕЙ 13.09.2013
Судебное заседание Заседание отложено неявка в судебное заседание СВИДЕТЕЛЕЙ 17.09.2013
Судебное заседание Заседание отложено неявка в судебное заседание СВИДЕТЕЛЕЙ 20.09.2013
Судебное заседание Заседание отложено неявка в судебное заседание СВИДЕТЕЛЕЙ 24.09.2013
Судебное заседание Заседание отложено неявка в судебное заседание СВИДЕТЕЛЕЙ 30.09.2013
Судебное заседание Заседание отложено неявка в судебное заседание СВИДЕТЕЛЕЙ 01.10.2013
Судебное заседание Заседание отложено 02.10.2013
Судебное заседание Заседание отложено неявка в судебное заседание СВИДЕТЕЛЕЙ 03.10.2013
Судебное заседание Заседание отложено неявка в судебное заседание СВИДЕТЕЛЕЙ 08.10.2013
Судебное заседание Заседание отложено неявка в судебное заседание СВИДЕТЕЛЕЙ 09.10.2013
Судебное заседание Заседание отложено неявка в судебное заседание СВИДЕТЕЛЕЙ 14.10.2013
Судебное заседание Заседание отложено неявка в судебное заседание СВИДЕТЕЛЕЙ 16.10.2013
Судебное заседание Заседание отложено ДРУГИЕ ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ОТЛОЖЕНИЯ ДЕЛА 18.10.2013
Судебное заседание Заседание отложено ДРУГИЕ ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ОТЛОЖЕНИЯ ДЕЛА 22.10.2013
Судебное заседание Заседание отложено ДРУГИЕ ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ОТЛОЖЕНИЯ ДЕЛА 23.10.2013
Судебное заседание Заседание отложено ДРУГИЕ ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ОТЛОЖЕНИЯ ДЕЛА 24.10.2013
Судебное заседание Заседание отложено ДРУГИЕ ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ОТЛОЖЕНИЯ ДЕЛА 29.10.2013
Судебное заседание Заседание отложено ДРУГИЕ ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ОТЛОЖЕНИЯ ДЕЛА 30.10.2013
Судебное заседание Заседание отложено ДРУГИЕ ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ОТЛОЖЕНИЯ ДЕЛА 31.10.2013
Судебное заседание Заседание отложено ДРУГИЕ ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ОТЛОЖЕНИЯ ДЕЛА 01.11.2013
Судебное заседание Заседание отложено ДРУГИЕ ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ОТЛОЖЕНИЯ ДЕЛА 05.11.2013
Судебное заседание Заседание отложено ДРУГИЕ ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ОТЛОЖЕНИЯ ДЕЛА 06.11.2013
Судебное заседание Суд удалился в совещательную комнату для постановления приговора 07.11.2013
Судебное заседание Постановление приговора 13.11.2013
Провозглашение приговора Провозглашение приговора окончено 13.11.2013
Дело сдано в канцелярию 18.11.2013
Дело оформлено 28.04.2014
 

Приговор

№ 1-238/2013

                                                                  П Р И Г О В О Р

                                     Именем Российской Федерации

      г. Москва                                          13 ноября 2013 года

          Замоскворецкий районный суд г. Москвы в составе председательствующего: федерального судьи Н.С. Сусиной, при секретарях О.А. Багровой, Ю.С. Голубевой, Сомхиевой С., с участием старшего помощника прокурора ЦАО г. Москвы Ю.В. Зотовой, подсудимого Сингла Д.К., защитников – адвоката Б.В. Кондратьева, предъявившего удостоверение № 1488 и ордер № 27, адвоката С.Д. Калыма, предъявившего удостоверение № 1293 и ордер № 30, адвоката Ю.В. Ельмашева, предъявившего удостоверение № 9968 и ордер № 214, защитника Кондратьева С.А., а также с участием переводчиков Хохловой Л.В., П. Партхасаратхи, Сони Арти, рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела в отношении Сингла Имя и отчество, <дата> года рождения, уроженца Республики <данные изъяты>, гражданина Республики <данные изъяты>, не работающего, <данные изъяты>, имеющего <данные изъяты> детей, с <данные изъяты> образованием, зарегистрированного по <адрес> фактически проживающего по <адрес>, ранее не судимого

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных п. «а» ч. 2 ст. 165 УК РФ, п.п. «а,б» ч. 2 ст. 165 УК РФ (19 эпизодов),

У С Т А Н О В И Л :

          Сингла Д.К. виновен в том, что совершил причинение имущественного ущерба собственнику путем обмана при отсутствии признаков хищения, в особо крупном размере, совершенное организованной группой (18 эпизодов).

          Он же виновен в том, что совершил причинение имущественного ущерба собственнику путем обмана при отсутствии признаков хищения, в крупном размере, совершенное организованной группой. (2 эпизода).

           Так, он (Сингла Д.К.) с целью извлечения преступным путем имущественной выгоды для себя посредственном причинения имущественного ущерба городу Москве в лице Потерпевший путем обмана при отсутствии признаков хищения в особо крупном размере, при неустановленных следствием обстоятельствах в начале <дата> вступил в преступный сговор с тремя установленными лицами и другими неустановленными соучастниками.

Для реализации своих преступных намерений Сингла Д.К. выступил как организатор, создав устойчивую организованную группу на продолжительное время, в которую вошли сам Сингла Д.К., трое установленных лиц, а также другие неустановленные соучастники и разработал план совместных преступных действий, направленных на извлечение материальной выгоды, с распределением ролей.

Для реализации общих преступных намерений участники договорились о создании и функционировании устойчивой и сплоченной организованной группы, объединенной единством умысла, общностью преступных намерений, и отличающуюся:

    - направленностью на совершение преступлений средней тяжести – совершение причинения имущественного ущерба городу Москве в лице Потерпевший путем обмана при отсутствии признаков хищения организованной группой;

- стабильностью состава и сплоченностью ее членов, осведомленностью каждого о преступном характере планируемых к совершению и совершаемых преступных действий;

- постоянством форм, методов, навыков и способов совершения преступных деяний;

- тщательностью подготовки (с приисканием средств) и планирования совершения преступлений с определением ролей и обязанностей для каждого из участников группы;

- дисциплиной всех членов группы, предупреждением и исключением при планировании преступлений различного рода возможностей совершения несогласованных действий, а равно возможностей изобличения и задержания;

- высокой степенью обеспечения и соблюдения мер конспирации при осуществлении преступной деятельности, как при подготовке и непосредственном совершении преступных деяний, так и при сокрытии следов преступлений.

Объединившись в организованную группу, он (Сингла Д.К.) взял на себя роль ее руководителя и совместно с остальными ее членами определил роли и степень участия в преступлениях каждого из соучастников, разработав общий преступный план.

           После чего, готовясь к совершению преступлений, Сингла Д.К., совместно с соучастниками, в различные периоды времени создал ООО «<данные изъяты> «<данные изъяты>» ИНН №***, ООО «<данные изъяты> «<данные изъяты>» ИНН №***, ООО "<данные изъяты> "<данные изъяты>" ИНН №***, ООО <данные изъяты> "<данные изъяты>" ИНН №***, ООО «<данные изъяты>» ИНН №***, ООО «<данные изъяты>» ИНН №***, ООО "<данные изъяты>" ИНН №***, ООО «<данные изъяты>» ИНН №***, ООО «<данные изъяты>» ИНН №***, "<данные изъяты> "<данные изъяты> "<данные изъяты>" ИНН №***, ООО "<данные изъяты>" <данные изъяты>" ИНН №***.

           Осуществляя преступный умысел, Сингла Д.К., с ведома трех установленных лиц и других неустановленных соучастников, и с их участием арендовал помещения по <адрес> под организацию офиса.

           Продолжая свою преступную деятельность Сингла Д.К. совместно с соучастниками нанял штат сотрудников из числа граждан России, Индии и ближнего зарубежья, неосведомленных о преступных намерениях Сингла Д.К. и его соучастников, которых распределил по отделам, создав в числе прочих «юридический отдел», «отдел торгов», «отдел аренды», «финансовый отдел», «бухгалтерию», «архив» и иные отделы, направленные на функционирование, как всего Общества, так и конкретно указанных выше отделов, запретив под угрозой штрафных санкций общение на предмет их рабочей деятельности.

           Так, сотрудники «отдела кадров», неосведомленные о преступных намерениях указанной организованной преступной группы, по личному указанию Сингла Д.К. и с ведома трех установленных лиц и других неустановленных соучастников, выполняли следующую работу: через сеть «Интернет» и другими возможными способами подыскивали сотрудников для работы в ООО «<данные изъяты> «<данные изъяты>» ИНН №***, ООО «<данные изъяты> «<данные изъяты>» ИНН №***, ООО "<данные изъяты> "<данные изъяты>" ИНН №***, ООО <данные изъяты> "<данные изъяты>" ИНН №***, ООО «<данные изъяты>» ИНН №***, ООО «<данные изъяты>» ИНН №***, ООО "<данные изъяты>" ИНН №***, ООО «<данные изъяты>» ИНН №***, ООО «<данные изъяты>» ИНН №***, "<данные изъяты> "<данные изъяты> "<данные изъяты>" ИНН №***, ООО "<данные изъяты>" <данные изъяты>" ИНН №***; проводили собеседования с потенциальными сотрудниками, а также оформляли документы о приеме и увольнении сотрудников на работу.

           Сотрудники «юридического отдела», неосведомленные о преступных намерениях Сингла Д.К. и его соучастников, по личному указанию Сингла Д.К. и с ведома трех установленных лиц и других неустановленных соучастников, осуществляли следующую деятельность: готовили документы для регистрации различных Обществ, которые впоследствии должны были участвовать в аукционах на право заключения договоров аренды недвижимого имущества – помещений, находящихся в собственности у города Москвы, при этом, данные общества регистрировались на соучастников Сингла Д.К., а также на сотрудников «отдела торгов» и иных лиц, в основном граждан Республики <данные изъяты>, неосведомленных о преступных намерениях данной организованной группы, в том числе, ими были созданы и зарегистрированы следующие фирмы: ООО «<данные изъяты>» ИНН №***, ООО «<данные изъяты>» ИНН №***, ООО «<данные изъяты>» ИНН №***, ООО «<данные изъяты>» ИНН №***, ООО «<данные изъяты>» ИНН №***, ООО «<данные изъяты>» ИНН №***, ООО «<данные изъяты>» ИНН №***, ООО «<данные изъяты>» ИНН №***, ООО «<данные изъяты>» ИНН №***, ООО «<данные изъяты>» ИНН №***, ООО «<данные изъяты>» ИНН №***, ООО «<данные изъяты>» ИНН №***, ООО «<данные изъяты>» ИНН №***, ООО «<данные изъяты>» ИНН №***, ООО «<данные изъяты>» ИНН №***, ООО «<данные изъяты>» ИНН №***, ООО «<данные изъяты>» ИНН №***, ООО «<данные изъяты>» ИНН №*** и иные Общества; готовили проекты договоров аренды, субаренды, доверительного управления; подготавливали комплект документов необходимых для заключения договоров с ОАО «<данные изъяты>» и МГУП «<данные изъяты>», для подключения к ресурсам (электричество, водоснабжение) площадей, сдаваемых указанной организованной преступной группой в субаренду; направляли документы в ОАО «<данные изъяты>» и МГУП «<данные изъяты>» и отслеживали подписание договоров, а также составляли иные документы, необходимые для совершения преступлений, указанной организованной преступной группой.

             Сотрудники «отдела торгов» непосредственно под руководством Сингла Д.К. и по его указанию, и с ведома трех установленных лиц и других неустановленных соучастников, принимали участие в аукционах на право заключения договоров аренды недвижимого имущества – помещений, находящихся в собственности у города Москвы, от имени различных фирм, специально созданных исключительно для участия в подобных аукционах, выигрывали нужные организованной преступной группе аукционы, заключали договора аренды с городом Москвой в лице Департамента имущества города Москвы от имени выигравших Обществ.

            Сотрудники «отдела аренды», неосведомленные о преступных намерениях Сингла Д.К. и его соучастников, по личному указанию Сингла Д.К. и с ведома с трех установленных лиц и других неустановленных соучастников, выполняли следующую работу: размещали рекламу в сети «Интернет», заказывали рекламные баннеры и иными возможными способами занимались размещением рекламы о сдаче ООО «<данные изъяты> «<данные изъяты>» ИНН №***, ООО «<данные изъяты> «<данные изъяты>» ИНН №***, ООО "<данные изъяты> "<данные изъяты>" ИНН №***, ООО <данные изъяты> "<данные изъяты>" ИНН №***, ООО «<данные изъяты>» ИНН №***, ООО «<данные изъяты> ИНН №***, ООО "<данные изъяты>" ИНН №*** ООО «<данные изъяты>» ИНН №***, ООО «<данные изъяты>» ИНН №***, "<данные изъяты>" ИНН №***, ООО "<данные изъяты>" ИНН №*** в аренду помещений; показывали потенциальным субарендаторам сдаваемые в субаренду объекты; вели переговоры с субарендаторами о сдаче им в субаренду ранее арендованных у города Москвы площадей; заполняли проекты договоров субаренды по ранее арендованным у города Москвы объектам, где указывали, что площади сдаются в аренду, которые затем предоставляли на подпись субарендаторам.

    Сотрудники «финансового отдела», неосведомленные о преступных намерениях участников данной организованной преступной группы, по личному указанию Сингла Д.К. и с ведома трех установленных лиц и других неустановленных соучастников, выполняли следующую работу: рассылали счета субарендаторам на оплату аренды и коммунальных услуг; консультировали субарендаторов по вопросам оплаты; составляли списки субарендаторов-должников; выясняли причины неоплаты; предоставляли Сингла Д.К. список должников.

            Сотрудники «бухгалтерии», неосведомленные о преступных намерениях организованной преступной группы, возглавляемой Сингла Д.К., по указанию Сингла Д.К., трех установленных лиц и других неустановленных соучастников, готовили платежные документы, в том числе по оплате субаренды и коммунальных услуг (электричества и воды); предоставляли данные о необходимости проведения различных платежных операций по счетам ООО «<данные изъяты>» ИНН №***, ООО «<данные изъяты>» ИНН №***, ООО "<данные изъяты>" ИНН №***, ООО Агентство недвижимости "<данные изъяты>" ИНН №***, ООО «<данные изъяты>М» ИНН №***, ООО «<данные изъяты>» ИНН №***, ООО "<данные изъяты>" ИНН №***, ООО «<данные изъяты>» ИНН №***, ООО «<данные изъяты>» ИНН №***, "Компания "<данные изъяты>" ИНН №***, ООО "<данные изъяты>" ИНН №***, ООО «<данные изъяты>» ИНН №***, ООО «<данные изъяты>» ИНН №***, ООО «<данные изъяты>» ИНН №***, ООО «<данные изъяты>» ИНН №***, ООО «<данные изъяты>» ИНН №***, ООО «<данные изъяты>» ИНН №***, ООО «<данные изъяты>» ИНН №***, ООО «<данные изъяты>» ИНН №***, ООО «<данные изъяты>» ИНН №***, ООО «<данные изъяты>» ИНН №***, ООО «<данные изъяты>» ИНН №***, ООО «<данные изъяты>» ИНН №***, ООО «<данные изъяты>» ИНН №***, ООО «<данные изъяты>» ИНН №***, ООО «<данные изъяты>» ИНН №***, ООО «<данные изъяты>» ИНН №***, ООО «<данные изъяты>» ИНН №***, ООО «<данные изъяты>» ИНН №***.

            Сотрудники «архива», неосведомленные о намерениях организованной преступной группы, возглавляемой Сингла Д.К., осуществляли следующую деятельность: хранили печати и полный объем документации по всем вышеуказанным фирмам, а именно хранили учетно-регистрационные-документы, документы по открытию и обслуживанию банковских счетов, документы по аренде недвижимого имущества у города Москвы, документы по сдаче в субаренду объектов недвижимости, ранее арендованных у города Москвы; осуществляли выдачу данных документов и проставляли оттиски печатей в документах, необходимых в работе сотрудникам, названных отделов, осуществляя все вышеуказанные действия, исключительно строго по указанию Сингла Д.К.;

           Соучастники Сингла Д.К. - трое установленных лиц и другие неустановленные соучастники, без надлежащего трудового оформления в вышеуказанных фирмах, контролировали финансовые поступления и оборот наличных денежных средств по всем фирмам; давали указания по направлению финансовых потоков по всем фирмам; давали указания сотрудникам бухгалтерии о необходимости проведения различных платежных операций по счетам ООО «<данные изъяты>» ИНН №***, ООО «<данные изъяты>» ИНН №***, ООО "<данные изъяты>" ИНН №***, ООО Агентство недвижимости "<данные изъяты>" ИНН №***, ООО «<данные изъяты>» ИНН №***, ООО «<данные изъяты>» ИНН №***, ООО "<данные изъяты>" ИНН №***, ООО «<данные изъяты>» ИНН №***, ООО «<данные изъяты>» ИНН №***, "<данные изъяты>" ИНН №***, ООО "<данные изъяты>" ИНН №***, ООО «<данные изъяты>» ИНН №***, ООО «<данные изъяты>» ИНН №***, ООО «<данные изъяты>» ИНН №***, ООО «<данные изъяты>» ИНН №***, ООО «<данные изъяты>» ИНН №***, ООО «<данные изъяты>» ИНН №***, ООО «<данные изъяты>» ИНН №***, ООО «<данные изъяты>» ИНН №***, ООО «<данные изъяты>» ИНН №***, ООО «<данные изъяты>» ИНН №***, ООО «<данные изъяты>» ИНН №***, ООО «<данные изъяты>» ИНН №***, ООО «<данные изъяты>» ИНН №***, ООО «<данные изъяты>» ИНН №***, ООО «<данные изъяты>» ИНН №***, ООО «<данные изъяты>» ИНН №***, ООО «<данные изъяты>» ИНН №***, ООО «<данные изъяты>» ИНН №***, в том числе и не производить оплаты на счета Потерпевший по договорам аренды; готовили различные платежные документы по указанным фирмам; отчитывались перед Сингла Д.К. по долгам субарендаторов; надзирали за деятельностью сотрудников Обществ; рассчитывали заработную плату сотрудникам Обществ и выдавали ее наличными денежными средствами.

           Во исполнение общего преступного умысла, реализуя задуманное Сингла Д.К., трое установленных лиц и иные неустановленные соучастники, дали указания одному из сотрудников - ФИО 36 и она, неосведомленная об их преступных намерениях, от имени Сингла Д.К., <дата> приняла участие в аукционе, проводимом СГУП по продаже имущества города Москвы по <адрес>, по лоту №***-(Ц(па) – «нежилое помещение, расположенное по <адрес>, общая площадь помещения <данные изъяты> кв.м.», и выиграла его. После чего, <дата>, также по указанию участников организованной группы, не намеревавшихся исполнять условия договоры в полном объеме, ФИО 36 от имени Сингла Д.К. заключила с Потерпевший договор аренды нежилого фонда (нежилого помещения, здания, сооружения), находящегося в собственности Москвы (по результатам аукциона) №*** Согласно условиям данного договора Потерпевший передал сроком на 5 лет в аренду Сингла Д.К. нежилое помещение, расположенное по <адрес>, общая площадь помещения <данные изъяты> кв.м., в целях его использования под предпринимательскую деятельность, с правом передавать в субаренду, но с согласия арендодателя.

          ООО «<данные изъяты>» ИНН №*** в соответствии с условиями договора должно было оплачивать ежемесячно без НДС арендную плату в размере <данные изъяты> части от <данные изъяты> рублей (с учетом НДС) в течение первого года аренды, в последующие годы оплата аренды должна была производиться с учетом изменения потребительских цен в Российской Федерации.    Частично арендная плата по данному договору аренды была внесена на счет (04) администратора дохода №*** УФК по г. Москве, обслуживаемый в Отделении 1 Московского ГТУ Банка г. Москвы.

            Затем, Сингла Д.К. совместно с соучастниками, изначально не намереваясь исполнять условия договора №*** и оплачивать Потерпевший аренду помещения в полном объеме, путем обмана с целью личного обогащения, решил передать данное помещение в субаренду иным лицам за денежное вознаграждение. Для чего, Сингла Д.К. совместно с соучастниками, не использовал нежилое помещение по назначению, условия договора №*** не выполнил, а дал распоряжение сотрудникам «отдела аренды», неосведомленным об их преступных намерениях, разместить рекламу, в том числе, на сайте «<данные изъяты>» о сдаче в субаренду помещения, расположенного по <адрес>, общая площадь помещения <данные изъяты> кв.метров.

        После чего, сотрудники «отдела аренды», неосведомленные о преступных намерениях участников организованной преступной группы, но по их указанию, при появлении соответствующего клиента, показывали последним помещение, расположенное по <адрес>, общая площадь помещения <данные изъяты> кв.м., и сообщали о законности сдачи данного помещения в аренду. Таким образом, в разные периоды времени были найдены ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО Рекламное Агентство «<данные изъяты>»; ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>», которым данное помещение сдавалось в субаренду. В результате чего, <дата> между Сингла Д.К., не имея на то правовых оснований, и ООО «<данные изъяты>» в лице ФИО 22 был заключен договор субаренды нежилого помещения №***, согласно которого Сингла Д.К. без ведома и разрешения Потерпевший , передал указанное помещение в субаренду, получив с ООО «<данные изъяты>» соответствующую оплату, за все время субаренды, в том числе, и наличными тремя установленными лицами и иными соучастниками;

     <дата> между ООО "<данные изъяты>" ИНН №***, в лице генерального директора Сингла Имя и отчество, не имея на то правовых оснований, и ООО «<данные изъяты>» в лице ФИО 9 был заключен договор субаренды нежилого помещения №***, который потом продлевался путем заключения нового договора субаренды, согласно которого, ООО "<данные изъяты>" ИНН №*** без ведома и разрешения Потерпевший , передало часть указанного помещения общей площадью примерно <данные изъяты> кв.м. (правая сторона) в субаренду, получив с ООО «<данные изъяты>» соответствующую оплату, за все время субаренды, в том числе, и наличными тремя установленными лицами и иными соучастниками;

        <дата> между ООО "<данные изъяты>" ИНН №***, в лице генерального директора Сингла Имя и отчество не имея на то правовых оснований, и ООО «<данные изъяты>» в лице ФИО 7 был заключен договор субаренды нежилого помещения №***, который потом продлевался путем заключения нового договора субаренды, согласно которого, ООО "<данные изъяты>" ИНН №*** без ведома и разрешения Потерпевший , передало часть указанного помещения общей площадью примерно <данные изъяты> кв.м. (левая сторона) в субаренду, получив с ООО «<данные изъяты>» соответствующую оплату, за все время субаренды, в том числе и наличными тремя установленными лицами и иными соучастниками;

       <дата> между ООО «<данные изъяты>» ИНН №***, в лице генерального директора Сингла Имя и отчество, не имея на то правовых оснований, и ООО «<данные изъяты>» в лице ФИО 6 был заключен договор аренды нежилого помещения №*** (в действительности субаренды), согласно которого ООО «<данные изъяты>» ИНН №*** без ведома и разрешения Потерпевший , передало часть указанного помещения общей площадью примерно <данные изъяты> кв.м. в субаренду, получив с ООО «<данные изъяты>» соответствующую оплату, за все время субаренды, в том числе и наличными тремя установленными лицами и иными соучастниками.

        Далее, Сингла Д.К., трое установленных лиц и иные соучастники дали указание, сотрудникам «бухгалтерии», неосведомленным об их преступных намерениях, не производить с конца <дата> оплату на счет Потерпевший по договору аренды №*** от <дата> г., после чего, трое установленных лиц и иные соучастники, исполняя отведенные им роли, контролировали не начисление денежных средств на счет Потерпевший , в результате чего, с конца <дата> за аренду на счет (№***) администратора дохода №*** УФК по г. Москве, обслуживаемый в Отделении 1 Московского ГТУ Банка г. Москвы, расположенном по <адрес> по <дата> платежи не производились.

Таким образом, Сингла Д.К., трое установленных лиц и иные соучастники, действуя организованной группой, путем обмана, изначально не намереваясь исполнять условия договора №*** от <дата> г., не внесли на счет (№***) администратора дохода №*** УФК по г. Москве, обслуживаемый в Отделении 1 Московского ГТУ Банка г. Москвы денежные средства в сумме <данные изъяты> рублей <данные изъяты> копеек за аренду объекта нежилого фонда - помещения, расположенного по <адрес>, общая площадь помещения <данные изъяты> кв.м., тем самым, в составе организованной группы причинили городу Москве в лице Потерпевший имущественный ущерб путем обмана при отсутствии признаков хищения в крупном размере на указанную сумму.

            Он же (Сингла Д.К.) во исполнение общего преступного умысла, направленного на извлечение прибыли путем причинения имущественного ущерба без признаков хищения городу Москве, совместно с соучастниками, использовали неосведомленных об их преступных намерениях сотрудников «юридического отдела», с целью подготовки необходимой документации для регистрации ООО «<данные изъяты>» ИНН №***, что сотрудники впоследствии и выполнили, и зарегистрированное ООО «<данные изъяты>» ИНН №*** стало использоваться им Сингла Д.К., тремя установленными лицами и иными соучастниками при проведении аукционов на право заключения договоров аренды объектов недвижимости, находящихся в собственности г. Москвы.

           После чего, реализуя задуманное Сингла Д.К., трое установленных лиц и иные соучастники, дали указания сотруднику «отдела торгов» Свидетель 6 и она, неосведомленная об их преступных намерениях, действуя от имени ООО «<данные изъяты>» ИНН №*** по доверенности, <дата> приняла участие в аукционе, проводимом СГУП по продаже имущества города Москвы по <адрес>, по лоту №*** – «нежилое помещение, расположенное по <адрес>, общая площадь помещения <данные изъяты> кв.м.», и выиграла его. После чего, в этот же день, <дата>, также по указанию участников организованной группы, не намеревавшихся исполнять условия договора, Свидетель 6 от имени ООО «<данные изъяты>» ИНН №*** заключила с Потерпевший договор аренды нежилого фонда, находящегося в собственности города Москвы (по результатам аукциона) №***. Согласно условиям данного договора Потерпевший передал сроком на 10 лет в аренду ООО «<данные изъяты>» ИНН №*** нежилое помещение, расположенное по <адрес>, общая площадь помещения <данные изъяты> кв.м., в целях его использования под предпринимательскую деятельность, с правом передавать в субаренду, но с согласия арендодателя. ООО «Альтаир» ИНН №*** в соответствии с условиями договора должно было оплачивать ежемесячно без НДС арендную плату в размере <данные изъяты> части от <данные изъяты> рублей (с учетом НДС) в течение первого года аренды, в последующие годы оплата аренды должна была производиться с учетом изменения потребительских цен в Российской Федерации.

            Затем, Сингла Д.К. совместно с соучастниками, изначально не намереваясь исполнять условия договора №*** и оплачивать Потерпевший аренду помещения, путем обмана с целью личного обогащения, решил пересдать данное помещение в субаренду иным лицам за денежное вознаграждение. Для чего, Сингла Д.К. совместно с соучастниками, не использовал нежилое помещение по назначению, условия договора №*** не выполнил, а дал распоряжение сотрудникам «отдела аренды», неосведомленным об их преступных намерениях, разместить рекламу, в том числе на сайте «<данные изъяты>» о сдаче в субаренду помещения, расположенного по <адрес>, общая площадь помещения <данные изъяты> кв.м., однако, желающих заключить договор субаренды не нашлось.

        Далее, Сингла Д.К., трое установленных лиц и иные соучастники, учитывая, что данное помещение не было пересдано в субаренду, дали указание, сотрудникам «бухгалтерии», неосведомленным об их преступных намерениях, не производить оплату на счет Потерпевший по договору аренды №*** от <дата>, после чего, трое установленных лиц и иные соучастники, исполняя отведенные им роли, контролировали не начисление денежных средств на счет Потерпевший , в результате чего, с момента действия договора №*** от <дата> за аренду на счет (№***) администратора дохода №*** УФК по г. Москве, обслуживаемый в Отделении 1 Московского ГТУ Банка г. Москвы, расположенном по <адрес> по <дата> денежные платежи не производились.

Таким образом, Сингла Д.К., трое установленных лиц и иные соучастники, действуя организованной группой, путем обмана, изначально не намереваясь исполнять условия договора №*** от <дата>, не внесли на счет (№***) администратора дохода №*** УФК по г. Москве, обслуживаемый в Отделении 1 Московского ГТУ Банка г. Москвы денежные средства в сумме <данные изъяты> рублей <данные изъяты> копеек за аренду объекта нежилого фонда - помещения, расположенного по <адрес>, общая площадь помещения <данные изъяты> кв.м., тем самым в составе организованной группы причинили городу Москве в лице Потерпевший имущественный ущерб путем обмана при отсутствии признаков хищения в особо крупном размере на указанную сумму.

            Он же (Сингла Д.К.) во исполнение общего преступного умысла, направленного на извлечение прибыли путем причинения имущественного ущерба без признаков хищения городу Москве, Сингла Д.К. совместно с соучастниками, использовали неосведомленных об их преступных намерениях сотрудников «юридического отдела», с целью подготовки необходимой документации для регистрации ООО «<данные изъяты>» ИНН №***, что сотрудники впоследствии и выполнили, и зарегистрированное ООО «<данные изъяты>» ИНН №*** стало использоваться им Сингла Д.К., тремя установленными лицами и иными соучастниками при проведении аукционов на право заключения договоров аренды объектов недвижимости, находящихся в собственности г. Москвы.

           После чего, реализуя задуманное Сингла Д.К., трое установленных лиц и иные соучастники, дали указания ФИО 5 и она, неосведомленная об их преступных намерениях, от имени ООО «<данные изъяты>» ИНН №***, где формально числилась генеральным директором, <дата> приняла участие в аукционе, проводимом СГУП по продаже имущества города Москвы по <адрес>, по лоту №*** – «нежилое помещение, расположенное по <адрес>, общая площадь помещения <данные изъяты> кв.м.», и выиграла его. После чего, в этот же день, <дата>, также по указанию участников организованной группы, не намеревавшихся исполнять условия договора, ФИО 5 от имени ООО «<данные изъяты>» ИНН №*** заключила с Потерпевший договор аренды нежилого фонда, находящегося в собственности города Москвы (по результатам аукциона) №***. Согласно условиям данного договора Потерпевший передал сроком на 5 лет в аренду ООО «<данные изъяты>» ИНН №*** нежилое помещение, расположенное по <адрес>, общая площадь помещения <данные изъяты> кв.м., в целях его использования под бытовое обслуживание, кроме парикмахерских, с правом передавать в субаренду, но с согласия арендодателя. ООО «<данные изъяты>» ИНН №*** в соответствии с условиями договора должно было оплачивать ежемесячно без НДС арендную плату в размере <данные изъяты> части от <данные изъяты> рублей (с учетом НДС) в течение первого года аренды, в последующие годы оплата аренды должна была производиться с учетом изменения потребительских цен в Российской Федерации.

            Затем, Сингла Д.К. совместно с соучастниками, изначально не намереваясь исполнять условия договора №*** от <дата> и оплачивать Потерпевший аренду помещения в полном объеме, путем обмана с целью личного обогащения, решил пересдать данное помещение в субаренду иным лицам за денежное вознаграждение. Для чего, Сингла Д.К. совместно с соучастниками, не использовал нежилое помещение по назначению, условия договора №*** не выполнил, а дал распоряжение сотрудникам «отдела аренды», неосведомленным об их преступных намерениях, разместить рекламу о сдаче в субаренду помещения, расположенного по <адрес>, общая площадь помещения <данные изъяты> кв.м., однако желающих заключить договор субаренды не нашлось.

        Далее, Сингла Д.К., трое установленных лиц и иные соучастники, учитывая что данное помещение не было пересдано в субаренду, дали указание сотрудникам «бухгалтерии», неосведомленным об их преступных намерениях, частично не производить оплату на счет Потерпевший по договору аренды №*** от <дата>, после чего, трое установленных лиц и иные соучастники, исполняя отведенные им роли, контролировали частичное не начисление денежных средств на счет Потерпевший , в результате чего, с момента действия договора №*** от <дата> за аренду на счет (№***) администратора дохода №*** УФК по г. Москве, обслуживаемый в Отделении 1 Московского ГТУ Банка г. Москвы, расположенном по <адрес>, по <дата> не поступили денежные средства в сумме <данные изъяты> рублей <данные изъяты> копеек.

Таким образом, Сингла Д.К., трое установленных лиц и иные соучастники, действуя организованной группой, путем обмана, изначально не намереваясь исполнять условия договора №*** от <дата>, не внесли на счет (№***) администратора дохода №*** УФК по г. Москве, обслуживаемый в Отделении 1 Московского ГТУ Банка г. Москвы денежные средства в сумме <данные изъяты> рублей <данные изъяты> копеек за аренду объекта нежилого фонда - помещения, расположенного по <адрес> общая площадь помещения <данные изъяты> кв.м., тем самым в составе организованной группы причинили городу Москве в лице Потерпевший имущественный ущерб путем обмана при отсутствии признаков хищения в особо крупном размере на указанную сумму.

            Он же (Сингла Д.К.) во исполнение общего преступного умысла, направленного на извлечение прибыли путем причинения имущественного ущерба без признаков хищения городу Москве, Сингла Д.К. совместно с соучастниками, использовали неосведомленных об их преступных намерениях сотрудников «юридического отдела», с целью подготовки необходимой документации для регистрации ООО «<данные изъяты>» ИНН №***, что сотрудники впоследствии и выполнили, и зарегистрированное ООО «<данные изъяты>» ИНН №*** стало использоваться им Сингла Д.К., тремя установленными лицами и иными соучастниками при проведении аукционов на право заключения договоров аренды объектов недвижимости, находящихся в собственности г. Москвы.

           После чего, реализуя задуманное Сингла Д.К., с ведома трех установленных лиц и иных соучастников, действуя от имени ООО «<данные изъяты>» ИНН №*** по доверенности, <дата> принял участие в аукционе, проводимом СГУП по продаже имущества города Москвы по <адрес>, по лоту №*** – «нежилое помещение, расположенное по <адрес>, общая площадь помещения <данные изъяты> кв.м.», и выиграл его.

           После чего, <дата>, также по указанию участников организованной группы, не намеревавшихся исполнять условия договора, один их установленных соучастников, действуя с ведома Сингла Д.К. и иных соучастников, от имени ООО «<данные изъяты>» ИНН №*** заключил с Потерпевший договор аренды нежилого фонда, находящегося в собственности города Москвы (по результатам аукциона) №***. Согласно условиям данного договора Потерпевший передал сроком на 10 лет в аренду ООО «<данные изъяты>» ИНН №*** нежилое помещение, расположенное по <адрес>, общая площадь помещения <данные изъяты> кв.м., с в целях его использования под офис, с правом передавать в субаренду, но с согласия арендодателя, за что ООО «<данные изъяты>» ИНН №*** в соответствии с условиями договора должно было оплачивать ежемесячно без НДС арендную плату в размере 1/12 части от <данные изъяты> рублей (с учетом НДС) в течение первого года аренды, в последующие годы оплата аренды должна была производиться с учетом изменения потребительских цен в Российской Федерации.

            Затем, Сингла Д.К. совместно с соучастниками, изначально не намереваясь исполнять условия договора №*** от <дата> и оплачивать Потерпевший аренду помещения, путем обмана с целью личного обогащения, решил пересдать данное помещение в субаренду иным лицам за денежное вознаграждение. Для чего, Сингла Д.К. совместно с соучастниками, не использовал нежилое помещение по назначению, условия договора №*** не выполнил, а дал распоряжение сотрудникам «отдела аренды», неосведомленным об их преступных намерениях, разместить рекламу, в том числе, на сайте «<данные изъяты>» о сдаче в субаренду помещения, расположенного по <адрес>, общая площадь помещения <данные изъяты> кв.м.

        После чего, сотрудники «отдела аренды», неосведомленные о преступных намерениях участников организованной преступной группы, но по их указанию, при появлении соответствующего клиента, показывали последним помещение, расположенное по <адрес>, общая площадь помещения <данные изъяты> кв.м., и сообщали о законности сдачи со стороны ООО "<данные изъяты>" ИНН №***, данного помещения в аренду.

      Таким образом, было найдено ИП «<данные изъяты>». В результате чего, <дата> по <адрес> между ООО "<данные изъяты>" ИНН №***, в лице генерального директора ФИО 18, неосведомленного о преступных намерениях Сингла Д.К. и его соучастников, не имея на то правовых оснований, и ИП «<данные изъяты>.» в лице ФИО 33 был заключен договор аренды нежилого помещения №*** (в действительности субаренды), согласно которого, ООО "<данные изъяты>" ИНН №*** без ведома и разрешения Потерпевший , передало указанное помещение в субаренду, получив с ИП «<данные изъяты>.» соответствующую оплату, за все время субаренды, в том числе, и наличными тремя установленными лицами и иными соучастниками.

        Далее, Сингла Д.К., трое установленных лиц и иные соучастники дали указание, сотрудникам «бухгалтерии», неосведомленным об их преступных намерениях, не производить оплату на счет Потерпевший по договору аренды №*** от <дата>, после чего, трое установленных лиц и иные соучастники, исполняя отведенные им роли, контролировали не начисление денежных средств на счет Потерпевший , в результате чего, с момента действия договора №*** от <дата> за аренду на счет (№***) администратора дохода №*** УФК по г. Москве, обслуживаемый в Отделении 1 Московского ГТУ Банка г. Москвы, расположенном по <адрес>, по <дата> ни одного платежа произведено не было.

Таким образом, Сингла Д.К., трое установленных лиц и иные соучастники, действуя организованной группой, путем обмана, изначально не намереваясь исполнять условия договора №*** от <дата>, не внесли на счет (№***) администратора дохода №*** УФК по г. Москве, обслуживаемый в Отделении 1 Московского ГТУ Банка г. Москвы денежные средства в сумме <данные изъяты> рублей <данные изъяты> копеек за аренду объекта нежилого фонда - помещения, расположенного по <адрес>, общая площадь помещения <данные изъяты> кв.м., тем самым в составе организованной группы причинили городу Москве в лице Потерпевший имущественный ущерб путем обмана при отсутствии признаков хищения в особо крупном размере на указанную сумму.

          Он же (Сингла Д.К.) во исполнение общего преступного умысла, направленного на извлечение прибыли путем причинения имущественного ущерба без признаков хищения городу Москве, Сингла Д.К. совместно с соучастниками, использовали неосведомленных об их преступных намерениях сотрудников «юридического отдела», с целью подготовки необходимой документации для регистрации ООО «<данные изъяты>» ИНН №***, что сотрудники впоследствии и выполнили, и зарегистрированное ООО «<данные изъяты>» ИНН №*** стало использоваться им Сингла Д.К., тремя установленными лицами и иными соучастниками при проведении аукционов на право заключения договоров аренды объектов недвижимости, находящихся в собственности г. Москвы.

