Дело № 1-5/2024 (1-210/2023;)

Акты

Дело № 1-5/2024

УИД: 76RS0014-02-2023-000469-89

П Р И Г О В О Р

Именем Российской Федерации

город Ярославль

18 марта 2024 года

Кировский районный суд города Ярославля в составе:

председательствующего судьи Сергеевой Е.А.,

при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Соколовым Д.А.,

с участием:

государственных обвинителей – старшего помощника прокурора Кировского района г. Ярославля Павловой Г.Э., помощников прокурора Кировского района г. Ярославля Голубева А.Е., Королевой А.М.,

подсудимых Чуриловой И.А., Епифановой А.А., Устюковой Л.С.,

защитников: подсудимой Чуриловой И.А. – адвокатов Корчагина А.С., представившего удостоверение № и ордер №, Фролова А.В., представившего удостоверение № и ордер №, подсудимой Епифановой А.А. – адвоката Губина Н.Н., представившего удостоверение № и ордер №, подсудимой Устюковой Л.С. – адвоката Зенина А.В., представившего удостоверение № и ордер №,

рассмотрев в открытом судебном заседании в помещении Кировского районного суда г. Ярославля уголовное дело в отношении

Чуриловой Ирины Александровны, <данные изъяты> не судимой,

- по настоящему делу в порядке ст.ст. 91, 92 УПК РФ не задерживавшейся, под стражей не содержавшейся,

обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного п.п. «а, б» ч. 2 ст. 172 УК РФ,

Епифановой Анастасии Александровны, <данные изъяты>, не судимой,

- по настоящему делу в порядке ст.ст. 91, 92 УПК РФ не задерживавшейся, под стражей не содержавшейся,

обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного п.п. «а, б» ч. 2 ст. 172 УК РФ,

Устюковой Лучии Сергеевны, <данные изъяты>, не судимой,

- по настоящему делу в порядке ст.ст. 91, 92 УПК РФ не задерживавшейся, под стражей не содержавшейся,

обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного п.п. «а, б» ч. 2 ст. 172 УК РФ,

У С Т А Н О В И Л:

Чурилова И.А., Епифанова А.А., Устюкова Л.С., каждая, виновны в осуществлении банковской деятельности (банковских операций) без регистрации и без специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, совершенном организованной группой, сопряженном с извлечением дохода в особо крупном размере, при следующих обстоятельствах.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь в <адрес>, ФИО8, ДД.ММ.ГГГГ года рождения (осужден за данное преступление приговором Кировского районного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ, далее – ФИО8), Епифанова А.А., ДД.ММ.ГГГГ года рождения, Устюкова Л.С., ДД.ММ.ГГГГ года рождения, и Чурилова И.А., ДД.ММ.ГГГГ года рождения, действуя умышленно, с целью незаконного личного обогащения, в нарушение требований Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № «О банках и банковской деятельности» (далее – Закон «О банках и банковской деятельности»), а также инструкции Центрального банка РФ от ДД.ММ.ГГГГ №-И «О порядке принятия Банком России решения о государственной регистрации кредитных организаций и выдаче лицензий на осуществление банковских операций», Положения от ДД.ММ.ГГГГ №-П «О порядке ведения кассовых операций и правилах хранения, перевозки и инкассации банкнот и монеты Банка России в кредитных организациях на территории Российской Федерации», утвержденного Банком России, Положения от ДД.ММ.ГГГГ №-П «О порядке ведения кассовых операций и правилах хранения, перевозки и инкассации банкнот и монеты Банка России в кредитных организациях на территории Российской Федерации», утвержденного Банком России, не зарегистрировав в установленном порядке юридическое лицо (кредитную организацию), не имея специального разрешения (лицензии), за денежное вознаграждение предоставляли юридическим лицам услуги по кассовому обслуживанию, что в соответствии с Законом «О банках и банковской деятельности» отнесено к банковским операциям, то есть занимались противоправной деятельностью по незаконному обналичиванию денежных средств в интересах третьих лиц, осуществляя банковскую деятельность (банковские операции) без регистрации и без специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, в составе организованной группы и с извлечением дохода в особо крупном размере.

В соответствии со ст. 1 Закона «О банках и банковской деятельности» кредитной организацией признается юридическое лицо, которое для извлечения прибыли как основной цели своей деятельности на основании специального разрешения (лицензии) Центрального банка Российской Федерации (далее – Банка России) имеет право осуществлять банковские операции, предусмотренные указанным Законом.

Банк – кредитная организация, которая имеет исключительное право осуществлять в совокупности следующие банковские операции: привлечение во вклады денежных средств физических и юридических лиц, размещение указанных средств от своего имени и за свой счет на условиях возвратности, платности, срочности, открытие и ведение банковских счетов физических и юридических лиц.

В соответствии со ст. 2 Закона «О банках и банковской деятельности» правовое регулирование банковской деятельности осуществляется Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом «О банках и банковской деятельности», Федеральным законом «О Центральном банке Российской Федерации», другими Федеральными законами и нормативными актами Банка России.

В силу статей 12 и 13 Закона «О банках и банковской деятельности» кредитные организации подлежат государственной регистрации, которая осуществляется Банком России. Лицензия на осуществление банковских операций кредитной организации выдается после ее государственной регистрации. Кредитная организация имеет право осуществлять банковские операции с момента получения специального разрешения – лицензии, выданной Банком России. В лицензии на осуществление банковских операций указываются банковские операции, на осуществление которых данная кредитная организация имеет право, а также валюта, в которой эти банковские операции могут осуществляться.

Согласно статье 5 Закона «О банках и банковской деятельности» к банковским операциям относится привлечение денежных средств физических и юридических лиц во вклады (до востребования и на определенный срок); размещение привлеченных средств от своего имени и за свой счет; открытие и ведение банковских счетов физических и юридических лиц; осуществление переводов денежных средств по поручению физических и юридических лиц, в том числе банков-корреспондентов по их банковским счетам; инкассация денежных средств, векселей, платежных и расчетных документов и кассовое обслуживание физических и юридических лиц; купля-продажа иностранной валюты в наличной и безналичной формах; привлечение во вклады и размещение драгоценных металлов; выдача банковских гарантий; осуществление переводов денежных средств без открытия банковских счетов, в том числе электронных денежных средств (за исключением почтовых переводов).

В соответствии с положением Центрального Банка РФ от 24.04.2008 № 318-П «О порядке ведения кассовых операций и правилах хранения, перевозки и инкассации банкнот и монеты Банка России в кредитных организациях на территории РФ», положением Центрального Банка РФ от 29.01.2018 № 630-П «О порядке ведения кассовых операций и правилах хранения, перевозки и инкассации банкнот и монеты Банка России в кредитных организациях на территории РФ» любые операции по приему наличных денег от организаций в кредитной организации для зачисления сумм принятых наличных денег на банковские счета этих организаций, от физических лиц – на их банковские счета, счета по вкладам (выдаче наличных денег со списанием сумм выданных наличных денег организациям с банковских счетов этих организаций, физическим лицам – с их банковских счетов, счетов по вкладам) являются кассовым обслуживанием клиентов.

В соответствии с Указанием Банка России от 27.08.2008 № 2060-У «О кассовом обслуживании в учреждениях Банка России кредитных организаций и иных юридических лиц», Указанием Банка России от 12.02.2019 № 5071-У «О правилах проведения кассового обслуживания Банком России кредитных организаций и юридических лиц, не являющихся кредитными организациями», кассовое обслуживание юридических лиц – это кассовые операции по приему (выдаче) валюты Российской Федерации в виде банкнот и монеты Банка России (денежной наличности) от кредитных организаций, подразделений кредитных организаций или организаций для зачисления сумм принятой денежной наличности на банковские счета (списания сумм выданной денежной наличности с банковских счетов) кредитных организаций или организаций на основании кассовых документов, для перевода денежных средств на банковские счета кредитных организаций или организаций на основании расчетных документов.

В силу части 1 статьи 845 Гражданского кодекса РФ по договору банковского счета банк обязуется принимать и зачислять поступающие на счет, открытый клиенту (владельцу счета), денежные средства, выполнять распоряжения клиента о перечислении и выдаче соответствующих сумм со счета и проведения других операций по счету.

В январе 2019 года у ФИО8 возник преступный умысел, направленный на осуществление банковской деятельности (банковских операций) без регистрации и без специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, сопряженной с извлечением дохода в особо крупном размере, путем совершения противоправных действий в сфере экономической деятельности, связанной с сокрытием от государственного финансового и налогового контроля денежных средств, принадлежащих различным юридическим лицам, заинтересованным в уклонении от уплаты налогов и сборов, а также в сокрытии реальных результатов фактической финансово-хозяйственной деятельности.

С целью реализации задуманного ФИО8 в январе 2019 года разработал преступный план, согласно которому он намеревался предоставлять клиентам незаконные банковские услуги по обналичиванию денежных средств (переводу безналичных денежных средств в наличные) с удержанием комиссии, минуя официально действующие кредитные организации.

Преступный замысел ФИО8 требовал создания и функционирования устойчивой и скоординированной организованной группы, без образования которой было невозможно достижение желаемого преступного результата.

В январе 2019 года ФИО8 в целях формирования организованной группы стал тщательно подбирать ее участников из числа своих родственников и иных близких связей, обладающих знаниями, необходимыми для осуществления незаконной банковской деятельности в его интересах.

В январе 2019 года ФИО8 предложил вступить в организованную группу в качестве участников Чуриловой И.А., Епифановой А.А. и Устюковой Л.С., которые обладали специальными познаниями в области банковского оборота денежных средств и, также как и ФИО8, заведомо знали, что, в соответствии с требованиями Закона «О банках и банковской деятельности», открытие и ведение банковских счетов юридических лиц, кассовое обслуживание юридических лиц и осуществление переводов денежных средств без открытия банковских счетов являются банковскими операциями, которые вправе производить только юридическое лицо, зарегистрированное в качестве кредитной организации и имеющее специальное разрешение (лицензию), выдаваемую Центральным банком Российской Федерации.

В январе 2019 года Чурилова И.А., Епифанова А.А. и Устюкова Л.С., имея корыстную заинтересованность, дали согласие ФИО8 на объединение в устойчивую группу лиц для совершения одного длящегося преступления – осуществления незаконной банковской деятельности, тем самым приняли на себя обязательства по непосредственному участию в решении задач, стоящих перед организованной группой, а также по выполнению порученных функциональных обязанностей при непосредственном совершении преступления.

При этом ФИО8 Чурилова И.А., Епифанова А.А. и Устюкова Л.С. осознавали и отдавали себе отчет в том, что будут принимать участие в преступлении, совершаемом именно организованной группой, понимали общественную опасность своих действий, предвидели наступление преступных последствий и желали их наступления, а также осознавали общие цели функционирования преступной группы и свою принадлежность к ней.

Начиная с января 2019 года, после формирования состава организованной группы вошедшие в нее ФИО8, Чурилова И.А., Епифанова А.А. и Устюкова Л.С., объединенные общностью преступных замыслов, направленных на осуществление банковской деятельности (банковских операций) без регистрации и без специального разрешения (лицензии), в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, с целью извлечения дохода в особо крупном размере, преследуя корыстную заинтересованность, приступили к реализации намеченных преступных планов на территории г. Ярославля.

Для осуществления указанных банковских операций и во исполнение преступного плана ФИО8 разработал механизм, суть которого состояла в привлечении денежных средств юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на счета подконтрольных организаций и индивидуальных предпринимателей, не осуществляющих финансово-хозяйственную деятельность, их учете путем формирования электронных файлов, в которых характерным для банковского учета способом отражались поступление, расходование денежных средств, а также суммы вычитавшейся комиссии за осуществление той или иной банковской операции. В совокупности данные действия представляют собой банковские операции, а именно открытие и ведение банковских счетов юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Расчеты по поручениям клиентов по их банковским счетам осуществлялись путем использования расчетных счетов подконтрольных юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, фактически не осуществлявших хозяйственной деятельности, открытых в различных банках, осуществляющих свою деятельность в соответствии с лицензией. Перечисление денежных средств со счетов подконтрольных преступной группе организаций, не осуществляющих финансово-хозяйственную деятельность, на счета индивидуальных предпринимателей, в том числе как физических лиц с целью их обналичивания, представляло собой сам процесс осуществления расчетов, то есть совершение банковских операций, предусмотренных статьей 5 Закона «О банках и банковской деятельности». Полученные наличные денежные средства использовались для кассового обслуживания клиентов, зачисливших безналичные денежные средства на счета подконтрольных преступной группе юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

В качестве комиссионного вознаграждения за совершение незаконных банковских операций, связанных с переводами денежных средств, а также кассовым обслуживанием, участники организованной группы под руководством ФИО8 получали доход в размере не менее 11,5% от суммы денежных средств, подлежащих обналичиванию. Преступный доход складывался из суммы комиссионных сборов от всей суммы оборота по каждой из незаконных банковских операций, совершенных организованной группой в ходе своей деятельности.

Созданная ФИО8 организованная группа отличалась стабильностью состава; длительностью существования; наличием тесных взаимосвязей между ее членами; совместным поиском оптимальных путей достижения преступных целей; длительным и подробным планированием и подготовкой сложного в механизме исполнения преступления; наличием высокого уровня конспирации; постановкой конкретных задач и согласованностью их действий; наличием у членов группы специальных навыков, способствующих успешной реализации совместного преступного умысла.

Каждый участник организованной группы при совершении незаконной банковской деятельности действовал с общим единым умыслом, направленным на реализацию преступного плана, сформированного руководителем данной группы, был достоверно осведомлен о механизме совершаемого преступления, принимал в деятельности группы активное участие и исполнял отведенную ему преступную роль. Объединение участников организованной группы происходило с учетом того, что все указанные лица были лично заинтересованы в извлечении стабильного незаконного дохода.

Организованная группа представляла собой устойчивое, сплоченное объединение лиц, осознававших общественную опасность своих действий, объединившихся на неопределенно длительное время для совершения тяжкого преступления, направленного на осуществление незаконной банковской деятельности и извлечение дохода в особо крупном размере. Участниками преступной группы по указанию ФИО8 для оперативной связи между собой использовались личные средства мобильной связи, а также компьютерные каналы связи (электронная почта, Интернет, мессенджеры «Вайбер», «Телеграмм», «Вотсап»). Деятельность организованной группы осуществлялась длительное время, носила стабильный, постоянный характер с четко распределенными ролями внутри группы, с исполнением указаний организатора, с соблюдением и обеспечением необходимых и заранее продуманных мер конспирации, защиты от разоблачения, материально-техническим обеспечением.

Организованной группе, созданной ФИО8, были присущи постоянство форм и методов преступной деятельности, направленных на осуществление банковской деятельности (банковских операций) без регистрации и без специального разрешения (лицензии), в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, с целью извлечения дохода в особо крупном размере.

Кроме того, участники организованной группы при совершении преступления заранее применяли меры по противодействию разоблачению и задержанию участников организованной группы сотрудниками правоохранительных органов, и поэтому они

- принимали денежные средства от клиентов на счета подконтрольных организаций и индивидуальных предпринимателей, по которым создавали видимость реальной финансово-хозяйственной деятельности, указывая назначение платежа, что позволяло сокрыть истинные намерения участников организованной группы, направленные на обналичивание денежных средств в целях извлечения дохода в особо крупном размере;

- в ходе преступной деятельности использовали компьютерную технику, на которой были установлены системы «Клиент-Банк» подконтрольных организаций, где также хранились учредительные и иные документы данных юридических лиц, доступ к которым имели только ФИО8, Чурилова И.А., Епифанова А.А. и Устюкова Л.С.;

- решение текущих вопросов, связанных с осуществлением организованной группой незаконной банковской деятельности, а также обмен информацией, позволяющей изобличить участников преступной группы, осуществляли только в ходе личного общения либо с использованием мессенджеров, применяющих повышенную степень криптографической защиты информации.

Прекращение преступной деятельности данной группы произошло лишь по причинам пресечения ее правоохранительными органами.

Для достижения преступных результатов руководителем организованной группы ФИО8 были детально распределены обязанности между всеми участниками группы, как во время деятельности самой преступной группы, так и при подготовке, планировании преступной деятельности и в ходе совершения общественно-опасного деяния.

В период с 01.01.2019 по 28.06.2022 ФИО8, являясь руководителем организованной группы, разрабатывал план преступной деятельности; распределял обязанности между участниками организованной группы; контролировал деятельность всех участников организованной группы; обеспечивал взаимодействие и координацию между участниками преступной группы; привлекал клиентов, желающих воспользоваться услугами незаконной банковской деятельности по обналичиванию денежных средств (далее – клиенты нелегального банка); общался с клиентами нелегального банка, а также их представителями по вопросам безналичных переводов денежных средств и удержанной комиссии; лично предоставлял клиентам нелегального банка реквизиты подконтрольных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей: <данные изъяты> задействованных в схеме по обналичиванию денежных средств; устанавливал процент взимаемой комиссии за незаконные банковские операции; распределял денежные средства, полученные в результате преступной деятельности, между всеми участниками организованной группы, а также определял индивидуальное вознаграждение каждому участнику преступной группы.

Кроме того, ФИО8 приискивал фиктивные коммерческие организации и индивидуальных предпринимателей – подконтрольных преступной группе юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, зарегистрированных с использованием паспортных данных физических лиц, не осведомленных об их преступном умысле, со всеми необходимыми атрибутами для осуществления незаконной деятельности, в том числе печатями, комплектами учредительных документов, расчетными счетами, программным и техническим обеспечением, программами и системами электронных расчетов «Клиент-Банк» для удаленного доступа с помощью сети Интернет к расчетным счетам, ключами и сертификатами электронной цифровой подписи, позволяющими составлять и отправлять в банк поддельные платежные поручения и тем самым дистанционно осуществлять операции с денежными средствами, находящимися на данных расчетных счетах, а также банковскими картами, используемыми участниками возглавляемой им организованной группы в качестве орудий при совершении преступления; в период с 01.01.2019 по 28.06.2022 сообщал Чуриловой И.А. банковские реквизиты получателей денежных средств клиентов нелегального банка; приискивал помещения, компьютерную и иную технику, средства связи, а также иным образом создавал условия для осуществления незаконной деятельности участниками возглавляемой им организованной группы.

В период с 01.01.2019 по 28.06.2022 ФИО8 в целях осуществления деятельности преступной группы арендовалось офисное помещение, расположенное по адресу: г. Ярославль, ул. Мукомольный переулок, д. 4а, пом. 3, где аккумулировались печати, комплекты учредительных документов, ключи и сертификаты электронной цифровой подписи, сведения о расчетных счетах подконтрольных юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, программные («Клиент-Банк») и технические средства.

