Дело № 1-2/2011 (1-153/2010;)

Акты

<данные изъяты>                                                                  Дело № 1-2/11

      П Р И Г О В О Р

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

     г. Солнечногорск                                                                                ДД.ММ.ГГГГ.

Солнечногорский городской суд Московской области в составе:

Председательствующего - судьи Мирончука А.А.,

с участием государственного обвинителя – старшего помощника Солнечногорского городского прокурора Илюхиной У.В., помощников Солнечногорского городского прокурора Инсарова В.А., Мухина М.С.,

представителей потерпевшего «организация2» – ФИО15, ФИО16, адвоката МКА «Гоан» ФИО17, предоставившего ордер № и удостоверение №, адвоката МКА «Закон и Человек» ФИО18, предоставившего ордер № и удостоверение №,

кзащитников – адвоката Саратовской коллегии адвокатов «ЛОЕР» Боярова А.В. А.В., предоставившего ордер № и удостоверение 1491, адвоката АК Ломакиной М.О., предоставившей ордер № и удостоверение №, адвоката МКА «ЛИГА ЗАЩИТЫ» Еремина П.Б. П.Б., предоставившего ордер № и удостоверение №, адвоката Одинцовской городской коллегии адвокатов Поселягина С.В., предоставившего ордер № и удостоверение 4226,

подсудимых Горанова С.И., Сковыкина Л.Г., Дядюнова С.В.,

при секретаре Арефьевой Е.А.

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении:

Горанова Сергея Ивановича, <данные изъяты>,

Сковыкина Лачина Гасановича, <данные изъяты>,

Дядюнов Сергей Викторович, <данные изъяты>,

- обвиняемых в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.159 УК РФ, -

У С Т А Н О В И Л:

Дядюнов С.В., Горанов С.И., Сковыкин Л.Г. совершили мошенничество, то есть приобретение права на чужое имущество путем обмана и злоупотребления доверием, совершенное организованной группой, в особо крупном размере, то есть преступление, предусмотренное ч. 4 ст. 159 УК РФ.

Преступление подсудимыми совершено при следующих обстоятельствах:

Сковыкин Л.Г. и Горанов С.И., преследуя интересы обогащения преступным способом, не позднее октября 2007 года, в неустановленном месте стали членами организованной группы, созданной ее активным участником Дядюновым С.В. для незаконного приобретения права на земельный участок, расположенный по адресу: <адрес>, <адрес>, общей площадью 52,7825 га, с кадастровым номером №.

Дядюнов С.В., являясь начальником отдела землеустройства «организация1», обладая познаниями в области земельных правоотношений и владея информацией о земельном участке, принадлежащем «организация2», расположенном по адресу: <адрес>, <адрес>, общей площадью 52,7825 га, с кадастровым номером №, имея умысел на незаконное приобретение права на чужое имущество путем совершения мошеннических действий, руководствуясь корыстными побуждениями, используя имеющуюся в его распоряжении информацию, совместно с неустановленными лицами, в неустановленном месте, не позднее октября 2007 года, обладая организаторскими способностями, с целью последующей его продажи и получения материальной выгоды, создал организованную группу и разработал план преступных действий, направленных на незаконное приобретение права на данный земельный участок.

Разработанная Дядюновым С.В. и неустановленными лицами, а в последующем реализованная схема мошеннических действий по незаконному приобретению права и отчуждению указанного земельного участка состояла из нескольких этапов и предполагала выполнение конкретных мероприятий, таких как:

- вовлечение в состав организованной преступной группы новых членов и распределение их ролей;

- поиск фирмы, зарегистрированной в налоговой инспекции по Московской области в 2006 году;

- поиск нового генерального директора для данной фирмы;

- подготовка документов и подделка подписей, неосведомленных о преступных намерениях лиц, необходимых для незаконного приобретения права на земельный участок;

- подача в налоговые органы заявлений и документов для регистрации изменений в едином государственном реестре юридических лиц;

- подача документов в Солнечногорский отдел УФРС по Московской области для регистрации в едином государственном реестре прав на недвижимое имущество права собственности на данный земельный участок на фирму, подконтрольную соучастникам;

- придание законности перехода права на земельный участок;

- продажа земельного участка с целью получения материальной выгоды;

- распределение денежных средств среди соучастников.

Для успешного осуществления преступного результата члены организованной группы были обеспечены необходимыми техническими средствами – мобильными телефонами для осуществления оперативной связи, компьютерными программами для создания документов. Деятельность преступной группы носила стабильный, постоянный характер с четко распределенными ролями внутри группы, с соблюдением принципов конспирации, выражавшихся в том, что соучастники не знали полного состава группы и действовали под общим руководством Дядюнова С.В. и других неустановленных соучастников. Каждый член организованной группы был подобран с учетом моральных качеств и желания быстрого обогащения путем совершения преступления. Процесс сплочения членов организованной группы начался в момент ее создания и продолжался в течение всего периода совершения преступления.

Для осуществления преступного умысла Дядюнов С.В. привлек Сковыкина Л.Г., которого посвятил в детали преступного плана, поручил ему поиск фирмы, зарегистрированной не позднее 2006 года в налоговой инспекции по Московской области, необходимой для вывода указанного земельного участка, а также поручил найти подконтрольное лицо для назначения его генеральным директором общества.

Кроме того, Дядюнов С.В. договорился со Сковыкиным Л.Г. о мерах безопасности и конспирации.

Так, для оперативной связи и конспирации при совершении преступления участники использовали средства мобильной связи, при этом Дядюнов С.В. общался со Сковыкиным Л.Г., используя телефонный номер, зарегистрированный на имя ФИО75, не осведомленной о преступных намерениях организованной группы.

Четкое распределение ролей в группе выражалось в том, что, действуя в различных сочетаниях между собой, соучастники осуществляли четкие преступные действия, направленные на незаконное приобретение права на земельный участок, с целью его последующей реализации лицам, не осведомленным о преступных намерениях участников организованной группы и получения материальной выгоды.

Сковыкин Л.Г. через знакомого ФИО24, приискал «организация3» (ОГРН №), познакомился с Горановым С.И., которого по согласованию с Дядюновым С.В., исполняя отведенную ему в организованной преступной группе роль, действуя из корыстных побуждений и в интересах соучастников, обещаниями легкой наживы и денежного вознаграждения за осуществление действий, необходимых для незаконного приобретения права на земельный участок, вовлек Горанова С.И. в состав организованной группы, посвятив в преступный план.

Далее Сковыкин Л.Г., по указанию Дядюнова С.В., осуществлял передачу Горанову С.И., подготовленных неустановленными лицами, поддельных документов, необходимых для осуществления преступных действий, направленных на достижение цели по незаконному приобретению права на земельный участок.

Горанов С.И., действуя из корыстных побуждений, согласно отведенной ему роли, взяв на себя обязательства, стал генеральным директором «организация3», четко выполняя все необходимые действия, направленные на незаконное приобретение права на земельный участок, исполняя указания Дядюнова С.В., переданные через Сковыкина Л.Г., будучи лично с ним не знакомым.

Действуя в соответствии с разработанным преступным планом, Дядюнов С.В., Сковыкин Л.Г., Горанов С.И. и неустановленные лица, путем подделки документов, внесли в уставной капитал «организация3» земельный участок, принадлежащий «организация2», путем предоставления поддельных документов в Межрайонную инспекцию Федеральной налоговой службы (МИФНС) России № по <адрес>, расположенную по адресу: <адрес>, г. ФИО61, <адрес>, зарегистрировали изменения сведений в едином государственном реестре юридических лиц, а также получили в Солнечногорском отделе Управления Федеральной регистрационной службы (УФРС) по <адрес>, по адресу: <адрес>, <адрес>, свидетельство на право собственности «организация3» на земельный участок.

Продолжая свои преступные действия, Дядюнов С.В., Горанов С.И., Сковыкин Л.Г. и неустановленные лица, с целью придания законности перехода права на земельный участок и получения материальной выгоды, путем подделки документов учредили «организация4» (ОГРН №), в уставной капитал которого внесли данный земельный участок, а затем перерегистрировали право собственности на указанное общество в регистрационной службе.

В целях сокрытия следов преступления, Дядюнов С.В., продолжая реализацию преступного плана, действуя в интересах соучастников организованной преступной группы, привлек знакомого и неосведомленного о преступных намерениях организованной преступной группы ФИО25 для смены учредителей и генерального директора «организация4», которого через ФИО78, также неосведомленного о преступных намерениях членов организованной преступной группы, обеспечил денежными средствами в размере 1300000 рублей для приобретения 100 % долей в уставном капитале «организация4».

Одновременно с этим, Сковыкин Л.Г. по указанию Дядюнова С.В., сообщил Горанову С.И. о необходимости продажи «организация4», предоставив последнему заранее подготовленные договоры купли-продажи доли в уставном капитале «организация4» от 6 и ДД.ММ.ГГГГ, согласно которым ФИО25 стал участником «организация4», а Горанов С.И. получил право на распоряжение денежными средствами в размере 1300000 рублей, переданными Дядюновым С.В. ФИО25 и перечисленными последним на расчетный счет «организация3».

После чего ФИО25, в соответствии с преступным планом Дядюнова С.В. и по его указанию, назначил себя генеральным директором «организация4», а Горанов С.И. как генеральный директор «организация3» распорядился поступившими на счет общества денежными средствами по своему усмотрению, передав при этом неустановленную часть Сковыкину Л.Г.

Далее Горанов С.И., действуя в интересах соучастников, с целью сокрытия следов преступления и обеспечения невозможности возврата права «организация2» на земельный участок, подал на государственную регистрацию необходимые для ликвидации «организация3»документы в МИФНС России № по <адрес>, расположенной по адресу: <адрес>, г. ФИО61, <адрес>.

Конкретная преступная деятельность организованной группы выражалась в следующем:

Горанов С.И. для осуществления единого для него и соучастников преступного умысла, приобрел при неустановленных обстоятельствах, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, у не установленного следствием лица, с целью дальнейшего использования в своих и интересах соучастников преступных целях, согласно договору от ДД.ММ.ГГГГ купли- продажи 100% долей в уставном капитале «организация3» (ОГРН №), зарегистрированного в МИФНС России № по <адрес> ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО27, не осведомленной о преступных намерениях Дядюнова С.В. и соучастников. После чего, Горанов С.И. ДД.ММ.ГГГГ подал заявление и документы на регистрацию в МИФНС России № по <адрес>, расположенную по адресу: <адрес>, г. ФИО61, <адрес>, где на основании представленных Горановым С.И. документов ДД.ММ.ГГГГ принято решение о внесении в Единый государственный реестр юридических лиц изменений в сведения о юридическом лице - «организация3», не связанных с внесением изменений в учредительные документы.

Дядюнов С.В., действуя совместно со Сковыкиным Л.Г., Горановым С.И. и неустановленными лицами, в не установленном следствием месте, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, во исполнение преступного умысла, преследуя корыстную цель на незаконное приобретение путем обмана права на земельный участок с кадастровым номером №, общей площадью 52,7825 га, принадлежащий «организация2», расположенный по адресу: <адрес>, основываясь на данных, предоставленных Дядюновым С.В., изготовили поддельные документы, подделав подписи от имени генерального директора Управляющей компании «организация5» ФИО9, в ведении которого на тот момент находилось управление «организация2» и не осведомленного о преступных намерениях Дядюнова С.В. и соучастников, а именно:

- заявление от ДД.ММ.ГГГГ на имя Горанова С.И. с просьбой принять дополнительный вклад в уставной капитал «организация3» в виде земельного участка площадью 52,7825 га;

- протокол № общего собрания участников «организация3» от ДД.ММ.ГГГГ о принятии в «организация3» нового участника в лице «организация2»;

- учредительный договор «организация3» от ДД.ММ.ГГГГ;

- акт приема – передачи земельного участка площадью 52,7825 га от «организация2» в «организация3» от ДД.ММ.ГГГГ

Далее Горанов С.И., действуя согласно отведенной ему роли, реализуя преступный умысел, направленный на незаконное приобретение права на земельный участок обратился ДД.ММ.ГГГГ в МИФНС России № по <адрес>, расположенную по адресу: <адрес>, г. ФИО61, <адрес>, предоставив поддельные документы на регистрацию, где на основании данных документов ДД.ММ.ГГГГ принято решение о государственной регистрации внесения изменений в Единый государственный реестр юридических лиц изменений в сведения о юридическом лице «организация3», не связанных с внесением изменений в учредительные документы, а также изменений, вносимых в учредительные документы «организация3».

После чего, Горанов С.И., действуя в интересах соучастников, продолжая реализацию Дядюнова С.В. и неустановленных лиц преступного плана, обратился с заявлением в Солнечногорский отдел УФРС по <адрес>, расположенный по адресу: <адрес>, <адрес>, предоставив ДД.ММ.ГГГГ поддельные документы на перерегистрацию права собственности на земельный участок от «организация2» на «организация3», где на основании представленных Горановым С.И. документов осуществлена государственная регистрация права собственности на земельный участок общей площадью 52,7825 га, расположенный по адресу: <адрес>, <адрес>, выдано свидетельство о праве собственности «организация3» серии <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ

Продолжая следовать преступному плану Дядюнов С.В., совместно со Сковыкиным Л.Г., Горановым С.И. и неустановленными соучастниками, с целью сокрытия следов преступления и придания видимости законности перехода права собственности на вышеуказанный земельный участок, при неустановленных обстоятельствах изготовили поддельный протокол № внеочередного собрания участников «организация3» от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому Горанов С.И., являвшийся генеральным директором «организация3», и «организация2» в лице генерального директора Управляющей компании «организация5» ФИО8, неосведомленного о преступных намерениях Дядюнова С.В. и соучастников, учредили дочернюю организацию «организация4» (ОГРН №), в уставной капитал которого передали данный земельный участок площадью 52,7825 га, расположенный по адресу: <адрес>, <адрес>.

После чего, Горанов С.И., выполняя указания Дядюнова С.В., переданные через Сковыкина Л.Г. с целью достижения преступной цели, реализуя умысел, направленный на незаконное приобретение права на земельный участок, действуя по разработанной и согласованной с соучастниками схеме подал заявление и поддельные документы на регистрацию в МИФНС России № по <адрес>, расположенную по адресу: <адрес>, где на основании данных документов ДД.ММ.ГГГГ принято решение о регистрации в Едином государственном реестре юридических лиц «организация4», с уставным капиталом в размере 1300000 рублей в виде земельного участка площадью 52,7825 га, расположенного по адресу: <адрес>, <адрес>.

Далее, продолжая реализацию преступного умысла, единого для всех соучастников, Горанов С.И. подал ДД.ММ.ГГГГ документы в Солнечногорский отдел УФРС по <адрес>, расположенный по адресу: <адрес>, <адрес> <адрес>, на перерегистрацию права собственности на данный земельный участок от «организация3» на «организация4».

На основании представленных Горановым С.И. подложных документов Солнечногорским отделом УФРС по <адрес> в едином государственном реестре прав на имущество зарегистрировано право «организация4» на земельный участок общей площадью 52,7825 га, расположенный по адресу: <адрес>, вблизи деревни Благовещенка, о чем выдано свидетельство серии 50-НВ № от ДД.ММ.ГГГГ

Впоследствии, во исполнение преступного умысла, единого для всех соучастников, Дядюнов С.В., Сковыкин Л.Г., Горанов С.И. и неустановленные соучастники изготовили договоры № и № от 6 и ДД.ММ.ГГГГ о продаже долей в уставном капитале «организация4», согласно которому Горанов С.И., будучи генеральным директором «организация3», продал ФИО25 100% долей в уставном капитале «организация4», в который входит земельный участок общей площадью 52,7825 га, расположенный по адресу: <адрес>, <адрес> на общую сумму 1300000 рублей.

В результате преступных действий Дядюнова С.В., Сковыкина Л.Г., Горанова С.И. и неустановленных лиц, «организация2» причинен материальный ущерб на сумму 1832397,27 рублей, что является особо крупным размером.

Таким образом, своими действиями Дядюнов С.В. совместно со Сковыкиным Л.Г., Горановым С.И. и неустановленными лицами совершили мошенничество, то есть приобретение права на земельный участок, принадлежащий «организация2», расположенный по адресу: <адрес>, <адрес>, общей площадью 52,7825 га, с кадастровым номером №, стоимостью 1832397,27 рублей, путем обмана и злоупотребления доверием, совершенное в особо крупном размере, организованной группой, то есть преступление, предусмотренное ч. 4 ст. 159 УК Российской Федерации.

Допрошенные в судебном заседании подсудимые Дядюнов С.В., Сковыкин Л.Г., Горанов С.И., виновными себя в совершении инкриминируемого им органами предварительного расследования преступления не признали.

Подсудимый Дядюнов С.В. пояснил, что в «организация1» он работал с 2006 года начальником отдела землеустройства. В его обязанности входило проведение землеустроительных работ. В основном они занимались межеванием и подачей документов в земельный комитет для получения кадастрового паспорта. Сам он выезжал только в земельный комитет.

В компании было более ста юридических лиц, он был одним из генеральных директоров таких компаний. Управляющей компанией была «организация1», которая осуществляла фактическое руководство. Где-то директора были назначены, где-то их не было. Назначением занимались ФИО81 и служба безопасности. Директорами назначались сотрудники компании, родственники. При этом, всегда на случай страховки подписывались чистые бланки. Такие листы подписывал и он, и ФИО7, который тоже был генеральным директором. Решение за генеральных директоров принимала служба безопасности «организация6», руководитель – ФИО81 и генеральный директор «организация1». Печати компаний хранились в бухгалтерии. Старые печати не уничтожались, потому что служба безопасности была заитересована в хранении печатей, чтобы проводить документы «задними» числами. Документы готовили юристы юридического департамента. Печати, которые, якобы, были уничтожены, хранились в архиве, архив был в соседнем корпусе, доступ в архив был ограниченный. Туда могли заходить сотрудники службы безопасности, архивариус и сотрудники юридического департамента. Фактически, деятельность в компаниях не велась. Если компания продавала или сдавала в аренду земельный участок, директор иногда подписывал документы. Отчеты в налоговую инспекцию также готовила бухгалтерия.

В землеустроительном отделе практики привлечения других юристов не было. Были созданы компании «организация5», «организация7», «организация8». Они подписывали документы, которые готовила бухгалтерия. Санкционировались они генеральным директором. В его отделе с ним (Дядюновым) в кабинете сидели ФИО7 и ФИО71. Компьютеры были заведены на каждое имя, на них стояли пароли. В присутствии хозяина кто-нибудь мог поработать на чужом компьютере, если это было необходимо, но такой надобности не было. Паролями от компьютера владели сотрудники службы безопасности, они отслеживали всю работу.

Также Дядюнов пояснил, что телефоном ФИО75 и своим корпоративным телефоном он не пользовался. Горанову и Сковыкину он не звонил. На домашний телефон ему звонила ФИО75. Свой домашний номер телефона он не оставлял никому.

В августе 2008 году к нему обратился ФИО70, с которым он был знаком по своей прежней работе. ФИО70 обратился за помощью в оформлении земли в <адрес> и <адрес>. У него была просьба посмотреть, возможно ли приобрести землю на основании учредительных документов, которые у него были. ФИО70 дал ему копии документов, он (Дядюнов) сказал, что такое возможно.

В октябре ФИО9 сказал ему обратить внимание на земельный участок. Участок был их, но был под другим юридическим лицом. ФИО76 съездил в компанию, которая продавала участок, и привез документы на него. Эта оказалась «организация3». Из документов, которые ему передал ФИО76, было понятно, каким образом участок перешел к ним. У данного участка был кадастровый план, датированный 2006 годом. В земельном комитете они узнали, что кадастровый план выдан действительно в 2006 году. В этих документах были фамилии Горанов и ФИО25. Он (Дядюнов) сказал, что ФИО25 знает. Ими был разработан план. К ним в компанию обратился ФИО83, который заключил с «организация2» договор о продаже части этого земельного участка. Они начали разбираться. В октябре ему позвонил ФИО70 и спросил, что можно сделать с участком. Он (Дядюнов) сказал, что участок проблемный и посоветовал ему от него избавляться. Компания подала в арбитражный суд. ФИО83 в это время обратился в ОБЭП. Его (Дядюнова) вызывали в ОБЭП. От ФИО85 – генерального директора «организация1» он получил дело на «организация4» и «организация3», потому что им надо было что-то показать в подтверждение того, что компания пытается вернуть участок. В ОБЭПе он давал показания, сказал, что они подали в арбитражный суд. В арбитражном суде всего было три иска на возврат земельного участка из «организация4» в «организация2». Иски рассмотрены. Какое вынесено решение, он не знает. Представительством в арбитражном суде занимался юридический департамент, в основным ФИО86.

Три дела были сделаны и хранились у него, эти дела изъяли во время обыска. 20 января ему позвонила жена и сказала, что у них дома обыск, он (Дядюнов) приехал домой и отдал сотрудникам дела по фирмам «организация4» и «организация3», которые он получил в «организация1». Потом его задержали.

Также Дядюнов С.В. пояснил, что ДД.ММ.ГГГГ он лег в больницу. К нему приезжали коллеги по работе и поздравляли с днем рождения. Потом три месяца он ходил на костылях. А первое время он вообще не выходил из дома. В поликлинику он ездил всегда с кем-нибудь. Он не мог сам сидеть. С середины ноября он начал немного поправляться. Он (Дядюнов) пытался уволиться, но ему сказали, что он может работать, они его дождутся. Ему иногда звонили по телефону, и спрашивали некоторые вопросы. Потом в 2008 году он опять попытался уволиться, в «организация1» у него была зарплата, в «организация2» дохода не было.

Кроме того, Дядюнов показал, что участок не мог быть выведен из компании незаметно, потому что два раза в год в компании проходит аудит. Также он пояснил, что в связи с разделом акционеров «<данные изъяты>» и ФИО87 в конце 2006 года, «организация2» стало иметь отношение к «организация1». Спорный земельный участок был в собственности «организация2». На этот участок в 2005 году было принято решение в отказе в выдаче свидетельства о регистрации права собственности. Этот отказ был передан в управляющую компанию. В 2008 году он (Дядюнов) начал производить с ним действия, произвел межевание, заключил договор, сняли границы и в августе 2008 года работы остановились.

С Горановым и Сковыкиным он познакомился в СИЗО, ранее он их не знал.

Подсудимый Сковыкин Л.Г. пояснил, что в 2006 году ФИО24 после поездки к Горанову познакомил его (Сковыкина) с ним. Они начали общаться с Горановым. Горанов предложил ему поучаствовать в сделке по выведению земельного участка из одной фирмы и введению его в другую. Он (Сковыкин) согласился, он был официально утроен охранником в ЧОП «<данные изъяты>», у него было свободное время. Его (Сковыкина) представили ФИО89, фамилию которого он не помнит, ФИО8 и ФИО91, с которыми он потом созванивался. Иногда он получал от них задания, которые впоследствии выполнял или не выполнял. Его ввели в курс дела, сказали, что требуется от него и Горанова. Действия были несложными. ФИО89 и ФИО169 никогда не вызывали у него сомнений. В Москве он должен был встречаться с курьером, ФИО89 и ФИО169, забирать у них документы, брать дальнейшие указания, потом встречаться с Горановым и выполнять поставленные задачи. Иногда ФИО169 и ФИО89 брали его телефон и кому-то звонили. Они оформляли «организация3» на Горанова. Им привезли документы. Земельный участок, который принадлежал «организация2» надо было ввести в «организация3». Его (Сковыкина) задача была в том, что он возил документы. Ему обещали хорошее вознаграждение, но он его не получил. Ему выдавали некоторые суммы на расходы, потому что содержание фирмы требует затрат. Деньги на это содержание передавали через него. По указанию ФИО89 и ФИО169 он с Горановым ездил в налоговую инспекцию и Федеральную регистрационную службу, но каких-либо действия по регистрации фирм он (Сковыкин) не предпринимал, все документы, который ему привозили, были уже готовые, иногда на них не хватало подписи Горанова и печати.

    Также Сковыкин пояснил, что ему известно, что на земельный участок площадью 52 га, который был предметом перехода права собственности из «организация2» в «организация3», у «организация3» было право собственности.

    В период декабря-января регистрационная деятельность была приостановлена. Им прислали официальное письмо о приостановлении регистрации. Он (Сковыкин) задал ФИО169 и ФИО89 вопрос, они сказали, что все нормально. Им надо было подвезти дополнения к имеющимся документам, они подвезли дополнения и им выдали свидетельство. Потом «организация3» была продана «организация4», генеральным директором которого был ФИО25 за 1 300 000 рублей. Часть денег из 1 300 000 рублей он (Сковыкин) получил от Горанова.

        В конце 2008 года Горанова вызвали на беседу к следователю. Они сказали об этом ФИО89 и ФИО169, которые сказали, что в курсе, и им (Горанову и Сковыкину) волноваться не надо. Потом ФИО89 и ФИО169 пропали.

    Кроме того, Сковыкин показал, что с Дядюновым они познакомились в СИЗО № <адрес>. Ранее он слышал о нем в ИВС №, Дядюнову он не звонил.

Подсудимый Горанов С.И. пояснил, что в 2006 году он познакомился на автомойке с Олегом, у них с ним завязался разговор, они обменялись телефонами. Олег позвонил ему (Горанову) через неделю и сказал, что он будет уходить из компании и забирает свой актив – земельный участок, который принадлежал ему. Он (Горанов) собирался заниматься строительством. Они договорились, что он (Горанов) будет строить на его участке. Он (Горанов) рассказал ФИО24, который работал у него об этом земельном участке. Он (Горанов) сам был занят, и предложил Сковыкину поработать. Сковыкин согласился работать, потому что у него график работы позволял совмещать работы.

    Ему (Горанову) много раз звонили, и он звонил и узнавал, можно ли начать строительство сейчас. Ему позвонили и сказали, что можно зарегистрировать земельный участок в компании «<данные изъяты>». ФИО169 забрал документы и сказал, что юридический отдел занимается документами. Их не устраивали документы, так как у него (Горанова) был компаньон, который был соучредителем. Почему Олег не мог оформить участок на себя, он (Горанов) не знает. Олег сказал, что сами привезут документы на компанию. Через некоторое время ему (Горанову) позвонили и сказали, что есть компания «организация3». Лачин привез документы, с ним еще приехала девушка. Они поехали в налоговую инспекцию г. <адрес>. Он (Горанов) подписал документы, отдал девушке деньги за фирму. Какие-либо свои денежные средства в «организация3» он не вносил. Он получил 100% акций «организация3» за 10 000 рублей. Они оформили договор купли-продажи.

    Потом он отдал документы юристам, чтобы они проверили, все ли там правильно. Документы оказались в порядке. У него была печать «организация3», но потом они ее забрали. Потом ФИО169 сказал, что «организация2» подготовило документы о внесении земельного участка площадью 52 га. в уставной капитал «организация3». ФИО169 и ФИО89 привозили документы, документы оказались неправильными. Они забрали, исправили и вновь их привезли. Потом отдали документы в налоговую инспекцию, далее отдали документы в ФРС. Они долго ждали получения свидетельства о регистрации. Им пришло письмо о приостановлении регистрации, так как не хватало каких-то документов. ФИО169 и ФИО89 сказали, что в «организация2» тоже пришло такое письмо, и документы готовятся. ФИО8 и ФИО89 сами довезли документы в ФРС. Через два месяца позвонили и сказали, что документы готовы. Они получили в ФРС свидетельств о праве собственности на земельный участок. Он (Горанов) владел 0,8 %, 99,2 % принадлежали «организация2».

    Потом он (Горанов) стал заниматься поисками привлечения финансов для строительства. В банках ему сказали, что на землях сельскохозяйственного назначения строить нельзя. Он (Горанов) стал узнавать, как переделать земли из сельскохозяйственного назначения в другие. Ему сказали, что это будет стоить по 1000$ за сотку. Он обращался в банки за кредитами, но ему отказывали. Потом он (Горанов) сказал ФИО169 и ФИО89, что ему такая земля не нужна, так как на ней нельзя строить. Они предложили ему перевести землю на своего знакомого, у которого была фирма «организация4». Они привезли в г. <адрес> ФИО25, он (Горанов) подписал документы на передачу фирмы. «организация3» у него купили за 1 300 000 рублей, деньги поступили на счет. Он (Горанов) купил на эти деньги строительные материалы по безналичному расчету. Сковыкин попросил у него денег в долг, он дал ему 150 000 рулей. Это были его (Горанова) личные сбережения. Перед оформлением фирмы «организация4» ему передали флэш-карту с документами. Его знакомый юрист проверяла и редактировала эти документы. Потом они иногда пользовались его (Горанова) помощью, чтобы он подписал какие-то бумаги. Ему обещали денежное вознаграждение за работу.

    Также Горанов пояснил, что ему постоянно привозили документы, он их подписывал. Иногда он оставлял свою подпись на чистых листах. Часто привозили документы с ошибками. Когда он (Горанов) говорил им про ошибки, они говорили, что в Москве другие требования для оформления документов. Иногда он (Горанов) звонил ФИО8 в «организация2».

    Кроме того, Горанов показал, что с Дядюнова С.В. они познакомились в СИЗО. Ранее он не слышал имя Дядюнова.

    Потом к нему пришли оперативники и спросили кто он, и какой компанией владеет. Он (Горанов) рассказал им все, что знал. Они привезли его на <адрес> и опросили. Потом, в январе к нему пришли с обыском, надели на него наручники и отвезли на дачу, там сотрудники милиции спрашивали у него о документах. При нем обыск в квартире не производился, что было изъто в ходе обыска, он не знает. Фамилию ФИО89 он не помнит, у него были его телефоны.