           После чего, реализуя задуманное Сингла Д.К., трое установленных лиц и иные соучастники, дали указания сотруднику «отдела торгов» Свидетель 25 и она, неосведомленная об их преступных намерениях, действуя от имени ООО «<данные изъяты>» ИНН №*** по доверенности, <дата> приняла участие в аукционе, проводимом СГУП по продаже имущества города Москвы по <адрес>, по лоту №*** – «нежилое помещение, расположенное по адресу<адрес> общая площадь помещения <данные изъяты> кв.м.», и выиграла его. После чего, в этот же день, <дата>, также по указанию участников организованной группы, не намеревавшихся исполнять условия договора Свидетель 25 от имени ООО «<данные изъяты>» ИНН №*** заключила с Потерпевший договор аренды нежилого фонда, находящегося в собственности города Москвы (по результатам аукциона) №***. Согласно условиям данного договора Департамент Потерпевший передал сроком на 5 лет в аренду ООО «<данные изъяты>» ИНН №*** нежилое помещение, расположенное по <адрес>, общая площадь помещения <данные изъяты> кв.м., в целях его использования под магазин хозяйственных товаров, с правом передавать в субаренду, но с согласия арендодателя. ООО «<данные изъяты>» ИНН №*** в соответствии с условиями договора должно было оплачивать ежемесячно без НДС арендную плату в размере 1/12 части от <данные изъяты> рублей (с учетом НДС) в течение первого года аренды, в последующие годы оплата аренды должна была производиться с учетом изменения потребительских цен в Российской Федерации.

           Затем, Сингла Д.К. совместно с соучастниками, изначально не намереваясь исполнять условия договора №*** от <дата> и оплачивать Потерпевший аренду помещения в полном объеме, путем обмана с целью личного обогащения, решил пересдать данное помещение в субаренду иным лицам за денежное вознаграждение. Для чего, Сингла Д.К. совместно с соучастниками, не использовал нежилое помещение по назначению, условия договора №*** не выполнил, а дал распоряжение сотрудникам «отдела аренды», неосведомленным об их преступных намерениях, разместить рекламу о сдаче в субаренду помещения, расположенного по <адрес>, общая площадь помещения <данные изъяты> кв.м., однако желающих заключить договор субаренды не нашлось.

        Далее, Сингла Д.К., трое установленных лиц и иные соучастники, учитывая что данное помещение не было пересдано в субаренду, дали указание, сотрудникам «бухгалтерии», неосведомленным об их преступных намерениях, частично не производить оплату на счет Потерпевший по договору аренды №*** от <дата>, после чего, трое установленных лиц и иные соучастники, исполняя отведенные им роли, контролировали частичное не начисление денежных средств на счет Потерпевший , в результате чего, с момента действия договора №*** от <дата> за аренду на счет (№***) администратора дохода №*** УФК по г. Москве, обслуживаемый в Отделении 1 Московского ГТУ Банка г. Москвы, расположенном по <адрес> по <дата> не поступили денежные средства в сумме <данные изъяты> рублей <данные изъяты> копеек.

Таким образом, Сингла Д.К., трое установленных лиц и иные соучастники, действуя организованной группой, путем обмана, изначально не намереваясь исполнять условия договора №*** от <дата>, не внесли на счет (№***) администратора дохода №*** УФК по г. Москве, обслуживаемый в Отделении 1 Московского ГТУ Банка г. Москвы денежные средства в сумме <данные изъяты> рублей <данные изъяты> копеек за аренду объекта нежилого фонда - помещения, расположенного по <адрес>, общая площадь помещения <данные изъяты> кв.м., тем самым, в составе организованной группы причинили городу Москве в лице Потерпевший имущественный ущерб путем обмана при отсутствии признаков хищения в особо крупном размере на указанную сумму.

          Он же (Сингла Д.К.) во исполнение общего преступного умысла, направленного на извлечение прибыли путем причинения имущественного ущерба без признаков хищения городу Москве, Сингла Д.К. совместно с соучастниками, использовали неосведомленных об их преступных намерениях сотрудников «юридического отдела», с целью подготовки необходимой документации для регистрации ООО «<данные изъяты>» ИНН №***, что сотрудники впоследствии и выполнили, и зарегистрированное ООО «<данные изъяты>» ИНН №*** стало использоваться им Сингла Д.К., тремя установленными лицамим и иными соучастниками при проведении аукционов на право заключения договоров аренды объектов недвижимости, находящихся в собственности г. Москвы.

           После чего, реализуя задуманное Сингла Д.К., трое установленных лиц и иные соучастники, дали указания сотруднику «отдела торгов» Свидетель 6 и она, неосведомленная об их преступных намерениях, от имени ООО «<данные изъяты>» ИНН №***, где формально числилась и.о. генерального директора, <дата> приняла участие в аукционе, проводимом СГУП по продаже имущества города Москвы по <адрес>, по лоту №*** – «нежилое помещение, расположенное по <адрес>, общая площадь помещения <данные изъяты> кв.м.», и выиграла его. После чего, <дата> одно из установленных лиц, действуя с ведома и по указанию Сингла Д.К. и иных соучастников, не намеревавшихся исполнять условия договора, от имени ООО «<данные изъяты>» ИНН №*** как генеральный директор заключила с Потерпевший договор аренды нежилого фонда, находящегося в собственности города Москвы (по результатам аукциона) №***. Согласно условиям данного договора Потерпевший передал сроком на 5 лет в аренду ООО «<данные изъяты>» ИНН №*** нежилое помещение, расположенное по <адрес>, общая площадь помещения <данные изъяты> кв.м., в целях его использования под предприятие бытового обслуживания, с правом передавать в субаренду, но с согласия арендодателя. ООО «<данные изъяты>» ИНН №*** в соответствии с условиями договора должно было оплачивать ежемесячно без НДС арендную плату в размере 1/12 части от <данные изъяты> рублей (с учетом НДС) в течение первого года аренды, в последующие годы оплата аренды должна была производиться с учетом изменения потребительских цен в Российской Федерации.

            Затем, Сингла Д.К. совместно с соучастниками, изначально не намереваясь исполнять условия договора №*** и оплачивать Потерпевший аренду помещения, путем обмана с целью личного обогащения, решил пересдать данное помещение в субаренду иным лицам за денежное вознаграждение. Для чего, Сингла Д.К. совместно с соучастниками, не использовал нежилое помещение по назначению, условия договора №*** не выполнил, а дал распоряжение сотрудникам «отдела аренды», неосведомленным об их преступных намерениях, разместить рекламу, в том числе на сайте «<данные изъяты>» о сдаче в субаренду помещения, расположенного по <адрес>, общая площадь помещения <данные изъяты> кв.м.

        После чего, сотрудники «отдела аренды», неосведомленные о преступных намерениях участников организованной преступной группы, но по их указанию, при появлении соответствующего клиента, показывали последним помещение, расположенное по <адрес>, общая площадь помещения <данные изъяты> кв.м., и сообщали о законности сдачи в начале со стороны ООО «<данные изъяты>» ИНН №***, а позже ООО "<данные изъяты>" ИНН №***, данного помещения в аренду. Таким образом, были найдены в разное время ФИО 3 и ООО «<данные изъяты>».

          В результате чего, <дата> по адресу: ООО "<данные изъяты>" ИНН №*** между ООО «<данные изъяты>» ИНН №***, в лице генерального директора –установленного лица, действующего с ведома соучастников, не имея на то правовых оснований, и ФИО 3 был заключен договор субаренды №***, согласно которого, ООО «<данные изъяты>» ИНН №*** без ведома и разрешения Потерпевший , передало указанное помещение в субаренду, который <дата> был перезаключен с ФИО 3, но уже от имени ООО "<данные изъяты>" ИНН №*** в лице формального генерального директора ФИО 18, неосведомленного о преступных намерениях Сингла Д.К. и его соучастников, получив с ФИО 3 соответствующую оплату, за все время субаренды, в том числе и наличными тремя установленными лицами и иными соучастниками; <дата> вновь был заключен договор аренды указанного нежилого помещения №*** (в действительности субаренды) между ООО «<данные изъяты>» в лице ФИО 8 и ООО "<данные изъяты>" ИНН №*** в лице формального генерального директора ФИО 18, неосведомленного о преступных намерениях Сингла Д.К. и его соучастников, получив с ООО «<данные изъяты>» соответствующую оплату, за все время субаренды, в том числе, и наличными тремя установленными лицами и иными соучастниками.

        Далее, Сингла Д.К., трое установленных лиц и иные соучастники дали указание, сотрудникам «бухгалтерии», неосведомленным об их преступных намерениях, не производить оплату на счет Потерпевший по договору аренды №*** от <дата>, после чего трое установленных лиц и иные соучастники, исполняя отведенные им роли, контролировали не начисление денежных средств на счет Потерпевший , в результате чего, с момента действия договора №*** от <дата> за аренду на счет (№***) администратора дохода №*** УФК по г. Москве, обслуживаемый в Отделении 1 Московского ГТУ Банка г. Москвы, расположенном по <адрес>, по <дата> ни одного платежа произведено не было.

Таким образом, Сингла Д.К., трое установленных лиц и иные соучастники, действуя организованной группой, путем обмана, изначально не намереваясь исполнять условия договора №*** от <дата>, не внесли на счет (№***) администратора дохода №*** УФК по г. Москве, обслуживаемый в Отделении 1 Московского ГТУ Банка г. Москвы денежные средства в сумме <данные изъяты> рублей <данные изъяты> копеек за аренду объекта нежилого фонда - помещения, расположенного по <адрес>, общая площадь помещения <данные изъяты> кв.м., тем самым, в составе организованной группы причинили городу Москве в лице Потерпевший имущественный ущерб путем обмана при отсутствии признаков хищения в особо крупном размере на указанную сумму.

             Он же (Сингла Д.К.) во исполнение общего преступного умысла, направленного на извлечение прибыли путем причинения имущественного ущерба без признаков хищения городу Москве, Сингла Д.К. совместно с соучастниками, использовали неосведомленных об их преступных намерениях сотрудников «юридического отдела», с целью подготовки необходимой документации для регистрации ООО «<данные изъяты>» №***, что сотрудники впоследствии и выполнили, и зарегистрированное ООО «<данные изъяты>» №*** стало использоваться им Сингла Д.К., тремя установленными лицами и иными соучастниками при проведении аукционов на право заключения договоров аренды объектов недвижимости, находящихся в собственности г. Москвы.

           После чего, реализуя задуманное Сингла Д.К., трое установленных лиц и иные соучастники, дали указания сотруднику «отдела торгов» Свидетель 6 и она, неосведомленная об их преступных намерениях, от имени ООО «<данные изъяты>» №***, где формально числилась генеральным директором, <дата> приняла участие в аукционе, проводимом СГУП по продаже имущества города Москвы по <адрес>, по лоту № №*** – «нежилое помещение, расположенное по <адрес>, общая площадь помещения <данные изъяты> кв.м.», и выиграла его.

           После чего, <дата>, также по указанию участников организованной группы, не намеревавшихся исполнять условия договора, Свидетель 6 от имени ООО «<данные изъяты>» №*** заключила с Потерпевший договор аренды нежилого фонда, находящегося в собственности города Москвы (по результатам аукциона) №***. Согласно условиям данного договора Потерпевший передал сроком на 5 лет в аренду ООО «<данные изъяты>» №*** нежилое помещение, расположенное по <адрес>, общая площадь помещения <данные изъяты> кв.м., в целях его использования под мультисервис, с правом передавать в субаренду, но с согласия арендодателя. ООО «<данные изъяты>» №*** в соответствии с условиями договора должно было оплачивать ежемесячно без НДС арендную плату в размере 1/12 части от <данные изъяты> рублей (с учетом НДС) в течение первого года аренды, в последующие годы оплата аренды должна была производиться с учетом изменения потребительских цен в Российской Федерации.

            Затем, Сингла Д.К. совместно с соучастниками, изначально не намереваясь исполнять условия договора №*** от <дата> и оплачивать Потерпевший аренду помещения, путем обмана с целью личного обогащения, решил пересдать данное помещение в субаренду иным лицам за денежное вознаграждение. Для чего, Сингла Д.К. совместно с соучастниками, не использовал нежилое помещение по назначению, условия договора №*** от <дата> не выполнил, а дал распоряжение сотрудникам «отдела аренды», неосведомленным об их преступных намерениях, разместить рекламу, в том числе на сайте «<данные изъяты>» о сдаче в субаренду помещения, расположенного по <адрес>, общая площадь помещения <данные изъяты> кв.м.

          После чего, сотрудники «отдела аренды», неосведомленные о преступных намерениях участников организованной преступной группы, но по их указанию, при появлении соответствующего клиента, показывали последним помещение, расположенное по <адрес>, общая площадь помещения <данные изъяты> кв.м., и сообщали о законности сдачи со стороны ООО «<данные изъяты>» ИНН №***, данного помещения в аренду. Таким образом, было найдено ИП «Нанесирова <данные изъяты>.». В результате чего, <дата> по <адрес> между ООО «<адрес>» ИНН №***, в лице генерального директора Сингла Имя и отчество, не имея на то правовых оснований, ИП «<данные изъяты>.» в лице ФИО 21 был заключен договор аренды нежилого помещения №*** (в действительности субаренды), согласно которого, ООО «<данные изъяты>» ИНН №*** без ведома и разрешения Департамента Потерпевший , передало указанное помещение в субаренду, получив с ИП «<данные изъяты>.» соответствующую оплату, за все время субаренды, в том числе, и наличными тремя установленными лицами и иными соучастниками.

        Далее, Сингла Д.К., трое установленных лиц и иные соучастники дали указание, сотрудникам «бухгалтерии», неосведомленным об их преступных намерениях, не производить оплату на счет Потерпевший по договору аренды №*** от <дата>, после чего, трое установленных лиц и иные соучастники, исполняя отведенные им роли, контролировали не начисление денежных средств на счет Потерпевший , в результате чего, с момента действия договора №*** от <дата> за аренду на счет (№***) администратора дохода №*** УФК по г. Москве, обслуживаемый в Отделении 1 Московского ГТУ Банка г. Москвы, расположенном по <адрес>, по <дата> ни одного платежа произведено не было.

Таким образом, Сингла Д.К., трое установленных лиц и иные соучастники, действуя организованной группой, путем обмана, изначально не намереваясь исполнять условия договора №*** от <дата>, не внесли на счет (№***) администратора дохода №*** УФК по г. Москве, обслуживаемый в Отделении 1 Московского ГТУ Банка г. Москвы денежные средства в сумме <данные изъяты> рублей <данные изъяты> копеек за аренду объекта нежилого фонда - помещения, расположенного по <адрес>, общая площадь помещения <данные изъяты> кв.м., тем самым, в составе организованной группы причинили городу Москве в лице Потерпевший имущественный ущерб путем обмана при отсутствии признаков хищения в особо крупном размере на указанную сумму.

           Он же (Сингла Д.К.) во исполнение общего преступного умысла, направленного на извлечение прибыли путем причинения имущественного ущерба без признаков хищения городу Москве, Сингла Д.К. совместно с соучастниками, использовали неосведомленных об их преступных намерениях сотрудников «юридического отдела», с целью подготовки необходимой документации для регистрации ООО «<данные изъяты>» ИНН №***, что сотрудники впоследствии и выполнили, и зарегистрированное ООО «<данные изъяты>» ИНН №*** стало использоваться им Сингла Д.К., тремя установленными лицами и иными соучастниками при проведении аукционов на право заключения договоров аренды объектов недвижимости, находящихся в собственности г. Москвы.

           После чего, реализуя задуманное Сингла Д.К., трое установленных лиц и иные соучастники, дали указания сотруднику «отдела торгов» Свидетель 6 и она, неосведомленная об их преступных намерениях, от имени ООО «<данные изъяты>» ИНН №***, где формально числилась генеральным директором, <дата> приняла участие в аукционе, проводимом СГУП по продаже имущества города Москвы по <адрес>, по лоту №*** – «нежилое помещение, расположенное по <адрес>, общая площадь помещения <данные изъяты> кв.м.», и выиграла его. После чего, в этот же день, <дата>, также по указанию участников организованной группы, не намеревавшихся исполнять условия договора, Свидетель 6 от имени ООО «<данные изъяты>» ИНН №*** заключила с Потерпевший договор аренды нежилого фонда, находящегося в собственности города Москвы (по результатам аукциона) №***. Согласно условиям данного договора Потерпевший передал сроком на 5 лет в аренду ООО «<данные изъяты>» ИНН №*** нежилое помещение, расположенное по <адрес>, общая площадь помещения <данные изъяты> кв.м., в целях его использования под магазин продовольственных товаров, с правом передавать в субаренду, но с согласия арендодателя. ООО «<данные изъяты>» ИНН №*** в соответствии с условиями договора должно было оплачивать ежемесячно без НДС арендную плату в размере 1/12 части от <данные изъяты> рублей (с учетом НДС) в течение первого года аренды, в последующие годы оплата аренды должна была производиться с учетом изменения потребительских цен в Российской Федерации.

            Затем, Сингла Д.К. совместно с соучастниками, изначально не намереваясь исполнять в полном объеме условия договора №*** и оплачивать Потерпевший аренду помещения, путем обмана с целью личного обогащения, решил пересдать данное помещение в субаренду иным лицам за денежное вознаграждение. Для чего, Сингла Д.К. совместно с соучастниками, не использовал нежилое помещение по назначению, условия договора №*** не выполнил, а дал распоряжение сотрудникам «отдела аренды», неосведомленным об их преступных намерениях, разместить рекламу, в том числе на сайте «<данные изъяты>» о сдаче в субаренду помещения, расположенного по <адрес>, общая площадь помещения <данные изъяты> кв.м..

        После чего, сотрудники «отдела аренды», неосведомленные о преступных намерениях участников организованной преступной группы, но по их указанию, при появлении соответствующего клиента, показывали последним помещение, расположенное по <адрес>, общая площадь помещения <данные изъяты> кв.м., и сообщали о законности сдачи со стороны ООО "<данные изъяты>" ИНН №***, данного помещения в аренду. Таким образом, было найдено ООО «<данные изъяты>». В результате чего, <дата> по <адрес> между ООО "<данные изъяты>" ИНН №***, в лице формального генерального директора ФИО 18, неосведомленного о преступных намерения Сингла Д.К. и его соучастников, не имея на то правовых оснований, и ООО «<данные изъяты>» в лице ФИО 27 был заключен договор аренды нежилого помещения №*** (в действительности субаренды), согласно которого, ООО "<данные изъяты>" ИНН №*** без ведома и разрешения Потерпевший , передало указанное помещение в субаренду, получив с ООО «<данные изъяты>» соответствующую оплату, за все время субаренды, в том числе и наличными Сингла Д.К., тремя установленными лицами и иными соучастниками.

        Далее, Сингла Д.К., трое установленных лиц и иные соучастники дали указание, сотрудникам «бухгалтерии», неосведомленным об их преступных намерениях, не производить полную оплату на счет Потерпевший по договору аренды №*** от <дата>, после чего, трое установленных лиц и иные соучастники, исполняя отведенные им роли, контролировали не полное начисление денежных средств на счет Потерпевший , в результате чего, с момента действия договора №*** от <дата> за аренду на счет (№***) администратора дохода №*** УФК по г. Москве, обслуживаемый в Отделении 1 Московского ГТУ Банка г. Москвы, расположенном по <адрес>, по <дата> не поступили денежные средства в сумме <данные изъяты> рублей <данные изъяты> копеек.

Таким образом, Сингла Д.К., трое установленных лиц и иные соучастники, действуя организованной группой, путем обмана, изначально не намереваясь исполнять условия договора №*** от <дата> в полном объеме, не внесли на счет (№***) администратора дохода №*** УФК по г. Москве, обслуживаемый в Отделении 1 Московского ГТУ Банка г. Москвы денежные средства в сумме <данные изъяты> рублей <данные изъяты> копеек за аренду объекта нежилого фонда - помещения, расположенного по <адрес>, общая площадь помещения <данные изъяты> кв.м., тем самым в составе организованной группы причинили городу Москве в лице Потерпевший имущественный ущерб путем обмана при отсутствии признаков хищения в особо крупном размере на указанную сумму.

             Он же (Сингла Д.К.) во исполнение общего преступного умысла, направленного на извлечение прибыли путем причинения имущественного ущерба без признаков хищения городу Москве, Сингла Д.К. совместно с соучастниками, использовали неосведомленных об их преступных намерениях сотрудников «юридического отдела», с целью подготовки необходимой документации для регистрации ООО «<данные изъяты>» ИНН №***, что сотрудники впоследствии и выполнили, и зарегистрированное ООО «<данные изъяты>» ИНН №*** стало использоваться им Сингла Д.К., тремя установленными лицами и иными соучастниками при проведении аукционов на право заключения договоров аренды объектов недвижимости, находящихся в собственности г. Москвы.

           После чего, реализуя задуманное Сингла Д.К., трое установленных лиц и иные соучастники, дали указания сотруднику «отдела торгов» Свидетель 6 и она, неосведомленная об их преступных намерениях, от имени ООО «<данные изъяты>» ИНН №***, где формально числилась генеральным директором, <дата> приняла участие в аукционе, проводимом СГУП по продаже имущества города Москвы по <адрес>, по лоту №*** – «нежилое помещение, расположенное по <адрес>, общая площадь помещения <данные изъяты> кв.м.», и выиграла его. После чего, в этот же день, <дата>, также по указанию участников организованной группы, не намеревавшихся исполнять условия договора, Свидетель 6 от имени ООО «<данные изъяты>» заключила с Потерпевший Москвы договор аренды нежилого фонда, находящегося в собственности города Москвы (по результатам аукциона) №***. Согласно условиям данного договора Потерпевший передал сроком на 5 лет в аренду ООО «<данные изъяты>» №*** нежилое помещение, расположенное по <адрес>, общей площадью <данные изъяты> кв. м., в целях его использования под офис, без права передавать в субаренду. ООО «<данные изъяты>» ИНН №*** в соответствии с условиями договора должно было оплачивать ежемесячно без НДС арендную плату в размере 1/12 части от <данные изъяты> рублей (с учетом НДС) в течение первого года аренды, в последующие годы оплата аренды должна была производиться с учетом изменения потребительских цен в Российской Федерации.

            Затем, Сингла Д.К. совместно с соучастниками, изначально не намереваясь исполнять условия договора №*** и оплачивать Потерпевший аренду помещения, путем обмана с целью личного обогащения, решил пересдать данное помещение в субаренду иным лицам за денежное вознаграждение. Для чего, Сингла Д.К. совместно с соучастниками, не использовал нежилое помещение по назначению, условия договора №*** не выполнил, а дал распоряжение сотрудникам «отдела аренды», неосведомленным об их преступных намерениях, разместить рекламу, в том числе на сайте «<данные изъяты>» о сдаче в субаренду помещения, расположенного по <адрес>, общей площадью <данные изъяты> кв. м.

        После чего, сотрудники «отдела аренды», неосведомленные о преступных намерениях участников организованной преступной группы, но по их указанию, при появлении соответствующего клиента, показывали последним помещение, расположенное по <адрес>, общей площадью <данные изъяты> кв. м., и сообщали о законности сдачи со стороны ООО «<данные изъяты>» ИНН №***, данного помещения в аренду. Таким образом, было найдено ИП «<данные изъяты>». В результате чего, <дата> по <адрес> между ООО «<данные изъяты>» ИНН №***, в лице генерального директора Сингла Имя и отчество, не имея на то правовых оснований, и ИП «<данные изъяты>.» в лице ФИО 23 был заключен договор аренды нежилого помещения №*** (в действительности субаренды), согласно которого, ООО «<данные изъяты>» ИНН №*** без ведома и разрешения Потерпевший , передало указанное помещение в субаренду, получив с ИП «<данные изъяты>.» соответствующую оплату, за все время субаренды, в том числе и наличными тремя установленными лицами и иными соучастниками.

        Далее, Сингла Д.К., трое установленных лиц и иные соучастники дали указание, сотрудникам «бухгалтерии», неосведомленным об их преступных намерениях, не производить оплату на счет Потерпевший по договору аренды №*** от <дата> г., после чего, трое установленных лиц и иные соучастники, исполняя отведенные им роли, контролировали не начисление денежных средств на счет Потерпевший , в результате чего, с момента действия договора №*** от <дата> за аренду на счет (№***) администратора дохода №*** УФК по г. Москве, обслуживаемый в Отделении 1 Московского ГТУ Банка г. Москвы, расположенном по <адрес>, по <дата> ни одного платежа произведено не было.

Таким образом, Сингла Д.К., трое установленных лиц и иные соучастники, действуя организованной группой, путем обмана, изначально не намереваясь исполнять условия договора №*** от <дата> г., не внесли на счет (№***) администратора дохода №*** УФК по г. Москве, обслуживаемый в Отделении 1 Московского ГТУ Банка г. Москвы денежные средства в сумме <данные изъяты> рублей <данные изъяты> копеек за аренду объекта нежилого фонда - помещения, расположенного по <адрес>, общей площадью <данные изъяты> кв. м., тем самым, в составе организованной группы причинили городу Москве в лице Потерпевший имущественный ущерб путем обмана при отсутствии признаков хищения в особо крупном размере на указанную сумму.

             Он же (Сингла Д.К.) во исполнение общего преступного умысла, направленного на извлечение прибыли путем причинения имущественного ущерба без признаков хищения городу Москве, Сингла Д.К. совместно с соучастниками, использовали неосведомленных об их преступных намерениях сотрудников «юридического отдела», с целью подготовки необходимой документации для регистрации ООО «<данные изъяты>» ИНН №***, что сотрудники впоследствии и выполнили, и зарегистрированное ООО «<данные изъяты>» ИНН №*** стало использоваться им Сингла Д.К., тремя установленными лицами и иными соучастниками при проведении аукционов на право заключения договоров аренды объектов недвижимости, находящихся в собственности г. Москвы.

           После чего, реализуя задуманное Сингла Д.К., трое установленных лиц и иные соучастники, дали указания сотруднику «отдела торгов» Свидетель 6 и она, неосведомленная об их преступных намерениях, от имени ООО «<данные изъяты>» ИНН №***, где формально числилась генеральным директором, <дата> приняла участие в аукционе, проводимом СГУП по продаже имущества города Москвы по <адрес>, по лоту №*** – «нежилое помещение, расположенное по <адрес>, общей площадью <данные изъяты> кв.м.», и выиграла его. После чего, <дата>, также по указанию участников организованной группы, не намеревавшихся исполнять условия договора, Свидетель 6 от имени ООО «<данные изъяты>» ИНН №*** заключила с Потерпевший договор аренды нежилого фонда, находящегося в собственности города Москвы (по результатам аукциона) №***. Согласно условиям данного договора Потерпевший передал сроком на 5 лет в аренду ООО «<данные изъяты>» ИНН №*** нежилое помещение, расположенное по <адрес>, общей площадью <данные изъяты> кв.м., в целях его использования под бытовое обслуживание населения офис, без права передавать в субаренду. ООО «<данные изъяты>» ИНН №*** в соответствии с условиями договора должно было оплачивать ежемесячно без НДС арендную плату в размере 1/12 части от <данные изъяты> рублей <данные изъяты> копеек (с учетом НДС) в течение первого года аренды, в последующие годы оплата аренды должна была производиться с учетом изменения потребительских цен в Российской Федерации.

            Затем, Сингла Д.К. совместно с соучастниками, изначально не намереваясь исполнять условия договора №*** и оплачивать Потерпевший аренду помещения, путем обмана с целью личного обогащения, решил пересдать данное помещение в субаренду иным лицам за денежное вознаграждение. Для чего, Сингла Д.К. совместно с соучастниками, не использовал нежилое помещение по назначению, условия договора №*** не выполнил, а дал распоряжение сотрудникам «отдела аренды», неосведомленным об их преступных намерениях, разместить рекламу, в том числе на сайте «<данные изъяты>» о сдаче в субаренду помещения, расположенного по <адрес>, однако желающих заключить договор субаренды не нашлось.

        Далее, Сингла Д.К., трое установленных лиц и иные соучастники, учитывая, что данное помещение не было пересдано в субаренду, дали указание, сотрудникам «бухгалтерии», неосведомленным об их преступных намерениях, не производить оплату на счет Потерпевший по договору аренды №*** от <дата>, после чего, трое установленных лиц и иные соучастники, исполняя отведенные им роли, контролировали не начисление денежных средств на счет Потерпевший , в результате чего, с момента действия договора №*** от <дата> за аренду на счет (№***) администратора дохода №*** УФК по г. Москве, обслуживаемый в Отделении 1 Московского ГТУ Банка г. Москвы, расположенном по <адрес>, по <дата> не поступили денежные средства в сумме <данные изъяты> рублей <данные изъяты> копеек.

Таким образом, Сингла Д.К., трое установленных лиц и иные соучастники, действуя организованной группой, путем обмана, изначально не намереваясь исполнять условия договора №*** от <дата>, не внесли на счет (№***) администратора дохода №*** УФК по г. Москве, обслуживаемый в Отделении 1 Московского ГТУ Банка г. Москвы денежные средства в сумме <данные изъяты> рублей <данные изъяты> копеек за аренду объекта нежилого фонда - помещения, расположенного по <адрес>, общей площадью <данные изъяты> кв.м., тем самым, в составе организованной группы причинили городу Москве в лице Потерпевший имущественный ущерб путем обмана при отсутствии признаков хищения в особо крупном размере на указанную сумму.

           Он же (Сингла Д.К.) во исполнение общего преступного умысла, направленного на извлечение прибыли путем причинения имущественного ущерба без признаков хищения городу Москве, Сингла Д.К. совместно с соучастниками, использовали неосведомленных об их преступных намерениях сотрудников «юридического отдела», с целью подготовки необходимой документации для регистрации ООО «<данные изъяты>» ИНН №***, что сотрудники впоследствии и выполнили, и зарегистрированное ООО «<данные изъяты>» ИНН №*** стало использоваться им Сингла Д.К., тремя установленными лицами и иными соучастниками при проведении аукционов на право заключения договоров аренды объектов недвижимости, находящихся в собственности г. Москвы.

           После чего, реализуя задуманное Сингла Д.К., трое установленных лиц и иные соучастники, дали указания сотруднику «отдела торгов» Свидетель 25 и она, неосведомленная об их преступных намерениях, действуя от имени ООО «<данные изъяты>» ИНН №*** по доверенности, <дата> приняла участие в аукционе, проводимом СГУП по продаже имущества города Москвы по <адрес>, по лоту №*** – «нежилое помещение, расположенное по <адрес>, общая площадь помещения <данные изъяты> кв.м.», и выиграла его. После чего, в этот же день, <дата>, также по указанию участников организованной группы, не намеревавшихся исполнять условия договора, Свидетель 25 от имени ООО «<данные изъяты>» ИНН №*** заключила с Потерпевший договор аренды нежилого фонда, находящегося в собственности города Москвы (по результатам аукциона) №***. Согласно условиям данного договора Потерпевший передал сроком на 10 лет в аренду ООО «<данные изъяты>» ИНН №*** нежилое помещение, расположенное по <адрес>, общая площадь помещения <данные изъяты> кв.м., в целях его использования под магазин промышленных товаров, без права передавать в субаренду. ООО «<данные изъяты>» ИНН №*** в соответствии с условиями договора должно было оплачивать ежемесячно без НДС арендную плату в размере 1/12 части от <данные изъяты> рублей <данные изъяты> копеек рублей (включая НДС) в течение первого года аренды, в последующие годы оплата аренды должна была производиться с учетом изменения потребительских цен в Российской Федерации.

            Затем, Сингла Д.К. совместно с соучастниками, изначально не намереваясь исполнять условия договора №*** и оплачивать Потерпевший аренду помещения, путем обмана с целью личного обогащения, решил пересдать данное помещение в субаренду иным лицам за денежное вознаграждение. Для чего, Сингла Д.К. совместно с соучастниками, не использовал нежилое помещение по назначению, условия договора №*** от <дата>не выполнил, а дал распоряжение сотрудникам «отдела аренды», неосведомленным об их преступных намерениях, разместить рекламу, в том числе на сайте «<данные изъяты>» о сдаче в субаренду помещения, расположенного по <адрес>, общая площадь помещения <данные изъяты> кв.м.

        После чего, сотрудники «отдела аренды», неосведомленные о преступных намерениях участников организованной преступной группы, но по их указанию, при появлении соответствующего клиента, показывали последним помещение, расположенное по <адрес>, общая площадь помещения <данные изъяты> кв.м., и сообщали о законности сдачи со стороны ООО "<данные изъяты>" ИНН №***, данного помещения в аренду. Таким образом, было найдено ИП «<данные изъяты> В результате чего, <дата> по <адрес> между ООО "<данные изъяты>" ИНН №***, в лице генерального директора Сингла Имя и отчество, не имея на то правовых оснований, и ИП «<данные изъяты>» в лице ФИО 2 был заключен договор аренды нежилого помещения №*** (в действительности субаренды), согласно которого, ООО "<данные изъяты>" ИНН №*** без ведома и разрешения Потерпевший , передало указанное помещение в субаренду, получив с ИП «<данные изъяты>» соответствующую оплату, за все время субаренды, в том числе, и наличными тремя установленными лицами и иными соучастниками.

        Далее, Сингла Д.К., трое установленных лиц и иные соучастники дали указание, сотрудникам «бухгалтерии», неосведомленным об их преступных намерениях, не производить оплату на счет Потерпевший по договору аренды №*** от <дата>, после чего ФИО 34, ФИО 25, ФИО 26 и иные соучастники, исполняя отведенные им роли, контролировали не начисление денежных средств на счет Потерпевший , в результате чего, с момента действия договора №*** от <дата> за аренду на счет (№***) администратора дохода №*** УФК по г. Москве, обслуживаемый в Отделении 1 Московского ГТУ Банка г. Москвы, расположенном по <адрес>, по <дата> ни одного платежа произведено не было.

Таким образом, Сингла Д.К., трое установленных лиц и иные соучастники, действуя организованной группой, путем обмана, изначально не намереваясь исполнять условия договора №*** от <дата>, не внесли на счет (№***) администратора дохода №*** УФК по <адрес>, обслуживаемый в Отделении 1 Московского ГТУ Банка <адрес> денежные средства в сумме <данные изъяты> рублей <данные изъяты> копеек за аренду объекта нежилого фонда - помещения, расположенного по <адрес>, общая площадь помещения <данные изъяты> кв.м., тем самым, в составе организованной группы причинили городу Москве в лице Потерпевший имущественный ущерб путем обмана при отсутствии признаков хищения в особо крупном размере на указанную сумму.

            Он же (Сингла Д.К.) во исполнение общего преступного умысла, направленного на извлечение прибыли путем причинения имущественного ущерба без признаков хищения городу Москве, Сингла Д.К. совместно с соучастниками, использовали неосведомленных об их преступных намерениях сотрудников «юридического отдела», с целью подготовки необходимой документации для регистрации ООО «<данные изъяты>» ИНН №***, что сотрудники впоследствии и выполнили, и зарегистрированное ООО «<данные изъяты>» ИНН №*** стало использоваться им Сингла Д.К., тремя установленными лицами и иными соучастниками при проведении аукционов на право заключения договоров аренды объектов недвижимости, находящихся в собственности г. Москвы.

           После чего, реализуя задуманное Сингла Д.К., трое установленных лиц и иные соучастники, дали указания сотруднику «отдела торгов» ФИО 31 и он, неосведомленный об их преступных намерениях, действующий от имени ООО «<данные изъяты>» ИНН №*** по доверенности, <дата> принял участие в аукционе, проводимом СГУП по продаже имущества города Москвы по <адрес>, по лоту №*** – «нежилое помещение, расположенное по <адрес>, общая площадь помещения <данные изъяты> кв.м.», и выиграл его. После чего, в этот же день, <дата>, также по указанию участников организованной группы, не намеревавшихся исполнять условия договора, ФИО 31 от имени ООО «<данные изъяты>» ИНН №*** заключил с Потерпевший договор аренды нежилого фонда, находящегося в собственности города Москвы (по результатам аукциона) №*** Согласно условиям данного договора Потерпевший передал сроком на 10 лет в аренду ООО «<данные изъяты>» ИНН №*** нежилое помещение, расположенное по адресу<адрес>, общая площадь помещения <данные изъяты> кв.м., в целях его использования под магазин промышленных товаров, без права передавать в субаренду. ООО «<данные изъяты>» ИНН №*** в соответствии с условиями договора должно было оплачивать ежемесячно без НДС арендную плату в размере 1/12 части от <данные изъяты> рублей (включая НДС) в течение первого года аренды, в последующие годы оплата аренды должна была производиться с учетом изменения потребительских цен в Российской Федерации.

            Затем, Сингла Д.К. совместно с соучастниками, изначально не намереваясь исполнять условия договора №*** и оплачивать Потерпевший аренду помещения, путем обмана с целью личного обогащения, решил пересдать данное помещение в субаренду иным лицам за денежное вознаграждение. Для чего, Сингла Д.К. совместно с соучастниками, не использовал нежилое помещение по назначению, условия договора №*** не выполнил, а дал распоряжение сотрудникам «отдела аренды», неосведомленным об их преступных намерениях, разместить рекламу, в том числе, на сайте «<данные изъяты>» о сдаче в субаренду помещения, расположенного по <адрес>, общая площадь помещения <данные изъяты> кв. метров.

        После чего, сотрудники «отдела аренды», неосведомленные о преступных намерениях участников организованной преступной группы, но по их указанию, при появлении соответствующего клиента, показывали последним помещение, расположенное по <адрес>, общая площадь помещения <данные изъяты> кв.м., и сообщали о законности сдачи со стороны ООО «<данные изъяты>» ИНН №***, данного помещения в аренду. Таким образом, было найдено ООО «<данные изъяты>». В результате чего, <дата> по <адрес> между ООО «<адрес>» ИНН №***, в лице генерального директора Сингла Имя и отчество, не имея на то правовых оснований, и ООО «<данные изъяты>» в лице ФИО 24 был заключен договор аренды нежилого помещения №*** (в действительности субаренды), согласно которого, ООО «<данные изъяты>» ИНН №*** без ведома и разрешения Потерпевший , передало указанное помещение в субаренду, получив с ООО «<данные изъяты>» соответствующую оплату, за все время субаренды, в том числе, и наличными тремя установленными лицами и иными соучастниками.

        Далее, Сингла Д.К., трое установленных лиц и иные соучастники дали указание, сотрудникам «бухгалтерии», неосведомленным об их преступных намерениях, не производить оплату на счет Потерпевший по договору аренды №*** от <дата>, после чего, трое установленных лиц и иные соучастники, исполняя отведенные им роли, контролировали не начисление денежных средств на счет Потерпевший , в результате чего, с момента действия договора №*** от <дата> за аренду на счет (№***) администратора дохода №*** УФК по г. Москве, обслуживаемый в Отделении 1 Московского ГТУ Банка г. Москвы, расположенном по <адрес>, по <дата> ни одного платежа произведено не было.

Таким образом, Сингла Д.К., трое установленных лиц и иные соучастники, действуя организованной группой, путем обмана, изначально не намереваясь исполнять условия договора №*** от <дата>, не внесли на счет (№***) администратора дохода №*** УФК по г. Москве, обслуживаемый в Отделении 1 Московского ГТУ Банка г. Москвы денежные средства в сумме <данные изъяты> рублей <данные изъяты> копеек за аренду объекта нежилого фонда - помещения, расположенного по адресу<адрес>, общая площадь помещения <данные изъяты> кв.м., тем самым, в составе организованной группы причинили городу Москве в лице Потерпевший имущественный ущерб путем обмана при отсутствии признаков хищения в крупном размере на указанную сумму.

           Он же (Сингла Д.К.) во исполнение общего преступного умысла, направленного на извлечение прибыли путем причинения имущественного ущерба без признаков хищения городу Москве, Сингла Д.К. совместно с соучастниками, использовали неосведомленных об их преступных намерениях сотрудников «юридического отдела», с целью подготовки необходимой документации для регистрации ООО «<данные изъяты>» ИНН №***, что сотрудники впоследствии и выполнили, и зарегистрированное ООО «<данные изъяты>» ИНН №*** стало использоваться им Сингла Д.К., тремя установленными лицами и иными соучастниками при проведении аукционов на право заключения договоров аренды объектов недвижимости, находящихся в собственности г. Москвы.