В указанный период времени Чурилов С.А., не осведомленный о преступном умысле организованной группы, выполнял функции экспедитора-инкассатора «нелегального банка», подчиняясь в своей незаконной деятельности ФИО8, и в соответствии с указаниями ФИО8 обналичивал денежные средства в банкоматах г. Ярославля и осуществлял их доставку ФИО8 для последующей передачи клиентам; получал от ФИО8 вознаграждение за участие в незаконной деятельности.

Епифанова А.А. в период с 01.01.2019 по 28.06.2022, находясь по месту нахождения офиса нелегального банка: г. Ярославль, ул. Мукомольный переулок, д. 4а, пом. 3, действуя в соответствии с отведенной ей преступной ролью, обладая достаточными знаниями в области бухгалтерского учета, умением составлять документы первичного бухгалтерского отчета, осуществляла организацию бухгалтерского учета нелегального банка, для чего ФИО8 определил ей следующие преступные обязанности. Епифанова В.В. осуществляла составление несоответствующих действительности налоговых деклараций и фиктивных налоговых отчетностей индивидуальных предпринимателей и подконтрольных организованной группе коммерческих организаций, а также коммерческих организаций клиентов нелегального банка в электронной форме в специализированной программе для предоставления в налоговые органы в целях обеспечения сдачи единообразной налоговой отчетности всех участников незаконной банковской деятельности в интересах организованной группы; в целях создания видимости надлежащего осуществления финансово-хозяйственной деятельности подконтрольными преступной группе организациями и индивидуальными предпринимателями, банковские карты и счета которых находились в фактическом владении, пользовании и распоряжении участников преступной группы и использовались участниками преступной группы для осуществления незаконных банковских операций по обналичиванию денежных средств с целью извлечения дохода в особо крупном размере, осуществляла изготовление фиктивных документов первичного бухгалтерского учета (гражданско-правовые договоры, счета-фактуры, товарные накладные, акты о приемке выполненных работ, оказанных услуг и иные), свидетельствующих о якобы действительных финансово-хозяйственных отношениях между коммерческими организациями клиентов нелегального банка и подконтрольными участникам организованной группы коммерческими организациями и индивидуальными предпринимателями, путем проставления оттисков печати подконтрольных организованной группе коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей, а также снабжения документов первичного бухгалтерского учета подписями от имени номинальных директоров подконтрольных коммерческих организаций по имеющимся образцам оригинальных подписей в целях придания видимости подлинности указанных документов.

Кроме того, в период с 01.01.2019 по 28.06.2022 Чурилова И.А., снабженная ФИО8 необходимыми для осуществления незаконной банковской деятельности сведениями о расчетных счетах юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, программным и техническим обеспечением, программами и системами электронных расчетов «Клиент-Банк» для удаленного доступа с помощью сети Интернет к расчетным счетам, ключами и сертификатами электронной цифровой подписи, позволяющими составлять и отправлять в банк фиктивные платежные поручения и тем самым дистанционно осуществлять операции с денежными средствами, находящимися на данных расчетных счетах, вела учет полученных и переданных клиентам нелегального банка денежных средств, отражая их посредством компьютерной техники и программного обеспечения в соответствующих таблицах, являющихся аналогами банковских счетов; непосредственно вела внутренний финансовый учет счетов и движения по ним денежных средств подконтрольных преступной группе организаций и индивидуальных предпринимателей; осуществляла сбор информации о деталях осуществления банковских операций клиентов; составляла отчеты (таблицы) с указанием сумм денежных средств, поступивших от клиентов на расчетные счета подконтрольных преступной группе коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей, используемых участниками организованной группы, и сумм денежных средств, извлеченных в качестве дохода организованной группы от незаконной деятельности; принимала решение об использовании подконтрольных преступной группе организации и индивидуального предпринимателя в той или иной ситуации, возникающей в процессе осуществления незаконной деятельности, учитывая конкретные условия совершения преступления, а также пожелания клиентов; организовывала изготовление распоряжений (платежных поручений) о переводе денежных средств; получала от ФИО8 заказы на совершение участниками организованной группы незаконных банковских операций в интересах клиентов; непосредственно осуществляла незаконные банковские операции по переводу денежных средств клиентов, используя для этого ключи электронной цифровой подписи системы удаленного доступа «Клиент-Банк» к расчетным счетам подконтрольных преступной группе организаций и индивидуальных предпринимателей, используемых участниками организованной группы при осуществлении незаконной деятельности; осуществляла распределение поступивших от клиентов нелегального банка денежных средств между банковскими счетами привлеченных участниками организованной группы индивидуальных предпринимателей, а также получала от ФИО8 вознаграждение за участие в незаконной деятельности.

В период с 01.01.2019 по 28.06.2022 Устюкова Л.С. приискивала фиктивные коммерческие организации – подконтрольных преступной группе юридических лиц, зарегистрированных с использованием паспортных данных физических лиц, не осведомленных об их преступном умысле, со всеми необходимыми атрибутами для осуществления незаконной деятельности, в том числе печатями, комплектами учредительных документов, расчетными счетами, программным и техническим обеспечением, программами и системами электронных расчетов «Клиент-Банк» для удаленного доступа с помощью сети Интернет к расчетным счетам, ключами и сертификатами электронной цифровой подписи, позволяющими составлять и отправлять в банк поддельные платежные поручения и тем самым дистанционно осуществлять операции с денежными средствами, находящимися на данных расчетных счетах, а также банковскими картами, используемыми участниками возглавляемой им организованной группы в качестве орудий при совершении преступления.

Кроме того, в указанный период времени Устюкова Л.С., действуя по указанию ФИО8, открывала на свое имя фиктивные коммерческие организации, лицевые банковские (карточные) счета в различных кредитных учреждениях, на которые получала денежные средства напрямую от используемых ФИО8 фиктивных индивидуальных предпринимателей для целей дальнейшего обналичивания и передачи наличных денег «клиентам», а также для распределения незаконных доходов между другими участниками преступной группы. Кроме того, Устюкова Л.С. осуществляла переводы денежных средств (зарплату) в пользу номинальных директоров фирм и номинальных индивидуальных предпринимателей в качестве вознаграждения за их участие в преступной деятельности.

В период с 01.01.2019 по 28.06.2022 ФИО8, реализуя разработанный преступный план, не являясь сотрудником зарегистрированной в установленном законом порядке кредитной организации, не имея лицензии на осуществление банковских операций, действуя с прямым умыслом и корыстным мотивом, игнорируя положения Закона «О банках и банковской деятельности», регулирующего порядок осуществления безналичных расчетов, а также порядок ведения кассовых операций и выдачи наличных денежных средств, с целью осуществления незаконных банковских операций и систематического извлечения прибыли от данной деятельности и получения тем самым дохода в особо крупном размере, в период совершения преступления приискивал орудия и средства совершения преступления.

Так, для осуществления незаконной банковской деятельности участники организованной группы использовали как нежилые офисные помещения, так и личные жилые помещения, в частности для организации хранения обналиченных денежных средств для их последующей передачи клиентам нелегального банка, для хранения и распределения денежных средств, полученных от незаконной банковской деятельности, использовалось жилище ФИО8 и Устюковой Л.С., расположенное по адресу: <адрес>.

Чуриловой И.А. использовалось оборудованное выходом в сеть Интернет рабочее место в своем жилище, расположенном по адресу: <адрес>, в котором фактически стал функционировать нелегальный банк. В частности, это помещение использовалось для изготовления и направления в банки для дальнейшего исполнения платежных поручений о переводе денежных средств с целью их дальнейшего обналичивания, то есть для фактического осуществления кассового обслуживания клиентов. Кроме того, в данном офисе участниками группы аккумулировались банковские карты, ключи доступа к системе «Клиент-Банк», сведения о расчетных счетах подконтрольных юридических лиц и индивидуальных предпринимателей (далее – ИП), программные («Клиент-Банк») и технические средства.

Епифановой А.А. использовалось оборудованное выходом в сеть Интернет офисное помещение, расположенное по адресу: г. Ярославль, ул. Мукомольный переулок, д. 4а, пом. 3. В частности, это помещение использовалось для изготовления фиктивных документов первичной бухгалтерской документации и фиктивной налоговой отчетности. Кроме того, в данном офисе участниками группы аккумулировались печати, комплекты учредительных документов, ключи и сертификаты электронной цифровой подписи и технические средства.

В период с 01.01.2019 по 28.06.2022 ФИО8, введя в заблуждение относительно цели использования, приобрел у директоров и учредителей обществ с ограниченной ответственностью и ИП, не осведомленных о совершаемом преступлении, с целью использования в незаконной банковской деятельности следующие организации и ИП:

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

с расчетными счетами, открытыми в <данные изъяты>

В период с 15.04.2022 по 28.06.2022 Устюкова Л.С., введя в заблуждение относительно цели использования, приобрела у директора и учредителя общества с ограниченной ответственностью, не осведомленного о совершаемом преступлении, с целью использования в незаконной банковской деятельности ООО «Гудмакс», ИНН 9704133596, с расчетными счетами, открытыми в ПАО «РОСБАНК», ПАО Банк «ВТБ».

Вышеуказанные организации и ИП не вели никакой хозяйственной деятельности (не производили никаких товаров и не оказывали никаких услуг). Их учредителями и руководителями являлись непосвященные в преступный умысел лица, не имеющие с момента передачи членам организованной группы отношения к финансово-хозяйственной деятельности указанных организаций и ИП, которые за денежное вознаграждение предоставили свои организации и ИП либо паспортные данные для регистрации организаций и ИП, а также открыли данные расчетные счета в кредитных организациях и получили электронные ключи к управлению указанными счетами, которые передали ФИО8 и Устюковой Л.С. вместе с учредительными документами ООО и ИП.

Кроме того, для реализации преступного умысла в период времени с 22.07.2021 по 28.06.2022 Устюкова Л.С., действуя в рамках отведенной ей роли, предоставила ФИО8 для использования в незаконной банковской деятельности организации, которые она зарегистрировала на свое имя и являлась их учредителем и директором – ООО «Аксонстрой» ИНН 9731091401, ООО «Голдфаст» ИНН 9705158032, ООО «Праймсервис» ИНН 7707458694, с расчетными счетами, открытыми в <данные изъяты>

Непосредственной целью участников группы являлась трансформация безналичных денежных средств в наличные, для чего ФИО8 был разработан преступный план, включавший в себя меры по приданию законности операциям, проводимым через подконтрольные организованной группе организации и ИП.

Процесс трансформации безналичных денежных средств в наличные состоял в перечислении денежных средств с расчетных счетов юридических лиц – клиентов нелегального банка, желающих обналичить денежные средства, на расчетные счета подконтрольных организованной группе организаций и ИП, использовавшихся в незаконной банковской деятельности, по изготовленным поддельным платежным поручениям, не являющимся ценными бумагами. При этом в целях придания совершенным операциям законного вида с клиентами нелегального банка достигалась договоренность об указании в платежных документах в качестве основания платежа несоответствующих действительности сведений об оплате за готовую продукцию, товары, работы, услуги.

В процессе совершения преступления – незаконной банковской деятельности в целях защиты от разоблачения контролирующими органами ФИО8, Чурилова И.А., Епифанова А.А. и Устюкова Л.С. вышеуказанные <данные изъяты> использовали, помимо обналичивания, для проведения легальных операций и сделок по торговле строительными материалами.

Привлеченные от клиентов денежные средства аккумулировались и хранились на расчетных счетах подконтрольных организованной группе организаций и ИП, после чего ФИО8, Чуриловой И.А., Епифановой А.А. и Устюковой Л.С. данные денежные средства обналичивались посредством банковских карт в банкоматах кредитных организаций, тем самым получая наличные денежные средства в кратчайшие сроки.

Денежные средства непосредственно обналичивались в банкоматах кредитных организаций ФИО9, не осведомленным об их преступных намерениях, действующим по указанию ФИО8

Полученные наличные денежные средства затем передавались клиентам нелегального банка.

При этом ФИО8 брал на себя обязательства перед клиентами нелегального банка выполнять их распоряжения о выдаче соответствующих денежных сумм со счетов, а клиенты нелегального банка – оплачивать данные услуги по совершению операций с их денежными средствами, согласно установленным между ними расценкам, составлявшим не менее 11,5% от суммы операций по обналичиванию.

В период с 01.01.2019 по 28.06.2022 для поступления денежных средств в распоряжение участников организованной группы с целью совершения в дальнейшем с ними незаконных банковских операций и извлечения дохода в особо крупном размере ФИО8, находясь в г. Ярославле, в ходе личных встреч, телефонных разговоров, посредством интернет-мессенджеров «Вайбер», «Вотсап», «Телеграмм», электронной почты предоставлял банковские реквизиты подконтрольных ООО и ИП: <данные изъяты> потенциальным клиентам нелегального банка – юридическим лицам, желающим обналичить денежные средства с комиссией в размере не менее 11,5% от суммы операций по обналичиванию с использованием ООО.

ФИО8 в ходе осуществления преступной деятельности организованной группы в период с 01.01.2019 по 28.06.2022 были привлечены следующие клиенты нелегального банка, воспользовавшиеся услугами организованной группы: <данные изъяты>

В период с 01.01.2019 по 28.06.2022 Чурилова И.А., находясь в г. Ярославле, действуя совместно и согласованно с участниками группы, реализуя совместный корыстный преступный умысел, направленный на осуществление незаконной банковской деятельности и систематического извлечения дохода от этой деятельности в особо крупном размере, используя ранее подысканные в качестве орудий и средств совершения преступления компьютерную технику с программным обеспечением, электронные носители информации, содержащие ключи электронной цифровой подписи, необходимые для доступа и управления счетами подконтрольных преступной группе юридических лиц (организаций) и индивидуальных предпринимателей, используя сервисы банковских систем «Клиент-Банк», действуя от имени <данные изъяты>, изготавливала в целях осуществления незаконной банковской деятельности электронные платежные поручения, то есть электронные документы, в которые были внесены заведомо ложные сведения о волеизъявлении директоров данных организаций, не осведомленных о преступных намерениях ФИО8 и участников созданной им группы, на поручение банкам производить перечисление денежных средств с расчетных счетов данных организаций и индивидуальных предпринимателей на счета иных организаций и индивидуальных предпринимателей из числа подысканных участниками группы. При этом в целях введения в заблуждение сотрудников банков относительно соблюдения условий их принятия к исполнению Чурилова И.А. с использованием ключей электронной цифровой подписи, а также компьютерной техники с программным обеспечением и выходом в сеть Интернет, создавала на данных платежных поручениях электронные цифровые подписи от имени директоров подконтрольных преступной группе организаций и индивидуальных предпринимателей. После этого в указанный период времени Чурилова И.А. направляла данные поручения в банки посредством программ и систем электронных расчетов «Клиент-Банк». После поступления указанных электронных документов, их проверки банковскими системами, а также сотрудниками кредитных организаций на предмет целостности и подлинности электронных цифровых подписей они принимались к исполнению банками.

Для получения наличных денежных средств в период с 01.01.2019 по 28.06.2022 Чурилова И.А. с использованием изготовленных платежных документов, находясь по месту своего проживания – месту нахождения нелегального банка (<адрес>.), осуществляла переводы денежных средств, поступивших от клиентов, с расчетных счетов подконтрольных преступной группе организаций и индивидуальных предпринимателей на банковские счета иных подконтрольных преступной группе индивидуальных предпринимателей, в том числе как физических лиц, а при превышении лимитов операций по счетам на личные банковские счета ФИО8 и Устюковой Ю.С.

В период с 01.01.2019 по 28.06.2022 ФИО9, не осведомленный о преступных намерениях участников группы, действуя в рамках отведенной ему роли, с помощью ранее полученных банковских карт в банкоматах получал в наличной форме (обналичивал) денежные средства, поступившие от клиентов нелегального банка, и осуществлял их доставку ФИО8

Из полученных обналиченных денежных средств ФИО8, согласно достигнутой с клиентами нелегального банка договоренности, в период с 01.01.2019 по 28.06.2022 удерживал сумму в размере не менее 11,5% от суммы операций по обналичиванию.

В период с 01.01.2019 по 28.06.2022 Епифанова А.А., действуя умышленно из корыстной заинтересованности, находясь в офисе нелегального банка (г. Ярославль, ул. Мукомольный переулок, д. 4а, пом. 3), в целях создания видимости легальности коммерческих взаимоотношений между клиентами нелегального банка и подконтрольными организациями и ИП, изготавливала фиктивную документацию первичного бухгалтерского учета для клиентов нелегального банка; проставляла оттиски печатей подконтрольных организаций и ИП на подготовленных документах первичного бухгалтерского учета (гражданско-правовых договорах, счетах-фактурах, товарных накладных, актах о приемке выполненных работ, оказанных услуг и иных), а также снабжала указанные документы подписями от имени номинальных директоров по имеющимся образцам оригинальных подписей для придания видимости подлинности документам первичного бухгалтерского учета. В дальнейшем в период с 01.01.2019 по 28.06.2022 указанная документация передавалась ФИО8 в ходе личных встреч клиентам нелегального банка либо их представителям.

При этом в целях создания видимости осуществления легальной финансово-хозяйственной деятельности подконтрольных организаций в период с 01.01.2019 по 28.06.2022 Епифанова А.А., находясь в офисе банка по адресу: г. Ярославль, ул. Мукомольный переулок, д. 4а, пом. 3, реализуя совместный преступный умысел, на основании ранее подготовленных фиктивных документов первичного бухгалтерского учета (гражданско-правовые договоры, счета-фактуры, товарные накладные, акты о приемке выполненных работ, оказанных услуг и иные) составляла несоответствующие действительности налоговые декларации и фиктивную налоговую отчетность подконтрольных участникам организованной группы коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей, реквизиты и банковские счета которых использовались в незаконной банковской деятельности для обналичивания денежных средств.

В частности, в период с 01.01.2019 по 28.06.2022 на расчетные счета <данные изъяты> в общей сумме не менее 379 145 569,25 рублей.

В период с 01.01.2019 по 28.06.2022 Чурилова И.А., действуя умышленно, реализуя совместный корыстный преступный умысел, направленный на осуществление банковской деятельности (банковских операций) без регистрации и без специального разрешения (лицензии), в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, намереваясь извлечь из указанной деятельности доход в особо крупном размере, находясь по адресу: <адрес>, используя компьютерную технику с программным обеспечением и электронные ключи доступа к управлению расчетными счетами <данные изъяты> действуя от имени их неосведомленных о преступных намерениях руководителей и учредителей, в целях получения наличных денежных средств, подлежащих выдаче юридическим лицам – клиентам нелегального банка, изготавливала электронные платежные поручения на общую сумму не менее 379 145 569,25 рублей, являющиеся иным платежным документом, содержащие сведения о дате изготовления, номере, сумме, назначении платежа, банковских реквизитах плательщика и получателя денежных средств.