Хотя подсудимые Дядюнов С.В., Сковыкин Л.Г., Горанов С.И. свою вину в инкриминируемом им органами предварительного расследования преступлении не признали, их вина полностью подтверждается всей совокупностью представленных суду стороной обвинения доказательств, а именно:

- заявлением представителя «организация2», генерального директора управляющей компании «организация5» ФИО7 от ДД.ММ.ГГГГ о привлечении к уголовной ответственности лиц, причастных к хищению мошенническим путем земельного участка с кадастровым номером №, общей площадью 52, 7825 Га, кадастровой стоимостью 1 832 397, 27 рублей (Т.1 л.д.6-7);

    - справкой «организация2», от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой, в соответствии с Кадастровым планом земельного участка (выписка из государственного земельного кадастра) № от ДД.ММ.ГГГГ, выданным <данные изъяты> по земельному участку (кадастровый номер №) площадью 52, 7825 га, расположенному по адресному ориентиру: <адрес>, кадастровая стоимость участка составляет 1 832 397, 27 рублей из расчета 34 716,0 рублей за 1 га. (удельный показатель кадастровой стоимости земель по <адрес> по состоянию на 2007 год) (Т.1 л.д.8);

    - выпиской из государственного земельного кадастра № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому земельный участок, находящийся в <адрес>, <адрес>, является собствнностью «организация2», площадь земельного участка ориентировачная, требует уточнения при межевании и равна 52,7825 га., кадастровый новер участка № (Т. л.д. 9);

    - бухгалтерским балансом «организация2» на ДД.ММ.ГГГГ (Т.1 л.д.10-11);

    - решением № о создании «организация3» от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ФИО27 приняла решение:

    - учредить (создать) в <адрес>ёве <адрес> «организация3»; утвердить Устав Общества;

    - сформировать Уставной капитал Общества в размере 10 000 рублей и оплатить 100% Уставного капитала на момент государственной регистрации Общества следующим имуществом: стол письменный, стоимостью 5 000 рублей; кресло-стул, стоимостью 5 000 рублей;

    - избрать (назначить) на должность Генерального директора Общества ФИО27;

    - определить место нахождения Общества по следующему адресу: <адрес>, <адрес>, г. <адрес>, <адрес>, <адрес>б;

    - обратиться в уполномоченные государственные органы для государственной регистрации Общества (Т.1 л.д.19);

    - актом оценки имущества передаваемого в уставной капитал «организация3» от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ФИО27 оценила передаваемое ей имущество в оплату Уставного капитала следующим образом: стол письменный – 5 000 рублей, кресло-стул – 5 000 рублей. Данное имущество зарезервировано и не используется. После государственной регистрации Общества указанное имущество будет передано на баланс Обществу в установленном законом порядке (Т.1 л.д.20);

    - актом приема-передачи имущества, вносимого в уставной капитал «организация3» от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ФИО27, передала, а Общество приняло в оплату доли в уставном капитале Общества с номинальной стоимостью 10 000 рублей имущественный вклад: стол письменный, стоимостью 5 000 рулей, кресло-стул, стоимостью 5 000 рублей (Т.1 л.д.21);

- уставом «организация3», утвержденным решением № единственного учредителя Общества от ДД.ММ.ГГГГ (Т.1 л.д.24-33);

- решением о государственной регистрации № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому принято решение о государственной регистрации юридического лица при создании «организация3» (Т.1 л.д.34);

- выпиской из ЕГРЮЛ № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой «организация3» зарегистрирована ДД.ММ.ГГГГ, уставной капитал «организация3» составлял 1 250 000 рублей, учредителями «организация3» являются «организация2» и Горанов С.И., ликвидатором «организация3» назначен Горанов С.И. (Т.1 л.д.35-42);

- договором купли-продажи доли в уставном капитале «организация3» от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ФИО27 продала Горанову С.И. свою долю в уставном капитале «организация3» в размере 100% уставного капитала номинальной стоимостью 10 000 рублей 00 копеек (Т.1 л.д.44);

- распиской ФИО27 от ДД.ММ.ГГГГ о получении от Горанова С.И. денежной суммы в размере 10000 (десяти тысяч) рублей 00 копеек по договору купли-продажи доли в уставном капитале «организация3» (Т.1 л.д.45);

- решением № участника «организация3» от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ФИО27 решила продать свою долю равную 100% номинальной стоимости стоимостью 10 000 рублей Горанову С.И. (Т.1 л.д.46);

- решением № участника «организация3» от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому Горановым С.И. было принято решение о снятии с должности Генерального директора «организация3» ФИО27; возложить обязанности Генерального директора «организация3» на себя; утверждении Устава Общества в новой редакции в связи со сменой состава учредителей Общества; Внесении изменений в Единый государственный реестр юридических лиц в соответствии с действующим законодательством (Т.1 л.д.47);

- уставом «организация3», утвержденным решением Участника Общества № от ДД.ММ.ГГГГ (Т.50-59);

- решением о государственной регистрации № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому принято решение о внесении в Единый государственный реестр юридических лиц изменений в сведения о юридическом лице, не связанных с внесением изменений в учредительные документы «организация3» (Т.1 л.д.60);

- решением о государственной регистрации № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому принято решение о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица «организация3» (Т.1 л.д.61);

- протоколом № общества собрания частников «организация3» от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому Горанов С.И. и «организация2» в лице Генерального директора Управляющей компании ФИО8, действующего на основании устава решили:

- принять в «организация3» нового участника – «организация2»;

- увеличить размер уставного капитала за счет дополнительного вклада, вновь вступающего участника Общества на 1 240 000 рублей;

- утвердить уставной капитал в размере 1 250 000 рублей;

- утвердить следующий порядок внесения дополнительного вклада, вновь вступающего участника сообщества: «организация2» вносит в уставной капитал Общества вклад недвижимым имуществом – земельный участок для сельскохозяйственного производства, категории земель: земли для сельскохозяйственного назначения, общей площадью 527825 кв.м., расположенного по адресу: <адрес>, <адрес>, кадастровый номер №, стоимостью 1 240 000 рублей в уставной капитал «организация3»; Указанный Земельный участок принадлежит «организация2» на праве собственности;

- утвердить размер номинальной стоимости долей участников Общества после увеличения уставного капитала следующим образом: Горанов С.И. имеет долю в размере 0,8 процента уставного капитала, номинальной стоимостью 10 000 рублей; «организация2» имеет долю в размере 99,92 процентов уставного капитала, номинальной стоимостью 1 240 000 рублей;

- внести изменения в учредительные документы Общества, в связи с увеличением уставного капитала за счет дополнительного вклада, вновь вступающего участника до 1 250 000 рублей.

- в связи с принятием нового участника Общества заключить Учредительный договор Общества;

- утвердить новую редакцию Устава Общества;

- подать необходимый пакет документов для государственной регистрации изменений в установленном действующем законодательстве порядке (Т.1 л.д. 63-64);

- учредительным договором «организация3», утвержденным Общим собранием участников, протокол № от ДД.ММ.ГГГГ (Т.1 л.д.65-68);

- актом приема-передачи имущества, вносимого в уставной капитал «организация3» от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому «организация2» передает, а «организация3» принимает имущественный вклад в уставной капитал – земельный участок для сельскохозяйственного производства, категории земель: земли для сельскохозяйственного назначения, общей площадью 527825 кв.м., расположенного по адресу: <адрес>, <адрес>, кадастровый номер № (Т.1 л.д.69);

- уставом «организация3», утвержденным Общим собранием Участников, протокол № от ДД.ММ.ГГГГ (Т.1 л.д.70-77);

- отчетом № об определении рыночной стоимости земельного участка от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому рыночная стоимость земельного участка общей площадью 527825 кв.м. для сельскохозяйственного производства, (№), расположенного по адресу: <адрес>, <адрес>, по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ составила 1 240 000 (один миллион двести сорок тысяч) рублей (Т.1 л.д.78-79);

- решением о государственной регистрации № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому принято решение о внесении в Единый государственный реестр юридических лиц изменений в сведения о юридическом лице, не связанных с внесением изменений в учредительные документы «организация3» (Т.1 л.д.85);

- решением о государственной регистрации № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому принято решение о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица «организация3» (Т.1 л.д.86);

- протоколом № общего собрания участников «организация3» от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому было принято решение в связи с прекращением деятельности ликвидировать «организация3», назначить ликвидатором Горанова С.И., подать необходимый пакет документов для государственной регистрации изменений в установленном действующем законодательстве порядке (Т.1 л.д.87);

- уведомлением о принятии решения о ликвидации юридического лица, согласно которому решение о ликвидации «организация3», зарегистрированного ДД.ММ.ГГГГ, было принято ДД.ММ.ГГГГ, с присвоением номера №, ликвидатором является Горанов С.И., уведомление о ликвидации было представлено непосредственно заявителем (Т.1 л.д.88);

- просмотром декларации юридического лица «организация3» (Т.1 л.д.89-96);

- выпиской из Единого государственного реестр юридических лиц от ДД.ММ.ГГГГ №-у, согласно которой «организация4» зарегистрировано ДД.ММ.ГГГГ, уставной капитал «организация4» составляла 1 300 000 рублей, учредителем является ФИО25, генеральным директором является ФИО25 (Т.1 л.д.100-109);

- копией Единого государственного реестра юридических лиц, согласно которой в Единый государственный реестр юридических лиц внесена запись о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица «организация4» (Т.1 л.д.110-111);

- решением о государственной регистрации от ДД.ММ.ГГГГ №, согласно которому принято решение о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица «организация4» (Т.1 л.д.112);

- свидетельством о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц, согласно которому в Единый государственный реестр юридических лиц внесена запись о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица ДД.ММ.ГГГГ (Т.1 л.д.113);

- копией Единого государственного реестра юридических лиц, согласно которой в Единый государственный реестр юридических лиц внесена запись о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица «организация4» (Т.1 л.д.114-116);

- решением о государственной регистрации от ДД.ММ.ГГГГ №А, согласно которому принято решение о внесении в Единый государственный реестр юридических лиц изменений в сведения о юридическом лице, не связанные с внесением изменений в учредительные документы «организация4» (Т.1 л.д.117);

- свидетельством о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц, согласно которому в Единый государственный реестр юридических лиц внесена запись о внесении в государственный реестр изменений в сведения о юридическом лице, не связанных с внесением изменений в учредительные документы ДД.ММ.ГГГГ (Т.1 л.д.118);

- заявлением о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица (Т.1 л.д.119-121);

- перечнем изменяемый сведений, согласно которому, в связи с изменением состава участников «организация4» Участник «организация3» продал долю в уставном капитале «организация4» гражданину ФИО25:

- по договору № от ДД.ММ.ГГГГ долю размером 50% уставного капитала «организация4» по цене 650 000 рублей;

- по договору № от ДД.ММ.ГГГГ долю в размере 50% уставного капитала «организация4» по цене 650 000 рублей;

- утвержден Устав «организация4» в новой редакции (Т.1 Л.Д.122);

- уставом «организация4», утвержденным Решением № Единственного участника от ДД.ММ.ГГГГ (Т.1 л.д.124-131);

- копией платежной квитанции, согласно которой ДД.ММ.ГГГГ ФИО25 оплатил внесение изменений в учредительные документы «организация4», сумма 400 рублей (Т.1 л.д.132);

- решением № Единственного участника «организация4» от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому Участник Общества ФИО25., с приглашенным «организация3» в лице Генерального директора Горанова С.И. решил:

- исключить из состава участников «организация4» «организация3»;

- внести изменения в учредительные документы «организация4», касающиеся участников Общества и доли участия в уставном капитале Общества:

Доля участия в уставном капитале «организация4» составляет: ФИО25 принадлежит доля номинальной стоимостью 1 300 000 рублей, что составляет 100% уставного капитала Общества;

- утвердить новую редакцию Устава «организация4»;

- досрочно прекратить полномочия Генерального директора Горанова С.И.;

- избрать на должность нового Генерального директора «организация4» ФИО25 с ДД.ММ.ГГГГ сроком на три года;

- обязать Генерального директора «организация4» подать документы на государственную регистрацию, в сроки, предусмотренные законодательством РФ (Т.1 л.д.133);

- договором № купли-продажи доли в уставном капитале «организация4» от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому «организация3» в лице Генерального директора продает, а ФИО25 покупает долю в уставном капитале «организация4» размером 50% уставного капитала «организация4», что составляет 650 000 рублей (Т.1 л.д.134);

- договором № купли-продажи доли в уставном капитале «организация4» от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому «организация3» в лице Генерального директора продает, а ФИО25 покупает долю в уставном капитале «организация4» размером 50% уставного капитала «организация4», что составляет 650 000 рублей (Т.1 л.д.135);

- копией Единого государственного реестра юридических лиц, согласно которой в Единый государственный реестр юридических лиц внесена запись о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащихся в записи о государственной регистрации юридического лица от ДД.ММ.ГГГГ ОГРН № в связи с ошибками, допущенными регистрирующим органом (Т. л.д.145);

- решением о государственной регистрации № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому принято решение о государственной регистрации юридического лица при создании «организация4» (т.1 л.д.146);

- свидетельством о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц, согласно которому в Единый государственный реестр юридических лиц внесена запись о создании юридического лица «организация4» ДД.ММ.ГГГГ (Т.1 л.д.147);

- копией Единого государственного реестра юридических лиц, согласно которой в Единый государственный реестр юридических лиц внесена запись о создании юридического лица «организация4», учредителем которого является «организация3», зарегистрированное ДД.ММ.ГГГГ, генеральным директором которой является Горанов С.И. (Т. л.д.148-152);

- заявлением о государственной регистрации юридического лица «организация4» при создании, согласно которому учредителем является «организация3», в лице Генерального директора Горанова С.И. (Т.1 л.д.153-155);

- сведениями об учредителях юридического лица – юридических лицах «организация4», согласно которым учредителе является «организация3», имеющая долю в уставном капитале 1 300 000 рублей, дата присвоения ОГРН ДД.ММ.ГГГГ (Т.1 л.д.156):

- сведениями о лице, имеющем право без доверенности действовать от имени юридического лица «организация4», согласно которым Генеральным директором является Горанов С.И. (Т.1 л.д.157);

- сведениями о видах экономической деятельности «организация4» (Т.1 л.д.158);

- уставом «организация4», утвержденным Протоколом № от ДД.ММ.ГГГГ внеочередного собрания «организация3» (Т.1 л.д.160-167);

- протоколом № внеочередного собрания участников «организация3» от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому Горанов С.И., владеющий долей в уставном капитале «организация3» номинальной стоимостью 10 000 рублей, что составляет 0,8% Уставного капитала Общества и «организация2» в лице Генерального директора Управляющей компании ФИО8, владеющей долей в уставном капитале Общества номинальнойстоимостью 1 240 000 рублей, что составляет 99,92% уставного капитала Общества, решили:

- избрать председателем собрания ФИО8, секретарем собрания Горанова С.И.;

- учредить дочернее «организация4» с уставным капиталом номинальной стоимостью 1 300 000 рублей;

- уполномочить Генерального директора «организация3» Горанова С.И. сформировать уставной капитал «организация4» в размере 1 300 000 рублей путем передачи в уставной капитал «организация4» вклада: земельный участок для сельскохозяйственного производства, категория земель: земли сельскохозяйственного назначения, общая площадь 527 825 кв.м., адрес объекта: <адрес>, кадастровый номер: №, принадлежащий на праве собственности «организация3», что подтверждается Свидетельством о государственной регистрации права от ДД.ММ.ГГГГ, о чем в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним ДД.ММ.ГГГГ сделана запись регистрации №, бланк свидетельства №, оцененный независимым оценщиком «организация9» согласно отчета № от ДД.ММ.ГГГГ об оценке объекта недвижимости на сумму 1 300 000 рублей. Номинальная стоимость доли единственного учредителя – «организация3» 1 300 000 рублей, что составляет 100% уставного капитала «организация4». К моменту регистрации «организация4» учредитель – «организация3» обязуется оплатить 100% уставного капитала путем передачи «организация4» вышеназванного недвижимого имущества. Утвердить оценку вклада в уставной капитал «организация4»;

- определить местом нахождения «организация4» следующий адрес: <адрес>, <адрес>, <адрес>, <адрес>;

- утвердить Устав «организация4», который содержит все необходимые сведения о предмете и целях его деятельности, фирменном наименовании и месте нахождения, размере уставного капитала, порядке распределения прибыли и убытков, составе и компетенции органов Обещства и порядке принятия ими решений;

- назначить Генеральным директором «организация4» Горанова С.И. на срок три года;

- уполномочить Генерального директора «организация3» Горанова С.И. подать документы в регистрирующий орган для государственной регистрации юридического лица при создании «организация4» (Т.1 168-170);

- платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ (Т.1 л.д.171);

- актом приема-передачи имущества от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому «организация3» передает, а «организация4» принимает имущественный вклад в уставной капитал – земельный участок для сельскохозяйственного производства, категория земель: земли сельскохозяйственного назначения, общая площадь 527 825 кв.м., адрес объекта: <адрес>, <адрес>, кадастровый номер: №, принадлежащий на праве собственности «организация3», что подтверждается Свидетельством о государственной регистрации права от ДД.ММ.ГГГГ, о чем в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним «20» марта 2008 года сделана запись регистрации №, бланк свидетельства №, оцененный независимым оценщиком «организация9» согласно отчета № от ДД.ММ.ГГГГ об оценке объекта недвижимости на сумму 1 300 000 рублей. Указанное недвижимое имущество передается в качестве оплаты 100% уставного капитала «организация4», размер которого определен решением единственного учредителя, Уставом Общества и составляет 1 300 000 рублей. Недвижимое имущество находится в состоянии, пригодном для его использования в соответствии с его целевым назначением (Т.1 л.д.174);

- отчетом № об оценки объекта недвижимости: Земельного участка для сельскохозяйственного производства, общей площадью 527 825 кв.м. расположенного по адресу: <адрес>, <адрес>, от ДД.ММ.ГГГГ, заказчик «организация3», исполнитель «организация9», согласно которому рыночная стоимость данного участка составляет 1 300 000 рублей (Т.1 л.д.175-179);

- свидетельства о государственной регистрации права «организация3» на земельный участок для сельскохозяйственного производства, категория земель: земли сельскохозяйственного назначения, общая площадь 527825 кв.м. адрес объекта: <адрес>, <адрес>, кадастровый номер: № от ДД.ММ.ГГГГ (Т.1 л.д.180);

- выписка из государственного земельного кадастра № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой, земельный участок для сельскохозяйственного производства, находящийся по адресу: <адрес>, <адрес>, имеет площадь 527825 кв.м., является собственностью «организация2», площадь земельного участка соответствует материалам межевания, кадастровый номер участка: № (Т.1 л.д. 181-184);

    - ответом на запрос УФРС по <адрес>, согласно которому по земельному участку с кадастровым номером № выданы свидетельства о регистрации прав собственности на «организация2» серии № от ДД.ММ.ГГГГ. Также выданы свидетельства о регистрации прав собственности на «организация3» серии № от ДД.ММ.ГГГГ и «организация4» серии № от ДД.ММ.ГГГГ, которые были получены Горановым С.И. (Т.1 л.д.193-194);

- свидетельством о государственной регистрации права от ДД.ММ.ГГГГ, выданное повторно, взамен свидетельства: серия №, дата выдачи ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому «организация2» имеет в собственности земельный участок для сельскохозяйственного производства, категория земель: земли сельскохозяйственного назначения, общая площадь 527825 кв.м. адрес: <адрес>, <адрес>, кадастровый номер: № (Т.1 л.д.195);

- свидетельством о государственной регистрации права от ДД.ММ.ГГГГ, выданное повторно, взамен свидетельства: серия №, дата выдачи ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому «организация3» имеет в собственности земельный участок для сельскохозяйственного производства, категория земель: земли сельскохозяйственного назначения, общая площадь 527825 кв.м. адрес: <адрес>, <адрес>, кадастровый номер: № (Т.1 л.д.196);

- свидетельством о государственной регистрации права от ДД.ММ.ГГГГ, выданное повторно, взамен свидетельства: серия №, дата выдачи ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому «организация4» имеет в собственности земельный участок для сельскохозяйственного производства, категория земель: земли сельскохозяйственного назначения, общая площадь 527825 кв.м. адрес: <адрес>, <адрес>, кадастровый номер: № (Т.1 л.д.197);

- заявлением от Горанова С.И., действующего от имени «организация2» на основании нотариально удостоверенной доверенности в Управление федеральной регистрационной службы по <адрес> Солнечногорский отдел о государственной регистраии перехода права собственности от «организация2» к «организация3», права собственности с выдачей свидетельства о государсвтенной регистрации права на объект недвижимого имущества – земельный участок для сельскохозяйственного производства, адрес: <адрес>, <адрес>, кадастровый номер: №, на основании акта приема-передачи имущества, вносимого в уставной капитал «организация3» от ДД.ММ.ГГГГ (Т.1 л.д.216-217);

- распиской Управления Федеральной регистрационно службы по <адрес> Солнечногорский отдел в получении от Горанова С.И., действующего от имени «организация2» и от имени «организация3» документов на государственную регистрацию перехода права собственности от «организация2» к «организация3» права собственности на земельный участок для сельскохозяйственного производства, находящегося по адресу: <адрес>, <адрес>, а именно:

- заявления № от ДД.ММ.ГГГГ;

- платежного поручения от ДД.ММ.ГГГГ №;

- доверенности, удостоверенной нотариусом <адрес> ФИО29 ДД.ММ.ГГГГ, реестровый номер №;

- акта приема-передачи имущества, вносимого в уставной капитал «организация3» от ДД.ММ.ГГГГ;

- выписки из ЕГРЮЛ на «организация2» от ДД.ММ.ГГГГ;

- выписки из ЕГРЮЛ на «ОРГАНИЗАЦИЯ5» № от ДД.ММ.ГГГГ;

- выписки из ЕГРЮЛ на «организация3» от ДД.ММ.ГГГГ;

- отчета об определении рыночной стоимости земельного участка № от 02..10.2006 года;

- протокола Внеочередного собрания акционеров «организация2»; б/н от ДД.ММ.ГГГГ;

- решения Единственного участника «организация3» № от ДД.ММ.ГГГГ;

- решения Участника «организация3» № от ДД.ММ.ГГГГ;

- свидетельства ИНН серия:50 № от ДД.ММ.ГГГГ;

- свидетельства ИНН серия:50 № от ДД.ММ.ГГГГ;

- свидетельства ИНН серия:77 № от ДД.ММ.ГГГГ;

- свидетельства ОГРН серия:50 № от ДД.ММ.ГГГГ;

- свидетельства ОГРН серия:50 № от ДД.ММ.ГГГГ;

- свидетельства ОГРН серия:77 № от ДД.ММ.ГГГГ;

- свидетельства серия:50 № о ДД.ММ.ГГГГ;

- свидетельства серия:50 № от ДД.ММ.ГГГГ;

- справки от ДД.ММ.ГГГГ;

- устава «организация2» от ДД.ММ.ГГГГ;

- устава «организация5» от ДД.ММ.ГГГГ;

- устава «организация3» от ДД.ММ.ГГГГ;

- учредительного договора «организация3» от ДД.ММ.ГГГГ (Т.1 л.д.218-219);

- заявлением от Горанова С.И., действующего от имени «организация3» на основании Решения Участника «организация3» № от ДД.ММ.ГГГГ о приобщении дополнительных документов к ранее принятым. Просит выдать из дела ранее предоставленный акт приема-передачи. Заявление № от ДД.ММ.ГГГГ (Т.1 л.д.220);

- распиской Управления Федеральной регистрационной службы по <адрес> Солнечноорским отделом по заявлению Горанова С.И., действующего от имени «организация3» о приобщении дополнительных документов к ранее принятым, а именно:

- заявления № от ДД.ММ.ГГГГ;

- акта приема-передачи имущества, вносимого в уставной капитал «организация3» от ДД.ММ.ГГГГ;

- выписки из ЕГРЮЛ на «организация3» № от ДД.ММ.ГГГГ;

- договора о передачи полномочий единоличного исполнительного органа Общества от ДД.ММ.ГГГГ;

- договора о передачи полномочий исполнительного органа №б/н от ДД.ММ.ГГГГ;

- протокола Внеочередного общего собрания акционеров «организация2»;

- протокола Общего собрания учредителей «организация2» № от ДД.ММ.ГГГГ;

- списка акционеров «организация2» от ДД.ММ.ГГГГ» (Т.1 л.д.221-222);

- заявлением от Горанова С.И., действующего от имени «организация3» на основании Решения Участника «организация3» № от ДД.ММ.ГГГГ, от имени «организация4» на основании Решения Единственного учредителя «организация4» от ДД.ММ.ГГГГ № о государственной регистрации перехода права собственности от «организация3» к «организация4», права собственности «организация4» с выдачей свидетельства о государственной регистрации права на объект недвижимого имущества: земельного участка для сельскохозяйственного производства, адрес: <адрес>, <адрес>, кадастровый номер:№, на основании акта приема-передачи имущества от ДД.ММ.ГГГГ (Т.1 л.д.223-224);

- распиской Управления Федеральной регистрационной службы по <адрес> в получении документов от Горанова С.И., действующего от имени «организация3» и от имени «организация4» на государственную регистрацию перехода права собственности от «организация3» к «организация4», права собственности «организация4» земельного участка для сельскохозяйственного производства по адресу <адрес>, <адрес>, а именно:

- заявления № от ДД.ММ.ГГГГ;

- платежного поручения от ДД.ММ.ГГГГ №;

- акта приема-передачи имущества от ДД.ММ.ГГГГ;

- выписки из ЕГРЮЛ № от ДД.ММ.ГГГГ;

- выписки из ЕГРЮЛ №-У от ДД.ММ.ГГГГ;

- отчета № от ДД.ММ.ГГГГ;

- протокола внеочередного общего собрания участников «организация3» № от ДД.ММ.ГГГГ;

- решения единственного участника «организация3» № от ДД.ММ.ГГГГ;

- решения Единственного учредителя «организация4» № от ДД.ММ.ГГГГ;

- решения Участника «организация3» № от ДД.ММ.ГГГГ;

- свидетельства о государственной регистрации права сери:50-НБ № от ДД.ММ.ГГГГ, выдано УФРС по <адрес>;

- свидетельства серия:50 № от ДД.ММ.ГГГГ;

- свидетельства серия:50 № от ДД.ММ.ГГГГ;

- устава «организация4» от ДД.ММ.ГГГГ (Т.1 л.д.225-226);

- протоколом общего собрания учредителей «организация2» от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому принято решение:

- избрать Председателем собрания ФИО78, секретарем собрания ФИО30;

- разделить земельный участок с кадастровым номером №, общей площадью 80,9125 га, категория земельного участка: земли сельскохозяйственного назначения, вид разрешенного использования: сельскохозяйственное производство, расположенный <адрес>, <адрес> на земельные участки:

1) земельный участок общей площадью 19,43 га, категория земельного участка: земли сельскохозяйственного назначения, вид разрешенного использования: сельскохозяйственное производство, расположенный <адрес>, <адрес>;

2) земельный участок общей площадью 7,44 га, категория земельного участка: земли сельскохозяйственного назначения, вид разрешенного использования: сельскохозяйственное производство, расположенный вблизи <адрес>, <адрес>;

3) земельный участок общей площадью 1,26 га, категория земельного участка: земли сельскохозяйственного назначения, вид разрешенного использования: сельскохозяйственное производство, расположенный <адрес>, <адрес>;

4) земельный участок общей площадью 52, 7825 га, категория земельного участка: земли сельскохозяйственного назначения, вид разрешенного использования: сельскохозяйственное производство, расположенный <адрес>, <адрес> (т.1 л.д. 227-228);

- договором о передаче полномочий исполнительного органа №б/н от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому «организация2» передало функции исполнительного органа Управляющей компании «организация5» (Т.2 л.д.13-17);

- приказом № «организация5» от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ФИО7 вступил в должность генерального директора «организация5» (Т.2. д.21);

- решением № Единственного участника «организация5» от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому было принято решение об исключении ФИО9 из состава участников «организация5» и включить в состав участников Общества ФИО7;

- внести изменения в учредительные документы Общества и утвердить новую редакцию Устава «организация5»;

- досрочно прекратить полномочия Генерального директора «организация5» ФИО9 с ДД.ММ.ГГГГ;

- избрать на должность Генерального директора «организация5» ФИО7 с ДД.ММ.ГГГГ сроком на три года;

- подать документы на государственную регистрацию изменений, вносимых в учредительные документы «организация5» (Новую редакцию Устава), и сведения о лице, имеющем право действовать без доверенности от имени юридического лица, в сроки, предусмотренные законодательством РФ (Т.2 л.д.22);

- приказ «организация2» от ДД.ММ.ГГГГ о вводе в действие печати нового образца (Т.2 л.д.23);

    - протоколом обыска в жилище ФИО25 по адресу: <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого обнаружены и изъяты предметы и документы, имеющие значение для уголовного дела, а именно:

    - определение Арбитражного суда Московской области от ДД.ММ.ГГГГ по делу №;

    - сообщение УФРС по МО ФИО25 от ДД.ММ.ГГГГ №;

    - неподписанное заявление от ДД.ММ.ГГГГ в Арбитражный суд Московской области от ФИО25;

    - копия уведомления УФРС по МО от ДД.ММ.ГГГГ № ФИО25;

    - копия договора купли продажи доли в уставном капитале «организация4» от ДД.ММ.ГГГГ;

    - определение Арбитражного суда МО от ДД.ММ.ГГГГ по делу №;.