           После чего, реализуя задуманное Сингла Д.К., трое установленных лиц и иные соучастники, дали указания сотруднику отдела торгов» ФИО 31 и он, неосведомленный об их преступных намерениях, действуя от имени ООО «<данные изъяты>» ИНН №*** по доверенности, <дата> принял участие в аукционе, проводимом СГУП по продаже имущества города Москвы по <адрес>, по лоту №*** – «нежилое помещение, расположенное по <адрес>, общая площадь помещения <данные изъяты> кв.м.», и выиграл его. После чего, в этот же день, <дата>, также по указанию участников организованной группы, не намеревавшихся исполнять условия договора, ФИО 31 от имени ООО «<данные изъяты>» ИНН №*** заключил с Потерпевший договор аренды нежилого фонда, находящегося в собственности города Москвы (по результатам аукциона) №***. Согласно условиям данного договора Потерпевший передал сроком на 10 лет в аренду ООО «<данные изъяты>» ИНН №*** нежилое помещение, расположенное по <адрес>, общая площадь помещения <данные изъяты> кв.м., без права переуступать права аренды и сдавать помещения в субаренду, ООО «<данные изъяты>» ИНН №*** в соответствии с условиями договора должно было оплачивать ежемесячно без НДС арендную плату в размере 1/12 части от <данные изъяты> рублей <данные изъяты> копеек (с учетом НДС) в течение первого года аренды, в последующие годы оплата аренды должна была производиться с учетом изменения потребительских цен в Российской Федерации.

            Затем, Сингла Д.К. совместно с соучастниками, изначально не намереваясь исполнять условия договора №*** и оплачивать Потерпевший аренду помещения, путем обмана с целью личного обогащения, решил пересдать данное помещение в субаренду иным лицам за денежное вознаграждение. Для чего, Сингла Д.К. совместно с соучастниками, не использовал нежилое помещение по назначению, условия договора №*** не выполнил, а дал распоряжение сотрудникам «отдела аренды», неосведомленным об их преступных намерениях, разместить рекламу, в том числе на сайте «<данные изъяты>» о сдаче в субаренду помещения, расположенного по <адрес>, общая площадь помещения <данные изъяты> кв.м., однако желающих заключить договор субаренды не нашлось.

        Далее, Сингла Д.К., трое установленных лиц и иные соучастники, учитывая, что данное помещение не было пересдано в субаренду, дали указание, сотрудникам «бухгалтерии», неосведомленным об их преступных намерениях, не производить оплату на счет Потерпевший по договору аренды №*** от <дата>, после чего, трое установленных лиц и иные соучастники, исполняя отведенные им роли, контролировали не начисление денежных средств на счет Потерпевший , в результате чего, с момента действия договора №*** от <дата> за аренду на счет (№***) администратора дохода №*** УФК по г. Москве, обслуживаемый в Отделении 1 Московского ГТУ Банка г. Москвы, расположенном по <адрес>, по <дата> денежные платежи не производились.

Таким образом, Сингла Д.К., трое установленных лиц и иные соучастники, действуя организованной группой, путем обмана, изначально не намереваясь исполнять условия договора №*** от <дата>, не внесли на счет (№***) администратора дохода №*** УФК по г. Москве, обслуживаемый в Отделении 1 Московского ГТУ Банка г. Москвы денежные средства в сумме <данные изъяты> рублей <данные изъяты> копеек за аренду объекта нежилого фонда - помещения, расположенного по <адрес>, общая площадь помещения <данные изъяты> кв.м., тем самым, в составе организованной группы причинили городу Москве в лице Потерпевший имущественный ущерб путем обмана при отсутствии признаков хищения в особо крупном размере на указанную сумму.

             Он же (Сингла Д.К.) во исполнение общего преступного умысла, направленного на извлечение прибыли путем причинения имущественного ущерба без признаков хищения городу Москве, Сингла Д.К. совместно с соучастниками, использовали неосведомленных об их преступных намерениях сотрудников «юридического отдела», с целью подготовки необходимой документации для регистрации ООО «<данные изъяты>» ИНН №***, что сотрудники впоследствии и выполнили, и зарегистрированное ООО «<данные изъяты>» ИНН №*** стало использоваться им Сингла Д.К., тремя установленными лицами и иными соучастниками при проведении аукционов на право заключения договоров аренды объектов недвижимости, находящихся в собственности г. Москвы.

           После чего, реализуя задуманное Сингла Д.К., трое установленных лиц и иные соучастники, дали указания сотруднику «отдела торгов» Свидетель 25 и она, неосведомленная об их преступных намерениях, действующая от имени ООО «<данные изъяты>» ИНН №*** по доверенности, где формально числилась генеральным директором, <дата> приняла участие в аукционе, проводимом СГУП по продаже имущества города Москвы по <адрес>, по лоту №*** – «нежилое помещение, расположенное по адресу: <адрес>, общая площадь помещения <данные изъяты> кв.м.», и выиграла его. После чего, в этот же день, <дата>, также по указанию участников организованной группы, не намеревавшихся исполнять условия договора, Свидетель 25 от имени ООО «<данные изъяты>» ИНН №*** заключила с Потерпевший договор аренды нежилого фонда, находящегося в собственности города Москвы (по результатам аукциона) №***. Согласно условиям данного договора Потерпевший передал сроком на 5 лет в аренду ООО «<данные изъяты>» ИНН №*** нежилое помещение, расположенное по <адрес>, общая площадь помещения <данные изъяты> кв.м., в целях его использования под магазин хозяйственных и галантерейных товаров, с правом передачи в субаренду, но с согласия Потерпевший . ООО «<данные изъяты>» ИНН №*** в соответствии с условиями договора должно было оплачивать ежемесячно без НДС арендную плату в размере 1/12 части от <данные изъяты> рублей (с учетом НДС) в течение первого года аренды, в последующие годы оплата аренды должна была производиться с учетом изменения потребительских цен в Российской Федерации.

            Затем, Сингла Д.К. совместно с соучастниками, изначально не намереваясь исполнять условия договора №*** и оплачивать Потерпевший аренду помещения, путем обмана с целью личного обогащения, решил пересдать данное помещение в субаренду иным лицам за денежное вознаграждение. Для чего, Сингла Д.К. совместно с соучастниками, не использовал нежилое помещение по назначению, условия договора №*** не выполнил, а дал распоряжение сотрудникам «отдела аренды», неосведомленным об их преступных намерениях, разместить рекламу, в том числе, на сайте «<данные изъяты>» о сдаче в субаренду помещения, расположенного по <адрес>, общая площадь помещения <данные изъяты> кв.м., однако, желающих заключить договор субаренды не нашлось.

        Далее, Сингла Д.К., трое установленных лиц и иные соучастники, учитывая, что данное помещение не было пересдано в субаренду, дали указание, сотрудникам «бухгалтерии», неосведомленным об их преступных намерениях, не производить оплату на счет Потерпевший по договору аренды №*** от <дата>, после чего, трое установленных лиц и иные соучастники, исполняя отведенные им роли, контролировали не начисление денежных средств на счет Потерпевший , в результате чего, с момента действия договора №*** от <дата> за аренду на счет (№***) администратора дохода №*** УФК по г. Москве, обслуживаемый в Отделении 1 Московского ГТУ Банка г. Москвы, расположенном по <адрес>, по <дата> денежные платежи не производились.

Таким образом, Сингла Д.К., трое установленных лиц и иные соучастники, действуя организованной группой, путем обмана, изначально не намереваясь исполнять условия договора №*** от <дата>, не внесли на счет (№***) администратора дохода №*** УФК по г. Москве, обслуживаемый в Отделении 1 Московского ГТУ Банка г. Москвы денежные средства в сумме <данные изъяты> рублей <данные изъяты> копеек за аренду объекта нежилого фонда - помещения, расположенного по <адрес>, общая площадь помещения <данные изъяты> кв.м., тем самым, в составе организованной группы причинили городу Москве в лице Потерпевший имущественный ущерб путем обмана при отсутствии признаков хищения в особо крупном размере на указанную сумму.

           Он же (Сингла Д.К.). во исполнение общего преступного умысла, направленного на извлечение прибыли путем причинения имущественного ущерба без признаков хищения городу Москве, Сингла Д.К. совместно с соучастниками, использовали неосведомленных об их преступных намерениях сотрудников «юридического отдела», с целью подготовки необходимой документации для регистрации ООО «<данные изъяты>» ИНН №***, что сотрудники впоследствии и выполнили, и зарегистрированное ООО «<данные изъяты>» ИНН №*** стало использоваться им Сингла Д.К., тремя установленными лицами и иными соучастниками при проведении аукционов на право заключения договоров аренды объектов недвижимости, находящихся в собственности г. Москвы.

           После чего, реализуя задуманное Сингла Д.К., трое установленных лиц и иные соучастники, дали указания сотруднику «отдела торгов» Свидетель 25 и она, неосведомленная об их преступных намерениях, действуя от имени ООО «<данные изъяты>» ИНН №*** по доверенности, <дата> приняла участие в аукционе, проводимом СГУП по продаже имущества города Москвы по <адрес>, по лоту №*** – «нежилое помещение, расположенное по <адрес>, общая площадь помещения <данные изъяты> кв.м.», и выиграла его. После чего, в этот же день, <дата>, также по указанию участников организованной группы, не намеревавшихся исполнять условия договора, Свидетель 25 от имени ООО «<данные изъяты>» ИНН №*** заключила с Потерпевший договор аренды нежилого фонда, находящегося в собственности города Москвы (по результатам аукциона) №***. Согласно условиям данного договора Потерпевший передал сроком на 10 лет в аренду ООО «<данные изъяты>» ИНН №*** нежилое помещение, расположенное по <адрес>, общая площадь помещения <данные изъяты> кв.м., в целях его использования под магазин продовольственных товаров, без права передачи в субаренду. ООО «<данные изъяты>» ИНН №*** в соответствии с условиями договора должно было оплачивать ежемесячно без НДС арендную плату в размере 1/12 части от <данные изъяты> рублей <данные изъяты> копеек (с учетом НДС) в течение первого года аренды, в последующие годы оплата аренды должна была производиться с учетом изменения потребительских цен в Российской Федерации.

            Затем, Сингла Д.К. совместно с соучастниками, изначально не намереваясь исполнять условия договора №*** и оплачивать Департаменту имущества города Москвы аренду помещения, путем обмана с целью личного обогащения, решил пересдать данное помещение в субаренду иным лицам за денежное вознаграждение. Для чего, Сингла Д.К. совместно с соучастниками, не использовал нежилое помещение по назначению, условия договора №*** не выполнил, а дал распоряжение сотрудникам «отдела аренды», неосведомленным об их преступных намерениях, разместить рекламу, в том числе на сайте «<данные изъяты>» о сдаче в субаренду помещения, расположенного по <адрес>, общая площадь помещения <данные изъяты> кв.м., однако, желающих заключить договор субаренды не нашлось.

        Далее, Сингла Д.К., трое установленных лиц и иные соучастники, учитывая, что данное помещение не было пересдано в субаренду, дали указание, сотрудникам «бухгалтерии», неосведомленным об их преступных намерениях, не производить оплату на счет Потерпевший по договору аренды №*** от <дата>, после чего, трое установленных лиц и иные соучастники, исполняя отведенные им роли, контролировали не начисление денежных средств на счет Потерпевший , в результате чего, с момента действия договора №*** от <дата> за аренду на счет (№***) администратора дохода №*** УФК по г. Москве, обслуживаемый в Отделении 1 Московского ГТУ Банка г. Москвы, расположенном по <адрес>, по <дата> денежные платежи не производились.

Таким образом, Сингла Д.К., трое установленных лиц и иные соучастники, действуя организованной группой, путем обмана, изначально не намереваясь исполнять условия договора №*** от <дата>, не внесли на счет (№***) администратора дохода №*** УФК по г. Москве, обслуживаемый в Отделении 1 Московского ГТУ Банка г. Москвы денежные средства в сумме <данные изъяты> рублей <данные изъяты> копеек за аренду объекта нежилого фонда - помещения, расположенного по <адрес>, общая площадь помещения <данные изъяты> кв.м., тем самым, в составе организованной группы причинили городу Москве в лице Потерпевший имущественный ущерб путем обмана при отсутствии признаков хищения в особо крупном размере на указанную сумму.

             Он же (Сингла Д.К.) во исполнение общего преступного умысла, направленного на извлечение прибыли путем причинения имущественного ущерба без признаков хищения городу Москве, Сингла Д.К. совместно с соучастниками, использовали неосведомленных об их преступных намерениях сотрудников «юридического отдела», с целью подготовки необходимой документации для регистрации ООО «<данные изъяты>» ИНН №***, что сотрудники впоследствии и выполнили, и зарегистрированное ООО «<данные изъяты>» ИНН №*** стало использоваться им Сингла Д.К., тремя установленными лицами и иными соучастниками при проведении аукционов на право заключения договоров аренды объектов недвижимости, находящихся в собственности г. Москвы.

           После чего, реализуя задуманное Сингла Д.К., трое установленных лиц и иные соучастники, дали указания сотруднику «отдела торгов» Свидетель 25 и она, неосведомленная об их преступных намерениях, действуя от имени ООО «<данные изъяты>» ИНН №*** по доверенности, <дата> приняла участие в аукционе, проводимом СГУП по продаже имущества города Москвы по <адрес>, по лоту №*** – «нежилое помещение, расположенное по <адрес>, общая площадь помещения <данные изъяты> кв.м.», и выиграла его. После чего, в этот же день, <дата>, также по указанию участников организованной группы, не намеревавшихся исполнять условия договора, Свидетель 25 от имени ООО «<данные изъяты>» ИНН №*** заключила с Потерпевший договор аренды нежилого фонда, находящегося в собственности города Москвы (по результатам аукциона) №***. Согласно условиям данного договора Потерпевший передал сроком на 10 лет в аренду ООО «<данные изъяты>» ИНН №*** нежилое помещение, расположенное по <адрес>, общая площадь помещения №*** кв.м., в целях его использования под свободное назначение, без права передачи в субаренду. ООО «<данные изъяты>» ИНН №*** в соответствии с условиями договора должно было оплачивать ежемесячно без НДС арендную плату в размере 1/12 части от <данные изъяты> рублей (с учетом НДС) в течение первого года аренды, в последующие годы оплата аренды должна была производиться с учетом изменения потребительских цен в Российской Федерации.

            Затем, Сингла Д.К. совместно с соучастниками, изначально не намереваясь исполнять условия договора №*** и оплачивать Потерпевший аренду помещения, путем обмана с целью личного обогащения, решил пересдать данное помещение в субаренду иным лицам за денежное вознаграждение. Для чего, Сингла Д.К. совместно с соучастниками, не использовал нежилое помещение по назначению, условия договора №*** не выполнил, а дал распоряжение сотрудникам «отдела аренды», неосведомленным об их преступных намерениях, разместить рекламу, в том числе на сайте «<данные изъяты>» о сдаче в субаренду помещения, расположенного по <адрес>, общая площадь помещения <данные изъяты> кв.м., однако, желающих заключить договор субаренды не нашлось.

        Далее, Сингла Д.К., трое установленных лиц и иные соучастники, учитывая, что данное помещение не было пересдано в субаренду, дали указание, сотрудникам «бухгалтерии», неосведомленным об их преступных намерениях, не производить оплату на счет Потерпевший по договору аренды №*** от <дата>, после чего, трое установленных лиц и иные соучастники, исполняя отведенные им роли, контролировали не начисление денежных средств на счет Потерпевший , в результате чего, с момента действия договора №*** от <дата> за аренду на счет (№***) администратора дохода №*** УФК по г. Москве, обслуживаемый в Отделении 1 Московского ГТУ Банка г. Москвы, расположенном по <адрес>, по <дата> денежные платежи не производились.

Таким образом, Сингла Д.К., трое установленных лиц и иные соучастники, действуя организованной группой, путем обмана, изначально не намереваясь исполнять условия договора №*** от <дата>, не внесли на счет (№***) администратора дохода №*** УФК по г. Москве, обслуживаемый в Отделении 1 Московского ГТУ Банка г. Москвы денежные средства в сумме <данные изъяты> рублей <данные изъяты> копеек за аренду объекта нежилого фонда - помещения, расположенного по <адрес>, общая площадь помещения <данные изъяты> кв.м., тем самым в составе организованной группы причинили городу Москве в лице Потерпевший имущественный ущерб путем обмана при отсутствии признаков хищения в особо крупном размере на указанную сумму.

            Он же (Сингла Д.К.) во исполнение общего преступного умысла, направленного на извлечение прибыли путем причинения имущественного ущерба без признаков хищения городу Москве, Сингла Д.К. совместно с соучастниками, использовали неосведомленных об их преступных намерениях сотрудников «юридического отдела», с целью подготовки необходимой документации для регистрации ООО «<данные изъяты>» ИНН №***, что сотрудники впоследствии и выполнили, и зарегистрированное ООО «<данные изъяты>» ИНН №*** стало использоваться им Сингла Д.К., тремя установленными лицами и иными соучастниками при проведении аукционов на право заключения договоров аренды объектов недвижимости, находящихся в собственности г. Москвы.

           После чего, реализуя задуманное Сингла Д.К., трое установленных лиц и иные соучастники, дали указания сотруднику «отдела торгов» ФИО 31 и он, неосведомленный об их преступных намерениях, действуя от имени ООО «<данные изъяты>» ИНН №*** по доверенности, <дата> принял участие в аукционе, проводимом СГУП по продаже имущества города Москвы по <адрес>, по лоту №*** – «нежилое помещение, расположенное по <адрес>, общая площадь помещения <данные изъяты> кв.м.», и выиграл его. После чего, в этот же день, <дата>, также по указанию участников организованной группы, не намеревавшихся исполнять условия договора, ФИО 31 от имени ООО «<данные изъяты>» ИНН №*** заключил с Потерпевший договор аренды нежилого фонда, находящегося в собственности города Москвы (по результатам аукциона) №***. Согласно условиям данного договора Потерпевший передал сроком на 10 лет в аренду ООО «<данные изъяты>» ИНН №*** нежилое помещение, расположенное по <адрес>, общая площадь помещения <данные изъяты> кв.м., в целях его использования под свободное назначение, без права передачи в субаренду. ООО «<данные изъяты>» ИНН №*** в соответствии с условиями договора должно было оплачивать ежемесячно без НДС арендную плату в размере 1/12 части от <данные изъяты> рублей <данные изъяты> копеек (с учетом НДС) в течение первого года аренды, в последующие годы оплата аренды должна была производиться с учетом изменения потребительских цен в Российской Федерации.

            Затем, Сингла Д.К. совместно с соучастниками, изначально не намереваясь исполнять условия договора №*** и оплачивать Потерпевший аренду помещения, путем обмана с целью личного обогащения, решил пересдать данное помещение в субаренду иным лицам за денежное вознаграждение. Для чего, Сингла Д.К. совместно с соучастниками, не использовал нежилое помещение по назначению, условия договора №*** не выполнил, а дал распоряжение сотрудникам «отдела аренды», неосведомленным об их преступных намерениях, разместить рекламу, в том числе, на сайте «<данные изъяты>» о сдаче в субаренду помещения, расположенного по <адрес>, общая площадь помещения <данные изъяты> кв.м., однако желающих заключить договор субаренды не нашлось.

        Далее, Сингла Д.К., трое установленных лиц и иные соучастники, учитывая, что данное помещение не было пересдано в субаренду, дали указание, сотрудникам «бухгалтерии», неосведомленным об их преступных намерениях, не производить оплату на счет Потерпевший по договору аренды №*** от <дата>, после чего, трое установленных лиц и иные соучастники, исполняя отведенные им роли, контролировали не начисление денежных средств на счет Потерпевший , в результате чего, с момента действия договора №*** от <дата> за аренду на счет (№***) администратора дохода №*** УФК по г. Москве, обслуживаемый в Отделении 1 Московского ГТУ Банка г. Москвы, расположенном по <адрес>, по <дата> денежные платежи не производились.

Таким образом, Сингла Д.К., трое установленных лиц и иные соучастники, действуя организованной группой, путем обмана, изначально не намереваясь исполнять условия договора №*** от <дата>, не внесли на счет (№***) администратора дохода №*** УФК по г. Москве, обслуживаемый в Отделении 1 Московского ГТУ Банка г. Москвы денежные средства в сумме <данные изъяты> рублей <данные изъяты> копеек за аренду объекта нежилого фонда - помещения, расположенного по <адрес>, общая площадь помещения <данные изъяты> кв.м., тем самым, в составе организованной группы причинили городу Москве в лице Потерпевший имущественный ущерб путем обмана при отсутствии признаков хищения в особо крупном размере на указаную сумму.

             Он же (Сингла Д.К.) во исполнение общего преступного умысла, направленного на извлечение прибыли путем причинения имущественного ущерба без признаков хищения городу Москве, Сингла Д.К. совместно с соучастниками, использовали неосведомленных об их преступных намерениях сотрудников «юридического отдела», с целью подготовки необходимой документации для регистрации ООО «<данные изъяты>» ИНН №***, что сотрудники впоследствии и выполнили, и зарегистрированное ООО «<данные изъяты>» ИНН №*** стало использоваться им Сингла Д.К., тремя установленными лицами и иными соучастниками при проведении аукционов на право заключения договоров аренды объектов недвижимости, находящихся в собственности г. Москвы.

           После чего, реализуя задуманное Сингла Д.К., трое установленных лиц и иные соучастники, дали указания сотруднику «отдела торгов» Свидетель 14 и она, неосведомленная об их преступных намерениях, действуя от имени ООО «<данные изъяты>» ИНН №*** по доверенности, <дата> приняла участие в аукционе, проводимом СГУП по продаже имущества города Москвы по <адрес>, по лоту №*** – «нежилое помещение, расположенное по <адрес>, общая площадь помещения <данные изъяты> кв.м.», и выиграла его. После чего, <дата>, также по указанию участников организованной группы, не намеревавшихся исполнять условия договора, Свидетель 14 от имени ООО «<данные изъяты>» ИНН №*** заключила с Потерпевший договор аренды нежилого фонда, находящегося в собственности города Москвы (по результатам аукциона) №***. Согласно условиям данного договора Потерпевший передал сроком на 5 лет в аренду ООО «<данные изъяты>» ИНН №*** нежилое помещение, расположенное по <адрес>, общая площадь помещения <данные изъяты> кв.м., в целях его использования под предприятие потребительского рынка и услуг (за исключением пива в розлив), с правом передачи в субаренду, но с разрешения Потерпевший . ООО «<данные изъяты>» ИНН №*** в соответствии с условиями договора должно было оплачивать ежемесячно без НДС арендную плату в размере 1/12 части от <данные изъяты> рублей <данные изъяты> копеек (с учетом НДС) в течение первого года аренды, в последующие годы оплата аренды должна была производиться с учетом изменения потребительских цен в Российской Федерации.

            Затем, Сингла Д.К. совместно с соучастниками, изначально не намереваясь исполнять условия договора №*** и оплачивать Потерпевший аренду помещения, путем обмана с целью личного обогащения, решил пересдать данное помещение в субаренду иным лицам за денежное вознаграждение. Для чего, Сингла Д.К. совместно с соучастниками, не использовал нежилое помещение по назначению, условия договора №*** не выполнил, а дал распоряжение сотрудникам «отдела аренды», неосведомленным об их преступных намерениях, разместить рекламу, в том числе, на сайте «<данные изъяты>» о сдаче в субаренду помещения, расположенного по <адрес>, общая площадь помещения <данные изъяты> кв.м., однако желающих заключить договор субаренды не нашлось.

        Далее, Сингла Д.К., трое установленных лиц и иные соучастники, учитывая, что данное помещение не было пересдано в субаренду, дали указание, сотрудникам «бухгалтерии», неосведомленным об их преступных намерениях, не производить оплату на счет Потерпевший по договору аренды №*** от <дата>, после чего, трое установленных лиц и иные соучастники, исполняя отведенные им роли, контролировали не начисление денежных средств на счет Потерпевший , в результате чего, с момента действия договора №*** от <дата> за аренду на счет (№***) администратора дохода №*** УФК по г. Москве, обслуживаемый в Отделении 1 Московского ГТУ Банка г. Москвы, расположенном по <адрес>, по <дата> денежные платежи не производились.

Таким образом, Сингла Д.К., трое установленных лиц и иные соучастники, действуя организованной группой, путем обмана, изначально не намереваясь исполнять условия договора №*** от <дата>, не внесли на счет (№***) администратора дохода №*** УФК по г. Москве, обслуживаемый в Отделении 1 Московского ГТУ Банка г. Москвы денежные средства в сумме <данные изъяты> рублей <данные изъяты> копеек за аренду объекта нежилого фонда - помещения, расположенного по <адрес>, общая площадь помещения <данные изъяты> кв.м., тем самым, в составе организованной группы причинили городу Москве в лице Потерпевший имущественный ущерб путем обмана при отсутствии признаков хищения в особо крупном размере на указанную сумму.

           Он же (Сингла Д.К.) во исполнение общего преступного умысла, направленного на извлечение прибыли путем причинения имущественного ущерба без признаков хищения городу Москве, Сингла Д.К. совместно с соучастниками, использовали неосведомленных об их преступных намерениях сотрудников «юридического отдела», с целью подготовки необходимой документации для регистрации ООО «<данные изъяты>» ИНН №***, что сотрудники впоследствии и выполнили, и зарегистрированное ООО «<данные изъяты>» ИНН №*** стало использоваться им Сингла Д.К., трея установленными лицами и иными соучастниками при проведении аукционов на право заключения договоров аренды объектов недвижимости, находящихся в собственности г. Москвы.

           После чего, реализуя задуманное Сингла Д.К., трое установленных лиц и иные соучастники, дали указания сотруднику «отдела торгов» Свидетель 14 и она, неосведомленная об их преступных намерениях, действуя от имени ООО «<данные изъяты>» ИНН №*** по доверенности, <дата> приняла участие в аукционе, проводимом СГУП по продаже имущества города Москвы по <адрес> по лоту №*** – «нежилое помещение, расположенное по <адрес>, общая площадь помещения <данные изъяты> кв.м.», и выиграла его. После чего, в этот же день, <дата>, также по указанию участников организованной группы, не намеревавшихся исполнять условия договора, Свидетель 14 от имени ООО «<данные изъяты>» ИНН №*** заключила с Потерпевший договор аренды нежилого фонда, находящегося в собственности города Москвы (по результатам аукциона) №***. Согласно условиям данного договора Потерпевший передал сроком на 10 лет в аренду ООО «<данные изъяты>» ИНН №*** нежилое помещение, расположенное по адресу<адрес>, общая площадь помещения <данные изъяты> кв.м., в целях его использования под архив, склад предприятие потребительского рынка и услуг (за исключением пива в розлив), с правом передачи в субаренду, но с разрешения Потерпевший . ООО «<данные изъяты>» ИНН №*** в соответствии с условиями договора должно было оплачивать ежемесячно без НДС арендную плату в размере 1/12 части от <данные изъяты> рублей (с учетом НДС) в течение первого года аренды, в последующие годы оплата аренды должна была производиться с учетом изменения потребительских цен в Российской Федерации.

            Затем, Сингла Д.К. совместно с соучастниками, изначально не намереваясь исполнять условия договора №*** и оплачивать Потерпевший аренду помещения, путем обмана с целью личного обогащения, решил пересдать данное помещение в субаренду иным лицам за денежное вознаграждение. Для чего, Сингла Д.К. совместно с соучастниками, не использовал нежилое помещение по назначению, условия договора №*** не выполнил, а дал распоряжение сотрудникам «отдела аренды», неосведомленным об их преступных намерениях, разместить рекламу, в том числе, на сайте «<данные изъяты>» о сдаче в субаренду помещения, расположенного по <адрес>, общая площадь помещения <данные изъяты> кв.м.

        После чего, сотрудники «отдела аренды», неосведомленные о преступных намерениях участников организованной преступной группы, но по их указанию, при появлении соответствующего клиента, показывали последним помещение, расположенное по <адрес>, общая площадь помещения <данные изъяты> кв.м., и сообщали о законности сдачи со стороны ООО "<данные изъяты>" ИНН №***, данного помещения в аренду. Таким образом, был найден ФИО 14 В результате чего, <дата> по <адрес> между ООО "УПРАВЛЯЮЩАЯ <данные изъяты>" ИНН №***, в лице формального генерального директора ФИО 18, неосведомленного о преступных намерения Сингла Д.К. и его соучастников, не имея на то правовых оснований, и ФИО 15 в лице ФИО 14 был заключен договор аренды нежилого помещения №*** (в действительности субаренды), согласно которого, ООО "<данные изъяты>" ИНН №*** без ведома и разрешения Потерпевший , передало указанное помещение в субаренду, получив с ФИО 14 соответствующую оплату, за все время субаренды, в том числе, и наличными тремя установлоенными лицами и иными соучастниками.

        Далее, Сингла Д.К., трое установленных лиц и иные соучастники дали указание, сотрудникам «бухгалтерии», неосведомленным об их преступных намерениях, не производить оплату на счет Потерпевший по договору аренды №*** от <дата>, после чего, трое установленных лиц и иные соучастники, исполняя отведенные им роли, контролировали не начисление денежных средств на счет Потерпевший , в результате чего, с момента действия договора №*** от <дата> за аренду на счет (№***) администратора дохода №*** УФК по г. Москве, обслуживаемый в Отделении 1 Московского ГТУ Банка г. Москвы, расположенном по <адрес>, по <дата> ни одного платежа произведено не было.

Таким образом, Сингла Д.К., трое установленных лиц и иные соучастники, действуя организованной группой, путем обмана, изначально не намереваясь исполнять условия договора №*** от <дата>, не внесли на счет (№***) администратора дохода №*** УФК по г. Москве, обслуживаемый в Отделении 1 Московского ГТУ Банка г. Москвы денежные средства в сумме <данные изъяты> рублей <данные изъяты> копеек за аренду объекта нежилого фонда - помещения, расположенного по <адрес>, общая площадь помещения <данные изъяты> кв.м., тем самым, в составе организованной группы причинили городу Москве в лице Потерпевший имущественный ущерб путем обмана при отсутствии признаков хищения в особо крупном размере на указанную сумму.

             Он же (Сингла Д.К.) во исполнение общего преступного умысла, направленного на извлечение прибыли путем причинения имущественного ущерба без признаков хищения городу Москве, Сингла Д.К. совместно с соучастниками, использовали неосведомленных об их преступных намерениях сотрудников «юридического отдела», с целью подготовки необходимой документации для регистрации ООО «<данные изъяты>» ИНН №***, что сотрудники впоследствии и выполнили, и зарегистрированное ООО «<данные изъяты>» ИНН №*** стало использоваться им Сингла Д.К., тремя установленными лицами и иными соучастниками при проведении аукционов на право заключения договоров аренды объектов недвижимости, находящихся в собственности г. Москвы.

           После чего, реализуя задуманное Сингла Д.К., трое установленных лиц и иные соучастники, дали указания сотруднику «отдела торгов» Свидетель 14 и она, неосведомленная об их преступных намерениях, действуя от имени ООО «<данные изъяты>» ИНН №*** по доверенности, <дата> приняла участие в аукционе, проводимом Московским городским отделением Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «<данные изъяты>» по <адрес>,, по лоту №*** – «нежилое помещение, расположенное по <адрес>, общая площадь помещения <данные изъяты> кв.м.», и выиграла его. После чего, в этот же день, <дата>, также по указанию участников организованной группы, не намеревавшихся исполнять условия договора, Свидетель 14 от имени ООО «<данные изъяты>» ИНН №*** заключила с Департаментом Потерпевший договор аренды нежилого фонда, находящегося в собственности <адрес> (по результатам аукциона) №*** Согласно условиям данного договора Потерпевший передал сроком на 5 лет в аренду ООО «<данные изъяты>» ИНН №*** нежилое помещение, расположенное по <адрес>, общая площадь помещения <данные изъяты> кв.м., в целях его использования под продовольственный и хозяйственный магазинархив, склад предприятие потребительского рынка и услуг (за исключением пива в розлив), с правом передачи в субаренду, но с разрешения Потерпевший . ООО «<данные изъяты>» ИНН №*** в соответствии с условиями договора должно было оплачивать ежемесячно без НДС арендную плату в размере 1/12 части от <данные изъяты> рублей (с учетом НДС) в течение первого года аренды, в последующие годы оплата аренды должна была производиться с учетом изменения потребительских цен в Российской Федерации.

            Затем, Сингла Д.К. совместно с соучастниками, изначально не намереваясь исполнять условия договора №*** и оплачивать Потерпевший аренду помещения, путем обмана с целью личного обогащения, решил пересдать данное помещение в субаренду иным лицам за денежное вознаграждение. Для чего, Сингла Д.К. совместно с соучастниками, не использовал нежилое помещение по назначению, условия договора №*** не выполнил, а дал распоряжение сотрудникам «отдела аренды», неосведомленным об их преступных намерениях, разместить рекламу, в том числе, на сайте «<данные изъяты>» о сдаче в субаренду помещения, расположенного по <адрес>, общая площадь помещения <данные изъяты> кв.м.

        После чего, сотрудники «отдела аренды», неосведомленные о преступных намерениях участников организованной преступной группы, но по их указанию, при появлении соответствующего клиента, показывали последним помещение, расположенное по <адрес>, общая площадь помещения <данные изъяты> кв.м., и сообщали о законности сдачи со стороны ООО "<данные изъяты>" ИНН №***, данного помещения в аренду. Таким образом, была найдена ФИО 12 В результате чего, <дата> года по <адрес> между ООО "<данные изъяты>" ИНН №***, в лице генерального директора ФИО 18, неосведомленного о преступных намерения Сингла Д.К. и его соучастников, не имея на то правовых оснований, и ФИО 12 был заключен договор аренды нежилого помещения №*** (в действительности субаренды), согласно которого, ООО "<данные изъяты>" ИНН №*** без ведома и разрешения Потерпевший , передало указанное помещение в субаренду, получив с ФИО 12 соответствующую оплату, за все время субаренды, в том числе и наличными тремя установленными лицами и иными соучастниками.

        Далее, Сингла Д.К., трое установленных лиц и иные соучастники дали указание, сотрудникам «бухгалтерии», неосведомленным об их преступных намерениях, не производить оплату на счет Потерпевший по договору аренды №*** от <дата>, после чего, трое установленных лиц и иные соучастники, исполняя отведенные им роли, контролировали не начисление денежных средств на счет Потерпевший , в результате чего, с момента действия договора №*** от <дата> за аренду на счет (№***) администратора дохода №*** УФК по г. Москве, обслуживаемый в Отделении 1 Московского ГТУ Банка г. Москвы, расположенном по <адрес>, по <дата> ни одного платежа произведено не было.

Таким образом, Сингла Д.К., трое установленных лиц и иные соучастники, действуя организованной группой, путем обмана, изначально не намереваясь исполнять условия договора №*** от <дата>, не внесли на счет (№***) администратора дохода №*** УФК по г. Москве, обслуживаемый в Отделении 1 Московского ГТУ Банка г. Москвы денежные средства в сумме <данные изъяты> рублей <данные изъяты> копеек за аренду объекта нежилого фонда - помещения, расположенного по <адрес>, общая площадь помещения <данные изъяты> кв.м., тем самым, в составе организованной группы причинили городу Москве в лице Потерпевший имущественный ущерб путем обмана при отсутствии признаков хищения в особо крупном размере на указанную сумму.

Допрошенный в судебном заседании подсудимый Сингла Д.К. вину в совершении вышеописанных преступлений не признал и показал, что приехал в г. Москву из Республики <данные изъяты> в <дата>, чтобы получить высшее образование. В <дата> принял решение начать собственное дело с продажи авиабилетов. В <дата> им было создано ЗАО «<данные изъяты>». Среди его знакомых, проявлявших интерес к его деятельности в России, были лица, упомянутые и в обвинительном заключении, ФИО 34, ФИО 28, ФИО 35, ФИО 25, ФИО 18 и другие. В <дата> он обратил внимание на сферу недвижимости, которая составляла гаражное строительство и рынок аренды производственно-складской коммерческой недвижимости.

В своей работе он использовал ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», «<данные изъяты>», занимался деятельностью по производству капитального ремонта зданий ОАО «<данные изъяты>», а также он являлся исполнительным директором ООО «<данные изъяты>», осуществляющей функции арендодателя в рамках заключаемых с субарендаторами договоров в отношении вводимых в эксплуатацию помещений. С ОАО «<данные изъяты>» был заключен договор аренды сроком на 5 лет, предусматривающий право субаренды, по <адрес>

Из материалов уголовного дела ему известно, что ФИО 34, ФИО 18, Свидетель 6 и другими лицами были созданы и зарегистрированы различные ООО, фигурирующие в деле и принимавшие участие в аукционах, проводимых СГУП по продаже имущества г. Москвы на право заключения договоров аренды в отношении нежилых помещений.

ФИО 18 просил его предоставить его персональные данные для временного назначения на должность генерального директора ООО «<данные изъяты>», а также к нему обращалась Свидетель 6 и ФИО 18 с просьбой оформить на них доверенности по управлению обществом.

В ООО «<данные изъяты>» он был генеральным директором, и действовал по поручению той или иной компании, в том числе выступающей победителем аукциона на право заключения договора аренды.

Информацией об условиях проведения аукциона, подготовки документации и непосредственным участием тех или иных лиц в аукционе он не располагает, поскольку он выдавал только доверенности.

Ему (Сингла) известно, что Свидетель 25 и Свидетель 6 взаимодействовали с ФИО 18 и ФИО 34 на основании индивидуальных договоренностей, но обе получали заработную плату в ООО «<данные изъяты>» исключительно за ту деятельность, которые они осуществляли для этой компании, а именно, Свидетель 25 занималась подготовкой документов для заключения договоров субаренды в отношении помещений, арендованных у ОАО «<данные изъяты>», по аренде и продаже машиномест в гаражных комплексах, управляемых ООО «<данные изъяты>».

Созданные по инициативе ФИО 34 и ФИО 18 компании, контролировались исключительно ими и аффилированными лицами. Он (Сингла) ни лично, ни опосредованно не принимал участия в аукционах на право заключения договоров аренды, указаний выигрывать аукцион по завышенной ставке арендной платы не давал, не заключал договоров аренды, никаких указаний, связанных с запретом на перечисление арендной платы по договорам аренды, не давал.

Вместе с тем, считает, что в отношении указанных в обвинительном заключении Обществ, арендующих объекты нежилого фонда у города Москвы, должна быть применена льготная ставка арендной платы.

Кроме того, подсудимый Сингла показал, что регистрация ООО «<данные изъяты>» (ИНН №***), ООО «<данные изъяты>» (ИНН №***), ООО «<данные изъяты>» (ИНН №***), ООО Агентство недвижимости «<данные изъяты>» (ИНН №***), ООО «<данные изъяты>» (ИНН №***), ООО «<данные изъяты>» (ИНН №***), ООО «<данные изъяты>» (ИНН №***), ООО «<данные изъяты>» (ИНН №***), ООО «<данные изъяты>» (ИНН №***), «Компания «<данные изъяты>» (ИНН №***), ООО «<данные изъяты>» (ИНН №***), как ООО «<данные изъяты>» (ИНН №***), ООО «<данные изъяты>» (ИНН №***), ООО «<данные изъяты>» (ИНН №***), ООО «<данные изъяты>» (ИНН №***), ООО «<данные изъяты>» (ИНН №***), ООО «<данные изъяты>» (ИНН №***), ООО «<данные изъяты>» (ИНН №***), ООО «<данные изъяты>» (ИНН №***), ООО «<данные изъяты>» (ИНН №***), ООО «<данные изъяты>» (ИНН №***), ООО «<данные изъяты>» (ИНН №***), ООО «<данные изъяты>» (ИНН №***), ООО «<данные изъяты>» (ИНН №***), ООО «<данные изъяты>» (ИНН №***), ООО «<данные изъяты>» (ИНН №***), ООО «<данные изъяты>» (ИНН №***), ООО «<данные изъяты>» (ИНН №***), ООО «<данные изъяты>» (ИНН №***), а также победа на аукционе, по его мнению, свидетельствует о законной и легальной деятельности перечисленных выше юридических лиц.

