Дело № 1-243/2024

Акты

Дело № 1-243/2024

УИД 91RS0022-01-2024-002315-26

ПРИГОВОР

именем Российской Федерации

12 августа 2024 г.                                                              г. Феодосия

          Феодосийский городской суд Республики Крым в составе:

председательствующего: судьи Гаврилюка И.И.

при секретаре: Шиловой Е.В.

с участием государственных обвинителей: Конкина Н.В., Матвеевой Ю.С.

защитника: адвоката Колтырина А.А.

подсудимого: Новикова ФИО34,

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело по обвинению:

НОВИКОВА ФИО35, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца                                       <данные изъяты>, гражданина Российской Федерации, со средним специальным образованием, женатого, имеющего на иждивении малолетнего ребёнка ДД.ММ.ГГГГ года рождения, работающего <данные изъяты>, военнообязанного, зарегистрированного по адресу: <адрес>, проживающего по адресу: <адрес>, не судимого,

в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 187 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

Подсудимый Новиков ФИО36 совершил приобретение, хранение, в целях сбыта и сбыт электронных носителей информации, технических устройств, предназначенных для неправомерного осуществления перевода денежных средств, при следующих обстоятельствах:

В соответствии с п. 19 ст. 3 ФЗ от 27.06.2011 № 161-ФЗ «О национальной платежное системе» электронное средство платежа – средство и (или) способ, позволяющие клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, электронных носителей информации, в том числе платежных карт, а также иных технических устройств.

В соответствии с п. 2 ст. 3 ФЗ от 27.06.2011 № 161-ФЗ «О национальной платежной системе» оператор по переводу денежных средств - организация, которая в соответствии с законодательством Российской Федерации вправе осуществлять перевод денежных средств.

В соответствии со ст. 1 ФЗ от 02.12.1990 № 395-1 «О банках и банковской деятельности» банк – кредитная организация, которая имеет исключительное право осуществлять в совокупности следующие банковские операции: привлечение во вклады денежных средств физических и юридических лиц, размещение указанных средств от своего имени и за свой счет на условиях возвратности, платности, срочности, открытие и ведение банковских счетов физических и юридических лиц.

В соответствии со ст. 5 ФЗ от 02.12.1990 № 395-1 «О банках и банковской деятельности» к банковским операциям, в том числе относится осуществление переводов денежных средств по поручению физических лиц и юридическим лиц, в том числе банков-корреспондентов, по их банковским счетам.

В соответствии с ч. ч. 1, 3, 11 ст. 9 ФЗ от 27.06.2011 № 161-ФЗ «О национальной платежной системе» использование электронных средств платежа осуществляется на основании договора об использовании электронного средства платежа, заключенного оператором по переводу денежных средств с клиентом, а также договоров, заключенных между операторами по переводу денежных средств.

До заключения с клиентом договора об использовании электронного средства платежа оператор по переводу денежных средств обязан информировать клиента об условиях использования электронного средства платежа, в частности о любых ограничениях способов и мест использования, случаях повышенного риска использования электронного средства платежа.

В случае утраты электронного средства платежа и (или) его использования без согласия клиента, клиент обязан направить соответствующее уведомление оператору по переводу денежных средств в предусмотренной договором форме незамедлительно после обнаружения факта утраты электронного средства платежа и (или) его использования без согласия клиента, но не позднее дня, следующего за днем получения от оператора по переводу денежных средств уведомления о совершенной операции.

В соответствии со ст. 10 с Федерального закона от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи», участники электронного взаимодействия обязаны обеспечивать конфиденциальность ключей электронных подписей, в частности не допускать использование принадлежащих им ключей электронных подписей без их согласия; уведомлять удостоверяющий центр, выдавший сертификат ключа проверки электронной подписи, и иных участников электронного взаимодействия о нарушении конфиденциальности ключа электронной подписи в течение не более чем одного рабочего дня со дня получения информации о таком нарушении; не использовать ключ электронной подписи при наличии оснований полагать, что конфиденциальность данного ключа нарушена.

В соответствии с ФЗ от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» участники обязуются соблюдать конфиденциальность и секретность в отношении логина, пароля, СМС-кодов, кодового слова и ключа электронной подписи уполномоченного лица, не разглашать их третьим лицам, немедленно информировать банк обо всех случаях компрометации правил взаимодействия участников системы дистанционного банковского обслуживания, незамедлительно извещать банк обо всех изменениях, связанных с полномочиями по распоряжению счетом.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, Новиков ФИО37, будучи зарегистрированным в установленном законодательством Российской Федерации в качестве индивидуального предпринимателя с присвоением ему ИНН №, а также в качестве генерального директора <данные изъяты> (ИНН №) по просьбе Иного лица, в отношении которого материалы выделены в отдельное производство, открыл расчетные счета в банках с системой дистанционного банковского обслуживания (далее по тексту – ДБО) для ИП «ФИО1» (ИНН №) и <данные изъяты> (ИНН №). После чего, Новиков ФИО38, имея преступный умысел, приобрел и хранил в целях сбыта, а также сбыл Иному лицу, в отношении которого материалы выделены в отдельное производство, электронные средства, посредством которых осуществляется доступ к системе ДБО и электронные носители информации, предназначенные для неправомерного осуществления перевода денежных средств по расчетным счетам ИП «ФИО1» (ИНН №) и <данные изъяты> (ИНН №), при следующих обстоятельствах:

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, более точное время органом предварительного расследования не установлено, у Новикова ФИО39, находящегося в                     <адрес> Республики Крым, более точное место органом предварительного расследования не установлено, из корыстных побуждений возник преступный умысел, направленный на неоднократное приобретение и хранение в целях сбыта, а также сбыт электронных средств платежа и электронных носителей информации.