    - определение Арбитражного суда МО от ДД.ММ.ГГГГ по делу №;

    - лист А4 с анкетными данными ФИО4 (Т.2 л.д.197-204);

    - протоколом обыска в жилище ФИО78 по адресу: <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого были обнаружены и изъяты предметы и документы, имеющие значение для данного уголовного дела, а именно:

    - копия свидетельства о внесении записи в ЕГРЮЛ «организация2» серия 77 № от ДД.ММ.ГГГГ;

    - свидетельство о постановке в налоговом органе юридического лица «организация2» от ДД.ММ.ГГГГ серия 77 №;

    - договор №б/н о передаче полномочий исполнительного органа от ДД.ММ.ГГГГ;

    - копия выписки из ЕГРЮЛ о «организация2» от ДД.ММ.ГГГГ на 9 листах;

    - устава «организация2» от ДД.ММ.ГГГГ;

    - лист бумаги формата А4 с рукописными записями;

    - копию запроса о предоставлении сведений, внесенных в государственный кадастр недвижимости на земельный участок с номером №, расположенный по адресу: <адрес>, <адрес>;

    - 8 (восемь) ламинированных карт «инструкция по проверке платежных поручений» с оттисками печатей «организация8», «организация10», «организация11», «организация1», «организация7», «организация12», «организация5», «организация13»;

    - пластиковые карточки с надписями «Контрольный шаблон. Защита документов от подделки»;

    - ноутбук «ASUS модели X50V номер над штрих-кодом №, зарядное устройство (Т.2 л.д.221-224);

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ в МИФНС России № по <адрес>, в ходе которой изъяты регистрационное и налоговое дело «организация3» (Т.3 л.д. 5-12);

- регистрационным делом «организация3» (Т.3 л.д.13-132);

- финансовым делом «организация3» (Т.4 л.д.1-339);

- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому были осмотрены документы, изъятые при производстве выемки в МИФНС России № по <адрес>, а именно регистрационного и финансового дел «организация3», а именно:

    - форма № о государственной регистрации юридического лица «организация3»;

    - решение о государственной регистрации юридического лица при создании «организация3» от ДД.ММ.ГГГГ №;

    - квитанция об уплате госпошлины на сумму 2000 рублей от имени ФИО27;

    - заявление в МИФНС РФ № по МО о государственной регистрации юридического лица при создании «организация3»от имени ФИО27;

    - сведения об учредителях юридического лица «организация3», подписанного от имени ФИО27;

    - сведения о лице, имеющем право без доверенности действовать от имени ОО «организация3», подписано от имени ФИО27;

    - сведения о видах экономической деятельности «организация3», подписано от имени ФИО27;

    - акт приема-передачи имущества на общую сумму 10 000 рублей, вносимого в уставной капитал «организация3» от ДД.ММ.ГГГГ, подписан от имени ФИО27;

    - акт оценки имущества, передаваемого в уставной капитал «организация3» от ДД.ММ.ГГГГ, подписан от имени ФИО27;

    - решение № о создании «организация3» от ДД.ММ.ГГГГ, подписано от имени ФИО27;

    - устав «организация3», 2006 год, подписан от имени ФИО27;

    - гарантийное письмо генерального директора «организация14» ФИО31 о предоставлении ФИО27 части помещения для «организация3»;

    - копия паспорта ФИО27;

    - копия свидетельства серии 50 № о внесении записи в ЕГРЮЛ о внесении изменений в сведения об «организация3»;

    - решение о государственной регистрации от ДД.ММ.ГГГГ № изменений в сведения об «организация3», не связанных с изменениями, вносимыми в учредительные документы;

        - заявление о внесении в ЕГРЮЛ изменений в сведения об «организация3» от имени Горанова С.И.;

    - сведения о лице, имеющем право без доверенности действовать от имени «организация3» от имени Горанова С.И.;

    - сведения об участниках юридического лица «организация3»;

    - расписка от ДД.ММ.ГГГГ № МИФНС РФ № по МО в получении документов, представленных заявителем Горановым С.И.;

    - копия свидетельства ФНС о внесении записи в ЕГРЮЛ серия 50 №.

    - решение о государственной регистрации № от ДД.ММ.ГГГГ изменений вносимых в учредительные документы «организация3»;

    - квитанция об оплате госпошлины за регистрацию от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 404 рубля;

    - заявление в МИФНС РФ № по МО о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы «организация3»;

    - расписка в получении МИФНС № по МО документов от Горанова С.И.;

    - решение № участника «организация3» от ДД.ММ.ГГГГ о снятии генерального директора ФИО27 с должности, о назначении Горанова С.И. на должность генерального директора, об утверждении устава «организация3», о внесении изменений в ЕГРЮЛ;

    - решение № участника «организация3» г. ФИО61 от ДД.ММ.ГГГГ о продаже ФИО27 доли в размере 100% Горанову С.И.;

    - устав «организация3», утвержденный решением участника № от ДД.ММ.ГГГГ;

    - договор купли-продажи доли в уставном капитале «организация3» от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный в <адрес>;

    - расписка в получении ФИО27 от Горанова С.И. 10 000 рублей по договору купли-продажи доли в «организация3». Имеется подпись от имени ФИО27;

    - доверенность от имени генерального директора «организация3» Горанова С.И.;

    - копия свидетельства серии 50 № о внесении в ЕГРЮЛ изменений по «организация3»;

    - решение о государственной регистрации № от ДД.ММ.ГГГГ о внесении изменений в ЕГРЮЛ по «организация3»;

    - заявление в МИФНС № по МО о внесении в ЕГРЮЛ изменений, не связанных с изменениями в учредительных документах от имени Горанова С.И.;

    - сведения об участниках юридического лица «организация3» - юридических лицах;

    - расписка МИФНС № по МО от ДД.ММ.ГГГГ № в получении документов от Горанова С.И.;

    - копия свидетельства о внесении записи в ЕГРЮЛ серии 50 №;

    - решение МИФНС РФ № по МО о государственной регистрации № от ДД.ММ.ГГГГ;

    - квитанция об оплате госпошлины за регистрацию от ДД.ММ.ГГГГ от имени Горанова С.И.;

    - заявление о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы «организация3» от имени Горанова С.И;

    - сведения о размере уставного капитала «организация3»;

    - расписка в получении МИФНС РФ № по МО ДД.ММ.ГГГГ вх. № документов от Горанова С.И.;

        - протокол № общего собрания участников «организация3» от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому Горанов С.И. и «организация2» в лице генерального директора управляющей компании ФИО8 решили принять в «организация3» нового участника – «организация2», увеличить размер     уставного капитала на 1 240 000 рублей. «организация2» внесло в уставной капитал не денежный вклад – земельный участок общей площадью 527 825 кв.м, расположенный по адресу: <адрес>, <адрес>, кадастровый номер №, стоимостью 1 240 000 рублей;

    - учредительный договор «организация3» 2007 года;

    - устав «организация3» 2007 года, утвержденный общим собранием участников протоколом № от ДД.ММ.ГГГГ;

    - акт приема-передачи имущества, вносимого в уставной капитал «организация3» от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому «организация2» передало в уставной капитал «организация3» имущественный вклад - земельный участок общей площадью 527 825 кв.м, кадастровый номер №, стоимостью 1240000рублей;

    - заявление единственному участнику «организация3» Горанову С.И. от генерального директора управляющей компании «организация2» ФИО9 от ДД.ММ.ГГГГ;

    - копия отчета № об определении рыночной стоимости земельного участка общей площадью 527825 кв.м, расположенного по адресу: <адрес>, <адрес>, с кадастровым номером №;

    - копия свидетельства МИФНС № по МО серии № о внесении записи в ЕГРЮЛ о принятии решения о ликвидации «организация3»;

    - уведомление МИФНС № по МО о принятии решения о ликвидации юридического лица «организация3» ДД.ММ.ГГГГ;

    - протокол общего собрания участников «организация3» № от ДД.ММ.ГГГГ;

    - копия свидетельства серии 50 № о внесении записи в ЕГРЮЛ о формировании ликвидационной комиссии «организация3»;

    - уведомления МИФНС № по МО о формировании ликвидационной комиссии «организация3», назначении ликвидатора Горанова С.И. Сведения о руководителе ликвидационной комиссии Горанове С.И.;

    - доверенность от ДД.ММ.ГГГГ от генерального директора «организация3» Горанова С.И.;

    - копия паспорта Горанова С.И.;

    - копия свидетельства МИФНС № по МО о внесении записи в ЕГРЮЛ о формировании ликвидационной комиссии и назначении ликвидатора «организация3» серия 50 №;

    - уведомление МИФНС № по МО о формировании ликвидационной комиссии;

    - сведения о руководителе ликвидационной комиссии «организация3» ФИО32;

    - протокол №б/н общего собрания участников ОО «организация3» от ДД.ММ.ГГГГ;

    - копия определения Арбитражного суда <адрес> по делу № от ДД.ММ.ГГГГ;

    - исполнительный лист 005361 по делу №;

    - копия выписки из ЕГРЮЛ по «организация3» по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ;

    - копия информационного письма МИФНС № по МО в «организация2» № от ДД.ММ.ГГГГ;

    - копия письма генерального директора управляющей компании «организация2» ФИО7 в МИФНС № по МО № от ДД.ММ.ГГГГ о разъяснении порядка действий;

    Финансовое дело «организация3»:

    - 17 листов формата А4: 1) бухгалтерский баланс на ДД.ММ.ГГГГ «организация3»; 2) Отчет о прибылях и убытках за период с 01 января по ДД.ММ.ГГГГ «организация3»; 3) налоговая декларация по налогу на имущество организаций «организация3»; 4) налоговая декларация на прибыль организации «организация3»;

    - почтовый конверт формата А4. Отправитель «организация3», получатель МИФНС № по <адрес>;

    - лист описи вложения в письмо «организация3» в МИФНС № по <адрес>;

    - 14 листов формата А4: 1) расчет авансовый платежей постраховым взносам на обязательное пенсионное страхование для лиц, производящих выплаты физическим лицам «организация3»; 2) расчет авансовых платежей по единому социальному налогу для налогоплательщиков, производящих выплаты физическим лицам «организация3»;

    - почтовый конверт формата А4. Отправитель «организация3», получатель МИФНС № по <адрес>;

    - лист описи вложен в письмо «организация3» в МИФНС № по <адрес>;

    - бухгалтерский баланс на ДД.ММ.ГГГГ «организация3»;

    - отчет о прибылях и убытках за период с 01 января по ДД.ММ.ГГГГ «организация3»;

    - налоговая декларация по налогу за прибыль организации «организация3» ДД.ММ.ГГГГ;

    - налоговая декларация по налогу на имущество организаций «организация3»14.08.2007 года;

    - налоговая декларация по налогу на добавленную стоимость «организация3» ДД.ММ.ГГГГ;

    - почтовый конверт формата А4: отправитель «организация3», получатель МИФНС по <адрес>;

    - лист описи вложения в письмо «организация3» в МИФНС № по <адрес>;

    - почтовый конверт формата А4: отправитель «организация3», получатель МИНФМ № по <адрес>;

    - налоговая декларация по единому социальному налогу для налогоплательщиков, производящих выплаты физическим лицам «организация3»;

    - налоговая декларация по налогу на прибыль организации «организация3»;

    - бухгалтерский баланс на ДД.ММ.ГГГГ «организация3»;

    - отчет о прибылях и убытках за период с января по декабрь 2006 года «организация3»;

    - налоговая декларация по налогу на имущество организаций «организация3» ДД.ММ.ГГГГ;

    - декларация по страховым взносам на обязательное пенсионное страхование «организация3» ДД.ММ.ГГГГ;

    - налоговая декларация по налогу на добавленную стоимость «организация3» от ДД.ММ.ГГГГ;

    - налоговая декларация по налогу на добавленную стоимость «организация3» от ДД.ММ.ГГГГ;

    - приказ «организация3» от ДД.ММ.ГГГГ «об утверждении учетной политики организации на 2008 год»;

    - протокол приема файла электронных документов от Горанова С.И. по «организация3»;

    - бухгалтерский баланс на ДД.ММ.ГГГГ «организация3»;

    - отчет о прибылях и убытках за период с 01 января по декабрь 2007 года «организация3»;

    - налоговая декларация по налогу на прибыль организации «организация3»;

    - налоговая декларация по налогу на имущество организаций «организация3»;

    - декларация по страховым взносам на обязательное пенсионное страхование для лиц, производящих выплаты физическим лицам «организация3»;

    - налоговая декларация по единому социальному налогу для налогоплательщиков, производящих выплаты физическим лицам «организация3»;

     - пояснительная записка к годовому балансу за 2007 год «организация3»;

    - протокол № общего собрания учредителей «организация3» ДД.ММ.ГГГГ;

    - доверенность от «организация3» от ДД.ММ.ГГГГ ФИО33 сроком до ДД.ММ.ГГГГ год;

    - сведения о среднесписочной численности работников за предшествующий календарный период по «организация3»;

    - почтовый конверт формата А4: отправитель «организация3», получатель МИФНС № по <адрес>;

     - 18 скрепленных листов: 1) расчет авансовых платежей по страховым взносам на обязательное пенсионное страхование для лиц, производящих выплаты физическим лицам; 2) расчет авансовых платежей по единому социальному налогу; 3) расчет авансовых платежей по страховым взносам на обязательное страхование для лиц, производящих выплаты физическим лицам;

    - расчет авансовых платежей по единому социальному налогу для лиц, производящих выплаты физическим лицам;

    - налоговая декларация по налогу на имущество «организация3» за 3 период 2007 года;

    - налоговая декларация по налогу на прибыль «организация3» за 3 период 2007 года;

     - отчет о прибылях «организация3» за январь-март 2007 года;

    - бухгалтерский баланс на ДД.ММ.ГГГГ «организация3»;

    - протокол приема файла электронных документов от Горанова С.И. по «организация3»;

    - бухгалтерский баланс на ДД.ММ.ГГГГ «организация3»;

    - отчет о прибылях «организация3» за период с 01 января по ДД.ММ.ГГГГ 2007 года;

    - налоговая декларация по налогу на прибыль организации «организация3» за 3 период 2008 года;

    - расчет авансовых платежей по единому социальному налогу для лиц, производящих выплаты физическим лицам за 3 период 2008 года «организация3»;

    - налоговый расчет авансовых платежей по налогу на имущество «организация3» от ДД.ММ.ГГГГ;

    - расчет авансовых платежей по страховым взносам на обязательное пенсионное страхование для лиц, производящих выплаты физическим лицам на 3 период 2008 года «организация3»;

    - 6 скрепленных листов: 1) распечатка по представлению налоговых деклараций, бухгалтерской отчетности в электронном виде от Горанова С.И. по «организация3»; 2) бухгалтерский баланс на ДД.ММ.ГГГГ «организация3»; 3) отчет о прибылях «организация3» за перид 01 января по ДД.ММ.ГГГГ; 4) доверенность от ДД.ММ.ГГГГ «организация3» в лице Горанова С.И. ФИО33;

    - расчет авансовых платежей по единому социальному налогу для лиц, производящих выплаты физическим лицам за 9 период 2008 года «организация3»;

    - 6 скрепленных листов А4: 1) протоол приема электронных документов по «организация3» от Горанова С.И.; 2) расчет авансовых платежей по страховым взносам на обязательное пенсионное страхование для лиц, производящих выплаты физическим лицам за 9 период 2008 года «организация3»;

    - 5 скрепленных листов А4: 1) протокол приема электронных документов по «организация3» от Горанова С.И., регистрационный номер 77822187; 2) налоговая декларация по налогу на добавленную стоимость за 3 период 2008 года «организация3» от ДД.ММ.ГГГГ;

    - налоговый расчет авансовых платежей по налогу на имущество «организация3» от ДД.ММ.ГГГГ гола;

    - налоговый расчет авансовых платежей по налогу на прибыль организаций «организация3» от ДД.ММ.ГГГГ;

    - почтовый конверт формата А4: отправитель «организация3», получатель МИФНС № по <адрес>;

    - опись на листе А4;

    - налоговая декларация по налогу на прибыль организаций по «организация3» 2008 год от ДД.ММ.ГГГГ;

    - налоговый расчет авансовых платежей по налогу на имущество «организация3» от ДД.ММ.ГГГГ;

    - отчет о прибылях «организация3» за период с 01 января по ДД.ММ.ГГГГ от ДД.ММ.ГГГГ;

    - бухгалтерский баланс на ДД.ММ.ГГГГ «организация3», ИНН № от ДД.ММ.ГГГГ;

    - расчет авансовых платежей по страховым взносам на обязательное пенсионное страхование для лиц, производящих выплаты физическим лицам «организация3» от ДД.ММ.ГГГГ;

    - декларация по единому социальному налогу для лиц, производящих выплаты физическим лицам «организация3» от ДД.ММ.ГГГГ;

    - почтовый конверт формата А4: отправитель «организация3», получатель МИФНС № по <адрес>;

    - налоговая декларация по налогу на прибыль организации по «организация3» 2008 год от ДД.ММ.ГГГГ;

    - налоговая декларация по налогу на добавленную стоимость за 3 период 2008 года «организация3» от ДД.ММ.ГГГГ;

    - налоговая декларация по налогу на добавленную стоимость за 3 период 2008 года «организация3» от ДД.ММ.ГГГГ;

    - налоговый расчет авансовых платежей по налогу на имущество «организация3» от ДД.ММ.ГГГГ;

    - расчет авансовых платежей по страховым взносам на обязательное пенсионное страхование для лиц, производящих выплаты физическим лицам «организация3» от ДД.ММ.ГГГГ;

    - расчет авансовых платежей по единому социальному налогу для лиц, производящих выплаты физическим лицам за 6 период 2008 года «организация3» от ДД.ММ.ГГГГ;

    - налоговая декларация по налогу на прибыль организации «организация3» 2008 год от ДД.ММ.ГГГГ;

    - отчет о прибылях и убытках «организация3» за полугодие 2008 года от ДД.ММ.ГГГГ;

    - бухгалтерский баланс на ДД.ММ.ГГГГ «организация3», ИНН № от ДД.ММ.ГГГГ;

    - доверенность от ДД.ММ.ГГГГ «организация3» в лице Горанова С.яи., выданная ФИО34 (Т.3 л.д.133-148, Т.4 л.д.1-339);

- протокол выемки от ДД.ММ.ГГГГ, произведенной в Солнечногорском отделе УФРС по <адрес>, в ходе которой было изъято:

- дело правоустанавливающих документов на земельный участок (кадастровый номер №) на 13-ти листах, содержащее следующие документы: 1) внутренняя опись документов дела; 2) сообщение об отказе в государственной регистрации № от ДД.ММ.ГГГГ; 3) копия кадастрового плана № от ДД.ММ.ГГГГ; 4) уведомление о приостановлении регистрационных действий № от ДД.ММ.ГГГГ; 5) уведомление о приостановлении регистрационных действий №; 6) заявление о государственной регистрации от ДД.ММ.ГГГГ; 7) копия доверенности от ФИО30 на имя ФИО35 от ДД.ММ.ГГГГ; 8) заявление о государственной регистрации от ДД.ММ.ГГГГ; 9) расписка в получении документов на государственную регистрацию от ДД.ММ.ГГГГ; 10) копия квитанции №; 11) заявление (копия); 12) расписка в получении документов на государсвтенную регистрацию от ДД.ММ.ГГГГ (Т.5 л.д.3-19);

- протоколом осмотра документов, изъятых в ходе выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому были осмотрены:

    - внутренняя опись документов дел №;

    - сообщение от отказе в государственной регистрации от ДД.ММ.ГГГГ исх. №, направленное ФИО30;

    -заверенная копия кадастрового плана земельного участка. Кадастровый номер № ;

    - план-схема границ земельного участка. Кадастровый номер №;

    - уведомление о приостановлении регистрационных действий от ДД.ММ.ГГГГ исх. №, направленное ФИО35;

    - уведомление о приостановлении регистрационных действий от ДД.ММ.ГГГГ исх №, направленное доверенному лицу ФИО35;

    - заявление о государственной регистрации земельного участка для сельскохозяйственного производства, кадастровый номер №, поданное ФИО35 ДД.ММ.ГГГГ в ГУ ФРС по <адрес> отдел в <адрес> ;

    - копия доверенности от ДД.ММ.ГГГГ, выданная «организация2», выданная ФИО30 на ФИО35;

    - заявление о государственной регистрации земельного участка для сельскохозяйственного производства, кадастровый номер №, поданное ФИО35 ДД.ММ.ГГГГ в ГУ ФРС по <адрес> отдел в <адрес>;

    - расписка в получении документов на государственную регистрацию с подписью начальника отдела ФИО36 от ДД.ММ.ГГГГ;

    - копия квитанции на оплату государственной пошлины о ДД.ММ.ГГГГ на сумму 7800 рублей, подписанная ФИО30;

    - копия заявления поднного генеральным директором «организация2» ФИО30 в ГУ ФРС по <адрес> отдел в <адрес>, о ликвидации записи в ЕГРП на недвижимое имущество и сделок с ним на земельный участок с кадастровым номером №, в связи с его разделом на четыре отдельных земельных участка;

    - расписка в получении документов на государственную регистрацию с подписью заместителя начальника отдела ГУ ФРС по <адрес> отдел в <адрес> ФИО37 от ДД.ММ.ГГГГ (Т.5 л.д.20-23);

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ произведенного в МИФНС России № по <адрес>, в ходе которой изъято регистрационное и налоговое дело «организация4» (Т.5 л.д.28-33);

- регистрационным делом «организация4» (Т.5 л.д.34-203);

- протокол осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, изъятых при производстве выемки в МИФНС России № по <адрес>, а именно регистрационного и налогового дела «организация4», в которых находились следующие документы:

    - внутренняя опись документов регистрационного дела «организация4»;

    - расчет авансовых платежей по единому социальному налогу для налогоплательщиков, производящих выплаты физичесим лицам «организация4» ИНН 005050070764 за 6 отчетный период 2008 года, заполнено ДД.ММ.ГГГГ;

    - налоговой декларацией по налогу на добавленную стоимость «организация4» ИНН № за 3 налоговый период 2008 года;

    - бухгалтерский баланс на ДД.ММ.ГГГГ «организация4», ИНН №, дата заполнения ДД.ММ.ГГГГ;

    - налоговый расчет по авансовому платежу на имущество организаций «организация4» ИНН № за 2008 год;

    - налоговая декларация по налогу на прибыль организации «организация4» ИНН № за 2008 год;

    - расчет авансовых платежей по страховым взносам на обязательное пенсионное страхование для лиц, производящих выплаты физическим лицам на 2008 год «организация4»;

    - определение судьи Арбитражного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ по делу №;

    - выписка из ЕГРЮЛ «организация4», согласно которой в ЕГРЮЛ внесена запись о запрете на осуществление регистрационных действий на основании определения арбитражного суда;

    - выписка из ЕГРЮЛ «организация4», согласно которой в ЕГРЮЛ внесена запись о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы, выдано свидетельство №;

    - копия свидетельства серия 50 № МИФНС № по <адрес> о внесении записи в ЕГРЮЛ по «организация4»;

     - решение МИФНС № по <адрес> о государственной регистрации за № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в ЕГРЮЛ внесены изменения в сведения об «организация4», связанные с изменениями в учредительных документах;

    - выписка из ЕГРЮЛ по «организация4», согласно которой в ЕГРЛ внесена запись о государственной регистрации изменений в сведения о юридическом лице, не связанные с внесением изменений в учредительные документы, выдано свидетельство 50№010767822;

    - копия свидетельства № МИФНС № по <адрес> о внесении записи в ЕГРЮЛ по «организация4»;

    - решение МИФНС № по <адрес> о государственной регистрации за № от ДД.ММ.ГГГГ;

    - заявление о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица от имени ФИО38;

    - расписка в получении документов от заявителя ФИО38, представленных заявителю в регистрирующий орган для государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы «организация4» от ДД.ММ.ГГГГ за вх.№;

    - устав «организация4» <адрес> 2008 год;

    - квитанция об уплате государственной пошлины от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 400 рублей, плательщик ФИО38;

     - решение № единственного участника «организация4» от ДД.ММ.ГГГГ <адрес>. Согласно которому, в связи с продажей доли в размере 100%, номинальной стоимостью 1 300 000 рублей, из состава участников выведен ФИО25 На должность генерального директора назначен ФИО38;

    - заявлением о внесении в ЕГРЮЛ изменений в сведения о юридическом лице, не связанные с внесением изменений в учредительные документы на имя ФИО38;

    - расписка в получении документов от заявителя ФИО38, представленных заявителем в регистрирующий орган для государственной регистрации изменений, не связанных с внесением изменений в учредительные документы юридического лица «организация4» от ДД.ММ.ГГГГ за вх. №;

    - сведения о записях, внесенных в ЕГРЮЛ на ДД.ММ.ГГГГ по «организация4»;

    - выписка из МИФНС № по <адрес> из ЕГРЮЛ от ДД.ММ.ГГГГ по «организация4»;

    - выписка из ЕРГЮЛ по «организация4», согласно которой в ЕГРЮЛ внесена запись о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащихся в записи о государственной регистрации юридического лица ДД.ММ.ГГГГ в связи с ошибками, допущенными регистрирующим органом;

    - решение МИФНС № по <адрес> за №/к от ДД.ММ.ГГГГ по «организация4». Согласно которому, в ЕГРЮЛ внесены изменения в связи с технической ошибкой, допущенной регистрирующим органом;

    - выписка из ЕГРЮЛ, согласно которой в ЕГРЮЛ внесена запись о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы «организация4», выдано свидетельство №;

    - решение МИФНС № по МО за №А от ДД.ММ.ГГГГ по «организация4», согласно которому в ЕГРЮЛ внесены изменения, связанные с изменением в учредительных документах «организация4»;

    - копия свидетельства МИФНС № по МО серии 50 № о внесении в ЕГРЮЛ записи о регистрации изменений, вносимых в учредительные документы «организация4»;

    - выписка из ЕГРЮЛ по «организация4», согласно которой в ЕГРЮЛ внесена запись о государственной регистрации изменений в сведения о юридическом лице, не связанных с внесением изменений в учредительные документы, выдано свидетельство №;

    - решение МИФНС № по МО о государственной регистрации за №А от ДД.ММ.ГГГГ изменений в сведения об «организация4», не связанных с внесением изменений в учредительные документе, на основании заявления;

    - копия свидетельства МИФНС № по МО серии 50 №;

    - заявление о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы «организация4»;

    - расписка в получении документов от заявителя ФИО25, представленных заявителем в регистрирующий орган для государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица «организация4» от ДД.ММ.ГГГГ за вх. №;

    - устав «организация4» 2008 года;

    - решение № единственного участника «организация4» от ДД.ММ.ГГГГ;

    - квитанция от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 400 рублей за внесение изменений в учредительные документы «организация4». Плательщик ФИО25;

    - договор купли-продажи доли в уставном капитале «организация4» № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому «организация3» в лице Горанова С.И. продает ФИО25 долю в уставном капитале в размере 50%, что составляет 650 000 рублей;

    - договор купли-продажи доли в уставном капитале «организация4» № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому «организация3» в лице Горанова С.И. продает ФИО25 долю в уставном капитале в размере 50%, что составляет 650 000 рублей;

    - доверенность от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой «организация4» в лице ФИО25 уполномочивает ФИО40 представлять интересы «организация4»;

    - заявление о внесении в ЕГРЮЛ изменений в сведения о юридическом лице, не связанных с внесением изменений в учредительные документы;

    - расписка в получении документов от заявителя ФИО25 от ДД.ММ.ГГГГ за вх. №;

    - внутренняя опись документов регистрационного дела №;

    - выписка из ЕГРЮЛ по «организация4», согласно которой в ЕГРЮЛ внесена запись о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащихся в записи о государственной регистрации юридического лица от ДД.ММ.ГГГГ в связи с ошибками, допущенными регистрирующим органом;

    - решение МИФНС № по МО о государственной регистрации за № от ДД.ММ.ГГГГ о регистрации юридического лица при создании «организация4»;

    - копия свидетельства МИФНС № по МО серии 50 №;

    - выписка из ЕГРЮЛ о создании «организация4», о чем выдано свидетельство серии 50 №;

    - заявление в МИФНС № по МО о государственной регистрации юридического лица при создании от имени Горанова С.И.;

    - расписка от ДД.ММ.ГГГГ в получении МИФНС № по МО от Горанова С.И. документов;

    - устав «организация4», утвержденный протоколом № от ДД.ММ.ГГГГ внеочередного общего собрания «организация3»;

    - протокол № от ДД.ММ.ГГГГ вне очередного общего собрания «организация3», согласно которому Горанов С.И. и «организация2» в лице ФИО8 учредили «организация4», сформировав уставной капитал общества в размере 1 300 000 рублей путем передачи неденежного вклада - земельного участка общей площадью 527 825 кв. м., расположенного по адресу: <адрес>, <адрес>, кадастровый номер №, принадлежащего «организация3»;

    - платежное поручение «организация3» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 2 000 рублей за регистрацию юридического лица;

    - доверенность от имени генерального директора «организация3» Горанова С.И. от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО40;

    - гарантийное письмо <данные изъяты>» на представление юридичекого адреса: <адрес> для «организация4»;

    - акт приема-передачи имущества от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому «организация3» передает «организация4» в уставной капитал земельный участок общей площадью 527 825 кв. м., расположенный: <адрес>, <адрес>, кадастровый номер <адрес>;

    - копия отчета № от ДД.ММ.ГГГГ об оценке объекта недвижимости: земельного участка общей площадью 527825 кв. м., расположенного: <адрес>, <адрес>, кадастровый номер №;

    - копия свидетельства на право собственности от ДД.ММ.ГГГГ серии <адрес>, согласно которому земельный участок общей площадью 527825 кв. м., расположенный: <адрес>, <адрес>, кадастровый номер <адрес> принадлежит «ОРГАНИЗАЦИЯ3»;

    - копия кадастрового плана от ДД.ММ.ГГГГ № земельного участка с кадастровым номером №.

