Дело № 1-36/2021

Приговоры

    

    Дело № 1-36/2021

           35RS0010-01-2020-008956-20

    П Р И Г О В О Р

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

г. Вологда                                        31 мая 2021 года

Вологодский городской суд Вологодской области в составе:

председательствующего судьи Юровой А.Е.,

при секретаре Кудровой Е.М.,

с участием государственного обвинителя - старшего помощника прокурора г. Вологды Битарова В.М.,

подсудимого Каримова Э.Т.о.,

защитников – адвокатов Болтнева М.М., Астаховой О.А.,

с участием представителей потерпевших Потерпевший №1, Потерпевший №3, Потерпевший №2,

           рассмотрев в открытом судебном заседании в общем порядке уголовное дело в отношении

Каримова Э. Т. оглы, ДД.ММ.ГГГГ рождения, уроженца <адрес>, гражданина <данные изъяты> не судимого,

обвиняемого в совершении четырех преступлений, предусмотренных ч.5 ст.159 УК РФ,

У С Т А Н О В И Л:

В период с 06 марта 2017 года по 30 октября 2018 года Каримов Э.Т.о. являлся директором и учредителем общества с ограниченной ответственностью СК «Инком» ИНН3525303184 (далее по тексту - ООО СК «Инком», Общество), зарегистрированного по адресу: <адрес>, основным видом деятельности которого являлась оптовая торговля лесопиломатериалами, строительными материалами и санитарно-техническим оборудованием, обладал организационно-распорядительными и административно-хозяйственными полномочиями, такими как: без доверенности действовать от имени Общества, в том числе представлять его интересы и совершать сделки, выдавать доверенности на право представительства от имени Общества, в том числе доверенности с правом передоверия, издавать приказы о назначении на должность работников Общества, об их переводе и увольнении, применять меры поощрения и налагать дисциплинарные взыскания, осуществлять иные полномочия, не отнесенные Законом или Уставом к компетенции общего собрания участников Общества.

В период с 06 марта 2017 года по 25 февраля 2018 года Каримов Э.Т.о., имея умысел на хищение чужих денежных средств, преследуя цель незаконного обогащения, с использованием своего служебного положения, действуя умышленно, из корыстных побуждений, путем злоупотребления доверием, выразившемся в заведомом отсутствии намерения их исполнить, находясь в неустановленном месте, при неустановленных обстоятельствах, осознавая, что фактически не располагает трудовыми и материальными ресурсами, не имея производственных мощностей для осуществления оптовой торговли лесопиломатериалами, строительными материалами и санитарно-техническим оборудованием, разместил в сети «Интернет» объявления о предоставлении ООО СК «Инком» услуг по производству и поставке пиломатериалов, желая тем самым привлечь клиентов и завладеть их денежными средствами, не намереваясь в последующем исполнять взятые на себя обязательства по заключенным договорам, указав при этом свои контактные данные.

В один из дней с начала февраля 2018 года до 25 февраля 2018 года Свидетель №10, являясь заместителем директора общества с ограниченной ответственностью «Полимервуд» ИНН5259124901 (далее по тексту - ООО «Полимервуд»), действуя в интересах указанного Общества, с целью поиска поставщиков пиломатериалов, располагая контактными данными директора ООО СК «Инком» Каримова Э.Т.о., не подозревая о преступных намерениях последнего, созвонился с ним и договорился о встрече на территории города Вологды.

25 февраля 2018 года в период с 09 часов 00 минут по 20 часов 00 минут Каримов Э.Т.о., продолжая реализацию своего преступного умысла, направленного на хищение чужих денежных средств, действуя умышленно, из корыстных побуждений, путем обмана, выразившегося в сообщении заведомо ложных сведений о наличии пиломатериалов и готовности их поставить, злоупотребления доверием, выразившемся в использовании сложившихся доверительных отношений, не намереваясь исполнить взятые на себя обязательства, используя свое служебное положение, воспользовавшись возможностью свободного доступа на территорию производственной базы, находящейся по адресу: город Вологда, улица Промышленная, дом 5, осознавая при этом, что находящиеся там пиломатериалы и оборудование ему не принадлежат, права пользования данным оборудованием он не имеет, присутствующие на территории производственной базы работники не находятся в его подчинении, продемонстрировал их Свидетель №10, создав тем самым у последнего ложное понимание о принадлежности вышеуказанного имущества к ООО СК «Инком», при этом не сообщив, что владельцем данного имущества ни он, ни ООО СК «Инком» не являются, работники в штате ООО СК «Инком» не состоят, а также пообещал в случае заключения договора обязательность его исполнения в установленные сроки.

26 февраля 2018 года Свидетель №10, будучи введенным в заблуждение Каримовым Э.Т.о., полагая, что последний располагает необходимыми ресурсами для исполнения взятых на себя обязательств, сообщил директору ООО «Полимервуд» Потерпевший №1 о благонадежности ООО СК «Инком» и возможности заключения с ним договора поставки пиломатериала, после чего получил согласие последнего на заключение с ООО СК «Инком» договора поставки.

15 марта 2018 года в период с 09 часов 00 минут по 22 часа 00 минут, более точное время не установлено, Каримов Э.Т.о., продолжая свои преступные действия, направленные на хищение чужих денежных средств, пользуясь сложившимися доверительными отношениями с Свидетель №10, продолжая вводить последнего в заблуждение, воспользовавшись возможностью свободного доступа на территорию производственной базы, находящейся по адресу: город Вологда, улица Промышленная, дом 5, вновь продемонстрировал Свидетель №10, прибывшему с целью удостоверения факта наличия необходимого объема пиломатериалов, а также проверки их качества, имеющиеся там пиломатериалы в объеме не менее 94 м3, осознавая при этом, что ни ему, ни ООО СК «Инком» они не принадлежат, и убедил последнего в необходимости заключения договора на поставку пиломатериалов с ООО СК «Инком».

Затем в период с 15 марта 2018 года по 19 марта 2018 года Свидетель №10, будучи введенным в заблуждение Каримовым Э.Т.о., полагая, что предъявленные к осмотру пиломатериалы действительно принадлежат ООО СК «Инком» и будут поставлены в адрес ООО «Полимервуд», сообщил Потерпевший №1 о наличии у ООО СК «Инком» необходимого объема пиломатериалов и их положительных качественных характеристиках.

19 марта 2018 года Потерпевший №1, доверяя Свидетель №10, введенному Каримовым Э.Т.о. в заблуждение, организовал изготовление договора поставки между ООО «Полимервуд» в лице директора Потерпевший №1 и ООО СК «Инком» в лице директора Каримова Э.Т.о. и приложения № к нему и направление их посредством электронной почты Каримову Э.Т.о., который в свою очередь подписал указанные документы, направил их сканированные образы в адрес ООО «Полимервуд», а также направил счет № от 19 марта 2018 года на сумму 441 000 рублей и счет № от 19 марта 2018 года на сумму 441 000 рублей на оплату пиломатериалов.

Согласно условиям договора поставки № от 19 марта 2018 года и приложения № к нему ООО СК «Инком» в лице директора Каримова Э.Т.о. приняло на себя обязательство передать в собственность ООО «Полимервуд» пиломатериалы хвойных пород в объеме около 94 м3 стоимостью 10 500 рублей за м3 в срок до конца марта 2018 года, при условии 100-процентной предоплаты путем перечисления денежных средств на расчетный счет ООО СК «Инком».

20 марта 2018 года в неустановленное время Потерпевший №1, не подозревая о преступных намерениях Каримова Э.Т.о., будучи введенным им в заблуждение, доверяя ему, в целях исполнения взятых на себя обязательств по договору поставки с ООО СК «Инком» осуществил два перевода денежных средств с расчетного счета ООО «Полимервуд» №, открытого в ПАО «Сбербанк» г. Нижний Новгород, на расчетный счет ООО СК «Инком» №, открытый в ПАО «Сбербанк» г. Вологда, суммами по 441 000 рублей, а всего на сумму 882 000 рублей.