Незамедлительно после этого, ДД.ММ.ГГГГ в период с 08 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, более точное время в ходе предварительного следствия не установлено, Новиков ФИО40, будучи в установленном законодательством Российской Федерации зарегистрированным в качестве индивидуального предпринимателя, имея преступный умысел, направленный на приобретение и хранение в целях сбыта, а также сбыт электронных средств платежа, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя наступление общественно-опасных последствий в виде подрыва правовых и организационных основ национальной платежной системы в Российской Федерации и желая их наступления, не намереваясь осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени ИП «ФИО1» (ИНН №), в том числе производить денежные переводы по расчетным счетам указанного индивидуального предприятия, осознавая, что после открытия расчетного счета и предоставления третьим лицам электронных средств системы ДБО, с помощью которых последние самостоятельно смогут осуществлять от имени ИП «ФИО1» (ИНН №) прием, выдачу, перевод денежных средств по расчетному счету, то есть неправомерно, создавая видимость ведения реальной финансово-хозяйственной деятельности ИП «ФИО1» (ИНН №), обратился в Отделение в г. Феодосия № АО «Севастопольский морской банк», расположенное по адресу: <адрес> для открытия банковского счета с возможностью дистанционного банковского обслуживания.

Реализуя ранее указанный преступный умысел, Новиков ФИО41, находясь в вышеуказанное время, в вышеуказанном месте, лично передал сотруднику АО «Севастопольский морской банк» свой паспорт гражданина РФ, карточку с образцами подписей и оттиска печати, заключил договор банковского счета индивидуального предпринимателя в валюте Российской Федерации, подал заявление на открытие банковского счета и иные документы, на основании которых ДД.ММ.ГГГГ был открыт расчетный счет в АО «Севастопольский морской банк» № для ИП «ФИО1» (ИНН №), подключена услуга дистанционного банковского обслуживания с использованием версии Системы «iBank 2», при этом Новиков ФИО42 под роспись был ознакомлен с условиями договора банковского счета индивидуального предпринимателя в валюте Российской Федерации. Также Новиковым ФИО43 лично был получен один носитель электронного ключа USB-токен                 №, который он хранил при себе.

Таким образом, Новиков ФИО44 получил доступ к ключу электронной подписи для проверки подлинности электронной подписи, а также электронному носителю информации – USB-токену №, то есть функциональному ключевому носителю, являющемуся в соответствии с ФЗ от 27.06.2011 №161-ФЗ «О национальной платежной системе» электронным средством платежа.

После чего, в указанный период времени, покинув Отделение в г. Феодосия № АО «Севастопольский морской банк», Новиков ФИО45, находясь в непосредственной близости к д. № по <адрес> в <адрес> Республики Крым, действуя в целях реализации своего преступного умысла, из корыстных побуждений, после получения электронных средств платежа, будучи надлежащим образом ознакомленным с условиями договора открытия банковского счета, а также в соответствии с ФЗ от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходом, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и ФЗ от 27.06.2011 № 161-ФЗ «О национальной платежной системе», согласно которым, участники обязуются соблюдать конфиденциальность и секретность в отношении логина, пароля и ключа электронной подписи уполномоченного лица, не разглашать их третьим лицам, немедленно информировать банковские организации обо всех случаях компрометации ключа электронной подписи, а также иных случаях, предусмотренных правилами взаимодействия участников системы ДБО, незамедлительно извещать банковские организации обо всех изменениях, связанных с полномочиями по распоряжению счетом, умышленно, не имея намерений фактически управлять ИП «ФИО1» (ИНН №), а также вести финансово-хозяйственную деятельность данного индивидуального предприятия, посредством использования открытого расчетного счета, по ранней договоренности лично передал (сбыл) из рук в руки, полученное в АО «Севастопольский морской банк» электронное средство платежа в виде функционального ключевого носителя USB-токена № Иному лицу, в отношении которого материалы выделены в отдельное производство, после чего получил от него, за совершение указанных действий, денежные средства в неустановленном в ходе расследования размере.

Далее, в продолжение своего единого преступного умысла, направленного на приобретение и хранение в целях сбыта, а также сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, Новиков ФИО46, ДД.ММ.ГГГГ в период с 08 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, более точное время в ходе предварительного следствия не установлено, будучи в установленном законодательством Российской Федерации зарегистрированным в качестве генерального директора <данные изъяты> (ИНН №), осознавая общественную опасность своих действий, предвидя наступление общественно-опасных последствий в виде подрыва правовых и организационных основ национальной платежной системы в Российской Федерации и желая их наступления, не намереваясь осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени <данные изъяты> (ИНН №), в том числе производить денежные переводы по расчетным счетам указанного юридического лица, осознавая, что после открытия расчетного счета и предоставления третьим лицам электронных средств системы ДБО, с помощью которых последние самостоятельно смогут осуществлять от имени <данные изъяты> (ИНН №) прием, выдачу, перевод денежных средств по расчетному счету, то есть неправомерно, создавая видимость ведения реальной финансово-хозяйственной деятельности <данные изъяты> (ИНН №), обратился в Отделение в г. Феодосия              № АО «Севастопольский морской банк», расположенное по адресу: <адрес>, для открытия банковского счета с возможностью дистанционного банковского обслуживания.