    - копия карты местности на листе А4;

    - копия карты местности д. Блаовещенка на листе А4 (Т.5 л.д.204-212);

        - протоколом обыска от ДД.ММ.ГГГГ, произведенного в жилище Горанова С.И., расположенном по адресу: <адрес>, в ходе которого обнаружены и изъяты предметы и документы, имеющие значение для уголовного дела, а именно:

        - мобильный телефон «Sony Ericsson (Сони Эрексон) K205i», imei № с сим картой «Билайн» номер: №+;

    - мобильный телефон «NOKIA (Нокиа) 1680с-2» imei № с сим картой «И» номер: №;

    - системный блок компьютера в корпусе белого цвета с синими вставками, в котором находятся жесткие диски: «Seagate» (Сиаджете) №, ««Seagate»» (Сиаджете) №;

    - выписка «организация29» по лицевому счету № «организация3»;

    - не подписанный протокол № внеочередного общего собрания участников «организация3» от ДД.ММ.ГГГГ на трех листах А4;

    - копия свидетельства серии №;

    - уведомление о приостановлении государственной регистрации исх. от ДД.ММ.ГГГГ №;

        - карточка счета 50.1 за 9 месяцев 2008 года «организация3»;

        - не подписанное платежное поручение «организация3» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 346148 рублей;

    - расписка в получении документов на государственную регистрацию № ДД.ММ.ГГГГ;

    - доверенность от ДД.ММ.ГГГГ от «организация4» ФИО41;

    - цветная копия свидетельства серии <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ;

    - цветная копия свидетельства УФРС по МО от ДД.ММ.ГГГГ о государственной регистрации права серии <адрес>;

    - неподписанное решение № единственного учредителя «организация4» от ДД.ММ.ГГГГ;

    - неподписанный акт приема- передачи имущества от ДД.ММ.ГГГГ;

    - выписка из ЕГРЮЛ от ДД.ММ.ГГГГ по «организация4»;

    - выписка из ЕГРЮЛ от ДД.ММ.ГГГГ по «организация3» с оттиском печати МИФНС № по МО;

    - не подписанное заявление Горанова С.И. начальнику МИФНС № по МО;

    - выписка из ЕГРЮЛ от ДД.ММ.ГГГГ по «организация3»;

    - заявление Горанова С.И. в ИМНС № о предоставлении выписки из ЕГРЮЛ по «организация4»;

    - неподписанное платежное поручение № о ДД.ММ.ГГГГ «организация3» на сумму 346148 рублей в «организация15»;

    - оборотно-сальдовая ведомость за 9 месяцев 2008 «организация3» на листе А4;

    - цветная копия справки «Банк Российский Капитал», выданная                   «организация4»;

    - приказ № генерального директора «организация4» от ДД.ММ.ГГГГ;

    - приказ № от ДД.ММ.ГГГГ о вступлении Горанова С.И. в должность генерального директора «организация4»;

    - лист формата А4 с рукописными записями: « Ореада 1) Оценка -ДД.ММ.ГГГГ+земля»;

    - копия письма ген. директора «организация4» Горанова С.И. главе <адрес> МО ФИО42;

    - копия свидетельства ФНС серии 50 №;

    - копия свидетельства ФНС серии 50 №;

    - копия свидетельства ФНС №;

    - копия выписки из ЕГРЮЛ от ДД.ММ.ГГГГ по «организация3»;

    - копия договора № от ДД.ММ.ГГГГ купли-продажи доли в уставном капитале «организация4»;

    - копия акта приема-передачи имущества от ДД.ММ.ГГГГ;

    - счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ «организация15» на сумму                      946148 рублей;

    - копия договора № от ДД.ММ.ГГГГ купли-продажи доли в уставном капитале «организация4»;

    - цветная копия устава «организация3» 2007 год;

    - копия определения Арбитражного суда <адрес> об обеспечении иска от ДД.ММ.ГГГГ по делу № на 1 листе А4;

    - фрагмент листа с рукописными записями: «Заменить в ФНС Щ первую ред. Устава или т-ко первую страницу!!!..»;

    - фрагмент листа с рукописными записями: «Заменить в ФНС Щ протокол № от ДД.ММ.ГГГГ на решение № от ДД.ММ.ГГГГ»;

    - первый лист Решения № единственного участника «организация3» от ДД.ММ.ГГГГ;

    - копия свидетельства от ДД.ММ.ГГГГ серии <адрес>;

    - копия свидетельства <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ;

    - копия выписки из ЕГРЮЛ от ДД.ММ.ГГГГ по «организация3» №;

    - расписка Солнечногорского отдела УФРС по МО от ДД.ММ.ГГГГ;

    - расписка Солнечногорского отдела УФРС по МО от ДД.ММ.ГГГГ;

    - три акта (выполненных на 1 листе А4 каждое) приема передачи имущества вносимого в уставной капитал «организация3» от ДД.ММ.ГГГГ;

    - уведомление УФРС по МО от ДД.ММ.ГГГГ №;

    - расписка Солнечногорского отдела УФРС по МО от ДД.ММ.ГГГГ;

    - оригинал доверенности от ДД.ММ.ГГГГ от «организация4» ФИО11;

    - копия (неразборчивая) кадастрового плана земельного участка №;

    - копии акций «организация16» номер: 1) №) №) №) №) №) №)№) №) № (Т.6 л.д.6-12);

    - протоколом обыска от ДД.ММ.ГГГГ, произведенного в частном доме Горанова С.И., расположенном по адресу: <адрес>, в ходе которого обнаружены и изъяты предметы и документы, имеющие значение для уголовного дела, а именно:

    - печать «организация3»;

    - печать UE;

    - бухгалтерский баланс «организация3» на ДД.ММ.ГГГГ;

    - отчет о прибылях и убытках «организация3» за период с 01 января по ДД.ММ.ГГГГ;

    - налоговый расчет «организация3» на ДД.ММ.ГГГГ;

    - налоговая декларация «организация3» от ДД.ММ.ГГГГ;

    - налоговая декларация по налогу на добавленную стоимость «организация3» на ДД.ММ.ГГГГ;

    - расчет авансовых платежей по страховым взносам «организация3»;

    - расчет авансовых платежей по единому социальному налогу «организация3» от ДД.ММ.ГГГГ;

    - заявление на имя начальника МИФНС №по <адрес> от имени Горанова С.И. вх. №;

    - протокол № внеочередного общего собрания участников «организация3» от ДД.ММ.ГГГГ;

    - флеш-карта «Kingston» бело-зеленого цвета №; № АООLF;

    - дискета «TDK» черного цвета с надписью «Алексеев А.Н.»;

    - дискета «TDK» с надписью «ELH 2007»;

    - печать «<данные изъяты>» (Т.6 л.д.17-21);

    - протоколом обыска от ДД.ММ.ГГГГ, произведенного в жилище Дядюнова Сергея Викторовича по адресу: <адрес>, в ходе которого обнаружены и изъяты предметы и документы, имеющие значение для уголовного дела, а именно:

    - ксерокопия устава «организация3» 2007 года, утвержденного общим собранием участников (протокол № от ДД.ММ.ГГГГ);

    - копия «Решения № единственного учредителя «организация4» от ДД.ММ.ГГГГ;

    - ксерокопия устава «организация3» 2007 год (МО, <адрес>), утвержденного общим собранием участников (протокол № от ДД.ММ.ГГГГ);

    - копия письма из МИФНС России № по <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ исх. № на имя генерального директора «организация4» ФИО38;

    - устав «организация4»;

    - неподписанное исковое заявление генерального директора «организация5» управляющая компания (далее УК) «организация2» ФИО7;

    - копия уведомления «организация4» ФИО25 «о приостановлении государственной регистрации внесения изменений в записи ЕГРП»;

    - копия выписки из Единого государственного реестра по «организация3» № от ДД.ММ.ГГГГ;

    - ксерокопия докладной записки начальника Солнечногорского отдела Управления Росрегистрации по <адрес> ФИО43 (исх. № от ДД.ММ.ГГГГ.);

    - ксерокопия листа А4 с плохо разборчивыми рукописными записями, связанными с «организация2»;

    - информация о судебном деле № №;

    - ксерокопия свидетельства о государственной регистрации права «организация3» от ДД.ММ.ГГГГ на земельный участок площадью 527825 кв.м;

    - ксерокопия устава «организация4» 2008 года;

    - ксерокопия Арбитражного дела № судьи ФИО44;

    - ксерокопия Арбитражного дела № судьи ФИО45 (Т.7 л.д.5-9);

    - протоколом обыска от ДД.ММ.ГГГГ, произведенного в жилище ФИО24, расположенном по адресу: <адрес>, в ходе которого обнаружены и изъяты предметы и документы, имеющие значение для уголовного дела, а именно:

- копия кадастрового плана земельного участка №;

- копия свидетельства серии 77 №;

- кадастровый план № от ДД.ММ.ГГГГ земельного участка кадастровый номер №;

- два листа формата А4 с планом местонахождения участка;

- копия свидетельство серии 77 № от ДД.ММ.ГГГГ;

- копия свидетельство серии 77 № от ДД.ММ.ГГГГ;

- копия свидетельства серии 50 № от ДД.ММ.ГГГГ;

- копия свидетельства УФРС от ДД.ММ.ГГГГ серии 50 № НВN 571651;

- копия акта приема передачи имущества от ДД.ММ.ГГГГ;

- мобильный телефон «Шарп ДжиИкс-Е30» (SHARP GX-E30) imei № c сим картой Билайн» №о+;

- жесткий диск «Самсунг» «HD321RJ» №, серийный номер № (Т.8 л.д.142-148);

    - протоколом осмотра предметов и документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому были осмотрены предметы, изъятые в ходе обыска в жилище ФИО25, а именно ноутбука ACER ASPIRE 5610 № в корпусе серебристого цвета размером 355Х260Х37 мм. При просмотре и анализе текстовых и графических файлов, содержащихся на диске «С», информации, интересующей следствие, не обнаружено (Т.9 л.д.1-3);

    - протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, изъятых при производстве обыска в жилище Сковыкина Л.Г, в ходе которых осмотрены:

- бумажный конверт, на котором отображены 7 оттисков круглой печати ««организация3»;

- сим-карта желтого цвета оператора МТС №

- информационный лист МТС для абонента номер сим-карты № (телефонный номер №);

- договор на предоставление услуг связи МТС от ДД.ММ.ГГГГ по номеру сим- карты № (телефонный номер №), согласно которому абонентом является Сковыкин Лачин Гасанович, ДД.ММ.ГГГГ года рождения;

- лист бумаги на котоом имеются записи, выполненные рукописным способом веществом синего цвета;

- копия «Решения № о создании «организация3» от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ФИО27 учредила «организация3», приняла решение об утверждении устава, сформировании уставного капитала общества в размере 10000 рублей;

- копия устава «организация3» 2007 год, утвержденного протоколом № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому участниками общества являются Горанов С.И. и «организация2», уставной капитал общества составляет 1250000 рублей;

- копия «Решения № Единственного участника «организация3» от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому Горанов С.И. и «организация2» в лице Генерального директора Управляющей компании ФИО9 решили увеличить размер уставного капитала за счет дополнительного вклада 1240000 рублей, путем внесения «организация2» неденежного вклада недвижимым имуществом - земельным участком с кадастровым номером №, общей площадью 527825 кв.м.;

- копия двух первых листов «Учредительного договора «организация3»                     2007 года, который заключен между Горановым С.И. и «организация2»;

- копия выписки из единого государственного реестра юридических лиц» от ДД.ММ.ГГГГ, содержащая сведения об «организация3», согласно которой учредителем и генеральным директором общества является Горанов С.И., уставной капитал составляет 10000 рублей;

- копия «выписки из единого государственного реестра юридических лиц» от ДД.ММ.ГГГГ, содержащая сведения об «организация3», согласно которой учредителем и генеральным директором общества является ФИО27, уставной капитал составляет 10000 рублей;

- копия «выписки из единого государственного реестра юридических лиц» от ДД.ММ.ГГГГ, содержащая сведения об «организация3», согласно которой учредителем и генеральным директором общества является ФИО27, уставной капитал составляет 10000 рублей;

- копия устава «организация3» (новая редакция) 2007 года, утвержденного решением участника общества № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому учредителем является Горанов С.И., уставной капитал составляет 10000 рублей;

- копия «Учредительного договора» «организация3» 2007 года, согласно которому договор заключен между Горановым С.И. и «организация2», уставной капитал составляет 1250000 рублей;

- копия листов устава «организация3» без 1, 5, 6 листов, согласно которому участниками общества являются Горанов С.И. и «организация2», уставной капитал общества составляет 1250000 рублей, 10 000 рублей из которыз принадлежат ФИО27, 1 240 000 рублей «организация2»;

- копия свидетельства ФНС серии 50 № о государственной регистрации «организация3»;

- копия информационного пиьсма от учете в Статрегистре Росстата от ДД.ММ.ГГГГ № с прилодением;

- копия «акта оценки имущества, передаваемого в уставной капитал «организация3» от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ФИО27 оценила имущество, передаваемое в уставной капитал общества;

- копия решения № участника «организация3» от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ФИО27 продала 100% долей в обществе Горанову С.И.;

- копия договора купли-продажи доли в уставном капитале «организация3» от ДД.ММ.ГГГГ, согласному которому ФИО27 продала 100% долей в уставном капитале общества стоимостью 10000 рублей Горанову С.И.;

- копия расписки ФИО27 от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой последняя получила от Горанова С.И. 10000 рублей;

- копия «решения № участника «организация3» от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому Горанов С.И. снял с должности генерального директора «организация3» ФИО27, возложил на себя обязанности генерального директора общества, утвердил устав;

- копия свидетельства № о постановке ДД.ММ.ГГГГ «организация3» на учет в налоговом органе;

- копия свидетельства № от ДД.ММ.ГГГГ о внесении в ЕГРЮЛ изменений, вносимых в учредительные документы «организация3»;

- копия свидетельства № от ДД.ММ.ГГГГ о внесении в ЕГРЮЛ изменений в сведения об «организация3», не связанных с внесением изменений в учредительные документы;

- копия свидетельства № от ДД.ММ.ГГГГ о внесении в ЕГРЮЛ изменений в сведения об «организация3», не связанных с внесением изменений в учредительные документы;

- копия свидетельства № ДД.ММ.ГГГГ о внесении в ЕГРЮЛ изменений вносимых в учредительные документы «организация3»;

- копия устава «организация3» 2006 года, согласно которому единственным учредителем общества является ФИО27, уставной капитал составляет 10000 рублей;

- копия решения № участника «организация3» от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому Горанов С.И. снял с должности генерального директора                    «организация3» ФИО27, возложил на себя обязанности генерального директора общества, утвердил устав;

- копия решения № единственного участника «организация3» от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому Горанов С.И. и «организация2» в лице генерального директора управляющей компании ФИО8 решили принять в «организация3» нового участника - «организация2», увеличить размер уставного капитала до 1250000 рублей, путем внесения «организация2» в уставной капитал общества неденежного вклад в виде земельного участка с кадастровым номером №, стоимостью 1240000 рублей, общей площадью 527825 кв.м.;

- копия паспорта гражданина РФ на имя ФИО4, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, копия справки серии № № на имя ФИО4;

- не подписанное исковое заявление Генерального директора «организация5» УК «организация2» ФИО7 в Арбитражный суд <адрес> о признании недействительной сделки по внесению земельного участка с кадастровым номером №, общей площадью 527825 кв.м. в уставной капитал «организация4»;

- не подписанное заявление Генерального директора «организация5» УК «организация2» ФИО7 в Арбитражный суд <адрес> о принятии срочных мер, направленных на обеспечение иска о признании недействительной сделки по внесению «организация3» земельного участка с кадастровым номером №, общей площадью 527825 кв.м. в уставной капитал «организация4»;

- не подписанное ходатайство Генерального директора «организация5» УК «организация2» ФИО7 в Арбитражный суд <адрес> об истребовании у ФНС России по <адрес> регистрационных дел «организация3» и «организация4»;

- ксерокопия страниц паспорта гражданина РФ на имя Горанова Сергея Ивановича;

- лист формата А4, на котором имеются рукописные записи, оттиски печати «организация2», оттиски печати «организация3», подписи;

- оригинал доверенности от ДД.ММ.ГГГГ Москва, согласно которой «организация4» в лице генерального директора ФИО25 доверяет ФИО11 представлять интересы «организация4» в УФРС по <адрес>;

- три листа формата А4, на которых имеются записи, выполненные рукописным способом, связанные с «организация2», «организация3», «организация4»;

- два листа формата А4, на которых имеется текст, выполненный рукописным способом, на первом листе имеются записи: «Получено (в порядке выдачи): $5100…». На втором листе имеются записи: «18) $1000 - Галине за срочную работу…», на оборотной стороне листа имеются записи: « 11) Ксерокопия, транспорт, кафе- 800р…». В записях отражены действия и финансовые затраты по незаконному приобретению права на земельный участок;

- две копии квитанции № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 66,18;

- отчет «организация9» № об оценке объекта недвижимости: Земельный участок для сельскохозяйственного производства с кадастровым номером 50:09:0070416:0020, общей площадью 527 825 кв. м., расположенного по адресу: <адрес>», согласно которому рыночная стоимость земельного участка составляет 1300000 рублей, заказчиком отчета является «организация3» (Т.9 л.д.4-17);

- протоколом осмотра предметов и документов от ДД.ММ.ГГГГ, изъятых в ходе личного обыска у Сковыкина Л.Г. ДД.ММ.ГГГГ, а именно:

- мобильного телефона Motorola C118 с сим - картой «билайн», в записной книжке установлены следующие записи: БАЛАНС № ГСИ №;

- записной книжки с надписью, в которой имеются рукописные записи, выполненные в основном красителем синего цвета, часть записей зачеркнута (Т.9 л.д.18-33);

- протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого были осмотрены предметы и документы, изъятые в ходе обыска в частном доме Горанова С.И., а именно:

- протокол № Внеочередного общего собрания участников «организация3» от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому Горанов С.И. и «организация2» в лице генерального директора управляющей компании «организация5» ФИО7 учредили дочернее «организация4», сформировав уставной капитал в размере 1300000 рублей путем передачи неденежного вклада в виде земельного участка с кадастровым номером №, общей площадью 527825 кв.м, принадлежащим «организация3»;

- оригинал заявления Горанова С.И. начальнику МИФНС № по МО о выдаче копии протокола изъятия учредительных документов «организация3»;

- оригиналы в двух экземплярах расчета авансовых платежей по страховым взносам на обязательное пенсионное страхование для лиц, производящих выплаты физическим лицам;

- оригинал налоговой декларации по налогу на добалвенную стоимост от ДД.ММ.ГГГГ;

- оригинал налоговой декларации по налогу на прибыль организаций от ДД.ММ.ГГГГ;

- налоговый расчет по авансовому платежу по налогу на имущество организаций от ДД.ММ.ГГГГ;

- оригинал отчета о прибылях и убытках за период с 01 января по ДД.ММ.ГГГГ «организация3» от ДД.ММ.ГГГГ;

- оригинал бухгалтерского баланса на ДД.ММ.ГГГГ «организация3» ри ДД.ММ.ГГГГ;

- оригинал в двух экземплярах расчета авансовых платежей по единому социальному налогу дла налогоплательщиков, производящих выплаты физическим лицам от ДД.ММ.ГГГГ;

- дискета «TDK» в корпусе черного цвета, на которой имеются рукописные записи: «Алексеев А.Н.», «…3кв. 2008», «земля», на которой при открытии, находится файл, при открытии которого отбражаются неразборчивый текст;

- дискета «TDK» в корпусе черного цвета, на которой имеются рукописные записи: «ЕСН 2007г.», на которой, при открытии, находится файл, которы не представляет интереса для следствия;

- Флем карта USB «Kingston» в корпусе бело-зеленого цвета 2GB №, №. При просмотре документов, интересующих следствие не обнаружено;

- печать «организация3» ОГРН №, печать ООО «<данные изъяты>» ОГРН №, Унион инжиниринг Ярославская 17 «представительство UE» (Т.9 л.д.34-39);

- протоколом осмотра мобильного телефона NOKIA 2600с-2 от ДД.ММ.ГГГГ, изъятого при задержании Горанова С.И. (Т.9 л.д.40-45);

- протоколом осмотра мобильных телефонов NOKIA и Sony Ericsson от ДД.ММ.ГГГГ, изъятых в ходе обыска в жилище Горанова С.И. (Т.9 л.д.46-49);

- протоколом осмотра мобильного телефона NOKIA от ДД.ММ.ГГГГ, изъятого в ходе обыска в жилище ФИО25 (Т.9 л.д.50-55);

- протоколом осмотра предметов и документов от ДД.ММ.ГГГГ, изъятых в ходе обыска в жилище Дядюнова С.В., а именно:

    - две ксерокопии устава «организация3» 2007 года, утвержденного общим собранием участников (протокол № от ДД.ММ.ГГГГ), согласно которому участниками общества являются Горанов С.И. и «организация2». Уставной капитал общества составляет 1250000 рублей;

    - копия «Решения № единственного учредителя «организация4» от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому «организация3» (ОГРН 1065018037391), решило создать «организация4», сформировав уставной капитал в размере 1300000 рублей, который оплачивается «организация3» не денежным вкладом в виде земельного участка общей площадью 527825 кв.м., адрес: <адрес> с кадастровым номером №, принадлежащий на праве собственности «организация3». Генеральным директором «организация4» назначен Горанов С.И.;

    - копия письма из МИФНС России № по <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ исх. № на имя генерального директора «организация4» ФИО38, согласно которому последнему направляются документы по «организация4»;

    - фрагмент устава «организация4», согласно которому единственным учредителем является «организация3» (ОГРН №), уставной капитал общества составляет 1300000 рублей, образованный имущественным вкладом «организация3»;

    - неподписанное исковое заявление генерального директора «организация5» УК «организация2» ФИО7, о признании недействительной сделки по внесению земельного участка с кадастровым номером № общей площадью 527825 кв.м. в уставной каптал «организация4» и применения последствий ее недействительности;

    - копия уведомления «организация4» ФИО25 «о приостановлении государственной регистрации внесения изменений в записи ЕГРП в части уточнения площади земельного участка по адресу: <адрес>»;

    - копия выписки из Единого государственного реестра по «организация3» № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой уставной капитал общества составляет 1250000, учредителями являются «организация2» и Горанов С.И.;

    - ксерокопия докладной записки начальника Солнечногорского отдела Управления Росрегистрации по <адрес> ФИО43, согласно которой ДД.ММ.ГГГГ в Солнечногорский отдел поступило заявление «организация4» вх. № с просьбой о проведении государственной регистрации уточнения сведений о границах и площади земельного участка с №. Дело правоустанавливающих документов в архиве отсутствует;

    - проект <данные изъяты>», в котором содержится информация о № емельного участка, направленности, удаленности, привязки к местности ориентировочной площади, целевом назначении «организация12», «организация2», <данные изъяты>»;

    - учет расхода финансовых средств, в котором содержится информация о наименовании, данных и остатке проектов «организация25» и «<данные изъяты>»;

    - лист формата А4, на котром находятся рукописные записи;

    - проект территориального землеустройства «организация12» и «организация2»;

    - таблица, в которой упоминаются компании «организация2», «<данные изъяты>», «<данные изъяты>», «организация41», «<данные изъяты>» и другие;

    - проект «<данные изъяты>». Согласнование расходной части отчета «ДДС», по выручке за период ДД.ММ.ГГГГ-ДД.ММ.ГГГГ;

    - проект «<данные изъяты>» согласование расходной части отчета «ДДС» за период с ДД.ММ.ГГГГ-ДД.ММ.ГГГГ;

    - проект «<данные изъяты>» согласование расходной части отчета «ДДС» и отчета по выручке за период с ДД.ММ.ГГГГ-ДД.ММ.ГГГГ;

    - проект <данные изъяты>» Согласнование доходов за период ДД.ММ.ГГГГ-ДД.ММ.ГГГГ;

    - копия постановления судьи Останкинского районного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ о разрешении производства обыска в Банке <данные изъяты>»;

    - лист формата А4, с таблицей, содержащей номера и количество участков, кадастровых номеров, места расположением, площадью в Га;

    - лист формата А4 с таблицей, в которой указаны названия сел, поселков, а также их расположения, суммы. Итого: 293695,7963;

    - проект «<данные изъяты>» согласование расходной части отчета «ДДС» и отчета за период с ДД.ММ.ГГГГ-ДД.ММ.ГГГГ;

    - три листа формата А4, на которых отображена таблица с ФИО покупателей, их реквизитов, суммы сделки, комментарии к сделке;

    - ситуационный план цветной на листе формата А4 с обозначением участка №;

    - ситуационный план цветной на листе формата А3 с обозначением участка №;

    - карта местности формата А3;

    - карта садового товарищества формата А4;

    - карта местности, с указанием площади участков на листе А3;

    - снимок формата А3 с указанием площади участка;

    - снимок формата А4 с укзанием площади участков;

    - снимок формата А4 с указанием площади выделенной под каждый из участков;

    - снимок формата А4 с указанием границ участков от 1 до 6;

    - копия кадастрового плана от ДД.ММ.ГГГГ № земельного участка, находящегося в <адрес> №;

    - копия свидетельства о государственной регистрации права «организация18»от ДД.ММ.ГГГГ на участок 37032 кв. м. по адресу <адрес>, вблизи д. Голиково;

    - копия свидетельства о государственной регистрации права «организация17» от ДД.ММ.ГГГГ на участок 14199 кв. м. по адресу <адрес>;

    - копия свидетельства о государственной регистрации права «организация19» от ДД.ММ.ГГГГ на участок 15361 кв. м. по адресу <адрес> с копией кадастрового плана от ДД.ММ.ГГГГ №;

    - копия свидетельства о государственной регистрации права «организация20» от ДД.ММ.ГГГГ на участок 10000 кв. м. по адресу <адрес>, с кадастровым планом от ДД.ММ.ГГГГ земельного участка под номером №;

    - копия кадастрового плана от ДД.ММ.ГГГГ земельного участка по номером №, месторасположение <адрес>, «организация2»;

    - фото на листе А4 с указанием в виде стрелки по направлению к Москве;

    - ксерокопия листа А4 с плохо разборчивыми рукописными записями связанными с «организация2», «организация21», в которых упоминаются также фамилии ФИО8, ФИО30, Горанов;

    - информация о судебном деле №, согласно которой заявителем по иску является «организация2», а ответчиком является «организация3»;

    - ксерокопия свидетельства о государственной регистрации права «организация3» от ДД.ММ.ГГГГ на земельный участок с кадастровым номером №, площадью 527825 кв.м;

    - извещение от ДД.ММ.ГГГГ гола от «организация22»к «организация23»о том, что доля уставного капитала оплачена участком (18Га) суммы равны;

    - неподписанное уведомление от ДД.ММ.ГГГГ от ФИО46 в ООО «организация23» о том, что ФИО46 была приобретена доля (100%) у «организация2»;

    - кадастровый план земельного участка от ДД.ММ.ГГГГ №, кадастровый номер №;

    - кадастровый план земельного участка от ДД.ММ.ГГГГ №, кадастровый номер №;

    - свидетельство о государственной регистрации права собственности на земельный участок № от ДД.ММ.ГГГГ, выдано ФИО47;

    - свидетельство о государственной регистрации права собственности на земельный участок № от ДД.ММ.ГГГГ, выдано ФИО78;

    - постановление № от ДД.ММ.ГГГГ о предоставлении земельного участка под строительство жилого дома в д. Лугинино ФИО78, а также его копия;

    - постановление № от ДД.ММ.ГГГГ о предоставлении земельного участка по строительство жилого дома в д. Лугинино ФИО47, а также его копия;

    - таблица раздела «организация2»;

    - таблица «<данные изъяты>»;

    - таблица «<данные изъяты>»;

    - таблица «<данные изъяты>»

    - копия кадастрового плана земельного участка от ДД.ММ.ГГГГ №, кадастровый номер №;

    - таблица с данными о разделе между сторонами «П» и «К»;

    - копия первой страницы кадастрового плана земельного участка от ДД.ММ.ГГГГ №. Кадастровый номер №;

    - копия первой страницы кадастрового плана земельного участка от ДД.ММ.ГГГГ №. Кадастровый номер №;

    - копия протокола № общего собрания учредителей «организация26»от ДД.ММ.ГГГГ;

    - копия договора о создании «организация26»от ДД.ММ.ГГГГ;

    - копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица серия № от ДД.ММ.ГГГГ, выдана «организация26»;

    - копия свидетельства о постановке на государственный учет юридического лица в налоговом органе по месту нахождения на территории РФ серия №, выдана «организация26»;

    - копия уведомления о государственной регистрации выпуска ценных бумаг № от ДД.ММ.ГГГГ;

    - копия свидетельства о государственной регистрации права № от ДД.ММ.ГГГГ, выдана «организация26»на земельный участок кадастровый номер №;

    - копия договора купли-продажи земельного участка площадью 1243000 кв. м. от ДД.ММ.ГГГГ, заключен между «организация27» и «организация26»;

    - копия передаточного акта, заключен между «организация27» и «организация26»;

    - копия списка акционеров на ДД.ММ.ГГГГ «организация26»;

    - копия расписки от ДД.ММ.ГГГГ, подтверждающей передачу денежных средств в размере 3400 рублей в счет оплаты ценных бумаг по договору купли-продажи №б/н от ДД.ММ.ГГГГ;

    - копия договора дарения ценных бумаг «организация26»от ДД.ММ.ГГГГ, заключен между ФИО48 и ФИО50;

    - копия договора купли-продажи ценных бумаг «организация26»от ДД.ММ.ГГГГ. Заключен между ФИО48 и ФИО50;

    - копия списка акционеров на ДД.ММ.ГГГГ «организация26»;

    - копия запроса № от ДД.ММ.ГГГГ на имя начальника отдела в <адрес> ГУ ФРС по <адрес> ФИО51 содержит информацию об отзыве кадастрового плана с номером № в связи с допущенной ошибкой;

    - копия решения Арбитражного суда <адрес> по делу № от ДД.ММ.ГГГГ;

    - копия исполнительного листа 0081336 по делу № от ДД.ММ.ГГГГ;

    - копия протокола № внеочередного общего собрания акционеров «организация26»от ДД.ММ.ГГГГ;

    - копия договора купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ, заключен между «организация26»и ЗАО «<данные изъяты>»;