В период с 20 марта 2018 года по 30 октября 2018 года Каримов Э.Т.о., продолжая реализацию своего преступного умысла, направленного на хищение принадлежащих ООО «Полимервуд» денежных средств, действуя умышленно, из корыстных побуждений, находясь в неустановленном месте на территории города Вологды, осуществил снятие поступивших 20 марта 2018 года на расчетный счет ООО СК «Инком» принадлежащих ООО «Полимервуд» денежных средств в сумме 882 000 рублей, после чего распорядился ими по своему усмотрению, а с целью введения в заблуждение Потерпевший №1 относительно истинности своих намерений, неоднократно сообщал ему не соответствующую действительности информацию о возникновении различных обстоятельств, препятствующих поставке пиломатериалов.

Впоследствии Каримов Э.Т.о., действуя умышленно, из корыстных побуждений, путем обмана и злоупотребления доверием, используя служебное положение, взятые на себя обязательства не исполнил, поставку пиломатериалов не произвел, совершил хищение принадлежащих ООО «Полимервуд» денежных средств в общей сумме 882 000 рублей, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, распорядившись ими по своему усмотрению и причинив своими действиями ООО «Полимервуд» значительный имущественный ущерб на вышеуказанную сумму.

Кроме того, в один из дней января 2018 года Потерпевший №2, являясь руководителем отдела закупок и продаж общества с ограниченной ответственностью «Русский лес» ИНН2315985972 (далее ООО «Русский лес»), действуя в интересах указанного общества, с целью поиска поставщиков пиломатериалов, располагая полученными из сети «Интернет» контактными данными директора ООО СК «Инком» Каримова Э.Т.о., не подозревая о преступных намерениях последнего, созвонилась с ним и, сообщив о желании приобрести пиломатериалы, договорилась о встрече на территории города Вологды.

В один из дней марта 2018 года не позднее 20 марта 2018 года Каримов Э.Т.о., продолжая реализацию своего преступного умысла, направленного на хищение чужих денежных средств, действуя умышленно, из корыстных побуждений, путем обмана, выразившегося в сообщении заведомо ложных сведений о наличии пиломатериалов и готовности их поставить, и злоупотребления доверием, выразившемся в использовании сложившихся доверительных отношений, не намереваясь исполнить взятые на себя обязательства, с использованием своего служебного положения, воспользовавшись возможностью свободного доступа на территории производственных баз, одна из которых расположена по адресу: город Вологда, улица Промышленная, дом 5, а местонахождение второй не установлено, осознавая при этом, что находящиеся там пиломатериалы и оборудование ему не принадлежат, права пользования данным оборудованием он не имеет, присутствующие на территории производственных баз работники не находятся в его подчинении, продемонстрировал их Потерпевший №2 и директору ООО «Русский лес» ФИО2А., создав тем самым у них ложное понимание о принадлежности вышеуказанного имущества к ООО СК «Инком», при этом не сообщив, что владельцем данного имущества ни он, ни ООО СК «Инком» не является, работники в штате ООО СК «Инком» не состоят, а также пообещал в случае заключения договора обязательность его исполнения в установленные сроки, убедив Потерпевший №2 и ФИО2А. в необходимости заключения договора на поставку пиломатериалов с ООО СК «Инком».

В тот же день ФИО2А., будучи введенным в заблуждение Каримовым Э.Т.о., полагая, что последний располагает необходимыми ресурсами для исполнения взятых на себя обязательств, доверяя ему, на его предложение согласился.

После этого, в период до 20 марта 2018 года в неустановленное время, Каримов Э.Т.о., действуя умышленно, из корыстных побуждений, путем обмана и злоупотребления доверием, не имея намерений и возможности исполнить взятые на себя обязательства, при неустановленных обстоятельства изготовил, подписал и направил по электронной почте в адрес ООО «Русский лес» сканированные образы договора поставки между ООО «Русский лес» в лице директора ФИО2А. и ООО СК «Инком» в лице директора Каримова Э.Т.о. №, датированного 19 марта 2018 года, приложения № от 19 марта 2018 года и счета на оплату № от 19 марта 2018 года.

ФИО2А. в свою очередь, будучи введенным Каримовым Э.Т.о. в заблуждение, доверяя ему, полагая о намерениях последнего исполнить взятые на себя обязательства, подписал полученные от Каримова Э.Т.о. документы.

Согласно условиям договора поставки № от 19 марта 2018 года и приложения № к нему ООО СК «Инком» в лице директора Каримова Э.Т.о. приняло на себя обязательство передать в собственность ООО «Русский лес» пиломатериалы хвойных пород в объеме 45 м3 стоимостью 8400 рублей за м3 в срок в течение 10 дней с момента внесения предоплаты при условии 50-процентной предоплаты путем перечисления денежных средств на расчетный счет ООО СК «Инком».

20 марта 2018 года в неустановленное время Потерпевший №2, действуя от имени и в интересах ООО «Русский лес», не подозревая о преступных намерениях Каримова Э.Т.о., будучи введенной им в заблуждение, доверяя ему, в целях исполнения взятых на себя обязательств по договору поставки с ООО СК «Инком» осуществила перевод денежных средств с расчетного счета ООО «Русский лес» №, открытого в ПАО «Сбербанк» г. Краснодар, на расчетный счет ООО СК «Инком» №, открытый в ПАО «Сбербанк» г. Вологда, в сумме 180 000 рублей.

В период с 20 марта 2018 года по 30 октября 2018 года Каримов Э.Т.о., продолжая реализацию своего преступного умысла, направленного на хищение принадлежащих ООО «Русский лес» денежных средств, действуя умышленно, из корыстных побуждений, находясь в неустановленном месте на территории города Вологды, осуществил снятие поступивших 20 марта 2018 года на расчетный счет ООО СК «Инком» принадлежащих ООО «Русский лес» денежных средств в сумме 180 000 рублей, после чего распорядился ими по своему усмотрению, а с целью введения в заблуждение ФИО2А. и Потерпевший №2 относительно истинности своих намерений, неоднократно сообщал им не соответствующую действительности информацию о возникновении различных обстоятельств, препятствующих поставке пиломатериалов.

5 июня 2018 года в неустановленное время, Каримов Э.Т.о., действуя вопреки достигнутой договоренности, преследуя цель незаконного обогащения, создавая видимость исполнения взятых на себя обязательств, осуществил перевод денежных средств в сумме 5 000 рублей в адрес ООО «Русский лес» с расчетного счета ООО СК «Инком» №, открытого в ПАО «Сбербанк» г. Вологда, на расчетный счет ООО «Русский лес» №, открытый в ПАО «Сбербанк» г. Краснодар, с основанием «Возврат денежных средств по счету № от 19.03.2018».

Впоследствии Каримов Э.Т.о., действуя умышленно, из корыстных побуждений, путем обмана и злоупотребления доверием, используя служебное положение, взятые на себя обязательства не исполнил, поставку пиломатериалов не произвел, совершил хищение принадлежащих ООО «Русский лес» денежных средств в общей сумме 175 000 рублей, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, распорядившись ими по своему усмотрению и причинив своими действиями ООО «Русский лес» значительный имущественный ущерб на вышеуказанную сумму.

Кроме того, в один из дней в период с 1 марта 2018 года по 22 марта 2018 года Свидетель №1, являясь коммерческим директором общества с ограниченной ответственностью «ЛесПромМаркет» ИНН5041206419 (далее ООО «ЛесПромМаркет»), действуя в интересах указанного общества, с целью поиска поставщиков пиломатериалов, располагая контактными данными директора ООО СК «Инком» Каримова Э.Т.о., не подозревая о преступных намерениях последнего, созвонился с ним и, сообщив о желании приобрести пиломатериалы, договорился о встрече на территории города Вологды.

22 марта 2018 года в неустановленное время Каримов Э.Т.о., продолжая реализацию своего преступного умысла, направленного на хищение чужих денежных средств, действуя умышленно, из корыстных побуждений, путем обмана, выразившегося в сообщении заведомо ложных сведений о наличии пиломатериала и готовности их поставить, и злоупотребления доверием, выразившемся в использовании сложившихся доверительных отношений, не намереваясь исполнить взятые на себя обязательства, с использованием своего служебного положения, воспользовавшись возможностью свободного доступа на территорию производственной базы, находящейся по адресу: город Вологда, улица Промышленная, дом 5, осознавая при этом, что находящиеся там пиломатериалы и оборудование ему не принадлежат, права пользования данным оборудованием он не имеет, присутствующие на территории производственной базы работники не находятся в его подчинении, продемонстрировал их Свидетель №1, создав тем самым у последнего ложное понимание о принадлежности вышеуказанного имущества к ООО СК «Инком», при этом не сообщив, что владельцем данного имущества ни он, ни ООО СК «Инком» не являются, а работники в штате ООО СК «Инком» не состоят, а также пообещал в случае заключения договора обязательность его исполнения в установленные сроки.