Реализуя ранее указанный преступный умысел, Новиков ФИО47 находясь в вышеуказанное время, в вышеуказанном банковском отделении, лично передал сотруднику АО «Севастопольский морской банк» свой паспорт гражданина РФ, карточку с образцами подписей и оттиска печати, документы о регистрации юридического лица, заявление на открытие банковского счета в рамках Условий открытия и обслуживания АО «Севастопольский Морской банк» банковских счетов юридических лиц (кроме кредитных организаций) и иные документы, на основании которых ДД.ММ.ГГГГ был открыт расчетный счет в АО «Севастопольский Морской банк» для <данные изъяты> (ИНН №) №, подключена услуга дистанционного банковского обслуживания с использованием версии Системы «iBank 2», при этом Новиков ФИО48 под роспись был ознакомлен с условиями открытия и обслуживания АО «Севастопольский Морской банк» банковских счетов юридических лиц (кроме кредитных организаций). Также Новиковым ФИО49 лично был получен один носитель электронного ключа USB-токен №, который он хранил при себе.

Таким образом, Новиков ФИО50 получил доступ к ключу электронной подписи для проверки подлинности электронной подписи, а также электронному носителю информации – USB-токену №, то есть функциональному ключевому носителю, являющемуся в соответствии с ФЗ от 27.06.2011 №161-ФЗ «О национальной платежной системе» электронным средством платежа.

После чего, в указанный период времени, покинув Отделение в г. Феодосия № АО «Севастопольский морской банк» Новиков ФИО51, находясь в непосредственной близости к д. № по <адрес> в <адрес> Республики Крым, действуя в целях реализации своего преступного умысла, после получения электронных средств платежа, будучи надлежащим образом ознакомленным с условиями открытия и обслуживания АО «Севастопольский Морской банк» банковских счетов юридических лиц (кроме кредитных организаций), а также в соответствии с ФЗ от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходом, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и ФЗ от 27.06.2011 № 161-ФЗ «О национальной платежной системе», согласно которым, участники обязуются соблюдать конфиденциальность и секретность в отношении логина, пароля и ключа электронной подписи уполномоченного лица, не разглашать их третьим лицам, немедленно информировать банковские организации обо всех случаях компрометации ключа электронной подписи, а также иных случаях, предусмотренных правилами взаимодействия участников системы ДБО, незамедлительно извещать банковские организации обо всех изменениях, связанных с полномочиями по распоряжению счетом, умышленно, не имея намерений фактически управлять <данные изъяты> (ИНН №), а также вести финансово-хозяйственную деятельность данного индивидуального предприятия, посредством использования открытых расчетных счетов, по ранней договоренности лично передал (сбыл) из рук в руки, полученное в АО «Севастопольский морской банк» электронное средство платежа в виде функционального ключевого носителя USB-токена № Иному лицу, в отношении которого материалы выделены в отдельное производство.

В судебном заседании подсудимый Новиков ФИО52 вину в содеянном полностью признал и пояснил, что примерно в ДД.ММ.ГГГГ года при разговоре с товарищем он рассказал о своих финансовых затруднениях. В ходе разговора товарищ предложил ему познакомить с ФИО31, который сможет ему помочь. С ФИО31 подсудимый встретился возле магазина «<данные изъяты>», расположенного по <адрес>.              ФИО31 сообщил, что подсудимому необходимо открыть на своё имя ИП, которое будет выполнять строительные работы. При этом он сказал, что фактически его участия не нужно, всей работой ИП будет руководить самостоятельно сам ФИО31, от подсудимого необходима только регистрация ИП на своё имя и открытие счетов в банке, за что               ФИО31 будет ему платить по 3 000 ежемесячно. На указанное предложение подсудимый согласился. В ДД.ММ.ГГГГ года ему позвонил ФИО31 и сообщил о необходимости съездить в налоговый орган для подачи документов на регистрацию ИП. После чего они вместе с ФИО31 поехали в налоговую инспекцию <адрес>, где подсудимый подал документы на регистрацию ИП. Примерно через 5-7 дней, в указанную в талоне дату, они с ФИО31 приехали в налоговую инспекцию, где им выдали документы о регистрации ИП «ФИО1» и сообщили, что подсудимый зарегистрирован индивидуальным предпринимателем. Выйдя из налоговой, подсудимый отдал все документы ФИО31 Через несколько дней ему позвонил ФИО31 и сказал, что необходимо поехать в банк и открыть расчетный счет на зарегистрированное ИП «ФИО1», в этот же день они встретились с ФИО31 и поехали в Банк АО «Севастопольский Морской Банк», расположенный на <адрес>. Находясь возле банка ФИО31, сказал ему, чтобы он прошел в отделение сам с документами, которые он ему передал. Также ФИО31, сообщил, что его встретят сотрудники банка. Зайдя в отделение банка, подсудимый сказал, что пришел от              ФИО31, после чего к нему подошла сотрудница банка, и забрала у него документы, а также она передала ему на подпись документы для открытия банковского счета, какие именно он не помнит. Через некоторое время сотрудницей банка ему были выданы документы, подтверждающие открытие расчетного счета на ИП «ФИО1». Выйдя из банка, он передал все полученные документы ФИО31 Обстоятельств открытия на него второго предприятия <данные изъяты>, расчетного счета на него и передачи соответствующих документов Свидетель №6 подсудимый в настоящее время не помнит. О том, что он является генеральным директором <данные изъяты> ему стало известно только в конце ДД.ММ.ГГГГ года. Какие операции/суммы денежных средств проходили по расчетным счетам, ему неизвестно. Чем фактически занималось ИП и <данные изъяты>, ему неизвестно, их деятельностью он не руководил. На протяжении ДД.ММ.ГГГГ года он периодически звонил ФИО31 и просил у него оговоренную сумму 3 000 рублей в месяц, в общей сложности он получал от ФИО31 на протяжении девяти месяцев денежные средства в сумме 3 000 рублей ежемесячно. В конце ДД.ММ.ГГГГ года он позвонил ФИО31 и сказал, что хочет закрыть ИП «ФИО1», зарегистрированные на его имя, на что ФИО31 сообщил ему, что эти предприятия уже закрыты. Подсудимый раскаивается в том, что совершил инкриминируемое преступление. Он осознает, что он незаконно открыл расчетные счета в банке и незаконно передал все необходимые документы для осуществления приема, передачи и выдачи денежных средств, получаемых на ИП «ФИО1» и <данные изъяты> в распоряжение ФИО31