После этого Чурилова И.А. подписала их при помощи электронного ключа в виде пароля и передала в форме электронного документа, удостоверенного электронно-цифровой подписью от имени номинальных руководителей <данные изъяты>

В период с 01.01.2019 по 28.06.2022 в результате преступных действий Чуриловой И.А. на основании указанных документов банки производили перечисление денежных средств, поступивших от клиентов незаконной банковской деятельности, с расчетных счетов, реквизиты которых в указанный период времени были предоставлены клиентам нелегального банка ФИО8 на расчетные счета, открытые в <данные изъяты>

В период с 01.01.2019 по 28.06.2022 ФИО9, не осведомленный о преступном умысле участников группы, действуя по указанию ФИО8, с помощью ранее полученных банковских карт в банкоматах получал в наличной форме денежные средства, поступившие от клиентов нелегального банка.

Полученные наличные денежные средства аккумулировались в жилище ФИО8 и Устюковой Л.С., расположенном по адресу: <адрес>, после чего выдавались ФИО8 клиентам нелегального банка и их представителям.

Кроме того, в период с 01.01.2019 по 28.06.2022 Епифанова А.А., находясь в офисном помещении, расположенном по адресу г. Ярославль, ул. Мукомольный переулок, д. 4а, пом. 3, а также по месту своего жительства, расположенного по адресу: <адрес>, действуя умышленно из корыстной заинтересованности, изготавливала фиктивную документацию для клиентов нелегального банка, проставляя оттиски печати подконтрольных организаций и ИП: <данные изъяты> на подготовленных документах первичного бухгалтерского учета (гражданско-правовые договоры, счета-фактуры, товарные накладные, акты о приемке выполненных работ, оказанных услуг и иные), содержащих заведомо ложные сведения о коммерческих взаимоотношениях между клиентами нелегального банка и подконтрольными участникам организованной группы организациями и ИП, снабжая указанные документы подписями фиктивных руководителей, не осведомленных о преступной деятельности организованной группы, по имеющимся образцам оригинальной подписи для придания видимости подлинности документам первичного бухгалтерского учета. Впоследствии подготовленные фиктивные документы первичного бухгалтерского учета передавались ФИО8 в ходе личных встреч представителям клиентов нелегального банка.

Также в период с 01.01.2019 по 28.06.2022 Епифанова А.А., находясь в офисном помещении, расположенном по адресу г. Ярославль, ул. Мукомольный переулок, д. 4а, пом. 3, а также по месту своего жительства, расположенного по адресу: <адрес>, действуя умышленно, в целях создания видимости осуществления легальной предпринимательской деятельности <данные изъяты> на основании ранее подготовленных заведомо фиктивных документов первичного бухгалтерского учета (гражданско-правовые договоры, счета-фактуры, товарные накладные, акты о приемке выполненных работ, оказанных услуг и иные) составляла несоответствующие действительности налоговые декларации в электронной форме и фиктивную налоговую отчетность подконтрольных организаций.

Кроме того, в период с 01.01.2019 по 28.06.2022 Устюкова Л.С., действуя в рамках отведенной ей роли, осуществляла переводы денежных средств (зарплату) в пользу номинальных директоров фирм и номинальных индивидуальных предпринимателей в качестве вознаграждения за их участие в преступной деятельности.

Согласно заключению эксперта № 08-17.1 от 23.06.2023 общая сумма денежных средств, перечисленных в период с 01.01.2019 по 28.06.2022 с расчетных счетов клиентов нелегального банка <данные изъяты> составила 379 145 569,25 рублей.

Общая сумма извлеченного в период с 01.01.2019 по 28.06.2022 дохода от незаконной банковской деятельности при условии получения преступной группой вознаграждения в размере не менее 11,5% от суммы, перечисленной с расчетных счетов клиентов нелегального банка: <данные изъяты> составила 43 606 739,15 рублей.

Таким образом, в ходе своей преступной деятельности ФИО8, Чурилова И.А., Епифанова А.А. и Устюкова Л.С., используя в качестве рабочих мест нелегального банка оборудованные нежилые и жилые помещения, расположенные по адресам: г. Ярославль, Мукомольный переулок, д. 4а, пом. 3; <адрес>; <адрес>; <адрес>, в нарушение требований Федерального закона от 02.12.1990 № 395-1 «О банках и банковской деятельности», не зарегистрировав в установленном порядке юридическое лицо (кредитную организацию), выступая как физические лица, не имея специального разрешения (лицензии), за денежное вознаграждение предоставляли юридическим лицам услуги по ведению банковских счетов юридических лиц, по переводу денежных средств без открытия счетов, их инкассации и кассовому обслуживанию, которые законом отнесены к банковским операциям, используя счета подконтрольных им вышеуказанных фиктивных организаций, управляя их счетами при помощи систем «Клиент-Банк», на которые клиентами зачислялись денежные средства в безналичной форме по фиктивным основаниям.

В результате осуществления незаконной банковской деятельности и в нарушение ч. 1 ст. 845, ч. 1 ст. 847, ч. 1 ст. 854 ГК РФ, ст.ст. 12, 13 Федерального закона от 02.12.1990 № 395-1 «О банках и банковской деятельности» и Положения ЦБ РФ от 19.06.2012 № 383-П «О правилах осуществления перевода денежных средств», ФИО8, Чуриловой И.А., Епифановой А.А. и Устюковой Л.С. в период с 01.01.2019 по 28.06.2022 в целях обналичивания денежных средств были осуществлены незаконные банковские операции по счетам следующих лиц: <данные изъяты> в общей сумме 379 145 569,25 рублей, при этом общая сумма незаконно извлеченного дохода группы от незаконной банковской деятельности в виде комиссионного вознаграждения в размере не менее 11,5% от суммы операций по обналичиванию составила 43 606 739,15 рублей.

Указанными умышленными действиями ФИО8, Чурилова И.А., Епифанова А.А. и Устюкова Л.С. осуществили незаконную банковскую деятельность (банковские операции) без регистрации и без специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, путем систематического оказания услуг по незаконному получению денежных средств на расчетные счета подконтрольных организаций и ИП с целью обналичивания денежных средств за вознаграждение, сопряженное с извлечением дохода в виде комиссионного вознаграждения в размере не менее 11,5% от суммы операций по обналичиванию, в сумме 43 606 739,15 рублей, что, в соответствии с примечанием к ст. 170.2 УК РФ, является особо крупным размером.

Преступная деятельность группы была пресечена 28.06.2022 в результате производства обысков в нежилых и жилых помещениях, расположенных по адресам: <адрес> оборудованных и используемых участниками преступной группы в качестве рабочих мест.

Приговором Кировского районного суда г. Ярославля от 29.08.2023 ФИО8 осужден за данное преступление, квалифицированное по п.п. «а, б» ч. 2 ст. 172 УК РФ, к 2 годам 6 месяцам лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года; приговор в отношении ФИО8 вступил в законную силу 14.09.2023 (т. 15 л.д. 204-215).

В судебном заседании подсудимая Устюкова Л.С. вину в совершении инкриминируемого преступления признала полностью, в содеянном раскаялась. По обстоятельствам предъявленного обвинения показала, что по просьбе Гребенюка, с которым она состояла и состоит в фактических брачных отношениях, при обстоятельствах, изложенных в предъявленном обвинении, она действительно участвовала в незаконной банковской деятельности, в частности регистрировала на свое имя организации, которые впоследствии переоформляла на номинальных директоров, просила при этом свою мать зарегистрировать организацию, которую впоследствии также переоформила на номинального директора, подписывала в отсутствие бухгалтеров документы, передавала коды доступа в онлайн-банки организаций, которые были зарегистрированы на ее имя.

Из оглашенных в судебном заседании показаний подсудимой Устюковой Л.С., данных ей в ходе предварительного следствия в качестве обвиняемой 05.04.2023, 10.06.2023, 17.06.2023, 23.06.2023, следует, что в начале 2019 года она познакомилась с ФИО8, с которым в настоящие время состоит в фактических брачных отношениях. ФИО8 попросил ее открыть на свое имя банковские счета, а также организации. При этом Гребенюк объяснил ей, что на ее банковские счета, а также на счета открытых на ее имя организаций будут поступать денежные средства от юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, которые желают обналичить (получить в наличной форме в обход официальных банков) денежные средства. По указанию ФИО8 до 28.06.2022 она осуществляла также переводы денежных средств (зарплату) в пользу номинальных директоров организаций и индивидуальных предпринимателей в качестве вознаграждения и передавала бухгалтеру Чуриловой И.А. коды доступа в онлайн-банки подконтрольных фирм и индивидуальных предпринимателей с телефонов, которые находились в ее пользовании. Обязанности <данные изъяты> были распределены следующим образом. ФИО8 лично подыскивал клиентов, определял размер вознаграждения за оказанные услуги по обналичиванию денежных средств, передавал клиентам реквизиты подконтрольных организаций, принимал решение об использовании подконтрольной организации в той или иной ситуации, возникающей в процессе осуществления обналичивания, приискивал помещения и компьютерную технику, средства связи. Епифанова А.А. на основании выписок о движении денежных средств по расчетным счетам подконтрольных фирм осуществляла формирование фиктивной первичной бухгалтерской документации (договоры, счета, счета-фактуры, акты выполненных работ (оказанных услуг), товарные накладные и т.д.), на основе которой от имени подконтрольных фирм и индивидуальных предпринимателей составляла налоговую отчетность, которую направляла в налоговый орган для придания видимости осуществления подконтрольной фирмой или индивидуальным предпринимателем реальной финансово-хозяйственной деятельности. Сертификаты ключей электронной подписи находились у Епифановой. Чурилова И.А. с помощью системы электронных расчетов «Клиент-Банк» для удаленного доступа к расчетным счетам составляла и отправляла в банк фиктивные платежные поручения, тем самым дистанционно осуществляла операции с денежными средствами, находящимися на расчетных счетах подконтрольных им (ФИО8, Чуриловой, Епифановой и ей) организаций и индивидуальных предпринимателей. Кроме того, Чурилова вела внутренний финансовый учет банковских счетов и движения по указанным счетам средств клиентов, а также осуществляла сбор информации от клиентов о деталях осуществления банковских операций. ФИО9, который не был осведомлен об их (ФИО8, Чуриловой, Епифановой и ее) преступной деятельности, по указанию Гребенюка снимал с банковских карт подконтрольных фирм и индивидуальных предпринимателей в банкоматах наличные денежные средства, которые передавал Гребенюку для передачи клиентам. После чего Гребенюк самостоятельно передавал деньги клиентам, желающим обналичить свои денежные средства в обход действующих процедур налогового и банковского контроля. Для осуществления нелегальной деятельности ими (Гребенюком, Чуриловой, Епифановой и ей) использовались ряд подконтрольных юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, в том числе <данные изъяты> которые переводили денежные средства на счета подконтрольных фирм и индивидуальных предпринимателей. В дальнейшем поступившие от указанных лиц денежные средства были обналичены и возвращены клиентам за вычетом причитающегося им (ФИО8, Чуриловой, Епифановой и ей) процента. В общей сложности в период с 01.01.2019 по 28.06.2022 на подконтрольные им организации и индивидуальных предпринимателей клиентами их нелегального банка были перечислены денежные средства на сумму около 379 000 000 рублей, которые они (ФИО8, Чурилова, Епифанова и она) в дальнейшем обналичили, получив доход в размере около 43 600 000 рублей. Кроме того, в целях осуществления обналичивания денежных средств в 2021 и 2022 годах по просьбе ФИО8 она зарегистрировала на свое имя <данные изъяты>, после чего учредительные документы этих организаций сразу же передала ФИО8. Затем по указанию ФИО8 она также открыла на эти организации счета и карты в банковских организациях, передав реквизиты счетов и сами карты Гребенюку. ООО «Голдфаст» после открытия сразу же было переоформлено ими на номинального директора ФИО18. Кроме того, по просьбе ФИО8 она попросила свою мать ФИО10 зарегистрировать на ее (матери) имя фирму, а также открыть на эту фирму банковские счета и карты, сообщив при этом матери, что данная фирма будет осуществлять реальную строительную деятельность. После чего ее мать зарегистрировала на свое имя ООО «Гудмакс» <данные изъяты>, а затем открыла на данную организацию счета и карты в банках. Сразу же после открытия ФИО10 передала ей учредительные документы, реквизиты счетов и карты ООО «Гудмакс», которые она передала ФИО8 в целях осуществления обналичивания денежных средств. После предъявления ей в ходе допроса предметов и документов, изъятых в ходе обыска в ее и ФИО8 жилище и гараже, расположенных по адресу: <адрес>, пояснила, что изъятые предметы и документы использовались ФИО8, Чуриловой, Епифановой и ей в процессе обналичивания денежных средств клиентов через подконтрольные им организации (т. 5 л.д. 213-216, 217-218, 219-231, т. 6 л.д. 13-17).

Приведенные показания подсудимая Устюкова Л.С. в целом подтвердила, уточнив, что переводы денежных средств (зарплату) в пользу номинальных директоров организаций и индивидуальных предпринимателей осуществлял ФИО8 со счета ее карты, которой они с ФИО8 совместно пользовались.

Подсудимая Чурилова И.А. вину в совершении инкриминируемого ей преступления признала полностью, в содеянном раскаялась, от дачи показаний отказалась, воспользовавшись правом, предоставленным ст. 51 Конституции РФ.

Из оглашенных в судебном заседании показаний подсудимой Чуриловой И.А., данных ей в ходе предварительного следствия при допросах в качестве подозреваемой 13.04.2023, 15.05.2023, 19.06.2023 и обвиняемой 23.06.2023, следует, что она имеет высшее экономическое образование по специальности «бухгалтерский учет, анализ и аудит». С ФИО8 познакомилась в 2016 году, когда кто-то из знакомых передал ФИО8 ее номер телефона, после чего ФИО8 пригласил ее на работу в качестве бухгалтера, на что она согласилась. При этом с 2016 по 2019 годы ФИО8 руководил несколькими организациями в сфере строительства. В январе 2019 года ФИО8 предложил ей также участвовать в деятельности по обналичиванию денежных средств клиентов, в частности с помощью системы электронных расчетов «Клиент-Банк» для удаленного доступа к расчетным счетам составлять и отправлять в кредитные организации фиктивные платежные поручения, тем самым дистанционно осуществлять операции с денежными средствами, находящимися на расчетных счетах подконтрольных организаций и индивидуальных предпринимателей. ФИО8 при этом объяснил ей, что платежные поручения будут носить фиктивный характер, то есть не иметь под собой реальных товарных сделок, а сами операции будут осуществляться в целях обналичивания денежных средств клиентов. За совершение указанных действий ФИО8 обещал ей платить 50 000 рублей в месяц. Поскольку у нее на иждивении находилась малолетняя дочь, и она нуждалась в денежных средствах, на предложение ФИО8 она согласилась. В дальнейшем вышеуказанные обязанности по обналичиванию денежных средств, возложенные на нее ФИО8, она выполняла одновременно с обычной финансовой деятельностью. В начале 2019 года к ним присоединилась Епифанова А.А., которая в период с 01.01.2019 по 28.06.2022 по поручению ФИО8 на основе выписок о движении денежных средств по расчетным счетам подконтрольных фирм и индивидуальных предпринимателей осуществляла подготовку фиктивной первичной бухгалтерской документации (договоров, счетов, счет-фактур, актов выполненных работ (оказанных услуг), товарных накладных и т.д.). Затем на основе первичной бухгалтерской документации Епифанова от имени подконтрольных фиктивных организаций и индивидуальных предпринимателей составляла налоговую и бухгалтерскую отчетность, которую направляла в налоговые органы для придания видимости осуществления подконтрольными организациями или индивидуальными предпринимателями реальной финансово-хозяйственной деятельности. В дальнейшем фактическая супруга ФИО8 Устюкова Л.С. открыла на свое имя счета в банковских организациях и фирмы для использования в незаконном обналичивании денежных средств, которые передала ФИО8. Кроме того, Устюкова также осуществляла переводы денежных средств в пользу номинальных индивидуальных предпринимателей в качестве вознаграждения (зарплаты) со своих личных банковских карт и сообщала ей коды доступа в онлайн-банки подконтрольных фирм и индивидуальных предпринимателей. ФИО8, в свою очередь, осуществлял общее руководство группой, распределял обязанности среди ее членов, подыскивал клиентов либо клиенты сами выходили на ФИО8, в ходе общения с которыми ФИО8 определял размер вознаграждения за оказанные услуги по незаконному обналичиванию, передавал клиентам реквизиты подконтрольных организаций и индивидуальных предпринимателей, на которые требовалось перечислить безналичные денежные средства для целей дальнейшего получения наличных денежных средств, принимал решение об использовании той или иной номинальной организации или индивидуального предпринимателя в зависимости от ситуации (лимитов), контролировал и вел учет поступающих денежных средств и выплачивал ей полагающуюся «зарплату», совместно с ней вел внутренний финансовый учет счетов и движения по ним средств клиентов, занимался хозяйственными вопросами по обеспечению незаконной деятельности (приискивал компьютерную технику, мобильные средства связи и офисные помещения). Кроме того, ФИО8 приискивал номинальных директоров организаций и индивидуальных предпринимателей, которые в дальнейшем использовались ими (ФИО8, ей, Епифановой и Устюковой) в целях незаконного обналичивания денежных средств клиентов. Сама схема по обналичиванию денежных средств клиентов выглядела следующим образом. Клиент связывался с Гребенюком и договаривался об условиях обналичивания. Обычно процент за услуги по обналичиванию составлял 11,5%. Конкретный размер комиссии (размер процента) от поступивших денежных средств клиентов за обналичивание определял Гребенюк. Затем клиент перечислял денежные средства, требуемые для обналичивания, на предоставленные ФИО8 счета подконтрольных фирм, после чего она прогоняла данные денежные средства через несколько номинальных фирм на подконтрольных индивидуальных предпринимателей. В последующем указанные денежные средства обналичивались в банкоматах и поступали к Гребенюку, которым в дальнейшем передавались клиентам за минусом процента за услуги по обналичиванию. В целях обналичивания денежных средств ими (ФИО8, ей, Епифановой и Устюковой) использовались подконтрольные ФИО8 <данные изъяты> Затем указанные денежные средства с помощью банковских карт подконтрольных им организаций и индивидуальных предпринимателей непосредственного обналичивались в банкоматах неосведомленным об их преступном умысле Чуриловым, который после этого передавал обналиченные денежные средства ФИО8, а тот в свою очередь передавал указанные денежные средства клиентам за вычетом причитающегося ФИО8, ей, Епифановой и Устюковой за обналичивание процента. В общей сложности в период с 01.01.2019 по 28.06.2022 на подконтрольные организации и индивидуальных предпринимателей клиенты перевели денежных средств на сумму около 380 000 000 рублей, которые в дальнейшем ими (ФИО8, ей, Епифановой и Устюковой) были обналичены с получением дохода в размере около 43 000 000 рублей. После предъявления ей в ходе допроса CD-R дисков № 21/404/1264/CD-R и № 21/404/1280/CD-R пояснила, что посредством предоставленного ей ФИО8 мобильного номера телефона № она связывалась по вопросам обналичивания денежных средств с номинальными директорами и учредителями подконтрольных им организаций и индивидуальными предпринимателями, осуществляла звонки в офисы банков по вопросам перевода денежных средств со счетов подконтрольных организаций на счета подконтрольных индивидуальных предпринимателей, а также в налоговые органы. После предъявления ей в ходе допроса документов (предметов), изъятых в ходе обыска в жилище по адресу: <адрес>, пояснила, что изъятые в ее жилище предметы и документы она с ФИО8, Епифановой и Устюковой использовала в процессе обналичивания денежных средств клиентов через подконтрольные им организации и индивидуальных предпринимателей (т. 6 л.д. 104-108, 109-111, 112-120, 155-160).