23 марта 2018 года Свидетель №1, будучи введенным в заблуждение Каримовым Э.Т.о., полагая, что последний располагает необходимыми ресурсами для исполнения взятых на себя обязательств, сообщил генеральному директору ООО «ЛесПромМаркет» Потерпевший №3 о благонадежности ООО СК «Инком» и возможности заключения с ним договора поставки пиломатериала, после чего получил согласие последнего на заключение с ООО СК «Инком» договора поставки.

27 марта 2018 года в 17 часов 09 минут Потерпевший №3, доверяя Свидетель №1, введенному Каримовым Э.Т.о. в заблуждение, не подозревая о преступных намерениях последнего, организовал изготовление договора поставки между ООО «ЛесПромМаркет» в лице генерального директора ФИО3 и ООО СК «Инком» в лице директора Каримова Э.Т.о. и спецификации № к нему и направление их посредством электронной почты на электронный адрес, принадлежащий Каримову Э.Т.о., после чего в целях исполнения взятых на себя обязательств по вышеуказанному договору осуществил перевод денежных средств с расчетного счета ООО «ЛесПромМаркет» №, открытого в АО «Райффайзенбанк», на расчетный счет ООО СК «Инком» №, открытый в ПАО «Сбербанк» г. Вологда, в сумме 100 000 рублей.

После чего в период с 17 часов 09 минут 27 марта 2018 года по 28 марта 2018 года Каримов Э.Т.о., действуя умышленно, из корыстных побуждений, путем обмана и злоупотребления доверием, не имея намерений и возможности исполнить взятые на себя обязательства, подписал направленные ему Потерпевший №3 договор поставки и спецификацию, после чего передал их Свидетель №1

Согласно условиям договора поставки № от 23 марта 2018 года и спецификации № к нему ООО СК «Инком» в лице директора Каримова Э.Т.о. приняло на себя обязательство передать в собственность ООО «ЛесПромМаркет» пиломатериалы хвойных пород в объеме 500 м3 в месяц стоимостью от 8 400 рублей до 10 500 рублей в зависимости от размера при условии 100-процентной предоплаты с момента приемки товара покупателем с возможностью частичной предоплаты путем перечисления денежных средств на расчетный счет ООО СК «Инком».

Впоследствии 3 апреля 2018 года и 10 апреля 2018 года в неустановленное время Потерпевший №3, не подозревая о преступных намерениях Каримова Э.Т.о., будучи введенным им в заблуждение, доверяя ему, в целях исполнения взятых на себя обязательств по договору поставки с ООО СК «Инком» осуществил переводы денежных средств с расчетного счета ООО «ЛесПромМаркет» №, открытого в АО «Райффайзенбанк», на расчетный счет ООО СК «Инком» №, открытый в ПАО «Сбербанк» г. Вологда, в суммах 504 000 рублей и 320 000 рублей.

В период с 27 марта 2018 года по 7 мая 2018 года Каримов Э.Т.о., продолжая реализацию своего преступного умысла, направленного на хищение принадлежащих ООО «ЛесПромМаркет» денежных средств, действуя умышленно, из корыстных побуждений, путем обмана и злоупотребления доверием, преследуя цель незаконного обогащения, находясь в неустановленном месте на территории города Вологды осуществил снятие поступивших на расчетный счет ООО СК «Инком» принадлежащих ООО «ЛесПромМаркет» денежных средств в общей сумме 924 000 рублей, после чего 7 мая 2018 года, создавая видимость исполнения взятых на себя обязательств по поставке пиломатериалов в адрес ООО «ЛесПромМаркет», но не имея намерения в действительности исполнить их в полном объеме, организовал поставку пиломатериалов в адрес ООО «ЛесПромМаркет» в объёме 42,410 м3 на общую сумму 445 305 рублей, оставшимися денежными средствами в сумме 478 695 рублей распорядился по своему усмотрению, а с целью введения в заблуждение Потерпевший №3 относительно истинности своих намерений, неоднократно сообщал ему не соответствующую действительности информацию о возникновении различных обстоятельств, препятствующих поставке пиломатериалов.

Впоследствии Каримов Э.Т.о., действуя умышленно, из корыстных побуждений, путем обмана и злоупотребления доверием, используя служебное положение, взятые на себя обязательства не исполнил, поставку пиломатериалов не произвел, совершил хищение принадлежащих ООО «ЛесПромМаркет» денежных средств в общей сумме 478 695 рублей, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, распорядившись ими по своему усмотрению и причинив своими действиями ООО «ЛесПромМаркет» значительный имущественный ущерб на вышеуказанную сумму.

В один из дней в период с 01 июля 2018 года по 19 июля 2018 года ФИО1, являясь менеджером товарищества с ограниченной ответственностью «Packdale Logistic OU» (далее «ПДЛ Логистик») регистрационный №, действуя в интересах указанного товарищества, с целью поиска поставщиков пиломатериалов, располагая сведениями об адресе электронной почты директора ООО СК «Инком» Каримова Э.Т.о., не подозревая о преступных намерениях последнего, направил ему предложение о сотрудничестве, сообщив о желании приобрести пиломатериалы, после чего созвонился с ним и договорился о встрече на территории города Вологды.

25 июля 2018 года в неустановленное время Каримов Э.Т.о., продолжая реализацию своего преступного умысла, направленного на хищение чужих денежных средств, действуя умышленно, из корыстных побуждений, путем обмана, выразившегося в сообщении заведомо ложных сведений о наличии пиломатериалов и готовности их поставить, и злоупотребления доверием, выразившемся в использовании сложившихся доверительных отношений, не намереваясь исполнить взятые на себя обязательства, с использованием своего служебного положения, воспользовавшись возможностью свободного доступа на территорию производственной базы, находящейся по адресу: город Вологда, улица Промышленная, дом 5, осознавая при этом, что находящиеся там пиломатериалы и оборудование ему не принадлежат, права пользования данным оборудованием он не имеет, присутствующие на территории производственной базы работники не находятся в его подчинении, продемонстрировал их ФИО1, создав тем самым у последнего ложное понимание о принадлежности вышеуказанного имущества к ООО СК «Инком», при этом не сообщив, что владельцем данного имущества ни он, ни ООО СК «Инком» не являются, работники в штате ООО СК «Инком» не состоят, а также пообещал в случае заключения договора обязательность его исполнения в установленные сроки.

30 июля 2018 года в период до 11 часов 09 минут ФИО1, будучи введенным в заблуждение Каримовым Э.Т.о., доверяя ему, организовал изготовление контракта между «ПДЛ Логистик» в лице директора ФИО8 и с ООО СК «Инком» в лице директора Каримова Э.Т.о. и двух приложений к нему, датированных 31 июля 2018 года, и направление их в адрес Каримова Э.Т.о. посредством электронной почты.

В тот же день в период с 11 часов 09 минут по 16 часов 20 минут Каримов Э.Т.о., действуя умышленно, из корыстных побуждений, путем обмана и злоупотребления доверием, не имея намерений и возможности исполнить взятые на себя обязательства, подписал направленные ему ФИО1 контракт и два приложения к нему.

Согласно условиям контракта № - SK от 31 июля 2018 года и приложений № и № к нему ООО СК «Инком» в лице директора Каримова Э.Т.о. приняло на себя обязательство передать в собственность «ПДЛ Логистик» пиломатериалы хвойных пород стоимостью от 11 500 рублей до 11 700 рублей за м3 в период с 06 августа 2018 года по 31 декабря 2018 года согласно спецификаций при условии 100-процентной предоплаты, путем перечисления денежных средств на расчетный счет ООО СК «Инком».

01 августа 2018 года в 12 часов 01 минуту Каримов Э.Т.о., продолжая реализацию своего преступного умысла, изготовил и направил по электронной почте счета на оплату пиломатериалов на сумму 517 500 рублей, а 02 августа 2018 года в неустановленное время – инвойс № от 02 августа 2018 года.