Кроме полного признания вины подсудимым, его виновность подтверждается собранными по делу доказательствами:

- показаниями свидетеля Свидетель №1, которая в судебном заседании пояснила, что работает ИФНС № по Республике Крым в г. Феодосия и занимается регистрацией физических лиц в качестве индивидуальных предпринимателей, которая осуществляется согласно закону № 129 ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» от 08.08.2001 года, в соответствии с которым физическое лицо при регистрации ИП предоставляет в ФНС заявление по форме Р-21001, квитанцию об уплате гос. пошлины, оригинал и копию паспорта. Регистрация производится в течение 3-х рабочих дней, после чего ФНС распечатывает уведомление о постановке на учет в качестве ИП, лист записи. Новиковым ФИО53 ДД.ММ.ГГГГ для регистрации в качестве ИП было предоставлено типовое заявление формы Р-21001, документ об оплате гос. пошлины, квитанция на сумму 800 рублей об оплате госпошлины, копия паспорта. ДД.ММ.ГГГГ Новиковым ФИО54 ИФНС № по Республике Крым были получены уведомление о постановке на учет в качестве ИП, лист записи. Данные документы были выданы под подпись в листе учета выдачи документов. ДД.ММ.ГГГГ ИП ФИО1 прекратил свою деятельность как ИП на основании поданного им заявления о прекращении деятельности по форме 26001, данное заявление подавалось в электронном виде с электронно-цифровой подписью, которая находится в регистрационном деле МИФНС № по Республике Крым;

- показаниями свидетеля Свидетель №3, которая в суде пояснила, что она работала в отделении № AO Банк «Севастопольский морской банк» располагалось по адресу:                    <адрес> Сотрудники банковской организации АО Банк «Севастопольский морской банк» при открытии расчетного счета на индивидуального предпринимателя или ООО уведомляли лиц о невозможности передачи логина и пароля в систему «iBank 2» третьим лицам, также уведомляли о том, что в случае передачи логина и пароля третьим лицам данный гражданин незаконно передает право на осуществление операций по своему расчетному счету денежных средств которые могут осуществляться от его имени. Ключ проверки электронной подписи клиента в системе «iBank 2» необходим для подписания электронных документов и отправки их в банковскую систему. Без ключа проверки электронной подписи клиента в системе «iBank 2» это сделать невозможно. Ключ проверки электронной подписи клиента в системе «iBank 2» является электронным средством платежа и техническим средством, поскольку посредством него происходят операции по переводу денежных средств, и он представляет флеш-накопитель. Непосредственно сам ключ проверки электронной подписи клиента в системе «iBank 2» формируется на рабочем месте предпринимателя, в самом АО «Севастопольском морском банке» не было рабочего места клиентам, где можно было сформировать данный ключ. Непосредственно сам ИП или ООО у себя на рабочем месте формировал себе ключ проверки электронной подписи клиента в системе «iBank 2». Который после формирования предоставлялся в банк, сотрудники проверяли сведения о ключе и отдавали флеш-накопитель его владельцу. ДД.ММ.ГГГГ в операционный офис отделения № АО Банк «Севастопольский морской банк» обратился Новиков ФИО55 с заявлением об открытии расчетного счета для ведения хозяйственной деятельности ИП «ФИО1» и предоставления ему ключа проверки электронной подписи клиента в системе «iBank 2». По результатам обработки заявления и представленных документов ДД.ММ.ГГГГ банком было согласовано открытие Новикову ФИО56 расчетного счета № и предоставления ключа электронной подписи клиента в системе «iBank 2»                                   №. О том, что Новиков ФИО57 не намеревается осуществлять финансовую деятельность ИП «ФИО1», свидетелю известно не было. После этого ДД.ММ.ГГГГ в операционный офис отделения № AO Банк «Севастопольский морской банк» обратился Новиков ФИО58 с заявлением об открытии расчетного счета для ведения хозяйственной деятельности ООО «<данные изъяты>», генеральным директором он являлся и предоставления ему ключа проверки электронной подписи клиента в системе «iBank 2». Заявление от гражданина Новикова ФИО59 об открытии расчетного счета, а также документы, подтверждающие открытие ИП и подтверждающие его личность, принимала и обрабатывала она совместно с Свидетель №5, и Свидетель №4 По результатам обработки заявления и представленных документов в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ банком было согласовано открытие ООО «<данные изъяты>» расчетного счета                    № и предоставления ключа электронной подписи клиента в системе «iBank 2» №. О том, что Новиков ФИО60 не намеревается осуществлять финансовую деятельность ООО «<данные изъяты>», ей известно не было.            Новикову ФИО61, также как и всем клиентам, разъяснялось, что передавать документы, подтверждающие открытие расчетных счетов и ключи электронной подписи клиента в системе «iBank 2» нельзя, поскольку это незаконно и предоставляет право третьим лицам осуществлять неконтролируемый оборот денежных средств по имеющимся расчетным счетам;