Приведенные показания подсудимая Чурилова И.А. полностью подтвердила.

Подсудимая Епифанова А.А. вину в совершении инкриминируемого ей преступления признала полностью, в содеянном раскаялась, от дачи показаний отказалась, воспользовавшись правом, предоставленным ст. 51 Конституции РФ.

Из оглашенных в судебном заседании показаний подсудимой Епифановой А.А., данных ей в ходе предварительного следствия при допросах в качестве подозреваемой 28.06.2022 и обвиняемой 07.07.2022, 13.05.2023, 20.06.2023, 23.06.2023, следует, что она имеет высшее экономическое образование, работала бухгалтером, осуществляя в основном бухгалтерское сопровождение нескольких юридических лиц на неофициальной основе. С ФИО8 познакомилась в 2018 году через общих знакомых. Через некоторое время после знакомства, ФИО8 предложил ей подработку в качестве бухгалтера, которая заключалась в формировании бухгалтерской и налоговой отчетности по ряду юридических лиц, для чего ФИО8 был предоставлен ей полный доступ к документации – учредительным документам, выпискам по счетам, ключам доступа к электронной подписи, документам о ведении хозяйственной деятельности (счета-фактуры, товарные накладные), а также иным документам, необходимым в работе. Приступив в январе 2019 года к работе и изучив предоставленную информацию, она поняла, что ФИО8 занимается противоправной деятельностью, связанной с обналичиванием денежных средств, после чего она обратилась к ФИО8 с вопросом об истинном характере его деятельности, на что ФИО8 ответил, что совместно с Чуриловой и Устюковой занимается незаконным обналичиванием денежных средств юридических лиц через фиктивных юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. При этом ФИО8 попросил ее в целях создания видимости реальной хозяйственной деятельности подконтрольных ФИО8 организаций и индивидуальных предпринимателей составлять от имени последних первичную бухгалтерскую документацию, а также бухгалтерскую и налоговую отчетность таким образом, чтобы отчетность этих организаций и индивидуальных предпринимателей была похожа на реальную деятельность строительных фирм. За указанную деятельность Гребенюк обещал платить ей по 50 000 рублей в месяц. Поскольку на тот период времени она нуждалась в денежных средствах, она решила принять предложение ФИО8 и продолжить работу, несмотря на то, что понимала, что тем самым совершает преступление. ФИО8 арендовал для нее офис, расположенный по адресу: <адрес>, где оборудовал рабочее место, в том числе компьютерной техникой со специализированным программным обеспечением и доступом в сеть Интернет, предоставил ей необходимые ключи ЭЦП, печати и учредительные документы подконтрольных ФИО8 организаций и индивидуальных предпринимателей, а также сведения о финансовой активности (выписки по счетам) последних. В целом обязанности в рамках группы были распределены ФИО8 следующим образом. В период с января 2019 по 28.06.2022 ФИО8 подыскивал клиентов либо клиенты сами выходили на ФИО8, в ходе общения с клиентами ФИО8 определял размер вознаграждения за оказанные незаконные услуги, передавал клиентам реквизиты организаций, на которые требовалось направить платежные поручения для целей дальнейшего получения наличных денежных средств, принимал решение об использовании той или иной номинальной организации, контролировал и вел учет поступающих денежных средств в виде процента за оказанные услуги, выплачивал ей «зарплату», занимался хозяйственными вопросами по обеспечению незаконной деятельности. Также ФИО8 подыскивал фиктивные организации и индивидуальных предпринимателей с банковскими картами и счетами для дальнейшего использования в деятельности по обналичиванию денежных средств, непосредственно передавал клиентам обналиченные денежные средства и составленную ей фиктивную первичную бухгалтерскую документацию. В период с января 2019 по 28.06.2022 Устюкова, подчиняясь ФИО8, по указанию последнего открывала на свое имя лицевые банковские (карточные) счета в различных кредитных учреждениях, на которые получала напрямую от используемых ФИО8 фиктивных индивидуальных предпринимателей денежные средства для целей дальнейшего обналичивания и передачи наличных денег клиентам, а также для распределения незаконных доходов между другими участниками преступной группы. Кроме того, Устюкова учредила на свое имя несколько организаций, которые передала ФИО8 для использования в целях обналичивания денежных средств. В период с января 2019 по 28.06.2022, будучи снабженной ФИО8 необходимыми печатями и комплектами учредительных документов, а также сведениями о расчетных счетах юридических лиц, она на основе составленной ей фиктивной оправдательной документации (договоры, счета, счета-фактуры, акты выполненных работ (оказанных услуг), товарные накладные и т.д.) составляла налоговую и бухгалтерскую отчетность от имени «подставных» фирм и индивидуальных предпринимателей, которую затем направляла в налоговый орган для придания «подставной» фирме или индивидуальному предпринимателю вида лиц, осуществляющих реальную финансово-хозяйственную деятельность. В период с января 2019 по 28.06.2022 Чурилова, будучи снабженная ФИО8 необходимыми техническими средствами (компьютерами и телефонами), сведениями о расчетных счетах организаций и индивидуальных предпринимателей, программным и техническим обеспечением, ключами системы «Клиент-Банк» для удаленного доступа с помощью сети Интернет к расчетным счетам подконтрольных организаций и индивидуальных предпринимателей, вела учет полученных и переданных клиентам нелегального банка денежных средств, отражая их в таблицах, вела внутренний финансовый учет счетов и движения по ним денежных средств подконтрольных им организаций и индивидуальных предпринимателей, составляла таблицы с указанием сумм денежных средств, поступивших от клиентов на расчетные счета подконтрольных преступной группе организаций и индивидуальных предпринимателей, и сумм денежных средств, извлеченных в качестве дохода их группой от незаконной деятельности, принимала решение об использовании подконтрольных преступной группе организаций и индивидуальных предпринимателей в той или иной ситуации, непосредственно осуществляла банковские операции по переводу денежных средств клиентов на подконтрольных индивидуальных предпринимателей, осуществляла распределение поступивших от клиентов нелегального банка денежных средств между банковскими счетами подконтрольных индивидуальных предпринимателей. Сама схема по выводу (обналичиванию) денежных средств выглядела следующим образом. Клиент связывался с ФИО8 и договаривался об условиях обналичивания; обычно процент за услуги составлял 11,5%. Клиент перечислял денежные средства, необходимые для обналичивания, на предоставленные ФИО8 счета подконтрольных их группе организаций и индивидуальных предпринимателей, после чего Чурилова прогоняла данные денежные средства через несколько подконтрольных номинальных фирм, директора которых не были осведомлены о преступной деятельности группы. Далее указанные денежные средства поступали на счета подконтрольных индивидуальных предпринимателей, после чего обналичивались через банкоматы Чуриловым (братом Чуриловой), который не был осведомлен об их преступной деятельности. Обналиченные денежные средства Чурилов передавал ФИО8, который в дальнейшем передавал указанные денежные средства клиентам за минусом их (ФИО8, Чуриловой, ее и Устюковой) процента за услуги по обналичиванию денежных средств. Ими (ФИО8, Чуриловой, ей и Устюковой) в процессе обналичивания денежных средств использовались следующие номинальные индивидуальные предприниматели и организации: <данные изъяты> Указанные юридические лица и индивидуальные предприниматели были подконтрольны ФИО8, Чуриловой, ей и Устюковой, в связи с чем не вели реальной хозяйственной деятельности, а использовались для обналичивания денежных средств. В офисе, расположенном по адресу: г. Ярославль, ул. Мукомольный переулок, д. 4а, пом. 3, она хранила учредительные документы подконтрольных организаций и индивидуальных предпринимателей, а также ключи ЭЦП, однако перед проведением обысков перенесла их к себе домой. Большую часть учредительных документов и ЭЦП еще в декабре 2021 года она передала обратно Гребенюку. Клиентами, а именно юридическими лицами, которые обращались к ним в целях обналичивания денежных средств являлись <данные изъяты> Всего от клиентов на подконтрольные фирмы за период с 2019 по 2022 год поступило около 380 000 000 рублей. При этом ФИО8 рассказывал, что за этот период времени от обналичивания он получил доход в размере около 43 000 000 рублей. После предъявления ей в ходе допроса DVD-R дисков № 21/404/1239/DVD-R и № 21/404/1240/DVD-R пояснила, что на аудиозаписях телефонных разговоров, содержащихся на указанных дисках, она обсуждает, в том числе с ФИО8, Чуриловой и Устюковой деятельность по обналичиванию денежных средств. После предъявления ей в ходе допроса предметов и документов, изъятых в ходе обыска в жилище по адресу: <адрес>, пояснила, что указанные предметы и документы она использовала в осуществлении с ФИО8, Чуриловой и Устюковой деятельности по обналичиванию денежных средств (т. 6 л.д. 30-33, 45-48, 49-50, 51-55, 87-92).

Приведенные показания подсудимая Епифанова А.А. полностью подтвердила.

Помимо показаний подсудимых, их виновность в объеме, указанном в приговоре, подтверждается следующими исследованными в судебном заседании доказательствами.

По ходатайству государственного обвинителя в судебном заседании в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ были оглашены показания свидетелей ФИО2, ФИО1, ФИО11, ФИО12, ФИО13, ФИО4, ФИО14, ФИО15, ФИО10, ФИО9, ФИО7, а также лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство в связи с заключением с ним досудебного соглашения о сотрудничестве ФИО8 (далее – осужденного ФИО8), данные ими в ходе предварительного следствия.

Из показаний осужденного ФИО8 в качестве обвиняемого от 11.04.2023, 16.06.2023, 20.06.2023 следует, что в январе 2019 года от знакомых он услышал о возможности обналичивания денежных средств юридических лиц в целях обхода существующих систем контроля официальных банков с возможностью извлечения дохода в виде процента от обналиченной суммы денежных средств. Заинтересовавшись указанным вопросом, он стал искать необходимую информацию в сети Интернет, где прошел курсы бухгалтерского учета и случайно вышел на Интернет-курс (телеграмм-канал) «Оптимизация налогообложения», в ходе которого подробно рассказывалась схема незаконной банковской деятельности, в частности незаконного обналичивания денежных средств. Именно в этот момент у него возник преступный умысел, направленный на осуществление банковской деятельности (банковских операций) без регистрации и без специальной лицензии в случаях, когда такая лицензия обязательна. Для реализации задуманного он должен был подыскать офис, компьютеры, фиктивные организации (ИП) и клиентов. Полученные от клиентов денежные средства он должен был перечислять на подконтрольные ему организации и индивидуальных предпринимателей, а затем с подконтрольных организаций переводить на счета индивидуальных предпринимателей, после чего через банкоматы с банковских карт физических лиц (ИП) обналичивать. По завершении процедуры обналиченные денежные средства за вычетом причитающегося ему процента должны были передаваться клиентам. Для реализации задуманного на личные сбережения он приобрел персональные компьютеры, ноутбуки, принтеры, подключил сеть Интернет, арендовал офис, который оборудовал под нелегальный банк. В указанном офисе стояли компьютеры, ноутбуки, хранилась документация по привлеченным им фирмам. После начала пандемии из офиса они переехали, продолжив работу по местам своего жительства. Поскольку самостоятельно он не мог выполнять все операции по обналичиванию денежных средств, среди знакомых он стал подыскивать лиц, которые могли бы оказывать ему в этом помощь. Первоначально он предложил Чуриловой И.А. с помощью системы электронных расчетов «Клиент-Банк» для удаленного доступа к расчетным счетам составлять и отправлять в банк фиктивные платежные поручения, тем самым дистанционно осуществлять операции с денежными средствами, находящимися на расчетных счетах подконтрольных им организаций и индивидуальных предпринимателей. При этом Чуриловой он сообщил, что платежные поручения будут носить фиктивный характер, то есть не иметь под собой реальных товарных сделок, а сами указанные операции будут осуществляться в целях обналичивания денежных средств их клиентов. За указанные действия первоначально он обещал платить Чуриловой 50 000 рублей в месяц. На его предложение Чурилова согласилась, войдя в состав формируемой им группы по обналичиванию денежных средств. После этого он предложил Епифановой А.А. на основе выписок о движении денежных средств по расчетным счетам подконтрольных ему фирм и индивидуальных предпринимателей осуществлять подготовку фиктивной первичной бухгалтерской документации (договоров, счетов, счетов-фактур, актов выполненных работ (оказанных услуг), товарных накладных и т.д.), а затем на основе первичной бухгалтерской документации составлять налоговую отчетность от имени подконтрольных фиктивных фирм и индивидуальных предпринимателей, которую после этого направлять в налоговые органы для придания видимости осуществления подконтрольными фирмами или индивидуальными предпринимателями реальной финансово-хозяйственной деятельности. За указанные действия первоначально он обещал платить Епифановой 30 000 рублей в месяц. Епифанова на его предложение согласилась, войдя в состав формируемой им группы по обналичиванию денежных средств. Кроме того, он попросил свою гражданскую супругу Устюкову Л.С. открыть на ее (Устюковой) имя счета в банковских организациях, чтобы на них поступали денежные средства от юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, которые желают обналичить (получить в наличной форме в обход официальных банков) свои денежные средства. Кроме того, Устюкова должна была осуществлять переводы денежных средств (зарплату) в пользу номинальных индивидуальных предпринимателей в качестве вознаграждения со своих личных банковских карт, а также пересылать Чуриловой коды доступа в онлайн-банки подконтрольных фирм и индивидуальных предпринимателей. Устюкова на его предложение также согласилась, после чего стала оказывать им (ему, Чуриловой и Епифановой) помощь в обналичивании денежных средств. Обязанности в группе распределял он. Он лично подыскивал клиентов, определял размер вознаграждения за оказанные услуги по обналичиванию денежных средств, передавал клиентам реквизиты подконтрольных организаций и индивидуальных предпринимателей, принимал решение об использовании подконтрольной организации и индивидуального предпринимателя в той или иной ситуации, возникающей в процессе осуществления обналичивания, приискивал помещения и компьютерную технику, средства связи. Также он самостоятельно приискивал номинальных директоров фирм и индивидуальных предпринимателей среди своих знакомых, которые нуждались в денежных средствах. Кроме того, он предложил двоюродному брату Чуриловой по имени ФИО9 снимать в целях обналичивания в банкоматах денежные средства с карт подконтрольных фирм и индивидуальных предпринимателей, на что Чурилов согласился, выполняя впоследствии его поручения. В период с января 2019 по 28.06.2022 для осуществления незаконной банковской деятельности он, Чурилова, Епифанова и Устюкова использовали фиктивные подконтрольные им юридические лица и индивидуальных предпринимателей, в том числе <данные изъяты> зарегистрированных с использованием паспортных данных лиц, не осведомленных об их преступном групповом умысле. В период с января 2019 по 28.06.2022 он, Чурилова, Епифанова и Устюкова занимались обналичиванием денежных средств клиентов их нелегального банка с выполнением функциональных обязанностей, описанных выше. Обналиченные денежные средства ему предавал Чурилов, после чего он лично передавал эти обналиченные денежные средства при встречах клиентам. В период с января 2019 по 28.06.2022 клиентами их нелегального банка являлись <данные изъяты> в целях дальнейшего обналичивания. Они (он, Устюкова, Чурилова и Епифанова) в свою очередь данные денежные средства обналичивали и передали клиентам за вычетом причитающегося им вознаграждения. Учредители и директора предоставляли ему свои паспортные данные для регистрации организаций и индивидуальных предпринимателей, открывали расчетные счета и карты в кредитных организациях и получали электронные ключи к управлению указанными счетами и личными кабинетами, которые также передали им вместе с учредительными документами организаций и индивидуальных предпринимателей. При этом вышеуказанные организации и индивидуальные предприниматели с момента их передачи ему не вели никакой хозяйственной деятельности. Учредителями и директорами этих организаций и индивидуальными предпринимателями являлись лица, не имеющие отношения к финансово-хозяйственной деятельности указанных организаций и индивидуальных предпринимателей, которые за денежное вознаграждение предоставили свои паспортные данные для регистрации организаций и индивидуальных предпринимателей. Указанные лица вместе с учредительными документами организаций и индивидуальных предпринимателей передавали ему и реквизиты организаций. При этом, лицам, которые подбирались на роль номинальных учредителей и директоров организаций и индивидуальных предпринимателей, он пояснял, что указанные организации и индивидуальные предприниматели необходимы для осуществления реальной предпринимательской деятельности, а также заверял, что проблем с законом не будет, так как организации и индивидуальных предпринимателей он планировал использовать в законной деятельности. В период с 2019 по 2022 годы клиенты переводили денежные средства на расчетные счета их подконтрольных фирм и индивидуальных предпринимателей для последующего обналичивания с их процентом в 11,5%, который являлся вознаграждением ему, Устюковой, Чуриловой и Епифановой за обналичивание денежных средств. После предъявления ему в ходе допроса предметов и документов, изъятых в ходе обысков в жилище и гараже по адресу: <адрес>, показал, что изъятые предметы и документы использовались им, Чуриловой, Епифановой и Устюковой в осуществлении с деятельности по обналичиванию денежных средств (т. 5, л.д. 151-156, 157-160, 161-163, 164-175).

Из показаний свидетеля ФИО2 следует, что в феврале 2021 года по просьбе мужчины, данных которого не помнит, он зарегистрировался в качестве индивидуального предпринимателя, открыв расчетные счета, банковские карты и получив ключи доступа к системе «Клиент-Банк» в различных банковских организациях. После совершения указанных действий все учредительные документы, а также ключи доступа к системе «Клиент-Банк» он передал данному мужчине, после чего в хозяйственной деятельности ИП ФИО2 не участвовал (т. 6 л.д. 175-177).