Он не имел никакого отношения к многочисленным ООО-участникам аукциона, проходящим по обвинительному заключению, в связи с чем не должен нести ответственность за несвоевременность внесения арендной платы и причинение ущерба ДИгМ.

Он не занимался деятельностью, связанной со сдачей помещений в субаренду посредством размещения соответствующей информации на корпоративном сайте ООО «<данные изъяты>» в сети Интернет по адресу: www.<данные изъяты>.ru, так как функции администраторов данного сайта принадлежали Свидетель 5, Свидетель 6, ФИО 18, ФИО 34, ФИО 26 и штатному системному администратору, каждый из которых мог разместить сообщение и самостоятельно, и по просьбе одного из перечисленных выше лиц.

По первому эпизоду, связанному с арендой помещения, расположенного по <адрес>, подсудимый показал, что в рамках деятельности ООО «<данные изъяты>» и необходимостью расширения сети офисов, оказывающих услуги в сфере туризма и визового сопровождения, он был вынужден искать новые помещения, которые бы могли находиться в местах с большим потоком людей и иметь низкую стоимость владения. В связи с чем на аукцион, проводимый СГУП по продаже имущества г.Москвы, были представлены подлинные документы, необходимые для участия на право заключения договора аренды указанного помещения, непосредственное участие было обеспечено реальным внесением задатка и выдачей доверенности на ФИО 36 По итогам аукциона с Департаментом <дата> был заключен договор аренды №***, а помещение было принято по акту приема-передачи. Он использовал помещение по прямому назначению, добросовестно и в срок исполнял все обязательства по содержанию помещения и внесению арендных платежей в бюджет в полном объеме.

В силу большого объема арендованных площадей (более 8 400 кв. м), он был вынужден пересмотреть штат компании ООО «<данные изъяты>» и пригласил на работу Свидетель 5, которая являлась строительным брокером и на условиях договора комиссии привлекала подрядные организации, выполняла функции генерального подрядчика, а также инициировала поиск персонала для распределения объема работ. Для пуска в эксплуатацию одного из комплексов, приобретенных ООО «<данные изъяты>», участником которой он являлся, Свидетель 5 стала участником ООО «<данные изъяты>». Она же занималась юридическими вопросами, связанным со строительством и сопровождением всей арендной деятельности. Свидетель 24, осуществляла бухгалтерское сопровождение и финансовое обеспечение не только в компаниях, в которых он владел долей в уставном капитале, но и своих клиентов, так как преследовала цель заключения договора абонентского ежемесячного обслуживания. Считает, что в судебном заседании они его оговаривают, поскольку испытывают неприязненные отношения из-за конфликтов в период совместной работы и последующего разрыва деловых отношений.

Подсудимый Сингла Д.К. также показал, что в <дата> к нему в офис стали приходить сотрудники спецслужб с целью проведения проверок, без предъявления каких-либо документов, но, при этом, забирали из офиса архивные документы, деньги, не выявляя никаких нарушений. После чего, на его мобильный телефон стали поступать звонки с угрозами, в связи чем, он неоднократно ездил на прием к руководству ГУ МВД по ЦФО, откуда <дата> его привезли в УВД по ЦАО, где следователь ФИО 17 сообщила, что возбуждено уголовное дело, и он арестован.

Кроме того, подсудимый считает, что он занимался предпринимательской деятельностью на законных основаниях, организованную группу с указанными в обвинительном заключении лицами по этническому признаку и неустановленными лицами не создавал, ни кого не обманывал.

Он (Сингла) не согласен с расчетами, представленными представителем Потерпевший в уточненном исковом заявлении, поскольку они существенно отличаются от расчетов, произведенных лично им с учетом ранее оплаченных сумм и внесенных задатков, произведенных затрат на ремонт, а также решений Арбитражных судов г. Москвы о взыскании задолженностей по арендной плате с различных ООО и Пресненского районного суда г. Москвы о взыскании с него (Сингла) задолженности по арендной плате за помещение, расположенное по <адрес>. Гражданский иск, заявленный в судебном заседании представителем Потерпевший считает противоречивым, в связи с наличием в материалах дела, отличающихся сведений о ее размере и поэтому достоверно установить размер задолженности невозможно, но вместе с тем, он готов возместить ущерб в полном объеме и помириться с Потерпевший .

             Не смотря на то, что подсудимый Сингла Д.К. вину свою в совершении преступлений не признал, его виновность объективно подтверждается собранными и исследованными в суде    доказательствами:

         - протоколом выемки в Потерпевший от <дата> г., в ходе которой были изъяты документы по аренде Сингла Д.К. у г. Москвы помещения, расположенного по <адрес>. (т. №*** л.д. №***);

          Вещественными доказательствами, которыми по делу признаны документы, изъятые в ходе обысков в офисе, расположенном по <адрес>, подтверждающие аренду помещения по <адрес>. (т. №*** л.д. №***);

- договором аренды нежилого фонда (нежилого помещения, здания, сооружения), находящегося в собственности Москвы (по результатам аукциона) №*** от <дата> между Потерпевший и Имя и отчество, согласно которого Потерпевший сдал в аренду Сингла Д.К. нежилое помещение, расположенное по <адрес>, общей площадью <данные изъяты> кв.м. (т. №*** л.д. №***);

- копией поэтажного плана помещения, расположенного по <адрес>. (т. №*** л.д. №***);

- копией выпиской из протокола №*** от <дата> заседания комиссии по проведению торгов, согласно которой победителем аукциона по лоту №***-(Ц)па – нежилое помещение по <адрес>, площадью <данные изъяты> кв.м., признан Сингла Д.К. (т. №*** л.д. №***);

- протоколом осмотра места происшествия, в ходе которого было осмотрено помещение по <адрес>, в ходе которого было установлено, что какая-либо трудовая или финансово-хозяйственная деятельность в данном помещении не ведется. (т.    №***, л.д. №***);

         - протоколом выемки в Потерпевший от <дата> г., в ходе которой были изъяты документы по аренде Сингла Д.К. у г. Москвы помещения, расположенного по <адрес>. (т. №*** л.д. №***);

         - протоколом выемки в СГУП по продаже имущества г. Москвы документов по аукциону на приобретение права аренды на помещение, расположенное по <адрес>. (т. №*** л.д. №***);

         - протоколом обыска в офисе ООО «<данные изъяты>» от <дата> г., в ходе которого были изъяты ноутбуки и жесткие диски, документы, касающиеся пересдачи Сингла Д.К. помещений в субаренду иным организациям. (т. №*** л.д. №***, №***, №***, №***, №***);

         - протоколом осмотра документов, в ходе которого были осмотрены документы, ранее изъятые на обыске в офисе ООО «<данные изъяты>» <дата> г., касающиеся пересдачи Сингла Д.К. помещений в субаренду иным организациям. (т. №*** л.д. №***, л.д. №***, т. №*** л.д. №***, №***, №***);

         - протоколом выемки в АКБ «<данные изъяты>», в ходе которой были изъяты документы организаций, которые являлись победителями аукционов на право аренды помещений. (т. №*** л.д. №***);

          - протоколом выемки в ИФНС № 17, в ходе которой были изъяты документы ООО «<данные изъяты>». ( т. №*** л.д. №***);

           Вещественными доказательствами, которыми по делу признаны документы, изъятые в ходе обысков в офисе, расположенном по <адрес>, касающиеся регистрации ООО «<данные изъяты>», а также подтверждающие аренду помещения по <адрес>. (т. №*** л.д. №***);

          - договором аренды нежилого фонда, находящегося в собственности города Москвы (по результатам аукциона) №*** от <дата> между Потерпевший и ООО «<данные изъяты>», согласно которого Потерпевший сдал в аренду ООО «<данные изъяты>» нежилое помещение, расположенное по <адрес>, общей площадью <данные изъяты> кв.м. (т. №*** л.д. №***);

- копией поэтажного плана помещения, расположенного по <адрес>. (т. №*** л.д. №***);

       - актом приема (передачи) нежилого помещения (здания, сооружения), находящегося в собственности города Москвы общей площадью <данные изъяты> кв.м., расположенного по <адрес>, от <дата> г., согласно которого Потерпевший передает, а ООО «<данные изъяты>» принимает указанное помещение. (т. №*** л.д. №***);

- выпиской из протокола №*** от <дата> работы комиссии по проведению торгов, согласно которой победителем аукциона по лоту №*** (нежилое помещение по <адрес>, площадью <данные изъяты> кв.м.), признано ООО «<данные изъяты>». (т. №*** л.д. №***);

- копией протокола №*** от <дата> работы комиссии по проведению торгов об итогах торгов, согласно которого победителем аукциона по лоту №*** (нежилое помещение по <адрес>, площадью <данные изъяты> кв.м.), признано ООО «<данные изъяты>» в лице Сингла Д.К. (т. №*** л.д. №***);

        - протоколом хода аукциона от <дата> по лоту №*** (нежилое помещение, расположенное по <адрес>, площадью <данные изъяты> кв.м.), согласно которого победитель аукциона ООО «<данные изъяты>» в лице Сингла Д.К. (т. №*** л.д. №***);

        - листом регистрации участников аукциона по лоту №*** (нежилое помещение, расположенное по <адрес>, площадью <данные изъяты> кв.м.), от <дата> г., согласно которого ООО «<данные изъяты>» является участником аукциона. (т. №*** л.д. №***);

- копией протокола №*** от <дата> работы комиссии по проведению торгов о допуске претендентов к участию в торгах, согласно которого ООО «<данные изъяты>» допущен к участию в аукционе по лоту №*** (нежилое помещение по <адрес>, площадью <данные изъяты> кв.м.). (т. №*** л.д. №***);

- журналом регистрации заявок на участие в аукционе по номеру заявки №***, согласно которого СГУП по продаже недвижимости г. Москвы <дата> в 12 час. приняло заявку от ООО «<данные изъяты>» на участие в аукционе. (т. №*** л.д. №***);

- заявкой на участие в торгах от <дата> г., согласно которой ООО «<данные изъяты>» изъявляет желание участвовать в торгах на заключение договора аренды по объекту нежилого фонда, расположенному по <адрес>, площадью <данные изъяты> кв.м. (т. №*** л.д. №***);

        - выпиской по счету №*** ООО «<данные изъяты>» в АКБ «<данные изъяты>», согласно которой оплата по аренде помещения, расположенного по адресу<адрес> на счет Потерпевший не производилась. (т. №*** л.д. №***);

        - договором банковского счета в рублях РФ №*** между АКБ «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>» в лице генерального директора Сингла Д.К. (т. №*** л.д. №***);

         - копией приказа №*** от <дата> о вступлении Сингла Д.К. в должность генерального директора и главного бухгалтера ООО «<данные изъяты>». (т. №*** л.д. №***);

         - копией приказа №*** от <дата> о назначении на должность заместителя директора ООО «<данные изъяты>» ФИО 34. (т. №*** л.д. №***);

         - выпиской из ЕГРЮЛ по ООО «<данные изъяты>», согласно которой генеральным директором данного общества является Сингла Д.К. (т. №*** л.д. №***);

         - актом оценки имущества, вносимого в уставный капитал ООО «<данные изъяты>» от <дата> г., согласно которого в качестве вклада в уставный капитал используется компьютер «<данные изъяты>), оцененный в <данные изъяты> рублей. (т. №*** л.д. №***);

        - документами налоговой отчетности, согласно которых ООО «<данные изъяты>» в лице генерального директора Сингла Д.К. предоставляло в ИФНС № 17 бухгалтерскую и налоговую отчетность с нулевыми показателями. (т. №*** л.д. №***);

- протоколом выемки в Потерпевший от <дата> г., в ходе которой были изъяты документы по аренде Сингла Д.К. у г. Москвы помещения, расположенного по <адрес>. (т. №***, л.д. №***);

         - протоколом выемки в СГУП по продаже имущества г. Москвы документов по аукциону на приобретение права аренды на помещение, расположенное по <адрес> (т. №*** л.д. №***);

          - протоколом выемки в ИФНС № 23, в ходе которой были изъяты документы ООО «<данные изъяты>»; (т. №*** л.д. №***);

         Вещественными доказательствами, которыми по делу признаны документы, изъятые в ходе обысков в офисе, расположенном по <адрес>, касающиеся регистрации ООО «<данные изъяты>». (т. №*** л.д. №***);

- договором аренды нежилого фонда, находящегося в собственности города Москвы (по результатам аукциона) №*** от <дата> между Потерпевший и ООО «<данные изъяты>», согласно которого Потерпевший сдал в аренду ООО «<данные изъяты>» нежилое помещение, расположенное по <адрес>, общей площадью <данные изъяты> кв.м. (т. №*** л.д. №***, №***);

- копией поэтажного плана помещения, расположенного по <адрес> (т. №*** л.д. №***);

       - копией выпиской из протокола №*** от <дата> работы комиссии по проведению торгов, согласно которой победителем аукциона по лоту №*** (нежилое помещение по <адрес>, площадью <данные изъяты> кв.м.), признано ООО «<данные изъяты>». (т. №*** л.д. №***);

       - выпиской из протокола №*** от <дата> работы комиссии по проведению торгов, согласно которой победителем аукциона по лоту №*** (нежилое помещение по <адрес>, площадью <данные изъяты> кв.м.), признано ООО «<данные изъяты>». (т. №*** л.д. №***);

- копией протокола №*** от <дата> работы комиссии по проведению торгов об итогах торгов, согласно которого победителем аукциона по лоту № 54-Ц(па)-2009 (нежилое помещение по адресу: Москва, <адрес>. стр. 2, площадью 201,2 кв.м.), признано ООО «Лотос». (т. 6 л.д. 13-15);

         - протоколом хода аукциона от <дата> по лоту № 54-Ц(па)-2009 (нежилое помещение, расположенное по <адрес>, площадью <данные изъяты> кв.м.), согласно которого победитель аукциона ООО «<данные изъяты>». (т. №*** л.д. №***);

       - листом регистрации участников аукциона по лоту №*** (нежилое помещение, расположенное по <адрес>, площадью <данные изъяты> кв.м.), от <дата> г., согласно которого ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>» является участником аукциона. (т. №*** л.д. №***);

- копией протокола №*** от <дата> работы комиссии по проведению торгов о допуске претендентов к участию в торгах, согласно которого ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>» допущены к участию в аукционе по лоту №*** (нежилое помещение по <адрес>, площадью <данные изъяты>.м.). (т. №*** л.д. №***);

- журналом регистрации заявок на участие в аукционе по номеру заявки №***, согласно которого СГУП по продаже недвижимости г. Москвы <дата> в 11 час. 20 мин. приняло заявку от ООО «<данные изъяты>» на участие в аукционе. (т. №*** л.д. №***);

- журналом регистрации заявок на участие в аукционе по номеру заявки №***, согласно которого СГУП по продаже недвижимости г. Москвы <дата> в 11 час. 20 мин. приняло заявку от ООО «<данные изъяты>» на участие в аукционе. (т. №*** л.д. №***);

- заявкой на участие в торгах от <дата> г., согласно которой ООО «<данные изъяты>» изъявляет желание участвовать в торгах на заключение договора аренды по объекту нежилого фонда, расположенному по <адрес>, площадью <данные изъяты> кв.м. (т. №*** л.д. №***);

- заявкой на участие в торгах от <дата> г., согласно которой ООО «<данные изъяты>» изъявляет желание участвовать в торгах на заключение договора аренды по объекту нежилого фонда, расположенному по <адрес>, площадью <данные изъяты> кв.м. (т. №*** л.д. №***);

- копией приказа №*** от <дата> о вступлении в должность генерального директора и главного бухгалтера ООО «<данные изъяты>» ФИО 5 (т. №*** л.д. №***);

        - копией решения ООО «<данные изъяты>» в лице ФИО 5 на участие в торгах по помещению, расположенному по <адрес>, общей площадью <данные изъяты> кв.м. (т. №*** л.д. №*** (обр.);

         - копией приказа №*** от <дата> о вступлении ФИО 34 в должность генерального директора и главного бухгалтера ООО «<данные изъяты>». (т. №*** л.д. №***);

- копией решения №*** участника ООО «<данные изъяты>» от <дата> г., согласно которого ФИО 34 принял решение участвовать в торгах на объект недвижимости <адрес>. (т. №*** л.д. №***);

        - копией устава ООО «<данные изъяты>». (т. №*** л.д. №***);

        - выпиской по счету №*** ООО «<данные изъяты>» в АКБ «<данные изъяты>», согласно которой оплата по аренде помещения, расположенного по <адрес> на счет Потерпевший не производилась. (т. №*** л.д. №***);

        - договором банковского счета в рублях РФ №*** между АКБ «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>» в лице генерального директора ФИО 5 (т. №*** л.д. №***);

         - банковской карточкой ООО «<данные изъяты>», согласно которой правом первой подписи обладает ФИО 5 и ФИО 34. (т. №*** л.д. №***);

          - копией приказа №*** от <дата> о вступлении ФИО 5 в должность генерального директора и главного бухгалтера ООО «<данные изъяты>». (т. №*** л.д. №***);

         - копией приказа №*** от <дата> о назначении на должность заместителя директора ООО «<данные изъяты>» ФИО 34. (т. №*** л.д. №***);

         - выпиской из ЕГРЮЛ по ООО «<данные изъяты>», согласно которой генеральным директором данного общества является ФИО 5 ( т. №*** л.д. №***);

- справкой из Потерпевший от <дата> за №***, согласно которой сумма ущерба г. Москве с момента заключения договора №*** от <дата> по <дата> за не оплату аренды помещения, расположенного по <адрес>, составила <данные изъяты> руб. <данные изъяты> коп., задолженность по пени составила <данные изъяты> руб. <данные изъяты> коп. (т. №*** л.д. №***);

        - протоколом выемки в Потерпевший от <дата> г., в ходе которой были изъяты документы по аренде Сингла Д.К. у г. Москвы помещения, расположенного по <адрес>. (т. №***, л.д. №***);

          - протоколом выемки в СГУП по продаже имущества г. Москвы документов по аукциону на приобретение права аренды на помещение, расположенное по <адрес>. (т. №***, л.д. №***);

         - протоколом обыска в офисе ООО «<данные изъяты>» от <дата> г., в ходе которого были изъяты документы ООО «<данные изъяты>», ноутбуки и жесткие диски, трудовые книжки сотрудников, а также документы, касающиеся пересдачи Сингла Д.К. помещения, расположенного по <адрес> в аренду. (т. №***, л.д. №***, №***, №***, №***, №***);

         - протоколом осмотра документов, в ходе которого были осмотрены документы, ранее изъятые на обыске в офисе ООО «<данные изъяты>» <дата> г., касающиеся ООО «<данные изъяты>». (т. №***, л.д. №***, т. №*** л.д. №***);

            Вещественными доказательствами, которыми по делу признаны документы, изъятые в ходе обысков в офисе, расположенном по <адрес>, касающиеся деятельности ООО «<данные изъяты>». (т. №*** л.д. №***);

- копией договора аренды нежилого фонда, находящегося в собственности города Москвы (по результатам аукциона) №*** от <дата> между Потерпевший и ООО «<данные изъяты>», в лице генерального директора ФИО 34, согласно которого Потерпевший сдал в аренду ООО «<данные изъяты>» нежилое помещение, расположенное по <адрес>, общей площадью <данные изъяты> кв.м. (т. №*** л.д. №***);

- копией кадастрового паспорта помещения, расположенного по <адрес>. (т. №*** л.д. №***);

- копией выпиской из протокола №*** от <дата> работы комиссии по проведению торгов, согласно которой победителем аукциона по лоту №*** нежилое помещение по <адрес>, площадью <данные изъяты> кв.м., признано ООО «<данные изъяты>». (т. №*** л.д. №***);

         - копией акта приема (передачи) нежилого помещения (здания-сооружения), находящегося в собственности Москвы. Общей площадью <данные изъяты> кв. м, расположенного по <адрес>, от <дата>. согласно которого Потерпевший передает, а ООО «<данные изъяты>» принимает указанное помещение. (т. №*** л.д. №***);

- выпиской из протокола №*** от <дата> работы комиссии по проведению торгов об итогах торгов, согласно которого победителем аукциона по лоту №*** нежилое помещение по <адрес>, площадью <данные изъяты> кв.м., признано ООО «<данные изъяты>». (т. №*** л.д. №***);

- копией протокола №*** от <дата> работы комиссии по проведению торгов об итогах торгов, согласно которого победителем по лоту №*** нежилое помещение по <адрес>, площадью <данные изъяты> кв.м., признано ООО «<данные изъяты>» в лице Сингла Д.К. (т. №*** л. д. №***);

- протоколом хода аукциона от <дата> по определению ставки арендной платы на объекты нежилого фонда, находящиеся в собственности города Москвы, лот №*** (нежилое помещение по <адрес>, площадью <данные изъяты> кв.м.), согласно которого победителем стало ООО «<данные изъяты>» в лице Сингла Д.К. (т. <данные изъяты> л.д. <данные изъяты>);

- листом регистрации участников аукциона по лоту №*** (нежилое помещение, расположенное по <адрес>, площадью <данные изъяты> кв.м) от <дата> согласно которого ООО «<данные изъяты>» является участником аукциона. (т. №*** л. д. №***);

- копией протокола №*** от <дата> работы Комиссии по проведению торгов о допуске претендентов к участию в аукционе согласно которого ООО «<данные изъяты>» допущено в участии в аукционе по лоту №*** (Нежилое помещение по <адрес>, площадью <данные изъяты> кв.м). (т. №*** л.д. №***);

        - журналом регистрации заявок на участие в аукционе по номеру заявки №***, согласно которого СГУП по продаже недвижимости г. Москвы <дата> г. в 14 час. 50 мин. приняло заявку от ООО «<данные изъяты>» на участие в аукционе. (т. №*** л.д. №***);

        - заявкой на участие в торгах от <дата> г., согласно которой ООО «<данные изъяты>» изъявляет желание участвовать в торгах на заключение договора аренды по объекту нежилого фонда, расположенному по <адрес>, площадью <данные изъяты> кв.м. (т. №*** л.д. №***);

         - копией приказа №*** от <дата> о вступлении в должность генерального директора и главного бухгалтера ООО «<данные изъяты>» ФИО 34. (т. №*** л.д. №***);

        - копией решения №*** участника ООО «<данные изъяты>» от <дата> г., согласно которого ФИО 18 принял решение участвовать в торгах на объект недвижимости <адрес>. (т. №*** л.д. №***);

         - копией устава ООО «<данные изъяты>». (т. №*** л.д. <данные изъяты>);

         - протоколом выемки в Потерпевший от <дата> г., в ходе которой были изъяты документы по аренде Сингла Д.К. у г. Москвы помещения, расположенного по <адрес>. (т. №*** л.д. №***);

         - протоколом выемки в СГУП по продаже имущества г. Москвы документов по аукциону на приобретение права аренды на помещение, расположенное по <адрес>. (т. №*** л.д. №***);

         - протоколом обыска в офисе ООО «<данные изъяты>» от <дата> г., в ходе которого были изъяты документы ООО «<данные изъяты>», ноутбуки и жесткие диски, трудовые книжки сотрудников. (т. №*** л.д. №***, №***, №***, №***, №***);

         - протоколом осмотра документов, в ходе которого были осмотрены документы, ранее изъятые на обыске в офисе ООО «<данные изъяты>» <дата> г., касающиеся ООО «<данные изъяты>». (т. №*** л.д. №***, т. №*** л.д. №***);

         - протоколом выемки в АКБ «<данные изъяты>», в ходе которой были изъяты документы ООО «<данные изъяты>». (т. №*** л.д. №***);

        - протоколом выемки в ИФНС № 23, в ходе которой были изъяты документы ООО «<данные изъяты>». (т. №*** л.д. №***);

         Вещественные доказательства, которыми по делу признаны документы, изъятые в ходе обысков в офисе, расположенном по <адрес> касающиеся деятельности ООО «<данные изъяты>». (т. №*** л.д. №***);

- договором аренды нежилого фонда, находящегося в собственности города Москвы (по результатам аукциона) №*** от <дата> между Потерпевший и ООО «<данные изъяты>», в лице Свидетель 25, согласно которого Потерпевший сдал в аренду ООО «<данные изъяты>» нежилое помещение, расположенное по <адрес>, общей площадью <данные изъяты> кв.м. (т. №*** л.д. №***);

- копией кадастрового паспорта помещения, расположенного по <адрес>. (т. №*** л.д. №***)

- копией выпиской из протокола №*** от <дата> работы комиссии по проведению торгов, согласно которой победителем аукциона по лоту №*** нежилое помещение по <адрес>, площадью <данные изъяты> кв.м., признано ООО «<данные изъяты>». (т. №***, л.д. №***);

- копией протокола №*** от <дата> работы комиссии по проведению торгов о допуске претендентов к участию в торгах на аренду нежилого помещения по адресу<адрес>, площадью <данные изъяты> кв.м., ООО «<данные изъяты>», ООО «<адрес>». (т. №*** л. д. №***);

- протоколом хода аукциона от <дата> по определению ставки арендной платы на объекты нежилого фонда, находящиеся в собственности города Москвы, лот №*** (нежилое помещение по <адрес>, площадью <данные изъяты> кв.м.), согласно которого победителем стало ООО «<данные изъяты>» в лице ФИО 25. (т. №*** л.д. №***);

- листом регистрации участников аукциона по лоту №*** (нежилое помещение, расположенное по <адрес>, площадью <данные изъяты> кв.м) от <дата>, согласно которого ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>» являются участниками аукциона. (т. №*** л. д. №***);

- копией протокола №*** от <дата> работы Комиссии по проведению торгов о допуске претендентов к участию в аукционе согласно которого ООО «<данные изъяты>» допущено в участии в аукционе по лоту №*** (Нежилое помещение по <адрес>, площадью <данные изъяты> кв.м). (т. №*** л.д. №***);

        - журнал регистрации заявок на участие в аукционе по номеру заявки №***, согласно которого СГУП по продаже недвижимости г. Москвы <дата> в 16 час. 10 мин. приняло заявку от ООО «<данные изъяты>» на участие в аукционе. (т. №*** л.д. №***);

          - журнал регистрации заявок на участие в аукционе по номеру заявки №***, согласно которого СГУП по продаже недвижимости г. Москвы <дата> г. в 14 час. 45 мин. приняло заявку от ООО «<данные изъяты>» на участие в аукционе. (т. №*** л.д. №***);

         - заявкой на участие в торгах от <дата> г., согласно которой ООО «<данные изъяты>» изъявляет желание участвовать в торгах на заключение договора аренды по объекту нежилого фонда, расположенному по <адрес> площадью <данные изъяты> кв.м. (т. №*** л.д. №***);

        - копией приказа №*** от <дата> о вступлении в должность генерального директора и главного бухгалтера ООО «<данные изъяты>» ФИО 25. (т. №***, л.д. №***)

        - копией решения №*** участника ООО «<данные изъяты>» от <дата> г., согласно которого ФИО 5, ФИО 25 приняли решение участвовать в торгах по объекту недвижимости: <адрес>. (т. №*** л.д. №***);

         - заявкой на участие в торгах от <дата> г., согласно которой ООО «<данные изъяты>» изъявляет желание участвовать в торгах на заключение договора аренды по объекту нежилого фонда, расположенному по <адрес>, площадью <данные изъяты> кв.м. (т. №*** л.д. №***);

         - копией приказа №*** от <дата> о вступлении в должность генерального директора и главного бухгалтера ООО «<данные изъяты>» Свидетель 6 (т. №*** л.д. №***);

        - копией решения №*** участника ООО «<данные изъяты>» от <дата> г., согласно которого Свидетель 6 приняла решение участвовать в торгах на объект недвижимости <адрес>. (т. №*** л.д. №***)

        - копией устава ООО «<данные изъяты>». (т. №***, л.д. №***)

        - копией выписки их ЕГРЮЛ по ООО «<данные изъяты>», согласно которой Свидетель 6 является генеральным директором. (т. №*** л.д. №***)

        - выпиской по счету №*** ООО «<данные изъяты>» в АКБ «<данные изъяты>», согласно которой оплата по аренде помещения, расположенного по <адрес> на счет Потерпевший не производилась. (т. №*** л.д. №***, №***)

        - договором банковского счета в рублях РФ №*** между АКБ «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>» в лице генерального директора ФИО 25. (т. №*** л.д. №***)

         - банковской карточкой ООО «<данные изъяты>», согласно которой правом первой подписи обладают ФИО 25 и ФИО 34. (т. №*** д.д. №***)

         - копией приказа №*** от <дата> о вступлении ФИО 25 в должность генерального директора и главного бухгалтера ООО «<данные изъяты>». (т. №*** л.д. №***)

         - копией приказа №*** от <дата> о назначении на должность заместителя директора ООО «<данные изъяты>» ФИО 34. (т. №*** л.д. №***)

         - выпиской из ЕГРЮЛ по ООО «<данные изъяты>», согласно которой генеральным директором данного общества является ФИО 25. (т. №*** л.д. №***)

         - актом оценки имущества, вносимого в уставный капитал ООО «<данные изъяты>», от <дата> г., согласно которого в качестве вклада в уставный капитал используется компьютер «<данные изъяты>», оцененный в <данные изъяты> рублей. (т. №*** л.д. №***)

        - документами налоговой отчетности, согласно которых ООО «<данные изъяты>» в лице генерального директора Сингла Д.К. предоставляло в ИФНС № 23 бухгалтерскую и налоговую отчетность с нулевыми показателями. (т. №*** л.д. №***)

         - протоколом выемки в Потерпевший от <дата> г., в ходе которой были изъяты документы по аренде Сингла Д.К. у г. Москвы помещения, расположенного по <адрес>. (т. №*** л.д. №***);

         - протоколом выемки в СГУП по продаже имущества г. Москвы документов по аукциону на приобретение права аренды на помещение, расположенное по <адрес>. (т. №*** л.д. №***);

         - протоколом обыска в офисе ООО «<данные изъяты>» от <дата> г., в ходе которого были изъяты документы ООО «<данные изъяты>», ноутбуки и жесткие диски, трудовые книжки сотрудников, а также документы по пересдаче помещения, расположенного по №*** 1 в субаренду иным лицам. (т. №*** л.д. №***, №***, №***, №***, №***);

          - протоколом осмотра документов, в ходе которого были осмотрены документы, ранее изъятые на обыске в офисе ООО «<данные изъяты>» <дата> г., касающиеся ООО «<данные изъяты>», а также документы по пересдаче помещения, расположенного по <адрес> в субаренду иным лицам. (т. №*** л.д. №***, №***);

            - протоколом выемки в АКБ «<данные изъяты>», в ходе которой были изъяты документы ООО «<данные изъяты>»; (т№*** л.д. №***);

        - протоколом выемки в ИФНС № 17, в ходе которой были изъяты документы ООО «<данные изъяты>»; (т. №*** л.д№***);

            Вещественными доказательствами, которыми по делу признаны документы, изъятые в ходе обысков в офисе, расположенном по <адрес>, касающиеся деятельности ООО «<данные изъяты>», а также подтверждающие аренду помещения по <адрес>. (т. №*** л.д. №***);

- договором аренды нежилого фонда, находящегося в собственности города Москвы (по результатам аукциона) №*** от <дата> между Потерпевший и ООО «<данные изъяты>», в лице генерального директора ФИО 34, согласно которого Потерпевший сдал в аренду ООО «<данные изъяты>» нежилое помещение, расположенное по <адрес>, общей площадью <данные изъяты> кв.м. (т. №*** л.д. №***);

- копией кадастрового паспорта помещения, расположенного по <адрес>. (т. №*** л.д. №***);

- копией выписки из протокола №*** от <дата> работы комиссии по проведению торгов, согласно которой победителем аукциона по лоту №*** нежилое помещение по <адрес> площадью <данные изъяты> кв.м., признано ООО «<данные изъяты>». (т. №*** л.д. №***);

        - копией акта приема (передачи) нежилого помещения (здания-сооружения), находящегося в собственности Москвы. Общей площадью <данные изъяты> кв. м, расположенного по <адрес>, от <дата> согласно которого Потерпевший передает ООО «<данные изъяты>» принимает указанное помещение. (т. №*** л.д. №***);

- копией протокола №*** от <дата> работы комиссии по проведению торгов о допуске претендентов к участию в торгах на аренду нежилого помещения по <адрес>, площадью <данные изъяты> кв.м., признано ООО «<данные изъяты>». (т. №*** л. д. №***);

- протоколом хода аукциона от <дата> по определению ставки арендной платы на объекты нежилого фонда, находящиеся в собственности города Москвы, лот №*** (нежилое помещение по <адрес>, площадью <данные изъяты> кв.м.), согласно которого победителем стало ООО «<данные изъяты>» в лице ФИО 25. (т. №*** л.д. №***);

- листом регистрации участников аукциона по лоту №*** (нежилое помещение, расположенное по <адрес>, площадью <данные изъяты> кв.м.) от <дата>, согласно которого ООО «<данные изъяты>» является участником аукциона. (т. №*** л. д. №***);

- копией протокола №*** от <дата> работы Комиссии по проведению торгов о допуске претендентов к участию в аукционе, согласно которого ООО «<данные изъяты>» допущено к участию в аукционе по лоту №*** (нежилое помещение по <адрес>, площадью <данные изъяты> кв.м). (т. №*** л.д. №***);

        - журналом регистрации заявок на участие в аукционе по номеру заявки №***, согласно которого СГУП по продаже недвижимости г. Москвы <дата> в 14 час. 15 мин. приняло заявку от ООО «<данные изъяты>» на участие в аукционе. (т. №*** л.д. №***);

        - заявкой на участие в торгах от <дата> г., согласно которой ООО «<данные изъяты>» изъявляет желание участвовать в торгах на заключение договора аренды по объекту нежилого фонда, расположенному по <адрес>, площадью <данные изъяты> кв.м. (т. №*** л.д. №***);

         - копией приказа №*** от <дата> о вступлении в должность генерального директора и главного бухгалтера ООО «<данные изъяты>» ФИО 34. (т. №*** л.д. №***);

        - копией решения №*** участника ООО «<данные изъяты>» от <дата> г., согласно которого ФИО 18 принял решение участвовать в торгах на объект недвижимости <адрес>. (т. №*** л.д. №***);

         - копией устава ООО «<данные изъяты>». (т. №*** л.д. №***);

        - выпиской по счету №*** ООО «<данные изъяты>» в АКБ «<данные изъяты>», согласно которой оплата по аренде помещения, расположенного по <адрес> на счет Потерпевший фактически не производилась. (т. №*** л.д. №***);

        - договором банковского счета в рублях РФ №*** между АКБ «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>» в лице генерального директора ФИО 34. (т. №*** л.д. №***);

         - копией приказа №*** от <дата> о вступлении ФИО 34 в должность генерального директора и главного бухгалтера ООО «<данные изъяты>». (т. №*** л.д. №***);

         - копией приказа №*** от <дата> о назначении на должность заместителя директора ООО «<данные изъяты>» ФИО 18. (т. №*** л.д. №***);

         - выпиской из ЕГРЮЛ по ООО «<данные изъяты>», согласно которой генеральным директором данного общества является ФИО 34. (т. №*** л.д. №***);

         - актом оценки имущества, вносимого в уставный капитал ООО «<данные изъяты>», от <дата> г., согласно которого в качестве вклада в уставный капитал используется компьютер «<данные изъяты>», оцененный в <данные изъяты> рублей. (т. №*** л.д. №***);

        - документами налоговой отчетности, согласно которых ООО «<данные изъяты>» в лице генерального директора Сингла Д.К. предоставляло в ИФНС № 17 бухгалтерскую и налоговую отчетность с нулевыми показателями. (т. №*** л.д. №***);

         - протоколом выемки в Потерпевший от <дата> г., в ходе которой были изъяты документы по аренде Сингла Д.К. у г. Москвы помещения, расположенного по <адрес>. (т. №*** л.д№***);

         - протоколом выемки в СГУП по продаже имущества г. Москвы документов по аукциону на приобретение права аренды на помещение, расположенное по <адрес>. (т№*** л.д. №***);

         - протоколом обыска в офисе ООО «<данные изъяты>» от <дата> г., в ходе которого были изъяты документы ООО «№***», ноутбуки и жесткие диски, трудовые документы сотрудников, а также документы по аренде помещения, расположенного по <адрес>. (т. №*** л.д. №***, №***, №***, №***, №***);

         - протоколом осмотра документов, в ходе которого были осмотрены документы, ранее изъятые на обыске в офисе ООО «<данные изъяты>» <дата> г., касающиеся ООО «<данные изъяты>», а также документы по аренде помещения, расположенного по <адрес>. (т. №*** л.д. №***, т. №*** л.д. №***);

           - протоколом выемки в АКБ «<данные изъяты>», в ходе которой были изъяты документы ООО «<данные изъяты>». (т. №*** л.д. №***);

        - протоколом выемки в ИФНС № 15, в ходе которой были изъяты документы ООО «<данные изъяты>». (т. №*** л.д. №***);

           Вещественными доказательствами, которыми по делу признаны документы, изъятые в ходе обысков в офисе, расположенном по <адрес>, касающиеся регистрации ООО «<данные изъяты>»», а также подтверждающие аренду помещения по <адрес>. (т. №*** л.д. №***);

- договором аренды нежилого фонда, находящегося в собственности города Москвы (по результатам аукциона) №*** от <дата> между Потерпевший и ООО «<данные изъяты>», в лице генерального директора Свидетель 6, согласно которого Потерпевший сдал в аренду ООО «<данные изъяты>» нежилое помещение, расположенное по <адрес> общей площадью <данные изъяты> кв.м. (т. №*** л.д. №***);

- копией кадастрового паспорта помещения, расположенного по <адрес>. (т. №*** л.д. №***);

- копией выписки из протокола №*** от <дата> работы комиссии по проведению торгов, согласно которой победителем аукциона по лоту №*** нежилое помещение по <адрес>, площадью <данные изъяты> кв.м., признано ООО «<данные изъяты>». (т. №*** л.д. №***);

        - копией акта приема (передачи) нежилого помещения (здания-сооружения), находящегося в собственности Москвы. Общей площадью <данные изъяты> кв. м, расположенного по <адрес> от <дата> согласно которого Потерпевший передает ООО «<данные изъяты>» принимает указанное помещение. (т. №*** л.д. №***);

- копией протокола №*** от <дата> работы комиссии по проведению торгов об итогах торгов на аренду нежилого помещения по <адрес>, площадью №*** кв.м., признано ООО «<данные изъяты>». (т. №*** л. д. №***);

- протоколом хода аукциона от <дата> по определению ставки арендной платы на объекты нежилого фонда, находящиеся в собственности города Москвы, лот №*** (нежилое помещение по <адрес>, площадью <данные изъяты> кв.м.), согласно которого победителем стало ООО «<данные изъяты>» в лице Свидетель 6 (т. №*** л.д. №***);