- аналогичными показаниями свидетелей Свидетель №5 и Свидетель №4, также допрошенными в судебном заседании;

- показаниями свидетеля Свидетель №2 – территориального руководителя дополнительного офиса № РНКБ Банк ПАО, допрошенной в судебном заседании, которая пояснила, что ДД.ММ.ГГГГ Банк России принял решение о реализации мер, направленных на повышение финансовой устойчивости АО «Севастопольский Морской банк». Для поддержки деятельности банка и повышения его финансовой устойчивости Банком России совместно с Агентством в качестве инвестора был привлечен РНКБ Банк (ПАО). Открытие расчётного счета для ИП осуществляется в следующем порядке, а именно клиент предоставляет оригинал документа, подтверждающего его личность - паспорт гражданина РФ и подписывает заявление к договору на подключения банковских услуг, после чего клиенту выдаются реквизиты его открытого расчётного счета, при этом оформляется карточка образцов подписей и оттиска печати. В зависимости от выявленных потребностей клиента и далее на основании его заявления ему может быть выдан USB-токен, при этом сотрудником банка разъясняется клиенту порядок и использования USB-токена, в том числе ему разъясняется что передача USB-токена другим лицам категорически запрещена. Клиент с помощью полученного USB-токена данного устройства подписывает платежные документы квалифицированной электронной подписью, без такой подписи банк не проведет ни один платежный документ;

- протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ и фототаблицей к нему, согласно которому было осмотрено здание МИФНС № по Республике Крым, расположенное по адресу: <адрес>, где Новиков ФИО62 был зарегистрирован в качестве индивидуального предпринимателя а также в качестве генерального директора ООО «<данные изъяты>» (т. 2 л.д. 130-135);

- протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ и фототаблицей к нему, согласно которому была осмотрена часть многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: <адрес>, где до ДД.ММ.ГГГГ располагалось отделение в городе Феодосия № АО Банк «Севастопольский морской банк», в котором Новиков ФИО63 открывал банковский счёт с возможностью дистанционного банковского обслуживания (т. 2 л.д. 136-139);

- протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ и фототаблицей к нему, согласно которому были осмотрены интернет-ресурсы, в которых имеются сведения об отделении в городе Феодосия № АО Банк «Севастопольский морской банк»

(т. 2 л.д. 140-145);

- протокол осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ и фототаблицей к нему, постановлением о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которым были осмотрены и признаны в качестве вещественного доказательства 2 оптических диска, содержащие сведения о движении денежных средств по счетам ИП «ФИО1» и ООО «<данные изъяты>», а также регистрационные дела на ИП «ФИО1» и ООО «<данные изъяты>», в ходе которого установлено, что на имя Новикова ФИО64 был открыты банковские счета                                       № и №, а также выданы электронные носители ключа проверки электронной подписи клиента в системе «iBank 2» № и №. А также, установлено, что движение денежных средств по расчетному счету № осуществлялось с: ИП «ФИО9» ИНН №, ООО «<данные изъяты>» ИНН №, ИП «ФИО10» ИНН №, ЖСК «<данные изъяты>» ИНН №, ООО «<данные изъяты>» ИНН №, ИП «ФИО65» ИНН №, ИП «ФИО11» ИНН №, ООО «<данные изъяты>» ИНН №, ИП «ФИО12» ИНН №, ИП «ФИО13» ИНН №, ООО «<данные изъяты>» ИНН №, ООО «<данные изъяты>» ИНН №, ООО «<данные изъяты>» ИНН №, ИП «ФИО14» ИНН №, ООО «<данные изъяты>» ИНН №, ИП «ФИО15» ИНН №, ИП «ФИО16» ИНН №, ИП «ФИО17» ИНН №, ИП «ФИО18» ИНН №. А также установлено, что движение денежных средств по расчетному счету № осуществлялось с: ИП «ФИО19» ИНН №, ООО «<данные изъяты>» ИНН №, ИП «ФИО20» ИНН №, ИП «ФИО21» ИНН №, ИП «ФИО22» ИНН №, ИП «ФИО10» ИНН № (т. 1 л.д. 129-253, 254-255);