03 августа 2018 года в неустановленное время ФИО1, не подозревая о преступных намерениях Каримова Э.Т.о., будучи введенным им в заблуждение, доверяя ему, в целях исполнения взятых на себя обязательств по договору поставки с ООО СК «Инком» осуществил перевод денежных средств с расчетного счета «ПДЛ Логистик» №EUR (IBAN: EE76 0000 0093 2000 8990 на расчетный счет ООО СК «Инком» №, открытый в ПАО «Сбербанк» г. Вологда, в сумме 517 500 рублей.

В период с 06 августа 2018 года по 30 октября 2018 года Каримов Э.Т.о., продолжая реализацию своего преступного умысла, направленного на хищение принадлежащих «ПДЛ Логистик» денежных средств, действуя умышленно, из корыстных побуждений, находясь в неустановленном месте на территории города Вологды, осуществил снятие поступивших 06 августа 2018 года на расчетный счет ООО СК «Инком» принадлежащих «ПДЛ Логистик» денежных средств в сумме 517 500 рублей, после чего распорядился ими по своему усмотрению, а с целью введения в заблуждение ФИО1 относительно истинности своих намерений, неоднократно сообщал ему не соответствующую действительности информацию о возникновении различных обстоятельств, препятствующих поставке пиломатериалов.

Впоследствии Каримов Э.Т.о., действуя умышленно, из корыстных побуждений, путем обмана и злоупотребления доверием, используя служебное положение, взятые на себя обязательства не исполнил, поставку пиломатериалов не произвел, совершил хищение принадлежащих «ПДЛ Логистик» денежных средств в общей сумме 517 500 рублей, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, распорядившись ими по своему усмотрению и причинив своими действиями «ПДЛ Логистик» значительный имущественный ущерб на вышеуказанную сумму.

Подсудимый Каримов Э.Т.о. вину в совершении преступлений не признал, суду сообщил, что с ООО «Полимервуд» был заключен договор, по которому он получил оплату в полном объеме. Денежные средства потратил на закупку материалов. В мае 2018 года товар был готов, но ООО «Полимервуд» не предоставило транспорт для погрузки, в результате пиломатериалы испортились.

С ООО «Русский лес» сложилась аналогичная ситуация. Потерпевшим не был предоставлен транспорт для погрузки. Он уведомил представителя ООО «Русский лес» о том, что продаст их пиломатериал, а им вернет денежные средства. Но смог вернуть только 5 000 рублей, товар испортился.

После заключения договора с ООО «ЛесПромМаркет» он выполнял свои обязательства, отгрузил одну автомашину пиломатериала, подготовил пиломатериалы для второй поставки, но ООО «ЛесПромМаркет» отказался от сделки.

ООО «ПДЛ Логистик», оплатив пиломатериалы, не предоставило транспорт для их отгрузки. Пиломатериалы долго никто не забирал, в результате Свидетель №2, став директором ООО СК «Инком», отправил этот пиломатериал в Грузию.

Вместе с тем, вина подсудимого подтверждается следующими исследованными доказательствами:

- показаниями потерпевшего Потерпевший №1 о том, что он является директором ООО «Полимервуд». В 2018 году Общество начало заниматься продажей пиломатериалов. Его сотрудник - Свидетель №10 осмотрел производство ООО СК «Инком», имевшийся в наличии пиломатериал, нареканий у него не возникло. ООО «Полимервуд» заключило договор с ООО СК «Инком», согласно которому ООО СК «Инком» должно было предоставить пиломатериалы хвойных пород. Цена поставки составила 882 000 рублей, сроки - 2-3 месяца. Денежные средства были переведены на расчетный счет, указанный Каримовым.

Он предупреждал Каримова Э.Т.о. о том, что пиломатериалы будут перепроданы в Финляндию, о необходимости выполнения договора строго в срок. Кроме того, с учетом особенностей международной перевозки грузов, он просил Каримова Э.Т.о. о готовности отгрузки товара предупредить примерно за неделю, чтобы его Общество смогло подготовить транспорт. Один раз по электронной почте уже после истечения срока поставки, предусмотренного договором, поступило письмо от Каримова, с предложением забрать товар. При этом в письме не содержалось никаких подтверждений готовности пиломатериала, его местонахождения, объемов и т.п. Он позвонил подсудимому, уточнил, куда нужно приехать. Каримов Э.Т.о. сказал: «В г. Вологду».

В марте 2018 года он лично приезжал в г. Вологду, Каримов Э.Т. о. возил его на производство, показывал некую базу. Подсудимый свободно передвигался по всей территории, поэтому у него сомнений не возникло. Каримов Э.Т.о. показал часть пиломатериала, говорил о том, что другая часть находится в сушильных камерах, до полной готовности первой партии требовалась еще неделя. Затем Каримов Э.Т.о. стал сообщать различные предлоги, по которым невозможно поставить товар: «сушилка» сгорела, товар пропал, потом испортился. Он предлагал Каримову Э.Т.о. изменить условия поставки, заменить один вид пиломатериала другим, вернуть деньги, но подсудимый отказался;

- показаниями свидетеля Свидетель №10, который сообщил, что, работая в ООО «Полимервуд» ездил в г. Вологду, встречался с Каримовым Э.Т.о. Подсудимый показал ему две производственные площадки, на которых было достаточно пиломатериала надлежащего качества, поэтому он рекомендовал заключить договор. Сначала были трудности с поставкой транспорта, затем он уволился, о причинах неисполнения договорных обязательств ему ничего не известно,

- показаниями свидетеля ФИО4 в судебном заседании о том, что со слов Потерпевший №1 ему известно о заключении договора на поставку пиломатериалов с ООО СК «Инком», которое своих обязательств не выполнило;

- копией договора поставки № от 19.03.2018, из которого следует, что ООО СК «Инком» в лице директора Каримова Э.Т.о. обязалось продать ООО «Полимервуд» пиломатериалы хвойных пород в количестве около 94 м3. Согласно приложению к договору срок поставки пиломатериалов – март 2018 года, условия оплаты – 100% от стоимости отгрузочной партии при ее наличии на складе поставщика и готовности к отгрузке (т.2 л.д.43-47, т.3 л.д.213-215, т.4 л.д.72-76),

- платежными поручениями, которыми установлено, что 20.03.2018 ООО «Полимервуд» двумя платежами перечислило ООО СК «Инком» 882 000 рублей (т.4 л.д.77-78),

- претензиями, согласно которым ООО «Полимервуд» неоднократно требовало у ООО СК «Инком» возврата 882 000 руб. или исполнения обязательств по указанному выше договору (т.2 л.д.50, т.4 л.д.81-86),

- решением Арбитражного суда Нижегородской области от 15.09.2018, которым с ООО СК «Инком» в пользу ООО «Полимервуд» взыскано 882 000 руб. (т.2 л.д.149-152),

- постановлением от 26.11.2018, согласно которому в отношении ООО СК «Инком» возбуждено исполнительное производство в целях взыскания в пользу ООО «Полимервуд» в сумме 917 829,12 руб. (т.3 л.д.78), которое постановлением от 14.03.2019 окончено в связи с отсутствием у должника имущества, на которое может быть обращено взыскание (т.4 л.д.88),

- показаниями Потерпевший №2, из которых следует, что об ООО СК «Инком» узнала из информации, размещенной в Интернете. Связавшись с представителем Общества, договорились о встрече. Она с супругом приехала в г. Вологду, Каримов Э.Т.о. показывал им производство, внушал им, что оно принадлежит ему. При этом документального подтверждения этому они не спрашивали. В результате они договорились на поставку пиломатериала стоимостью 180 000 рублей, при этом транспорт должен был предоставить Каримов. ООО «Русский лес» перечислило денежные средства, но в срок договор Каримовым исполнен не был. Подсудимый сообщал разные отговорки, по которым необходимо отложить срок отгрузки товара. Затем она стала требовать возврата денежных средств. Каримов один раз перевел 5000 руб., остальные денежные средства не вернул;

- заявлением от ООО «Русский лес» о привлечении Каримова Э.Т.о. к уголовной ответственности по факту неисполнения договорных обязательств (т.1 л.д.8-10),