- листом регистрации участников аукциона по лоту <данные изъяты> (нежилое помещение, расположенное по <адрес>, площадью <данные изъяты> кв.м) от <дата>., согласно которого ООО «<данные изъяты>» является участником аукциона. (т. №*** л. д. №***);

- копией протокола №*** от <дата> работы Комиссии по проведению торгов о допуске претендентов к участию в аукционе согласно которого ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>» допущены к участию в аукционе по лоту №*** (нежилое помещение по <адрес>, площадью <данные изъяты> кв.м). (т. №*** л.д. №***);

        - журналом регистрации заявок на участие в аукционе по номеру заявки №***, согласно которого СГУП по продаже недвижимости г. Москвы <дата> в 12 час. 30 мин. приняло заявку от ООО «<данные изъяты>» на участие в аукционе. (т. №*** л.д. №***);

        - заявкой на участие в торгах от <дата> г., согласно которой ООО «<данные изъяты>» изъявляет желание участвовать в торгах на заключение договора аренды на объект нежилого фонда, расположенное по <адрес>, площадью <данные изъяты> кв.м. (т. №***, л.д. №***);

         - копией приказа №*** от <дата> о вступлении в должность генерального директора и главного бухгалтера ООО «<данные изъяты> дом» Свидетель 6 (т. №*** л.д. №***);

        - копией решения №*** участника ООО «<данные изъяты>» от <дата> г., согласно которого ФИО 18 принял решение участвовать в торгах по объекту недвижимости - <адрес>. (т. №*** л.д. №***);

         - копией устава ООО «<данные изъяты>». (т. №*** л.д. №***);

         - журналом регистрации заявок на участие в аукционе по номеру заявки №***, согласно которого СГУП по продаже недвижимости г. Москвы <дата> приняло заявку от ООО «<данные изъяты>» на участие в аукционе. (т. №*** л.д. №***);

        - заявкой на участие в торгах от <дата> г., согласно которой ООО «<данные изъяты>» изъявляет желание участвовать в торгах на заключение договора аренды на объект нежилого фонда, расположенное по <адрес>, площадью <данные изъяты> кв.м. (т. №***, л.д. №***);

        - договором банковского счета в рублях РФ №*** между АКБ «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>» в лице генерального директора Свидетель 6 (т. №*** л.д. №***)

         - копией приказа №*** от <дата> о вступлении Свидетель 6 в должность генерального директора и главного бухгалтера ООО «<данные изъяты>». (т. №*** л.д. №***);

         - копией приказа №*** от <дата> о назначении на должность заместителя директора ООО «<данные изъяты>» ФИО 18. (т. №*** л.д. №***);

         - выпиской из ЕГРЮЛ по ООО «<данные изъяты>», согласно которой генеральным директором данного общества является Свидетель 6 (т. №*** л.д. №***);

         - документами налоговой отчетности, согласно которых ООО «<данные изъяты>» в лице генерального директора Сингла Д.К. предоставляло в ИФНС № 15 бухгалтерскую и налоговую отчетность с нулевыми показателями. (т. №*** л.д. №***);

- копией договора аренды нежилого помещения №*** от <дата> (т. №*** л.д. №***);

- копией дополнительного соглашения №*** к договору №*** от <дата> (т. №*** л.д.№***);

- копией акта приема-передачи к договору №*** от <дата> (т. №*** л.д.№***);

- копией расписки об отсутствии претензий по аренде и платежам по <адрес> за сентябрь <дата> (т. №*** л.д. №***);

- копией расписки об отсутствии претензий по аренде и платежам по <адрес> за октябрь <дата> (т. №*** л.д. №***);

- копией расписки об отсутствии претензий по аренде и платежам по <адрес> за декабрь <дата>. (т. №*** л.д. №***);

- копией расписки об отсутствии претензий по аренде и платежам по <адрес> за январь <дата> (т. №*** л.д. №***);

- копией расписки об отсутствии претензий по аренде и платежам <дата>. по <адрес> за ноябрь <дата> (т. №*** л.д.№***);

- копией расписки об отсутствии претензий по аренде и платежам <дата>. по <адрес> за февраль <дата> (т. №*** л.д. №***);

- копией расписки об отсутствии претензий по аренде и платежам по <адрес> за апрель <дата> (т. №*** л.д. №***);

- копией расписки об отсутствии претензий по аренде и платежам по <адрес> за апрель <дата> (т. №*** л.д.№***);

- копией расписки об отсутствии претензий по аренде и платежам по <адрес> за февраль <дата> (т. №*** л.д.№***);

- копией расписки об отсутствии претензий по аренде и платежам по <адрес> за июль <дата> ( т. №*** л.д.№***);

         - протоколом выемки в Потерпевший от <дата> г., в ходе которой были изъяты документы по аренде Сингла Д.К. у г. Москвы помещения, расположенного по <адрес>. (т. №*** л.д. №***);

         - протоколом выемки в СГУП по продаже имущества г. Москвы документов по аукциону на приобретение права аренды на помещение, расположенное по <адрес>. (т. №*** л.д. №***);

         - протоколом обыска в офисе ООО «<данные изъяты>» от <дата> г., в ходе которого были изъяты документы ООО «<данные изъяты>», жесткие диски и ноутбуки, трудовые книжки сотрудников, а также документы по аренде помещения, расположенного по <адрес>. (т. №*** л.д. №***, №***, №***, №***, №***);

         - протоколом осмотра документов, в ходе которого были осмотрены документы, ранее изъятые на обыске в офисе ООО «№***» <дата> г., касающиеся ООО «№***», а также документы по аренде помещения, расположенного по <адрес>. (т. №*** л.д. №***);

         - протоколом выемки в АКБ «<данные изъяты>», в ходе которой были изъяты документы ООО «<данные изъяты>». (т. №*** л.д. №***);

           Вещественными доказательствами, которыми по делу признаны документы, изъятые в ходе обысков в офисе, расположенном по <адрес>, касающиеся регистрации ООО «<данные изъяты>», а также подтверждающие аренду помещения по <адрес>. (т. №*** л.д. №***);

- договором аренды нежилого фонда, находящегося в собственности города Москвы (по результатам аукциона) №*** от <дата> между Потерпевший и ООО «<данные изъяты>», в лице генерального директора Свидетель 6, согласно которого Потерпевший сдал в аренду ООО «<данные изъяты>» нежилое помещение, расположенное по <адрес> общей площадью <данные изъяты> кв.м. (т. №*** л.д. №***);

- копией кадастрового паспорта помещения, расположенного по <адрес>. (т. №*** л.д. №***);

- копией протокола аукциона №*** от <дата> работы комиссии по проведению торгов, согласно которой победителем аукциона по лоту №*** нежилое помещение по <адрес>, площадью <данные изъяты> кв.м., признано ООО «<данные изъяты>». (т. №*** л.д. №***);

        - копией акта приема (передачи) нежилого помещения (здания-сооружения), находящегося в собственности Москвы. Общей площадью №*** кв.м., расположенного по <адрес> от <дата> г., согласно которого Потерпевший передает, а ООО «<данные изъяты>» принимает указанное помещение. (т. №*** л.д. №***);

- протоколом аукциона №*** от <дата> на право заключения договора аренды на помещение по <адрес>, площадью <данные изъяты> кв.м., согласно которого победителем признано ООО «<данные изъяты>». (т. №*** л. д. №***);

- протоколом хода аукциона от <дата> на право заключения договора аренды на объект нежилого фонда, находящегося в собственности города Москвы, лот №*** (нежилое помещение по <адрес>, площадью <данные изъяты> кв.м.), согласно которого победителем стало ООО «<данные изъяты>» в лице Свидетель 6 (т. №*** л.д. №***-№***);

- листом регистрации участников аукциона по лоту №*** (нежилое помещение, расположенное по <адрес>, площадью 93,8 кв.м) от <дата>, согласно которого ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>» являются участниками аукциона. (т. №*** л. д. №***);

- копией протокола №*** от <дата> о рассмотрении заявок на право заключения договора аренды, в т. числе по лоту № №*** (нежилое помещение, расположенное по <адрес>, площадью <данные изъяты> кв.м), согласно которого ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>» допущены к участию в аукционе по указанному лоту. (т. №*** л.д. №***);

        - журналом регистрации заявок на участие в аукционе по номеру заявки №***, согласно которого СГУП по продаже недвижимости г. Москвы <дата> г. в 11 час. 00 мин. приняло заявку от ООО «<данные изъяты>» на участие в аукционе. (т. №*** л.д. №***);

       - журналом регистрации заявок на участие в аукционе по номеру заявки <данные изъяты>, согласно которого СГУП по продаже недвижимости г. Москвы <дата> приняло заявку от ООО «<данные изъяты>» на участие в аукционе. (т. №*** л.д. №***);

- заявкой на участие в торгах от <дата> г., согласно которой ООО «<данные изъяты>» изъявляет желание участвовать в торгах на заключение договора аренды по объекту нежилого фонда, расположенному по <адрес>, площадью <данные изъяты> кв.м. (т. №*** л.д. №***);

         - копией приказа №*** от <дата> о вступлении в должность генерального директора и главного бухгалтера ООО «<данные изъяты>» Свидетель 6 (т. №*** л.д. №***);

        - копией решения №*** участника ООО «<данные изъяты>» от <дата> г., согласно которого ФИО 18 принял решение участвовать в торгах по объекту недвижимости - <адрес>. (т. №*** л.д. №***);

        - копией устава ООО «<данные изъяты>». (т№*** л.д. №***);

        - заявкой на участие в торгах от <дата> г., согласно которой «<данные изъяты>» изъявляет желание участвовать в торгах на заключение договора аренды по объекту нежилого фонда, расположенному по <адрес> площадью <данные изъяты> кв.м. (т. №*** л.д. №***);

         - копией приказа №*** от <дата> о вступлении в должность генерального директора и главного бухгалтера ООО «<данные изъяты>» ФИО 34. (т. №*** л.д. №***);

        - копией решения №*** участника ООО «<данные изъяты>» от <дата> г., согласно которого ФИО 34 принял решение участвовать в торгах на объект недвижимости <адрес>. (т. №*** л.д. №***);

         - копией устава ООО «<данные изъяты>». (т. №*** л.д. №***);

        - выпиской по счету №*** ООО «<данные изъяты>» в АКБ «<данные изъяты>», согласно которой оплата по аренде помещения, расположенного по <адрес> на счет Потерпевший не производилась. (т. №*** л.д. №***);

        - договором банковского счета в рублях РФ №*** между АКБ «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>» в лице генерального директора Свидетель 6 (т. №*** л.д. №***);

        - банковской карточкой с образцами подписи ООО «<данные изъяты>», согласно которого правом первой подписи обладают Свидетель 6 и ФИО 18. (т. №*** л.д. №***);

         - копией приказа №*** от <дата> о вступлении Свидетель 6 в должность генерального директора и главного бухгалтера ООО «<данные изъяты>». (т. №*** л.д. №***);

         - копией приказа №*** от <дата> о назначении на должность заместителя директора ООО «<данные изъяты>» ФИО 18. (т. №*** л.д. №***);

         - выпиской из ЕГРЮЛ по ООО «<данные изъяты>», согласно которой генеральным директором данного общества является Свидетель 6 (т. №*** л.д. №***);

         - справкой из Потерпевший от <дата> за №***, согласно которой сумма ущерба г. Москве с момента заключения договора №*** от <дата> по <дата> за не оплату аренды помещения, расположенного по <адрес>, составила <данные изъяты> руб. 39 коп., задолженность по пени составила <данные изъяты> руб. <данные изъяты> коп. (т. №***, л.д. №***);

         - копией договора аренды нежилого помещения №*** от <дата> на аренду помещения по <адрес>. (т. №*** л.д. №***);

         - копией акта приема-передачи помещения к договору аренды №*** от <дата> (т.    №*** л.д. №***);

         - копией дополнительного соглашения №*** к договору аренды №*** от <дата> (т. №*** л.д. №***);

         - копией дополнительного соглашения №*** к договору аренды №*** от <дата> (т. №*** л.д. №***);

       - копией дополнительного соглашения №*** к договору аренды №*** от <дата> (т.    №*** л.д. №***);

        - копий расписки от <дата> о принятии денежной суммы за аренду апрель <дата> г. (т. №*** л.д. №***);

       - копией расписки от <дата> о принятии ООО «<данные изъяты>» в дице Сингла Д.К. денежной суммы в счет оплаты аренды. (т. №*** л.д. №***);

         - копией расписки о том, что по аренде помещения по <адрес> претензий по аренде за ноябрь <дата>. нет. (т. №*** л.д.№***);

         - протоколом выемки в Потерпевший от <дата> г., в ходе которой были изъяты документы по аренде Сингла Д.К. у г. Москвы помещения, расположенного по <адрес> (т. №*** л.д. №***);

         - протоколом выемки в СГУП по продаже имущества г. Москвы документов по аукциону на приобретение права аренды на помещение, расположенное по <адрес>. (т. №*** л.д. №***);

         - протоколом обыска в офисе ООО «<данные изъяты>» от <дата> г., в ходе которого были изъяты документы ООО «<данные изъяты>», ноутбуки и жесткие диски, трудовые книжки сотрудников, а также документы по аренде помещения, расположенного по <адрес>, и сдаче его в субаренду. (т. №*** л.д. №***, №***, №***, №***, №***);

         - протоколом осмотра документов, в ходе которого были осмотрены документы, ранее изъятые на обыске в офисе ООО «<данные изъяты>» <дата> г., касающиеся ООО «<данные изъяты>», а также документы по аренде помещения, расположенного по <адрес> и сдаче его в субаренду. (т. №*** л.д. №***);

          - протоколом выемки в АКБ «<данные изъяты>», в ходе которой были изъяты документы ООО «<данные изъяты>». (т. №*** л.д. №***);

         - протоколом выемки в ИФНС № 15, в ходе которой были изъяты документы ООО «<данные изъяты>». (т. №*** л.д. №***);

           Вещественными доказательствами, которыми по делу признаны документы, изъятые в ходе обысков в офисе, расположенном по <адрес>, касающиеся регистрации ООО «<данные изъяты>», а также подтверждающие аренду помещения по <адрес>. (т. №*** л.д. №***);

- договором аренды нежилого фонда, находящегося в собственности города Москвы (по результатам аукциона) №*** от <дата> между Потерпевший и ООО «<данные изъяты>», в лице генерального директора Свидетель 6, согласно которого Потерпевший сдал в аренду ООО «<данные изъяты>» нежилое помещение, расположенное по <адрес> общей площадью <данные изъяты> кв.м. (т. №*** л.д. №***);

- копией кадастрового паспорта помещения, расположенного по <адрес>. (т. №*** л.д. №***);

- копией протокола аукциона №*** от <дата> работы комиссии по проведению торгов, согласно которой победителем аукциона по лоту №*** нежилое помещение по <адрес>, площадью <данные изъяты> кв.м., признано ООО «<данные изъяты>». (т. №*** л.д. №***);

        - копией акта приема (передачи) нежилого помещения (здания-сооружения), находящегося в собственности Москвы. Общей площадью <данные изъяты> кв.м., расположенного по <адрес> от <дата> г., согласно которого Потерпевший передает, а ООО «<данные изъяты>» принимает указанное помещение. (т. №*** л.д. №***);

- протоколом аукциона №*** от <дата> на право заключения договора аренды на помещение по <адрес>, площадью №*** кв.м., согласно которого победителем признано ООО «<данные изъяты>». (т. №*** л. д. №***);

- протоколом хода аукциона от <дата> на право заключения договора аренды на объект нежилого фонда, находящегося в собственности города Москвы, лот №*** (нежилое помещение по <адрес>, площадью <данные изъяты> кв.м.), согласно которого победителем стало ООО «<данные изъяты>» в лице Свидетель 6 (т. №*** л.д. №***);

- листом регистрации участников аукциона по лоту №*** (нежилое помещение, расположенное по <адрес>, площадью <данные изъяты> кв.м) от <дата> г., согласно которого ООО «<данные изъяты>» является участником аукциона. (т. №*** л. д. №***);

- копией протокола №*** от <дата> о рассмотрении заявок на право заключения договора аренды, в т. числе по лоту №*** (нежилое помещение, расположенное по <адрес>, площадью №*** кв.м), согласно которого ООО «<данные изъяты>» допущено к участию в аукционе по указанному лоту. (т. №*** л.д. №***);

        - журналом регистрации заявок на участие в аукционе по номеру заявки №***, согласно которого СГУП по продаже недвижимости г. Москвы <дата> г. в 11 час. 00 мин. приняло заявку от ООО «<данные изъяты>» на участие в аукционе. (т. №*** л.д. №***);

        - заявкой на участие в торгах от <дата> г., согласно которой ООО «<данные изъяты>» изъявляет желание участвовать в торгах на заключение договора аренды по объекту нежилого фонда, расположенному по <адрес>, площадью <данные изъяты> кв.м.(т. №*** л.д. №***);

         - копией приказа №*** от <дата> о вступлении в должность генерального директора и главного бухгалтера ООО «<данные изъяты>» Свидетель 6 (т. №*** л.д. №***);

        - копией решения №*** участника ООО «<данные изъяты>» от <дата> г., согласно которого ФИО 18 принял решение участвовать в торгах на объект недвижимости <адрес>. (т. №*** л.д. №***);

        - копией устава ООО «<данные изъяты>» (т. №*** л.д. №***);

        - журналом регистрации заявок на участие в аукционе по номеру заявки №***, согласно которого СГУП по продаже недвижимости г. Москвы <дата> в 10 час. 30 мин. приняло заявку от ООО «<данные изъяты>» на участие в аукционе. (т. №*** л.д. №***);

        - копией решения №*** участника ООО «<данные изъяты>» от <дата> г., согласно которого ФИО 34 принял решение участвовать в торгах на объект недвижимости <адрес>. (т. №*** л.д. №***);

         - копией приказа №*** от <дата> о вступлении в должность генерального директора и главного бухгалтера ООО «<данные изъяты>» ФИО 34. (т. №*** л.д. №***);

        - выпиской по счету №*** ООО «<данные изъяты>» в АКБ «<данные изъяты>», согласно которой оплата по аренде помещения, расположенного по адресу<адрес>, на счет Потерпевший не производилась. (т. №*** л.д. №***);

        - договором банковского счета в рублях РФ №*** между АКБ «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>» в лице генерального директора Свидетель 6 (т. №*** л.д. №***);

         - копией приказа №*** от <дата> о назначении на должность заместителя директора ООО «<данные изъяты>» ФИО 18. (т. №*** л.д. №***);

         - выпиской из ЕГРЮЛ по ООО «<данные изъяты>», согласно которой генеральным директором данного общества является Свидетель 6 (т. №*** л.д. №***);

        - документами налоговой отчетности, согласно которых ООО «<данные изъяты>» предоставляло в ИФНС № 15 бухгалтерскую и налоговую отчетность с нулевыми показателями. (т. №*** л.д. №***);

          - протоколом выемки в Потерпевший от <дата> г., в ходе которой были изъяты документы по аренде Сингла Д.К. у г. Москвы помещения, расположенного по <адрес>. (т. №*** л.д. №***);

         - протоколом выемки в СГУП по продаже имущества г. Москвы документов по аукциону на приобретение права аренды на помещение, расположенное по <адрес>. (т. №*** л.д. №***);

         - протоколом осмотра документов, в ходе которого были осмотрены документы, ранее изъятые на обыске в офисе ООО «<данные изъяты>» <дата> г., касающиеся ООО «<данные изъяты>», а также документы по аренде помещения, расположенного по <адрес>. (т. №*** л.д. №***);

          - протоколом выемки в АКБ «<данные изъяты>», в ходе которой были изъяты документы ООО «<данные изъяты>». (т. №*** л.д. №***);

         - протоколом выемки в ИФНС № 16, в ходе которой были изъяты документы ООО «<данные изъяты>». (т. <данные изъяты> л.д. <данные изъяты>);

          Вещественными доказательствами, которыми по делу признаны документы, изъятые в ходе обысков в офисе, расположенном по адресу<адрес>, касающиеся деятельности ООО «<данные изъяты>», а также подтверждающие аренду помещения по <адрес> (т. №*** л.д. №***);

- договором аренды нежилого фонда, находящегося в собственности города Москвы (по результатам аукциона) №*** от <дата> между Потерпевший и ООО «<данные изъяты>», в лице генерального директора Свидетель 6, согласно которого Потерпевший сдал в аренду ООО «<данные изъяты>» нежилое помещение, расположенное по <адрес> общей площадью <данные изъяты> кв.м. (т. №*** л.д. №***);

- копией кадастрового паспорта помещения, расположенного по <адрес>. (т. №***, л.д. №***);

        - копией акта приема (передачи) нежилого помещения (здания-сооружения), находящегося в собственности Москвы. Общей площадью <данные изъяты> кв. м, расположенного по <адрес>, от <дата> согласно которого Потерпевший передает, а ООО «<данные изъяты>» принимает указанное помещение. (т. №*** л.д. №***);

- протоколом аукциона №*** от <дата> на право заключения договора аренды на помещение по <адрес>, площадью <данные изъяты> кв.м., согласно которого победителем признано ООО «<данные изъяты>». (т. №*** л. д. №***);

- протоколом хода аукциона от <дата> на право заключения договора аренды на объект нежилого фонда, находящегося в собственности города Москвы, лот №*** (нежилое помещение по <адрес>, площадью <данные изъяты> кв.м.), согласно которого победителем стало ООО «<данные изъяты>» в лице Свидетель 6 (т. №*** л.д. №***);

- листом регистрации участников аукциона по лоту №*** (нежилое помещение, расположенное по <адрес>, площадью <данные изъяты> кв.м) от <дата>, согласно которого ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>» являются участниками аукциона. (т. №*** л. д. №***);

- копией протокола №*** от <дата> о рассмотрении заявок на право заключения договора аренды, в т. числе по лоту №*** (нежилое помещение, расположенное по <адрес>, площадью <данные изъяты> кв.м), согласно которого ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>» допущены к участию в аукционе по указанному лоту. (т. №*** л.д. №***);

        - журналом регистрации заявок на участие в аукционе по номеру заявки №***, согласно которого СГУП по продаже недвижимости г. Москвы <дата> в 10 час. 25 мин. Приняло заявку от ООО «<данные изъяты>» на участие в аукционе. (т. №*** л.д. №***);

        - журналом регистрации заявок на участие в аукционе по номеру заявки №***, согласно которого СГУП по продаже недвижимости г. Москвы <дата> г. в 10 час. 30 мин. приняло заявку от ООО «<данные изъяты>» на участие в аукционе. (т. №*** л.д. №***);

        - копией заявки на участие в торгах от <дата> г., согласно которой ООО «<данные изъяты>» изъявляет желание участвовать в торгах на заключение договора аренды по объекту нежилого фонда, расположенному по <адрес>, площадью <данные изъяты> кв.м. (т. №*** л.д. №***);

        - копией приказа №*** от <дата> о вступлении в должность генерального директора и главного бухгалтера ООО «<данные изъяты>» Свидетель 6 (т. №*** л.д. №***);

       - копией устава ООО «<данные изъяты>». (т. №*** л.д. №***);

       - копией заявки на участие в торгах от <дата> г., согласно которой ООО «<данные изъяты>» изъявляет желание участвовать в торгах на заключение договора аренды по объекту нежилого фонда, расположенному по <адрес> площадью <данные изъяты> кв.м. (т. №*** л.д. №***);

         - копией приказа №*** от <дата>. о вступлении в должность генерального директора и главного бухгалтера ООО «<данные изъяты>» Свидетель 25 (т. №*** л.д. №***);

        - копией решения №*** участника ООО «<данные изъяты>» от <дата> г., согласно которого Свидетель 25 принял решение участвовать в торгах на объект недвижимости по <адрес>. (т. №*** л.д. №***);

          - выпиской по счету №*** ООО «<данные изъяты>» в АКБ «<данные изъяты>», согласно которой оплата по аренде помещения, расположенного по <адрес>, на счет Потерпевший не производилась. (т. №*** л.д. №***);

        - договором банковского счета в рублях РФ №*** между АКБ «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>» в лице генерального директора Свидетель 6 (т. №*** л.д. №***);

        - документами налоговой отчетности, согласно которых ООО «<данные изъяты>» предоставляло в ИФНС № 16 бухгалтерскую и налоговую отчетность с нулевыми показателями. (т. №*** л.д. №***);

         - справкой из Потерпевший от <дата> за №***, согласно которой сумма ущерба г. Москве с момента заключения договора №*** от <дата> по <дата> за не оплату аренды помещения, расположенного по <адрес>, составила <данные изъяты> руб. <данные изъяты> коп., задолженность по пени составила <данные изъяты> руб. <данные изъяты> коп. (т. №*** л.д. №***);

         - протоколом выемки в Потерпевший от <дата> г., в ходе которой были изъяты документы по аренде Сингла Д.К. у г. Москвы помещения, расположенного по <адрес>. (т. №*** л.д. №***);

         - протоколом выемки в СГУП по продаже имущества г. Москвы документов по аукциону на приобретение права аренды на помещение, расположенное по <адрес>. (т. №*** л.д. №***);

         - протоколом обыска в офисе ООО «<данные изъяты>» от <дата> г., в ходе которого были изъяты документы ООО «<данные изъяты>», а также документы по аренде помещения, расположенного по <адрес>. (т. №*** л.д. №***, №***, №***, №*** №***);

         - протоколом выемки у ФИО 2 документов по субаренде у ООО «<данные изъяты>» помещения, расположенного по <адрес>. (т. №*** л.д. №***)

         - протоколом осмотра документов, в ходе которого были осмотрены документы, ранее изъятые на обыске в офисе ООО «<данные изъяты>» <дата> г., касающиеся ООО «<данные изъяты>», ноутбуки и жесткие диски, трудовые книжки сотрудников, а также документы по аренде помещения, расположенного по <адрес> и сдачи его в субаренду. (т. №*** л.д. №***, т. №*** л.д. №***);

        - протоколом осмотра документов, в ходе которого были осмотрены документы, ранее изъятые в ходе выемки у ФИО 2 по субаренде у ООО «<данные изъяты>» помещения, расположенного по <адрес>. (т. №*** л.д. №***);

         - протоколом выемки в АКБ «<данные изъяты>», в ходе которой были изъяты документы ООО «<данные изъяты>». (т. №*** л.д. №***);

         - протоколом выемки в ИФНС № 17, в ходе которой были изъяты документы ООО «<данные изъяты>». (т. №*** л.д. №***);

           Вещественными доказательствами, которыми по делу признаны документы, изъятые в ходе обысков в офисе, расположенном по <адрес>, касающиеся деятельности ООО «<данные изъяты>», а также подтверждающие аренду помещения по <адрес>. (т. №*** л.д. №***);

- договором аренды нежилого фонда, находящегося в собственности города Москвы (по результатам аукциона) №*** от <дата> между Потерпевший и ООО «<данные изъяты>», в лице Свидетель 25согласно которого Потерпевший сдал в аренду ООО «<данные изъяты>» нежилое помещение, расположенное по <адрес> общей площадью <данные изъяты> кв.м. (т. №*** л.д. №***);

- поэтажным планом помещения, расположенного по <адрес>. (т. №*** л.д. №***);

        - актом приема (передачи) нежилого помещения (здания-сооружения), находящегося в собственности г. Москвы, общей площадью <данные изъяты> кв. м, расположенного по <адрес>, от <дата> согласно которого <адрес> передает, а ООО «<данные изъяты>» принимает указанное помещение. (т. №*** л.д. №***);

- протоколом аукциона №*** от <дата> на право заключения договора аренды на помещение по <адрес>, площадью <данные изъяты> кв.м., согласно которого победителем признано ООО «<данные изъяты>». (т. №*** л. д. №***);

- листом регистрации участников аукциона по лоту №*** (нежилое помещение, расположенное по <адрес>, площадью <данные изъяты> кв.м) от <дата>, согласно которого ООО «<данные изъяты>» является участником аукциона. (т. №*** л. д. №***);

- копией протокола №*** от <дата> о рассмотрении заявок на право заключения договора аренды, в т. числе по лоту №*** (нежилое помещение, расположенное по <адрес>, площадью <данные изъяты> кв.м), согласно которого ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>» и другие фирмы допущены у участию в аукционе по указанному лоту. (т. №*** л.д. №***);

        - журналом регистрации заявок на участие в аукционе по номеру заявки №***, согласно которого СГУП по продаже недвижимости г. Москвы <дата> г. в 10 час. 45 мин. приняло заявку от ООО «<данные изъяты>» на участие в аукционе. (т. №*** л.д. №***);

        - журналом регистрации заявок на участие в аукционе по номеру заявки №***, согласно которого СГУП по продаже недвижимости г. Москвы <дата> г. в 10 час. 15 мин. приняло заявку от ООО «<данные изъяты>» на участие в аукционе. (т. №*** л.д. №***)

        - заявкой на участие в торгах от <дата> г., согласно которой ООО «<данные изъяты>» изъявляет желание участвовать в торгах на заключение договора аренды по объекту нежилого фонда, расположенному по <адрес>, площадью <данные изъяты> кв.м. (т. №*** л.д. №***);

        - решение №*** участника ООО «<данные изъяты>» от <дата> г., согласно которого ФИО 18 принял решение участвовать в торгах по объекту недвижимости <адрес> (т. №*** л.д. №***);

         - копией устава ООО «<данные изъяты>». (т. №*** л.д. №***);

         - копией приказа №*** от <дата> о вступлении в должность генерального директора и главного бухгалтера ООО «<данные изъяты>» ФИО 25. (т. №*** л.д. №***);

        - заявкой на участие в торгах от <дата> г., согласно которой ООО «<данные изъяты>» изъявляет желание участвовать в торгах на заключение договора аренды по объекту нежилого фонда, расположенному по <адрес>, площадью <данные изъяты> кв.м. (т. №*** л.д. №***);

         - протоколом №*** от <дата> г., согласно которого ООО «<данные изъяты>» в лице генерального директора ФИО 5 и Свидетель 6 даёт согласие на участие ООО «<данные изъяты>» на участие в аукционе на право заключения договора аренды по объекту нежилого фонда, находящемуся по <адрес>, общей площадью <данные изъяты> кв.м. Лот №***. (т. №*** л. д. №***);

        - выпиской по счету №*** ООО «<данные изъяты>» в АКБ «<данные изъяты>», согласно которой оплата по аренде помещения, расположенного по <адрес>, на счет Потерпевший не производилась. (т. №*** л.д. №***);

        - договором банковского счета в рублях РФ №*** между АКБ «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>» в лице генерального директора ФИО 34. (т. №*** л.д. №***);

         - копией приказа №*** от <дата> о вступлении в должность генерального директора и главного бухгалтера ООО «<данные изъяты>» ФИО 34. (т. №*** л.д. №***);

         - копией приказа №*** от <дата> о назначении на должность заместителя генерального директора ООО «<данные изъяты>» ФИО 18. (т. №*** л.д. №***);

        - документами налоговой отчетности, согласно которых ООО «<данные изъяты>» предоставляло в ИФНС № 17 бухгалтерскую и налоговую отчетность с нулевыми показателями. (т. №*** л.д. №***);

        - актом приема-передачи имущества, вносимого в уставный капитал ООО «<данные изъяты>» от <дата> г., согласно которого в качестве вклада в уставный капитал используется компьютер «<данные изъяты>), оцененный в <данные изъяты> рублей. (т. №*** л.д. №***);

         - протоколом выемки в Потерпевший от <дата> г., в ходе которой были изъяты документы по аренде Сингла Д.К. у г. Москвы помещения, расположенного по <адрес>, площадью <данные изъяты> кв.м. (т. №*** л.д. №***);

         - протоколом выемки в СГУП по продаже имущества г. Москвы документов по аукциону на приобретение права аренды на помещение, расположенное по <адрес>, площадью <данные изъяты> кв.м. (т. №*** л.д. №***);

         - протоколом обыска в офисе ООО «<данные изъяты>» от <дата> г., в ходе которого были изъяты документы ООО «<данные изъяты>», ноутбуки и жесткие диски, трудовые книжки сотрудников, а также документы по аренде помещения, расположенного по <адрес>, площадью <данные изъяты> кв.м. (т. №*** л.д. №***, №***, №***, №***, №***);

         - протоколом выемки документов у ФИО 24 по субаренде помещения, расположенного по <адрес>, площадью <данные изъяты> кв.м. (т. №*** л.д. №***);

         - протоколом осмотра документов, в ходе которого были осмотрены документы, ранее изъятые на обыске в офисе ООО «<данные изъяты>» <дата> г., касающиеся ООО «<данные изъяты>», а также документы по аренде помещения, расположенного по <адрес> площадью <данные изъяты> кв.м. (т. №*** л.д. №***, т. №*** л.д. №***, т. №***, л.д. №***);

          - протоколом осмотра документов, изъятых у ФИО 24 в ходе выемки по субаренде помещения, расположенного по <адрес>, площадью <данные изъяты> кв.м. (т. №*** л.д. №***);

         - протоколом выемки в АКБ «<данные изъяты>», в ходе которой были изъяты документы ООО «<данные изъяты>». (т. №*** л.д. №***);

         - протоколом выемки в ИФНС № 23, в ходе которой были изъяты документы ООО «<данные изъяты>». (т. №***, л.д. №***);

           Вещественными доказательствами, которыми по делу признаны документы, изъятые в ходе обысков в офисе, расположенном по <адрес> и у ФИО 24, касающиеся деятельности ООО «<данные изъяты>», а также подтверждающие аренду помещения по <адрес>, площадью <данные изъяты> кв.м. и пересдачу в субаренду (т. №*** л.д. №***);

         - договором аренды нежилого фонда, находящегося в собственности города Москвы (по результатам аукциона) №*** от <дата> между Потерпевший и ООО «<данные изъяты>», согласно которого Потерпевший сдал в аренду ООО «<данные изъяты>» нежилое помещение, расположенное по <адрес> общей площадью <данные изъяты> кв.м. (т. №*** л.д. №***);

- поэтажным планом помещения, расположенного по <адрес> (т. №*** л.д. №***);

        - актом приема (передачи) нежилого помещения (здания-сооружения), находящегося в собственности Москвы общей площадью №*** кв. м, расположенного по <адрес> от <дата> г., согласно которого Потерпевший передает, а ООО «<данные изъяты>» принимает указанное помещение. (т. №*** л.д. №***);

- протоколом аукциона №*** от <дата> на право заключения договора аренды на помещение по <адрес>, площадью <данные изъяты> кв.м., согласно которого победителем признано ООО «<данные изъяты>». (т. №*** л. д. №***);

- копией протокола №*** от <дата> о рассмотрении заявок на право заключения договора аренды, в т. числе по лоту №*** (нежилое помещение, расположенное по <адрес>, площадью <данные изъяты> кв.м.), согласно которого ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>» и ряд других фирм допущены к участию в аукционе по указанному лоту. (т. №*** л.д. №***);

        - журналом регистрации заявок на участие в аукционе по номеру заявки №***, согласно которого СГУП по продаже недвижимости г. Москвы <дата> в 9 час. 55 мин. приняло заявку от ООО «<данные изъяты>» на участие в аукционе. (т. №*** л.д. №***);

        - заявкой на участие в торгах от <дата> г., согласно которой ООО «<данные изъяты>» изъявляет желание участвовать в торгах на заключение договора аренды по объекту нежилого фонда, расположенному по <адрес>, площадью <данные изъяты> кв.м. (т. №*** л.д. №***);

        - журналом регистрации заявок на участие в аукционе по номеру заявки №***, согласно которого СГУП по продаже недвижимости г. Москвы <дата> в 10 час. 30 мин. приняло заявку от ООО «<данные изъяты>» на участие в аукционе. (т. №*** л.д. №***);

         - заявкой на участие в торгах от <дата> г., согласно которой ООО «<данные изъяты>» изъявляет желание участвовать в торгах на заключение договора аренды по объекту нежилого фонда, расположенному по <адрес>, площадью <данные изъяты> кв.м. (т. №*** л.д. №***);

        - решением №*** участника ООО «<данные изъяты>» от <дата> г., согласно которого ФИО 18 принял решение участвовать в торгах по объекту недвижимости - <адрес>, площадью <данные изъяты> кв.м. (т. №*** л.д. №***);

       - копией приказа №*** от <дата> о вступлении в должность генерального директора и главного бухгалтера ООО «<данные изъяты>» ФИО 34. (т. №*** л.д. №***);

       - выпиской из ЕГРЮЛ от <дата> г., согласно которой генеральным директором ООО «<данные изъяты>» является ФИО 34. (т. №*** л.д. №***);

        - копией устава ООО «<данные изъяты>». (т. №*** л.д№*** )

        - выпиской по счету №*** ООО «<данные изъяты>» в АКБ «<данные изъяты>», согласно которой оплата по аренде помещения, расположенного по <адрес>, площадью <данные изъяты> кв.м., на счет Потерпевший не производилась. (т. №*** л.д. №***)

        - договором банковского счета в рублях РФ №*** между АКБ «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>» в лице генерального директора ФИО 25. (т. <данные изъяты> л.д. <данные изъяты>);

         - копией приказа №*** от <дата> о вступлении в должность генерального директора и главного бухгалтера ООО «<данные изъяты>» ФИО 25. (т. №*** л.д. №***);

         - копией приказа №*** от <дата> о назначении на должность заместителя генерального директора ООО «<данные изъяты>» ФИО 34. (т. №*** л.д. №***);

        - документами налоговой отчетности, согласно которых ООО «<данные изъяты>» предоставляло в ИФНС № 23 бухгалтерскую и налоговую отчетность с нулевыми показателями. (т. №*** л.д. №***);

        - актом приема-передачи имущества, вносимого в уставный капитал ООО «<данные изъяты>» от <дата> г., согласно которого в качестве вклада в уставный капитал используется компьютер «<данные изъяты>), оцененный в <данные изъяты> рублей. (т. №*** л.д. №***);

         - протоколом осмотра места происшествия, в ходе которого было осмотрено помещение по <адрес>, площадью <данные изъяты> кв.м. В ходе осмотра установлено, что какая-либо трудовая или финансово-хозяйственная деятельность в данном помещении не ведется. (т. №*** л.д. №***);

         - протоколом выемки в Потерпевший от <дата> г., в ходе которой были изъяты документы по аренде Сингла Д.К. у г. Москвы помещения, расположенного по <адрес>, площадью <данные изъяты> кв.м. (т. №*** л.д. №***);

         - протоколом выемки в СГУП по продаже имущества г. Москвы документов по аукциону на приобретение права аренды на помещение, расположенное по <адрес>, площадью <данные изъяты> кв.м. (т. №*** л.д. №*** );

         - протоколом обыска в офисе ООО «<данные изъяты>» от <дата> г., в ходе которого были изъяты документы ООО «<данные изъяты>», ноутбуки и жесткие диски, трудовые книжки сотрудников, а также документы по аренде помещения, расположенного по <адрес>, площадью <данные изъяты> кв.м. (т. №*** л.д. №***, №***, №***, №***, №***);

         - протоколом осмотра документов, в ходе которого были осмотрены документы, ранее изъятые на обыске в офисе ООО «<данные изъяты>» <дата> г., касающиеся ООО «<данные изъяты>», а также документы по аренде помещения, расположенного по <адрес>, площадью <данные изъяты> кв.м. (т. №*** л.д. №***, т. №*** л.д. №***, т. №*** л.д. №***);

           - протоколом выемки в АКБ «<данные изъяты>», в ходе которой были изъяты документы ООО «<данные изъяты>». (т. №*** л.д. №***);