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в МИФНС № по Республике Крым, были изъяты документы, являющиеся регистрационными делами на ИП «ФИО1» и ООО «<данные изъяты>», которые содержат сведения о регистрации Новикова ФИО66 в качестве индивидуального предпринимателя и директора ООО «<данные изъяты>» (т. 2 л.д. 75-77);

- протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ и фототаблицей, постановлением о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств от               ДД.ММ.ГГГГ, согласно которым были осмотрены и признаны в качестве вещественного доказательства документы, изъятые ДД.ММ.ГГГГ в ходе выемки в МИФНС № по Республике Крым, а именно 3 сшива документов, являющимися регистрационными делами на ИП «ФИО1» и ООО «<данные изъяты>», которые содержат сведения о регистрации Новикова ФИО67 в качестве индивидуального предпринимателя и директора ООО «<данные изъяты>» (т. 2 л.д. 78-128, 129);

- рапортами об обнаружении признаков преступления (т. 1 л.д. 23-24, 125-126);

- ответом на запрос из РНКБ Банк (ПАО) от ДД.ММ.ГГГГ № №, с приложением в виде компакт диска, содержащего выписку по банковскому счету                       №, документы из досье клиента в электронном виде (т. 1 л.д. 54);

- ответом на запрос из РНКБ Банк (ПАО) от ДД.ММ.ГГГГ № №, с приложением в виде компакт диска, содержащего выписку по банковскому счету                        №, документы из досье клиента в электронном виде (т. 1 л.д. 88).

С учетом изложенного выше, суд считает, что обвинение, предъявленное подсудимому, обоснованно и подтверждается доказательствами, собранными по делу, поэтому квалифицирует действия подсудимого Новикова ФИО68 по ч. 1 ст. 187 УК РФ – приобретение, хранение, в целях сбыта и сбыт электронных носителей информации, технических устройств, предназначенных для неправомерного осуществления, перевода денежных средств.

Суд считает недостоверными показания свидетеля Свидетель №6, которые он давал в судебном заседании о том, что он занимается строительными подрядами, с подсудимым не знаком, видел его как подсобного рабочего на его стройке, ни о чём с ним не договаривался и никаких отношений не поддерживал.