    - копия передаточного акта от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между «организация26»и ЗАО «<данные изъяты>»;

    - копия выписки из ЕГРЮЛ № от ДД.ММ.ГГГГ;

    - копия выписки из ЕГРЮЛ № от ДД.ММ.ГГГГ;

    - доверенность от ДД.ММ.ГГГГ о наделении Дядюнова С.В. полномочиями представлять интересы «ОРГАНИЗАЦИЯ2»;

    - постановления о предоставлении земельного участка по строительство жилого дома в д. Лугинино ФИО52 № от ДД.ММ.ГГГГ;

    - постановления о предоставлении земельного участка по строительство жилого дома в д. Лугинино ФИО53 № от ДД.ММ.ГГГГ;

    - постановления о предоставлении земельного участка по строительство жилого дома в д. Лугинино ФИО54 № от ДД.ММ.ГГГГ;

    - постановления о предоставлении земельного участка по строительство жилого дома в д. Лугинино ФИО55 № от ДД.ММ.ГГГГ;

    - кадастровые планы земельных участков, находящихся в д. <адрес>;

    - ксерокопия устава «организация4» 2008 года, утвержденного ДД.ММ.ГГГГ решением № единственного участника, согласно которому единственным участником является ФИО25, уставной капитал общества составляет 1300000 рублей, образованный имущественным вкладом «организация3»;

    - таблицы земельных участков;

    - ксерокопия Арбитражного дела № судьи ФИО44, согласно которому истцом является «организация2», ответчиком МИФНС № по МО, «организация3», «организация4»;

    - ксерокопия Арбитражного дела № судьи ФИО45, согласно которому истцом является «организация2», ответчиком «организация3», «организация4»;

    - USB флеш накопитель в корпусе белого цвета Intelligent PRO 85 stick 256 mb, номер №. При просмотре обнаружена папки «Дядюнов» и «дядюнов 2», при просмотре документов, связанных с «организация4» и «организация3» не обнаружено (Т.9 л.д.56-75);

     - протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого были осмотрены предметы и документы. Изъятые в ходе обыска в жилище Горанова С.И., а именно:

    - заграничный паспорт гражданина РФ на имя Горанова С.И.;

    - заграничный паспорт гражданина СССР на имя ФИО56;

    - паспорт гражданина РФ на имя ФИО57;

    - паспорт гражданина СССР на имя ФИО58;

    - трудовая книжка на имя Горанова С.И.;

    - трудовая книжка на имя ФИО59;

    - трудовая книжка (дубликат) на имя ФИО60;

    - трудовая книжка на имя ФИО60;

    - сберегательная книжка «Сбербанк России» на имя Горанова С.И.;

    - военный билет на имя Горанова С.И.;

    - бумажный конверт: отправитель УФРС МО Солнечногорский отдел, поучатель Горанов С.И., в котором находилось уведомление о приостановлении государственной регистрации перехода права собственности от «организация2» к «организация3» на земельный участок общей площадью 527825 кв.м. кадастровый номер №;

    - копия свидетельства ФНС серия 50 № о внесении в ЕГРЮЛ сведений о ЮЛ не сязанных с внесением изменений в учредительные документы «организация3»;

    - лист А4, на котором имеются рукописные надписи;

    - копия всех страниц паспорта гражданина РФ на имя ФИО61; копия свидетельства серии 77 № о присвоении ИНН на имя ФИО61; копия страхового свительства № на имя ФИО61;

    - копия 2,3,4,5 страниц паспорта гражданина РФ на имя ФИО62;

    - не подписанный, без даты протокол внеочередного общего собрания «организация28»;

    - диктофон «SONY IC Recorder ICD-SX25 VOR» в корпусе серебристого цвета;

    - листок бумаги розового цвета, на котором имеются рукописные записи;

    - фрагмент листа бумаги, на котором имеется рукописная надпись, выполненная;

    - лист А4 с одной стороны которого отображен печатный текст, с обратной стороны имеется рукописный текст;\

    - лист А4, на котором отображена копия 2,3,4,5 страниц паспорта гражданина РФ на имя ФИО63;

    - копия страниц паспорта гражданина РФ на имя ФИО64;

    - печать круглая, оттиск: «предприниматель без образования юридического лица ИНН <адрес> ФИО5 №»;

    - печать круглая, оттиск: «Московская область, г. ФИО61, свидетельство №, предприниматель без образования юридического лица Горанов Сергей Иванович»;

    - круглая печать, оттиск: «FABRIKA CRADEVINSKIN MASINA *SMEDEREVO*, SLUZBA TEHNICKE KONTROLE OOUR F.M.»;

    - печать круглая. оттиск: «ООО ФИО65 №* Москва»;

    - печать круглая, в металлическом корпусе, оттиск: «ООО Г.Р. №.113*Москва*, Кузен»;

- карточка счета 50.1 за 9 месяцев 2008 года «организация3», согласно которой обороты за данный период составил 202054 рублей;

- не подписанное платежное поручение «организация3» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 346148 рублей, согласно которому оплата по счету № от ДД.ММ.ГГГГ     осуществлялась «организация15» за материалы;

- расписка Солнечногорского отдела УФРС по МО в получении от Горанова С.И. документов на государственную регистрацию перехода права собственности на земельный участок от «организация2» к «организация3» № от ДД.ММ.ГГГГ;

- выписка «организация29» по лицевому счету № «организация3», согласно которой исходящий остаток за ДД.ММ.ГГГГ составляет 135563,67 рублей;

- не подписанный протокол № внеочередного общего собрания участников «организация3» от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому Горанов С.И. и «организация2» в лице генерального директора управляющей компании ФИО8 учредили «организация4», сформировав уставной капитал в размере 1300000 рублей путем передачи неденежного вклада в виде земельного участка общей площадью 527825 кв.м., по адресу: <адрес>, кадастровый номер №, принадлежащий «организация3»;

- копия свидетельства ФНС серии 50 № о внесении в ЕГРЮЛ записи о формировании ликвидационной комиссии юридического лица «организация3», назначении ликвидатора (Т.9 л.д.76-82);

- протоколом осмотра предметов и документов от ДД.ММ.ГГГГ, изъятых в ходе обыска в жилище Горанова С.И., а именно:

- доверенность от ДД.ММ.ГГГГ от «организация4» ФИО41, согласно которой последнему предоставлено право представлять интересы общества;

- договор аренды нежилого помещения между «организация18» и «организация4»;

- квитанция № от ДД.ММ.ГГГГ, на сумму 4 600 рублей, плательщик Горанов С.И., получатель МИФНС России № по <адрес>;

- квитанция № от ДД.ММ.ГГГГ, на сумму 1 676,16 рублей;

- цветная копия свидетельства серии <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ о государственной регистрации права «организация3» на земельный участок с кадастровым номером №, общей площадью 527825 кв.м.;

- не подписанное решение № единственного учредителя «организация4» от ДД.ММ.ГГГГ, согласно по которому «организация3» в лице Горанова С.И. создал «организация4», сформировав уставной капитал в размере 1 300 000 рублей, путем внесения не денежного вклада в виде земельного участка общей площадью 527825 кв. м. по адресу: <адрес>;

- неподписанный акт приема-передачи имущества от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому «организация3» передала «организация4» земельный участок общей площадью 527825 кв. м. по адресу: <адрес>;

- копия свидетельства УФРС по МО от ДД.ММ.ГГГГ о государственной регистрации права серии № «организация3» на земельный участок общей площадью 527825 кв. м. по адресу: <адрес>;

- копия свидетельства ФНС серии 50 № о внесении в ЕГРЮЛ записи о внесении в государственный реестр изменений в сведения о юридическом лице «организация3», не связанных с внесением изменений в учредительные документы;

- две копии выписки из ЕГРЮЛ от ДД.ММ.ГГГГ гола по «организация3»;

- квитанция «организация30» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 5880 рублей;

- выписка из ЕГРЮЛ от ДД.ММ.ГГГГ по «организация4»;

- копия свидетельства ФНС серия № о внесении в ЕГРЮЛ записи о внесении в государственный реестр изменений в сведения о юридическом лице «организация3», не связанных с внесением изменений в учредительные документы;

- выписка из ЕГРЮЛ от ДД.ММ.ГГГГ по «организация3»;

- неподписанное заявление Горанова С.И. начальнику МИФНС № по <адрес>;

- три копии свидетельства ФНС серия № в внесении в ЕГРЮЛ записи о внесении в государсвтенный реестр изменений в сведения о юридическом лице «организация3», вносимых в учредительные документы юридического лица;

- выписка из ЕГРЮЛ от ДД.ММ.ГГГГ по «организация3»;

- лист А4 с рукописными записями. Представляет собой образец заявления начальнику налоговой инспекции на предоставление копий финансовых документов «организация3»;

- копия платежного поручения «организация3» № от ДД.ММ.ГГГГ ИФНС РФ по <адрес> на сумму 930 рублей;

- заявление Горанова С.И. в ИФНС № о предоставлении выписки из ЕГРЮЛ по «организация4»;

- неподписанное платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ «организация3» на сумму 346 148 рублей в «организация15»;

- платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ от «организация31» в «организация3»на сумму 399 219,91 рублей;

- копия заявления ФИО66 представителя ответчика Горанова С.И. на имя судьи Одинцовского суда о не согласии на рассмотрение в ее отсутствии;

- телеграмма – судебная повестка от ДД.ММ.ГГГГ ФИО66 от Одинцовского суда;

- не подписанное платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ «организация3» в УФК по <адрес> на лог на доходы физичеких лиц на сумму 16 900 рублей в количестве 2 штук;

- оборотно-сальдовая ведомость за 9 месяцев 2008 «организация3» выполнена в виде таблицы;

- две цветные копии справки «организация34»выданная «организация4» о том, что ДД.ММ.ГГГГ в дополнительном офисе отделения № АКБ «организация34»открыт расчетный счет №;

- приказ № генерального директора «организация4» от ДД.ММ.ГГГГ о возложении на себя должности главного бухгалтера;

- копия свидетельства НА№0508684 о государсвтенной регистрации права собственности «организация18» нежилого помещения;

- договор аренды нежилого помещения от ДД.ММ.ГГГГ между «организация18» и «организация4»;

- договор субаренды помещений б/н от -ДД.ММ.ГГГГ с приложением, согласно которому «организация18» передает «организация4» помещение корпуса;

- приказ № от ДД.ММ.ГГГГ о вступлении Горанова С.И. в должность генерального директора «организация4»;

- лист А4 с рукописным текстом и печатю «организация33»;

- лист А4 с рукопиными зписями;

- копия письма ген. директора «организация4» Горанова С.И. главе <адрес> МО ФИО42 о разрешении сбора документации и градостроительную проработку с целью изменения вида разрешенного использования сельскохозяйственного назначения на дачное строительство с регистрацией проживания на земельный участок с кадастровым номером №, общей площадью 527825 кв.м.;

- две копии свидетельства ФНС серии 50 № о внесении в ЕГРЮЛ записи о внесении в государственный реестр изменений в сведения о юридическом лице «организация3», не связанных с внесением изменений в учредительные документы;

- две копии свидетельства ФНС серии 50 № о внесении в ЕГРЮЛ записи о внесении в государственный реестр изменений в сведения о юридическом лице «организация3», не связанных с внесением изменений в учредительные документы;

- копия информационного письма Росстат по <адрес> № от ДД.ММ.ГГГГ № ФИО27 о включении «организация3» в статистический реестр хозяйствующих субъектов с приложением;

- копия свидетельства ФНС № о поставке на учет в налоговом органе «организация4» ДД.ММ.ГГГГ и присвоении ИНН №;

- заверенная нотариусом г. ФИО61 МО ФИО67 ДД.ММ.ГГГГ свидетельства <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ о государственное регистрации права собственности «организация3» на земельный участок общей площадью 527825 кв. м.;

- копия выписки из ЕГРЮЛ от ДД.ММ.ГГГГ по «организация3»;

- неподписанная счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ «организация15» - продавец, получатель «организация3»;

- копия договора № от ДД.ММ.ГГГГ купли-продажи доли в уставном капитале «организация4»;

- две копии на листах А4 акта приема-передачи имущества от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому «организация3» передает в уставной капитал «организация4» земельный участок общей площадью 527825 кв. м.;

- счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ «организация15» - продавец, получатель «организация3»;

- копия договора № от ДД.ММ.ГГГГ купли-продажи доли в уставном капитале «организация4»;

- цветная копия устава «организация3» 2007 год;

- две копии определения Арбитражного суда <адрес> об обеспечении иска от ДД.ММ.ГГГГ по делу №;

- цветная копия свидетельства о государственной регистрации права собственности от ДД.ММ.ГГГГ серии <адрес> «организация4» на земельный участок общей площадью 527825 кв. м. по адресу: <адрес>;

- цветная копия свидетельства о государственной регистрации права собственности от ДД.ММ.ГГГГ серия <адрес> «организация3» на земельный участок общей площадью 527825 кв. м. по адресу: <адрес>;

- фрагмент листа, на котором имеются рукописные записи;

- копия справки «организация34»выданная «организация4»е»;

- копия платежного поручения «организация3» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 7 500 рублей за госдарственную регистрацию перехода права собственности;

- первый лист Решения № единственного участника «организация3» от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому Горанов С.И. и «организация2» решили принять в «организация3» нового участника – «организация2», которое внесло в уставной капитал неденежный вклад в виде земельного участка с кадастровым номером №, общей площадью 527825 кв.м., стоимостью 1240000 рублей;

- копия свидетельства о государственной регистрации права собственности от ДД.ММ.ГГГГ серия <адрес> «организация4»е» на земельный участок общей площадью 527825 кв. м. по адресу: <адрес>, вблизи д. Благовещенка;

- заверенная нотариусом копия свидетельства <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ о государственной регистрации права собственности «организация3» на земельный участок общей площадью 527825 кв. м. по адресу: <адрес>;

- справка нотариуса ФИО68 от ДД.ММ.ГГГГ о том, что «организация3» уплачено 400 рублей за свидетельствование подлинности подписи на заявлении в ФНС;

- копия выписки из ЕГРЮЛ от ДД.ММ.ГГГГ по «организация3» №;

- три акта приема-передачи имущества вносимого в уставной капитал «организация3» от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому «организация3» в лице Горанова С.И. приняло, а «организация2» передало в уставной капитал земельный участок с кадастровым номером №, общей площадью 527825 кв.м., стоимостью 1240000 рублей, принадлежащий «организация2», согласно свидетельства № от ДД.ММ.ГГГГ;

- три уведомления УФРС по МО от ДД.ММ.ГГГГ № о приостановлении государственной регистрации перехода права собственности на земельный участок с кадастровым номером № от «организация2» к «организация3»;

- расписка Солнечногорского отдела УФРС по МО в получении от Горанова С.И. документов на государственную регистрацию «организация3» № от ДД.ММ.ГГГГ;

- расписка Солнечногорского отдела УФРС по МО в получении от Горанова С.И. документов на государственную регистрацию «организация3» № от ДД.ММ.ГГГГ;

- расписка Солнечногорского отдела УФРС по МО в получении от Горанова С.И. документов на государственную регистрацию «организация3» № от ДД.ММ.ГГГГ;

- копия свидетельства о государственной регистрации права собственности от ДД.ММ.ГГГГ серия <адрес> «организация4»е» на земельный участок общей площадью 527825 кв. м. по адресу: <адрес>;

- оригинал доверенности от ДД.ММ.ГГГГ от «организация4» ФИО11, согласно которой «организация4» в лице Генерального директора ФИО25 доверяет ФИО11 представлять интересы «организация4» в УФРС по <адрес>;

- копия (неразборчивая) кадастрового плана земельного участка №;

    - две копии расписки Солнечногорского отдела УФРС по МО от ДД.ММ.ГГГГ в получении от ФИО25 документов;

- бухгалтерский баланс на ДД.ММ.ГГГГ «организация3»;

- отчет о прибылях и убытках за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ «организация3»;

- налоговая декларация на прибыль организации «организация3»;

- налоговая декларация по налогу на имущество организаций «организация3»;

- декларация по страховым взносам на обязательное пенсионное страхование для лиц, производящих выплаты физическим лицам «организация3»;

- налоговая декларация по единому социальному налогу для налогоплательщиков, производящих выплаты физическим лицам «организация3»;

- приказ «организация3» от ДД.ММ.ГГГГ «об утверждении учетной политики организации на 2008 год»;

- пояснительная записка к годовому балансу за 2007 год «организация3»;

- протокло № общего собрания учредителя «организация3» ДД.ММ.ГГГГ;

- сведения о среднесписочной численности работников за предшествующий календарный период по «организация3»;

- налоговая декларация по налогу на добавленную стоимость «организация3» от ДД.ММ.ГГГГ;

- отчет о прибылях и убытках за период с 01 января по ДД.ММ.ГГГГ «организация3»;

- лист описи вложения в письмо «организация3» в МИФНС № по <адрес>;

- налоговая декларация на прибыль организации «организация3» от ДД.ММ.ГГГГ;

- налоговая декларация по налогу на имущество организаций «организация3» ДД.ММ.ГГГГ;

- расчет авансовых платежей по единому социальному налогу для лиц, производящих выплаты физическим лицам;

- расчет авансовых платежей по страховым взносам на обязательное пенсионное страхование для лиц, производящих выплаты физическим лицам;

- налоговая декларация по налогу на добавленную стоимость за 3 период 2008 года «организация3» от ДД.ММ.ГГГГ;

- расчетная ведомость по средствам фонда социального страхования РФ за 1 полугодие 2007 «организация3»;

- бухгалтерский баланс на ДД.ММ.ГГГГ «организация3»;

- отчет о прибылях и убытках за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ «организация3»;

- налоговая декларация по налогу на имущество организаций «организация3» от ДД.ММ.ГГГГ;

- налоговая декларация на прибыль организации «организация3»;

- налоговая декларация по налогу на добавленную стоимость «организация3» от ДД.ММ.ГГГГ;

- расчет авансовых платежей по страховым взносам на обязательное пенсионное страхование для лиц, производящих выплаты физическим лицам от ДД.ММ.ГГГГ;

- расчет авансовых платежей по единому социальному налогу для лиц, производящих выплаты физическим лицам от ДД.ММ.ГГГГ;

- бухгалтерский баланс на ДД.ММ.ГГГГ «организация3»;

- отчет о прибылях и убытках за период январь-март 2007 года «организация3»;

- неподписанная от имени ФИО27 налоговая декларация по налогу на имущество организаций «организация3» от ДД.ММ.ГГГГ;

- неподписанная налоговая декларация на прибыль организации «организация3»;

- неподписанная налоговая декларация по налогу на добавленную стоимость «организация3» от ДД.ММ.ГГГГ;

- неподписанный от имени ФИО27 расчет авансовых платежей по страховым взносам на обязательное пенсионное страхование для лиц, производящих выплаты физическим лицам;

- неподписанный от имени ФИО27 расчет авансовых платежей по единому социальному налогу для лиц, производящих выплаты физическим лицам от ДД.ММ.ГГГГ;

- расчетная ведомость по средствам фонда социального страхования РФ на 1 квартал 2007 «организация3» от ДД.ММ.ГГГГ;

- бухгалтерский баланс на ДД.ММ.ГГГГ «организация3»;

- отчет о прибылях за период январь-декабрь 2006 года «организация3»;

- налоговая декларация по налогу на имущество организаций «организация3»;

- декларация по страховым взносам на обязательное пенсионное страхование для лиц, производящих выплаты физическим лицам;

- налоговая декларация по налогу на добавленную стоимость «организация3» от ДД.ММ.ГГГГ;

- декларация на прибыль организации «организация3»;

- декларация по единому социальному налогу «организация3»;

- неподписанная расчетная ведомость по средствам фонда социального страхования РФ за 2006 год «организация3» от ДД.ММ.ГГГГ;

- копии акций «организация16» на сумму 10000 рублей номер: 1) №) №) №) №) №) №)№) №) №, согласно которым «организация3» с ДД.ММ.ГГГГ является держателем акций (Т.9 л.д.83-98);

- протоколом осмотра предметов и документов от ДД.ММ.ГГГГ, изъятых в ходе обыска в жилище ФИО25, а именно:

- визитницы «DURABLE» с визитками;

- записная книжка с обложкой черного цвета, размером 11.5Х16.5 см.;

- записная книжка с обложкой черного цвета, размером 12Х18 см.;

- записная книжка с обложской зеленого цвета с надписью «Росэксимбанк», размером 12.5Х18.5 см.;

- записная книжка с обложкой черного цвета, размером 14Х18.8 см. (Т.9 л.д.99-106);

- протоколом осмотра предметов, документов от ДД.ММ.ГГГГ, изъятых в ходе обыска в жилище ФИО25, а именно:

- лист А4 с рукописными записями;

- лист размером 9х9 с рукописными записями;

- лист размером 9х9 с рукописными записями;

    - определение Арбитражного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ по делу <адрес> о назначении дела по иску «организация2» к «организация3», «организация4» к судебному разбирательству на ДД.ММ.ГГГГ;

- сообщение УФРС по МО ФИО25 от ДД.ММ.ГГГГ № об отказе в государственной регистрации внесения изменений в ЕГРП в отношении земельного участка с кадастровым номером №, расположеного по адресу: <адрес>;

- квитанция № от ДД.ММ.ГГГГ;

    - три неподписанных заявления от ДД.ММ.ГГГГ в Арбитражный суд <адрес> от ФИО25 о том, что генеральным директором «организация4» является ФИО38;

    - копия уведомления УФРС по МО от ДД.ММ.ГГГГ № ФИО25 о приостановлении государственной регистрации изменений площади земельного участка с кадастровым номером №;

    - копия договора купли-продажи доли в уставном капитале «организация4» от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ФИО25 продал ФИО38 долю в уставном капитале «организация4» в размере 100%, что составляет 1300000 рублей;

- определение Арбитражного суда МО от ДД.ММ.ГГГГ по делу №, согласно которому исковое заявление о признании недействительной сделки по внесению земельного участка в уставной капитал «организация4» принято к производству;

    - определение Арбитражного суда МО от ДД.ММ.ГГГГ по делу №, согласно которому УФРС по МО запрещено вносить любые записи о государственной регистрации перехода права на земельный участок с кадастровым номером №;

    - лист А4 с анкетными данными ФИО4;

    - два листа А4 с неразборчивым рукописным текстом (Т.9 л.д.107-110);

    - протоколом осмотра предметов и документов от ДД.ММ.ГГГГ, изъятых в ходе обыска по месту проживания ФИО78, а именно:

    - копия свидетельства ФНС серия № от ДД.ММ.ГГГГ о внесении в единый государственный реестр юридических лиц изменений в сведения о юридическом лице, не связанных с внесением в учредительные документы «организация2»;

    - копия свидетельства ФНС серия № от ДД.ММ.ГГГГ о постановке на учет в налоговом органе юридического лица, образованного в соответствии с законодательством РФ по месту нахождения на территории РФ «организация2»;

    - копия договора б/н о передаче полномочий исполнительного органа от ДД.ММ.ГГГГ;

    - копия выписки из ЕГРЮЛ от ДД.ММ.ГГГГ гола № по «организация2»;

    - копия устава «организация2» <адрес>, 2004 год, утверждено собранием учредителей – протокол № от ДД.ММ.ГГГГ;

    - лист формата А4, на котором имеются неразборчивые рукописные записи;

    - копия запроса в Территориальный орган по <адрес> Управления Роснедвижимости по <адрес> о предоставлении сведений, внесенных в государственный кадастр недвижимости;

    - ламинированная карта 10х14.5 см- «Инструкция по проверке платежных поручений» «организация5»;

    - ламинированная карта 10х14.5 см- «Инструкция по проверке платежных поручений» «организация13»;

    - ламинированная карта 10х14.5 см- «Инструкция по проверке платежных поручений» «организация8»;

    - ламинированная карта 10х14.5 см- «Инструкция по проверке платежных поручений» <данные изъяты>»;

    - ламинированная карта 10х14.5 см- «Инструкция по проверке платежных поручений» «организация11»;

    - ламинированная карта 10х14.5 см- «Инструкция по проверке платежных поручений» «организация1»;

    - ламинированная карта 10х14.5 см- «Инструкция по проверке платежных поручений» <данные изъяты>»;

    - ламинированная карта 10х14.5 см- «Инструкция по проверке платежных поручений» <данные изъяты>»;

    - три пластиковые карточки 5.5х8,5 см, представляющих контрольный шаблон «moiright»;

    - три пластиковые карточки 5.5х8,5 см, представляющих контрольный шаблон «moiright»;

    - ноутбук ASUS X50V в корпусе черного цвета серийный номер №, CHECK NUMBER: №, размером 36.5х26х3.8 см. Файлов связанных с «организация3» и «организация4» не обнаружено (Т.9 л.д.111-115);

- протоколом осмотра от ДД.ММ.ГГГГ системного блока, изъятого в ходе обыска в жилище Горанова С.И., в ходе которого было установлено: системный блок компьютера в корпусе белого цвета с синими вставками, в котором находятся жесткие диски: «Seagate» (Сиаджете) №, ««Seagate»» (Сиаджете) №. На жестких дисках обнаружены текстовые файлы(*.doc), представляющие собой заготовки следующих документов: Акт приема передачи имущества от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому «организация3» передает в «организация4» в уставной капитал земельный участок с кадастровым номером №; протокол № общего собрания «организация3» от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому Горанов С.И. и «организация2» решили ликвидировать «организация3»; протокол № внеочередного собрания участников «организация3» от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому Горанов С.И. и «организация2» решили создать «организация4» передав в уставной капитал земельный участок с кадастровым номером №; решение № участника           «организация3» от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому Горанов С.И. назначен генеральным директором «организация3»; устав «организация4»; доверенность ФИО40 от «организация4» в лице Горанова С.И.; решение № единственного учредителя «организация4» от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому «организация3» в лице Горанова С.И. решило создать «организация4», передав в уставной капитал земельный участок с кадастровым номером № (Т.9 л.д.116-152);

- протоколом осмотра предметов и документов от ДД.ММ.ГГГГ, изъятых в ходе обыска в жилище ФИО8, а именно:

- мобильный телефон NOKIA 1200 с№, абонентский номер №, сим карта «Мегафон» №;

- КПК ACER n300 № и зарядное устройство к нему;

- флеш карта «Corsair Flash Voyager» G02G FM №, при просмотре, информации, интересующей следствие, не обнаружено;

- акт сдачи-приемки работ от ДД.ММ.ГГГГ, между ООО «Независимая экспертно-консультационная компания «организация36» и «организация2»;

- договор оказания услуг по оценке имущетва № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «<данные изъяты>» и «организация2» (Т.9 л.д.158-302;

- протокол осмотра предметов и документов от ДД.ММ.ГГГГ, изъятых в ходе обыска в жилище ФИО24, а именно:

- мини диск CD-R Digitex 210 mb 23 min. Диск информации не имеет;

- DVD-R диск 8Гб на лицевой стороне имеется напись: ЕГРП. При просмотре, информации, инетесующей следствие, обнаружено не было;

- тетрадь с изображнеием на обожке «жука». Информации, интересующей следствие, не обнаружено;

- платежное поручение «организация3»№2 от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 216 305 рублей;

- лист формата А4 с машинописным текстом. В заглавии «Банька (Баня)»;

     - копия кадастрового плана от ДД.ММ.ГГГГ земельного участка №;

- копия свидетельства серии 77 № о внесении записи в ЕГРЮЛ изменений в сведения о юридическом лице «организация2», не связанных с внесением изменений в учредительные документы;

- лист А4 с рукописными записями;

- лист А4 – кадастровый план № от ДД.ММ.ГГГГ земельного участка кадастровый номер №;

- два листа формата А4 с планоом местанахождения участка;

- лист формата А4 копия свидетельства из Министерства РФ по налогам и сборам о постановке на учет «организация2» серия 77 № от ДД.ММ.ГГГГ;

- свидетельство серии 77 № от ДД.ММ.ГГГГ о государственной регистрации «организация2»;

- копия свидетельства серии 50 № от ДД.ММ.ГГГГ о государственной регистрации «организация4»;

- копия свидетельства УФРС от ДД.ММ.ГГГГ серии № о государственной регистрации права «организация4» на земельный участок с кадастровым номером № общей площадью 527825 кв.м;

        лист формата А4 – копия акта приема передачи имущества от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому «организация3» в лице Горанова С.И. передало «организация4» в уставной капитал земельный участок с кадастровым номером №, общей площадью 527825 кв.м.;

- лист формата А3 – распечатанный снимок со спутника с высоты камера 1,77 км.;

- две записные книжки коричневого цвета, на одной из записных книжек, на обложке изображена церковь, на второй надпись «Санкт-Петербург»;

- мобильный телефон «Самсунг ЭсДжиЭе-Е250» (Samsung SGH-E250) черного цвета, IMEI №, серийный номер №. Информации, интересующей следствие не обнаружено;

- мобильный телефон «Самсунг ЭсДжиЭе-Е600» (Samsung SGH-E600) розового цвета, IMEI №, серийный номер №. Информации, интересующей следствие не обнаружено;

- мобильный телефон «Шарп ДжиИкс-Е30» (SHARP GX-E30) imei № c сим картой Билайн» №о+. В памяти телефона содержатся сообщения с телефонного номера Сковыкина Л.Г., а также фотографии последнего;

- сим карта компании «ВымпелКом – Билайн» №, далее цыфры стерты. Информации, интересующей следствие не обнаружено;

- карта памяти «Микро ЭсДи 1 Гб» «Micro SD 1GB» с номером на обратной стороне №№. Информации, интересующей следствие не обнаружено;

- карта памяти с переходником «ЭмЭмСи 356 Мб» «MMC 256 MB» с номером на обратной стороне №. Информации, интересующей следствие не обнаружено;

- жесткий диск «Самсунг» «HD321RJ» №, серийный номер №;

- лист формата А5 с рукописными записями. Информации, интересующей следствие не обнаружено;

- лист формата А4 с печатным текстом;