         - протоколом выемки в ИФНС № 23, в ходе которой были изъяты документы ООО «<данные изъяты>». (т. №*** л.д. №***)

           Вещественными доказательствами, которыми по делу признаны документы, изъятые в ходе обысков в офисе, расположенном по <адрес>, касающиеся деятельности ООО «<данные изъяты>», а также подтверждающие аренду помещения по <адрес>, площадью <данные изъяты> кв.м. (т. №*** л.д. №***);

- договором аренды нежилого фонда, находящегося в собственности города Москвы (по результатам аукциона) №*** от <дата> между Потерпевший и ООО «<данные изъяты>», согласно которого Потерпевший сдал в аренду ООО «<данные изъяты>» нежилое помещение, расположенное по <адрес> общей площадью <данные изъяты> кв.м. (т. №*** л.д. №***);

- поэтажным планом помещения, расположенного по <адрес>, общей площадью <данные изъяты> кв.м. (т. №*** л.д. №***);

        - актом приема (передачи) нежилого помещения (здания-сооружения), находящегося в собственности г. Москвы, общей площадью <данные изъяты> кв. м, расположенного по <адрес>, общей площадью <данные изъяты> кв.м. от <дата> согласно которого Потерпевший передает, а ООО «<данные изъяты>» принимает указанное помещение. (т. №*** л.д. №***);

- протоколом аукциона №*** от <дата> на право заключения договора аренды на помещение по <адрес>, площадью <данные изъяты> кв.м., согласно которого победителем признано ООО «<данные изъяты>». (т. №*** л. д. №***);

- копией протокола №*** от <дата> о рассмотрении заявок на право заключения договора аренды, в т. числе по лоту №*** (нежилое помещение, расположенное по <адрес>, площадью <данные изъяты> кв.м), согласно которого ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>» и ряд других фирм допущены к участию в аукционе по указанному лоту. (т. №*** л.д. №***);

        - журналом регистрации заявок на участие в аукционе по номеру заявки №***, согласно которого СГУП по продаже недвижимости г. Москвы <дата> г. в 10 час. 05 мин. приняло заявку от ООО «<данные изъяты>» на участие в аукционе. (т. №*** л.д. №*** );

        - заявкой на участие в торгах от <дата> г., согласно которой ООО «<данные изъяты>» изъявляет желание участвовать в торгах на заключение договора аренды по объекту нежилого фонда, расположенному по <адрес>, площадью <данные изъяты> кв.м. (т. №*** л.д. №***);

        - решением №*** участника ООО «<данные изъяты>» от <дата> г., согласно которого ФИО 18 принял решение участвовать в торгах на объект недвижимости <адрес>, площадью <данные изъяты> кв.м. (т. №*** л.д. №***);

        - журналом регистрации заявок на участие в аукционе по номеру заявки №***, согласно которого СГУП по продаже недвижимости г. Москвы <дата> г. в 10 час. 35 мин. приняло заявку от ООО «<данные изъяты>» на участие в аукционе. (т. №*** л.д. №***)

         - копией приказа №*** от <дата> о вступлении в должность генерального директора и главного бухгалтера ООО «<данные изъяты>» ФИО 34. (т. №*** л.д. №***);

         - выпиской из ЕГРЮЛ от <дата> г., согласно которой генеральным директором ООО «<данные изъяты>» является ФИО 34. (т. №*** л. д. №***);

        - листом регистрации участников аукциона на право заключения договора аренды на нежилое помещение, находящееся по <адрес>, площадью <данные изъяты> кв.м. (т. №*** л. д. №***);

       - выпиской по счету №*** ООО «<данные изъяты>» в АКБ «<данные изъяты>», согласно которой оплата по аренде помещения, расположенного по <адрес>, площадью <данные изъяты> кв.м., на счет Потерпевший не производилась. (т. №*** л.д. №***);

        - договором банковского счета в рублях РФ №*** между АКБ «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>» в лице генерального директора ФИО 25. (т. №*** л.д. №***);

         - копией приказа №*** от <дата> о вступлении в должность генерального директора и главного бухгалтера ООО «<данные изъяты>» ФИО 25. (т. №*** л.д. №***);

         - копией приказа №*** от <дата> о назначении на должность заместителя генерального директора ООО «<данные изъяты>» ФИО 34. (т. №*** л.д. №***);

        - документами налоговой отчетности, согласно которых ООО «<данные изъяты>» предоставляло в ИФНС № 23 бухгалтерскую и налоговую отчетность с нулевыми показателями. (т. №*** л.д. №***);

        - актом приема-передачи имущества, вносимого в уставный капитал ООО «<данные изъяты>» от <дата> г., согласно которого в качестве вклада в уставный капитал используется компьютер «<данные изъяты>)», оцененный в <данные изъяты> рублей. (т. №*** л.д№***);

         - протоколом выемки в Потерпевший от <дата> г., в ходе которой были изъяты документы по аренде Сингла Д.К. у г. Москвы помещения, расположенного по <адрес>, площадью <данные изъяты> кв.м. (т. №*** л.д. №***);

         - протоколом выемки в СГУП по продаже имущества г. Москвы документов по аукциону на приобретение права аренды на помещение, расположенное по <адрес>, площадью <данные изъяты> кв.м. (т. №*** л.д. №***);

         - протоколом обыска в офисе ООО «<данные изъяты>» от <дата> г., в ходе которого были изъяты документы ООО «<данные изъяты>», ноутбуки и жесткие диски, трудовые книжки сотрудников, а также документы по аренде помещения, расположенного по <адрес>, площадью <данные изъяты> кв.м. (т. №*** л.д. №***, №***, №***, №***, №***);

         - протоколом осмотра документов, в ходе которого были осмотрены документы, ранее изъятые на обыске в офисе ООО «<данные изъяты>» <дата> г., касающиеся ООО «<данные изъяты>», а также документы по аренде помещения, расположенного по <адрес>, площадью <данные изъяты> кв.м. (т. №*** л.д. №***, т. №*** л.д. №***, №***);

            - протоколом выемки в АКБ «<данные изъяты>», в ходе которой были изъяты документы ООО «<данные изъяты>». (т. №*** л.д. №***);

         - протоколом выемки в ИФНС № 23, в ходе которой были изъяты документы ООО «<данные изъяты>». (т. №*** л.д. №***);

           Вещественными доказательствами, которыми по делу признаны документы, изъятые в ходе обысков в офисе, расположенном по <адрес>, касающиеся деятельности ООО «<данные изъяты>», а также подтверждающие аренду помещения по <адрес> (т. №*** л.д. №***);

- договором аренды нежилого фонда, находящегося в собственности города Москвы (по результатам аукциона) №*** от <дата> между Потерпевший и ООО «<данные изъяты>», согласно которого Потерпевший сдал в аренду ООО «<данные изъяты>» нежилое помещение, расположенное по <адрес>, общей площадью <данные изъяты> кв.м. (т. №*** л.д. №***, №***);

- копией кадастрового паспорта помещения, расположенного по <адрес>, общей площадью <данные изъяты> кв.м. (т. №*** л.д. №***);

        - актом приема (передачи) нежилого помещения (здания-сооружения), находящегося в собственности Москвы общей площадью <данные изъяты> кв. м, расположенного по <адрес> от <дата> г., согласно которого Потерпевший передает, а ООО «<данные изъяты>» принимает указанное помещение.     (т. №*** л.д. №***);

- копией протокола аукциона №*** от <дата> рассмотрения заявок на участие в аукционе на право заключения договора аренды на помещение по <адрес>, площадью <данные изъяты> кв.м., согласно которого ООО «<данные изъяты>» допущено к участию в аукционе, ООО «<данные изъяты>» к участию не допущено. (т. №*** л. д. №***);

- протоколом аукциона №*** от <дата> на право заключения договора аренды на помещение по <адрес>, площадью <данные изъяты> кв.м., согласно которого победителем признано ООО «<данные изъяты>». (т. №*** л. д. №***);

        - заявкой на участие в торгах от <дата> г., согласно которой ООО «<данные изъяты>» изъявляет желание участвовать в торгах на заключение договора аренды на объект нежилого фонда, расположенное по <адрес>, площадью <данные изъяты> кв.м. (т. №*** л. д. №***);

        - журналом регистрации заявок на участие в аукционе по номеру заявки №***, согласно которого СГУП по продаже недвижимости г. Москвы <дата> в 10 час. 20 мин. приняло заявку от ООО «<данные изъяты>» на участие в аукционе. (т. №*** л.д. №***);

         - заявкой на участие в торгах от <дата> г., согласно которой ООО «<данные изъяты>» изъявляет желание участвовать в торгах на заключение договора аренды на объект нежилого фонда, расположенное по <адрес>, площадью <данные изъяты> кв.м. (т. №*** л.д. №***);

        - журналом регистрации заявок на участие в аукционе по номеру заявки №***, согласно которого СГУП по продаже недвижимости г. Москвы <дата> в 10 час. 00 мин. приняло заявку от ООО «<данные изъяты>» на участие в аукционе. (т. №*** л.д. №***);

        - решением №*** участника ООО «<данные изъяты>» от <дата> г., согласно которого ФИО 18 принял решение участвовать в торгах на объект недвижимости <адрес>, площадью <данные изъяты> кв.м. (т. №*** л.д. №***);

       - копией приказа №*** от <дата> г. о вступлении в должность генерального директора и главного бухгалтера ООО «<данные изъяты>» Свидетель 6 (т. №*** л.д. №***);

       - листом регистрации участников аукциона по номеру заявки №*** от <дата> г., согласно которого ООО «<данные изъяты>» является участником данного аукциона, а ООО «<данные изъяты>» до участия не допущено.(т. №*** л.д. №***);

        - решением №*** участника ООО «<данные изъяты>» от <дата> г., согласно которого Свидетель 6 принял решение участвовать в торгах по объекту недвижимости - <адрес>, площадью <данные изъяты> кв.м. (т. №*** л.д. №***);

       - выпиской по счету №*** ООО «<данные изъяты>» в АКБ «<данные изъяты>», согласно которой оплата по аренде помещения, расположенного по адресу<адрес>, площадью <данные изъяты> кв.м., на счет Потерпевший не производилась. (т. №*** л.д. №***, №*** );

        - договором банковского счета в рублях РФ №*** между АКБ «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>» в лице генерального директора ФИО 28. (т. №*** л.д. №***);

        - банковской карточкой, согласно которой право первой подписи в ООО «<данные изъяты>» имеют ФИО 28 и ФИО 25. (т. №*** л.д. №***);

         - копией приказа №*** от <дата> о вступлении в должность генерального директора и главного бухгалтера ООО «<данные изъяты>» ФИО 28. (т. №*** л.д. №***);

         - копией приказа №*** от <дата> о назначении на должность заместителя генерального директора ООО «<данные изъяты>» ФИО 25. (т. №*** л.д. №*** );

        - документами налоговой отчетности, согласно которых ООО «<данные изъяты>» предоставляло в ИФНС № 23 бухгалтерскую и налоговую отчетность с нулевыми показателями. (т. №*** л.д. №***);

         - протоколом осмотра места происшествия, в ходе которого было осмотрено помещение по <адрес>, площадью <данные изъяты> кв.м. В ходе осмотра установлено, что какая-либо трудовая или финансово-хозяйственная деятельность в данном помещении не ведется. (т. №*** л.д. №***);

         - протоколом выемки в Потерпевший от <дата> г., в ходе которой были изъяты документы по аренде Сингла Д.К. у г. Москвы помещения, расположенного по <адрес>, площадью <данные изъяты> кв.м. (т. №*** л.д. №***);

         - протоколом выемки в СГУП по продаже имущества г. Москвы документов по аукциону на приобретение права аренды на помещение, расположенное по <адрес>, площадью <данные изъяты> кв.м. (т. №*** л.д. №***);

         - протоколом осмотра предметов (документов), в ходе которого были осмотрены печати, ранее изъятые на обыске в офисе ООО «<данные изъяты>» <дата> (т. №*** л.д. №***);

         - протоколом выемки в АКБ «<данные изъяты>», в ходе которой были изъяты документы ООО «<данные изъяты>». (т. №*** л.д. №***);

         - протоколом выемки в ИФНС № 2, в ходе которой были изъяты документы ООО «<данные изъяты>». (т. №*** л.д. №***);

           Вещественными доказательствами, которыми по делу признаны документы, изъятые в ходе обысков в офисе, расположенном по <адрес>, касающиеся ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>». (т. №*** л.д. №***);

- договором аренды нежилого фонда, находящегося в собственности города Москвы (по результатам аукциона) №*** от <дата> Потерпевший и ООО «<данные изъяты>», согласно которого Потерпевший сдал в аренду ООО «<данные изъяты>» нежилое помещение, расположенное по <адрес> общей площадью <данные изъяты> кв.м. (т. №*** л.д. №***);

- поэтажным планом помещения, расположенного по <адрес>. (т. №*** л. д. №***);

        - актом приема (передачи) нежилого помещения (здания-сооружения), находящегося в собственности Москвы общей площадью <данные изъяты> кв. м, расположенного по <адрес> от <дата> г., согласно которого Потерпевший передает, а ООО «<данные изъяты>» принимает указанное помещение.    (т. №*** л.д. №***);

- копией протокола №*** от <дата> рассмотрения заявок на участие в аукционе на право заключения договора аренды на помещение по <адрес>, площадью <данные изъяты> кв.м., согласно которого ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», а ФИО 34 ряд других участников допущены до данного аукциона. (т. №*** л. д. №***);

         - протоколом аукциона №*** от <дата> на право заключения договора аренды на помещение по <адрес>, площадью <данные изъяты> кв.м., согласно которого победителем признано ООО «<данные изъяты>». (т. №*** л. д. №***);

        - журналом регистрации заявок на участие в аукционе по номеру заявки №***, согласно которого СГУП по продаже недвижимости г. Москвы <дата> в 09 час. 55 мин. приняло заявку от ООО «<данные изъяты>» на участие в аукционе. (т. №*** л.д. №***);

        - заявкой на участие в торгах от <дата> г., согласно которой ООО «<данные изъяты>» изъявляет желание участвовать в торгах на заключение договора аренды на объект нежилого фонда, расположенное по <адрес>, площадью <данные изъяты> кв.м. (т. №*** л. д. №***);

        - журналом регистрации заявок на участие в аукционе по номеру заявки №***, согласно которого СГУП по продаже недвижимости г. Москвы <дата> в 10 час. 25 мин. приняло заявку от ООО «<данные изъяты>» на участие в аукционе. (т. №*** л.д. №***);

         - заявкой на участие в торгах от <дата> г., согласно которой ООО «<данные изъяты>» изъявляет желание участвовать в торгах на заключение договора аренды на объект нежилого фонда, расположенное по <адрес>, площадью <данные изъяты> кв.м. (т. №*** л.д. №***);

       - копией приказа №*** от <дата> о вступлении в должность генерального директора и главного бухгалтера ООО «<данные изъяты>» ФИО 25. (т. №*** л.д. №***);

      - листом регистрации участников аукциона по лоту №*** от <дата> г., согласно которого ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>», а также ряд других фирм участвуют в указанном аукционе. (т. №*** л.д. №***);

- перечнем подаваемых документов ООО «<данные изъяты>» для участия в аукционе за подписью генерального директора Сингла Д.К. (т. №*** л. д. №***);

- копией протокола №*** от <дата> на право заключения договора аренды на помещение по <адрес>, площадью <данные изъяты> кв.м., согласно которого победителем признано ООО «<данные изъяты>». (т. №*** л. д. №***);

       - выпиской по счету №*** ООО «<данные изъяты>» в АКБ «<данные изъяты>», согласно которой оплата по аренде помещения, расположенного по <адрес>, площадью №*** кв.м., на счет Потерпевший не производилась. (т. №*** л.д. №***)

        - договором банковского счета в рублях РФ №*** между АКБ «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>» в лице генерального директора Сингла Д.К. (т. №*** л.д. №***);

         - копией приказа №*** от <дата> о вступлении в должность генерального директора и главного бухгалтера ООО «<данные изъяты>» Сингла Д.К. (т. №*** л.д. №***);

         - копией приказа №*** от <дата> о назначении на должность заместителя генерального директора ООО «<данные изъяты>» ФИО 18. (т. №*** л.д. №***);

        - документами налоговой отчетности, согласно которых ООО «<данные изъяты>» предоставляло в ИФНС № 2 бухгалтерскую и налоговую отчетность с нулевыми показателями. (т. №*** л.д. №***);

        - протоколом осмотра места происшествия, в ходе которого было осмотрено помещение по <адрес>, площадью <данные изъяты> кв.м. В ходе осмотра установлено, что какая-либо трудовая или финансово-хозяйственная деятельность в данном помещении не ведется. (т. №*** л.д. №***);

         - протоколом выемки в Потерпевший от <дата> г., в ходе которой были изъяты документы по аренде Сингла Д.К. у г. Москвы помещения, расположенного по <адрес>, площадью <данные изъяты> кв.м. (т. №*** л.д. №***);

         - протоколом выемки в СГУП по продаже имущества г. Москвы документов по аукциону на приобретение права аренды на помещение, расположенное по <адрес>, площадью <данные изъяты> кв.м. (т. №*** л.д. №***);

         - протоколом обыска в офисе ООО «<данные изъяты>» от <дата> г., в ходе которого были изъяты документы и печать ООО «<данные изъяты>», ноутбуки и жесткие диски, трудовые книжки сотрудников. (т. №*** л.д. №***, №***, №***, №***, №***);

           - протоколом выемки в АКБ «<данные изъяты>», в ходе которой были изъяты документы ООО «<данные изъяты>». (т. №*** л.д. №***);

         - протоколом выемки в ИФНС № 16, в ходе которой были изъяты документы ООО «<данные изъяты>». (т. №*** л.д. №***);

          Вещественными доказательствами, которыми по делу признаны документы, изъятые в ходе обысков в офисе, расположенном по <адрес>, касающиеся деятельности ООО «<данные изъяты>», а также подтверждающие аренду помещения по <адрес>. (т. №*** л.д. №***);

          - договором аренды нежилого фонда, находящегося в собственности города Москвы (по результатам аукциона) №*** от <дата> Потерпевший и ООО «<данные изъяты>», согласно которого Потерпевший сдал в аренду ООО «<данные изъяты>» нежилое помещение, расположенное по <адрес> общей площадью <данные изъяты> кв.м. (т. л.д. №***);

          - поэтажным планом помещения, расположенного по <адрес>. (т. №*** л. д. №***);

        - копией акта приема (передачи) нежилого помещения (здания-сооружения), находящегося в собственности Москвы общей площадью <данные изъяты> кв.м., расположенного по <адрес> от <дата> г., согласно которого Потерпевший передает, а ООО «<данные изъяты>» принимает указанное помещение. (т. №*** л.д. №***);

          - протоколом аукциона №*** от <дата> на право заключения договора аренды на помещение по <адрес>, площадью <данные изъяты> кв.м., согласно которого победителем признано ООО «<данные изъяты>». (т. №*** л. д. №***);

          - копией протокола №*** от <дата> рассмотрения заявок на участие в аукционе на право заключения договора аренды на помещение по <адрес>, площадью <данные изъяты> кв.м., согласно которого ООО «<данные изъяты>», ФИО 1 и ряд других лиц допущены к участию в данном аукционе. (т. №*** л. д. №***);

        - листом регистрации участников аукциона по лоту №*** от <дата> г., согласно которого в аукционе участвовали ООО «<данные изъяты>», ФИО 1 и другие участники. (т. №*** л.д. №***);

         - журналом регистрации заявок на участие в аукционе по номеру заявки №***, согласно которого СГУП по продаже недвижимости г. Москвы <дата> приняло заявку от ООО « <данные изъяты>» на участие в аукционе. (т. №*** л.д№***);

         - журналом регистрации заявок на участие в аукционе по номеру заявки №***, согласно которого СГУП по продаже недвижимости г. Москвы <дата> в 12 час. 05 мин. приняло заявку от ФИО 1 на участие в аукционе. (т. №*** л.д. №***);

        - заявкой на участие в торгах от <дата> г., согласно которой ООО «<данные изъяты>» изъявляет желание участвовать в торгах на заключение договора аренды на объект нежилого фонда, расположенное по <адрес>, площадью <данные изъяты> кв.м. (т. №*** л. д. №***);

        - заявкой на участие в торгах от <дата> г., согласно которой ФИО 1 изъявляет желание участвовать в торгах на заключение договора аренды на объект нежилого фонда, расположенное по <адрес>, площадью <данные изъяты> кв.м. (т. №*** л.д. №***);

- перечень подаваемых документов ООО «<данные изъяты>» для участия в аукционе за подписью генерального директора Сингла Д.К. (т. №*** л. д. №***);

         - выпиской по счету №*** ООО «<данные изъяты>» в АКБ «<данные изъяты>», согласно которой оплата по аренде помещения, расположенного по <адрес>, площадью <данные изъяты> кв.м., на счет Потерпевший не производилась. (т. №*** л.д. №***);

        - договором банковского счета в рублях РФ №*** между АКБ «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>» в лице генерального директора Сингла Д.К. (т. №*** л.д. №***);

         - копией приказа №*** от <дата> о вступлении в должность генерального директора и главного бухгалтера ООО «<данные изъяты>» Сингла Д.К. (т. №*** л.д. №***);

         - копией приказа №*** от <дата> о назначении на должность заместителя генерального директора ООО «№***» ФИО 25. (т. №*** л.д. №***);

        - документами налоговой отчетности, согласно которых ООО «<данные изъяты>» предоставляло в ИФНС № 16 бухгалтерскую и налоговую отчетность с нулевыми показателями. (т. №*** л.д. №***);

         - протоколом осмотра места происшествия, в ходе которого было осмотрено помещение по <адрес>, площадью №*** кв.м. В ходе осмотра установлено, что какая-либо трудовая или финансово-хозяйственная деятельность в данном помещении не ведется. (т. №*** л.д. №***);

         - протоколом выемки в Потерпевший от <дата> г., в ходе которой были изъяты документы по аренде Сингла Д.К. у г. Москвы помещения, расположенного по <адрес>, площадью <данные изъяты> кв.м. (т. №*** л.д. №***);

         - протоколом выемки в СГУП по продаже имущества г. Москвы документов по аукциону на приобретение права аренды на помещение, расположенное по <адрес>, площадью <данные изъяты> кв.м. (т. №*** л.д. №***);

          - протоколом выемки в АКБ «<данные изъяты>», в ходе которой были изъяты документы ООО «<данные изъяты>». (т. №*** л.д. №***);

           Вещественными доказательствами, которыми по делу признаны документы, изъятые в ходе обысков в офисе, расположенном по <адрес>, касающиеся регистрации ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>», а также подтверждающие аренду помещения по <адрес>, площадью №*** кв.м. (т. №*** л.д. №***);

- договором аренды нежилого фонда, находящегося в собственности города Москвы (по результатам аукциона) №*** от <дата> между Потерпевший и ООО «<данные изъяты>», согласно которого Потерпевший сдал в аренду ООО «<данные изъяты>» нежилое помещение, расположенное по <адрес> общей площадью <данные изъяты> кв.м. (т. №*** л.д. №***);

- поэтажным планом помещения, расположенного по <адрес>. (т. №*** л. д. №***);

        - актом приема (передачи) нежилого помещения (здания-сооружения), находящегося в собственности Москвы общей площадью <данные изъяты> кв.м., расположенного по <адрес> от <дата> г., согласно которого Потерпевший передает, а ООО «<данные изъяты>» принимает указанное помещение. (т. №*** л.д. №***);

- протоколом аукциона №*** от <дата> на право заключения договора аренды на помещение по <адрес>, площадью <данные изъяты> кв.м., согласно которого победителем признано ООО «<данные изъяты>». (т. №*** л. д. №***, т. №*** л.д. №***);

- копией протокола №*** от <дата> рассмотрения заявок на участие в аукционе на право заключения договора аренды на помещение по адресу<адрес>, площадью <данные изъяты> кв.м., согласно которого ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>» и ряд других лиц допущены к участию в данном аукционе. (т. №*** л. д. №***);

        - листом регистрации участников аукциона по лоту №*** от <дата> г., согласно которого в аукционе участвовали ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>» и другие участники. (т. №*** л.д. №***);

         - журналом регистрации заявок на участие в аукционе по номеру заявки №***, согласно которого СГУП по продаже недвижимости г. Москвы <дата> в 12 час. 00 мин. приняло заявку от ООО « <данные изъяты>» на участие в аукционе. (т. №*** л.д. №***);

         - журналом регистрации заявок на участие в аукционе по номеру заявки №***, согласно которого СГУП по продаже недвижимости г. Москвы <дата> в 11 час. 15 мин. приняло заявку от ООО «<данные изъяты>» на участие в аукционе. (т. №*** л.д. №***);

- заявкой на участие в торгах от <дата> г., согласно которой ООО «<данные изъяты>» изъявляет желание участвовать в торгах на заключение договора аренды на объект нежилого фонда, расположенное по <адрес> площадью <данные изъяты> кв.м. (т. №*** л. д. №***);

        - заявкой на участие в торгах от <дата> г., согласно которой ООО «<данные изъяты>» изъявляет желание участвовать в торгах на заключение договора аренды на объект нежилого фонда, расположенное по <адрес>, площадью <данные изъяты> кв.м. (т. №*** л.д. №***);

        - решением №*** участника ООО «<данные изъяты>» от <дата> г., согласно которого ФИО 5 приняла решение участвовать в аукционе на заключение договора аренды на объект нежилого фонда, расположенное по <адрес>, площадью <данные изъяты> кв.м. (т. №*** л. д. №***);

         - копией приказа №*** от <дата> о вступлении в должность генерального директора и главного бухгалтера ООО «<данные изъяты>» ФИО 5 (т. №*** л.д. №***);

         - выпиской по счету №*** ООО «<данные изъяты>» в АКБ «<данные изъяты>», согласно которой оплата по аренде помещения, расположенного по <адрес>, площадью <данные изъяты> кв.м., на счет Потерпевший не производилась. (т. №*** л.д. №***);

         - договором банковского счета в рублях РФ №*** между АКБ «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>» в лице генерального директора Свидетель 6(т. №*** л.д. №***);

      - банковской карточкой, согласно которой право первой подписи от ООО «<данные изъяты>» имеет Свидетель 6 и <данные изъяты>. (т. №*** л.д. №***);

         - копией приказа №*** от <дата> о вступлении в должность генерального директора и главного бухгалтера ООО «<данные изъяты>» Свидетель 6 (т. №*** л.д. №***);

         - копией приказа №*** от <дата> о назначении на должность заместителя генерального директора ООО «<данные изъяты>» ФИО 18. (т. №*** л.д. №***);

          - протоколом выемки в Потерпевший от <дата> г., в ходе которой были изъяты документы по аренде Сингла Д.К. у г. Москвы помещения, расположенного по <адрес>, площадью <данные изъяты> кв.м. (т. №*** л.д. №***);

         - протоколом выемки в СГУП по продаже имущества г. Москвы документов по аукциону на приобретение права аренды на помещение, расположенное по <адрес>, площадью <данные изъяты> кв.м. (т. №*** л.д. №***);

           - протоколом выемки в АКБ «<данные изъяты>», в ходе которой были изъяты документы ООО «<данные изъяты>». (т. №*** л.д. №***);

         - протоколом выемки в ИФНС № 16 по г. Москве, в ходе которой были изъяты документы ООО «<данные изъяты>». (т. №*** л.д. №***);

           Вещественными доказательствами, которыми по делу признаны документы, изъятые в ходе обысков в офисе, расположенном по <адрес>, касающиеся деятельности ООО «<данные изъяты>». (т. №*** л.д. №***);

- договором аренды нежилого фонда, находящегося в собственности города Москвы (по результатам аукциона) №*** от <дата> между Потерпевший и ООО «<данные изъяты>», согласно которого Потерпевший сдал в аренду ООО «<данные изъяты>» нежилое помещение, расположенное по <адрес> общей площадью <данные изъяты> кв.м. (т. №*** л.д. №***);

- поэтажным планом помещения, расположенного по <адрес>. (т. №*** л.д. №***);

        - актом приема (передачи) нежилого помещения (здания-сооружения), находящегося в собственности Москвы общей площадью <данные изъяты> кв.м., расположенного по адресу<адрес> от <дата> г., согласно которого Потерпевший передает, а ООО «<данные изъяты>» принимает указанное помещение. (т. №*** л.д. №***);

- протоколом аукциона №*** от <дата> г. на право заключения договора аренды на помещение по <адрес> площадью <данные изъяты> кв.м., согласно которого победителем признано ООО «<данные изъяты>».(т. №*** л. д. №***, т. №*** л.д. №***);

- копией протокола №*** от <дата> рассмотрения заявок на участие в аукционе на право заключения договора аренды на помещение по <адрес>, площадью <данные изъяты> кв.м., согласно которого ООО «<данные изъяты>», ФИО 1 допущены к участию в данном аукционе. (т. №*** л.д. №***);

        - листом регистрации участников аукциона по лоту №*** от <дата> г., согласно которого в аукционе участвовали ООО «<данные изъяты>», ФИО 1 и другой участник. (т. №*** л.д. №***);

         - журналом регистрации заявок на участие в аукционе по номеру заявки №***, согласно которого СГУП по продаже недвижимости г. Москвы <дата> в 10 час. 05 мин. приняло заявку от ООО « <данные изъяты>» на участие в аукционе. (т. №*** л.д. №***);

         - журналом регистрации заявок на участие в аукционе по номеру заявки №***, согласно которого СГУП по продаже недвижимости г. Москвы <дата> в 10 час. 15 мин. приняло заявку от ФИО 1 на участие в аукционе. (т. №*** л.д. №***);

        - заявкой на участие в торгах от <дата> г., согласно которой ООО «<данные изъяты>» изъявляет желание участвовать в торгах на заключение договора аренды на объект нежилого фонда, расположенное по <адрес>, площадью <данные изъяты> кв.м. (т. №*** л. д. №***);

        - заявкой на участие в торгах от <дата> г., согласно которой ФИО 1 изъявляет желание участвовать в торгах на заключение договора аренды на объект нежилого фонда, расположенное по <адрес>, площадью <данные изъяты> кв.м. (т. №*** л.д. №***);

       - выпиской по счету №*** ООО «<данные изъяты>» в АКБ «<данные изъяты>», согласно которой оплата по аренде помещения, расположенного по <адрес>, площадью <данные изъяты> кв.м., на счет Потерпевший не производилась. (т. №*** л.д. №***);

        - договором банковского счета в рублях РФ №*** между АКБ «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>» в лице генерального директора ФИО 26. (т. №*** л.д. №***);

         - копией приказа №*** от <дата> о вступлении в должность генерального директора и главного бухгалтера ООО «<данные изъяты>» ФИО 26. (т. №*** л.д. №***);

         - копией приказа №*** от <дата> о назначении на должность заместителя генерального директора ООО «<данные изъяты>» ФИО 11. (т. №*** л.д. №***);

        - документами налоговой отчетности, согласно которых ООО «<данные изъяты>» предоставляло в ИФНС № 16 бухгалтерскую и налоговую отчетность с нулевыми показателями. (т. №*** л.д. №***);

           - выпиской из ЕГРЮЛ ООО «<данные изъяты>», согласно которой генеральным директором указанного общества является ФИО 26. (т. №*** л.д. №***);

          - протоколом выемки в Потерпевший от <дата> г., в ходе которой были изъяты документы по аренде Сингла Д.К. у г. Москвы помещения, расположенного по <адрес>, площадью <данные изъяты> кв.м. (т. №*** л.д. №***);

         - протоколом выемки в СГУП по продаже имущества г. Москвы документов по аукциону на приобретение права аренды на помещение, расположенное по <адрес>, площадью <данные изъяты> кв.м. (т. №*** л.д. №***);

         - протоколом выемки документов у ФИО 14 по субаренде помещения, расположенного по <адрес>, площадью <данные изъяты> кв.м. Т. №***, л.д. №***

           - протоколом осмотра документов, изъятых в ходе выемки у ФИО 14 по субаренде помещения, расположенного по <адрес>, площадью <данные изъяты> кв.м. (т. №*** л.д. №***);

         - протоколом выемки в АКБ «<данные изъяты>», в ходе которой были изъяты документы ООО «<данные изъяты>». (т. №*** л.д. №***);

         - протоколом выемки в ИФНС № 23 по г. Москве, в ходе которой были изъяты документы ООО «<данные изъяты>». (т. №*** л.д. №***);

          Вещественными доказательствами, которыми по делу признаны документы, изъятые в ходе обысков в офисе, расположенном по <адрес>, касающиеся деятельности ООО «<данные изъяты>», а также подтверждающие аренду помещения по <адрес> пересдачу в субаренду (т. №*** л.д. №***);

         - договором аренды нежилого фонда, находящегося в собственности города Москвы (по результатам аукциона) №*** от <дата> между Потерпевший и ООО «<данные изъяты>», согласно которого Потерпевший сдал в аренду ООО «<данные изъяты>» нежилое помещение, расположенное по <адрес> общей площадью <данные изъяты> кв.м. (т. №*** л.д. №***, №***);

          - кадастровым паспортом помещения, расположенного по <адрес>. (т. №*** л. д. №***);

         - копией акта приема (передачи) нежилого помещения (здания-сооружения), находящегося в собственности Москвы общей площадью <дата> кв.м., расположенного по <адрес> от <дата> г., согласно которого Потерпевший передает, а ООО «<данные изъяты>» принимает указанное помещение. (т. №*** л.д. №***);

         - протоколом аукциона №*** от <дата> на право заключения договора аренды на помещение по <адрес> площадью <данные изъяты> кв.м., согласно которого победителем признано ООО «<данные изъяты>». (т. №*** л.д. №***);

          - копией протокола №*** от <дата> рассмотрения заявок на участие в аукционе на право заключения договора аренды на помещение по <адрес>, площадью <данные изъяты> кв.м., согласно которого ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>» допущены до участия в аукционе. (т. №*** л. д. №***);

        - листом регистрации участников аукциона по лоту №*** от <дата> г., согласно которого в аукционе участвовали ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>». (т. №*** л.д. №***)

         - журналом регистрации заявок на участие в аукционе по номеру заявки №***, согласно которого СГУП по продаже недвижимости г. Москвы <дата> в 11 час. 05 мин. приняло заявку от ООО « <данные изъяты>» на участие в аукционе. (т. №*** л.д. №***);

         - журналом регистрации заявок на участие в аукционе по номеру заявки №***, согласно которого СГУП по продаже недвижимости г. Москвы <дата> в 11 час. 05 мин. приняло заявку от ООО «<данные изъяты>» на участие в аукционе. (т. №*** л.д. №***);

        - заявкой на участие в торгах от <дата> г., согласно которой ООО «<данные изъяты>» изъявляет желание участвовать в торгах на заключение договора аренды на объект нежилого фонда, расположенное по <адрес>, площадью <данные изъяты> кв.м. (т. №*** л. д. №***);

        - заявкой на участие в торгах от <дата> г., согласно которой ООО «<данные изъяты>» изъявляет желание участвовать в торгах на заключение договора аренды на объект нежилого фонда, расположенное по <адрес>, площадью <данные изъяты> кв.м. (т. №*** л.д. №***);

        - копией приказа №*** от <дата> о вступлении в должность генерального директора и главного бухгалтера ООО «<данные изъяты>» ФИО 18. (т. №*** л.д. №***);

        - решением №*** участника ООО «<данные изъяты>» от <дата> г., согласно которого ФИО 18 принял решение участвовать в торгах на объект недвижимости <адрес>. (т. №*** л.д. №***);

         - копией устава ООО «<данные изъяты>».(т. №*** л.д. №***);

        - выпиской по счету №*** ООО «<данные изъяты>» в АКБ «<данные изъяты>», согласно которой оплата по аренде помещения, расположенного по <адрес>, площадью <данные изъяты> кв.м., на счет Потерпевший не производилась. (т. №*** л.д. №***);

        - договором банковского счета в рублях РФ №*** между АКБ «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>» в лице генерального директора ФИО 10. (т. №*** л.д. №***)

        - банковской карточкой, согласно которой право первой подписи от имени «<данные изъяты>» имеют ФИО 10 и ФИО 25. (т. №*** л.д. №***);

         - копией приказа №*** от <дата> о вступлении в должность генерального директора и главного бухгалтера ООО «<данные изъяты>» ФИО 10. (т. №*** л.д. №***);

         - копией приказа №*** от <дата> о назначении на должность заместителя генерального директора ООО «<данные изъяты>» ФИО 11. (т. №*** л.д. №***);

        - документами налоговой отчетности, согласно которых ООО «<данные изъяты>» предоставляло в ИФНС № 23 бухгалтерскую и налоговую отчетность с нулевыми показателями. (т. №*** л.д. №***)

           - выпиской из ЕГРЮЛ ООО «<данные изъяты>», согласно которой генеральным директором указанного общества является ФИО 10. (т. №*** л.д. №***);

         - протоколом выемки в Потерпевший от <дата> г., в ходе которой были изъяты документы по аренде Сингла Д.К. у г. Москвы помещения, расположенного по <адрес>, площадью <данные изъяты> кв.м. (т. №*** л.д. №***);

         - протоколом выемки в Общероссийской общественной организации «<данные изъяты>» документов по аукциону на приобретение права аренды на помещение, расположенное по <адрес>, площадью <данные изъяты> кв.м. (т. №*** л.д. №***);

         - протоколом обыска в офисе ООО «<данные изъяты>» от <дата> г., в ходе которого были изъяты документы и печать ООО «<данные изъяты>», ноутбуки и жесткие диски, трудовые книжки сотрудников. (т. №*** л.д. №***, №***, №***, №***, №***);

         - протоколом выемки у ФИО 12 документов по субаренде у ООО «<данные изъяты>» помещения, расположенного по <адрес>. (т. №*** л.д. №***)

         - протоколом осмотра документов, ранее изъятых в ходе выемки у ФИО 12 по субаренде у ООО «<данные изъяты>» помещения, расположенного по <адрес> (т. №*** л.д. №***);

         - протоколом выемки в АКБ «<данные изъяты>», в ходе которой были изъяты документы ООО «<данные изъяты>». (т. №*** л.д. №***);

         - протоколом выемки в ИФНС № 17 по г. Москве, в ходе которой были изъяты документы ООО «<данные изъяты>». (т. №*** л.д. №***);

           Вещественными доказательствами, которыми по делу признаны документы, изъятые в ходе обысков в офисе, расположенном по <адрес> и в ходе выемки о ФИО 12, касающиеся деятельности ООО «<данные изъяты>», а также подтверждающие аренду помещения по <адрес> (т. №*** л.д. №***);

         - договором аренды нежилого фонда, находящегося в собственности города Москвы (по результатам аукциона) №*** от <дата> между Потерпевший и ООО «<данные изъяты>», согласно которого Потерпевший сдал в аренду ООО «<данные изъяты>» нежилое помещение, расположенное по <адрес> общей площадью <данные изъяты> кв.м. (т. №*** л.д. №***, №***);

- кадастровым паспортом помещения, расположенного по адресу: Москва, <адрес>, стр. 18. (т. №*** л. д. №***);

- протоколом №*** от <дата> заседания комиссии по проведению аукциона по лоту №*** на право заключения договора аренды на помещение по <адрес> площадью <данные изъяты> кв.м., согласно которого победителем признано ООО «<данные изъяты>». (т. №*** л.д. №***);

- протоколом №*** от <дата> рассмотрения заявок на участие в аукционе на право заключения договора аренды на помещение по <адрес>, площадью <данные изъяты> кв.м., согласно которого ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>» и ряд других фирм допущены до участия в аукционе. (т. №*** л. д. №***);

         - журналом регистрации участников аукциона, в т. числе по лоту №***, согласно которого Общероссийское общественная организация «<данные изъяты>» приняло заявки от ООО « <данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>» на участие в аукционе. (т. №*** л.д. №***);

         - журналом регистрации заявок, поданных на участие в аукционе, в т. числе по лоту №***, согласно которого Общероссийское общественная организация «<данные изъяты>» приняло заявки от ООО « <данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>» на участие в аукционе. (т. №*** л.д. №***);

        - заявлением на участие в торгах от <дата> г., согласно которой ООО «<данные изъяты>» изъявляет желание участвовать в торгах на заключение договора аренды на объект нежилого фонда, расположенное по <адрес>, площадью <данные изъяты> кв.м. (т. №*** л.д. №***);

       - копией приказа №*** от <дата> о вступлении в должность генерального директора и главного бухгалтера ООО «<данные изъяты>» ФИО 28. (т. №*** л.д. №***);

        - решением №*** участника ООО «<данные изъяты>» - ООО «<данные изъяты>» от <дата> на участие в торгах по объекту недвижимости, расположенному по <адрес> (т. №*** л.д. №***);

         - копией устава ООО «<данные изъяты>». (т. №*** л.д. №***);

        - выпиской по счету №*** ООО «<данные изъяты>» в АКБ «<данные изъяты>», согласно которой оплата по аренде помещения, расположенного по <адрес>, площадью <данные изъяты> кв.м., на счет Потерпевший не производилась. (т. №*** л.д. №***);

        - договором банковского счета в рублях РФ №*** между АКБ «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>» в лице генерального директора ФИО 28. (т. №*** л.д. №***);

        - копией приказа №*** от <дата> о вступлении в должность генерального директора и главного бухгалтера ООО «<данные изъяты>» ФИО 28. (т. №*** л.д. №***);

         - копией приказа №*** от <дата> о назначении на должность заместителя генерального директора ООО «<данные изъяты>» ФИО 11. (т. №*** л.д. №***);

         - документами налоговой отчетности, согласно которых ООО «<данные изъяты>» предоставляло в ИФНС № 17 бухгалтерскую и налоговую отчетность с нулевыми показателями. (т. №*** л.д. №***);

         - выпиской из ЕГРЮЛ ООО «<данные изъяты>», согласно которой генеральным директором указанного общества является ФИО 28. (т. №*** л.д. №***);

         - протоколом осмотра документов, в ходе которого были осмотрены трудовые книжки сотрудников. (т. №*** л.д. №***);

         - протоколами осмотров ноутбуков и жестких дисков, содержащих информацию       незаконной деятельности Сингла Д.К.,, связанную с арендами помещений и последующей сдачей их в субаренду. (т. №*** л.д. №***, №***, т. №*** л.д. №***, №***);

             Вещественными доказательствами, которыми по делу признаны: жесткий диск Seagate Barracuda №***, серийный №***; жесткий диск Seagate Barracuda №***, серийный №***; жесткий диск Western Digital WD3200AAJS, серийный №***; жесткий диск Western Digital WD5000AADS, серийный №***; жесткий диск Western Digital WD5000AAKX, серийный №***; жесткий диск Western Digital WD5000AADS, серийный №***; жесткий диск Western Digital WD10EARS, серийный №***; жесткий диск Western Digital WD2500AAJS, серийный №***; жесткий диск Seagate Barracuda 7200.12, серийный №***; жесткий диск Seagate Barracuda 7200.12, серийный №***; жесткий диск Seagate Barracuda 7200.12, серийный №***; жесткий диск Seagate Barracuda 7200.12, серийный №***; жесткий диск Seagate Barracuda 7200.12, серийный №***; жесткий диск Seagate Barracuda 7200.12, серийный №***; жесткий диск Seagate Barracuda 7200.10, серийный №***; жесткий диск Western Digital WD2500AAJS, серийный №***; жесткий диск Western Digital WD5000AADS, серийный №***; жесткий диск SAMSUNG HD161GJ, серийный №***; ноутбук HP ProBook 4510s, серийный №***; ноутбук марки SONY с серийным номером *№****; ноутбук марки НP с серийным номером №***; ноутбук марки НP с серийным номером №***; ноутбук sumsung c №№***; ноутбук марки acer с номером №***; ноутбук марки asus c номером №***; ноутбук марки НР с номером №***; ноутбук марки НР с номеромCND6102KMQ; ноутбук HP ProBook 4510s, серийный №CNU0151X7J; ноутбук марки SONY с серийным номером *№****; ноутбук марки НP с серийным номером №***; ноутбук марки НP с серийным номером №***; ноутбук sumsung c №***; ноутбук марки acer с номером №***; ноутбук марки asus c номером №***; ноутбук марки НР с номером №***. (т. №*** л.д. №***);

- расчетами, произведенными Потерпевший , и представленные суду в ходе судебного разбирательства, содержащие суммы ущерба, причиненные Потерпевший , образовавшиеся с момента невнесения арендной платы по <дата> за аренду помещений,    расположенным по указанным выше адресам в г. Москве.