Вместе с тем, из показаний Свидетель №6, которые он в ходе предварительного расследования давал в качестве свидетеля в присутствии защитника и которые были оглашены в судебном заседании в порядке ч. 3 ст. 281 УПК РФ следует, что с ДД.ММ.ГГГГ года он занимается строительными работами на территории Республики Крым как индивидуальный предприниматель. Открытое на его имя ИП было ликвидировано ДД.ММ.ГГГГ году, потому что организация и ведение финансовой и хозяйственной деятельности при строительстве какого-либо либо объекта трудозатратый и дорогостоящий процесс, который налагается рядом налоговых и пенсионных сборов. Гораздо дешевле и проще оплачивать работы лиц, которые осуществляют отдельные работы как самостоятельные индивидуальные предприниматели, которым необходимо только заплатить за работу. О таком способе экономии сил и средств свидетелю рассказал его знакомый ФИО69, который предложил работать вместе по некоторым объектам, на что свидетель согласился. Они стали подыскивать людей, согласных открывать на свои имена ИП и расчетные счета в банках. Всей финансовой деятельностью руководил ФИО32, свидетель в основном подбирал строительные объекты. ФИО32 обращался к свидетелю с просьбой проводить людей в налоговый орган и банки, помогать им регистрировать ИП а также открывать расчетные счета в банках и получать электронные ключи к ним. Одним из таких людей был Новиков ФИО70, с которым свидетель приезжал в Межрайонную ИФНС России № по Республике Крым, расположенную по адресу: <адрес>. При этом Новиков ФИО71 самостоятельно заходил в здание налоговой инспекции, подавал и заполнял соответствующие документы, необходимые для открытия ИП. После открытия ИП свидетель отвозил Новикова ФИО72 в банки, такие как АО «Севастопольский Морской Банк», ПАО «Российский национальный коммерческий банк», где Новиков ФИО73 самостоятельно заходил в здание банков, подавал и заполнял соответствующие документы, необходимые для открытия расчетного счета и выдачи ему электронного ключа к счету и банковской карты. Если электронный ключ и банковскую карту к расчетному счету выдавали через несколько дней, то свидетель также привозил Новикова ФИО74 в банк, где тот самостоятельно все получал. После получения электронного ключа и банковской карты, Новиков ФИО75, сразу же, находясь рядом с банком, отдавал свидетелю все документы, электронный ключ и банковскую карту, а он в свою очередь все передавал ФИО32, согласно ранее достигнутой ими договоренности. Примерно в ДД.ММ.ГГГГ года свидетель перестал взаимодействовать с ФИО32 и вести с ним какие-либо строительные работы по причине того, что тот забрал деньги за их общий объект строительства и скрылся от него и работников. Далее в ДД.ММ.ГГГГ года свидетель предложил Новикову ФИО76 открыть Общество с ограниченной ответственностью, генеральным директором которого был бы Новиков ФИО77 ООО необходимо было открыть для того, чтобы сдавать в аренду опалубку. Свидетель предложил Новикову ФИО78, открыть расчетный счет и получить электронный ключ к нему при этом управлением расчетного счета и всей финансовой деятельности должен был заниматься свидетель, в том числе и переводом денежных средств. Взамен он предложил Новикову ФИО79 делить между ними полученную прибыль 50/50. На его предложение Новиков ФИО80 согласился. После этого примерно в ДД.ММ.ГГГГ года свидетель передал Новикову ФИО81 документы на ООО «<данные изъяты>», который подготовил заранее для реализации его предложения. Как именно и где Новиков ФИО82 подавал документы для регистрации ООО «<данные изъяты>», свидетель не помнит, но помнит, что он его сопровождал до налогового органа. После регистрации ООО «<данные изъяты>» вместе с Новиковым ФИО83 он приехал в Банк АО «Севастопольский Морской Банк», расположенный по адресу: <адрес>. Сам свидетель в банк не заходил, ждал Новикова ФИО84 на улице. Перед этим он передал последнему документы, необходимые для открытия расчетного счета, это были документы, подтверждающие открытие ООО «<данные изъяты>». После этого Новиков ФИО85 прошел в отделение банка, где предоставил вышеуказанные документы и подал заявление на открытие расчетного счета и выдачи ему ключа проверки электронной подписи клиента в системе «iBank 2». Через некоторое время сотрудницей банка Новикову ФИО86 были выданы документы, подтверждающие открытие расчетного счета на ООО «<данные изъяты>», а также указанный ключ, которые Новиков ФИО87 сразу же возле банка передал свидетелю. У Новикова ФИО88 оставалось действующее ИП, ранее открытое на его имя. Новиков ФИО89 забрал ключ проверки электронной подписи клиента в системе «iBank 2», выданный на ИП и передал его свидетелю. При каких обстоятельствах, где и когда это все происходило, он в настоящее время не помнит. Далее всем управлением хозяйственной и финансовой деятельности ООО «<данные изъяты>» и ИП «ФИО1», в том числе переводом денежных средств, занимался свидетель, Новиков ФИО90 только получал от него вознаграждение отдельно за каждую выполненную работу, в какой точно сумме он уже не помнит. Свидетель понимал, что неправомерно распоряжался и управлял финансовой деятельностью ООО «<данные изъяты>» и ИП «ФИО1», а также использовал ключи проверки электронной подписи клиента в системе «iBank 2». В ДД.ММ.ГГГГ году по его инициативе ООО «<данные изъяты>» и ИП «ФИО1» были закрыты, потому что свидетель стал работать самостоятельно (т. 2 л.д. 43-47).

Указанные показания Свидетель №6 согласуются с показаниями подсудимого и материалами дела, поэтому суд считает их логичными и достоверными, а потому принимает их в основу приговора. При этом указанные выше показания свидетеля Свидетель №6, которые он дал в ходе судебного следствия, суд расценивает как неправдивые, данные в целях избежать ответственности за совершенные им действия.

Совершенное подсудимым преступление в соответствии со ст. 15 УК РФ относится к категории тяжких преступлений.

Оснований для изменения категории преступления в соответствии с ч. 6 ст. 15 УК РФ на менее тяжкую – не имеется, учитывая личность подсудимого, а также обстоятельства совершения преступления.

При назначении наказания суд учитывает характер и степень общественной опасности преступления, а также данные о личности виновного, в том числе, обстоятельства, смягчающие наказание, отсутствие обстоятельств, отягчающих наказание, а также влияние назначенного наказания на исправление осужденного и на условия жизни его семьи.

Новиков ФИО91 по месту жительства характеризуется удовлетворительно, на учёте у врача-психиатра и врача-нарколога не состоит.

Обстоятельствами, смягчающими наказание подсудимого, в соответствии с п. «и», «г» ч. 1 ст. 61 УК РФ суд признает активное способствование раскрытию и расследованию преступления путем дачи последовательных признательных показаний в ходе всего периода предварительного расследования и в судебном заседании, наличие на иждивении малолетнего ребёнка а также в соответствии с ч. 2 ст. 61 УК РФ чистосердечное раскаяние в содеянном, признание вины.

Обстоятельств, отягчающих наказание Новикова ФИО92 в соответствии со ст. 63 УК РФ суд не усматривает.

Обсудив вопрос о виде наказания, с учетом требований ст. 60, ч. 1 ст. 62 УК РФ, а также личности подсудимого, суд считает, что основное наказание Новикову ФИО93 в виде лишения свободы с назначением дополнительного наказания в виде штрафа сможет обеспечить достижение целей наказания, отвечает требованиям справедливости, соответствует характеру и степени общественной опасности совершенного преступления, а также личности виновного. При этом суд исходит из необходимости исполнения требований закона о строго индивидуальном подходе к назначению наказания, имея в виду, что справедливое наказание способствует решению задач и осуществлению целей, указанных в статьях 2 и 43 УК РФ, и, учитывая, что наказание применяется в целях восстановления социальной справедливости, а также в целях исправления осужденных и предупреждения совершения новых преступлений.