- лист формата А4 с рукописными записями;

- лист формата А4 – приложение к счету № за услуги связи от ДД.ММ.ГГГГ логовор № ФИО24;

- блокнот с изображением авторучек для письма и карандаша. Информации, интересующей следствие, не обнаружено;

- блокнот с надписью на обложке Петровский парк. Информации, интересующей следствие, не обнаружено;

- мини диск CD-R Digitex 210 mb 23 min, на обложке которого прикреплен стикер-листок с рукописной записью Документы. Информации, интересующей следствие, не обнаружено (Т.9 л.д.303-309);

- протоколом осмотра предметов и документов от ДД.ММ.ГГГГ, изъятых в ходе обыска в жилище ФИО24, а именно:

-жесткий диск «Самсунг» «HD321RJ» HDD P/N HD321KJ, серийный номер №, на котором содержатся графические файлы, представляющие собой отсканированные изображения документов, а именно: свидетельства о государственной регистрации права «организация3» от ДД.ММ.ГГГГ серии № и «организация4» от ДД.ММ.ГГГГ серии №; свидетельства ФНС по «организация4» (серии №, серии №) и «организация2» (серии 77 №, серии 77 №); выписка из ЕГРЮЛ по «организация4» от ДД.ММ.ГГГГ; кадастровый план земельного участка №:0020 от ДД.ММ.ГГГГ; карта местности; акт приема-передачи имущества от ДД.ММ.ГГГГ о передаче «организация3» в уставной капитал «организация4» земельного участка с кадастровым номером №, площадью 52,7825 га. (Т.9 л.д.310-328);

    - постановлением о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому к уголовому делу были приобщены документы и предметы, имеющие значение для уголовного дела, изъятые в ходе обыска, проведенного ДД.ММ.ГГГГ в жилище Сковыкина Лачина Гасановича и осмотренные ДД.ММ.ГГГГ (Т.10 л.д.1-6);

    - вещественными доказательствами, изъятыми в ходе обыска в жилище Сковыкина Л.Г. ДД.ММ.ГГГГ, и осмотренными ДД.ММ.ГГГГ, приобщенными к материалам дела (Т.10 л.д.7-118);

    - постановлением о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому к уголовому делу были приобщены документы и предметы, имеющие значение для уголовного дела, изъятые в ходе обыска, проведенного ДД.ММ.ГГГГ в жилище Дядюнова С.В. и осмотренные ДД.ММ.ГГГГ (Т.10 л.д.119-121);

    - вещественными доказательствами, изъятыми в ходе обыска в жилище Дядюнова С.В. ДД.ММ.ГГГГ, и осмотренными ДД.ММ.ГГГГ, приобщенными к материалам дела (Т.10 л.д.122-198);

    - постановлением о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому к уголовному делу были приобщены документы и предметы, имеющие значение для уголовного дела, изъятые в ходе выемки, проведенной ДД.ММ.ГГГГ в Солнечноорсокм отделе УФРС по <адрес>, а именно дело правоустанавливающих документов на земельный участок кадастровый номер №, осмотренные ДД.ММ.ГГГГ (Т.10 л.д.119-200);

    - постановлением о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому к уголовному делу были приобщены документы и предметы, имеющие значение для уголовного дела, изъятые в ходе обыска в жилище ФИО25, проведенного ДД.ММ.ГГГГ, осмотренные ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ (Т.10 л.д.201-202);

    - вещественными доказательствами, изъятыми в ходе обыска в жилище ФИО25 ДД.ММ.ГГГГ, и осмотренными ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, приобщенными к материалам дела (Т.10 л.д.203-212);

    - постановлением о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому к уголовному делу были приобщены документы и предметы, имеющие значение для уголовного дела, изъятые в ходе обыска в жилище Горанова С.И., проведенного ДД.ММ.ГГГГ, осмотренные ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ (Т.10 л.д.213-218);

    - вещественными доказательствами, изъятыми в ходе обыска в жилище Горанова С.И. ДД.ММ.ГГГГ, и осмотренными ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, приобщенными к материалам дела (Т.10 л.д.219-311);

    - постановлением о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому к уголовному делу были приобщены документы и предметы, имеющие значение для уголовного дела, изъятые в ходе выемки проведенной ДД.ММ.ГГГГ в МИФНС России № по <адрес>, а именно регистрационного и финансового дела «организация4» ОГРН №, осмотренные ДД.ММ.ГГГГ (т.10 л.д.312-313);

    - постановлением о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому к уголовному делу были приобщены документы и предметы, имеющие значение для уголовного дела, изъятые в ходе выемки проведенной ДД.ММ.ГГГГ в МИФНС России № по <адрес>, а именно регистрационного дела «организация3» ОГРН № и финансового дела «организация3» ИНН №, осмотренные ДД.ММ.ГГГГ (т.10 л.д.314-315);

    - постановлением о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому к уголовному делу были приобщены документы и предметы, имеющие значение для уголовного дела, изъятые в ходе обыска в жилище ФИО24, проведенного ДД.ММ.ГГГГ, осмотренные ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ (Т.10 л.д.316-317);

    - вещественными доказательствами, изъятыми в ходе обыска в жилище ФИО24 ДД.ММ.ГГГГ, и осмотренными ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, приобщенными к материалам дела (Т.10 л.д.318-332);

- Заключением почерковедческой экспертизы № от 22-ДД.ММ.ГГГГ, согласно выводам которой:

- рукописные записи от имени Сковыкина Л.Г., расположенные на трех листах белой бумаги формата «А-4»; в записной книжке размером 100х66 мм выполнены Сковыкным Л.Г., образцы почерка которого представлены;

- подписи от имени Горанова С.И., расположенные в учредительном договоре «организация3» от 2007 года, в строке «Горанов Сергей Иванович»; в протоколе № общего собрания участников «организация3» от ДД.ММ.ГГГГ в строке «Горанов С.И.»; в заявлении от ДД.ММ.ГГГГ в МИФНС № по <адрес> о внесении в ЕГРЮЛ изменений в сведения о юридическом лице «организация3» не связанных внесением изменений в учредительные документы, на страницах 03, 04 в графах «Заявитель»; в заявлении ои ДД.ММ.ГГГГ в МИФНС № по <адрес> государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица «организация3», на страницах 02, 04 (лист В) в графах «Заявитель», выполнены Горановым С.И., образцы подписи и почерка которого прелставлены;

- подписи от имени Горанова С.И., расположенные в протоколе № внеочередного общего собрания участников «организация3» от ДД.ММ.ГГГГ, в строках «…Управляющий компании ФИО8» и Секретарь собрания Горанов С.И.»; в двух договорах №, 2 купли-продажи доли в учставном капитале «организация4» от ДД.ММ.ГГГГ и от ДД.ММ.ГГГГ, в строках «Генеральный директор «организация3» Горанов С.И.», выполнены не Горановым С.И., образцы почерка и подписи которого представлены, а другим лицом (лицами);

- решить вопрос о том, кем, Горановым С.И. образцы почерка и подписи которого представлены для сравнительного исследования, или другим лицом (лицами), выполнены подписи от имени Горанова С.И., расположенные в акте приема-передачи земельного участка плошадью 527825 кв. м. от «организация2» в «организация3» от ДД.ММ.ГГГГ, в строке «Генеральный директор «организация3» С.И. Горанов; в протоколе № общего собрания участников «организация3» от ДД.ММ.ГГГГ, в строках «Горанов С.И.» и «…Управляющий компании ФИО7»; в акте приема-передачи земельного участка площадью 527825 кв. м. от «организация3» в «организация4» от ДД.ММ.ГГГГ, в строках «С.И. Горанов»; в уведомлении МИФПС России № по МО о принятии решения о ликвидации юридического лица «организация3» на страницах 01, 03 в графах «Заявитель»; в заявлении в МИФНС России № по МО (вх.№1174) о государственной регистрации юридического лица «организация4» при создании в графе заявитель на страницах 03. 04, 05, 06, в графах «Заявитель», не представилось возможным;

- подписи от имени ФИО9, расположенные в заявлении единственному участнику «организация3» Горанову С.И. от ДД.ММ.ГГГГ, в строке «Генеральный директор Управляющей компании ФИО9»; в учредительном договоре «организация3» от ДД.ММ.ГГГГ года, в строке «…Управляющий компании ФИО9»; в протоколе № общего собрания участников «организация3» от ДД.ММ.ГГГГ, в строке «…Управляющая компания ФИО9»: в акте приема-передачи земельного участка площадью 527825 кв.м. от «организация2» в «организация3» о ДД.ММ.ГГГГ, в строке «…Управляющий компании «организация2» ФИО9», выполнены не ФИО9, образцы почерка и подписи которого представлены, а другим лицом (лицами);

- подпись от имени ФИО7, расположенные в протоколе № общего собрания участников «организация3» от ДД.ММ.ГГГГ, в строке «…Управляющий компании ФИО7», выполнены не ФИО7, образцы почерка и подписи которого представлены, а другим лицом (лицами);

- решить вопрос, кем, ФИО8, образцы почерка и подписи, которого представлены для сравнительного исследования, или другим лицом (лицами), выполнена подпись от имени ФИО8, расположенная в протоколе № общего собрания участников «организация3» от ДД.ММ.ГГГГ, в строке «…Управляющий компании ФИО8», не представилось возможным (Т.11 л.д.112-121);

- заключением повторной почерковедческой экспертизы №э от 22.11-ДД.ММ.ГГГГ, согласно выводам которой:

- подписи от имени Горанова С.И., расположенные: в графах «Заявитель (подпись)» на лицевых сторонах 3-го и 4-го листов, а также в строке «ЗАЯВИТЕЛЬ» на оборотной стороне 4-го листа заявления в МИ ФНС № по <адрес> о внесении в Единый государственный реестр юридических лиц изменений в сведения о юридическом лице, не связанных с внесением изменений в учредительные документы, с датой получения документов регистрирующим органом «01» «11» «07» (подшифка, состоящая из 120-ти листов, пронумерованных числами от 1 до 120 при помощи графитного карандаша серого цвета, и скрепленных между собой черной нитью, свободные концы которой приклеены к оборотной стороне последнего листа подшивки фрагментом листа бумаги желтоватого цвета со сторонами с наибольшим размером 4,8 х 5,7 см; частично на этом фрагменте и на оборотной стороне последнего листа подшивки расположены три подписи, выполненные красящим веществом черного и синего цветов); в графах «Заявитель (подпись)» на лицевых сторонах 2-го и 4-го листов, а также в строке «ЗАЯВИТЕЛЬ» на оборотной стороне 4-го листа заявления в МИ ФНС № по <адрес> о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица, с датой получения документов регистрирующим органом «01» «11» «07»; в строке «Горанов С.И.» раздела «Подписи:» на лицевой стороне и в строке «ЗАЯВИТЕЛЬ» на оборотной стороне 2-го листа протокола № Общего собрания частников общества с ограниченной ответственностью «организация3» от ДД.ММ.ГГГГ; в строке «Горанов Сергей Иванович» раздела «ПОДПИСИ УЧРЕДИТЕЛЕЙ:» на лицевой стороне и в строке «ЗАЯВИТЕЛЬ» на оборотной стороне 4-го листа учредительного договора Общества с ограниченной ответственностью «организация3», утвержденного Общим собранием участников Протокол № от ДД.ММ.ГГГГ; в строке «Генеральный директор «организация3»» АКТА приема-передачи имущества, вносимого в уставной капитал Общества с ограниченной ответственностью «организация3» от ДД.ММ.ГГГГ; в графе «(подпись)» уведомления в Межрайонную ИФНС России № по <адрес> о принятии решения о ликвидации юридического лица, с датой получения документов регистрирующим органом «14» «10» «08»; в графе «(подпись)» на лицевой стороне 1-го листа, в графе «Заявитель (подпись)» на лицевой стороне 3-го листа, а также в строке «ЗАЯВИТЕЛЬ» на оборотной стороне 3-го листа уведомления в Межрайонную ИФНС России № по <адрес> о формировании ликвидационной комиссии юридического лица, назначении ликвидатора (конкурсного управляющего), с датой получения документов регистрирующим органом «14» «10» «08»; на оборотной стороне 3-го листа ПРОТОКОЛА № Внеочередного общего собрания участников Общества с ограниченной ответственностью «организация3» от ДД.ММ.ГГГГ; в разделах ««организация3» Генеральный директор» и ««организация4» Генеральный директор» АКТА ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ ИМУЩЕСТВА от « 17 » апреля 2008 года; в графах «Заявитель (подпись)» на лицевых сторонах 3-го и 6-го листов заявления в Межрайонную ИФНС № по <адрес> о государственной регистрации юридического лица при создании, с датой получения документов регистрирующим органом ДД.ММ.ГГГГ, выполнены Горановым Сергеем Ивановичем.

- подписи от имени Горанова С.И., расположенные в разделе «Генеральный директор «организация3» Горанов СИ.» на оборотной стороне ДОГОВОРА N 1 купли-продажи в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью «организация4» от «ДД.ММ.ГГГГ года и в разделе «Генеральный директор «организация3» Горанов С.И.» на оборотной стороне ДОГОВОРА N 2 купли-продажи доли в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью «организация4» от «ДД.ММ.ГГГГ года выполнены не Горановым Сергеем Ивановичем, а другим лицом с подражанием какой-либо его подлинной подписи.

Решить вопрос, Сковыкиным Лачином Гасановичем или другим лицом выполни подписи от имени Горанова С.И., расположенные в разделе «Генеральный директор «организация3» Горанов С.И.» на оборотной стороне ДОГОВОРА N 1 купли-продажи доли в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью «организация4» ДД.ММ.ГГГГ и в разделе «Генеральный директор «организация3» Горанов С.И.» на оборотной стороне ДОГОВОРА N 2 купли-продажи доли в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью «организация4» от «ДД.ММ.ГГГГ не представилось возможным.

Решить вопрос, Горановым Сергеем Ивановичем, Сковыкиным Лачином Гасановичем или другим лицом (лицами) выполнены подписи от имени Горанова СИ., расположенные в строке «Горанов СИ.» раздела «Подписи:» протокола № Общего собрания Участников общества с ограниченной ответственностью «организация3» от ДД.ММ.ГГГГ; в строке «Секретарь собрания» на лицевой стороне 3-го листа ПРОТОКОЛА № Внеочередного общего собрания участников Общества с ограниченной ответственностью «организация3» от ДД.ММ.ГГГГ; в графах (подпись) Заявитель» на лицевых сторонах 4-го и 5-го листов, а также на оборотной стороне 6-го листа заявления в Межрайонную ИФНС № по <адрес> о государственной регистрации юридического лица при создании, с датой получения документов регистрирующим органом ДД.ММ.ГГГГ, не представилось возможным.

- подпись от имени ФИО7, расположенная в строке «Закрытое акционерное общество «организация2» в лице Генерального директора Управляющий компании ФИО7» раздела «Подписи:» протокола № Общего собрания Участников общества с ограниченной ответственностью «организация3» от ДД.ММ.ГГГГ (подшивка, состоящая из 120-ти листов, пронумерованных числами от 1 до 120 при помощи графитного карандаша серого цвета, и скрепленных между собой черной нитью, свободные концы которой приклеены к оборотной стороне последнего листа подшивки фрагментом листа бумаги желтоватого цвета со сторонами с наибольшим размером 4,8 х 5,7 см; частично на этом фрагменте и на оборотной стороне последнего листа подшивки расположены три подписи, выполненные красящим веществом черного и синего цветов), выполнена не ФИО7, а другим лицом с подражанием какой-то его подлинной подписи.

Решить вопрос, Сковыкиным Лачином Гасановичем или другим лицом выполнена вышеуказанная подпись от имени ФИО7, не прелставилось возможным;

- решить вопрос, ФИО8, Сковыкиным Лачином Гасановичем или другим лицом выполнена подпись от имени ФИО8, расположенная в строке «Председатель собрания Генеральный директор Управляющей компании» на лицевой стороне 3-го листа ПРОТОКОЛА № Внеочередного общего собрания участников Общества с ограниченной ответственностью «организация3» от ДД.ММ.ГГГГ, не представилось возможным.

- подписи от имени ФИО9, расположенные: в строке «Закрытое акционерное общество «организация2» в лице Генерального директора Управляющий компании ФИО9» раздела «Подписи:» на лицевой стороне 2-го листа протокола № Общего собрания частников общества с ограниченной ответственностью «организация3» от ДД.ММ.ГГГГ (подшивка, состоящая из 120-ти листов, пронумерованных числами от 1 до 120 при помощи графитного карандаша серого цвета, и скрепленных между собой черной нитью, свободные концы которой приклеены к оборотной стороне последнего листа подшивки фрагментом листа бумаги желтоватого цвета со сторонами с наибольшим размером 4,8 х 5,7 см; частично на этом фрагменте и на оборотной стороне последнего листа подшивки расположены три подписи, выполненные красящим веществом черного и синего цветов); в строке ««Закрытое акционерное общество «организация2» в лице Генерального директора Управляющий компании ФИО9» раздела «ПОДПИСИ УЧРЕДИТЕЛЕЙ:»; на лицевой стороне 4-го листа учредительного договора Общества с ограниченной ответственностью «организация3», утвержденного Общим собранием участников Протокол № от ДД.ММ.ГГГГ; в строке «Генеральный директор Управляющей компании «организация2»» АКТА приема-передачи имущества, вносимого в уставной капитал Общества с ограниченной ответственностью «организация3» от ДД.ММ.ГГГГ; в строке «Генеральный директор Управляющей компании ФИО9» ЗАЯВЛЕНИЯ единственному участнику общества с ограниченной ответственностью «организация3» Горанову Сергею Ивановичу от «ДД.ММ.ГГГГ г., выполнены не ФИО9, а другим лицом с подражанием какой-то его подлинной подписи.

Решить вопрос, Сковыкиным Лачином Гасановичем или другим лицом выполнены вышеуказанные подписи от имени ФИО9, не представилось возможным (Т.11 л.д.156-188);

    - протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому были осмотрены:

    - диск «Verbatim» (Вирбатим) CD-R 24Х 210МВ с лицевой стороной синего цвета, содержащий справки-детализации о телефонных соединениях по абонентским номерам, использованных Горановым С.И., Сковыкиным Л.Г., Дядюновым С.В.;

    - диск «Verbatim» (Вирбатим) CD-R 24Х 210МВ с лицевой стороной зеленого цвета, содержащий справки-детализации о телефонных соединениях по абонентским номерам, использованных Горановым С.И., Сковыкиным Л.Г., Дядюновым С.В. (Т.11 л.д.222-280).

- показаниями представителя потерпевшего «организация2» ФИО15, который пояснил, что в «организация2» он работает с ДД.ММ.ГГГГ в должности юрисконсульта, раньше эту должность занимал ФИО86. «организация1» и «организация2» входят в одну группу. «организация1» управляла «организация2». ФИО85 был генеральным директором «организация1», сейчас ФИО85 является генеральным директором «организация2». Компания «организация2» владеет на праве собственности земельными участками и сдает их в аренду. Участок, о котором идет речь в данном уголовном деле находится в <адрес> в д. Благовещенка. «организация2» владело участком в <адрес>, площадью 52 га. На участке проводились работы по межеванию. ДД.ММ.ГГГГ года стало известно, что участок почему-то был выставлен на продажу «организация4». Потом они выяснили, что участок выбыл из владения «организация2». Никто не принимал решения по поводу передачи земельного участка иным лицам и организациям. Земельный участок выбыл из владения «организация2» в связи с внесением земельного участка в уставной капитал другого юридического лица. Земельный участок был внесен в уставной капитал «организация3», а потом было передан в «организация4». Руководство решило самим не принимать никаких решений, и подало заявление о возбуждении уголовного дела.

Работы по межеванию данного участка проводились в 2010 году. «организация2» имело уставные доли в размере 95% после вливания земельного участка в уставной капитал «организация3». «организация2» было участником «организация3» и не было участником «организация4».

У «организация2» имелось свидетельство о праве собственности на земельный участок. Данное свидетельство получено на основании акта приема-передачи имущества ДД.ММ.ГГГГ. Акт приема-передачи имущества от ДД.ММ.ГГГГ. данный земельный участок стоит на кадастровом учете с 2005 года.

Кроме того, представитель потерпевшего пояснил, что Дядюнов работал в «организация1», Сковыкин и Горанов не работали в этих организациях. Об изложенных им событиях ему известно со слов ФИО76 и ФИО85. ФИО76 является заместителем генерального директора «организация2» по безопасности.

-показаниями свидетеля ФИО73, которая пояснила, что она работает главным бухгалтером в «организация1» с ДД.ММ.ГГГГ. «организация1» занимается управлением недвижимостью, они являются управляющей компанией. Генеральным директором «организация1» является Глебов. С ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ был ФИО124, с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ года был ФИО125, с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ года был ФИО126, потом на протяжении четырех месяцев были ФИО127 и ФИО126, с сентября 2008 года генеральным директором является ФИО85. У «организация1» заключен договор на оказание юридических услуг с «организация2». «организация2» предоставляет в аренду земельные участки, производит их межевание. Земельный участок в <адрес> находился во владении «организация2». Данный участок до настоящего времени стоит на учете у «организация2». Один из сотрудников «организация2» нашел в Интернете объявление о продаже данного участка. У них была назначена комиссия. Земельный налог за данный участок платили с площади в 52 га. Потом ей ФИО85 поручил вести бухгалтерский учет «организация3». Что это за организация, она не знает. Организация «организация4» ей не известна, но она про нее слышала. «организация40» ей известна, так как все сотрудники «организация1» относятся к этой организации.

ДД.ММ.ГГГГ Дядюнов устроился на работу в «организация1», он являлся начальником отдела землеустройства. Он занимался земельными работами. Ей (ФИО73) он предоставлял кадастровые планы. ФИО75 в «организация1» является начальником юридического департамента. Никто из «организация1» не давал объявление о продаже участка в <адрес>, это объявление дали третьи лица, свидетельство было на 89 га, но кадастровый план имеется на 52 га., реальная площадь у этого земельного участка примерно, 35 га, потому что, когда они потеряли контроль над этим земельным участком, руководство приняло решение сохранить 34 га у «организация3». Налоги они платят с прошлого года с площади участка в 34 га. Межевание данного участка проводилось в 2009 году. В середине 2009 года земельный участок был поставлен на учет «организация3». Отчет по данному земельному участку ведется только в «организация3». Учредителем «организация3» является «организация2». На данный земельный участок имеется кадастровый план земельного участка. Свидетельства о праве собственности на площадь в 52 га. не было, но есть свидетельство на площадь 34 га. или 39 га.

У «организация3» нет генерального директора, а есть председатель комиссии – ФИО32.

У них в компании существовали корпоративные телефоны. У Дядюнова С.В. и ФИО75 тоже были корпоративные телефоны. ФИО75 состояла в близких отношениях с Дядюновым, и он пользовался ее корпоративным телефоном, она начала об этом говорить с осени 2007 года, но жаловалась не постоянно, а периодически на то, что Дядюнов бил ей стекла, на то, что Дядюнов забирал у ФИО75 ее мобильные телефоны. При ней Дядюнов у ФИО75 телефон не забирал.

Также свидетель пояснила, что при смене директоров проводилась инвентаризация. Она готовила акты, где отражала средства и активы компании. Данные она запрашивала у Дядюнова С.В. и ФИО75. Свои акты она подписывала сама. Что происходила дальше, она не знает. Акты она сдавала в «организация40» - главному бухгалтеру ФИО132.

Кроме того, свидетель добавила, что ФИО78 работал у них в компании с начала 2009 года по март 2009 года, и подчинялся Дядюнову.

-показаниями свидетеля ФИО76, который пояснил, что он работал в «организация1» заместителем генерального директора по экономической безопасности с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. «организация1» - это управляющая компания, она управляет компаниями ««организация12», «организация2», «организация41», «организация25» и другими. У «организация2» имеются активы в пределах <адрес>, в основном земельные участки. Сейчас эта компания пытается вернуть спорный земельный участок. В ноябре 2008 года в Интернете появилось объявление, которое выставили неизвестные люди, что участок площадью 52 га. выставлен на продажу. Они выезжали в компанию, которая продавала этот участок, они оказались посредниками, и отказались дать контакты того, кто его продает. Юристы решали вопрос о возврате данного земельного участка через «организация3». Они уточняли, где зарегистрированы компании «организация4» и «организация3». Организация «организация4» ему известна только в рамках данного уголовного дела. Когда он увольнялся, участок был площадью примерно 34 га.

У него с Дядюновым С.В. был конфликт, как-то на совещании у генерального директора Дядюнов отсутствовал, он (ФИО76) бросил фразу, что «он (Дядюнов) отходит от вчерашней встречи». Дядюнов ему (ФИО76) позвонил и сказал, чтобы он принес извинения. На следующий день Дядюнов перед коллективом принес ему (ФИО76) извинения. Но неприязненных отношений между ними не было.

Он один раз выезжал с юристом в арбитражный суд, так как юрист боялся, что на него будет оказано давление. В суде рассматривался вопрос о возврате под контроль спорного земельного участка, сейчас этот земельный участок находится в собственности у «организация3».

Также свидетель пояснил, что ФИО32 ему известен, как председатель ликвидационной комиссии «организация3».

-показаниями свидетеля ФИО75, которая пояснила, что она устроилась на работу в «организация1» в августе 2006 года юрисконсультом. В данный момент она занимает должность начальника правового управления. Организация занималась объектами недвижимого имущества по <адрес>. Также занималась юридическим обслуживанием юридических лиц, межеванием. «организация2» - это одно из юридических лиц, которое обслуживало «организация1», на него были зарегистрированы земельный участки. У него в собственности был земельный участок в <адрес>, на который право собственности зарегистрировано не было. Было решение об отказе в регистрации права собственности. Данный земельный участок не состоит на кадастровом учете. О том, что ФИО30 в 2006 году получил свидетельство о праве собственности на земельный участок в <адрес>, ей не известно. Данный земельный участок был выставлен на продажу. Сотрудники узнали об этом по объявлению. Сотрудники поехали к продавцам, им предоставили копию кадастрового паспорта. Участок перешел из владения «организация2» в «организация3», затем из «организация3» в «организация4». Был акт приема-передачи. Участок был передан путем внесения его в уставной капитал «организация4». «организация2» не принимало решение о продаже земельного участка. Сейчас собственником земельного участка является «организация3», председателем ликвидационной комиссии является ФИО32. Площадь земельного участка 31 га. или 34 га. Каким образом площадь участка уменьшилась, она не знает. Когда было установлено, что участок выбыл из их владения, установили, что участок перешел в «организация3». У «организация3» два учредителя - «организация2» и «организация35». У «организация2» было более 99 % на земельный участок. И они решили поставить своего генерального директора в «организация3». Потом решили ликвидировать «организация3», деятельность «организация3» была приостановлена.

«организация5» подчиняется «организация1», «организация1» является управляющей компанией для «организация2». «организация1» в «организация2» выполняло функции сохранности и управления. Между организациями был договор на бухгалтерское обслуживание. Участниками «организация1» являются «организация46»», «организация47» и другие организации. Решения о создании дочерних компаний принимались на совещании.

Дядюнов работал в «организация1» начальником отдела землеустройства, Он занимался земельными работами.

В марте 2007 года до задержания Дядюнова, у них начались личные отношения с Дядюновым. Они проживали совместно по ее адресу регистрации с ноября 2007 года по ДД.ММ.ГГГГ, с ДД.ММ.ГГГГ по сентябрь 2009 года. С ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ они были в Греции, в мае 2008 и 2009 года они были в <адрес>. С сентября 2007 года они снимали квартиру, в январе 2008 года она съехала оттуда. Дядюнов брал ее с собой на встречи. На встречи они ездили на автомобиле Дядюнова «Ленд Ровер».

У нее (ФИО75 было два телефона. Рабочий и личный. Дядюнов проявлял повышенный контроль. Как-то Дядюнов стал забирать у нее ее телефоны, общался по ним. Она даже блокировала иногда свой личный мобильный телефон. В конце 2008 года ей позвонили и спросили, где Дядюнов. Иногда звонили, и когда она брала трубку, в нее просто молчали. Когда Дядюнов возвращал ей телефоны, все номера он стирал.

В конце 2007 года, Дядюнова положили на операцию. После операции Дядюнов мог передвигаться пешком, потом начал сам садиться за руль и управлять машиной.

До задержания Дядюнов редко появлялся на работе, убирал какие-то бумаги.

- показаниями свидетеля ФИО11, который пояснил, что он является индивидуальным предпринимателем в г. ФИО61. Примерно два года назад к нему обращался его знакомый, который попросил зарегистрировать Горанову земельный участок, так как Горанов не понимал, что твориться в регистрационной палате, а он (ФИО11) четыре года назад уже проводил сделки в регистрационной палате. Он сказал, что документы лежат в регистрационной палате <адрес>. Ему (ФИО11) дали нотариально заверенную доверенность, чтобы он зарегистрировал участок, свидетельство о регистрации земельного участка, и документы, обосновывающие это свидетельство. От чьего имени была доверенность, он не помнит. Когда он обратился в регистрационную палату для внесения изменений в площадь земельного участка, ему дали письмо, что регистрация этого участка невозможна, так как необходимы были еще документы. Он довел эти сведения до Горанова, Горанов сказал, что таких документов нет. Собственником данного земельного участка было юридическое лицо

В ходе предварительного следствия ФИО11 дал показания о том, что он оказывает услуги по купле - продажи недвижимости - квартир, земельных участков. В октябре 2008 года ему позвонил его знакомый и попросил помочь знакомому его тестя, которому нужно решить вопрос с регистрацией земельного участка, расположенного в <адрес> площадью 52 га, зарегистрированного на юридическое лицо. Когда к нему подъехали мужчины, за рулем сидел мужчина плотного телосложения, на вид 45-50 лет. Мужчина передал ему следующие документы: расписку на получение документов из ФРС, письмо земельного комитета, согласно которому при межевании земельного участка площадь стала 34 га., а не 52 га, доверенность на его имя. Через несколько дней ему позвонил мужчина, который просил помочь за любые деньги и любыми способами получить свидетельство на данный земельный участок (Т.8 л.д.49-52);

Свидетель полностью подтвердил данные показания, и пояснил, что в оглашенных показания ни разу не упоминается фамилия Горанов, так как тогда он не помнил его фамилию.