Из показаний свидетеля ФИО1 следует, что в мае 2019 года по просьбе мужчины, данных которого не помнит, он зарегистрировался в качестве индивидуального предпринимателя, открыв расчетные счета, банковские карты и получив ключи доступа к системе «Клиент-Банк» в различных банковских организациях. После совершения указанных действий все учредительные документы и ключи доступа к системе «Клиент-Банк» он передал указанному мужчине, после чего в хозяйственной деятельности ИП ФИО1 не участвовал (т. 6 л.д. 178-180).

Из показаний свидетеля ФИО4 следует, что в январе 2021 года по просьбе мужчины, данных которого не помнит, она зарегистрировалась в качестве индивидуального предпринимателя, открыв расчетные счета, банковские карты и получив ключи доступа к системе «Клиент-Банк» в различных банковских организациях. После совершения указанных действий все учредительные документы и ключи доступа к системе «Клиент-Банк» она передала данному мужчине, после чего в хозяйственной деятельности ИП ФИО4 не участвовала (т. 6 л.д. 198-200).

Из показаний свидетеля ФИО7 следует, что в сентябре 2020 года по просьбе мужчины, данных которого не помнит, переданной ей через ее брата ФИО16, она зарегистрировалась в качестве индивидуального предпринимателя, открыв расчетные счета, банковские карты и получив ключи доступа к системе «Клиент-Банк» в различных банковских организациях. После совершения указанных действий все учредительные документы и ключи доступа к системе «Клиент-Банк» она передала указанному мужчине, после чего в хозяйственной деятельности ИП ФИО7 не участвовала (т. 6 л.д. 221-223).

Из показаний свидетеля ФИО11 следует, что в марте 2019 года по просьбе мужчины она зарегистрировала ООО «КАСКАД», открыв расчетные счета, банковские карты и получив ключи доступа к системе «Клиент-Банк» в различных банковских организациях. После совершения указанных действий все учредительные документы и ключи доступа к системе «Клиент-Банк» она передала данному мужчине, после чего в хозяйственной деятельности ООО «КАКСКАД» участия не принимала (т. 6 л.д. 181-183).

Из показаний свидетеля ФИО10 следует, что в апреле 2022 года по просьбе Устюковой Л.С. она зарегистрировала ООО «Гудмакс», открыв расчетные счета, банковские карты и получив ключи доступа к системе «Клиент-Банк» в различных банковских организациях. После совершения указанных действий все учредительные документы и ключи доступа к системе «Клиент-Банк» она передала Устюковой Л.С., после чего в хозяйственной деятельности ООО «Гудмакс» не участвовала (т. 6 л.д. 215-217).

Из показаний свидетеля ФИО12 следует, что в мае 2019 года по просьбе ФИО8 он зарегистрировал ООО «ИНДИОНИКА», открыв расчетные счета, банковские карты и получив ключи доступа к системе «Клиент-Банк» в различных банковских организациях. После совершения указанных действий все учредительные документы и ключи доступа к системе «Клиент-Банк» он передал ФИО8, после чего в хозяйственной деятельности ООО «ИНДИОНИКА» участия не принимал (т. 6 л.д. 184-187).

Из показаний свидетеля ФИО13 следует, что, являясь учредителем ООО «Экотранс» и ООО СК «Теплый дом», в 2019 и 2020 годах он пользовался услугами по обналичиванию денежных средств, оказываемых ФИО8 Всего за указанный период ООО «Экотранс» и ООО СК «Теплый дом» были осуществлены платежи в целях последующего обналичивания на расчетные счета ООО «КРАТОС», ООО «ИНДИОНИКА», а также иных организаций, наименование которых он не помнит, на общую сумму около 1 500 000 рублей. Обналиченные денежные средства он получал лично в г. Ярославле. За оказанную услугу по обналичиванию денежных средств Гребенюк удерживал из перечисленных от ООО «Экотранс» и ООО СК «Теплый дом» денежных средств ранее оговоренные 11,5%. (т. 6 л.д. 195-197).

Из показаний свидетеля ФИО14 следует, что с ФИО8 она познакомилась в 2016 году. В начале 2019 года ФИО8 познакомил ее с Епифановой А.А. и Чуриловой И.А., а в начале 2020 года – с Устюковой Л.С. В начале 2019 года ФИО8 предложил ей поработать на него, а именно получать данные от лиц, которые желают открыть ООО и ИП, после чего проверять этих лиц на наличие уже открытых на их (лиц) имя ИП и ООО. При этом ФИО8 заверил, что занимается предпринимательской деятельностью по оказанию помощи лицам в открытии и бухгалтерском сопровождении фирм. В период с 01.01.2019 по 28.06.2022 круг обязанностей у работающих на ФИО8 лиц был определен следующим образом. ФИО8 руководил процессом, давал указания Епифановой и Чуриловой по отправке и подготовке документов в ФНС России, а также о производстве операций по счетам в банковских организациях. Епифанова занималась подготовкой налоговой отчетности по фирмам, задействованным в деятельности ФИО8, и отправкой этой отчетности в ФНС России, а также осуществляла общение с сотрудниками ФНС России по проблемным вопросам. Чурилова по указанию ФИО8 занималась проведением банковских операций в системе «Клиент-Банк» по фирмам, задействованным в деятельности Гребенюка. При этом в личных чатах Епифанова, Чурилова и Устюкова называли ФИО8 «директором». Ее работа в свою очередь заключалась в том, что лица, которые имели намерение открыть на свое имя ООО или ИП, посредством мессенджеров направляли ей фотографии своих паспортов и СНИЛС. После чего она проверяла этих лиц на наличие открытых на их (лиц) имя организаций и ИП, а также на наличие у последних налоговой задолженности. После проверки лиц на наличие открытых ООО и ИП она сообщала ФИО8 об отсутствии у таких лиц проблем, после чего пересылала Гребенюку паспорта и СНИЛС этих лиц. После этого Гребенюк сообщал, что отправляет этих лиц в фирму, расположенную с торца здания по адресу: <адрес>, строение 9, для того, чтобы указанные лица подготовили документы на открытие ООО и ИП. Затем директора и учредители этих фирм и ИП открывали банковские счета и карты на указанные ООО и ИП. При этом список банковских организаций, в которых должны были быть открыты счета и карты, директорам сообщал ФИО8, которому в свою очередь перечень таких банков, где можно было открыть счета и карты, сообщала Чурилова. Затем заявки и светокопии учредительных документов ООО и ИП ФИО8 направлял в банки, после чего директора фирм уже самостоятельно ходили в банковские организации, чтобы непосредственно открыть счета и получить банковские карты, а также ключи доступа к системе «Клиент-Банк». После открытия банковских счетов, карт и ключей доступа к системе «Клиент-Банк» директора фирма передавали их ФИО8. В деятельности ФИО8 были задействованы следующие ООО и ИП: <данные изъяты>

Из показаний свидетеля ФИО15 следует, что с Епифановой А.А. она познакомилась около 18 лет назад, в частности они вместе работали бухгалтерами в одной организации, а с декабря 2021 года по март 2022 года –в одном кабинете, расположенном по адресу: г. Ярославль, Мукомольный переулок, д. 4а, пом. 3. Как в ходе личного общения, так и в ходе разговоров по телефону Епифанова рассказывала ей, что с 2019 года по июнь 2022 года она (Епифанова) работала на ФИО8, в частности подготавливала для последнего первичную бухгалтерскую документацию (договоры на поставку товаров (услуг), счета-фактуры, товарные накладные), а также бухгалтерскую и налоговую отчетность фирм и ИП ФИО8. При этом Гребенюк занимался незаконным обналичиванием денежных средств клиентов, а именно фирмы – клиенты переводили свои денежные средства на счета фирм, которые не занимались реальной хозяйственной деятельностью, после чего денежные средства клиентов переводились на счета ИП – «помоек» и непосредственно обналичивались с их (ИП) банковских карт в банкоматах. Кроме того, со слов Епифановой ей также известно, что в незаконной деятельности ФИО8 принимали участие бухгалтер по имени ФИО17, которая непосредственно управляла денежными средствами, находящимися на счетах фирм «помоек», и заказывала выписки по счетам этих фирм, а также Лучия – девушка Гребенюка, которая выполняла вспомогательные функции по обналичиванию. Кроме того, в момент нахождения Епифановой в отпуске Лучия пыталась выполнять функции Епифановой по подготовке бухгалтерской документации и отчетности. Со слов Епифановой ей также известно, что под контролем Гребенюка среди прочих находились ООО «БОРК», ООО «КАСКАД», ООО «ФОРМУЛА», ООО «ОТКРЫТЫЕ ТЕХНОЛОГИИ», а одним из клиентов являлось ООО СК «Теплый дом» (т. 6, л.д. 210-212).

Из показаний свидетеля ФИО9 следует, что в январе 2019 года он подыскивал работу, в связи с чем Чурилова И.А. познакомила его с ФИО8, который за 40 000 рублей в месяц предложил ему снимать денежные средства в банкоматах с банковских карт ООО и ИП ФИО8, после чего передавать указанные денежные средства ФИО8. При этом ФИО8 заверил его в законном характере деятельности, а также в том, что указанные банковские карты принадлежат фирмам и ИП ФИО8, с помощью которых ФИО8 занимается строительным бизнесом. Поскольку в тот период времени он нуждался в денежных средствах, на предложение ФИО8 он согласился. После чего в период с января 2019 по ДД.ММ.ГГГГ он заходил к своей сестре Чуриловой по адресу: <адрес>, где получал банковские карты, с которых в банкоматах соответствующих банков снимал указанную ФИО8 денежную сумму, которую передавал Гребенюку, после чего возвращал банковские карты Чуриловой (т. 6 л.д. 218-220).

24.06.2022 рассекречены и представлены в орган предварительного расследования результаты оперативно-розыскной деятельности, а именно оперативно-розыскных мероприятий «наведение справок», «исследование предметов и документов», «прослушивание телефонных переговоров» и «снятие информации с технических каналов связи» (аудиозаписи телефонных переговоров перенесены на DVD-R диск № 21/404/1239/DVD-R от 23.05.2022), «наблюдение» с использованием специальных технических средств, осуществляющих негласную запись (аудиозаписи перенесены на DVD-R диск № 21/404/1240/DVD-R от 23.05.2022), «получение компьютерной информации» и «снятие информации с технических каналов связи» (сведения перенесены на DVD-R диск № 21/404/1264/СD-R от 10.06.2022 и СD-R диск № 21/404/1280/СD-R от 23.06.2022), в ходе проведения которых была получена информация о причастности Чуриловой И.А., Епифановой А.А. и Устюковой Л.С. к совершению инкриминируемого преступления (т. 1 л.д. 12-46, 47-76, 77-82), совместно с:

- письмами № 08-21/06066 от 11.11.2021, № 08-21/06166 от 16.11.2021, № 13-23/1/06317 от 24.11.2021, с которыми УФНС России по Ярославской области в адрес УФСБ России по Ярославской области в соответствии с запросами были предоставлены сведения о банковских счетах и об IP-адресах, с которых предоставлялась налоговая отчетность, в том числе в отношении <данные изъяты>

- письмом № 11731/16 от 13.12.2021, с которым АО «БМ-Банк» в адрес УФСБ России по Ярославской области в соответствии с запросом были предоставлены справка о наличии счетов, IP-адреса, сведения о соединениях и выписки о движении денежных средств по расчетным счетам ООО «ЛОЙСТЕРС» (т. 1 л.д. 197-198, 199, 200-203, 204);

- письмом № 29121-02-00 от 28.12.2021, с которым АО «БКС Банк» в адрес УФСБ России по Ярославской области в соответствии с запросом были предоставлены справки о наличии счетов, IP-адреса, сведения о соединениях и выписки о движении денежных средств по расчетным счетам <данные изъяты>

- письмом № 262/104680 от 13.12.2021, с которым ПАО АКБ «Авангард» в адрес УФСБ России по Ярославской области в соответствии с запросом были предоставлены справки о наличии счетов, IP-адреса, сведения о соединениях и выписки о движении денежных средств по расчетным счетам <данные изъяты>

- письмом № 05516/1 от 14.12.2021, с которым Банк «КУБ» (АО) в адрес УФСБ России по Ярославской области в соответствии с запросом были предоставлены справка о наличии счетов, IP-адреса, сведения о соединениях и выписки о движении денежных средств по расчетным счетам <данные изъяты>

- письмом № 941/360577 от 09.12.2021, с которым АО «Альфа-Банк» в адрес УФСБ России по Ярославской области в соответствии с запросом были предоставлены справки о наличии счетов, IP-адреса, сведения о соединениях и выписки о движении денежных средств по расчетным счетам <данные изъяты>

- письмом № 20893/02 от 20.12.2021, с которым АО КБ «Модульбанк» в адрес УФСБ России по Ярославской области в соответствии с запросом были предоставлены справки о наличии счетов, IP-адреса, сведения о соединениях и выписки о движении денежных средств по расчетным счетам <данные изъяты>

- письмом № 06/416 от 08.12.2021, с которым АО «Кредит Европа Банк (России)» в адрес УФСБ России по Ярославской области в соответствии с запросом были предоставлены справка о наличии счетов, IP-адреса, сведения о соединениях и выписки о движении денежных средств по расчетным счетам <данные изъяты>

- письмом № 1027 от 09.12.2021, с которым АО «МИнБанк» в адрес УФСБ России по Ярославской области в соответствии с запросом были предоставлены справки о наличии счетов, IP-адреса, сведения о соединениях и выписки о движении денежных средств по расчетным счетам <данные изъяты>

- письмом № 09-07-01-35-11/55770 от 08.12.2021, с которым АО «ОТП Банк» в адрес УФСБ России по Ярославской области в соответствии с запросом были предоставлены справки о наличии счетов, IP-адреса, сведения о соединениях и выписки о движении денежных средств по расчетным счетам <данные изъяты>

- письмом № 2103-МСК-ГЦОЗ/22 от 18.01.2022, с которым АО «Райффайзенбанк» в адрес УФСБ России по Ярославской области в соответствии с запросом были предоставлены справки о наличии счетов, IP-адреса, сведения о соединениях и выписки о движении денежных средств по расчетным счетам <данные изъяты> ФИО1, ФИО3, ФИО5, ФИО6 (т. 2 л.д. 36-37, 38, 39, 40);

- письмом № КБ-5-2WВSU6SТ9 от 13.12.2021, с которым АО «Тинькофф Банк» в адрес УФСБ России по Ярославской области в соответствии с запросом были предоставлены справки о наличии счетов, IP-адреса, сведения о соединениях и выписки о движении денежных средств по расчетным счетам <данные изъяты>

- письмом № 03-06/195-К от 14.01.2022, с которым Филиал Точка Банк КИВИ Банк (АО) в адрес УФСБ России по Ярославской области в соответствии с запросом были предоставлены справка о наличии счетов, IP-адреса, сведения о соединениях и выписки о движении денежных средств по расчетным счетам ООО «МОСТ» (т. 2 л.д. 49-50, 51-52, 53);

- письмом № 52-01-00-04/19375 от 24.12.2021, с которым КБ «ЛОКО-Банк» (АО) в адрес УФСБ России по Ярославской области в соответствии с запросом были предоставлены справки о наличии счетов, IP-адреса, сведения о соединениях и выписки о движении денежных средств по расчетным счетам <данные изъяты>

- письмом № 4150 от 10.12.2021, с которым ООО «Бланк Банк» в адрес УФСБ России по Ярославской области в соответствии с запросом были предоставлены справки о наличии счетов, IP-адреса, сведения о соединениях и выписки о движении денежных средств по расчетным счетам <данные изъяты>

- письмом № 133314 от 13.12.2021, с которым ПАО «АК БАРС» в адрес УФСБ России по Ярославской области в соответствии с запросом были предоставлены справки о наличии счетов, IP-адреса, сведения о соединениях и выписки о движении денежных средств по расчетным счетам <данные изъяты>

- письмом № 31-21/54912 от 08.12.2021, с которым ПАО Банк Зенит в адрес УФСБ России по Ярославской области в соответствии с запросом были предоставлены справка о наличии счетов, IP-адреса, сведения о соединениях и выписки о движении денежных средств по расчетным счетам <данные изъяты>

- письмом № МSК-Дк-6108-268 от 10.12.2021, с которым ПАО «БАНК УРАЛСИБ» в адрес УФСБ России по Ярославской области в соответствии с запросом были предоставлены справки о наличии счетов, IP-адреса, сведения о соединениях и выписки о движении денежных средств по расчетным счетам <данные изъяты>

- письмом № 03-06/463 от 12.01.2022, с которым Точка ПАО Банк «ФК Открытие» в адрес УФСБ России по Ярославской области в соответствии с запросом были предоставлены справки о наличии счетов, IP-адреса, сведения о соединениях и выписки о движении денежных средств по расчетным счетам <данные изъяты>

- письмом № 233.3/12504 от 10.01.2022, с которым ПАО «СКБ-банк» в адрес УФСБ России по Ярославской области в соответствии с запросом были предоставлены справки о наличии счетов, IP-адреса, сведения о соединениях и выписки о движении денежных средств по расчетным счетам <данные изъяты>

- письмом № 270-22Е/0168231485 от 06.12.2021, с которым ПАО Сбербанк в адрес УФСБ России по Ярославской области в соответствии с запросом были предоставлены справки о наличии счетов, IP-адреса, сведения о соединениях и выписки о движении денежных средств по расчетным счетам <данные изъяты>

- письмом № Е01-5-01/63639 от 10.12.2021, с которым АО «Россельхозбанк» в адрес УФСБ России по Ярославской области в соответствии с запросом были предоставлены справки о наличии счетов, IP-адреса, сведения о соединениях и выписки о движении денежных средств по расчетным счетам <данные изъяты>

- письмом № 205/7304 от 21.02.2022, с которым ПАО Росбанк в адрес УФСБ России по Ярославской области в соответствии с запросом были предоставлены справки о наличии счетов, IP-адреса, сведения о соединениях и выписки о движении денежных средств по расчетным счетам <данные изъяты>

- письмами № 15-02-13/33079 от 14.12.2021 и № 96701 от 30.12.2021, с которыми ПАО «Промсвязьбанк» в адрес УФСБ России по Ярославской области в соответствии с запросами были предоставлены справки о наличии счетов, IP-адреса, сведения о соединениях и выписки о движении денежных средств по расчетным счетам <данные изъяты>

- письмом № 17189/422278 от 09.12.2021 Банком ВТБ (ПАО) в адрес УФСБ России по Ярославской области в соответствии с запросом были предоставлены справки о наличии счетов, IP-адреса, сведения о соединениях и выписки о движении денежных средств по расчетным счетам <данные изъяты>

- письмом № 2603 от 27.12.2021 ПАО КБ «Восточный» в адрес УФСБ России по Ярославской области в соответствии с запросом были предоставлены справки о наличии счетов, IP-адреса, сведения о соединениях и выписки о движении денежных средств по расчетным счетам <данные изъяты>

- письмом № 01.4-4/1224 от 11.01.2022 ПАО Банк «ФК Открытие» в адрес УФСБ России по Ярославской области в соответствии с запросом были предоставлены справки о наличии счетов, IP-адреса, сведения о соединениях и выписки о движении денежных средств по расчетным счетам <данные изъяты>

- письмом № 7403-01/150215 от 29.12.2021 ПАО КБ «УБРиР» в адрес УФСБ России по Ярославской области в соответствии с запросом были предоставлены справки о наличии счетов, IP-адреса, сведения о соединениях и выписки о движении денежных средств по расчетным счетам <данные изъяты>

- письмами <данные изъяты> с которыми в адрес УФСБ России по Ярославской области в соответствии с запросами были предоставлены справки о наличии счетов, IP-адреса, сведения о соединениях и выписки о движении денежных средств по расчетным счетам ФИО8 (т. 3 л.д. 64-163);

- письмами <данные изъяты>, с которыми в адрес УФСБ России по Ярославской области в соответствии с запросами были предоставлены справки о наличии счетов, IP-адреса, сведения о соединениях и выписки о движении денежных средств по расчетным счетам Устюковой Л.С. (т. 3 л.д. 164-191);

- протоколами исследования предметов и документов от 05.03.2022 и от 15.06.2022, в соответствии с которыми вышеуказанные сведения, поступившие из банков на основании запросов в период с 23.11.2021 по 28.02.2022, а также из УФНС России по Ярославской области были исследованы (т. 4 л.д. 128-156, 157-176, 177-195);

- справками по результатам проведения оперативно-розыскных мероприятий «прослушивание телефонных переговоров» и «снятие информации с технических каналов связи», в том числе в отношении ФИО8, Устюковой Л.С., Епифановой А.А., «наблюдение» с использованием негласной аудиозаписи в отношении Епифановой А.А. и иных лиц, находившихся в помещении по адресу: <адрес>, пом. 3, «получение компьютерной информации», «снятие информации с технических каналов связи» и «наведение справок» по абоненту, использующему номер телефона № (т. 4 л.д. 196-245, т. 5 л.д. 1-49, 50-69, 70-72, 73-81, 82-92).