При определении наказания суд учитывает требования ч. 1 ст. 62 УК, согласно которой при наличии смягчающих обстоятельств, предусмотренных пунктами "и" и (или) "к" части первой статьи 61 настоящего Кодекса, и отсутствии отягчающих обстоятельств срок или размер наказания не могут превышать двух третей максимального срока или размера наиболее строгого вида наказания, предусмотренного соответствующей статьей Особенной части настоящего Кодекса.

Учитывая данные о личности подсудимого, отсутствие судимости, а также наличие указанных смягчающих наказание обстоятельств, суд считает возможным назначить Новикову ФИО94 условное осуждение в соответствии со ст. 73 УК РФ.

В соответствии с ч. 3 ст. 81 УПК РФ вещественные доказательства: компакт диск, содержащий сканированные копии регистрационного дела об открытии счета № и счета №, а также сведения о движении денежных средств по указанным расчетным счетам, компакт диск, содержащий регистрационное дело об открытии счета № и выдачи электронного носителя ключа проверки электронной подписи клиента в системе «iBank 2» №, а также сведения о движении денежных средств по указанному расчетному счету, компакт диск, содержащий регистрационное дело об открытии счета            № и выдачи электронного носителя ключа проверки электронной подписи клиента в системе «iBank 2» №, а также сведения о движении денежных средств по указанному расчетному счету, полимерный пакет, содержащий в себе 3 сшива с документами, являющимися регистрационными делами №№, №, № на имя Новикова ФИО95, изъятые ДД.ММ.ГГГГ в ходе выемки у ФИО23, находящиеся в камере хранения Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации (<адрес>) – следует хранить до рассмотрения уголовного дела в отношении лица, материалы которого выделены в отдельное производство.

В соответствии со ст. 131 УПК РФ, сумму, выплаченную адвокату Колтырину Андрею Александровичу, участвующему в уголовном деле в качестве защитника по назначению в стадии судебного разбирательства в сумме 4938 рублей, признать процессуальными издержками.

В соответствии со ст. ст. 131, 132 УПК РФ процессуальные издержки в сумме 4938 рублей следует взыскать с осужденного Новикова ФИО96 в доход федерального бюджета.

На основании изложенного, руководствуясь ст. ст. 307-309 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

НОВИКОВА ФИО97, признать виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 187 УК РФ, и назначить ему наказание в виде 1 (одного) года лишения свободы со штрафом в размере 100 000 (ста тысяч) рублей.

В соответствии со ст. 73 УК РФ назначенное Новикову ФИО98 основное наказание в виде лишения свободы считать условным, с испытательным сроком 1 (один) год и возложить на него в течение испытательного срока исполнение следующую обязанность:

- не менять постоянного или временного места жительства без уведомления специализированного государственного органа, ведающего исправлением осуждённых.

Испытательный срок исчислять с момента вступления приговора в законную силу. В испытательный срок засчитать время, прошедшее со дня провозглашения приговора.

До вступления приговора в законную силу меру пресечения, избранную в отношении Новикова ФИО99, в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении оставить без изменения.

Штраф подлежит внесению на следующие реквизиты: получатель УФК по Республике Крым (Главное следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Республике Крым, л/с №), юридический адрес: <адрес>, ИНН/КПП №/№, л/с № в УФК по Республике Крым, БИК № Отделение Республика Крым г. Симферополь, р/с №, код дохода № (штрафы, установленные Главой 22 УК РФ за преступления в сфере экономической деятельности), ОКТМО №.

Вещественные доказательства по делу:

компакт диск, содержащий сканированные копии регистрационного дела об открытии счета № и счета №, а также сведения о движении денежных средств по указанным расчетным счетам, компакт диск, содержащий регистрационное дело об открытии счета № и выдачи электронного носителя ключа проверки электронной подписи клиента в системе «iBank 2» №, а также сведения о движении денежных средств по указанному расчетному счету, компакт диск, содержащий регистрационное дело об открытии счета № и выдачи электронного носителя ключа проверки электронной подписи клиента в системе «iBank 2» №, а также сведения о движении денежных средств по указанному расчетному счету, полимерный пакет, содержащий в себе 3 сшива с документами, являющимися регистрационными делами №№, №, № на имя Новикова ФИО100, изъятые ДД.ММ.ГГГГ в ходе выемки у ФИО23, находящиеся в камере хранения Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации (<адрес>) – хранить до рассмотрения уголовного дела в отношении лица, материалы которого выделены в отдельное производство.

В соответствии с п. 1 ч. 2 ст. 131 УПК РФ, суммы, выплаченные адвокату Колтырину Андрею Александровичу, участвующему в уголовном деле в качестве защитника по назначению в стадии судебного разбирательства в сумме 4938 рублей, признать процессуальными издержками.

В соответствии со ст. ст. 131, 132 УПК РФ процессуальные издержки в сумме 4938 рублей взыскать с осужденного Новикова ФИО101 в доход федерального бюджета.

Приговор может быть обжалован в Верховный Суд Республики Крым в апелляционном порядке в течение 15 суток со дня провозглашения с соблюдением требований ст. 317 УПК РФ. В случае подачи апелляционной жалобы осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции.

Судья                                                                                                       И.И.Гаврилюк