- копией договора от 19.03.2018, согласно которому ООО СК «Инком» в лице директора Каримова Э.Т.о. обязалось продать ООО «Русский лес» пиломатериалы, строганные изделия. Срок договора – до конца 2018 года. При этом каждая поставка товара определяется отдельным приложением к договору. Цена включает в себя стоимость товара, упаковки, оформление необходимых сертификатов и товаротранспортной документации, поставку товара железнодорожным или автомобильным транспортом по адресу, указанному покупателем. Согласно приложению к договору ООО СК «Инком» должно было поставить 45 м3 обрезного пиломатериала 22*100*6000 мм, установлена цена 8400 рублей за м3 с учетом погрузки на транспорт, доставка должна быть осуществлена по адресу: <адрес>. Срок отгрузки – 10 дней с момента внесения предоплаты (т.1 л.д.12-15, т.4 л.д.245-248, т.5 л.д.3-4),

- платежным поручением, которым установлено, что 20.03.2018 переведены 180000 руб. в ООО СК «Инком» (т.4 л.д.250, т.5 л.д.5),

- копией платежного поручения о перечислении 05.06.2018 ООО СК «Инком» в ООО «Русский лес» 5000 рублей в качестве возврата по договору от 19.03.2018 (т.1 л.д.25)

- решением Арбитражного суда Краснодарского края от 31.08.2018, которым с ООО СК «Инком» взыскано в пользу ООО «Русский лес» 175000 рублей (т.8 л.д.59),

- постановлением от 03.12.2018, согласно которому в отношении ООО СК «Инком» возбуждено исполнительное производство в целях взыскания в пользу ООО «Русский лес» в сумме 189 403 руб. (т.3 л.д.77),

- показаниями допрошенного в судебном заседании и оглашенными в судебном заседании показаниями (т.5 л.д.185-188) потерпевшего Потерпевший №3 о том, что ООО «ЛесПромМаркет» занимается продажей пиломатериалов. Общество рассматривало ООО СК «Инком» как потенциального поставщика. Сотрудник ООО «ЛесПромМаркет» Свидетель №1, находясь в командировке в г. Вологде, 23.03.2018 встречался с Каримовым Э.Т.о., затем началась переписка по согласованию договора. После подписания контракта Каримов Э.Т.о. прислал счет на оплату. Сначала Каримов Э.Т.о. должен был поставить 2 автомашины с пиломатериалами в объеме 90 м3 на сумму 945 000 рублей.

Каримов Э.Т.о. через Трошина пересылал ему некую ценную бумагу на 100 000 долларов США в подтверждение своей платёжеспособности на случай необходимости возврата денег.

В апреле 2018 года ООО «ЛесПромМаркет» перевело на расчетный счет ООО СК «Инком» несколькими платежами 924 000 рублей примерно за 90 м3 пиломатериалов. Каримов поставил одну автомашину пиломатериалов, но при их приемке было установлено, что доски не того размера, которые заказывало Общество, но он все-таки их принял. В итоге ООО СК «Инком» не исполнило обязательства на сумму 465000-470000 рублей. Свои обещания об отгрузке 2 автомашин Каримов не выполнил, при этом требовал перечисления денежных средств в счет будущих поставок;

    - аналогичными оглашенными показаниями свидетеля Свидетель №1 (т.4 л.д.51-53),

- заявлением от ООО «ЛесПромМаркет» о привлечении Каримова Э.Т.о. к уголовной ответственности по факту неисполнения договорных обязательств (т.1 л.д.86-87),

- копией договора от 23.03.2018, согласно которому ООО СК «Инком» в лице директора Каримова Э.Т.о. обязалось продать ООО «ЛесПромМаркет» пиломатериалы. Количество, ассортимент и качество, цена поставляемого товара определяется спецификацией, являющейся неотъемлемой частью договора. При этом доставка товара осуществляется силами и средствами ООО СК «Инком». Согласно спецификации № минимальный объем поставки составляет 44 м3, отгрузка автомобильным транспортом осуществляется силами ООО СК «Инком» и за его счет, стоимость доставки включена в стоимость пиломатериалов; сторонами предусмотрена возможность предоплаты товара в размере 100 000 рублей (т.1 л.д.231- 236, т.3 л.д.216-218),

- копиями платежных поручений, согласно которым ООО «ЛесПромМаркет» перечислило ООО СК «Инком» в рамках договоров поставки: 27.03.2018 - 100 000 руб., 03.04.2018- 504 000 руб., 10.04.2018 - 320000 руб.,(т.1 л.д.111- 113),

- копиями переписки между ООО «ЛесПромМаркет» и ООО СК «Инком», из которой следует, что по месту регистрации ООО СК «Инком»: <адрес> направлялись уведомления о расторжении договора, а также предложения по исполнению договорных обязательств. Было предложено в счет имеющейся задолженности ООО СК «Инком» перед ООО «ЛесПромМаркет» до 24.04.2018 предоставить 43 м3 пиломатериалов (т.1 л.д.120-124),

- решением Арбитражного суда Ярославской области от 25.12.2018 о взыскании с ООО СК «Инком» 478695 рублей (т.1 л.д.125),

- постановлением от 01.02.2019, согласно которому в отношении ООО СК «Инком» возбуждено исполнительное производство в целях взыскания в пользу ООО «ЛесПромМаркет» 502380,4 руб. (т.3 л.д.76);

- выпиской по счету ООО «ЛесПромМаркет», из которой следует, что Общество перечислило ООО СК «Инком» 27.03.2018 – 100 000 руб., 03.04.2018 – 504 000 руб., 10.04.2018 – 320 000 руб. (т.1 л.д.132-208),

- копией переписки Свидетель №11 с Каримовым, из которой следует, что Свидетель №11 (оказывавший услуги перевозки ООО «ЛесПромМаркет») требует поставку, пишет, что Каримов получил миллион - полную оплату за два машины, а отгрузил только одну. Каримов в ответ сообщает, что вообще товар перепродаст в г. Санкт-Петербург, если не будет перевода денежных средств (т.2 л.д.7-16),

- оглашенными на основании п.4 ч.2 ст.281 УПК РФ показаниями потерпевшего ФИО1, о том, что он работает в «ПДЛ Логистик». О деятельности фирмы ООО СК «Инком» как экспортёра пиломатериалов, он узнал из единой базы экспортёров леса и древесных материалов. 19.07.2018 по электронной почте, указанной в объявлении, он отправил сообщение с предложением сотрудничества, в ответ ему поступил контактный номер телефона, он позвонил по нему. Собеседник представился Каримовым и сообщил, что производство и поставка древесины являются его основным видом деятельности, что у него всегда есть в наличии пиломатериал, срок подготовки товара после оплаты составит от 10 до 20 дней. 25 июля 2018 года он встретился в г. Вологде с Каримовым, они вместе поехали на склад пиломатериалов по адресу: г. Вологда, ул. Промышленная, д. 5. Со слов Каримова владелец предприятия - его партнер и оказывает ему услуги по сушке и сортировке пиломатериалов. На территории в достаточном количестве был пиломатериал, была сушильная камера. Весь пиломатериал, со слов Каримова, принадлежал ему. Увиденное его устроило, поэтому он дал свое согласие на заключение договора поставки. Затем он составил проект договора и 2 спецификации, направил их Каримову по электронной почте. 31.07.2018 договор был подписан. 1 августа 2018 года на его электронную почту с электронной почты Свидетель №9 пришел счет на оплату на сумму 517 500 рублей, 2 августа 2018 года с этой же почты поступил инвойс. 3 августа 2018 года счет был оплачен. Он заказал транспорт на 23.08.2018, так как это была крайняя дата исполнения контракта. В ходе переписки он требовал у Каримова подтвердить поставку, но подсудимый не отвечал. Затем Каримов Э.Т.о. сообщил, что транспорт с его пиломатериалом попал в аварию, потом что его доски не готовы, сушатся, упаковываются. Дат, когда товар будет готов к отгрузке, Каримов не сообщал, потом перестал отвечать на звонки. 13.10.2018 он приехал в Вологду, что бы встретиться с Каримовым. Подсудимый пообещал, что вернет деньги в течение 2 недель, но не сделал этого. «ПДЛ Логистик» обратилось с иском в суд. Ввиду отсутствия имущества у должника судебное решение не исполнено (т.6 л.д.48-51, т.6 л.д.94-101, т.7 л.д.147-150),

- контрактом №-SK ОТ 31.07.2018, согласно которому ООО СК «Инком» в лице директора Каримова Э.Т.о. обязалось продать «ПДЛ Логистик» пиломатериалы на условиях FCA (Incoterms 2010) согласно спецификациям, определяющим цену и размеры товара. Цена товара включает в себя стоимость упаковки, маркировки, погрузку товара на автотранспорт, информацию об отгрузке и выписку товарно-транспортных накладных, таможенное оформление в РФ и фитосанитарный сертификат. Покупатель после получения уведомления от Продавца о готовности товара должен предоставить автотранспорт под погрузку (т.3 л.д.208- 210, т.6 л.д.6-11, 26-28),