18.07.2022, 26.07.2022, 19.04.2023 следователем осмотрены, признаны и приобщены к материалам дела в качестве вещественных доказательств результаты оперативно-розыскной деятельности – негласного оперативно-розыскного мероприятия «наблюдение» с использованием негласной аудиозаписи в отношении Епифановой А.А. и иных лиц, находившихся в помещении по адресу<адрес>, на DVD-R диске № 21/404/1240/DVD-R от 23.05.2022, оперативно-розыскного мероприятия «прослушивание телефонных переговоров» в отношении, в том числе ФИО8, Устюковой Л.С., Епифановой А.А. на DVD-R диске № 21/404/1239/DVD-R от 23.05.2022, оперативно-розыскных мероприятий «получение компьютерной информации» и «снятие информации с технических каналов связи» на DVD-R диске № 21/404/1264/СD-R от 10.06.2022 и на СD-R диске № 21/404/1280/СD-R от 23.06.2022 (т. 8 л.д. 219-250, т. 9 л.д. 1-12, 13, 14-249, т. 10 л.д. 1-51, 52, 53-56, 57).

18.01.2023, 24.01.2023, 03.02.2023, 09.02.2023, 15.02.2023, 20.02.2023, 03.03.2023, 09.03.2023, 16.03.2023, 17.04.2023, 24.04.2023, 10.05.2023, 17.05.2023, 19.05.2023, 22.05.2023, 24.05.2023, 25.05.2023, 29.05.2023, 01.06.2023, 05.06.2023, 13.06.2023 следователем осмотрены признаны и приобщены к материалам дела в качестве вещественных доказательств выписки по расчетным счетам, предоставленные <данные изъяты>

28.06.2023 в ходе обыска в жилище ФИО8 и Устюковой Л.С. по адресу: <адрес> были обнаружены и изъяты, в том числе документация, относящаяся к деятельности задействованных при совершении преступления юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, компьютерная техника, мобильные телефоны, банковские карты, печати, ключи доступа к системе «Клиент-Банк» и ключи электронной цифровой подписи (СБИС) на различных юридических лиц и индивидуальных предпринимателей (т. 7 л.д. 220-231).

18.08.2022, 31.08.2022, 02.09.2022 и 21.03.2023 следователем были осмотрены, признаны и приобщены к материалам дела в качестве вещественных доказательств предметы и документы, изъятые 28.06.2022 в ходе обыска в жилище, расположенном по адресу: <адрес>, в числе которых:

- документация, касающаяся деятельности <данные изъяты>

- банковские карты <данные изъяты>

- печати и клише печатей <данные изъяты>

- USB-токены «СБИСС++» марки «Рутокен» <данные изъяты>

- системный блок «Lenovo», содержащий налоговые декларации, первичную бухгалтерскую документацию, счета-фактуры, договоры на поставку товаров, а также аналитические таблицы (с указанием поступившей суммы денежных средств, контрагента и контролируемых организаций), в том числе в отношении ООО «Праймсервис» и ООО «СБЫТСЕРВИС» (т. 7 л.д. 232-240, 241-245, 246-248, т. 8 л.д. 1-8, т. 10 л.д. 249-250).

28.06.2022 в ходе обыска в гараже, расположенном по адресу: <адрес>, помимо прочего были обнаружены и изъяты: документация, касающаяся деятельности юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, в том числе задействованных при совершении преступления (т. 8 л.д. 12-17).

02.08.2022 и 09.08.2022 следователем осмотрены, признаны и приобщены к материалам дела в качестве вещественных доказательств документы, изъятые 28.06.2022 в ходе обыска в помещении гаража, расположенного по адресу: <адрес>, в числе которых, в том числе документация, касающаяся деятельности <данные изъяты>

28.06.2022 в ходе обыска в жилище Чуриловой И.А., расположенном по адресу: <адрес>, помимо прочего были обнаружены и изъяты: документация, касающаяся деятельности, в том числе задействованных при совершении преступления юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, компьютерная техника, мобильные телефоны, банковские карты, печати, ключи доступа к системе «Клиент-Банк» и ключи электронной цифровой подписи (СБИС) на различных юридических лиц и индивидуальных предпринимателей (т. 8 л.д. 67-77).

09.09.2022, 15.09.2022, 23.09.2022 и 21.03.2023 следователем осмотрены, признаны и приобщены к материалам дела в качестве вещественных доказательств предметы и документы, изъятые 28.06.2022 в ходе обыска в жилище по адресу: <адрес>, в числе которых, в том числе:

- документация, касающаяся деятельности <данные изъяты>

- мобильные телефоны, в памяти которых были обнаружены смс-оповещения от банков, в том числе на имя <данные изъяты> содержащие, в том числе коды доступа к системе «Клиент-Банк»;

- банковские карты <данные изъяты>

- USB-ключи доступа к системе <данные изъяты>

- моноблок марки «ASUS», содержащий платежные поручения, аналитические таблицы, в которых отражены суммы денежных средств, поступивших от клиентов нелегального банка на подконтрольные фигурантам уголовного дела организации, и суммы обналиченных денежных средств и расходов на содержание подконтрольных фигурантам уголовного дела индивидуальных предпринимателей и организаций, выписки по расчетным счетам за период с января 2020 года по июнь 2022 года, реквизиты банковских и карточных счетов, справки о состоянии налоговых отчислений в отношении <данные изъяты>

- блокноты с рукописными записями, содержащими сведения о наличии денежных средств на счетах <данные изъяты>

28.06.2022 в ходе обыска в жилище Епифановой А.А. по адресу: <адрес>, помимо прочего, были обнаружены и изъяты: документация, касающаяся деятельности, в том числе задействованных при совершении преступления юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, а также компьютерная техника (т. 8 л.д. 132-139).

29.09.2022 и 26.10.2022 следователем осмотрены, признаны и приобщены к материалам дела в качестве вещественных доказательств предметы и документы, изъятые 28.06.2022 в ходе обыска в жилище по адресу: <адрес>, в числе которых:

- договорная и хозяйственная документация, аналитические рукописные и машинописные таблицы, касающиеся деятельности, в том числе <данные изъяты>

- ноутбук марки «HP», содержащий бухгалтерские отчеты <данные изъяты>т. 8, л.д. 140-148, 149-154, 155-163).

28.06.2022 в ходе обыска в офисе, расположенном по адресу: <адрес>, помимо прочего, были обнаружены и изъяты: документация, касающаяся деятельности, в том числе задействованных при совершении преступления юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, компьютерная техника, мобильные телефоны, печати и ключи электронной цифровой подписи (СБИС) на различных юридических лиц и индивидуальных предпринимателей (т. 8 л.д. 167-171).

03.10.2022 следователем осмотрены, признаны и приобщены к материалам дела в качестве вещественных доказательств предметы и документы, изъятые 28.06.2022 в ходе обыска в помещении, расположенном по адресу: <адрес> в числе которых:

- USB-токены «СБИС» марки «Рутокен» на имя <данные изъяты>;

- договорная и хозяйственная документация, аналитические рукописные и машинописные таблицы, касающиеся, в том числе деятельности <данные изъяты>

- ноутбук марки «Acer», содержащий книги продаж, счета-фактуры, а также таблицы, в которых указаны <данные изъяты>, размер платежей в адрес последних и наименования контрагентов;

- ноутбук марки «Lenovo», содержащий таблицы, в которых указаны <данные изъяты>», размер платежей в адрес последних и наименования контрагентов;

- переносной жесткий диск марки «Seagate 500GB», содержащий реквизиты банковских счетов <данные изъяты>

- печати ООО «КАСКАД»;

- мобильный телефон марки «Iphone», содержащий переписку в мессенджере «Телеграмм» с абонентом «<данные изъяты> (т. 8 л.д. 172-174, 175-176).

Письмами № 08-15/01121 от 07.04.2023, № 08-15/01258 от 11.04.2023 УФНС России по Ярославской области в адрес УФСБ России по Ярославской области на основании запросов представлены сведения о банковских счетах, выписки из Единого государственного реестра юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, сведения о налоговой отчетности по налогу на добавленную стоимость, налогу на прибыль организаций и специальным налоговым режимам (налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения и единому налогу на вмененный доход для отдельных видов деятельности) за период с 01.01.2019 по 20.11.2021 в отношении <данные изъяты> (т. 11 л.д. 1-9).

Письмами <данные изъяты> (т. 11 л.д. 10-152, т. 12 л.д. 1-220, т. 13 л.д. 1-124).

21.03.2023 следователем осмотрен интернет-ресурс – сайт Центрального банка Российской Федерации по адресу: «https://cbr.ru/». Осмотром установлено, что <данные изъяты> не имеют специального разрешения (лицензии) на осуществление банковских операций и не зарегистрированы на территории Российской Федерации в качестве кредитных организаций (т. 10 л.д. 220-248).

В соответствии с заключением эксперта № 08-17.1 от 23.06.2023 общая сумма денежных средств, перечисленных в период с 01.01.2019 по 28.06.2022 с расчетных счетов клиентов нелегального банка <данные изъяты> (т. 6 л.д. 236-250, т. 7 л.д. 1-206).

Оценив исследованные в судебном заседании доказательства с точки зрения их относимости, допустимости и достоверности, а все собранные доказательства в совокупности с точки зрения их достаточности для разрешения дела, суд приходит к выводу, что ими виновность подсудимых Чуриловой И.А., Епифановой А.А., Устюковой Л.С. в объеме, указанном в приговоре, установлена.

Вина Чуриловой И.А., Епифановой А.А. и Устюковой Л.С. в совершении преступления наряду с признательными показаниями самих подсудимых подтверждается также показаниями осужденного ФИО8, свидетелей ФИО2, ФИО1, ФИО11, ФИО12, ФИО13, ФИО4, ФИО14, ФИО15, ФИО10, ФИО9, ФИО7, результатами оперативно-розыскной деятельности, в ходе которой были получены имеющие значение для возбуждения уголовного дела и доказывания документы, сведения и предметы, протоколами обысков, осмотра предметов (документов), заключением эксперта и иными исследованными в ходе судебного заседания письменными материалами уголовного дела.

Оснований для признания использованных доказательств недопустимыми не имеется, неустранимых противоречий между доказательствами обвинения нет, представленные сведения в своей совокупности достаточны для вывода о виновности Чуриловой И.А., Епифановой А.А. и Устюковой Л.С. в совершении преступления. Указанные доказательства в своей совокупности воссоздают полную картину происшедшего.

Все исследованные в судебном заседании протоколы следственных действий суд признает допустимыми и достоверными доказательствами, нарушений требований уголовно-процессуального закона при производстве следственных действий и их протоколировании не установлено. Нарушений требований ст. 166 УПК РФ при составлении протоколов следственных действий, исследованных в ходе судебного разбирательства, не допущено.

Заключение эксперта (судебно-бухгалтерская экспертиза), не оспаривавшееся сторонами, выполнено незаинтересованным в исходе дела лицом, обладающим специальными познаниями; его выводы мотивированы, научно обоснованы и не противоречат иным собранным по делу доказательствам, а потому также признается судом допустимым и достоверным доказательством. Указанным заключением судебно-бухгалтерской экспертизы установлен размер дохода, извлеченного подсудимыми. Сомнений в обоснованности и противоречий в выводах судебного эксперта не имеется, экспертом даны ответы на все сформулированные следователем вопросы. Выводы эксперта основаны на непосредственном исследовании представленных следователем документов, полученных в распоряжение органа предварительного следствия в соответствии с требованиями уголовно-процессуального закона. Права подсудимых при назначении и проведении экспертного исследования не нарушены.

Иные доказательства добыты органом следствия в рамках и в соответствии с требованиями уголовно-процессуального закона, они соотносятся и взаимно дополняют друг друга. Оснований ставить их под сомнение суд не усматривает.

Все исследованные в судебном заседании материалы оперативно-розыскной деятельности суд также признает допустимыми доказательствами, нарушений требований Федерального закона от 12.08.1995 № 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности» (далее – Закон об оперативно-розыскной деятельности) при проведении оперативно-розыскных мероприятий, фиксации результатов оперативно-розыскной деятельности, предоставлении этих результатов органу следствия и приобщении к материалам уголовного дела не установлено.

Документы, фиксирующие ход и результаты оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками УФСБ России по Ярославской области на основании ст.ст. 6, 7, 8, 13, 15 Закона об оперативно-розыскной деятельности, рассекреченные и предоставленные органу предварительного расследования в соответствии со ст. 11 Закона об оперативно-розыскной деятельности и п. 9 Инструкции о порядке предоставления результатов оперативно-розыскной деятельности органу дознания, следователю или в суд, утвержденной приказами МВД России, Минобороны России, ФСБ России, ФСО России, ФТС России, СВР России, ФСИН России, ФСКН России, СК России от 27.09.2013 № 776/703/509/507/1820/42/535/398/68, убедительно свидетельствуют о законности производства таких оперативно-розыскных мероприятий и правомерности использования их результатов в процессе доказывания. Все оперативно-розыскные мероприятия проводились для решения задач, определенных в ст. 2 Закона об оперативно-розыскной деятельности, при наличии оснований и с соблюдением условий, предусмотренных ст.ст. 7 и 8 указанного Закона. Все они проверены в установленном уголовно-процессуальном законом порядке, осмотрены и приобщены к материалам уголовного дела.

Оперативно-розыскные мероприятия, ограничивающие конституционное право гражданина на тайну переписки и телефонных переговоров, проведены легитимно на основании судебных решений, которые (в виде выписок) представлены органу предварительного следствия на основании постановления руководителя органа, осуществляющего оперативно-розыскную деятельность. Представленные судебные решения (в виде выписок) приобщены к материалам уголовного дела, с ними ознакомлены стороны, они были непосредственно исследованы судом в ходе судебного разбирательства. Они заверены уполномоченным должностным лицом, имеют реквизиты, достаточные для удостоверения факта проведения оперативно-розыскных мероприятий на основании судебных разрешений.

Оценивая показания осужденного соучастника группового преступления ФИО8, суд отмечает, что его показания, данные в период предварительного следствия и исследованные в судебном заседании, носили последовательный и стабильный характер, соответствовали обстоятельствам, установленным постановленным в отношении него приговором суда, вступившим в законную силу. Каких-либо нарушений уголовно-процессуального закона при получении от него показаний в период предварительного следствия судом не установлено.

Показания свидетелей последовательны, не содержат в себе таких противоречий, которые ставили бы под сомнение их достоверность в целом, и которые касались бы обстоятельств, влияющих на доказанность вины каждой из подсудимых и юридическую квалификацию содеянного. Наличие каких-либо оснований для оговора подсудимых ни у осужденного ФИО8, ни у свидетелей, показания которых судом исследовались в ходе судебного разбирательства, не установлено.

Таким образом все приведенные в приговоре показания осужденного ФИО8, а также свидетелей суд признает относимыми, допустимыми и достоверными ввиду их последовательности, согласованности и возможности проверки при сопоставлении с другими доказательствами.

Показания самих подсудимых Чуриловой И.А., Епифановой А.А. и Устюковой Л.С. об обстоятельствах совершенного преступления, данные ими в ходе предварительного следствия и подтвержденные в судебном заседании, суд также признает достоверными, поскольку они подтверждаются совокупностью собранных по делу доказательств.

При этом суд отмечает, что подсудимая Устюкова Л.С., подтверждая показания, данные в ходе предварительного следствия, их уточнила, указав на то, что переводы денежных средств (зарплату) в пользу номинальных директоров организаций и индивидуальных предпринимателей осуществлял ФИО8 (а не она) со счета ее банковской карты, которой они с ФИО8 совместно пользовались. Поскольку данное обстоятельство (уточнение) в полной мере опровергается показаниями осужденного ФИО8, а также показаниями подсудимой Чуриловой И.А., данными в ходе предварительного следствия, за основу приговора суд принимает показания подсудимой Устюковой Л.С., которые были даны ей именно в ходе предварительного следствия, как в полной мере соотносящиеся с совокупностью иных исследованных доказательств. При этом, суд учитывает, что каких-либо нарушений уголовно-процессуального закона при получении от подсудимых в период предварительного следствия показаний допущено не было.

Таким образом, за основу приговора суд принимает совокупность собранных и исследованных по делу доказательств, на основании которых установлено, что действия подсудимых носили противоправный, осознанный, умышленный характер, они были направлены на осуществление банковской деятельности (банковских операций) без регистрации и без специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере.