- показаниями свидетель ФИО9, который пояснил, что с февраля 2007 года по январь 2008 года в «организация1» он был начальником отдела продаж. Занимался реализацией проектов котеджных поселков, потом он перешел в «организация40». Организация «организация2» владеет земельными участками. «организация1» управляющая компания для «организация2». Земельные участки «организация2» находятся в <адрес>. В <адрес> имеется земельный участок. <адрес> он не знает, но когда-то она была примерно 55 га. Они на совещаниях задавали Дядюнову вопрос, когда закончится регистрация данного земельного участка, но ответа так и не получали. Что-либо об отчуждении и о продаже данного земельного участка ему не известно. О том, что участок продан, ему известно от следователя. Такие организации, как «организация4», «организация3», ему не известны.

В обязанности Дядюнова входило оформление земельных участков. Дядюнов лично получал свидетельства о регистрации. Дядюнов представлял еженедельный отчет о работе. Проходило два совещания еженедельно у президента и у вице-президента. Дядюнов на обоих совещаниях присутствовал. На совещаниях у вице-президента обсуждался вопрос о земельном участке в <адрес>.

     Письма по межевания он (Сальников) подписывал, ему приносил документы на подпись ФИО78, но на данный земельный участок он документы не подписывал. Горанова и Сковыкина он не знает.

с ДД.ММ.ГГГГ по осень 2007 года он (ФИО9) возглавлял «организация5» в качестве генерального директора. Но он был там номинальным директором. В тот момент «организация5» была управляющей над «организация2». Когда они вступали в должности генерального директора, он не принимал дела. Он согласовывал свои действия с сотрудниками службы безопасности. Решения в «организация5» по факту принимало руководство холдинга, а именно ФИО125, ФИО127, ФИО126. При смене директоров в «организация5» инвентаризация не проводилась.

После него (Сальникова) ФИО7 занимал должность генерального директора до конца 2007 года.

По своей должности он (Сальников) должен был знать о выбытии из владения «организация2» земельного участка в <адрес>

Также свидетель пояснил, что чистые листы он никогда не подписывал.

В ходе предварительно следствия он дал показания о том, что с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ он являлся генеральным директором управляющей компании «организация5», которая осуществляла управление «организация2», в собственности которого находятся земельные участки, в том числе земельный участок (кадастровый номер №) общей площадью 527825 кв. м., расположенный вблизи д. <адрес>а <адрес>. В период его нахождения на должности генерального директора «организация5», «организация2» не учреждал каких-либо коммерческих организаций и никогда не вносило данный земельный участок в качестве неденежного вклада в уставной капитал «организация3» (ИНН №) и каких-либо других организаций. Каких-либо договорных отношений «организация2» с «организация3» не заключало, никаких документов он не подписывал. С Горановым С.И. он не знаком, никаких отношений с ним не имел. Примерно в конце сентября – начале октябре 2008 года он в интернете обнаружил, что участок земли, принадлежащий «организация2» продается сторонней компанией.

ФИО78 находился в подчинении Дядюнова, занимался оформлением землеустроительных дел на земельные участки, общался с государственными организациями, компаниями, занимающимися межеванием земель (Т.8 л.д.12-16).

В судебном заседании ФИО9 подтвердил данные показания, и сказал, что видел объявление о продаже участка.

- показаниями свидетеля ФИО77, который пояснил, что с июля 2007 года работал заместителем директора департамента безопасности в «организация40», ушел с работы в июле 2009 года. Дядюнов работал в «организация1», в его подчинении Дядюнов не находился. Дядюнов занимался земельными активами. В октябре 2008 года ФИО9 обратился по поводу земельного участка в д. Благовещенка в службу безопасности, они проводили расследование. Их сотрудники выехали на фирму, которая продавала этот участок. Организация, которая продавала этот участок, называлась «организация3», генеральным директором которой был Горанов. Более 99% активов «организация3» было у «организация2». Они обращались с иском в суд. В суде участок вернули из владения «организация4» в «организация3». Директором «организация4» был ФИО25. Земельный участок перешел из «организация3» в «организация4», путем внесения его в уставной капитал. Когда они обратились в суд, Горанов подал документы на ликвидацию «организация3». Потом сотрудники обратились в милицию с заявлением. В компании было несколько человек, которые представляли необходимые документы. Конкретно предоставлял документы руководитель ФИО76. Для арбитражного суда они получали какие-то документы для уголовного дела. Когда участок был в «организация3», он стал меньше по площади.

Когда Дядюнова задержали, они взяли детализацию его телефонных звонков, и обнаружили больное количество его переговоров с ФИО25. ФИО25 является генеральным директором «организация4». Потом в «организация4» появился другой директор – ФИО38. Им это показалось подозрительным. Данная детализация находится в бухгалтерии «организация1».

Также свидетелю известно со слов сотрудников, что ФИО75 им говорила, что Дядюнов пользовался телефоном ФИО75.

- показаниями свидетеля ФИО78, который пояснил, что раньше они работали вместе у ФИО87. Потом Дядюнов ушел в «организация1», через некоторое время, в 2006 году, он (ФИО78) тоже пришел работать в «организация1». Дядюнов работал начальником отдела землеустройства. В его обязанности входило межевание, получение документов. Доступ к учредительным документам он не имел.

Земельный участок в <адрес> принадлежал «организация2», когда расходились два собственника, они поделили участок пополам. Данный участок перешел от ФИО87 в «организация1». Межевание данного участка проводили, чтобы получить свидетельство о регистрации. Что-либо об отчуждении данного земельного участка ему неизвестно. Свидетельство о праве собственности на данный земельный участок получено не было. В отчетах по данному участку писали площадь 52 га., так как площадь уточнена не была.

С ФИО25 его познакомил Дядюнов и попросил посодействовать ему в оформлении каких-то документов. Общались они примерно два месяца. Они ездили к нотариусу, в регистрационную палату, оформляли какие-то документы. Им надо было заверить документы у нотариуса, заехать в сберкассу и оплатить квитанции. К нотариусу он с ФИО25 не попали. Они поехали в сберкассу. У них было два конверта, в каждом, кажется, было по 600 000 рублей. И были две квитанции. Деньги ему в обычном черном пакете передавал Дядюнов. Один раз ему дали печать, когда надо было заверить у нотариуса документы. ФИО25 говорил, что он директор. Потом его надо было переоформить. И потом надо было оформить еще одного человека, зовут которого ФИО145.

Также свидетель пояснил, что с ФИО70 его тоже познакомил Дядюнов, это друг ФИО25.

- показаниями свидетеля ФИО7, который пояснил, что в апреле 2008 года он работал юристом в «организация1», а также до марта 2009 года являлся номинальным генеральным директором «организация5». Как генеральный директор, он не принимал участия в деятельности юридического лица, он действовал по указанию руководства «организация1». «организация5» собиралось организовывать строительство на земельном участке. Организация «организация1» занималось землей, то есть проводило межевание, подготавливала земельные участки под строительство. Организация «организация2» входит в холдинг «организация40». Всего в организации было 67 компаний. Практически у каждой компании был земельный участок. Стать генеральным директором ему предложил руководитель юридического департамента ФИО148. Был договор купли-продажи доли в уставном капитале. Он (ФИО7 заплатил 10 000 рублей за долю в земельном участке другого сотрудника «организация1», которого звали ФИО150. Письменных приказов о назначении на должность генерального директора не было. Как генеральный директор, он подписывал документы, которые ему приносили сотрудники бухгалтерии. Никаких документов «задним числом» он не подписывал. Его непосредственным начальником был ФИО151, потом ФИО152. Как генеральный директор он (ФИО7) получал зарплату 15 000 рублей.

Он слышал, что сотрудники «организация1» нашли в Интернете объявление о продаже земельного участка, находящегося в д. <адрес>. Этот земельный участок входил в уставной капитал «организация1». Площадь земельного участка примерно 50 га. После обнаружения этого объявления, служба безопасности поехала в агентство недвижимости и запросила правоустанавливающие документы. И обнаружилось, что этот участок был внесен в уставной капитал «организация4» на основании протокола собрания учредителей. Потом из «организация4» в уставной капитал другой организации. Их сотрудники ездили в регистрационную палату и налоговую инспекцию г. ФИО61, получали выписку из ЕГРЮЛ. В этих документах фигурировала фамилия Горанов. Когда все выяснили, он (ФИО7) в 2008 году подал заявление в милицию. Заявление он подавал в присутствии сотрудника службы безопасности ФИО155, куда именно он подавал заявление, он не помнит, может быть в ГУВД <адрес>.

В ходе предварительного следствия следователь показал ему протокол, на основании которого земельный участок перешел из одной фирмы в уставной капитал другой фирмы, где стояла, якобы, его подпись. Данный протокол он (ФИО7) не подписывал. На данном протоколе стоит печать организации, но на момент составления протокола действовала уже другая печать. Старая печать была заменена на основании приказа, когда он (ФИО7) стал генеральным директором, действовала уже новая печать. Доступ к печатям был у руководства «организация1», они находились в бухгалтериии. «организация5» и «организация2» фактически подчинялись «организация1». Поэтому печати были в бухгалтерии «организация1». Где была старая печать, он (ФИО7) не знает.

Также свидетель пояснил, что он никогда не подписывал чистые листы бумаги. Он имел право работать только за своим компьютером. В компании были корпоративные телефоны, но они не передавались. Он (ФИО7) пользовался только своим телефоном, пользоваться чужым телефоном у него не было необходимости.

Кроме того, свидетель пояснил, что знает Дядюнова в связи со своей служебной деятельностью, он (Дядюнов) занимал должность начальника землеустроительного отдела.

- показаниями свидетеля ФИО25, который пояснил, что когда он работал военным комиссаром <адрес>, он познакомился с Дядюновым. Они встретились на одном празднике где-то в мае 2008 года, потом они еще раз виделись в 2009 года в <адрес>. Дядюнов, когда они были в офисе у ФИО70, предложил ему возглавить фирму, которой раньше руководил Горанов, но Горанов куда-то уезжал. Ему предлагалось стать генеральным директором фирмы «организация4», которая должна была заниматься строительством. О фирме «организация4» он узнал ДД.ММ.ГГГГ, когда ФИО78 привез ему документы. Техническими вопросами занимался ФИО78. С ФИО78 они ездили в регистрационную палату <адрес>. В регистрационную палату они ездили на автомобиле ФИО78. В регистрационной палате им сказали, что отсутствует ряд документов. В конечном итоге, организацию они так и не зарегистрировали. Через какое-то время ему (ФИО25) домой пришло уведомление, что в арбитражном суде рассматривается дело в отношении «организация4», «организация2», о незаконности проведенной сделки, там фигурировала фамилия Горанов. После этого, в 20-х числах октября, когда они были в офисе у ФИО70, он (ФИО25) попросил Дядюнова его заменить. Они с ФИО38 поехали в нотариальную контору, и в присутствии нотариуса он (ФИО25) передал ФИО38 все документы.

Где-то в декабре 2008 года ФИО78 при нем заплатил 1 300 000 рублей в банке, в 3-м микрорайоне <адрес>. ФИО78 сказал, что эти деньги вносятся в качестве уставного капитала. Он расписался в квитанциях за них. Было 2 счета, на которые положили эти деньги, были две квитанции. Он отдал квитанции ФИО78.

В должности генерального директора фирмы «организация4» он проработал с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. Зарплаты он не получал. Ни печати, ни бланков, ни документов у него не было. Подписи на чистых листах он никогда не ставил.

С Дядюновым он встречался 1 раз весной 2008 года, и 2-3 раза в период регистрации фирмы. Горанова он (ФИО25) видел 2 раза. 1 раз у нотариуса, и второй раз на очной ставке с Дядюновым.

Через некоторое время ему позвонил молодой человек и представился юристом, предложил встретиться, они с ним встретились. Он спрашивал ФИО25, кто за ним стоит.

Также свидетель пояснил, что такое имя, как ФИО169 ему ни о чем не говорит.

В ходе предварительного расследования ДД.ММ.ГГГГ свидетель показал, что до ДД.ММ.ГГГГ он находился в должности военного комиссара <адрес>. В двадцатых числах августа к нему на прием пришел мужчина по имени ФИО169 (фамилии он не помнит). Во время встречи он проконсультировал ФИО169 о правилах постановки на воинский учет при постоянной регистрации по месту жительства. В ходе беседы ФИО169 предложил ему возглавить коммерческую организацию, у которой имеется в собственности земельный участок недалеко от <адрес>. Олег сообщил, что если он (ФИО25) согласится, то ему необходимо будет приобрести долю в уставном капитале коммерческой организации. Со слов ФИО169 данная доля представляет собой земельный участок, стоимость которого составляет 1 300 000 рублей. Он (ФИО25) обещал подумать над предложением ФИО169, после чего они обменялись номерами мобильных телефонов. В начале сентября 2008 года ФИО169 позвонил ему на мобильный телефон и сказал, что можно начинать документальное оформление его руководства коммерческой организацией под названием «организация4». Он (ФИО25) договорился встретиться с ФИО169 ДД.ММ.ГГГГ В этот день ФИО169 привез ему две квитанции и сообщил, что он должен оплатить их. Получателем платежа в данных квитанциях было «организация3», общая сумма платежа составляла 1 300 000 рублей. ФИО169 пояснил, что это платеж за приобретение уставного капитала ООО «организация4». Он (ФИО25) оплатил данные квитанции    в    отделении    Сбербанка,    расположенном в    <адрес> на <адрес> отвез его на своем автомобиле (КИА, седан, темного цвета) в <адрес>, где около здания МИФНС РФ № по <адрес> они встретились с гражданином Горановым Сергеем Ивановичем. Олег пояснил, что Горанов С.И. является генеральным директором ООО «организация3», доля которой вложена в уставной капитал «организация4». Горанов СИ. передал ему (ФИО25) пакет документов, в соответствии с которым он приобретает у «организация3» 100 % долей в уставном капитале «организация4» и назначает себя на должность генерального директора «организация4», за что он должен перечислить на расчетный счет «организация3» денежные средства в суме 1 300 000 рублей, подписал данные документы и сдал их на регистрацию в МИФНС РФ № <адрес>. После этого ФИО169 сказал ему, чтобы он подписал Доверенность на получение пакета документов в МИФНС РФ № по <адрес>,    подтверждающих, что он (ФИО25) является генеральным директором    ООО    «организация4».    Кого    именно    он    уполномочил    данной доверенностью, он не помнит. Далее ФИО169 пояснил, что ему ФИО25) необходимо сдать пакет документов в регистрационную службу для регистрации его как генерального директора «организация4» и его право распоряжаться земельным участком, являвшимся уставным капиталом «организация4». ФИО169 пояснил ему, что документы для регистрационной службы получены, и что он лишь должен будет отвезти их на регистрацию в <адрес>. Примерно в двадцатых числах сентября Олег звонил ему и сообщил, что к нему приедет его знакомый и привезет ему пакет документов для сдачи в Солнечногорский отдел УФРС по <адрес>. К нему действительно приехал молодой человек и передал пакет документов. Что следовало из переданных документов он (ФИО25) не понял, но доверял ФИО169, что это необходимый процесс для регистрации, и что документы составлены верно. Из предыдущих бесед с ФИО169 он понял, что приобретаемый им в качестве долей в уставном фонде земельный участок имеет общую площадь 52 га. и расположен в <адрес>. ДД.ММ.ГГГГ он подал ранее полученные документы в <адрес> по <адрес>. Однако в конце октября 2008 года он получил по почте из УФРС по <адрес> Уведомление о приостановлении государственной регистрации. Содержание данного уведомления он не понял. Номер мобильного телефона ФИО169 он потерял, а ФИО169 с ним (ФИО25) на связь не выходил. В октябре 2008 года ему поступило предложение поступить на государственную службу, и он принял решение о продаже «организация4». Он (ФИО25) предложил своему знакомому ФИО38 приобрести у него 100 % уставного капитала «организация4» за 1 300 000 рублей. ФИО38 изучил документы «организация4» и сообщил о своем согласии приобрести у него данную организацию. После этого ФИО38 оформил все необходимые документы, он (ФИО25) подписал их, принял от ФИО38 в качестве оплаты 1 300 000 рублей. После этого к деятельности «организация4» отношения не имел. Земельный участок площадью 52 га. он на продажу не выставлял. Агентство недвижимости «<данные изъяты>» ему не знакомо (Т.2 л.д.55-58).

В судебном заседании ФИО25 подтвердил, что давал такие объяснения, однако показал, что денег ФИО38 ему не давал.

В ходе предварительного расследования ДД.ММ.ГГГГ свидетель ФИО25 пояснил о том, что в мае 2008 года на юбилее ФИО70 он познакомился с Дядюновым Сергеем. Последний предложил ему стать генеральным директором в организации, которая имеет в собственности земельный участок в районе <адрес>. Дядюнов отметил, что нужны серьезные, порядочные люди. В августе 2008 года Дядюнов сообщил, что он может приступать к работе. Также Дядюнов С. представил мужчину по имени ФИО78 и сказал, что последний будет заниматься оформлением всех необходимых документов по его трудоустройству. Он дал свое согласие на трудоустройство. Примерно в начале сентября 2008 года позвонил Михаил и сказал, что является помощником Дядюнова С. Они поехали сначала к нотариусу в <адрес>, где подписали какие-то документы, после чего поехали в одно из отделений Сбербанка России, где ФИО78 передал ему денежные средства в размере 1 300 000 рублей, которые он должен был заплатить за приобретение доли в организации, в которой становился генеральным директором. Денежные средства были перечислены на счет «организация3». В машине у ФИО78 он подписал два договора о приобретении долей в «организация4» за 1 300 000 рублей. В конце сентября 2008 года позвонил Михаил и сказал, что им необходимо встретиться, чтобы передать пакет документов для предоставления их в регистрационную службу <адрес> (Т.2 л.д. 205-211).

В судебном заседании свидетель подтвердил, что это его показания, и пояснил, что противоречия в его объяснениях и показаниях вызваны тем, что когда его вызывали к следователю для дачи объяснений, он сказал об этом Дядюнову и ФИО70, и они попросили его не говорить про них, а сказать, что был некий ФИО169, который говорил ему (ФИО25) что надо делать. ФИО169 – это вымышленное лицо.

Свидетель защиты ФИО71, пояснил, что он работал в «организация40» с ДД.ММ.ГГГГ помощником генерального директора по безопасности. Фактически, он был руководителем службы безопасности. Он переходил из одного юридического лица в другое, но это были формальности. В ноябре 2008 года возникли проблемы по земельному участку в д. <адрес>, якобы, он был уведен из активов компании «организация1». Ему было известно о целях создания «организация1». Он участвовал в инвентаризации активов, среди которых был земельный участок площадью, примерно 50 га. Данный участок перешел в «организация1» от ФИО87. Номинальным генеральным директором «организация1» был ФИО7 на тот момент. Практика назначения номинальных директоров была введена ЗАО «организация6». Когда создавалось «организация1», в феврале 2006 года, от генерального директора поступило указание о сборе документов для создания архива, который необходимо было скрыть от правоохранительных органов. Все документы лежали в клетчатых сумках, также там лежали и печати. Целью создания «организация1» было легализация активов, чтобы они были пригодны для продажи или застроек, или для инвестиционных проектов. Архив располагался не на территории компании. Там работала ФИО204. Генеральный директор издал приказ о порядке доступа к архиву. Доступ имели генеральный директор, архивариус и сотрудники юридического департамента. Также все документы архива были отсканированы на жесткий диск. Архив был тайным, потому что активы приобретались путем рейдерских захватов. Такими способами было приобретено примерно 50 000 га. Существовали различные схемы приобретения активов. В холдинг входило примерно 150 компаний. Такие организации, как «<данные изъяты>», «<данные изъяты>» также входили в холдинг.

Человеку просто предлагалось стать номинальным генеральным директором одной из компаний. За это человеку доплачивалось. «Номинальные» директоры не могли принимать решения, они даже не понимали, что происходит. Они просто расписывались на документах. Печати были в бухгалтерии. У директоров печатей не было. На случай форс-мажорных обстоятельств, в юридическом департаменте были чистые листы с подписями директоров. Однако, сам он не видел, чтобы кто-то из сотрудников ставил свои подписи на чистых листах. В функции генерального директора входило получение корреспонденции. Корреспонденцию могло получать также лицо по доверенности

Документ об изменении устава, документы по подготовкам к сделкам готовили юристы. Распределял полномочия ФИО148. Пароли на компьютерах сотрудников имелись. ФИО206 была юристом. В настоящее время в компании она не работает.

Ему не были известны случаи, чтобы Дядюнов изготавливал юридические документы, он сидел за соседним с Дядюновым столом. В компании проходили аудиты. Последний аудит был ДД.ММ.ГГГГ. Земельный участок в районе <адрес> был выделен красным шрифтом в акте приема-передачи, так как на него не было свидетельства о праве собственности.

Также свидетель пояснил, что вся работа строилась на достижение результата. Были и случаи подделки документов ЗАО «<данные изъяты>», ЗАО «организация6», «организация40».

Свидетель защиты ФИО72 показала, что Дядюнова С.В. она знает с 1994 года. В период времени 2007-2009 года они проживали совместно, отношения были нормальные.

ФИО78 работал с Сергеем, отношения у них с ним были приятельские. Когда они были на юбилее у ФИО70, там был ФИО25, но лично с ними она не знакома.

Дядюнов пользовался только одним телефоном, с номером 7965398, другого телефона она у него не видела. Таких случаев, чтобы на их телефон звонили с незнакомого номера и просили позвать супруга, не было. Она (ФИО72) иногда пользовалась домашним телефоном. Дядюнов никогда не подходил к домашнему телефону.

В августе 2007 года он болел, у него был асептический некроз. Они долго искали врачей, потом нашли врача, который сказал, что можно сохранить сустав. ДД.ММ.ГГГГ Дядюнов лег на операцию, ДД.ММ.ГГГГ ему сделали операцию. Выписали Дядюнова ДД.ММ.ГГГГ. После операции он заново учился ходить. Она всегда была рядом, ухаживала за ним. Иногда они с ним выезжали в поликлинику. С ДД.ММ.ГГГГ до середины ноября Дядюнов всегда был дома. ДД.ММ.ГГГГ они были на приеме у хирурга, Дядюнову снимали шов. Это было очень травматично и болезненно. Потом они поехали домой, и Дядюнов весь день лежал на кровати. В ноябре 2007 года Дядюнов рассказал ей, что у него на работе случился служебный роман с ФИО75. В середине ноября они решили поехать в Ялту. С ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ они были в Ялте в отеле «<данные изъяты>». Они брали с собой мобильные телефоны. В декабре 2007 года Дядюнов начал садиться за руль, но чувствовал себя не очень хорошо. В конце декабря 2007 года они расстались. Дядюнов снял себе квартиру. Но потом он вернулся к ней, потому что они должны были ехать в Рим. Они занимались реабилитацией. Дядюнову врачи рекомендовали бассейн. С февраля по апрель 2008 года они по утрам ходили в бассейн, который расположен недалеко от их дома.

Горанова и Сковыкина она не знает, эти фамилии она услышала, когда к ним пришли с обыском. Дядюнова С.В. во время обыска дома не было, он приехал позже. Сотрудники посмотрели тумбочки, а когда Сергей приехал, он отдал им еще какие-то документы.

Суд отмечает, что показания представителя потерпевшей стороны ФИО15, свидетелей ФИО73, ФИО76, ФИО75, ФИО11, ФИО9, ФИО77, ФИО78, ФИО7, ФИО25, последовательны, изложение ими событий подробное, показания указанных лиц согласуются между собой и с другими доказательствами, имеющимися в материалах уголовного дела, при этом потерпевший, свидетели предупреждены судом об уголовной ответственности за дачу заведомо ложных показаний. У суда нет оснований не доверять им, не установлено каких –либо причин и для оговора подсудимых с их стороны, поэтому данные показания суд считает правдивыми и кладет их в основу приговора.

Оценивая собранные по делу доказательства в их совокупности с точки зрения их допустимости, относимости и достоверности, суд приходит к выводу о доказанности стороной обвинения виновности подсудимых в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.159 УК РФ, поскольку они совершила мошенничество, то есть приобретение права на чужое имущество путем обмана и злоупотребления доверием, совершенное организованной группой, в особо крупном размере, то есть преступление, предусмотренное ч.4 ст.159 УК РФ.

Суд критически относится к показаниям подсудимых об их непричастности к совершению инкриминируемого им преступления, и расценивает их как избранный ими способ защиты с целью избежать наказания за содеянное, поскольку, показания, данные ими в ходе судебного разбирательства, опровергаются последовательными показаниями свидетелей, иными представленными стороной обвинения, и исследованными судом, доказательствами по делу.

    Так же суд не может принять во внимание показания свидетелей со стороны защиты ФИО72 и ФИО71, поскольку они так же опровергаются показаниями допрошенных свидетелей со стороны обвинения, иными доказательствами по делу, при этом свидетель ФИО72 является женой подсудимого Дядюнова С.В.

Из показаний представителя потерпевшего «организация2» ФИО15, видно, что в «организация2» он работает с ДД.ММ.ГГГГ в должности юрисконсульта. Участок, о котором идет речь в данном уголовном деле находится в <адрес> в д. Благовещенка. «организация2» владело участком в д. Благовещенка, площадью 52 га.

Свидетель ФИО73, пояснила, что она работает главным бухгалтером в «организация1» с ДД.ММ.ГГГГ. «организация1» занимается управлением недвижимостью, они являются управляющей компанией. У «организация1» заключен договор на оказание юридических услуг с «организация2». «организация2» предоставляет в аренду земельные участки, производит их межевание. Земельный участок в <адрес> находился во владении «организация2». Данный участок до настоящего времени стоит на учете у «организация2». Один из сотрудников «организация2» нашел в Интернете объявление о продаже данного участка. У них была назначена комиссия. Земельный налог за данный участок платили с площади в 52 га. Потом ей ФИО85 поручил вести бухгалтерский учет «организация3». Что это за организация, она не знает. Организация «организация4» ей не известна, но она про нее слышала.

ДД.ММ.ГГГГ Дядюнов устроился на работу в «организация1», он являлся начальником отдела землеустройства. Он занимался земельными работами. Ей (ФИО73) он предоставлял кадастровые планы. ФИО75 в «организация1» является начальником юридического департамента. Никто из «организация1» не давал объявление о продаже участка в <адрес>, это объявление дали третьи лица, свидетельство было на 89 га, но кадастровый план имеется на 52 га. У них в компании существовали корпоративные телефоны. У Дядюнова С.В. и ФИО75 тоже были корпоративные телефоны. ФИО75 состояла в близких отношениях с Дядюновым, и он пользовался ее корпоративным телефоном, она начала об этом говорить с осени 2007 года, но жаловалась не постоянно, а периодически на то, что Дядюнов бил ей стекла, на то, что Дядюнов забирал у ФИО75 ее мобильные телефоны.

Свидетель ФИО75, пояснила, что она устроилась на работу в «организация1» в августе 2006 года юрисконсультом. Дядюнов работал в «организация1» начальником отдела землеустройства, Он занимался земельными работами. В марте 2007 года до задержания Дядюнова, у них начались личные отношения с Дядюновым. Они проживали совместно по ее адресу регистрации с ноября 2007 года по ДД.ММ.ГГГГ, с ДД.ММ.ГГГГ по сентябрь 2009 года. С ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ они были в Греции, в мае 2008 и 2009 года они были в <адрес>. С сентября 2007 года они снимали квартиру, в январе 2008 года она съехала оттуда. Дядюнов брал ее с собой на встречи. На встречи они ездили на автомобиле Дядюнова «Ленд Ровер».

У нее (ФИО75) было два телефона. Рабочий и личный. Дядюнов проявлял повышенный контроль. Как-то Дядюнов стал забирать у нее ее телефоны, общался по ним. Она даже блокировала иногда свой личный мобильный телефон. В конце 2008 года ей позвонили и спросили, где Дядюнов. Иногда звонили, и когда она брала трубку, в нее просто молчали. Когда Дядюнов возвращал ей телефоны, все номера он стирал.

В конце 2007 года, Дядюнова положили на операцию. После операции Дядюнов мог передвигаться пешком, потом начал сам садиться за руль и управлять машиной. До задержания Дядюнов редко появлялся на работе, убирал какие-то бумаги.

     Более того, детализация телефонных соединений телефонного номера Сковыкина Л.Г. № отражает связь последнего с Дядюновым С.В. через телефонные номера, принадлежащие ФИО75, а именно по личному номеру № звонки в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, а также по номеру № звонок ДД.ММ.ГГГГ. Несмотря на то, что Дядюнов С.В. отрицает использование им телефонных номеров ФИО75, данный факт подтверждается, кроме того, и показаниями свидетелей ФИО75, ФИО73, ФИО77

     Необходимо отметить, что также имеется звонок ДД.ММ.ГГГГ с телефонного номера Сковыкина Л.Г. на стационарный телефон № – зарегистрированный на адрес: <адрес>, то есть по месту проживания Дядюнова С.В., что полностью подтверждает факт знакомства последнего с Сковыкиным Л.Г.

     В ходе судебного следствия Сковыкин Л.Г. в своих показаниях не заявлял суду, что он знаком с ФИО75 и что звонил именно ей. Таким образом, по мнению суда, Сковыкин Л.Г. использовал телефонные номера ФИО75 исключительно для связи с Дядюновым С.В. для обсуждения своих совместных преступных действий.

     При этом подсудимый Сковыкин Л.Г. в судебном заседании пояснил, что в 2006 году ФИО24 познакомил его (Сковыкина) с Горановым. Они начали общаться с Горановым. Горанов предложил ему поучаствовать в сделке по выведению земельного участка из одной фирмы и введению его в другую.