           Кроме того, виновность подсудимого подтверждается следующими доказательствами:

          Допрошенный в судебном заседании представитель потерпевшего - консультант правового управления Потерпевший Самоховец А.А. показал, что в ходе осуществления возложенных функций на Потерпевший , а именно, контроля за поступлением арендной платы, было установлено, что у арендаторов помещений (19 - юридических лиц и 1- физическое лицо) имеются задолженности перед Потерпевший за взятое в аренду помещение, поскольку по заключенным договорам между Потерпевший и организациями, а также по одному договору, заключенному с подсудимым, от последних на расчетный счет Потерпевший денежные средства не поступали. Было установлено, что существовала группа лиц, возглавляемая подсудимым, которая от различных фирм участвовала в аукционах, на право заключения договора аренды недвижимого имущества у г. Москвы. При проверке большинства таких объектов недвижимости было выявлено, что данные помещения вопреки условиям договора аренды с Потерпевший , пересдавались в субаренду, но арендная плата, предусмотренная договором, на счет Потерпевший не поступала.

          Представитель потерпевшего Самоховец А.А. также показал, что Потерпевший обращался в Арбитражный суд г. Москвы с заявлениями к Общестам о взыскании задолженностей, иски были удовлетворены, но решения суда не исполнены.

          В результате действий подсудимого городу причинен материальный ущерб, в который включена основная сумма задолженности по арендной плате, начиная с момента невнесения арендной платы до <дата> года, то есть до ареста подсудимого, а также пени по договорам аренды, указанным в обвинительном заключении, а всего согласно произведенным расчетам в размере <данные изъяты> рублей <данные изъяты> копеек. Просит взыскать данную сумму в пользу Потерпевший с подсудимого.

          В последствии в суд поступило исковое заявление и расчеты уточненных сумм задолженностей по арендной плате и пени по договорам аренды, в котором представитель потерпевшего просит взыскать с подсудимого <данные изъяты> рублей <данные изъяты> копеек.

            Допрошенный в судебном заседании свидетель Свидетель 17 показал, что, являясь заместителем руководителя СГУП по продаже имущества г. Москвы, он осуществляет кураторство блока подготовки и организации аукционов по аренде имущества города Москвы в СГУП, являлся членом комиссии. По распоряжению Потерпевший стали вести мониторинг торгов. Анализ, проведенных Потерпевший на площадке СГУП торгов, по аренде нежилых помещений за <дата>. показал, что в торгах, в основном, принимают участие и выигрывают одни и те же участники, которые постоянно участвуют в аукционах на право заключения договора аренды нежилой недвижимости, и они часто являются победителями, поскольку они поднимали цены выше рыночных, в связи с чем, честные участники выбывали из аукциона, а постоянные участники выигрывали торги, это были в основном фирмы, подконтрольные Сингла, которые потом они заключали с Потерпевший договор аренды, а в последующем данные помещения пересдавались в субаренду без согласия собственника, при этом, ему (Свидетель 17) известно, что арендная плата за помещения в Потерпевший не оплачивалась.

            Допрошенная в судебном заседании свидетель Свидетель 16, являющаяся специалистом отдела проведения торгов по аренде имущества СГУП по продаже имущества г. Москвы, в котором она работала с <данные изъяты> по <дата> годы, по смыслу и содержанию дала аналогичные показания, и пояснила, что она (Свидетель 16) являлась секретарем комиссии. СГУП по результатам проведенных аукционов по аренде проводила мониторинг по постоянным участникам торгов. По данным проведенного мониторинга было установлено, что с <дата> по <дата> годы в большинстве торгов участвуют и становятся победителями одни и те же участники, которые подавали документы практически на все помещения. Заявки подавались от ООО, зарегистрированных на разных лиц. На торгах такие участники поднимали цены на помещения до тех пор, пока другие участники торгов не перестанут торговаться. Цены поднимались в несколько раз выше рыночных. Затем они заключали договоры аренды, и выигранные помещения сдавали в субаренду. При этом, арендная плата городу за помещения в основном не оплачивалась. Одной из групп, которая постоянно участвовала в аукционах, является группа компаний ООО «<данные изъяты>», где руководителем является – Сингла Д.К., а доверенные лица - ФИО 34, ФИО 25, Свидетель 6, Свидетель 25, Свидетель 14, ФИО 31 и другие. Указанная группа под руководством Сингла Д.К. участвовала и выиграла аукционы по объектам, расположенным в г. Москве.

          Допрошенный в судебном заседании в качестве свидетеля один из руководителей СГУП по продаже имущества г. Москвы Свидетель 3 по смыслу и содержанию дал показания, аналогичные показаниям Свидетель 16, Свидетель 17, пояснив, что условием участия в аукционах, было внесение задатков на счет СГУПа, которые до лета <дата> после проведенного аукциона всем возвращались, а в дальнейшем было принято решение о зачете задатков победителей в счет арендной платы.

            Свидетель Свидетель 3 также показал, что    организованная Сингла Д.К. группа лиц после заключения договора не платила городу арендную плату, и от имени ООО «<данные изъяты>», которую возглавлял Сингла Д.К., сдавала выигранные в СГУП помещения в субаренду по различным фиктивным договорам, и согласно заключенному с Потерпевший договору аренды после двух месяцев неуплаты аренды недобросовестные арендаторы должны освободить занимаемое помещение, однако, помещения длительное время не освобождались, и арендная плата не производилась.

          Допрошенный в судебном заседании свидетель Свидетель 4, который на время произошедших событий занимал должность советника руководителя Потерпевший , показал, что в ходе проведения проверки порядка использования недвижимой собственности г. Москвы было установлено, что по ряду объектов, сданных в аренду г. Москвой юридическим лицам имеются крупные задолженности, а в ряде случаев с момента заключения договоров аренды, плата за аренду помещения вообще не осуществлялась. В результате проверки было установлено, что существовала группа лиц, возглавляемая подсудимым, которая от различных фирм участвовала в аукционах, проводимых СГУП по продаже имущества г. Москвы, на право заключения договора аренды недвижимого имущества у г. Москвы. Эта группа лиц, в которую входили близкие люди Сингла, выигрывая аукционы от своих фирм, заключала договора аренды с Потерпевший . При проверке большинства таких объектов недвижимости было выявлено, что данные помещения вопреки условиям договора аренды, пересдавались в субаренду, но арендная плата, предусмотренная договором, изначальными арендаторами на счет Потерпевший не поступала. У большинства фирм Сингла являлся либо учредителем либо генеральным директором, либо их возглавляли его люди. Было установлено, что победителями аукциона являлись юридические лица, входящие в организацию ООО «<данные изъяты>», которую и возглавлял Сингла.

             Свидетель Свидетель 4 также показал, что характерной особенностью ситуации заключалось в том, что сумма арендной платы, которая должна поступать в г. Москва, превышала стоимость помещения, а та цена, которая была назначена в результате аукциона, была экономически не обоснована, ставка арендной платы была завышена. Анализ ситуации позволил выявить схему, которая заключалась в том, что юридическое лицо, связанное с подсудимым, выходило на аукцион с целью получения права аренды на объект недвижимости, принадлежащего Правительству Москвы. При этом, с другими участниками аукциона проводилась определенная работа, направленная на то, чтобы они отступили, а в дальнейшем этот объект взяли в аренду у победителя аукциона. И если остальные участники аукциона не соглашались на данные предложения, то выходя на аукцион, юридическое лицо, за которым стоял подсудимый, торговалось до победного, в связи с чем, цена за помещения была сильно завышена, так как верхнего предела не существовало.

           Свидетель Свидетель 4 показал, что договоры аренды заключались на срок не менее 5 лет. Незаконная сдача в субаренду Московского имущества продолжалась от 1,5 лет и больше, и в связи с невозможностью расторжения договора, Потерпевший обращался в Арбитражный суд г. Москвы, однако, судебные процессы тянулись долго, а имущество продолжалось сдаваться в субаренды, а оплата на счет Потерпевший так и не поступала. Потерпевший выигрывал иски в Арбитражном суде, но решения до сих пор не исполнены. Всего городу причинен ущерб примерно, <данные изъяты>-<данные изъяты> рублей.

            Свидетель Свидетель 4 в судебном заседании перечислил адреса, название юридических лиц, которые выигрывали аукцион, и заключили договор аренды с Потерпевший , а также суммы ежемесячной арендной платы, которая в бюджет города не поступала, а также указав, что в <дата> году, действительно, для молодого предпринимательства применялась льготная ставка, если были на то законные основания.

Допрошенная в судебном заседании и в ходе предварительного расследования свидетель Свидетель 5 показала, что она работала в компании ООО «<данные изъяты>» под руководством Сингла Д.К., начинала помощником руководителя, потом – коммерческим директором. Последние годы основным видом деятельности Сингла Д.К. была сдача в аренду и субаренду различных помещений. Осуществлял он это через ООО «<данные изъяты>»; ООО «<данные изъяты>», а еще ранее ООО «<данные изъяты>». Сингла Д.К. нанял штат сотрудников, которых разбил на отделы. Все отделы работали обособленно. Сингла Д.К. участвовал в различных аукционах, проводимых СГУП по продаже имущества г. Москвы на право заключения договоров аренды недвижимости у г. Москвы. Для этого Сингла Д.К. зарегистрировал большое количество фирм, свыше 200, от имени которых он и принимали участия в аукционах. Указанную деятельность Сингла Д.К. осуществлял следующим образом: он участвовал своими специально созданными для этого фирмами в аукционах на право заключения договоров аренды недвижимости у г. Москвы. Зачастую аукционы выигрывались его фирмами посредством завышения ставок. После этого, между выигравшей фирмой и Потерпевший заключался договор аренды. После чего, Сингла Д.К. либо от имени этих фирм, либо от имени ООО «<данные изъяты>», либо ООО «<данные изъяты>», или ООО «<данные изъяты>», которые по сути были одной организацией, сдавал, выигранные на тендере помещения, в субаренду. При этом, помещения сдавались в субаренду без ведома Потерпевший . Решение, в каком аукционе участвовать, по какой ставке выигрывать аукцион, всегда принимал только Сингла Д.К.. Она (Свидетель 5) согласно своим обязанностям занималась подготовкой документов для участия в тендерах, осуществляла контроль за выполнением поручений в срок. Генеральными директорами фирм, которые участвовали на аукционе, являлись ближайшие соратники и доверенные лица Сингла Д.К.. Также часть компаний, была зарегистрирована на сотрудников отдела торгов, а именно, Кононенко и Свидетель 25. Структура работы предприятия была поставлена таким образом, что принятие решения оставалось только за Сингла Д.К.. ФИО 34 отвечал за все финансовые потоки, в том числе, и по субаренде и отслеживал поступление денег. Также ФИО 4 отвечал за работу финансового отдела. ФИО 26 и ФИО 25 занимались финансовыми отчетами и подчинялись ФИО 34, эти же лица занимались расчетами заработной платы и иных начислений сотрудникам. Все граждане Индии числились в ООО «<данные изъяты>» и имели разрешение на работу в данном обществе. Но по сути, ООО «<данные изъяты>» никакой деятельности не вело и фактически все они работали в ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>».

           Свидетель Свидетель 5 также показала, что на <дата> годы, действительно, существовала льготная ставка для малого предпринимательства, однако, впоследствии она была отменена, в связи с чем Сингла обращался в суд, но иски были проиграны.

           Допрошенная в судебном заседании и в ходе предварительного расследования в качестве свидетеля - главный бухгалтер ООО «<данные изъяты>». Свидетель 24 по смыслу и содержанию дала аналогичные показания, подтвердив, что у Сингла Д.К. было несколько компаний ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», а в последующем и ООО «<данные изъяты>», которых было несколько с разными ИНН, но фактически все они были одной организацией, подчиняющейся только Сингла Д.К.. Также Сингла Д.К. зарегистрировал огромное число фирм (свыше 200) для участия в аукционах на право заключения договоров аренды с г. Москвой. Управлял всеми компаниями Сингла Д.К..

          Свидетель Свидетель 24 также показала, что фактически главным бухгалтером она не являлась, поскольку не имела права принимать какие-либо решения самостоятельно без указания Сингла Д.К., а также не имела право подписи в документах. Бизнес Сингла Д.К. с <дата> стал развиваться в основном в отрасле аренды объектов у города Москвы и пересдачей данных объектов в субаренду. То, что именно Сингла через свои специально созданные им фирмы участвовал на аукционах на право аренды нежилых помещений, подтверждалось в предоставлении в бухгалтерию, подписанных им заявок на оплату задатков на участие в аукционах. Далее, после выигрыша аукциона и заключения с <данные изъяты> договора на аренду объекта недвижимости, она (Свидетель 24) должна была проконтролировать, чтобы денежные средства по задаткам в срок были возвращены СГУП по продаже недвижимости на расчетные счета фирм-участников, подконтрольных Сингла Д.К., так как согласно закона, даже в случае выигрыша участником, задаток возвращался ему обратно. После того, как фирма, подконтрольная Сингла Д.К., выигрывала на аукционе, между данной фирмой и Потерпевший заключался договор аренды на нежилое помещение. Вся информация о необходимости оплаты аренды г. Москве и иных коммунальных платежей предоставлялась Сингла Д.К. в полном объеме. После чего, Сингла Д.К., в свою очередь, ознакомившись с этой информацией, ставил свою визу с указаниями, которые могли быть следующими: «платить, не платить, приостановить.». Только после положительной резолюции Сингла Д.К. об оплате формировались те или иные платежные документы. Доступа к системе «Банк-клиент» у нее и у бухгалтеров не было. По многим объектам, арендованным у г. Москвы, по указанию Сингла Д.К. оплата аренды не происходила. Бухгалтерии были доступны только данные по платежам, которые поступали по безналичному расчету на расчетные счета вышеуказанных организаций, куда и каким образом деньги потом переводились, она не знает. Право доступа к данной информации у нее не было. Решения Сингла Д.К. всегда были окончательными и обсуждению не подлежали.

          Допрошенный в судебном заседании в порядке ч. 5 ст. 278 УПК РФ в качестве свидетеля Свидетель 4 показал, что ему известно, что Сингла Д.К. занимается коммерческой недвижимостью, с этой целью он участвует в аукционах и выигрывает тендеры на право аренды площадей в г. Москве. Сингла Д.К. создал ряд «фиктивных» организаций (более 200), в которых руководители были номинальными. При этом, директорами в данных фирмах были как граждане России, так и граждане Индии, приезд которых организовывал лично Сингла Д.К.. Сингла Д.К фактически руководил действиями этих директоров и доверенных лиц, и именно Сингла принимал все решения, в том числе, и по участию в аукционах, а также цене торгов. Во время участия фирм в аукционах он давал указания номинальным директорам или доверенным лицам вести торг до победы до тех пор, пока другие участники аукциона не отказывались от дальнейшего участия, поскольку сумма договора аренды была для них невыгодна. И после этого Сингла Д.К. в лице номинальных директоров или доверенных лиц заключал договор аренды с Потерпевший , при этом, изначально не намереваясь оплачивать аренду, а с целью последующей передачи нежилых помещений в субаренду третьим лицам. После того, как договора были заключены, Сингла Д.К. сдавал арендованные помещения в субаренду и получал с субаренды денежные средства. другие участники аукциона не отказывались от дальнейшего участия, извлекая, таким образом, выгоду с субарендаторов, но в основном ни копейки не платил Потерпевший за свою аренду. Оплата субарендаторами в адрес «фиктивных» фирм, подконтрольных Сингла Д.К., производилась как наличным, так и безналичным путем. Если оплата производилась наличными, то это происходило в помещении офиса, которым арендовал сам Сингла, по <адрес>, при этом, все наличные деньги получал ФИО 34. Но если оплата производилась по безналичному расчету, то деньги шли в основном на счет ООО <данные изъяты>», подконтрольного Сингла Д.К., либо на счет «фиктивной» фирмы, которая непосредственно и арендовала помещения у Потерпевший . Примерно <дата>. договор о субаренде субарендатор заключал непосредственно с «фиктивной» фирмой, выигравшей аукцион. По потом, примерно, <дата>. все договоры фактически субаренды, но называющиеся договорами аренды, заключались уже с ООО УК «<данные изъяты>». При этом, «фиктивная» фирма, подконтрольная Сингла Д.К., выигравшая аукцион, формально заключала с ООО УК «<данные изъяты>» договор о доверительном управлении. Посредством размещения рекламы субарендаторы находились в Интернете на сайте компании ООО «УК «<данные изъяты>». В случаи, когда Потерпевший выигрывал арбитражные суды по неоплате аренды «фиктивными» фирмами, подконтрольными Сингла Д.К., то помещения просто освобождались, но деньги Потерпевший не выплачивались. Сингла Д.К. сам руководил всей незаконной деятельностью от момента регистрации фиктивной фирмы и до сдачи помещений в незаконную субаренду и получения оплаты по субаренде.

             Допрошенная в ходе предварительного расследования в качестве свидетеля Свидетель 19 (до замужества Свидетель 6) показала, что с <дата>. она работала ООО «<данные изъяты>» начальником отдела торгов. По указанию Сингла Д.К. она осматривала помещения, выставляемые СГУП по продаже имущества г. Москвы на аукционы и предоставляла ему (Сингле) видео и фото материалы данных помещений. После чего, Сингла Д.К. принимал решения о том, в каких конкретно аукционах он будет участвовать, и давал ей (Свидетель 19) указания на подготовку соответствующих документов. Также, Сингла предоставлял ей документы на юридическое лицо, которое от его (Сингла) имени будет участвовать в аукционах. По указанию Сингла для участия в аукционах было зарегистрировано большое количество юридических лиц на граждан Индии, позже такие фирмы начали регистрировать и на других лиц, в том числе, и на нее (Свидетель 19). Учредители и директора в этих фирмах, которые создавались лишь с целью участия в аукционах на получение права аренды на различные помещения, принадлежащие г. Москве и никакой иной деятельности не вели, были номинальными, а все решения по ним принимал сам Сингла.

Также по указанию Сингла Д.К. она (Свидетель 19) и другие сотрудники отдела торгов участвовали в указанных аукционах, как от имени организаций, которые зарегистрированы на них лично, так и по доверенности от имени других подконтрольных Сингла организаций. Также по указанию Сингла в торгах иногда принимали участия и физические лица. Решение о поднятии цены на аукционе, также принимал он. Во время участия фирм в аукционах Сингла Д.К. давал указания номинальным директорам вести торг до победы, когда сумма договора аренды была невыгодна для других участников аукциона, и они отказывались от дальнейшего участия. Все аукционы, выигранные фирмами или физическими лицами, были подконтрольны Сингла Д.К.. Впоследствии ей (Свидетель 19) стало известно, что арендованные по результатам аукционов помещения, Сингла в основном пересдавал третьим лицам, а аренду в Потерпевший не платил. (т. №*** л.д. №***, №***, №***).

             В судебном заседании свидетель Свидетель 19 отказалась от данных показаний, пояснив, что Сингла указания о повышении арендной ставки не давал, а показания, которые следователь писал с её слов, она не читала, при этом, <дата> она не могла давать показания в кабинете следователя, поскольку была беременна.

Допрошенная в ходе предварительного расследования в качестве свидетеля Свидетель 25 показала, что с <дата> по середину <дата>, как она считала, работала в ООО «<данные изъяты>», сначала в юридическом, потом в торговом отделе, однако, как впоследствии после увольнения и получения трудовой книжки, узнала, что она числилась в ООО «<данные изъяты>». Руководителем ООО «<данные изъяты>» (ООО «<данные изъяты>») являлся Сингла Д.К., который руководил всей деятельностью данной организации и в частности каждым сотрудником, все решения принимал лично он. Когда она перешла в торговый отдел, она начала заниматься подготовкой документов на участие в аукционах. Все аукционы касались аренды нежилых помещений, находящихся в собственности у г. Москвы. Для участия в аукционах по указанию Сингла Д.К. было создано множество различных организаций. Фактически лица, значащиеся как учредители и руководители этих фирм, не принимали по ним никаких решений, поскольку все решения от регистрации этих фирм до участия данных фирм в аукционах, внесение залоговых сумм по аукционам и иных финансовых перечислений по счетам данных фиктивных фирм принимал лично Сингла Д.К.. Ни один документ, в том числе, и от имени фирм, участвующих в аукционе не подписывался, пока Сингла Д.К. не поставит свою подпись, печати без его указаний также не ставились не на один из документов. На сами аукционы ездил Сингла Д.К. и номинальные директора подконтрольных ему компаний. Директорами во многих компаниях были сам Сингла Д.К., ФИО 5, ФИО 18 и еще несколько граждан Индии и России.

Через некоторое время на начальника отдела торгов Свидетель 6 также начали массово регистрироваться различные организации, в которых документально она становилась генеральным директором, и тогда она также начала ездить на аукционы вместе с Сингла Д.К.. Примерно с середины лета <дата> на аукционы по доверенности от генеральных директоров различных Обществ по указанию Сингла Д.К. начала ходить и она (Свидетель 25) Для участия в аукционах от той или иной фирмы ей выдавалась нотариальная доверенность. Непосредственно доверенности выдавались в архиве по запросу подписанному Сингла Д.К.. По доверенности по указанию Сингла Д.К. в аукционах она (Свидетель 25) участвовала от имени многих Обществ. Во многих аукционах по указанию Сингла Д.К. участвовали не менее двух подконтрольных ему фирм. Какая фирма победит, а какая участвует для подстраховки, решал Сингла Д.К. сам. Указания по поводу ставок на аукционе давал он. Происходило это следующим образом: накануне аукциона Сингла Д.К. просматривал данные по объекту и указывал, за какую цену он планировал арендовать данное помещение. Затем, так как все торги идут в онлайн режиме, Сингла Д.К. смотрел их и корректировал данную сумму посредством телефонных звонков и смс-сообщений. Иногда по указанию Сингла Д.К. некоторые аукционы по аренде помещений выигрывались по очень завышенной ставке арендной платы, то есть давались указания выигрывать аукцион любой ценой, а многие аукционы по указанию Сингла Д.К. выигрывались просто по завышенной ставке, что для добросовестных участников аукционов было не нормально. Какую-либо деятельность Общества, созданные по указанию Сингла Д.К., участвовавшие в аукционах, не вели. После участия в аукционе и подписания договора аренды с Потерпевший , её (Свидетель 25) работа по определенным объектам недвижимости заканчивалась, и она к данным объектам больше не имела никакого отношения. Насколько ей (Свидетель 25) известно, арендованные по результатам аукционов помещения впоследствии пересдавались в субаренду другим организациям. Вопросами пересдачи, выигранных на аукционах помещений в аренду либо субаренду, занимались другие отделы, образованные Сингла Д.К.. Она (Свидетель 25) лично никогда не видела и не подписывала какие-либо договора о дальнейшей сдачи в последующую аренду либо в субаренду ранее, арендованных у г. Москвы помещений. Договоры доверительного управления, агентские договоры или иные договоры она от имени тех фирм, которые она представляла, ни с ООО «<данные изъяты>», ни с другими обществами, не подписывала и такие договоры никогда не видела. Каким образом, выигранные на аукционах помещения, пересдавались в аренду либо субаренду ей (Свидетель 25) неизвестно. Сингла Д.К. запрещал общаться с сотрудниками из других отделов, внутри одного отдела он требовал полного инкогнито и никому не рассказывать о том, кто, что делает по работе. ФИО 34 был финансовым директором, ФИО 26 работал в финансовом отделе. ФИО 18 был водителем Сингла Д.К.. (т. №***, л.д. №***, №***).

Аналогичные по смыслу и содержанию показания дала допрошенная в ходе предварительного расследования в качестве свидетеля Свидетель 14, а также пояснила, что с октября <дата> г. она работала в ООО «<данные изъяты>» помощником юриста, при этом, она работала с документами по различным компаниям, по ООО «<данные изъяты>» документов практически не было. Уволилась она в сентябре <дата>, и только при увольнении узнала, что числилась в ООО «<дата>». (т. №***, л.д. №***).

Аналогичные по смыслу и содержанию показания дала допрошенная в ходе предварительного расследования в качестве свидетеля Свидетель 1, которая также пояснила, что с <дата> она работала начальником отдела аренды в ООО «<данные изъяты>». Также ей знакомо и ООО «<данные изъяты>», которое с ООО «<данные изъяты>» являются фактически одной организацией, так как владелец и генеральный директор Сингла Д.К. и по сути выполнялась в них одна и та же работа и одним и тем же штатом сотрудников. Помимо ООО «<данные изъяты>», куда зачислялись все сотрудник были еще несколько ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>», которые непосредственно занимались сдачей помещений в аренду, у которых были разные ИНН, но по сути это была одна организация, которая занималась сдачей помещений в аренду. В ее (Свидетель 1) обязанности, как начальника отдела аренды, входило: организация работы самого отдела, прием людей на работу, то есть проведение собеседований; организация показов сдаваемых в субаренду помещений; работа с сайтом «<данные изъяты>.ru», на которых размещалась информация об объектах недвижимости, сдаваемых в аренду; проведение переговоров с потенциальными арендаторами (субарендаторами) перед окончательным подписанием договора аренды у Сингла Д.К.; разработка мотиваций по оплате работы сотрудников отдела. Многие помещения, сдаваемые в аренду ООО «<данные изъяты>» и другими фирмами Сингла Д.К., такими как ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «Диллема», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», остальные названия она не помнит, так как фирм было очень много, были выиграны на аукционах на право заключения договора аренды с г. Москвой. Впоследствии эти помещения пересдавались с субаренду. Сингла Д.К. говорил ей, что данные фирмы работают с ООО «<данные изъяты>» по договору доверительного управления, однако, реально договоры доверительного управления не заключались. Отдел аренды работал так: один сотрудник сидел на рекламе и размещал информацию о сдаваемых в аренду объектах на сайте «<данные изъяты>.ru», в риэлтерских базах, на сайтах объявлений, а <данные изъяты> готовилась наружная реклама. Также были менеджеры по показу объектов недвижимости, сдаваемых в аренду, в обязанности которых входило показать помещения и предоставить минимальные данные клиентам. Непосредственно полную информацию с клиентом обсуждала она (Свидетель 1) сама. После этого, она докладывала ситуацию с клиентами Сингла Д.К. и приглашала клиентов на личное общение с ним. Со всеми клиентами Сингла Д.К. общался сам – это было его личное требование. При этом, общаясь с клиентами Сингла Д.К. мог убедить их в чем угодно. Если кто-то из клиентов требовал документы на право ООО «<данные изъяты>» сдавать данные помещения в аренду, но таких было мало, то Сингла Д.К. давал указания юридическому отделу быстро подготовить документы и в таком случае клиенту выдавалась копия договора аренды у г. Москвы какой-либо из фирм Сингла Д.К. и копия договора доверительного управления, но в основном это были первые листы данных договоров, при этом, оригиналы данных договоров на руки никому не давались, это были наскоро изготовленные экземпляры. После всех согласований с клиентами Сингла Д.К. лично подписывал договор аренды, фактически, являющимся договором субаренды. Позже, эти договора стал подписывать и ФИО 18, но он это делал не самостоятельно, а только по указанию Сингла Д.К.. В офисе всегда было много индийцев, которые работали в ООО «<данные изъяты>». Практически в каждом отделе ООО «<данные изъяты>» было не менее одного индийца, которые были смотрящими за отделом и все докладывали Сингле. Она (Свидетель 1) уволилась из ООО «<данные изъяты>» <дата>, так как начала понимать, что действия Сингла Д.К. по поводу сдачи в субаренду помещений, ранее арендованных у г. Москвы, незаконны, так как по работе ей (Свидетель 1) стало известно, что по указанию Сингла Д.К. аренда, за некоторые из данных помещений Потерпевший не оплачивалась. (т. №***, л.д. №***).

Допрошенный в ходе предварительного расследования свидетель Свидетель 10 показал, что с <дата> он работал в ООО «<данные изъяты>», расположенном по <адрес>, менеджером по аренде. Генеральным директором ООО «УК <данные изъяты>» был Сингла Д.К.. Непосредственно по работе он ( Свидетель 10) встречался с потенциальными арендаторами, которым показывал выбранное ими помещения, а затем сообщал им: когда и куда они могут подъехать, если их все устраивает. По вопросам цены аренды и площади помещения он (<данные изъяты>) клиентов не консультировал, так как не имел такой информации. Часть помещений, которые ООО «УК <данные изъяты>» сдавало в аренду, предварительно арендовались у города Москвы, часть якобы принадлежала ООО «<данные изъяты>». В ООО «<данные изъяты>» имелся отдел торгов, который непосредственно участвовал в аукционах и по итогам, в случае выигрыша, заключался договор аренды недвижимости у г. Москвы. После этого, Сингла Д.К. передавал начальнику отдела аренды список арендованных у г. Москвы помещений с указанием цены аренды. После этого, менеджер по рекламе выставлял в интернете рекламу по этим помещениям. Далее при обращении клиентов менеджеры отдела аренды показывали сдаваемые помещения и заключали договоры аренды. Оплатой аренды занимался финансовый отдел. Всю деятельность всех отделов контролировал лично Сингла Д.К., и именно он давал все указания и распоряжения. Сотрудники разных отделов между собой практически не общались, так как Сингла Д.К. запрещал сообщать какую-либо информацию по своей деятельности. Он ( Свидетель 10) знает, что по указанию Сингла Д.К. было открыто много различных «фиктивных» фирм, с которыми г. Москва и заключала договоры аренды на помещения, которые впоследствии пересдавались ООО «<данные изъяты>» в субаренду другим лицам. (т. №*** л.д. №***).

Допрошенная в ходе предварительного расследования свидетель Свидетель 11 показала, что с <дата> она работала в ООО «<данные изъяты>» бухгалтером. Генеральным директором ООО «<данные изъяты>» являлся Сингла Д.К., который кроме ООО «<данные изъяты>» руководил еще и ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>», но фактически – эти организации были одной. В ее (Свидетель 11) обязанности входило ведение около 100 юридических лиц и полное бухгалтерское сопровождение данных юридических лиц, а именно: она разносила выписки в бухгалтерской программе, выставляла счета арендаторам, которые арендовали у ООО «<данные изъяты>» помещения, ранее арендованное у города Москвы той или ной фирмой из указанных 100 штук; контролировала оплату со стороны как ООО «<данные изъяты>» на счета Потерпевший за аренду, в «<данные изъяты>» за электричество и в «<данные изъяты>» за воду, так и со стороны указанных выше юридических лиц. Непосредственно арендаторы осуществляли свои платежи на счет ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», а уже со счетов этих фирм бухгалтерия перечисляла платежи в Потерпевший за аренду, в «<данные изъяты>» за электричество и в «<данные изъяты>» - за воду. По указанным 100 фирмам движения по счетам практически не происходили, они только заключали договор с городом Москвой на аренду помещений, а субарендаторы этих помещений платили в основном на ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>». Всего фирм, которые только заключали договора с г. Москвой на аренду, было около 300 штук, то есть фактически они были «фиктивными», потому что никакой деятельности они не вели. Все они принадлежали Сингла Д.К. и решения по ним принимал только он. Из указанных фирм она помнит: ООО «<данные изъяты>» (несколько штук с разными ИНН), ООО «<данные изъяты>» (несколько штук с разными ИНН), ООО «Семь <данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>» и многие другие фирмы, многие названия фирм она не помнит. Все помещения, ранее арендованные у г. Москвы, в бухгалтерии, согласно указаний Сингла Д.К., подразделялись на три группы, а именно: первая группа, по которой всегда производилась оплата г. Москве, вторая группа, по которой вообще никогда не платили городу Москве, и третья группа, по которой оплата г. Москве производилась или не производилась по указанию Сингла Д.К. по определенным месяцам. ФИО 34, ФИО 25 и ФИО 26 выдавали сотрудникам заработную плату и контролировали оплату аренды со стороны субарендаторов, также они получали от арендаторов наличные денежные средства за аренду и коммунальные услуги. Подсчетами наличных денежных средств, полученных от субарендаторов, занимались только ФИО 34, ФИО 25 и ФИО 26. Также они заносили сведения о полученных наличными денежных средствах во внутреннею программу фирмы и были в курсе и по задолженностям перед Потерпевший . За движением безналичных денежных средств следил лично сам Сингла Д.К..

Деятельность, связанная с недвижимостью в ООО «<данные изъяты>» осуществлялась следующим образом: в ООО «<данные изъяты>» имелся отдел торгов, который непосредственно от имени вышеуказанных «фиктивных» фирм (которых около 300 штук) участвовал в аукционах на право заключения договоров аренды недвижимости у г. Москвы, затем по итогам аукциона в случае выигрыша, заключался договор аренды недвижимости у г. Москвы между Потерпевший и «фиктивной» фирмой. После этого, Сингла Д.К. передавал начальнику отдела аренды список арендованных у г. Москвы помещений с указанием сдать данные помещения в субаренду и ценой субаренды. После этого, менеджер по рекламе выставлял в интернете рекламу по этим помещениям. Далее при обращении клиентов менеджеры отдела аренды показывали сдаваемые помещения, и Сингла Д.К. заключал с клиентами договора субаренды, но уже от имени ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>». Всю деятельность всех отделов контролировал лично Сингла Д.К. и именно он давал все указания и распоряжения. Также в ООО «<данные изъяты>» работало много граждан Индии, которые числились в ООО «<данные изъяты>» и имели разрешение на работу в данном обществе. Фактически ООО «<данные изъяты>» никакой деятельности не вело. (т. №*** л.д. №***).

Допрошенная в ходе предварительного расследования свидетель Свидетель 12 показала, что в ООО «<данные изъяты>» она начала работать с <дата> в должности финансового менеджера. Примерно два раза в месяц вначале ФИО 34, который был финансовым директором в ООО «<данные изъяты>», а затем ФИО 25, давали ей список должников-арендаторов, которых она обзванивала, узнавала причины не оплаты и заносила эти данные в таблицу. Затем данный список она предоставляла Сингла Д.К.. Также она (Свидетель 12) рассылала счета по электронной почте на оплату аренды и коммунальных услуг. Все счета готовились от имени ООО «<данные изъяты>» сотрудниками бухгалтерии. Помещения, которые ООО «<данные изъяты>» сдавало в аренду, предварительно арендовались у города Москвы. В ООО «<данные изъяты>» имелся отдел торгов, который непосредственно участвовал в аукционах и по итогам в случае выигрыша, заключался договор аренды недвижимости у г. Москвы. После этого, Сингла Д.К. передавал начальнику отдела аренды список арендованных у г. Москвы помещений с указанием цены аренды, и менеджер по рекламе выставлял в интернете рекламу по этим помещениям. Далее при обращении клиентов менеджеры отдела аренды показывали сдаваемые помещения и заключали договоры аренды. Затем, оплатой аренды занимался уже финансовый отдел. Всю деятельность всех отделов контролировал лично Сингла Д.К., и именно, он давал все указания и распоряжения. Сотрудники разных отделов между собой практически не общались, так как Сингла Д.К. запрещал сообщать какую-либо информацию по своей деятельности. Ей (Свидетель 12) известно, что по указанию Сингла Д.К. было открыто много различных «фиктивных» фирм, в том числе, ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», а также много других, название которых она уже не помнит, и именно с этими фирмами г. Москва и заключала договоры аренды на помещения, которые впоследствии пересдавались ООО «<данные изъяты>» в аренду другим лицам. (т. №*** л.д. №***).