На основании исследованных в судебном заседании доказательств установлено, что в период с 01.01.2019 по 28.06.2022 ФИО8 Чурилова И.А., Епифанова А.А. и Устюкова Л.С., действуя организованной группой, используя в качестве рабочих мест нелегального банка оборудованные нежилые и жилые помещения, расположенные по адресам: <адрес>, в нарушение требований Федерального закона от 02.12.1990 № 395-1 «О банках и банковской деятельности», не зарегистрировав в установленном порядке юридическое лицо (кредитную организацию), не имея специального разрешения (лицензии), за денежное вознаграждение предоставляли юридическим лицам услуги по ведению банковских счетов юридических лиц, по переводу денежных средств без открытия счетов, их инкассации и кассовому обслуживанию, которые законом отнесены к банковским операциям, используя счета подконтрольных им фиктивных организаций, управляя их счетами при помощи систем «Клиент-Банк», на которые клиентами зачислялись денежные средства в безналичной форме по фиктивным основаниям. В результате осуществления незаконной банковской деятельности ФИО8, Чуриловой И.А., Епифановой А.А. и Устюковой Л.С. в указанный период в целях обналичивания денежных средств были осуществлены незаконные банковские операции по счетам следующих лиц: <данные изъяты> в общей сумме 379 145 569,25 рублей, при этом общая сумма незаконно извлеченного дохода группы от незаконной банковской деятельности в виде комиссионного вознаграждения в размере не менее 11,5% от суммы операций по обналичиванию составила 43 606 739,15 рублей.

Приведенные обстоятельства объективно и достоверно подтверждаются подробными, обстоятельными и последовательными показаниями самих подсудимых Чуриловой И.А., Епифановой А.А. и Устюковой Л.С., а также осужденного ФИО8 об обстоятельствах совершенного ими преступления, которые, в свою очередь, согласуются и соотносятся между собой и подтверждаются показаниями свидетеля ФИО13 – представителя организаций, являвшихся клиентами нелегального банка, обращавшегося в период 2019 – 2020 годов за услугами по обналичиванию денежных средств к ФИО8; показаниями свидетелей ФИО2, ФИО1, ФИО4 и ФИО7, которые, зарегистрировавшись по просьбе мужчины (ФИО8) в качестве индивидуальных предпринимателей, передали последнему учредительные документы и ключи доступа к системе «Клиент-Банк», после чего какую-либо хозяйственную деятельность в качестве индивидуальных предпринимателей не осуществляли; показаниями свидетелей ФИО11, ФИО12, ФИО10, которые, не имея реального намерения осуществлять предпринимательскую деятельность, по просьбе и под контролем ФИО8 (а применительно к ФИО10 – через Устюкову Л.С.) зарегистрировали на свое имя коммерческие организации, которые использовались в дальнейшем ФИО8 и подсудимыми для совершения преступления; показаниями свидетелей ФИО14 и ФИО15, осведомленными в силу различных причин (ФИО14 – в силу выполнения порученной ФИО8 работы, а ФИО15 – со слов Епифановой) о фактических обстоятельствах осуществляемой ФИО8 и подсудимыми деятельности; показаниями свидетеля ФИО9, не осведомленного о преступном характере деятельности ФИО8 и подсудимых, которым в период с января 2019 года по ДД.ММ.ГГГГ по указанию ФИО8 за денежное вознаграждение осуществлялось обналичивание со счетов банковских карт подконтрольных ФИО8 и подсудимым организаций и индивидуальных предпринимателей денежных средств (получение через банкоматы наличных денежных средств) с последующей их передачей ФИО8

Кроме того, показания подсудимых и осужденного ФИО8 подтверждаются протоколами обысков, проведенных в жилище и гараже ФИО8 и Устюковой Л.С. по адресу: <адрес>, в жилищах Чуриловой И.А. по адресу: <адрес> и Епифановой А.А. по адресу: <адрес>, а также в офисе, расположенном по адресу: <адрес> используемого ФИО8, Чуриловой И.А., Епифановой А.А. и Устюковой Л.С. в целях осуществления преступной деятельности, в ходе которых (обысков) были изъяты содержащие сведения о преступной деятельности Чуриловой И.А., Епифановой А.А. и Устюковой Л.С. предметы и документы, а также протоколами осмотра изъятых предметов и документов и материалов оперативно-розыскной деятельности, в том числе выписок о движении денежных средств по расчетным счетам индивидуальных предпринимателей и организаций, используемых Чуриловой И.А., Епифановой А.А. и Устюковой Л.С. в целях обналичивания денежных средств и осуществления незаконных банковских операций.

Показания подсудимых и осужденного ФИО8 подтверждаются также и протоколом осмотра следователем сайта Центрального банка Российской Федерации об отсутствии у индивидуальных предпринимателей и организаций, используемых ФИО8, Чуриловой И.А., Епифановой А.А. и Устюковой Л.С. в целях осуществления незаконной банковской деятельности, лицензии Центрального банка Российской Федерации на осуществление банковских операций, выдаваемой в соответствии с Федеральным законом от 02.12.1990 № 395-1 «О банках и банковской деятельности», а также заключением судебно-бухгалтерской экспертизы, которым, как ранее отмечалось судом, установлен размер дохода, извлеченного подсудимыми от незаконной банковской деятельности, в виде комиссионного вознаграждения от поступивших денежных средств.

Подсудимые совершили преступление в составе организованной группы, на что указывают следующие обстоятельства.

В соответствии с ч. 3 ст. 35 УК РФ преступление признается совершенным организованной группой, если оно совершено устойчивой группой лиц, заранее объединившихся для совершения одного или нескольких преступлений.

Совокупность всех указанных признаков организованной группы нашла свое подтверждение в ходе судебного разбирательства.

Об устойчивости группы, в составе которой подсудимые совершили преступление, свидетельствует то, что она имела постоянный состав участников на протяжении длительного времени существования. Между членами преступной группы имелись тесные взаимосвязи, преступление было заранее спланированным и подготовленным, участники группы обладали опытом, специальными навыками и деловыми связями, способствующими реализации умысла на осуществление незаконной банковской деятельности. Действия всех членов группы являлись согласованными, взаимосвязанными, структурированными и законспирированными и осуществлялись в целях достижения единого преступного результата.

О тесной взаимосвязи и согласованности действий членов группы при совершении преступления свидетельствуют их планомерные контакты посредством использования средств подвижной радиотелефонной голосовой связи, а также текстового общения в интернет-сервисах мгновенного обмена сообщениями, документооборота при помощи электронной почты. При анализе аудиозаписей телефонных и иных переговоров прослеживается строгая последовательность действий каждого из соучастников.

Процесс объединения осужденного ФИО8 и подсудимых в целях совершения преступления в преступную группу происходил посредством дачи своего согласия на выполнение конкретной преступной роли при непосредственном общении с организатором преступной деятельности – ФИО8, о чем свидетельствуют его показания и показания подсудимых, приведенные в приговоре.

Объективная сторона преступления выражалась в совокупности последовательных, заранее спланированных, четких и оперативных действий, выполняемых в рамках отведенной каждому из соучастников организованной групп роли, подробно изложенной в предъявленном подсудимым обвинении.

Для осуществления деятельности участники группы использовали различные жилые и нежилые помещения. Для хранения и распределения денежных средств, полученных от незаконной банковской деятельности, использовалось жилище ФИО8 и Устюковой Л.С., расположенное по адресу: <адрес>. Для изготовления и направления в банки для дальнейшего исполнения платежных поручений о переводе денежных средств с целью их дальнейшего обналичивания, то есть для фактического осуществления кассового обслуживания клиентов, для аккумулирования банковских карт, ключей доступа к системе «Клиент-Банк», сведений о расчетных счетах подконтрольных юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, программных («Клиент-Банк») и технических средств использовалось оборудованное выходом в сеть Интернет рабочее место в жилище Чуриловой И.А., расположенное по адресу: <адрес>. Для изготовления фиктивных документов первичной бухгалтерской документации и фиктивной налоговой отчетности, для аккумулирования печатей, комплектов учредительных документов, ключей и сертификатов электронной цифровой подписи и технических средств использовалось оборудованное выходом в сеть Интернет офисное помещение, расположенное по адресу: <адрес> а также жилище Епифановой А.А., расположенное по адресу: <адрес>. Кроме того, участники группы использовали личные средства подвижной радиотелефонной связи, а также зашифрованные компьютерные каналы связи (электронная почта, Интернет, мессенджеры «Вайбер», «Телеграмм», «Вотсап»). Совокупность указанных обстоятельств свидетельствует о технической оснащенности преступной группы.

Деятельность организованной группы осуществлялась длительное время, носила планомерный, последовательный характер, внутри группы имело место распределение ролей, подчинение и исполнение указаний организатора, соблюдение мер безопасности.

В целях недопущения разоблачения участники группы создавали видимость реальной финансово-хозяйственной деятельности подконтрольных им организаций и индивидуальных предпринимателей; периодически меняли их (эти организации и индивидуальных предпринимателей); использовали компьютерную технику, на которой были установлены системы «Клиент-Банк» подконтрольных организаций и хранились их учредительные и иные документы, доступ к которым имели осужденный ФИО8 и подсудимые.

Организатором и руководителем группы являлся осужденный за данное преступление ФИО8, который в период с 01.01.2019 по 28.06.2022 разработал план преступной деятельности, распределял обязанности между участниками организованной группы, контролировал деятельность всех участников организованной группы, обеспечивал взаимодействие и координацию между участниками преступной группы, привлекал клиентов, желающих воспользоваться услугами незаконной банковской деятельности по обналичиванию денежных средств (клиентов нелегального банка), общался с клиентами нелегального банка и их представителями по вопросам безналичных переводов денежных средств и удержанной комиссии, предоставлял клиентам нелегального банка реквизиты подконтрольных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей, задействованных в схеме по обналичиванию денежных средств, устанавливал процент взимаемой комиссии за незаконные банковские операции, выполнял перед клиентами нелегального банка обязательства о выдаче соответствующих денежных средств со счетов, распределял полученные в результате преступной деятельности денежные средства между всеми участниками организованной группы, определял индивидуальное вознаграждение каждому участнику преступной группы. Кроме того, ФИО8 приискивал фиктивные коммерческие организации и индивидуальных предпринимателей – подконтрольных преступной группе юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, зарегистрированных с использованием паспортных данных физических лиц, не осведомленных о преступном умысле соучастников, со всеми необходимыми для осуществления незаконной деятельности атрибутами, сообщал Чуриловой И.А. банковские реквизиты получателей денежных средств клиентов нелегального банка, приискивал помещения, компьютерную и иную технику, средства связи, а также создавал иные условия для осуществления незаконной деятельности участниками возглавляемой им организованной группы.

Епифанова А.А., обладая достаточными знаниями в области бухгалтерского учета и умением составлять документы первичного бухгалтерского учета, в период с 01.01.2019 по 28.06.2022, действуя в соответствии с отведенной ей преступной ролью, осуществляла организацию бухгалтерского учета нелегального банка – составление несоответствующих действительности налоговых деклараций и фиктивных налоговых отчетностей индивидуальных предпринимателей и подконтрольных организованной группе коммерческих организаций, а также коммерческих организаций – клиентов нелегального банка в электронной форме в специализированной программе для предоставления в налоговые органы в целях обеспечения сдачи единообразной налоговой отчетности всех участников незаконной банковской деятельности в интересах организованной группы для создания видимости надлежащего осуществления финансово-хозяйственной деятельности подконтрольными преступной группе организациями и индивидуальными предпринимателями, банковские карты и счета которых находились в фактическом владении, пользовании и распоряжении участников преступной группы и использовались участниками преступной группы для осуществления незаконных банковских операций по обналичиванию денежных средств, осуществляла изготовление фиктивных документов первичного бухгалтерского учета, свидетельствующих якобы о наличии действительных финансово-хозяйственных отношений между коммерческими организациями – клиентами нелегального банка и подконтрольными участникам организованной группы коммерческими организациями и индивидуальными предпринимателями, путем проставления оттисков печати подконтрольных организованной группе коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей, а также снабжения документов первичного бухгалтерского учета подписями от имени номинальных директоров подконтрольных коммерческих организаций по имеющимся образцам оригинальных подписей в целях придания видимости подлинности указанных документов.

Чурилова И.А., снабженная ФИО8 необходимыми для осуществления незаконной банковской деятельности сведениями о расчетных счетах юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, программным и техническим обеспечением, программами и системами электронных расчетов «Клиент-Банк» для удаленного доступа с помощью сети Интернет к расчетным счетам, ключами и сертификатами электронной цифровой подписи, позволяющими составлять и отправлять в банк фиктивные платежные поручения и тем самым дистанционно осуществлять операции с денежными средствами, находящимися на данных расчетных счетах, в период с 01.01.2019 по 28.06.2022 вела учет полученных и переданных клиентам нелегального банка денежных средств, отражая их посредством компьютерной техники и программного обеспечения в соответствующих таблицах, вела внутренний финансовый учет счетов и движения по ним денежных средств подконтрольных преступной группе организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществляла сбор информации о деталях осуществления банковских операций клиентов, составляла отчеты (таблицы) с указанием сумм денежных средств, поступивших от клиентов на расчетные счета подконтрольных преступной группе коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей, и сумм денежных средств, извлеченных в качестве дохода организованной группы от незаконной деятельности, принимала решение об использовании подконтрольных преступной группе организации и индивидуального предпринимателя в той или иной ситуации, возникающей в процессе осуществления незаконной деятельности, учитывая конкретные условия совершения преступления, а также пожелания клиентов, организовывала изготовление распоряжений (платежных поручений) о переводе денежных средств, получала от ФИО8 заказы на совершение участниками организованной группы незаконных банковских операций в интересах клиентов, непосредственно осуществляла незаконные банковские операции по переводу денежных средств клиентов, используя для этого ключи электронной цифровой подписи системы удаленного доступа «Клиент-Банк» к расчетным счетам подконтрольных преступной группе организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществляла распределение поступивших от клиентов нелегального банка денежных средств между банковскими счетами привлеченных участниками организованной группы индивидуальных предпринимателей.

Устюкова Л.С. в период с 01.01.2019 по 28.06.2022 приискивала фиктивные коммерческие организации – подконтрольных преступной группе юридических лиц, зарегистрированных с использованием паспортных данных физических лиц, не осведомленных о преступном умысле соучастников, со всеми необходимыми для осуществления незаконной деятельности атрибутами, в том числе печатями, комплектами учредительных документов, расчетными счетами, программным и техническим обеспечением, программами и системами электронных расчетов «Клиент-Банк» для удаленного доступа с помощью сети Интернет к расчетным счетам, ключами и сертификатами электронной цифровой подписи, позволяющими составлять и отправлять в банк поддельные платежные поручения и тем самым дистанционно осуществлять операции с денежными средствами, находящимися на данных расчетных счетах, а также банковскими картами, используемыми участниками организованной группы при совершении преступления. Кроме того, по указанию ФИО8 Устюкова Л.С. открывала на свое имя фиктивные коммерческие организации, лицевые банковские (карточные) счета в различных кредитных учреждениях, на которые напрямую от используемых ФИО8 фиктивных индивидуальных предпринимателей получала денежные средства для целей дальнейшего обналичивания и передачи наличных денег клиентам нелегального банка и распределения незаконных доходов между другими участниками преступной группы, осуществляла переводы денежных средств (зарплату) в пользу номинальных директоров фирм и номинальных индивидуальных предпринимателей в качестве вознаграждения за их участие в преступной деятельности.

При этом осужденный ФИО8 и подсудимые Чурилова И.А. и Епифанова А.А. имели соответствующее образование и опыт работы, позволившие им совершить преступление, требующее специальной подготовки и определенных навыков. Устюкова Л.С. – участник организованной группы – выполняла функции, не требующие специальных навыков, однако без ее участия в преступлении, его совершение не было бы возможным.

ФИО8 знал всех участников группы и в первый раз лично обсуждал с ними все условия деятельности, все соучастники были осведомлены о наличии в группе организатора и определенного количества иных соучастников, заранее разработанного плана совместной преступной деятельности, распределении функций между членами группы в осуществлении преступного умысла.

Участники организованной преступной группы заранее под руководством ФИО8 объединились на неопределенно длительное время для осуществления незаконной банковской деятельности, они осознавали, что у каждого участника есть свои обязанности, они действовали с единым умыслом и в соответствии с индивидуально определенной преступной ролью, направленной на достижение общего преступного результата, они общались между собой всякий раз, когда это было необходимо для продолжения преступных действий.

При всех изложенных обстоятельствах, очевидно, что весь комплекс установленных законом признаков организованной группы во взаимоотношениях осужденного ФИО8 и подсудимых имелся.

Таким образом, собранными и исследованными в судебном заседании доказательствами установлено и доказано, что, заранее объединившись для совершения преступления в устойчивую группу под руководством осужденного ФИО8, подсудимые действовали совместно и согласованно друг с другом, с общим единым преступным умыслом, направленным на осуществление незаконной банковской деятельности. При этом действия одного из соучастников охватывались умыслом другого соучастника, каждый из них выполнял отведенную ему роль в совершении преступления с целью достижения единого преступного результата.

Все изложенное свидетельствует, таким образом, о безусловной доказанности наличия в действиях подсудимых Чуриловой И.А., Епифановой А.А. и Устюковой Л.С. такого квалифицирующего признака совершения преступления, как совершение преступления в составе организованной группы.

В соответствии со ст.ст. 5, 12 Закона «О банках и банковской деятельности» открытие и ведение банковских счетов юридических лиц, кассовое обслуживание юридических лиц и осуществление переводов денежных средств без открытия банковских счетов являются банковскими операциями, которые вправе производить только юридическое лицо, зарегистрированное в качестве кредитной организации и имеющее специальное разрешение (лицензию), выдаваемую Центральным банком РФ.

Из совокупности исследованных судом доказательств следует, что организованная группа под руководством ФИО8, в которую были вовлечены и принимали непосредственное участие подсудимые Чурилова И.А., Епифанова А.А. и Устюкова Л.С. привлекала денежные средства клиентов нелегального банка на счета подконтрольных организаций и индивидуальных предпринимателей, не осуществляющих реальной (экономически целесообразной) финансово-хозяйственной деятельности, учитывала их, отражая поступление, расходование и комиссию за операцию, что по своей сути представляет собой банковские операции – открытие и ведение банковских счетов физических и юридических лиц.