- инвойсом на оплату за подписью Каримова Э.Т.о. на сумму 517500 руб (т.6 л.д.12),

- протоколом выемки переписки между ФИО1 и Каримовым (использовавшим для переписки адрес Свидетель №9: tovanovas@mail.ru) и протоколом ее осмотра, из которого следует, что 21.08.2018 ФИО1 обращает внимание Каримова на необходимость соблюдения ряда требований: «загрузка не должна превышать 43 м3. перед отправкой автомашины обязательно прислать копии экспортных документов», - при этом сообщает, что машина уже заказана. Каримов ответ обещает дать на следующий день. 22.08.2018 ФИО1 сообщает о том, что автомашина уже направлена за грузом, но ему еще не предоставлена предварительная спецификация, просил перезвонить. На что Каримов ответил, что не может говорить. 23.08.2018 ФИО1 интересуется готово ли хоть что-то из заказанного материала. Каримов отвечает, что у него мало людей, поэтому формирование товара идет медленно. Дальнейшая переписка свидетельствует о том, что ФИО1 требовал сообщить дату поставки транспорта, но ответа не получил (т.6 л.д.53-68),

- решением Арбитражного суда Вологодской области от 13.05.2019, которым с ООО СК «Инком» взыскано в пользу «ПДЛ Логистик» 517 500 рублей (т.8 л.д.55-58),

- показаниями свидетеля Свидетель №9, из которых следует, что для оказания бухгалтерских услуг она создала ООО СК «Инком». Юридический адрес Общества: <адрес>. По этому адресу у нее была комната. В последующем она ее продала, менялся ли адрес регистрации Общества, не знает. Она познакомилась с Каримовым Э.Т.о. Затем ООО СК «Инком» было переоформлено на подсудимого, он стал директором. Она оказывала ему бухгалтерские услуги, оформляла товарные накладные на пиломатериалы, их отгрузку. Какого-либо имуществу у ООО СК «Инком» не было. За год она оформила документов на 5-6 автомашин с пиломатериалами;

        - показаниями допрошенной в судебном заседании свидетеля ФИО5 о том, что она является учредителем и директором ООО «Вологодская деревообрабатывающая компания». Производство находится по адресу: г. Вологда, ул. Промышленная, д. 5. У предприятия имеется промышленное здание, в котором имеются производственные и офисные помещения, в том числе пять сушильных камер. В 2017 - 2018 годах через супруга познакомилась с подсудимым. Последний периодически привозил к ним на базу пиломатериал для сушки в специальных камерах. При этом объем его пиломатериала за все время был не более 120 м3. Он предоставлял для сушки за один раз 20-40 м3. Каримов имел свободный доступ на производство.

Оглашенными показаниями свидетеля ФИО5 установлено, что Каримов Э.Т.о. привозил для сушки за период сотрудничества 80-90 м3 пиломатериалов. На ее базе в 2018 году оставалось около 13,5 м3 доски, принадлежащей Каримову. Подсудимый долгое время не забирал пиломатериалы, поэтому когда поздней осенью или в декабре 2018 года приехали лица, представившиеся родственниками подсудимого, она отдала им пиломатериалы (т.3 л.д.236-238, т.5 л.д.151-152). Оглашенные показания ФИО5 подтвердила;

- оглашенными показаниями свидетеля Свидетель №6 о том, она работает в должности мастера в ООО «Вологодская деревообрабатывающая компания». С мая 2018 года Каримов Э.Т.о. привозил 4 автомашины обрезной доски для сушки, всего около 160 кубометров (т.4 л.д.139-141),

- оглашенными показаниями свидетеля Свидетель №4 о том, что он с 2004 года занимается лесопереработкой в Тотемском районе. Каримов Э.Т.о., ООО СК «Инком» ему не знакомы, с ними никаких договоров не заключал (т.4 л.д.105-108),

        - аналогичными оглашенными показаниями свидетеля ФИО6 (т.4 л.д.109-112),

        - показаниями свидетеля Свидетель №8 о том, что работает директором ООО «Русский лес». Основной вид деятельности общества – торговля пиломатериалами. Общество с Каримовым Э.Т.о. и ООО СК «Инком» не сотрудничало,

        - оглашенными показаниями свидетеля Свидетель №3 о том, что она проживает по адресу: <адрес> семьёй. ООО СК «Инком» и Каримова э.Т.о. не знает, но в адрес ООО СК «Инком» постоянно поступала почтовая корреспонденция (т.4 л.д.114-116),

        - оглашенными показаниями свидетеля Свидетель №5 о том, что он работает в ООО «Вудстрой» с 2019 года. ООО «Вудстрой» занимается деревообработкой, сушкой, распиловкой доски. Офис и основная производственная база располагается по адресу: г.Вологда, ул.Элеваторная, д. 39. ООО СК «Инком» ему не известно (т.4 л.д.137-138);

        - оглашенными показаниями свидетеля Свидетель №7 о том, что он как индивидуальный предприниматель арендовал территорию по адресу: г. Вологда, ул. Гагарина, д.145. В 2018 году познакомился с Каримовым Э.Т.о., который дважды заказывал у него пиломатериалы по 30 м3. Несколько раз он видел, как Каримов Э.Т. о. приезжал на пилораму, с ним были ранее ему незнакомые люди. У кого подсудимый еще мог покупать пиломатериалы или сушил их, не знает (т.4 л.д.220-221),

        - показаниями свидетеля Свидетель №2, который сообщал, что через кого-то в своем окружении познакомился с Каримовым Э.Т.о. По просьбе подсудимого в октябре 2018 года стал номинальным директором в ООО СК «Инком», при этом у Каримова Э.Т.о. остался доступ к счету Общества, на имя подсудимого была выдана доверенность на право представления ООО СК «Инком». По поводу оглашенных в судебном заседании показаний о том, что предложение стать директором Общества поступило от другого учредителя – Аллахвердиева ( т.5 л.д.80, т.5 л.д.220-224), пояснил, что дал такие показания по просьбе Каримова Э.Т.о.;

- выпиской по счету ООО СК «Инком», которая отражает поступление денежных средств потерпевших на расчетный счет, при этом операций, свидетельствующих о ведении Каримовым активной предпринимательской деятельности нет, наиболее распространенные операции по карте: снятие наличных денежных средств, совершение покупок. Операций по поступлению денежных средств, кроме как от потерпевших, не имеется (период март-июнь 2018 года) (т.2 л.д.122-127);

- выпиской по счету ООО СК «Инком» за период с 19.12.2016 (дата открытия) по 15.10.2019, из которой следует, что операции по счету начинают проводиться с 07.03.2018. Отражено поступление на счет: 20.03.2018 от ООО «Русский лес» 180 000 рублей, 882 000 руб. от ООО «Полимервуд», 27.03.2018, 03.04.2018 и 10.04.2018 - 100 000 руб., 504000 руб. и 320 000 руб. от ООО «ЛесПромМаркет», 06.08.2018 518500 руб. от «ПДЛ Логистик». После поступления денежных средств отражены операции по их снятию Каримовым Э.Т.о. (т.4 л.д.2-8),

- копей Устава ООО СК «Инком», которым определялись полномочия директора Общества (т.3 л.д.219-226, т.7 л.д.49-64),

- решением № от 24.02.2017, которым Свидетель №9 освобождена от должности директора ООО СК «Инком», на данную должность назначен Каримов Э.Т.о. (т.3 л.д.227), приказом № от 24.02.2017, согласно которым на Каримова Э.Т.о. возложены обязанности директора и обязанности ведения бухгалтерского учета в ООО СК «Инком» (т.3 л.д.227 оборот),

- листом записи ЕГРЮЛ, из которого следует, что запись о прекращении полномочий директора ООО СК «Инком» Свидетель №9 и возложении данных полномочий на Каримова Э.Т.о. внесена 06.03.2017 (т.7 л.д.66-78),

- протоколом внеочередного общего собрания участников ООО СК «Инком», из которого следует, что 02.08.2017 принято решение о выходе Свидетель №9 из состава участников Общества (т.7 л.д.28),