Свидетель ФИО76, пояснил, что он работал в «организация1» заместителем генерального директора по экономической безопасности с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. «организация1» - это управляющая компания, она управляет компаниями ««организация12», «организация2», «организация41», «организация25» и другими. У «организация2» имеются активы в пределах <адрес>, в основном земельные участки. Сейчас эта компания пытается вернуть спорный земельный участок. В ноябре 2008 года в Интернете появилось объявление, которое выставили неизвестные люди, что участок площадью 52 га. выставлен на продажу. Они выезжали в компанию, которая продавала этот участок, они оказались посредниками, и отказались дать контакты того, кто его продает. Юристы решали вопрос о возврате данного земельного участка через «организация3».

Из показаний свидетеля ФИО11, видно что, он является индивидуальным предпринимателем в г. ФИО61. Примерно, два года назад к нему обращался его знакомый, который попросил зарегистрировать Горанову земельный участок, так как Горанов не понимал, что твориться в регистрационной палате, а он (ФИО11) четыре года назад уже проводил сделки в регистрационной палате. Он сказал, что документы лежат в регистрационной палате <адрес>. Ему (ФИО11) дали нотариально заверенную доверенность, чтобы он зарегистрировал участок, свидетельство о регистрации земельного участка, и документы, обосновывающие это свидетельство. От чьего имени была доверенность, он не помнит. Когда он обратился в регистрационную палату для внесения изменений в площадь земельного участка, ему дали письмо, что регистрация этого участка невозможна, так как необходимы были еще документы. Он довел эти сведения до Горанова, Горанов сказал, что таких документов нет. Собственником данного земельного участка было юридическое лицо

Свидетель ФИО9, пояснил, что с февраля 2007 года по январь 2008 года в «организация1» он был начальником отдела продаж. Организация «организация2» владеет земельными участками. «организация1» управляющая компания для «организация2». Земельные участки «организация2» находятся в <адрес>. В д. <адрес> имеется земельный участок. Уточненную площадь он не знает, но когда-то она была примерно 55 га. Они на совещаниях задавали Дядюнову вопрос, когда закончится регистрация данного земельного участка, но ответа так и не получали.

По своей должности он (ФИО9) должен был знать о выбытии из владения «организация2» земельного участка в <адрес>. Так-же свидетель пояснил, что чистые листы он никогда не подписывал.

В ходе предварительно следствия он дал показания о том, что с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ он являлся генеральным директором управляющей компании «организация5», которая осуществляла управление «организация2», в собственности которого находятся земельные участки, в том числе земельный участок (кадастровый номер №) общей площадью 527825 кв. м., расположенный вблизи д. <адрес>а <адрес>. В период его нахождения на должности генерального директора «организация5», «организация2» не учреждал каких-либо коммерческих организаций и никогда не вносило данный земельный участок в качестве неденежного вклада в уставной капитал «организация3» (ИНН №) и каких-либо других организаций. Каких-либо договорных отношений «организация2» с «организация3» не заключало, никаких документов он не подписывал. С Горановым С.И. он не знаком, никаких отношений с ним не имел. Примерно в конце сентября – начале октябре 2008 года он в интернете обнаружил, что участок земли, принадлежащий «организация2» продается сторонней компанией.

ФИО78 находился в подчинении Дядюнова, занимался оформлением землеустроительных дел на земельные участки, общался с государственными организациями, компаниями, занимающимися межеванием земель (Т.8 л.д.12-16).

В судебном заседании ФИО9 подтвердил данные оглашенные показания, и сказал, что видел объявление о продаже участка.

Свидетель ФИО77, пояснил, что с июля 2007 года он работал заместителем директора департамента безопасности в «организация40», ушел с работы в июле 2009 года. Дядюнов работал в «организация1», в его подчинении Дядюнов не находился. Дядюнов занимался земельными активами. В октябре 2008 года ФИО9 обратился по поводу земельного участка в <адрес> в службу безопасности, они проводили расследование. Их сотрудники выехали на фирму, которая продавала этот участок. Организация, которая продавала этот участок, называлась «организация3», генеральным директором которой был Горанов. Более 99% активов «организация3» было у «организация2». Они обращались с иском в суд. В суде участок вернули из владения «организация4» в «организация3». Директором «организация4» был ФИО25. Земельный участок перешел из «организация3» в «организация4», путем внесения его в уставной капитал. Когда они обратились в суд, Горанов подал документы на ликвидацию «организация3». Потом сотрудники обратились в милицию с заявлением.

Когда Дядюнова задержали, они взяли детализацию его телефонных звонков, и обнаружили больное количество его переговоров с ФИО25, который является генеральным директором «организация4». Потом в «организация4» появился другой директор – ФИО38. Им это показалось подозрительным. Также свидетелю известно со слов сотрудников, что ФИО75 им говорила, что Дядюнов пользовался ее телефоном.

Свидетель ФИО78, пояснил, что с ФИО25 его познакомил Дядюнов и попросил посодействовать ему в оформлении каких-то документов. Общались они примерно два месяца. Они ездили к нотариусу, в регистрационную палату, оформляли какие-то документы. Им надо было заверить документы у нотариуса, заехать в сберкассу и оплатить квитанции. К нотариусу он с ФИО25 не попали. Они поехали в сберкассу. У них было два конверта, в каждом, кажется, было по 600 000 рублей. И были две квитанции. Деньги ему в обычном черном пакете передавал Дядюнов. Один раз ему дали печать, когда надо было заверить у нотариуса документы. ФИО25 говорил, что он директор. Потом его надо было переоформить. И потом надо было оформить еще одного человека, зовут которого Сергей.

Из показаний свидетеля ФИО7, видно, что в апреле 2008 года он работал юристом в «организация1», а также до марта 2009 года являлся номинальным генеральным директором «организация5». Он слышал, что сотрудники «организация1» нашли в Интернете объявление о продаже земельного участка, находящегося в д. <адрес>. Этот земельный участок входил в уставной капитал «организация1». Площадь земельного участка примерно 50 га. После обнаружения этого объявления, служба безопасности поехала в агентство недвижимости и запросила правоустанавливающие документы. И обнаружилось, что этот участок был внесен в уставной капитал «организация4» на основании протокола собрания учредителей. Потом из «организация4» в уставной капитал другой организации. Их сотрудники ездили в регистрационную палату и налоговую инспекцию г. Королев, получали выписку из ЕГРЮЛ. В этих документах фигурировала фамилия Горанов. Когда все выяснили, он (ФИО7) в 2008 году подал заявление в милицию.

В ходе предварительного следствия следователь показал ему (ФИО7) протокол, на основании которого земельный участок перешел из одной фирмы в уставной капитал другой фирмы, где стояла, якобы, его подпись. Данный протокол он (ФИО7) не подписывал. На данном протоколе стоит печать организации, но на момент составления протокола действовала уже другая печать. Старая печать была заменена на основании приказа, когда он (ФИО7) стал генеральным директором, действовала уже новая печать. Доступ к печатям был у руководства «организация1», они находились в бухгалтериии. «организация5» и «организация2» фактически подчинялись «организация1». Поэтому печати были в бухгалтерии «организация1». Где была старая печать, он (ФИО7) не знает.

Также свидетель пояснил, что он никогда не подписывал чистые листы бумаги. Он имел право работать только за своим компьютером. В компании были корпоративные телефоны, но они не передавались. Он ФИО7) пользовался только своим телефоном, пользоваться чужым телефоном у него не было необходимости.

Кроме того, свидетель пояснил, что знает Дядюнова в связи со своей служебной деятельностью, он (Дядюнов) занимал должность начальника землеустроительного отдела.

Суд отмечает, что показания свидетеля ФИО7 подтверждаются как заключением почерковедческой экспертизы № от 22-ДД.ММ.ГГГГ, так и заключением повторной почерковедческой экспертизы №э от ДД.ММ.ГГГГ.

Из заявления представителя «организация2», генерального директора управляющей компании «организация5» ФИО7 от ДД.ММ.ГГГГ усматривается, что он просит о привлечении к уголовной ответственности лиц, причастных к хищению мошенническим путем земельного участка с кадастровым номером №, общей площадью 52, 7825 Га, кадастровой стоимостью 1 832 397, 27 рублей.

Из показаний свидетеля ФИО25, видно, что когда он работал военным комиссаром <адрес>, он познакомился с Дядюновым. Они встретились на одном празднике где-то в мае 2008 года, потом они еще раз виделись в 2009 года в <адрес>. Дядюнов, когда они были в офисе у ФИО70, предложил ему возглавить фирму, которой раньше руководил Горанов, но Горанов куда-то уезжал. Ему предлагалось стать генеральным директором фирмы «организация4», которая должна была заниматься строительством. О фирме «организация4» он узнал ДД.ММ.ГГГГ, когда Михаил привез ему документы. Техническими вопросами занимался ФИО78. С Кривоносовым они ездили в регистрационную палату <адрес>. В регистрационную палату они ездили на автомобиле ФИО78. В регистрационной палате им сказали, что отсутствует ряд документов. В конечном итоге, организацию они так и не зарегистрировали. Через какое-то время ему (ФИО25) домой пришло уведомление, что в арбитражном суде рассматривается дело в отношении «организация4», «организация2», о незаконности проведенной сделки, там фигурировала фамилия Горанов. После этого, в 20-х числах октября, когда они были в офисе у ФИО70, он (ФИО25) попросил Дядюнова его заменить. Они с ФИО38 поехали в нотариальную контору, и в присутствии нотариуса он ФИО25) передал ФИО38 все документы.

Где-то в декабре 2008 года ФИО78 при нем заплатил 1 300 000 рублей в банке, в 3-м микрорайоне <адрес>. ФИО78 сказал, что эти деньги вносятся в качестве уставного капитала. Он расписался в квитанциях за них. Было 2 счета, на которые положили эти деньги, были две квитанции. Он отдал квитанции ФИО78.

В должности генерального директора фирмы «организация4» он проработал с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. Зарплаты он не получал. Ни печати, ни бланков, ни документов у него не было. Подписи на чистых листах он никогда не ставил.

С Дядюновым он встречался 1 раз весной 2008 года, и 2-3 раза в период регистрации фирмы. Горанова он ФИО25) видел 2 раза. 1 раз у нотариуса, и второй раз на очной ставке с Дядюновым.

Через некоторое время ему позвонил молодой человек и представился юристом, предложил встретиться, они с ним встретились. Он спрашивал ФИО25, кто за ним стоит.

Также свидетель пояснил, что такое имя, как ФИО169 ему ни о чем не говорит.

В судебном заседании были оглашены объяснения ФИО25 от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которым, до ДД.ММ.ГГГГ он находился в должности военного комиссара <адрес>. В двадцатых числах августа к нему на прием пришел мужчина по имени ФИО169 (фамилии он не помнит). Во время встречи он проконсультировал ФИО169 о правилах постановки на воинский учет при постоянной регистрации по месту жительства. В ходе беседы ФИО169 предложил ему возглавить коммерческую организацию, у которой имеется в собственности земельный участок недалеко от <адрес>. ФИО169 сообщил, что если он (ФИО25) согласится, то ему необходимо будет приобрести долю в уставном капитале коммерческой организации. Со слов ФИО169 данная доля представляет собой земельный участок, стоимость которого составляет 1 300 000 рублей. Он (ФИО25) обещал подумать над предложением ФИО169, после чего они обменялись номерами мобильных телефонов. В начале сентября 2008 года ФИО169 позвонил ему на мобильный телефон и сказал, что можно начинать документальное оформление его руководства коммерческой организацией под названием «организация4». Он ФИО25) договорился встретиться с ФИО169 ДД.ММ.ГГГГ В этот день ФИО169 привез ему две квитанции и сообщил, что он должен оплатить их. Получателем платежа в данных квитанциях было «организация3», общая сумма платежа составляла 1 300 000 рублей. ФИО169 пояснил, что это платеж за приобретение уставного капитала ООО «организация4». Он (ФИО25) оплатил данные квитанции    в    отделении    Сбербанка,    расположенном в    <адрес> на <адрес> отвез его на своем автомобиле (КИА, седан, темного цвета) в <адрес>, где около здания МИФНС РФ № по <адрес> они встретились с гражданином Горановым Сергеем Ивановичем. ФИО169 пояснил, что Горанов С.И. является генеральным директором ООО «организация3», доля которой вложена в уставной капитал «организация4». Горанов СИ. передал ему (ФИО25) пакет документов, в соответствии с которым он приобретает у «организация3» 100 % долей в уставном капитале «организация4» и назначает себя на должность генерального директора «организация4», за что он должен перечислить на расчетный счет «организация3» денежные средства в суме 1 300 000 рублей, подписал данные документы и сдал их на регистрацию в МИФНС РФ № <адрес>. После этого ФИО169 сказал ему, чтобы он подписал Доверенность на получение пакета документов в МИФНС РФ № по <адрес>,    подтверждающих, что он (ФИО25) является генеральным директором    ООО    «организация4».    Кого    именно    он    уполномочил    данной доверенностью, он не помнит. Далее ФИО169 пояснил, что ему (ФИО25) необходимо сдать пакет документов в регистрационную службу для регистрации его как генерального директора «организация4» и его право распоряжаться земельным участком, являвшимся уставным капиталом «организация4». ФИО169 пояснил ему, что документы для регистрационной службы получены, и что он лишь должен будет отвезти их на регистрацию в Солнечногорский отдел PC по <адрес>. Примерно в двадцатых числах сентября ФИО169 звонил ему и сообщил, что к нему приедет его знакомый и привезет ему пакет документов для сдачи в Солнечногорский отдел УФРС по <адрес>. К нему действительно приехал молодой человек и передал пакет документов. Что следовало из переданных документов он ФИО25) не понял, но доверял ФИО169, что это необходимый процесс для регистрации, и что документы составлены верно. Из предыдущих бесед с ФИО169 он понял, что приобретаемый им в качестве долей в уставном фонде земельный участок имеет общую площадь 52 га. и расположен в <адрес>. ДД.ММ.ГГГГ он подал ранее полученные документы в Солнечногорский отдел УФРС по <адрес>. Однако в конце октября 2008 года он получил по почте из УФРС по <адрес> Уведомление о приостановлении государственной регистрации. Содержание данного уведомления он не понял. Номер мобильного телефона ФИО169 он потерял, а ФИО169 с ним (ФИО25) на связь не выходил. В октябре 2008 года ему поступило предложение поступить на государственную службу, и он принял решение о продаже «организация4». Он (ФИО25) предложил своему знакомому ФИО38 приобрести у него 100 % уставного капитала «организация4» за 1 300 000 рублей. ФИО38 изучил документы «организация4» и сообщил о своем согласии приобрести у него данную организацию. После этого ФИО38 оформил все необходимые документы, он (ФИО25) подписал их, принял от ФИО38 в качестве оплаты 1 300 000 рублей. После этого к деятельности «организация4» отношения не имел. Земельный участок площадью 52 га. он на продажу не выставлял. Агентство недвижимости «<данные изъяты>» ему не знакомо (Т.2 л.д.55-58).

Однако, в ходе предварительного расследования ДД.ММ.ГГГГ свидетель ФИО25 дал показания о том, что в мае 2008 года на юбилее ФИО70 он познакомился с Дядюновым Сергеем. Последний предложил ему стать генеральным директором в организации, которая имеет в собственности земельный участок в районе <адрес> Дядюнов отметил, что нужны серьезные, порядочные люди. В августе 2008 года Дядюнов сообщил, что он может приступать к работе. Также Дядюнов С. представил мужчину по имени ФИО78 и сказал, что последний будет заниматься оформлением всех необходимых документов по его трудоустройству. Он дал свое согласие на трудоустройство. Примерно в начале сентября 2008 года позвонил ФИО78 и сказал, что является помощником Дядюнова С. Они поехали сначала к нотариусу в <адрес>, где подписали какие-то документы, после чего поехали в одно из отделений Сбербанка России, где ФИО78 передал ему денежные средства в размере 1 300 000 рублей, которые он должен был заплатить за приобретение доли в организации, в которой становился генеральным директором. Денежные средства были перечислены на счет «организация3». В машине у ФИО78 он подписал два договора о приобретении долей в «организация4» за 1 300 000 рублей. В конце сентября 2008 года позвонил ФИО78 и сказал, что им необходимо встретиться, чтобы передать пакет документов для предоставления их в регистрационную службу <адрес> (Т.2 л.д. 205-210).

В судебном заседании свидетель подтвердил, что это его показания, и пояснил, что противоречия в его объяснениях и показаниях вызваны тем, что когда его вызывали к следователю для дачи объяснений, он сказал об этом Дядюнову и ФИО70, и они попросили его не говорить про них, а сказать, что был некий ФИО169, который говорил ему (ФИО25) что надо делать. ФИО169 – это вымышленное лицо.

Таким образом, прося ФИО25. не говорить про него (Дядюнова), а напротив, сказать, что был некий мужчина по имени ФИО169, Дядюнов С.В. пытался ввести органы предварительного расследование в заблуждение, осознавая совершение им мошенических действий.

     В судебном заседании установлено, что инкриминируемое подсудимым преступление было совершены организованной группой, поскольку в его совершении участвовала устойчивая группа лиц, заранее объединившихся для совершения преступления, предусмотренного ч.4 ст.159 УК РФ. Об устойчивости данной организованной группы свидетельствует наличие заранее разработанного плана совместной преступной деятельности, распределение функций между членами группы при подготовке к совершению преступления и осуществлении преступного умысла, большой временной промежуток ее существования, а также техническая оснащенность и осведомленность ее членов.

      Не нашли своего объективного подтверждения в ходе судебного следствия и доводы подсудимых и стороны защиты о том, что Дядюнов С.В., Горанов С.И. и Сковыкин Л.Г. ранее знакомы не были, узнали о существовании друг друга только после задержания и нахождения в СИЗО.

Так, для успешного осуществления преступного результата члены организованной группы были обеспечены необходимыми техническими средствами – мобильными телефонами для осуществления оперативной связи, компьютерными программами для создания документов. Деятельность преступной группы носила стабильный, постоянный характер с четко распределенными ролями внутри группы, с соблюдением принципов конспирации, выражавшихся в том, что соучастники не знали полного состава группы и действовали под общим руководством Дядюнова С.В. и других неустановленных соучастников.

Для осуществления преступного умысла Дядюнов С.В. привлек Сковыкина Л.Г., которого посвятил в детали преступного плана, поручил ему поиск фирмы, зарегистрированной не позднее 2006 года в налоговой инспекции по <адрес>, необходимой для вывода указанного земельного участка, а также поручил найти подконтрольное лицо для назначения его генеральным директором общества.

Кроме того, Дядюнов С.В. договорился со Сковыкиным Л.Г. о мерах безопасности и конспирации. Для оперативной связи и конспирации при совершении преступления участники использовали средства мобильной связи, при этом Дядюнов С.В. общался со Сковыкиным Л.Г., используя телефонный номер, зарегистрированный на имя ФИО75, не осведомленной о преступных намерениях организованной группы.

Четкое распределение ролей в группе выражалось в том, что, действуя в различных сочетаниях между собой, соучастники осуществляли четкие преступные действия, направленные на незаконное приобретение права на земельный участок, с целью его последующей реализации лицам, не осведомленным о преступных намерениях участников организованной группы и получения материальной выгоды.

Суд отмечает, что в случаях создания коммерческой организации без намерения фактически осуществлять предпринимательскую деятельность, имеющего целью хищение имущества или приобретение права на него, содеянное полностью охватывается составом мошенничества.

Согласно протоколу осмотра от ДД.ММ.ГГГГ системного блока, изъятого в ходе обыска в жилище Горанова С.И., в ходе которого было установлено: системный блок компьютера в корпусе белого цвета с синими вставками, в котором находятся жесткие диски: «Seagate» (Сиаджете) ST340015A, ««Seagate»» (Сиаджете) №. На жестких дисках обнаружены текстовые файлы(*.doc), представляющие собой заготовки следующих документов: Акт приема передачи имущества от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому «организация3» передает в «организация4» в уставной капитал земельный участок с кадастровым номером №; протокол № общего собрания «организация3» от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому Горанов С.И. и «организация2» решили ликвидировать «организация3»; протокол № внеочередного собрания участников «организация3» от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому Горанов С.И. и «организация2» решили создать «организация4» передав в уставной капитал земельный участок с кадастровым номером №; решение № участника «организация3» от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому Горанов С.И. назначен генеральным директором «организация3»; устав «организация4»; доверенность ФИО40 от «организация4» в лице Горанова С.И.; решение № единственного учредителя «организация4» от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому «организация3» в лице Горанова С.И. решило создать «организация4», передав в уставной капитал земельный участок с кадастровым номером №.

Так, Сковыкин Л.Г. через знакомого ФИО24, приискал «организация3» (ОГРН №), познакомился с Горановым С.И., которого по согласованию с Дядюновым С.В., исполняя отведенную ему в организованной преступной группе роль, действуя из корыстных побуждений и в интересах соучастников, обещаниями легкой наживы и денежного вознаграждения за осуществление действий, необходимых для незаконного приобретения права на земельный участок, вовлек Горанова С.И. в состав организованной группы, посвятив в преступный план.

Далее Сковыкин Л.Г., по указанию Дядюнова С.В., осуществлял передачу Горанову С.И., подготовленных неустановленными лицами, поддельных документов, необходимых для осуществления преступных действий, направленных на достижение цели по незаконному приобретению права на земельный участок.

    Согласно справке «организация2», от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с Кадастровым планом земельного участка (выписка из государственного земельного кадастра) № от ДД.ММ.ГГГГ, выданным <данные изъяты>» по земельному участку (кадастровый номер №) площадью 52, 7825 га, расположенному по адресному ориентиру: <адрес>, кадастровая стоимость участка составляет 1 832 397, 27 рублей из расчета 34 716,0 рублей за 1 га. (удельный показатель кадастровой стоимости земель по <адрес> по состоянию на 2007 год.

Согласно выписке из государственного земельного кадастра № от ДД.ММ.ГГГГ, земельный участок для сельскохозяйственного производства, находящийся по адресу: <адрес>, имеет площадь 527825 кв.м., является собственностью «организация2», площадь земельного участка соответствует материалам межевания, кадастровый номер участка: №.

    Данная выписка подтверждается бухгалтерским балансом «организация2» на ДД.ММ.ГГГГ.

    Согласно ответу на запрос УФРС по <адрес>, по земельному участку с кадастровым номером № выданы свидетельства о регистрации прав собственности на «организация2» серии НА № от ДД.ММ.ГГГГ. Также выданы свидетельства о регистрации прав собственности на «организация3» серии № от ДД.ММ.ГГГГ и «организация4» серии № от ДД.ММ.ГГГГ, которые были получены Горановым С.И.

Горанов С.И., действуя из корыстных побуждений, согласно отведенной ему роли, взяв на себя обязательства, стал генеральным директором «организация3», четко выполняя все необходимые действия, направленные на незаконное приобретение права на земельный участок, исполняя указания Дядюнова С.В., переданные через Сковыкина Л.Г., будучи лично с ним не знакомым.

Действуя в соответствии с разработанным преступным планом, Дядюнов С.В., Сковыкин Л.Г., Горанов С.И. и неустановленные лица, путем подделки документов, внесли в уставной капитал «организация3» земельный участок, принадлежащий «организация2», путем предоставления поддельных документов в Межрайонную инспекцию Федеральной налоговой службы (МИФНС) России № по <адрес>, расположенную по адресу: <адрес>, зарегистрировали изменения сведений в едином государственном реестре юридических лиц, а также получили в <данные изъяты> службы (УФРС) по <адрес>, по адресу: <адрес>, свидетельство на право собственности «организация3» на земельный участок.

Продолжая свои преступные действия, Дядюнов С.В., Горанов С.И., Сковыкин Л.Г. и неустановленные лица, с целью придания законности перехода права на земельный участок и получения материальной выгоды, путем подделки документов учредили «организация4» (ОГРН №), в уставной капитал которого внесли данный земельный участок, а затем перерегистрировали право собственности на указанное общество в регистрационной службе.

В целях сокрытия следов преступления, Дядюнов С.В., продолжая реализацию преступного плана, действуя в интересах соучастников организованной преступной группы, привлек знакомого и неосведомленного о преступных намерениях организованной преступной группы ФИО25 для смены учредителей и генерального директора «организация4», которого через ФИО78, также неосведомленного о преступных намерениях членов организованной преступной группы, обеспечил денежными средствами в размере 1300000 рублей для приобретения 100 % долей в уставном капитале «организация4».

Одновременно с этим, Сковыкин Л.Г. по указанию Дядюнова С.В., сообщил Горанову С.И. о необходимости продажи «организация4», предоставив последнему заранее подготовленные договоры купли-продажи доли в уставном капитале «организация4» от 6 и ДД.ММ.ГГГГ, согласно которым ФИО25 стал участником «организация4», а Горанов С.И. получил право на распоряжение денежными средствами в размере 1300000 рублей, переданными Дядюновым С.В. ФИО25 и перечисленными последним на расчетный счет «организация3».

После чего ФИО25, в соответствии с преступным планом Дядюнова С.В. и по его указанию, назначил себя генеральным директором «организация4», а Горанов С.И. как генеральный директор «организация3» распорядился поступившими на счет общества денежными средствами по своему усмотрению, передав при этом неустановленную часть Сковыкину Л.Г.

Далее Горанов С.И., действуя в интересах соучастников, с целью сокрытия следов преступления и обеспечения невозможности возврата права «организация2» на земельный участок, подал на государственную регистрацию необходимые для ликвидации «организация3»документы в МИФНС России № по <адрес>, расположенной по адресу: <адрес>.

Таким образом, органами предварительного расследования правильно квалифицированы действия Дядюнова С.В., Горанова С.И. и Сковыкина Л.Г. по ч.4 ст.159 УК РФ, при обстоятельствах, установленных в судебном заседании.

Суд отмечает, что содеянное подсудимыми является соисполнительством, объединенным единым умыслом, и корыстным мотивом, соответственно, в силу ч.2 ст.34 УК РФ, не требует дополнительной квалификации по ст.33 УК РФ.

При назначении вида и размера наказания суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенного преступления, которое отнесено законом к категории тяжких преступлений, а также данные о личности подсудимых <данные изъяты>.

Обстоятельств смягчающих и отягчающих вину подсудимых Дядюнова С.В., Горанова С.И., отягчающих вину Сковыкина Л.Г., судом по делу не установлено, обстоятельством, смягчающим вину подсудимого Сковыкина Л.Г. по делу суд признает наличие на его иждивении не совершеннолетнего ребенка.

Учитывая влияние назначенного наказания на исправление осужденных, цели наказания: восстановление социальной справедливости, исправление осужденных и предупреждение совершения ими новых преступлений, учитывая мнение участников процесса, оценивая все перечисленные обстоятельства в их совокупности, принимая во внимание особенности данных о личности подсудимых, суд считает, что исправление Дядюнова С.В., Горанова С.И., Сковыкина Л.Г. возможно без изоляции от общества, поэтому назначает им наказание по ч.4 ст.159 УК РФ хотя и в виде лишения свободы, но с применением ст.73 УК РФ – условно с испытательным сроком, в течение которого подсудимые должны доказать свое исправление своим поведением.

При этом суд считает не целесообразным применение к подсудимым дополнительного наказания предусмотренного ч.4 ст.159 УК РФ в виде штрафа.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст.307 - 309 УПК РФ, судья

П Р И Г О В О Р И Л:

            Признать Дядюнова Сергея Викторовича виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.159 УК РФ, и назначить ему наказание в виде 3 (трех) лет лишения свободы без штрафа без ограничения свободы ( в редакции Федерального Закона №26-ФЗ от 07.03.2011 года);

            Признать Горанова Сергея Ивановича виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.159 УК РФ, и назначить ему наказание в виде 3 (трех) лет лишения свободы без штрафа без ограничения свободы ( в редакции Федерального Закона №26-ФЗ от 07.03.2011 года);

            Признать Сковыкина Лачина Гасановича виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.159 УК РФ, и назначить ему наказание в виде 3 (трех) лет лишения свободы без штрафа без ограничения свободы ( в редакции Федерального Закона №26-ФЗ от 07.03.2011 года);

В соответствии со ст.73 УК РФ наказание в виде лишения свободы, назначенное Дядюнову Сергею Викторовичу, Горанову Сергею Ивановичу и Сковыкину Лачину Гасановичу считать условным и не приводить его в исполнение, определив каждому из осужденных испытательный срок на 3 (три) года, в течение которого осужденные должны доказать свое исправление своим поведением, с возложением на них обязанности не менять место жительства без уведомления органов уголовно-исполнительной инспекции, куда они обязаны являться на регистрацию один раз в два месяца в установленные дни и часы.

Вещественные доказательства:

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты> – хранящиеся в материалах уголовного дела – хранить в материалах уголовного дела.

Вещественные доказательства: <данные изъяты>, - хранящиеся в камере хранения вещественных доказательств Солнечногорского городского суда Московской области – уничтожить.

<данные изъяты> - хранящиеся в камере хранения вещественных доказательств Солнечногорского городского суда <адрес> – возвратить Сковыкину Л.Г. по принадлежности;

<данные изъяты> - хранящиеся в камере хранения вещественных доказательств Солнечногорского городского суда Московской области – возвратить Горанову С.И. по принадлежности;

<данные изъяты>, - хранящийся в камере хранения вещественных доказательств Солнечногорского городского суда Московской области – возвратить ФИО24 по принадлежности;

Приговор может быть обжалован в кассационном порядке в Московский областной суд в течение 10 суток со дня его провозглашения, а осужденным, содержащимся под стражей, - в тот же срок со дня вручения ему копии приговора. В случае подачи кассационной жалобы осужденный вправе ходатайствовать в течении 10 суток о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом кассационной инстанции, о чем необходимо указать в своей кассационной жалобе.

Судья                                                                                                        А. Мирончук.