Перечисление денежных средств со счетов подконтрольных организаций в отсутствие экономических и юридических оснований (то есть без заключения действительных сделок) на счета индивидуальных предпринимателей и физических лиц с целью их обналичивания представляли собой процесс осуществления расчетов, то есть совершение банковских операций. Полученные наличные денежные средства использовались для кассового обслуживания клиентов, зачисливших безналичные денежные средства на счета подконтрольных группе юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

При этом Чурилова И.А., Епифанова А.А. и Устюкова Л.С. понимали неправомерность движения денежных средств по банковским счетам подконтрольных преступной группе организаций и индивидуальных предпринимателей на основании фиктивного документооборота, изготовленного участниками организованной группы, тем не менее намеренно выполняли эту «работу», действуя в рамках преступной группы в целях достижения общего преступного результата – доступа соучастников к денежной наличности путем совершения незаконных банковских операций организованным ФИО8 и действующим при соучастии подсудимых нелегальным банком.

Вместе с тем, поскольку клиентами такого нелегального банка являлись лишь юридические лица, что следует и из самой фабулы предъявленного подсудимым обвинения, последнее подлежит уточнению с исключением из него (обвинения) указания на предоставление соучастниками за денежное вознаграждение услуг по кассовому обслуживанию (что в соответствии с Законом «О банках и банковской деятельности» отнесено к банковским операциям) индивидуальным предпринимателям.

Сам по себе факт использования в процессе совершения преступления – незаконной банковской деятельности осужденным ФИО8 и подсудимыми Чуриловой И.А., Епифановой А.А. и Устюковой Л.С. ряда подконтрольных преступной группе организаций <данные изъяты> также, помимо обналичивания, и для осуществления легальных сделок по купле-продаже строительных материалов, вышеприведенные выводы суда не опровергает, поскольку, очевидно, что осуществление рядом подконтрольных преступной группе организаций, в том числе и реальной финансово-хозяйственной деятельности имело своей целью обеспечение защиты от разоблачения контролирующими органами.

Квалифицирующий признак совершения подсудимыми преступления – совершение преступления, сопряженного с извлечением дохода в особо крупном размере, также нашел свое подтверждение.

В соответствии с примечанием к статье 170.2 УК РФ доходом в особо крупном размере признается доход в сумме, превышающей девять миллионов рублей. Установлено, что Чурилова И.А., Епифанова А.А. и Устюкова Л.С., действуя в составе организованной группы с ФИО8, извлекли от совершаемой преступной деятельности доход в общем размере 43 606 739,15 рублей.

При изложенных обстоятельствах суд исключает из обвинения подсудимых при описании общей суммы извлеченного подсудимыми дохода словосочетание «не менее», поскольку общая сумма денежных средств, полученных преступной группой при условии получения ими вознаграждения в размере не менее 11,5% от перечисленных сумм, объективно установлена при проведении экспертного исследования в размере 43 606 739,15 рублей и какой-либо неопределенности в этом вопросе не содержит.

При этом действительный (реальный) доход каждого члена преступной группы и порядок его распределения между соучастниками правого значения для квалификации преступления не имеет. Действия всех членов организованной группы носили общий характер, были объединены единой целью, направленной на последовательное осуществление незаконной банковской деятельности путем совершения неограниченного количества незаконных банковских операций в различных суммах, в связи с чем умыслом каждого из соучастников охватывалось извлечение преступного дохода, в том числе и в особо крупном размере.

Совершенное Чуриловой И.А., Епифановой А.А. и Устюковой Л.С. преступление является оконченным.

Все изложенное свидетельствует, таким образом, о безусловной доказанности вины каждой из подсудимых в объеме, указанном в приговоре.

При установленной вине действия каждой из подсудимых – Чуриловой И.А., Епифановой А.А. и Устюковой Л.С. суд квалифицирует по п.п. «а, б» ч. 2 ст. 172 УК РФ, как осуществление банковской деятельности (банковских операций) без регистрации и без специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, совершенное организованной группой, сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере.

Оснований для освобождения Чуриловой И.А., Епифановой А.А. и Устюковой Л.С. (каждой из подсудимых) от уголовной ответственности и наказания не имеется.

<данные изъяты>

При назначении каждой из подсудимых наказания суд учитывает характер и степень общественной опасности содеянного, личность виновных, наличие смягчающих наказание и отсутствие отягчающих наказание подсудимых обстоятельств, влияние назначенного наказания на исправление осужденных и на условия жизни их семей. Кроме того, суд также учитывает характер и степень фактического участия каждой из подсудимых в совершении преступления.

Смягчающими наказание подсудимой Чуриловой И.А. обстоятельствами суд признает активное способствование раскрытию и расследованию преступления, изобличению и уголовному преследованию других соучастников преступления, признание вины, раскаяние в содеянном, <данные изъяты>

Обстоятельств, отягчающих наказание Чуриловой И.А., судом не установлено.

Исследуя личность Чуриловой И.А., суд принимает во внимание, что к уголовной ответственности она привлекается впервые, сведения о привлечении Чуриловой И.А. к административной ответственности в материалах дела отсутствуют, <данные изъяты>. Чурилова И.А. имеет постоянное место жительства, <данные изъяты>, а также постоянный легальный источник дохода. По месту жительства участковым уполномоченным полиции, <данные изъяты>, а также по месту работы Чурилова И.А. характеризуется положительно. Не оставляет суд без внимания и оказание Чуриловой И.А. всяческой помощи <данные изъяты>

В то же время суд учитывает, что Чурилова И.А. совершила умышленное тяжкое преступление в сфере экономической деятельности. Роль Чуриловой И.А. в совершении преступления являлась наименее активной, чем у организатора ФИО8, и соотносимой с ролью Епифановой А.А.

Принимая во внимание изложенное, фактические обстоятельства совершения Чуриловой И.А. преступления, степень и характер его общественной опасности, суд считает, что за инкриминируемое преступление Чуриловой И.А. должно быть назначено наказание в виде лишения свободы.

Оснований для применения при назначении Чуриловой И.А. наказания положений ст. 64 УК РФ, в том числе и для назначения Чуриловой И.А. в порядке ст. 64 УК РФ более мягкого вида наказания, чем лишение свободы, не имеется.

Между тем, исключительно положительные аспекты личности подсудимой Чуриловой И.А., наличие значительной (существенной) совокупности смягчающих и отсутствие отягчающих наказание Чуриловой И.А. обстоятельств, отношение Чуриловой И.А. к содеянному и ее законопослушное поведение, как до, так и после совершения преступления – все указанные обстоятельства, каждое в отдельности и все в совокупности, свидетельствующие, в том числе об ее действительном искреннем раскаянии и сожалении о содеянном, приводят суд к убеждению, что исправление Чуриловой И.А. возможно без изоляции от общества, то есть с применением к ней условного осуждения, предусмотренного ст. 73 УК РФ. Применяя к Чуриловой И.А. условное осуждение, с целью исправительного и дисциплинирующего воздействия суд устанавливает ей испытательный срок с возложением определенных обязанностей, способствующих ее исправлению.

В связи с применением при назначении Чуриловой И.А. наказания в виде лишения свободы положений ст. 73 УК РФ об условном осуждении суд не обсуждает вопрос о замене Чуриловой И.А. наказания в виде лишения свободы принудительными работами в порядке ч. 2 ст. 53.1 УК РФ, а также о предоставлении Чуриловой И.А. отсрочки реального отбывания наказания в порядке ч. 1 ст. 82 УК РФ.

Оснований для назначения Чуриловой И.А. дополнительного наказания в виде штрафа суд не усматривает.

При определении Чуриловой И.А. конкретного срока наказания за содеянное суд исходит из правил, предусмотренных ч. 1 ст. 62 УК РФ, ст. 67 УК РФ.

Смягчающими наказание подсудимой Епифановой А.А. обстоятельствами суд признает активное способствование раскрытию и расследованию преступления, изобличению и уголовному преследованию других соучастников преступления, признание вины, раскаяние в содеянном, <данные изъяты>

Обстоятельств, отягчающих наказание Епифановой А.А., судом не установлено.

Исследуя личность Епифановой А.А., суд принимает во внимание, что к уголовной ответственности она привлекается впервые, сведений о привлечении Епифановой А.А. к административной ответственности материалы дела не содержат, <данные изъяты>. Епифанова А.А. имеет постоянное место жительства, а также постоянный легальный источник дохода, она положительно характеризуется участковым уполномоченным полиции по месту жительства, а также работодателем по месту работы, <данные изъяты>

В то же время суд принимает во внимание, что Епифанова А.А. совершила умышленное тяжкое преступление в сфере экономической деятельности. Роль Епифановой А.А. в совершении преступления являлась наименее активной, чем у организатора ФИО8, и соотносимой с ролью Чуриловой И.А.

Принимая во внимание изложенное, фактические обстоятельства совершения Епифановой А.А. преступления, степень и характер его общественной опасности, суд считает, что за инкриминируемое преступление Епифановой А.А. должно быть назначено наказание в виде лишения свободы.

Оснований для применения при назначении Епифановой А.А. наказания положений ст. 64 УК РФ, в том числе и для назначения Епифановой А.А. в порядке ст. 64 УК РФ более мягкого вида наказания, чем лишение свободы, не имеется.

Между тем, исключительно положительные аспекты личности подсудимой Епифановой А.А., наличие значительной (существенной) совокупности смягчающих и отсутствие отягчающих наказание Епифановой А.А. обстоятельств, отношение Епифановой А.А. к содеянному и ее законопослушное поведение, как до, так и после совершения преступления – все указанные обстоятельства, каждое в отдельности и все в совокупности, свидетельствующие, в том числе об ее действительном искреннем раскаянии и сожалении о содеянном, приводят суд к убеждению, что исправление Епифановой А.А. возможно без изоляции от общества, то есть с применением к ней условного осуждения, предусмотренного ст. 73 УК РФ. Применяя к Епифановой А.А. условное осуждение, с целью исправительного и дисциплинирующего воздействия суд устанавливает ей испытательный срок с возложением определенных обязанностей, способствующих ее исправлению.

В связи с применением при назначении Епифановой А.А. наказания в виде лишения свободы положений ст. 73 УК РФ об условном осуждении суд не обсуждает вопрос о замене Епифановой А.А. наказания в виде лишения свободы принудительными работами в порядке ч. 2 ст. 53.1 УК РФ, а также о предоставлении Епифановой А.А. отсрочки реального отбывания наказания в порядке ч. 1 ст. 82 УК РФ.

Оснований для назначения Епифановой А.А. дополнительного наказания в виде штрафа суд не усматривает.

При определении Епифановой А.А. конкретного срока наказания за содеянное суд исходит из правил, предусмотренных ч. 1 ст. 62 УК РФ, ст. 67 УК РФ.

Смягчающими наказание подсудимой Устюковой Л.С. обстоятельствами суд признает активное способствование раскрытию и расследованию преступления, изобличению и уголовному преследованию других соучастников преступления, признание вины, раскаяние в содеянном, беременность Устюковой Л.С. и ее участие в воспитании и обеспечении благосостояния несовершеннолетнего ребенка фактического супруга ФИО8, состояние здоровья матери и отца Устюковой Л.С.

Обстоятельств, отягчающих наказание Устюковой Л.С., судом не установлено.

Исследуя личность Устюковой Л.С., суд принимает во внимание, что к уголовной ответственности она привлекается впервые, в материалах дела содержатся сведения о привлечении Устюковой Л.С. к административной ответственности за административные правонарушения в области дорожного движения; <данные изъяты> Устюкова Л.С. имеет постоянное место жительства, <данные изъяты> Устюкова Л.С. имеет постоянный легальный источник дохода, она незначительный период время назад окончила высшее учебное заведение, получив высшее образование. Устюкова Л.С. положительно характеризуется участковым уполномоченным полиции по предыдущему месту жительства, а также по месту обучения в <данные изъяты> Не оставляет суд без внимания <данные изъяты> также наличие <данные изъяты>

В то же время суд принимает во внимание, что Устюкова Л.С. совершила умышленное тяжкое преступление в сфере экономической деятельности. Роль Устюковой Л.С. в совершении преступления являлась наименее активной, чем у организатора преступления ФИО8 и соучастников преступления Чуриловой И.А. и Епифановой А.А.

С учетом изложенного, принимая во внимание фактические обстоятельства совершения Устюковой Л.С. преступления, степень и характер его общественной опасности, суд считает, что за инкриминируемое преступление Устюковой Л.С. должно быть назначено наказание в виде лишения свободы.

Оснований для применения при назначении Устюковой Л.С. наказания положений ст. 64 УК РФ, в том числе и для назначения Устюковой Л.С. в порядке ст. 64 УК РФ более мягкого вида наказания, чем лишение свободы, не имеется.

Между тем, исключительно положительные аспекты личности подсудимой Устюковой Л.С., наличие значительной (существенной) совокупности смягчающих и отсутствие отягчающих наказание Устюковой Л.С. обстоятельств, отношение Устюковой Л.С. к содеянному и ее в целом законопослушное поведение, как до, так и после совершения преступления – все указанные обстоятельства, каждое в отдельности и все в совокупности, свидетельствующие, в том числе об ее действительном искреннем раскаянии и сожалении о содеянном, приводят суд к убеждению, что исправление Устюковой Л.С. возможно без изоляции от общества, то есть с применением к ней условного осуждения, предусмотренного ст. 73 УК РФ. Применяя к Устюковой Л.С. условное осуждение, с целью исправительного и дисциплинирующего воздействия суд устанавливает ей испытательный срок с возложением определенных обязанностей, способствующих ее исправлению.

В связи с применением при назначении Устюковой Л.С. наказания в виде лишения свободы положений ст. 73 УК РФ об условном осуждении суд не обсуждает вопрос о замене Устюковой Л.С. наказания в виде лишения свободы принудительными работами в порядке ч. 2 ст. 53.1 УК РФ, а также о предоставлении Устюковой Л.С. отсрочки реального отбывания наказания в порядке ч. 1 ст. 82 УК РФ.

Оснований для назначения Устюковой Л.С. дополнительного наказания в виде штрафа суд не усматривает.

При определении Устюковой Л.С. конкретного срока наказания за содеянное суд исходит из правил, предусмотренных ч. 1 ст. 62 УК РФ, ст. 67 УК РФ.

Суд считает, что именно такое наказание будет способствовать восстановлению социальной справедливости, исправлению каждой из осужденных и предупреждению совершения ими новых преступлений.

С учетом фактических обстоятельств преступления и степени его общественной опасности суд не усматривает оснований для изменения категории совершенного подсудимыми преступления на менее тяжкую в соответствии с правилами ч. 6 ст. 15 УК РФ.

Вопрос о вещественных доказательствах по делу подлежит разрешению в соответствии с ч. 3 ст. 81 УПК РФ.

На основании вышеизложенного, руководствуясь принципами законности, справедливости и индивидуализации назначаемого наказания, ст.ст. 307, 308, 309 УПК РФ, суд

П Р И Г О В О Р И Л:

    Чурилову Ирину Александровну признать виновной в совершении преступления, предусмотренного п.п. «а, б» ч. 2 ст. 172 УК РФ, и назначить ей наказание в виде 2 лет лишения свободы.

    На основании ст. 73 УК РФ назначенное Чуриловой И.А. наказание в виде лишения свободы считать условным с испытательным сроком 2 года. Обязать Чурилову И.А. в течение испытательного срока являться для регистрации в специализированный государственный орган, осуществляющий контроль за поведением условно осужденного, 1 раз в месяц в дни, установленные этим органом.

    Меру пресечения Чуриловой И.А. в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении до вступления приговора в законную силу оставить без изменения.

    Епифанову Анастасию Александровну признать виновной в совершении преступления, предусмотренного п.п. «а, б» ч. 2 ст. 172 УК РФ, и назначить ей наказание в виде 2 лет лишения свободы.

    На основании ст. 73 УК РФ назначенное Епифановой А.А. наказание в виде лишения свободы считать условным с испытательным сроком 2 года. Обязать Епифанову А.А. в течение испытательного срока являться для регистрации в специализированный государственный орган, осуществляющий контроль за поведением условно осужденного, 1 раз в месяц в дни, установленные этим органом.

    Меру пресечения Епифановой А.А. в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении до вступления приговора в законную силу оставить без изменения.

    Устюкову Лучию Сергеевну признать виновной в совершении преступления, предусмотренного п.п. «а, б» ч. 2 ст. 172 УК РФ, и назначить ей наказание в виде 1 года 6 месяцев лишения свободы.

    На основании ст. 73 УК РФ назначенное Устюковой Л.С. наказание в виде лишения свободы считать условным с испытательным сроком 1 год 6 месяцев. Обязать Устюкову Л.С. в течение испытательного срока являться для регистрации в специализированный государственный орган, осуществляющий контроль за поведением условно осужденного, 1 раз в месяц в дни, установленные этим органом.

    Меру пресечения Устюковой Л.С. в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении до вступления приговора в законную силу оставить без изменения.

    После вступления приговора в законную силу вещественные доказательства:

    - системный блок «Lenovo», изъятый 28.06.2022 в ходе обыска в жилище ФИО8 и Устюковой Л.С. по адресу: <адрес>, – возвратить ФИО8 и Устюковой Л.С.;

    - мобильные телефоны марки «Texet», «Inoi», «Nokia», «Joys», «Haier», «Samsung», «Stark», моноблок марки «ASUS», блок питания моноблока марки «ASUS», изъятые 28.06.2022 в ходе обыска в жилище Чуриловой И.А. по адресу: <адрес>, – возвратить Чуриловой И.А.;

    - ноутбуки марки «Acer» и «Lenovo», мобильный телефон «Iphone», изъятые 28.06.2022 в ходе обыска в жилище Епифановой А.А. по адресу: <адрес>, – возвратить Епифановой А.А.;

    - ноутбук марки «HP», модели 15-BS169, с серийным номером CND8511T6P, изъятый 28.06.2022 в ходе обыска в офисе по адресу: <адрес>, – возвратить Епифановой А.А.;

    - предметы (документы), изъятые 28.06.2022 в ходе обыска в жилище ФИО14 по адресу: <адрес>, – возвратить ФИО14;

    - остальные вещественные доказательства, хранящиеся на складе ОМТО УФСБ России по Ярославской области, – возвратить ФИО8, а при отказе последнего от получения – уничтожить;

    - предметы и документы, хранящиеся в материалах уголовного дела, – хранить в материалах уголовного дела в течение всего срока хранения последнего.

    Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Ярославский областной суд через Кировский районный суд г. Ярославля в течение 15 суток со дня провозглашения.

Приговор может быть обжалован в кассационном порядке во Второй кассационный суд общей юрисдикции через Кировский районный суд г. Ярославля в течение 6 месяцев со дня вступления его в законную силу при условии, что он был предметом рассмотрения суда апелляционной инстанции, а в случае пропуска указанного срока – путем подачи кассационной жалобы непосредственно в суд кассационной инстанции.

В случае подачи апелляционных или кассационных жалоб (представлений) осужденные вправе участвовать в рассмотрении уголовного дела судами апелляционной и кассационной инстанций, поручать осуществление своей защиты избранным защитникам либо ходатайствовать перед судом о назначении защитников.

Судья Е.А. Сергеева