- листом записи в ЕГРЮЛ, из которого следует, что 11.08.2017 внесена запись о приобретении Каримовым Э.Т.о. доли в ООО СК «Инком» (т.7 л.д.17-27),

- заявлением о внесении изменений в ЕГРЮЛ, согласно которым 23.10.2018 было обращение об изменении директора ООО СК «Инком» с Каримова Э.Т.о. на Свидетель №2, соответствующие изменения внесены 30.10.2018 (т.5 л.д.162-171),

- решением от 15.11.2018 единственного участника ООО СК «Инком» ФИО7 о продажи 50% доли в уставном капитале Свидетель №2 (т.3 л.д.229 оборот),

        - протоколом выемки акта, из которого следует, что 30.10.2018 Каримов Э.Т.о. передал Свидетель №2.А. пиломатериалы на сумму 2128800 руб. (т.6 л.д.131-132),

- сведениями из ЕГРН о том, что Каримов Э.Т. о. собственником недвижимого имущества не является (т.3 л.д. 53-54),

- копиями исполнительных листов, постановлений о возбуждении исполнительных производств, из которых следует, что в отношении Каримова Э.Т.о. велись исполнительные производства в целях взыскания задолженности без учета исполнительского сбора в сумме 608180 (производство окончено в связи с невозможностью установления местонахождения должника и его имущества). Кроме того, начиная с 2011 года по 2017 год в отношении Каримова Э.Т.о. неоднократно прекращались исполнительные производства в виду отсутствия у должника имущества (т.3 л.д.66-72,75, т.5 л.д.26-50).

Проанализировав исследованные в судебном заседании доказательства, суд в объеме установленных обстоятельств находит вину Каримова Э.Т.о. доказанной. За основу приговора берет показания потерпевших, которые согласуются с письменными материалами уголовного дела.

Судом установлено, что до заключения договоров с ООО СК «Инком» никто из представителей потерпевших не был знаком с подсудимым, каких-либо основания для его оговора не установлено.

К показаниям Каримова Э.Т.о. о том, что его контрагенты сами ненадлежащим образом исполняли обязательства: не предоставляли транспорт для погрузки пиломатериалов, не забирали готовый товар, суд относится критически. Доводы стороны защиты о недобросовестности потерпевших не нашли своего подтверждения. Наоборот, письменными материалами (выписками по счетам, платежными поручениями) установлено, что ООО «Полимервуд», ООО «Русский лес», ООО «ЛесПромМаркет», «ПДЛ Логистик» выполнили свои обязательства, перечислили предоплату за пиломатериалы. Не имеется оснований не доверять доводам представителей потерпевших Потерпевший №1, Потерпевший №3, Потерпевший №2, ФИО1, которые объяснили, что не направляли транспорт для загрузки, поскольку Каримов Э.Т. о. не предоставлял им какого-либо подтверждения готовности материалов, не сообщал ни время, ни место возможной отгрузки. Поставка же транспорта без этих сведений могла повлечь за собой дополнительные затраты для потерпевших. Аналогичные обстоятельства подтверждаются перепиской между Каримовым и Свидетель №11.

Доводы Каримова о том, что его обманул его контрагент Мамедов, исследовались в судебном заседании. Заявлением в правоохранительные органы (т.4 л.д.189) установлено, что Каримов сообщал о противоправных действиях в отношении него, имевших место в 2016 году, т.е. значительно раньше совершения им самим преступлений, следовательно, это не влияло на исполнение обязательств перед ООО «Полимервуд», ООО «ЛесПромМаркет», ООО «Русский лес», «ПДЛ Логистик».

Аналогичным образом не влияют на выводы суда доводы стороны защиты о том, что Каримов передал Общество и принадлежащие ему пиломатериалы Коваленко как новому директору, который должен был удовлетворить требования потерпевших. Передача полномочий директора имела место в октябре 2018 года, т.е. после неисполнения Каримовым договорных обязательств. После получения предоплаты от потерпевших он должен был в короткие сроки осуществить отгрузку пиломатериала, но не сделал этого, полученными денежными средствами распорядился по своему усмотрению.

Представленные в судебном заседании фитосанитарные сертификаты, оформленные для направления в июне–июле 2018 года в Грузию пиломатериалов, не свидетельствуют об отсутствии умысла на неисполнение обязательств перед потерпевшими.

Кроме того, судом установлены обстоятельства, указывающие на то, что у Каримова Э.Т.о. как директора ООО СК «Инком» на момент заключения договоров фактически не имелось и не могло быть реальной возможности исполнить обязательства перед потерпевшими. Так, ООО СК «Инком» не имело никакого транспорта, производственных площадей и оборудования, необходимых для ведения деятельности. Свидетель Хачирова подтвердила, что Каримов несколько раз привозил пиломатериал и пользовался услугами по его сушке. При этом материалы привозил в незначительном объеме. Об этих же обстоятельствах сообщила Свидетель №9, которая оказывала бухгалтерские услуги ООО СК «Инком», оформляла товарно-транспортную документацию на пиломатериалы. Она подтвердила, что за год оформила 5-6 автомашин с пиломатериалом.

Ни в ходе предварительного, ни судебного следствия Каримов не приводил данных контрагентов, которые являлись его поставщиками пиломатериалов. Выписки по счету ООО СК «Инком» свидетельствуют об их отсутствии, т.к. в них не содержится информация о перечислении от ООО СК «Инком» каким-либо юридическим лицам денежных средств в качестве оплаты по договорам поставки пиломатериалов.

Каримов приводил представителей контрагентов на производство Хачировой, демонстрировал продукцию, которая явно ему не принадлежала. Данное обстоятельство установлено показаниями Хачировой о том, что Каримов привозил небольшие объемы пиломатериалов, которые сушились вместе с материалами других поставщиков.

При этом суд считает, что преступления Каримов совершал путем злоупотребления доверием, которое заключалось в использовании с корыстной целью доверительных отношений с представителями потерпевших. Каждое из Обществ-контрагентов ООО СК «Инком» прежде чем заключить договор, направляло своих сотрудников для того, чтобы проверить наличие пиломатериала, его качество. Каримов Э.Т.о. создавал видимость возможности исполнения им своих обязательств. В результате с ООО СК «Инком» заключались договоры, потерпевшими перечислялись денежные средства. Выпиской по счету ООО СК «Инком» установлено, что Каримов после поступления на счет денежных средств от потерпевших осуществлял снятие денег с расчетного счета.

Преступления совершены путем злоупотребления доверием, т.к. Каримов Э.Т.о. от лица ООО СК «Инком» принимал на себя обязательства при заведомом отсутствии у него намерения их выполнить с целью безвозмездного обращения в свою пользу чужого имущества.

Нашел свое подтверждение и способ совершения мошенничества путем обмана. В соответствии с п.2 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 30 ноября 2017 года № «О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате» обман как способ совершения хищения или приобретения права на чужое имущество может состоять в сознательном сообщении (представлении) заведомо ложных, не соответствующих действительности сведений, либо в умолчании об истинных фактах, направленных на введение владельца имущества или иного лица в заблуждение. Сообщаемые при мошенничестве ложные сведения (либо сведения, о которых умалчивается) могут относиться к любым обстоятельствам, в частности к юридическим фактам и событиям, качеству, стоимости имущества, личности виновного, его полномочиям, намерениям.

Каримов Э.Т.о. умалчивал о существенных фактах, демонстрировал продукцию на промышленной базе, принадлежащей Хачировой, создавая впечатление, что все имеющиеся на базе пиломатериалы принадлежат ему, заверяя представителей потерпевших о наличии необходимого им объема материала, что не соответствовало действительности. Указанные обстоятельства подтверждаются показаниями Трошина, Потерпевший №2, Потерпевший №1, Свидетель №10, ФИО1.

Суд квалифицирует действия Каримова Э.Т.о. по каждому из эпизодов в отношении ООО «Полимервуд», ООО «Русский лес», ООО «ЛесПромМаркет», «ПДЛ Логистик» по ч.5 ст.159 УК РФ - мошенничество, то есть хищение чужого имущества, путем обмана и злоупотребления доверием, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, если это деяние повлекло причинение значительного ущерба (в ред. от 3 июля 2016 года № 323-ФЗ).

Сумма причиненного каждому из потерпевших ущерба превышает 10 000 рублей, что в соответствии с прим.1 к ст.159 УК РФ является значительным ущербом.