            Допрошенная в ходе предварительного расследования в качестве свидетеля Свидетель 15 показала, что она работала в ООО «<данные изъяты>» с октября <дата>. Сингла Д.К. поручал подготавливать комплекты документов к регистрации новых фирм. Он давал ей указания: какую фирму она должна открыть, кто участники и какой уставный капитал, с указанием срока исполнения. Генеральными директорами в данных фирмах были различные люди: ФИО 34, ФИО 20, ФИО 4, ФИО 26, Имя и отчество, ФИО 11, ФИО 18, Свидетель 6, ФИО 5, Свидетель 25. Все эти директора, кроме Сингла Д.К., были номинальными. Позже она узнала, что все эти фирмы были открыты для того, чтобы участвовать в аукционах, заключать договоры аренды с г. Москвой, а затем пересдавать все эти помещения в субаренду. Насколько ей (Свидетель 15) известно, в аукционах от данных фирм, по тем документам, которые она видела, участвовали в основном Свидетель 25 и Свидетель 6, как генеральные директоры и по доверенности, очень редко в аукционах участвовал какой-нибудь индиец или сам Сингла Д.К.. Всего ею (Свидетель 15) было подготовлено документов на регистрацию свыше 80 фирм, где директорами являлись вышеуказанные лица. Открытием счетов в банках по данным компаниям также занималась она (Свидетель 15). В основном все счета были открыты в АКБ «<данные изъяты>», а также КБ «<данные изъяты>», КБ «<данные изъяты>», КБ «<данные изъяты>». Указания об открытии счетов на эти фирмы также поступали от Сингла Д.К.. (т. №***, л.д. №***).

Допрошенная в ходе предварительного расследования Свидетель 18 показала, что примерно с ноября <дата> г. она устроилась работать в ООО «<данные изъяты>» помощником исполнительного директора. Генеральным директором в ООО «<данные изъяты>» являлся Сингла Д.К.. С весны <дата> сотрудников ООО «<данные изъяты>» начали переводить в ООО «<данные изъяты>», где генеральным директором также являлся Сингла Д.К.. Также, параллельно ООО «<данные изъяты>» существовало ООО «<данные изъяты>», сотрудники которого тоже фактически работали в ООО «<данные изъяты>», которых также всех перевели в ООО «<данные изъяты>». Фактически ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>» были одной организацией. Помимо ООО «<данные изъяты>», куда зачислялись все сотрудники, было еще одно ООО «<данные изъяты>», на которое непосредственно оформлялись все договора субаренды. С середины <дата> она (Свидетель 18) начала часто общаться с Сингла Д.К., по указанию которого присутствовала на его встречах с сотрудниками различных отделов. Отдел торгов предоставлял Сингле Д.К. информацию с сайта СГУП, какие помещения будут выставляться городом Москвой на аукционы на право заключения аренды, после чего, Сингла Д.К. давал им указания на участие в аукционах по тем объектам, которые ему интересны. В аукционах участвовали «фиктивные» фирмы, подконтрольные Сингла Д.К., которые регистрировались юридическим отделом. Всего по указанию Сингла Д.К. было создано и зарегистрировано более 200 фирм, в том числе, ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>» ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», а также иные фирмы, название которых она не помнит. Все решения по указанным фирмам принимал только Сингла Д.К.. Затем сотрудники отдела торгов участвовали в аукционах, выигрывали их и подписывали договор с Потерпевший об аренде помещений у г. Москвы. Затем юридический отдел готовил необходимую документацию, которая предоставлялась в Потерпевший в период регистрации договора аренды. После того, как договор аренды с Потерпевший был зарегистрирован, сам договор и документы к данному договору передавались в отдел архива. Затем отдел аренды размещал рекламную информацию на сайте «<данные изъяты>.ru», через листовки, рекламные банеры, о сдаче помещений, ранее арендованных у Потерпевший , в субаренду от имени ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>». По данным рекламам сотрудники отдела аренды находили клиентов (субарендаторов), показывали им помещения. Окончательные переговоры с субарендаторами вел Сингла Д.К.. После этого, сотрудники отдела аренды подготавливали договор аренды вначале от имени ООО «<данные изъяты>» или ООО «<данные изъяты>» в лице Сингла Д.К.. Оплату субарендаторами за аренду помещений контролировал финансовый отдел. В январе <дата> Сингла Д.К. назначил ее (Свидетель 18) заместителем директора по общим вопросам, однако, все решения принимал только Сингла Д.К. (т. №*** л.д. №***).

           Допрошенный в ходе предварительного расследования в качестве свидетеля ФИО 18, чьи показания оглашены в порядке ст. 281 УПК РФ, показал, что он формально работал техническим директором в ООО «<данные изъяты>», которое занималось недвижимостью, где руководителем является Сингла Д.К.. В данной организации был большой штат сотрудников. По просьбе Сингла Д.К. он (ФИО 18) неоднократно подписывал какие-то документы по различным фирмам, но что это за документы, он не знал, так как русским языком и алфавитом он не владеет. Руководителем каких-либо организаций в России он не являлся, каких-либо решений не принимал. Если и подписывал какие-либо документы, то только по просьбе Сингла Д.К., и не знает, что это за документы и о чем они. Ему (ФИО 18) знакомы названия ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>», ими руководил Сингла Д.К., он (ФИО 18) никогда ими не руководил. По указанию Сингла Д.К. он иногда ездил в ИФНС для регистрации фирм, но каких он (ФИО 18) не знает, а также ездил в банки, где подписывал какие-то документы, но какие он не знает, так как не владеет русским языком. Также он (ФИО 18) по указанию Сингла Д.К. участвовал в нескольких аукционах на заключение договоров аренды недвижимого имущества у г. Москвы. Его (ФИО 18) действиями на данных аукционах руководил Сингла Д.К., который ездил вместе с ним и давал ему указания на повышение ставки. О каких объектах аренды шла речь на данных аукционах, он (ФИО 18) не знает. Он (ФИО 18) никогда не принимал решений об аренде каких-либо помещений и пересдаче их в субаренду. (т. №*** л.д. №***).

            Допрошенная в судебном заседании в качестве свидетеля следователь ФИО 17, в производстве которой находилось данное уголовное дело, показала, что в ходе предварительного расследованию ею (ФИО 17) несколько раз в качестве свидетеля была допрошена Свидетель 6 (ныне <данные изъяты>), о чем ею были составлены протоколы. В каждом протоколе <данные изъяты> ставила свои подписи, в том, числе и в протоколе от <дата> года. При этом, она (<данные изъяты>) допускает, что по окончании допроса записи «лично» и «не имею» в протоколе могла поставить она (<данные изъяты>) сама. А также допускает, что <дата> могла производить ее допрос не в служебном кабинете, при этом, она не удалила из компьютерного бланка указание на место допроса –«служебный кабинет». Показания Свидетель 6 были записаны в протоколы со слов последней, которые она прочитывала и подписывала. Ни она (ФИО 17), ни другое лицо за Кононенко протоколы не подписывали.

       ФИО 17 также утверждает, что кроме Свидетель 6, ею в ходе расследования были в качестве свидетелей по делу были допрошены Свидетель 25, Свидетель 18, дата их допроса в протоколе указана правильно.

       Кроме того, ФИО 17 показала, что ею в ходе предварительного расследования были осмотрены ноутбуки, жесткие диски и документы, касающиеся арендуемых и сдаваемых в субаренду помещений, из которых следует, что они относятся к совершенным Сингла преступлениям. Частично копии данных документов хранятся в деле, и их краткое содержание изложено в протоколах, а часть документов, которые хранятся в коробках в камере хранения, не относятся к рассматриваемому делу. При этом, среди документов, которые находятся в коробках, нет документов, которые бы подтверждали затраты на ремонт помещений.

            В судебном заседании по ходатайству защиты в качестве свидетеля был допрошен Свидетель 23, который показал, что в <дата> году он работал в качестве управляющего в гаражном отделе ООО «<данные изъяты>», который арендовал помещения у ООО «<данные изъяты>», расположенном на <адрес>, генеральным директором которого был Сингла. Ему (Свидетель 23) известно, что 8 этаж здания ООО «<данные изъяты>», которое возглавлял ФИО 18, сдавало в аренду различным организациям.

         Свидетель Свидетель 23 также показал, что в его присутствии был произведен обыск помещений ООО «<данные изъяты>», в ходе которого смотрели документы, находящиеся в отделе.

          Вместе с тем, в судебном заседании были оглашены показания Свидетель 23, допрошенного в ходе предварительного расследования, из которых усматривается, что руководителем ООО «<данные изъяты>» является Сингла Д.К., без ведома которого никакие решения не принимались. Ему (Свидетель 23) известно, что ООО «<данные изъяты>» занималось арендой помещений у города, которые впоследствии пересдавались в субаренду. <дата> в помещении ООО «<данные изъяты>» производился обыск, о котором сотрудники были предупреждены заранее, в связи с чем сотрудники бухгалтерии ушли из кабинета, в котором находились бухгалтерские документы ООО «<данные изъяты>», и архивные документы, закрыв дверь, а сотрудникам ФСБ, проводившим обыск, сказали, что данное помещение не относится к ООО «<данные изъяты>», в связи с чем в данное помещение не входили, и основная часть архива при проведении обысков сотрудниками полиции и ФСБ обнаружена не была.

           Свидетель Свидетель 23 также в ходе предварительного расследования показывал, что, несмотря на то, что Сингла Д.К. находится под стражей, он постоянно звонит в офис и дает указания о дальнейшей деятельности всех его компаний. Также ему (Свидетель 23) известно, что какие-то документы по аренде и платежки в тюрьму Синглу Д.К. приносили адвокаты, которые Сингла подписывал и передавал эти документы на волю. (т. №*** л.д. №***).

      Свидетель Свидетель 23 в судебном заседании не подтвердил данные показания в той части, что руководителем ООО «УК <данные изъяты>» является Сингла Д.К., пояснив, что подписал их, не читая.

Допрошенный в ходе предварительного расследования свидетель Свидетель 7 также подтвердил, что, когда <дата> он пришел на работу в ООО «<данные изъяты>» на должность системного администратора, руководителем ООО «<данные изъяты>» был Сингла Д.К.. Основным видом деятельности ООО «<данные изъяты>» было сдача недвижимости в аренду. (т. №*** л.д. №***).

Допрошенная в ходе предварительного расследования свидетель Свидетель 13 показала, что она является сотрудником ГУП ДЕЗ г. Москвы района <данные изъяты>. В ведении их организации находится <адрес>. В их организации имеются сведения, что помещение площадью <данные изъяты> кв.м. по указанном адресу арендуются ООО «<данные изъяты>». Коммунальные и эксплуатационные услуги ООО «<данные изъяты>» не оплачивает. Какой-либо деятельности по указанному адресу не ведется. (т. №***, л.д. №***).

          Допрошенная в ходе предварительного расследования свидетель Свидетель 8 показала, что она является сотрудником ООО «<данные изъяты>». В ведении их организации находятся следующие <адрес>; <адрес>. ООО «<данные изъяты>» ей не знакомо. С ООО «<данные изъяты>» заключался договор на коммунальные и эксплуатационные услуги по <адрес>, но оплата не производилась. Какой-либо деятельности по указанным адресам не ведется. ( т. №*** л.д. №***, №***).

           Допрошенная в ходе предварительного расследования свидетель Свидетель 22 показала, что она является сотрудником ООО «ДЕЗ «<данные изъяты> района» г. Москвы. В ведении их организации находится <адрес>. Договор на коммунальные и эксплуатационные услуги по данному адресу с ООО «<данные изъяты>» не заключался. Какой-либо деятельности по указанному адресу не ведется. (т. №*** л.д. №***).

          Допрошенная в ходе предварительного расследования в качестве свидетеля экономист УК ООО «<данные изъяты>» ФИО 29 показала, что в мае <дата> года в их организацию обратился с документами представитель ООО «<данные изъяты>» ФИО 34, в связи с чем был подготовлен договор на предоставление коммунальных и эксплуатационных услуг и подписан <дата> и через год пролонгирован. Оплата за коммунальные и эксплуатационные услуги оплачивалась постоянно, задолженностей нет. (т. №*** л.д. №***).

      В судебном заседании по ходатайству защиты в качестве свидетеля был допрошен Свидетель 2, который показал, что с подсудимым дружит более двадцати лет. В <дата> году по предложению Сингла Д.К. он (Свидетель 2) работал в гаражном отделе, который являлся собственностью Сингла. Ему (Свидетель 2) не было известно, чем занимается Сингла, но сдачей в субаренду помещений последний не занимался.

       В судебном заседании по ходатайству защиты в качестве свидетеля был допрошен Свидетель 9, который показал, что с Сингла дружат более двадцати лет. Основная деятельность, которой занимается Сингла, сдача от имени компании ООО «<данные изъяты>» помещений, расположенных на <адрес>, а также гаражей, находящихся в собственности Сингла, в аренду. В ООО «<данные изъяты>» был создан отдел аренды, который занимался субарендаторами. Сингла не имел отношения к юридическим лицам, которые сдавали помещения в субаренду.

     Оценивая показания подсудимого, который полностью отрицает свою причастность к совершенным преступлениям, выдвигая версии, что он никакого участия в аукционах не принимал, никакие указания, в том числе, и о повышении арендной ставки не давал, при этом, считает, что в отношении, указанных в обвинительном заключении Обществ, арендующих объекты нежилого фонда у города Москвы, должна была быть применена льготная ставки арендной платы, суд относится к ним критически и расценивает, как способ избранной им защиты, стремление избежать уголовной ответственности и заслуженного наказания за содеянное.

          Показания подсудимого, который отрицает факт причинения имущественного ущерба собственнику путем обмана при отсутствии признаков хищения, в крупном и в особо крупном размерах, совершенное организованной группой, опровергаются собранными и исследованными доказательствами, оценив которые в совокупности, суд признаёт их достоверными, объективными и достаточными для признания подсудимого виновным в совершении вышеуказанных преступлений, и кладет их в основу обвинительного приговора.

           Так, вина подсудимого подтверждается показаниями, допрошенных в ходе предварительного расследования и в судебном заседании представителя потерпевшего – Потерпевший Самоховец А.А., подтвердившего, что в результате действий подсудимого городу причинен материальный ущерб, в который включена основная сумма задолженности по арендной плате, начиная с момента невнесения арендной платы до <дата> (ареста подсудимого), свидетелей обвинения Свидетель 4, Свидетель 3, Свидетель 17, Свидетель 16, Свидетель 4, Свидетель 25, Свидетель 14, Свидетель 1, Свидетель 5, Свидетель 24, Свидетель 7, Свидетель 10, Свидетель 11, Свидетель 12, Свидетель 15, Свидетель 18, Свидетель 13, Свидетель 22, Свидетель 8, Лала Джи, Свидетель 23, подтвердивших, что подсудимый совместно с другими установленными, а также неустановленными лицами, объединившись в группу, и действуя продолжительное время, создал ООО «<данные изъяты>» ИНН №***, ООО «<данные изъяты>» ИНН №***, ООО "<данные изъяты>" ИНН №***, ООО <данные изъяты>" ИНН №***, ООО «<данные изъяты>» ИНН №***, ООО «<данные изъяты>» ИНН №***, ООО "<данные изъяты>" ИНН №***, ООО «<данные изъяты>» ИНН №***, ООО «<данные изъяты>» ИНН №***, "<данные изъяты>" ИНН №***, ООО "<данные изъяты>" ИНН №***, арендовал помещения по <адрес> под организацию офиса, используя созданные и зарегистрированные под его руководством фирмы: ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>» ИНН №***, ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>» ИНН №***, ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>» и иные Общества, руководители которых, неосведомленные о преступных действиях подсудимого и его соучастников, по указанию последних принимали участие в аукционах, проводимом СГУП по сдаче в аренду имущества города Москвы по адресам, указанным в формуле обвинения, при этом, по указанию подсудимого, путем завышения арендной ставки, выигрывали аукционы на право аренды помещений, после чего, по указанию подсудимого и участников организованной группы, от имени руководителя организаций, участвующих в аукционах, заключали с Потерпевший договоры аренды нежилого фонда, находящегося в собственности города Москвы, однако, также по указанию подсудимого и участников организованной группы, не намеревались исполнять условия договоров в полном объеме, и в последствии без согласия арендодателя, в нарушение условий договоров, пересдавали данные помещения в субаренду, получая прибыль, однако, согласно условиям, заключенных договоров, арендную плату на счет Потерпевший не вносили.

            Судом не установлена заинтересованность указанных выше лиц в неблагоприятном для подсудимого исходе дела.

            Таким образом, по указанию подсудимого Сингла Д.К. и его соучастников, вышеперечисленными организациями с Потерпевший были заключены договоры аренды на нежилые помещения, расположенные в г. Москве по <адрес>, общая площадь помещения <данные изъяты> кв.м.; <адрес> 2, общая площадь помещения <данные изъяты> кв.м.; <адрес>, общая площадь помещения <данные изъяты> кв.м.; <адрес>, общая площадь помещения <данные изъяты> кв.м.; <адрес>, общая площадь помещения <данные изъяты> кв.м.; <адрес>, общая площадь помещения <данные изъяты> кв.м.;    <адрес>, общая площадь помещения <данные изъяты> кв.м; <адрес>, общей площадью <данные изъяты> кв. м.; <адрес>, общей площадью <данные изъяты> кв.м.; <адрес>, общая площадь помещения <данные изъяты> кв.м.; <адрес>, общая площадь помещения <данные изъяты> кв.м.; <адрес>, общая площадь помещения <данные изъяты> кв.м.; <адрес>, общая площадь помещения <данные изъяты> кв.м.; <адрес>, общая площадь помещения <данные изъяты> кв.м.; <адрес>, общая площадь помещения <данные изъяты> кв.м.; <адрес>, общая площадь помещения <данные изъяты> кв.м.;     <адрес>, общая площадь помещения <данные изъяты> кв.м.; <адрес>, общая площадь помещения <данные изъяты> кв.м.; <адрес>, общая площадь помещения <данные изъяты> кв.м., а <данные изъяты> договор аренды на нежилое помещение, расположенное по <адрес>, общей площадью <данные изъяты> кв. м, заключен непосредственно Сингла Д.К. с Потерпевший , часть из вышеуказанных помещений передана в субаренду другим юридическим лицам, при этом, арендная плата Потерпевший , который является их собственником, не производилась, чем в результате чего, причинен материальный ущерб городу.

           Так, в нарушение условий, заключенных договоров аренды между Потерпевший и организацией-победительницей аукциона, подконтрольной Сингла Д.К., а именно, пунктов 8.3 и 5.3.1, были пересданы в субаренду нежилые помещения, расположенные в г. Москве по <адрес>

           Оценивая показания представителя потерпевшего – Потерпевший Самоховца А.А., а также показания свидетелей обвинения, которые изложены выше, суд им доверяет, поскольку они не имеют существенных противоречий, последовательны, достоверны, правдивы, взаимодополняют друг друга, при этом, они согласуются не только между собой, но и с другими собранными по делу доказательствами, в частности, с письменными и вещественными доказательствами, изъятыми в ходе, проведенных выемок в Потерпевший , обыска в офисе ООО «<данные изъяты>», выемки у ФИО 2 документов ООО «УК <данные изъяты>», выемок в АКБ «<данные изъяты>», в ИФНС № 15 г. Москвы, в ИФНС № 17 г. Москвы, в ИФНС № 23 г. Москвы, в СГУП по продаже имущества г. Москвы документов по аукционам на приобретение права аренды помещений, также вина подсудимого подтверждается другими доказательствами, исследованными в судебном заседании, из которых следует, что арендная плата за помещения не производилась, в связи с чем, решениями Арбитражного суда г. Москвы и Пресненского районного суда г. Москвы полностью удовлетворены иски – Департамента    имущества города Москвы о взыскании задолженностей.

           Оценивая показания свидетеля Свидетель 19 допрошенной в ходе предварительного расследования в порядке ст. 281 УПК РФ, и в судебном заседании по ходатайству защиты, изменившей свои показания, и отрицающей свою подпись в протоколе её допроса от <дата> года, и утверждавшей, что Сингла не имел отношения к организациям, принимавшим участие в аукционах, и не давал никаких указаний, в том числе, и о повышении арендной ставки до цены, экономически не выгодной конкурентам, суд считает, что те показания, которые она давала в ходе расследования, являются правдивыми и искренними, полностью согласующими с показаниями других свидетелей об обстоятельствах проведения аукционов, участия в них сторонних организаций, созданных подсудимым и его роли в проведении аукционов. При этом, её показания опровергаются не только показаниями вышеуказанных свидетелей, но и письменными материалами дела.

Оценивая заключение специалиста ФИО 13, проводившего исследование подписи Свидетель 6, содержащиеся на листах 3-4 протокола её допроса от <дата> года, представленное защитой, суд не может признать его в качестве допустимого, относимого и достоверного доказательства, которое, по мнению, защиты и подсудимого, ставят по сомнение показания данного свидетеля, допрошенного в ходе предварительного расследования, поскольку, по мнению суда, исследование проведено с нарушением требований уголовно-процессуального закона.

Так, согласно ст. 58 УПК РФ, специалист - это лицо, обладающее специальными знаниями, привлекаемое к участию в процессуальных действиях в порядке, установленном УПК РФ, для содействия в обнаружении, закреплении и изъятии предметов и документов, применении технических средств в исследовании материалов уголовного дела, для постановки вопросов эксперту, а также для разъяснения сторонам и суду вопросов, входящих в его профессиональную компетенцию. Согласно закону, роль специалиста в производстве конкретного следственного действия заключается только в том, чтобы помочь в рамках уголовного дела получить максимум доказательственной информации путем консультации.

Следовательно, ФИО 13, являясь специалистом, проведя исследование подписи Свидетель 6 вышел за пределы своей процессуальной компетенции. При этом, об уголовной ответственности по ст. 307 УК РФ он не предупреждался. Допрошенная в судебном заседании в качестве свидетеля следователь ФИО 17, утверждает, что ею неоднократно производился допрос Свидетель 6, ныне Свидетель 19, в том числе, и <дата> года, которая, ознакомившись с показаниями, удостоверила их своей подписью.

Оценивая показания свидетеля Свидетель 4, допрошенного в порядке ч. 5 ст. 278 УПК РФ, в условиях, исключающих визуальное наблюдение, суд полностью доверяет им, поскольку каких-либо нарушений требований уголовно-процессуального законодательства при производстве его допроса судом, а также при принятии решение о засекречивание его данных в ходе предварительного расследования, допущено не было.

Суд также доверяет показаниям свидетеля Свидетель 23, данные им в ходе предварительного расследования, который в судебном отказался от них в той части, что руководителем ООО «<данные изъяты>» является Сингла Д.К., утверждая, что ООО «<данные изъяты>» возглавлял ФИО 18. При этом, его утверждения опровергаются показаниями всех свидетелей обвинения, в том числе, и оглашенными показаниями свидетеля ФИО 18.

      Оценивая показания свидетелей защиты Свидетель 2 и Свидетель 9, утверждавших, что Сингла не имел отношения к юридическим лицам, которые сдавали помещения в субаренду, суд не может им доверять, поскольку, являясь близкими друзьями и соотечественниками подсудимого, они явно заинтересованы в благоприятном для подсудимого исходе дела.

Суд не может согласиться с доводами защиты, которые утверждают, что, показания свидетеля Свидетель 4, допрошенного в судебном заседании в качестве советника руководителя Департамента имущества г. Москвы, должны быть признаны недопустимыми доказательствами, поскольку считают, что данный свидетель сотрудником Потерпевший никогда не являлся, утверждают, что он работает в органах ФСБ, что, по мнению защиты, подтверждается процессуальными документами, подписанными от его имени, при этом, утверждают, что он на следствии не допрашивался, а его подпись в протоколе допроса поддельная. По мнению суда, доводы защиты являются их необоснованным предположением, основанном только на совпадении инициалов указанных лиц, при этом, протокол его допроса в качестве доказательства в судебном заседании не исследовался. Оснований не доверять показаниям данного свидетеля, непосредственно допрошенного в судебном заседании всеми участниками процесса, у суда нет.

          Доводы подсудимого об отсутствии контроля с его стороны за деятельностью свидетелей Свидетель 5 и Свидетель 24 в компании под его руководством, которые помимо работы в компании занимались своим бизнесом, полностью опровергаются показаниями данных свидетелей, а также оглашенными показаниями иных свидетелей, изложенных выше, о том, что Сингла Д.К. лично контролировал работу, и именно, он давал указания и распоряжения    сотрудникам всех отделов, запрещая им общаться между собой, и все решения по всем вопросам, касающимся компании, принимал только сам.

Приобщенные в судебном заседании распечатки платежей и расчеты, сделанные подсудимым, которые, по его мнению, подтверждают, произведенную ООО «<данные изъяты>» арендную плату помещений, согласно заключенным договорам между Потерпевший и организациями-победителями аукциона на право аренды помещений, не могут являться допустимыми и относимыми доказательствами, поскольку в них не указано не только назначение платежа, но основание перечисления денежных средств, при этом, распечатки являются незаверенными копиями неизвестного происхождения, а расчеты произведены лично подсудимым, и документально не подтверждены.

Суд считает, что доводы подсудимого Сингла Д.К. и его защитников о зачислении на единый казначейский счет Управления федерального казначейства по г. Москве денежных средств за период с марта <дата> по июнь <дата> является несостоятельными, поскольку в материалах уголовного дела отсутствуют платежные документы, свидетельствующие о перечислении ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>» платежей за третьих лиц по договорам аренды и какие-либо иные документы, содержащие информацию о зачислении платежей по тому или иному договору аренды.

Неубедительной является позиция стороны защиты и подсудимого в той части, что доказательства, опровергающие обвинение, содержатся в томах №***-№*** уголовного дела, однако, не были предметом исследования, чем, по их мнению, нарушено право подсудимого на защиту, поскольку из показаний следователя ФИО 17, допрошенной в судебном заседании по ходатайству защитников, усматривается, что в хранящихся в управлении в коробках, жестких дисках и ноутбуках, протоколы осмотра которых исследованы в судебном заседании, находятся документы о создании, регистрации и участии ООО, указанных в процессуальных документах, в аукционах, часть из которых в копиях находятся в материалах дела, при этом, какие - либо документы, подтверждающие наличие затрат подсудимого на ремонт, арендованных помещений и произведенные оплаты аренды, в ходе проведенных обысков не изымались и в материалах дела отсутствуют.

            У суда нет никаких оснований не доверять показаниям свидетеля ФИО 17, которой на протяжении длительного времени собирались доказательства, находящиеся в материалах уголовного дела, путем производства следственных и процессуальных действий в соответствии с действующим УПК РФ, достоверность, относимость и допустимость которых была проверена судом путем сопоставления с другими доказательствами, имеющимися в уголовном деле.

          Вывод суда об участии в аукционах групп «постоянных участников» и значительном превышении ставок арендной платы соответствует фактическим данным, установленным в судебном заседании и содержащимся в материалах уголовного дела, а также показаниям свидетелей обвинения, которые суд считает объективными и достоверными.

          Довод подсудимого и его защиты о том, что в отношении, указанных в обвинительном заключении ООО - арендаторов нежилых помещений у города Москвы, должна была применяться льготная ставка арендной платы, не нашел своего подтверждения в судебном заседании, каких-либо доказательств суду не представлено.

          Вместе с тем, не смотря на то, что подсудимый отрицает свою причастность к совершенным преступлениям, выдвигая версии, что он не имеет никакого отношения, к участвующим в аукционах организациям, которые, по его мнению, действовали самостоятельно, к заключению договоров аренды, субаренды и неоплате арендных платежей, в то же время, он подробно дает показания по каждому эпизоду обвинения, полностью ориентируется по всем вопросам, касающимся финансовых затрат, связанных с арендной платой помещений, их состоянием на момент сдачи в аренду, и затратами на ремонтные работы по благоустройству арендованных нежилых помещений, он свободно апеллирует расчетами по арендным платежам, имеющимся задолженностями, он полностью обладает информацией относительно судебным споров по заявленным искам в Арбитражном суде г. Москвы к данным ООО – победителям аукционов, указанным в формуле обвинительного заключения, что красноречиво свидетельствует о том, что с целью извлечения имущественной выгоды подсудимый совместно с другими лицами разработали вышеописанную схему, в которой ему была отведена роль организатора, в результате чего, городу Москве в лице Потерпевший , был причинен имущественный ущерб.

          Доводы подсудимого и защитников, что вопрос, связанный с образовавшейся задолженностью по неуплате аренды за помещения, выигранные на аукционах, должен решаться в порядке гражданского судопроизводства, а уголовное преследование в отношении него незаконно инициировано спецслужбами, с целью забрать его (Сингла) имущество, в связи чем неоднократно без законных оснований проводились обыски в его офисе с изъятием документов, являются необоснованными, опровергнуты исследованными доказательствами, при этом, о вмешательстве в его деятельность сотрудников спецслужб подсудимый с момента возбуждения уголовного дела впервые заявил только в судебном заседании.

Суд считает непоследовательной позицию подсудимого, выдвинутую в судебном заседании, поскольку, отрицая свою причастность к инкриминируемым деяниям, Сингла Д.К. готов полностью возместить материальный ущерб Потерпевший , помирившись с потерпевшим.

             Суд не может согласиться с доводами защиты, по мнению которых настоящее уголовное дело в отношении Сингла Д.К. подлежит прекращению, в связи с отсутствием в его действиях состава преступления, поскольку имеют место гражданско-правовые отношения.

          Так, согласно ст. 8 УК РФ основанием уголовной ответственности является совершение деяния, содержащего все признаки состава преступления, предусмотренного Уголовным кодексом РФ.

Как установлено судом, Сингла Д.К., используя ряд, созданных по его указанию, для совершения преступлений организаций, имея умысел на причинение ущерба собственнику – Потерпевший , путем не внесения арендной платы, по заключенным договорам аренды помещений, обманным путем использовал данные помещения      без уплаты собственнику должной компенсации, в связи с чем, в силу неправомерного использования (извлечения выгоды) этого имущества подсудимым и его соучастниками, Департамент имущества города Москвы не получил дохода, от принадлежащего ему имущества, чем причинен ему    имущественный ущерб в крупном и особо крупном размерах.

Данные обстоятельства свидетельствуют о том, что между действия подсудимого, являющегося субъектом преступления, и наступившими последствиями в виде причиненного ущерба имеется причинная связь, а его действия содержат все признаки состава преступления.

Размер ущерба, причиненного Потерпевший по всем эпизодам, установлен судом и нашел свое объективное подтверждение.

Государственный обвинитель в судебном заседании поддержал предъявленное подсудимому обвинение и просил признать его виновным по всем вмененным ему эпизодам, с учетом корректировок, внесенных представителем потерпевшего в суммы причиненного ущерба.

Соглашаясь с мнением прокурора, суд также считает, что органами предварительного расследования необоснованно в вину подсудимого при подсчете причиненного ущерба были включены пени за неисполнение условий договоров, в связи с чем, суд исключает по всем эпизодам данные суммы, и уменьшает с учетом этого, суммы причиненного ущерба.

Кроме того, с учетом уточненных расчетов, и исключения из формулы обвинения необоснованно вмененных в качестве ущерба, начисленных пеней и снижения суммы причиненного ущерба по аренде объекта нежилого фонда - помещения, расположенного по адресу: <адрес>, (общая площадь помещения <данные изъяты> кв.м.), до <данные изъяты> рублей <данные изъяты> копеек, который не превышает <данные изъяты> рублей, который согласно примечания к ст. 158 УК РФ относится к крупному размеру, действия подсудимого по данному эпизоду суд квалифицирует по п. «а» п. 165 УК РФ.

           Оценивая собранные по делу доказательства в их совокупности, суд пришел к выводу, что вина подсудимого доказана, а его действия правильно должны быть квалифицированы по п.п. «а, б» ч. 2 ст. 165 УК РФ - причинение имущественного ущерба собственнику путем обмана при отсутствии признаков хищения, в особо крупном размере, совершенное организованной группой (19 эпизодов) и по п. «а» ч. 2 ст. 165 УК РФ - причинение имущественного ущерба собственнику путем обмана при отсутствии признаков хищения, в крупном размере, совершенное организованной группой (два эпизода по <адрес> (общая площадь помещения <данные изъяты> кв.м. ) и <адрес>, (общая площадь помещения <данные изъяты> кв.м.) ).

          Об умысле подсудимого свидетельствуют обстоятельства совершения преступлений, характер и способ его действий.

          О наличии квалифицирующих признаков крупного и особо крупного размере свидетельствуют суммы причиненного Потерпевший ущерба, которые в соответствии с примечанием к статье 158 УК РФ, превышают соответственно <данные изъяты> и <данные изъяты> рублей.

          По мнению суда, подсудимому Сингла Д.К. обоснованно по всем эпизодам вменен квалифицирующий признак преступлений, совершенных организованной группой, который нашел свое объективное подтверждение в ходе судебного разбирательства.

Так, длительное осуществление незаконной деятельности, связанной с извлечением имущественной выгоды для себя посредственном причинения имущественного ущерба городу Москве в лице Департамента имущества города Москвы, стало возможно только устойчивой сплоченной группой людей, в которую вошли сам Сингла Д.К., как организатор преступлений, трое установленных лиц, а также другие неустановленные соучастники, без которых невозможно было совершение в течении продолжительного времени преступлений данной категории.

Группа, в которую вошел подсудимый и другие лица объединена единым умыслом и целью, она характеризуется стабильностью её состава и сплоченностью ее членов, каждый из которой осведомлен о преступном характере, планируемых к совершению и совершаемых преступных действий, постоянством форм, методов, навыков и способов совершения преступных деяний, а также тщательной подготовкой и планирования совершения преступлений, с распределением с ролей и обязанностей для каждого из участников группы, дисциплиной всех членов группы, высокой степенью обеспечения и соблюдения мер конспирации при осуществлении преступной деятельности, как при подготовке и непосредственном совершении преступных деяний, так и при сокрытии следов преступлений.

Для реализации совершения преступлений и осуществления преступного умысла Сингла Д.К. совместно с соучастниками в различные периоды времени создал ряд организаций, в том числе, с одинаковыми названиями, и различными ИНН, арендовал помещения по <адрес> под организацию офиса, совместно с соучастниками нанял штат сотрудников из числа граждан России, Индии и ближнего зарубежья, неосведомленных о преступных намерениях Сингла Д.К. и его соучастников, которых распределил по отделам, создав в числе прочих «юридический отдел», «отдел торгов», «отдел аренды», «финансовый отдел», «бухгалтерию», «архив» и иные отделы, направленные на функционирование, как всего Общества, так и конкретно указанных выше отделов, запретив общение на предмет их рабочей деятельности.

          Обсудив гражданский иск, заявленный представителем потерпевшего - Потерпевший , суд оставляет его без рассмотрения, представив возможность обращения в суд в порядке гражданского судопроизводства, поскольку при наличии решений Арбитражного суда города Москва об удовлетворении исковых требований Департамента к различным ООО – арендаторам помещений о взыскании долга по арендным платежам, и при отсутствии сведений об их исполнении, суд лишен возможности принять решение по существу.

          При назначении наказания суд принимает во внимание характер и степень общественной опасности, совершенных преступлений, данные о личности подсудимого, который впервые привлекается к уголовной ответственности, положительно характеризуется по месту работы и жительства, имеет на иждивении двоих малолетних детей, что суд расценивает, в качестве смягчающих ответственность обстоятельств.

          Отягчающих обстоятельств, предусмотренных ст. 63 УК РФ, судом не установлено.

          Вместе с тем, оценивая совокупность всех данных о личности виновного, и учитывая конкретные обстоятельства настоящего дела, а также тяжесть и повышенная степень общественной опасности содеянного, суд считает, что мера наказания должна быть связана с реальным лишением свободы с учетом положений п. «а» ч. 1 ст. 58 УК РФ, с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Суд считает, что такой вид наказания наиболее полно будет отвечать принципу справедливости и способствовать достижению целей наказания.

С учетом личности подсудимого, фактических обстоятельств дела, установленных судом, а также в целях исполнения приговора в части назначенного наказания, суд считает, что мера пресечения в отношении подсудимого должна быть сохранена – содержание под стражей, оснований для её изменения у суда нет.

Учитывая фактические обстоятельства и степень общественной опасности содеянного Сингла Д.К., суд не усматривает оснований для изменения категории преступлений, предусмотренных п. «а» ч. 2 ст. 165, п.п. «а, б» ч. 2 ст. 165 УК РФ, на менее тяжкую в соответствии с ч. 6 ст. 15 УК РФ (в редакции Федерального закона от 07 декабря 2011 года № 420-ФЗ).

На основании изложенного, руководствуясь ст. ст. 307, 308 и 309 УПК РФ, суд

                                                          П Р И Г О В О Р И Л:

          Признать Сингла Имя и отчество виновным в совершении преступлений, предусмотренных п.п. «а, б» ч. 2 ст. 165 УК РФ (18 эпизодов) и по п. «а» ч. 2 ст. 165 УК РФ и назначить ему наказание в виде лишения свободы:

- по п.п. «а, б» ч. 2 ст. 165 УК РФ (18 эпизодов) - по каждому эпизоду 2 года

- по п. «а» ч. 2 ст. 165 УК РФ - (два эпизода по <адрес> (общая площадь помещения <данные изъяты> кв.м. ) и <адрес>, (общая площадь помещения <данные изъяты> кв.м.) ) – по каждому 1 год 6 месяцев

          На основании ч. 2 ст. 69 УК РФ путем частичного сложения наказаний окончательно к отбытию назначить наказание в виде 6 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

          Меру пресечения Сингле Д.К. оставить прежней - содержание под стражей. Срок наказания исчислять с <дата>.

          Зачесть в срок отбытия наказания время предварительного содержания под стражей с <дата>.

           Вещественные доказательства: документы, приобщенные к материалам дела в ходе предварительного расследования, хранить при уголовном деле; документы, жесткие диски, ноутбуки, печати, хранящиеся в камере хранения СЧ СУ УВД по ЦАО ГУ МВД России по г. Москве, хранить там же до рассмотрения выделенного уголовного дела; трудовые книжки Свидетель 7, ФИО 37, Свидетель 15, ФИО 32, ФИО 30, ФИО 19, Свидетель 12, Свидетель 10, ФИО 16, выданные их владельцам, оставить по принадлежности.

           Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Мосгорсуд в течение 10 суток со дня его провозглашения, осужденным в тот же срок со дня получения им копии приговора. В случае подачи апелляционной жалобы, осужденный вправе ходатайствовать о своём участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, заявив указанное ходатайство в апелляционной жалобе в течении 10 суток со дня вручения ему копии приговора, и в тот же срок со дня вручения ему апелляционного представления или апелляционной жалобы, затрагивающих его интересы.

Федеральный судья:                                                       Сусина Н.С.

Рейтинг@Mail.ru

© Павел Нетупский ООО «ПИК-пресс».