Оснований для объединения эпизодов в единое преступление не имеется, т.к. Каримовым Э.Т.о. совершались преступления в отношении разных юридических лиц, совершенно не связанных между собой, умысел на хищение имущества каждого из потерпевших возникал при поступлении предложения о сотрудничестве.

При назначении наказания Каримову Э.Т.о. суд учитывает характер и степень общественной опасности содеянного, данные о личности подсудимого, влияние назначенного наказания на его исправление и условия жизни его семьи.

В качестве смягчающих наказание обстоятельств в отношении Каримова Э.Т.о. суд учитывает наличие на иждивении малолетнего ребенка, состояние здоровья подсудимого.

Отягчающих наказание обстоятельств не установлено.

    Каримов Э.Т.о. ранее не судим, привлекался к административной ответственности, на учете у нарколога не состоит, обращался за медицинской помощью к психиатру в связи с диагнозом: «неврастения», по месту жительства характеризуется удовлетворительно.

В отношении Каримова Э.Т.о. имеются исполнительные производства, часть из которых прекращена в связи с отсутствием у должника имущества, на которое может быть обращено взыскание. Таким образом, отсутствуют основания для назначения наказания в виде штрафа. Кроме того, достижение такой цели наказания как восстановление социальной справедливости невозможно при назначении обязательных, исправительных или принудительных работ.

Таким образом, для достижения целей наказания, предусмотренных ч.2 ст.43 УК РФ, суд назначает Каримову Э.Т.о., совершившему преступления средней тяжести, наказание в виде лишения свободы. Имеющиеся смягчающие обстоятельства позволяют не применять дополнительные виды наказания.

Вместе с тем, суд приходит к выводу о возможности исправления Каримова Э.Т.о. без реального отбывания наказания, постановляет считать назначенное наказание условным, возлагает на подсудимого ряд обязанностей, в том числе обязанность по возмещению ущерба потерпевшим.

Исключительных обстоятельств, связанных с целью и мотивом совершения преступлений, либо с поведением подсудимого во время совершения преступления и после его совершения, существенно уменьшающих степень общественной опасности содеянного и дающих основания для применения ст.64 УК РФ, суд не усматривает.

С учётом фактических обстоятельств корыстных умышленных преступлений, отношения подсудимого к содеянному суд не находит оснований для применения положений ч.6 ст.15 УК РФ и снижения категории преступления.

Представителем потерпевшего Потерпевший №1 в интересах ООО «Полимервуд» заявлены исковые требования в размере 882 000 рублей (т.10 л.д.1). Учитывая, что в указанной сумме потерпевшему причинен материальный ущерб, суд находит требования обоснованными и подлежащими удовлетворению в полном объеме. То обстоятельство, что ранее решением Арбитражного суда были удовлетворены исковые требования ООО «Полимервуд» к ООО СК «Инком», не может служить поводом для отказа в удовлетворении исковых требований к подсудимому, поскольку в результате его преступных действий причинен ущерб потерпевшему. Кроме того, исполнительное производство в отношении ООО СК «Инком» окончено в связи с невозможностью взыскания.

ООО «ЛесПромМаркет», «ПДЛ Логистик», ООО «Русский лес» в рамках уголовного дела исковых требований не заявляли.

Судьбу вещественных доказательств следует разрешить в соответствии с положениями ст.ст.81-82 УПК РФ.

На основании изложенного и руководствуясь ст. ст. 307, 308, 309 УПК РФ, суд

приговорил:

Каримова Э. Т. оглы признать виновным в совершении четырех преступлений, предусмотренных ч.5 ст.159 УК РФ (в ред. от 3 июля 2016 года № 323-ФЗ), назначить ему наказание:

- по ч.5 ст.159 УК РФ (в ред. от 3 июля 2016 года № 323-ФЗ) по эпизоду в отношении ООО «Полимервуд» 04 (четыре) года лишения свободы,

- по ч.5 ст.159 УК РФ (в ред. от 3 июля 2016 года № 323-ФЗ) по эпизоду в отношении ООО «Русский лес» 02 (два) года лишения свободы,

- по ч.5 ст.159 УК РФ (в ред. от 3 июля 2016 года № 323-ФЗ) по эпизоду в отношении ООО «ЛесПромМаркет» 02 (два) года 06 (шесть) месяцев лишения свободы,

- по ч.5 ст.159 УК РФ (в ред. от 3 июля 2016 года № 323-ФЗ) по эпизоду в отношении «ПДЛ Логистик» 03 (три) года лишения свободы.

На основании ч.2 ст.69 УК РФ по совокупности преступлений путем поглощения менее строгих наказаний более строгим окончательно назначить Каримову Э.Т.о. наказание в виде 04 (четырех) лет лишения свободы.

На основании ст.73 УК РФ назначенное Каримову Э.Т.о. наказание считать условным с испытательным сроком 04 (четыре) года, возложив на осужденного следующие обязанности:

- один раз в месяц в установленный день являться в специализированный государственный орган, осуществляющий контроль за поведением условно осужденных,

- не менять постоянного места жительства без уведомления указанного государственного органа,

- не допускать нарушений общественного порядка, влекущих привлечение к административной ответственности,

- ежемесячно возмещать причиненный преступлением вред ООО «Полимервуд» в размере не менее 20 000 (двадцати тысяч) руб. в месяц, подтверждающие документы ежемесячно предоставлять в указанный выше специализированный государственный орган, а в случае обращения ООО «ЛесПромМаркет», «ПДЛ Логистик», ООО «Русский лес» с исковыми требованиями к Каримову Э.Т.о. в порядке гражданского судопроизводства и в случае их удовлетворения - ежемесячно принимать меры по возмещению вреда, причиненного им преступлениями до полного возмещения, в размере не менее 43000 (сорока трех тысяч) рублей в месяц, подтверждающие документы ежемесячно предоставлять в указанный выше специализированный государственный орган.

Исковые требования ООО «Полимервуд» удовлетворить полностью, взыскать в его пользу с Каримова Э.Т.о. 882 000 (восемьсот восемьдесят две тысячи) рублей.

На апелляционный период меру пресечения в отношении Каримова Э.Т.о. оставить без изменения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, отменив ее по вступлению приговора в законную силу.

Вещественные доказательства:

платежные поручения № и № в копиях, копию договора №, копию приложения № к договору поставки № от 19.03.2018, копии счетов на оплату №№, 3 от 19.03.2018, копию претензии от ООО «Полимервуд» и требование о возврате аванса (т.2 л.д.41-50, т.4 л.д.96) – хранить в уголовном деле,

СD -диск с выпиской по счету ООО СК «Инком» (т.4 л.д.9) – уничтожить,

копию контракта, письма, договор, приложение №, договор поставки, спецификацию, Устав, решения и приказы, протокол общего собрания (т.3 л.д.208-232, 234-235), выданные на ответственное хранение Каримову Э.Т.., оставить в его распоряжении,

копию распечатки с электронной почты Свидетель №9 (т.5 л.д.141, 128-132) – хранить в уголовном деле,

копии заявления, расписки, листа учета (т.5 л.д.161-171,180) – хранить в уголовном деле,

контракты, дополнительное соглашение, фрагмент договора, доверенность, ходатайство, копию акта приема, инвойсы, копию заявления, копию листа выписки, копию справки, копии свидетельств, копию расписки, копию листа госреестра, копию заявления, решение учредителя, лист с паролем (т.8 л.д.148, 92-124) - хранить в уголовном деле,

копии договоров, спецификаций, счета на оплату (т.1 л.д.229-250, т.2 л.д.1-16, т.7 л.д.207) - хранить в уголовном деле,

копии договора, счета, платежного поручения (т.4 л.д.245-250, т.5 л.д.6) – хранить в уголовном деле,

CD-диск с детализацией и перепиской (т.6 л.д.93) – уничтожить,

копии контракта и приложений, инвойса, платежных поручений (т.6 л.д.31, 6-14) – хранить в уголовном деле,

копии актов (т.5 л.д.145, т.6 л.д.144) – хранить в уголовном деле.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Вологодский областной суд через Вологодский городской суд в течение 10 суток со дня провозглашения.

В случае подачи апелляционной жалобы осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, пригласить защитника для участия в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции либо ходатайствовать перед судом о его назначении.

Судья                                                                                                      А.Е. Юрова